ДВАДЦАТЬ ПЕРВЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД 

ул. Суворова, д. 21, Севастополь, 299011, тел. 8 (8692) 54-74-95  http://www.21aas.arbitr.ru/ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Дело № А83-25239/2021

город Севастополь

17 сентября 2024 года

Резолютивная часть постановления объявлена 10 сентября 2024 года.  Постановление изготовлено в полном объеме 17 сентября 2024 года.  

Двадцать первый арбитражный апелляционный суд в составе  председательствующего судьи Вахитова Р.С., судей Калашниковой К.Г.,  Котляровой Е.Л., при ведении протокола секретарем судебных заседаний  ФИО1, рассмотрев в открытом судебном заседании, с использованием  системы веб-конференции информационной системы «Картотека арбитражных дел»  (онлайн-заседания), апелляционную жалобу ФИО2  на определение Арбитражного суда Республики Крым от 17.06.2024 по делу № А8325239/2021 (судья Ильичев Н.Н.), принятое по результатам рассмотