АРБИТРАЖНЫЙ СУД ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А76-23520/2021

01 ноября 2022 года

г. Челябинск

 

         Резолютивная часть решения объявлена 25 октября 2022 года.

         Решение в полном объеме изготовлено   01  ноября 2022 года.

 

Судья Арбитражного суда Челябинской области Шумакова С.М., рассмотрев при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседании ФИО1, рассмотрев в открытом судебном заседании  дело по иску   общества с ограниченной ответственностью "Гастроном № 4 ", ОГРН 

<

***>, г. Челябинск, к ФИО2, г. Челябинск, об обязании передать документы и имущества общества ООО "Гастроном № 4", третьего лица - ФИО3,

при участии в судебном заседании:

от ООО "Гастроном № 4"- представитель ФИО4, доверенность от 

от ООО "Гастроном № 4" – представитель Данкония Д..Г., доверенность от 01.08.2022, диплом, личность удостоверена паспортом.

от ФИО3 – представитель Данкония Д..Г., доверенность от 30.11.2021, диплом, личность удостоверена паспортом, 

 

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью "Гастроном № 4 ", ОГРН 

<

***>, г. Челябинск (далее – истец, ООО "Гастроном № 4"), 09.07.2021 обратились в Арбитражный суд Челябинской области с исковым заявлением к ФИО2, г. Челябинск (далее – ответчик, ФИО2) об обязании передать документы и имущества общества ООО "Гастроном № 4":

-        учредительные   документы,   а   также   внесенные   в   них   и   зарегистрированные   в установленном порядке изменения и дополнения;

-        протокол (протоколы) собрания учредителей общества, содержащий решения, связанные с созданием общества;

-        документ, подтверждающий государственную регистрацию общества;

-        документы, подтверждающие права общества на имущество, находящееся на его балансе;

-        внутренние документы общества;

-        протоколы общих собраний участников общества (с учетом уточнения предмета иска);

- всю документацию общества, включая:

       договор об учреждении общества, решение об учреждении общества, устав общества, утвержденный учредителями (участниками) общества, а также внесенные в устав общества, утвержденный учредителями (участниками) общества, и зарегистрированные в установленном порядке изменения;

     протокол собрания учредителей общества, содержащий решение о создании общества, а также иные решения, связанные с созданием общества;

     решения (приказы) о внеочередных собраниях;

       документ, подтверждающий государственную регистрацию общества;

       документы, подтверждающие права общества на имущество, находящееся на его балансе;

       внутренние документы общества в полном объеме;

       протоколы общих собраний участников общества;

       списки аффилированных лиц общества;

       заключения ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;

       документы бухгалтерского учета за все время деятельности общества в полном объеме;

       первичные учетные документы общества, в том числе гражданско-правовые договоры, акты выполненных работ (оказанных услуг), счета, счета-фактуры, товарные накладные, товарно-транспортные накладные, акты    взаимозачета;

       доверенности, платежные поручения и т. д.;

       документы налоговой отчетности за все время деятельности общества;

       документы кадрового делопроизводства за все время деятельности общества, в том числе трудовые договоры, приказы о приеме и увольнении работников и т.д.;

       судебные решения, приказы и иные судебные акты, вынесенные по результатам споров с участием общества, исполнительные листы, по которым общество является должником или взыскателем;

       материальные ценности общества, в чем бы они не заключались;

       все печати и штампы общества;

       все ключи электронной цифровой подписи (ЭЦП) общества;  

       ключи от всех помещений, принадлежащих обществу (л.д. 4-7).

Определением суда от 16.07.2021 исковое заявление принято к производству с назначением даты предварительного судебного заседания – на 02.09.2021 (л.д. 1-2, 33). 

Судом на основании ст. 51 АПК РФ к участию в деле  в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена ФИО3, г. Челябинск.

Определением от 02.09.2021 суд подготовку дела к судебному разбирательству завершил и назначил судебное заседание на 09.11.2021        (л.д. 61-62).

Определением Арбитражного суда Челябинской области от 09.03.2022 в соответствии с пунктом 2 части 3 статьи 18 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации произведена замена судьи  Скобычкиной Н.Р. судьей Шумаковой С.М., дело № А76-23520/2021  передано на рассмотрение судье Шумаковой С.М. (л.д. 110).

Определением суда от 22.09.2022 судебное разбирательство отложено на 25.10.2022 (л.д. 161). 

Истец и ответчик о дате и времени судебного заседания были извещены надлежащим образом с соблюдением требований ст.ст. 121-123 АПК РФ (л.д.162, 164), а также публично, путем размещения информации на официальном сайте суда.

Третье лицо своих представителей не направил, что в силу части 3 статьи 156 АПК РФ не является препятствием для разрешения искового заявления в их отсутствие. 

Неявка или уклонение стороны от участия при рассмотрении дела не свидетельствует о нарушении предоставленных ей Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации гарантий защиты и не может служить препятствием для рассмотрения дела по существу.

В силу статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации неявка лиц, извещённых надлежащим образом о времени и месте судебного заседания, не является препятствием для рассмотрения дела, если суд не признал их явку обязательной.

Дело подлежит рассмотрению в порядке статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в отсутствие третьего лица, извещённого надлежащим образом о месте и времени судебного заседания.

Дело рассмотрено Арбитражным судом Челябинской области в соответствии с ч.4.1. ст.38 АПК РФ по месту государственной регистрации юридического лица, указанного в ст.225.1. АПК РФ – г.Челябинск, что подтверждается выпиской из ЕГРЮЛ (л.д. 24-32).

В обоснование своих требований истец ссылается на неисполнение бывшим директором ООО «Гастроном №4» ФИО2 обязанности передать документы обществу.

29.07.2021 в суд от ООО «Гастроном №4» в лице директора ФИО2 поступило заявление об отказе от исковых требований (л.д. 23).

В суд 18.02.2022 от ФИО3 поступило письменное мнение на заявление ФИО2 об отказе от исковых требований (л.д. 101-104), согласно которому указала, что в настоящее время директором ООО «Гастроном №4» является ФИО2 Таким образом, он действует за себя как ответчик и от истца - как директор юридического лица. При таких обстоятельствах считать законным отказ от иска невозможно. Ко всему прочему вопрос о том, кто является легитимным директором ООО «Гастроном №4» до сих пор является открытым и по данному вопросу проходит целый ряд судебных разбирательств, как в Арбитражном суде Челябинской области, так и в судах общей юрисдикции.

05.05.2022 в суд от ФИО3 поступило ходатайство о приостановлении производства по делу до вступления в силу решений по следующим делам:

—       дело №А76-31092/2020 об оспаривании решения общего собрания от 15.05.2015;

—       дело №А76-53110/2019 об оспаривании решения общего собрания от 22.10.2019;

—       Дело №А76-22638/2021 об оспаривании решения общего собрания от 20.07.2021.

Протокольным определением суда от 05.05.2022 в удовлетворении ходатайства отказано (л.д. 117).

В суд от истца 01.09.2022 через электронную систему «Мой Арбитр» поступило заявление об уточнении исковых требований (л.д. 148-152), согласно которому  просит обязать   ФИО2   передать   ООО   «Гастроном   №4»   документы, связанные с деятельностью общества за период с 01.10.2019 по 01.08.2022:

1.        Учредительные и внутренние документы общества:

1.1.     Протоколы общих собраний участников (очередных и внеочередных);

1.2.     иные внутренние документы общества, утверждаемые общим собранием участников и иными органами управления общества (положения, регламенты, инструкции и т.д.);

1.3.     все решения и приказы, изданные единоличным исполнительного органа общества ФИО2;

1.4.     извещения о проведении общего собрания, направленные в адрес участников общества;

1.5.     документы,     подтверждающие     направления     извещений     о     проведении     общего собрания в адрес участников;

2.        Документы общества, касающиеся взаимоотношений с третьими лицами:

2.1.     договоры (контракты), дополнительные соглашения, соглашения о расторжении по всем видам деятельности общества со всеми прилагаемыми взаиморасчетными документами, в том числе, но не только, со следующими контрагентами:

—       АО «УСТЭК-Челябинск";

—       АО "УТСК";

—       АО 'ПФ "СКБ Контур";

—       ФИО6 (ИП);

—       ФИО2;

—       ФИО4;

—       ФИО7;

—       ФИО8 (ИП);

—       ЗАО "ИНТЕРСВЯЗЬ-2";

—       Индивидуальный предприниматель ФИО9;

—       Индивидуальный предприниматель ФИО10;

—       Индивидуальный предприниматель ФИО11;

—       Индивидуальный предприниматель ФИО12;

—       Индивидуальный предприниматель ФИО13;

—       ИП ФИО14;

—       ИП ФИО9;

—       ИП ФИО15;

—       МУП "Производственное объединение водоснабжения и водоотведения";

—       МУП "ЧКТС";

—       ФИО11 (ИП);

—       ОАО "МРСК Урала";

—       Общество с ограниченной ответственностью "Жилищно-эксплуатационный участок-1";

—       ООО "Франчайзи 13";

—       ООО " Уральская энергосбытовая компания";

—       ООО " Электролюкс" г. Челябинск;

—       ООО "АС-Бюро плюс";

—       ООО "Башмедсервис";

—       ООО "ГИПЕРИОН";

—       ООО "Жилищно-эксплуатационный участок-1";

—       ООО "Кредит-Эксперт-Консалтинг";

—       ООО "Морозов и партнеры";

—       ООО "УРАЛБИООБРАБОТКА";

—       ООО "Уральская Энергосбытовая Компания";

—       ООО "Франчайзи 13";

—       ООО "Электролюкс";

—       ООО "ЭлектроЛюкс" г.Челябинск;

—       ООО УК "Менеджмент и консалтинг";

—       ООО" Уральская энергосбытовая компания";

—       ООО" Электролюкс" г. Челябинск;

—       ПАО "Ростелеком";

—       ПАО "ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК";

—       ФИО16;

—       ФИО17;

—       СНОФ "РО КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МКД ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ";

—       ФИЛИАЛ БАНКА ВТБ (ПАО) В Г. ЕКАТЕРИНБУРГЕ;

—       ФИО16;

—       а также с другими контрагентами.

 

2.2.     сведения о предоставленных и полученных кредитах и займах с указанием назначения кредита (займа), наименования кредитора, условий и сроков кредитных соглашений (договор займа), копии договоров займа (кредита);

2.3.     расшифровки дебиторской задолженности с указанием наименования дебитора, суммы задолженности (всего и просроченная), даты возникновения;

2.4.     расшифровки кредиторской задолженности с указанием наименования кредитора, суммы задолженности (всего и просроченная), даты возникновения.

3.        Документы общества, касающиеся взаимоотношений с налоговыми и иными

органами:

3.1.     годовые отчеты, формы бухгалтерской отчетности общества (включая все отчетные формы (в т ч. формы № 1-6)), все справки и приложения к балансу, пояснительная записка к годовой отчетности;

3.2.     налоговая отчетность за 2019 - 2021 годы включительно (налоговые декларации по УСН, квартальные отчеты ПФР, ФСС, МИ ФНС по месту учета, 2-НДФЛ, 6-НДФЛ);

3.3.     отчетность по сбору статистических данных;

3.4.     акты, требования, решения камеральных, выездных проверок налогового органа;

3.5.     ответы на запросы налогового органа с подтверждающими документами; -Заявления, уведомления, письма, направленные и полученные из налогового органа, ФСС, ПФР;

3.6.     справки о состоянии расч?тов по налогам, пеням, штрафам с бюджетом;

3.7.     акты сверки расчетов по налогам, пеням, штрафам с налоговым органом;

4.        Документы об имуществе общества и его стоимости:

4.1.     расшифровка строки 1130 «Основные средства» (структура основных средств с выделением основных групп, первоначальная стоимость, износ, остаточная стоимость по каждой группе), включая земельные участки, здания, строения и сооружения, а также объекты незавершенного строительства;

4.2.     документы, подтверждающие права общества на недвижимое имущество, находящееся на его балансе, в том числе выписка из ЕГРП о всем принадлежащем обществу на праве собственности, аренды и ином вещном праве недвижимом имуществе;

4.3.     все имеющиеся отчеты независимых оценщиков по имуществу общества;

4.4.     кредитные договоры, договоры поручительства, договоры залога, договоры займа, договоры перевода долга и уступки требования, соглашения о взаимозачетах, заключенные обществом, со всеми дополнительными соглашениями и приложениями к ним;

4.5.     инвентаризационные описи основных средств, инвентаризационные описи нематериальных активов, инвентаризационные описи товарно-материальных ценностей;

4.6.     справки о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах за запрашиваемый период, их расшифровка;

4.7.     документы учета нематериальных активов и перечень нематериальных активов с указанием первоначальной стоимости начисленной амортизации и остаточной стоимости за запрашиваемый период;

4.8.     регистры бухгалтерского учета, оборотно-сальдовые ведомости, карточки, анализ счетов, журналы-ордера, ведомости, главные книги по счетам: 01, 07, 08, 10, 19, 20, 25, 26, 41, 42, 44, 45, 50, 51, 52, 57, 58, 60, 62, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 75, 76, 80, 83, 84, 90, 91 в разрезе субсчетов контрагентов;

4.9.     бухгалтерская отчетность (бухгалтерский баланс, включая отчет о финансовых результатах Общества за 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 гг. с протоколами/решениями участников Общества об ее утверждении;

4.10.   кассовые книги, кассовые отчеты с ПКО и РКО, подтверждающими документами на внесение и выдачу денежных средств из кассы;

4.11.   акты инвентаризации, инвентаризационные описи по основным средствам, товарно-материальным ценностям, расчетам с поставщиками и покупателям, денежным средствам, кредитам и займам,

4.12.   инвентарные карточки учета основных средств ОС-6;

4.13.   рыночная оценка стоимости основных средств Обществ, приказы, акты о переоценке основных средств, инвентарные карточки ОС-6 с отражением переоценки стоимости основных средств за 2012-январь 2019 гг.;

4.14.   первичные документы бухгалтерского учета о фактах хозяйственной деятельности Общества (УПД, счета-фактуры, акты, товарные накладные, договора, акты сверки с поставщиками, с покупателями, разными дебиторами, кредиторами, договора, акты сверки, документы по взаиморасчетам, начислению процентов с кредиторами, заимодавцами, дебиторами по выдаче кредитов и займов от Общества и пр.).

4.15.   оборотно-сальдовые ведомости и карточки счетов бухгалтерского учета: 01, 02, 07, 08, 10, 25, 26, 41, 50, 51, 58, 60, 62, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 75, 76, 80, 82, 83, 84, 90, 91, 94, 99;

4.16.   книги учета доходов и расходов;

4.17.   книга учета всех фактов ведения хозяйственной деятельности Общества

4.18.   журнал бухгалтерских проводок;

4.19.   учетная политика и приказы об утверждении учетной политики;

5.        Документы, касающиеся работников общества:

5.1.     своды начислений, удержаний, прочих доходов, выплат по заработной плате сотрудников и расходно-кассовых ордеров общества;

5.2.     штатное расписание общества с изменениями и дополнениями;

5.3.     локальные акты общества, касающиеся регулирования трудовых отношений;

5.4.     приказы общества по основной деятельности, о приеме на работу главного бухгалтера, других работников общества, о выплате или изменении заработной платы всем работникам общества, включая директора, о расторжении трудовых договоров;

5.5.     трудовые договоры, дополнения, изменения к ним, ведомости о получении заработной платы;

5.6.     табели учета рабочего времени;

5.7.     расчетные листы;

5.8.     заявления, приказы о приеме и увольнении сотрудников за 2012-январь 2019 гг.;

5.9.     договоры о материальной ответственности;

5.10.   расчеты по больничным листам, отпускным выплатам, компенсациям за неиспользованный отпуск при увольнении, командировкам;

5.11.   документы на сотрудников организации (копии паспортов, ИНН, СНИЛС, документов об образовании, личные карточки по форме Т-2, согласия на обработку персональных данных и др.);

5.12.   книга учета движение трудовых книжек и вкладышей в них;

5.13.   авансовые отчеты с подтверждающими документами, расходные кассовые ордера на выдачу денежных средств под аванс сотрудникам организации, приходные кассовые ордера по возврату неиспользованных денежных средств, выданных под аванс, платежные поручения по выдаче Денежных средств под аванс на банковские карты сотрудников;

6.        Иные документы и базы данных:

6.1.     Бухгалтерская база 1С с базой данных за период с 01.10.2019 по 01.08.2022

Также истец просил присудить   ко   взысканию   с   ФИО2   в   пользу   ООО   «Гастроном   №4»   судебную неустойку   на   случай   неисполнения   судебного   акта   в   размере   5   000   руб. 00 коп.   за   каждый   день неисполнения судебного акта.

Уточнение исковых требований принято судом на основании ст. 49 АПК РФ.

21.09.2022 в суд от истца поступило заявление об отказе от исковых требований (л.д. 156).

Протокольным определением от 20.09.2022 в удовлетворении заявления об отказе от исковых требований отказано с учетом наличия корпоративного конфликта (л.д. 160).

24.10.2022 в суд от истца поступило ходатайство об отказе от исковых требований в полном объеме (л.д. 165).

Протокольным определением от 25.10.2022 в удовлетворении ходатайства об отказе от иска отказать,  с учетом корпоративного конфликта.

Исследовав материалы дела, заслушав объяснения представителей сторон, оценив представленные в дело доказательства в соответствии с положениями статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд считает заявленные требования не подлежащими удовлетворению, при этом суд исходит из следующего:

Как усматривается из материалов дела, ООО «Гастроном №4» зарегистрировано в качестве юридического лица 26.02.1997, на регистрационном учете состоит в МИФНС № 17 по Челябинской области (ГРН 2157452062678), на налоговом учете – в Инспекции Федеральной налоговой службы по Тракторозаводскому району города Челябинска (ГРН 2057424038186).

Участниками общества являются ФИО6, с долей в уставном капитале общества 71,64%, ФИО3 с долей в уставном капитале общества 14%, ФИО18 с долей в уставном капитале общества в размере 14%. 

0,36% доли в уставном капитале общества принадлежит самому обществу.

Как следует из материалов дела, 22 октября 2019 года на общем собрании участников ООО «Гастроном №4» ФИО3 была отстранена от должности директора и директором ООО «Гастроном №4» был назначен ФИО2, которым был издан приказ об увольнении ФИО3

Увольнение ФИО3 обжаловала в судебном порядке.

11.02.2021 г. Тракторозаводский районный суд г. Челябинска отказ в удовлетворении исковых требований ФИО3 к ООО «Гастроном №4» о восстановлении на работе.

31.05.2021 г. Судебная коллегия по гражданским делам Челябинского областного суда вынесла апелляционное определение, которым отменила решение суда первой инстанции и вынесла по делу новое решение: ФИО3 была восстановлена на работе в должности директора ООО «Гастроном №4» с 09 ноября 2019 года, незамедлительного исполнения в силу закона. В ее пользу была взыскана заработная плата в размере 438 337 руб. 58 коп. за период вынужденного прогула, компенсация за моральный вред в размере    20 000 руб. 00 коп., суд обязал ООО «Гастроном №4» произвести за ФИО3 выплаты в пенсионный и медицинские фонды.

По мнению истца, трудовые отношения с директором начинаются с даты вступления в должность, которая указана в решении или протоколе и зафиксирована в трудовом договоре и приказе. С этой даты он может осуществлять свои трудовые функции и руководить организацией.

В силу того, что апелляционное определение от 31.05.2021 г. не оспорено, не отменено, вступило в законную силу, на основании судебного акта, по мнению истца, именно ФИО3 является директором ООО «Гастроном №4» с 09 ноября 2019 года.

При этом, как следует из выписки из Единого государственного реестра юридических лиц с 10.08.2022 директором ООО «Гастроном №4» является ФИО6 (запись 2227400592593).

Право на обращение в арбитражный суд, регламентированное статьей 4 АПК РФ, имеет своей целью защиту нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов. 

Статьей 53 Гражданского кодекса РФ и статьей 32 Закона об обществах с ограниченной ответственностью императивно установлено, что юридическое лицо приобретает гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности через свои органы, действующие в соответствии с законом, иными правовыми актами и учредительным документом. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 50 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» (далее - Закон об обществах с ограниченной ответственностью) общество обязано хранить документы, предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, уставом общества, внутренними документами общества, решениями общего собрания участников общества, совета директоров (наблюдательного совета) общества и исполнительных органов общества. 

В пункте 2 статьи 50 Закона об обществах с ограниченной ответственностью указан перечень документации, которую организация обязана хранить. Указанные документы общество хранит по месту нахождения его единоличного исполнительного органа или в ином месте, известном и доступном участникам общества (пункт 3 статьи 50 названного Закона). 

На основании части 1 статьи 6 и части 1 статьи 9 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (далее - Закон о бухгалтерском учете), истец как экономический субъект, обязан вести бухгалтерский учет, оформляя все проводимые им хозяйственные операции оправдательными документами, которые служат первичными учетными документами для ведения бухгалтерского учета. 

В силу части 1 статьи 7 Закона о бухгалтерском учете, по общему правилу, ведение бухгалтерского учета и хранение документов бухгалтерского учета организуются руководителем экономического субъекта. При этом первичные учетные документы, регистры бухгалтерского учета и бухгалтерская отчетность должны храниться в течение сроков, устанавливаемых в соответствии с правилами организации государственного архивного дела, но не менее пяти лет. Ответственность за организацию хранения указанных документов несет руководитель организации. 

В соответствии с частью 4 статьи 29 Закона о бухгалтерском учете при смене руководителя организации обеспечивается передача документов бухгалтерского учета. Порядок такой передачи определяется организацией самостоятельно. 

Таким образом, в случае смены директора печать, учредительные документы, бухгалтерская отчетность и иная документация, необходимые для осуществления руководства текущей деятельностью общества, подлежат передаче вновь избранному (назначенному) исполнительному органу. 

На основании пункта 1 статьи 44 Закона об обществах с ограниченной ответственностью единоличный исполнительный орган должен действовать в интересах общества добросовестно и разумно. 

Из названных положений Закона об обществах с ограниченной ответственностью и Закона о бухгалтерском учете следует, что обязанность по хранению финансово-хозяйственной документации общества законом возложена на руководителя - то есть на директора общества, именно директор, как следует из положений закона, обязан хранить все документы общества. 

Добросовестный и разумный руководитель обязан совершить действия по истребованию документации у предыдущего руководителя (применительно к статье 308.3 Гражданского кодекса РФ) либо по восстановлению документации иным образом (в частности, путем направления запросов о получении дубликатов документов в компетентные органы, взаимодействия с контрагентами для восстановления первичной документации и т.д.). 

В силу пункта 1 статьи 308.3 Гражданского кодекса РФ в случае неисполнения должником обязательства кредитор вправе требовать по суду исполнения обязательства в натуре, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, иными законами или договором либо не вытекает из существа обязательства. 

Для удовлетворения заявленного обществом требования суду необходимо установить конкретный перечень истребуемых документов, а также исследовать вопрос фактического их нахождения у лица, требования к которому о возложении обязанности передать документы предъявлены, так как судебный акт, обязывающий передать документы, отсутствующие у лица, не будет обладать признаками исполнимости (статья 16 АПК РФ). 

Основанием для отказа в удовлетворении требований об истребовании документов и материальных ценностей у бывшего исполнительного органа юридического лица может служить факт передачи документов и материальных ценностей либо наличие доказательств, свидетельствующих об объективной невозможности бывшего руководителя передать документы общества. 

При этом отсутствие документов у лица, у которого они истребуются, означает объективную невозможность исполнения им обязанности по передаче документов истцу. 

Это, в свою очередь, исключает возможность удовлетворения судом требования об исполнении в натуре обязанности, передать документы и материальные ценности общества (п. 23 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2016 № 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств» (далее – Постановление № 7)).

Необходимость исследования вопроса о фактическом наличии документации общества у бывшего(предыдущего) руководителя обусловлена принципом исполнимости судебного акта. 

По смыслу разъяснений, содержащихся в пункте 22 Постановления № 7, возлагаемая по суду обязанность по исполнению обязательства в натуре для ответчика должна быть объективно и субъективно исполнимой. В ситуации удовлетворения судами требований об обязании бывшего руководителя передать документацию, последствием фактического неисполнения руководителем возложенной на него судом обязанности может являться взыскание судебной неустойки, применение негативных финансовых санкций со стороны судебного пристава-исполнителя в процессе принудительного исполнения судебного акта об обязании передать документы. 

Соответственно, рассматривая указанную категорию споров суд должен исследовать и давать оценку по существу заявленным ответчиком возражения о объективной невозможности предоставления им истребуемой документации, в том числе, учитывая отсутствие у бывшего руководителя возможности восстановления документации от имени общества. 

Судопроизводство в арбитражном суде осуществляется на основе состязательности. 

На лиц, участвующих в деле, возлагается обязанность доказывания обстоятельств, на которые они ссылаются как на основание своих требований и возражений (ч. 1 ст. 65 АПК РФ). 

При этом доказательства представляют лица, участвующие в деле (ч. 1 ст. 66 АПК РФ). 

Реализация данного права осуществляется по волеизъявлению лица, которое несет риск наступления последствий совершения или несовершения им процессуальных действий (ч. 2 ст. 9 АПК РФ). 

Уклонение участника процесса от представления доказательств, обосновывающих его требования (возражения), влечет последствие в виде рассмотрения арбитражным судом спора по имеющимся в деле доказательствам. 

Как было указано выше и установлено судом, участниками общества с даты его создания на дату предъявления иска в суд, согласно выписки из ЕГРЮЛ  являются ФИО6, с долей в уставном капитале общества 71,64%, ФИО3 с долей в уставном капитале общества 14%, ФИО18 с долей в уставном капитале общества в размере 14%. 

0,36% доли в уставном капитале общества принадлежит самому обществу.

22 октября 2019 года на общем собрании участников ООО «Гастроном №4» ФИО3 была отстранена от должности директора и директором ООО «Гастроном №4» был назначен ФИО2, которым был издан приказ об увольнении ФИО3

Увольнение ФИО3 обжаловала в судебном порядке.

11.02.2021 г. Тракторозаводский районный суд г. Челябинска отказ в удовлетворении исковых требований ФИО3 к ООО «Гастроном №4» о восстановлении на работе.

При этом, как следует из выписки из Единого государственного реестра юридических лиц с 10.08.2022 директором ООО «Гастроном №4» является ФИО6 (запись 2227400592593).

Судом установлено, и лицами участвующими в деле не опровергнуты следующие факты и обстоятельства: 

- между ФИО3 и ФИО2 и ФИО6 имеется долгий корпоративный конфликт, 

- ФИО3, ФИО2 и ФИО6  в разные периоды деятельности общества исполняли обязанности директора ООО «Гастроном №4». 

По смыслу статьи 50 Закона об обществах с ограниченной ответственностью общество обязано хранить документы по месту нахождения его исполнительного органа или в ином месте, известном и доступном участникам общества. 

Порядок и сроки хранения бухгалтерской и иной финансовой документации юридического лица предусмотрены в статье 29 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете». 

Согласно ст. 29 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» при смене руководителя организации должна обеспечиваться передача документов бухгалтерского учета организации. Порядок передачи документов бухгалтерского учета определяется организацией самостоятельно. 

На случай утраты финансовых и иных документов, как разъяснено Президиумом Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в пункте 8 информационного письма от 18.01.2011 № 144 «О некоторых вопросах практики рассмотрения арбитражными судами споров о предоставлении информации участникам хозяйственных обществ», общество обязано их восстановить.

При этом прекращение у лица полномочий генерального директора общества не исключает возможности восстановления этим лицом утраченных документов. 

Однако, если исходить из того, что все документы общества должны храниться исключительно по его адресу, то истцу следовало доказать согласно требованиям статей 65 и 68 АПК РФ, что ФИО2 в нарушение внутренних положений общества по ведению и хранению документации неправомерно изъяты конкретные документы и материальные ценности, вывезены за пределы места нахождения общества и незаконно им удерживаются. 

Вместе с тем таких доказательств, в том числе с учетом ранее указанных судом обстоятельств, наличие корпоративного конфликта, ООО «Гастроном №4» в материалы дела не представлено. 

Доводы истца о наличии истребуемых документов и материальных ценностей, их хранении у ответчика носят предположительный характер и не подтверждаются конкретными доказательствами фактического их наличия у ответчиков. 

Отсутствие же доказательств наличия истребуемых документов и имущества в распоряжении ответчика и возможности их представления истцу, делает судебный акт неисполнимым. 

Следовательно, истцу надлежит отказать в удовлетворении требований.

В силу ч. 1 ст. 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.

В соответствии со ст. 333.21 НК РФ при подаче иных исковых заявлений неимущественного характера, в том числе заявления о признании права, заявления о присуждении к исполнению обязанности в натуре, подлежит уплате государственная пошлина в размере 6 000 рублей.

Истцом при подачи искового заявления уплачена государственная пошлина в указанной размере, что подтверждается платежным поручением №44 от 07.07.2021 (л.д. 8).

Согласно ч. 1 ст. 110 АПК РФ судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны. 

По правилам ст. 110 АПК РФ расходы по уплате государственной пошлины в сумме 6 000 руб. 00 коп. подлежат отнесению на истца.

Руководствуясь ст. ст. 167, 168, 176, 229 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд 

 

РЕШИЛ:

В удовлетворении исковых требований отказать.

  Решение может быть обжаловано в течение месяца после его принятия в апелляционную инстанцию – Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд путем подачи жалобы через Арбитражный суд Челябинской области.

  Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции. 

 

Судья      подпись                                                С.М. Шумакова

Информацию о времени, месте и результатах рассмотрения апелляционной жалобы можно получить на Интернет-сайте Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда http://18aas.arbitr.ru.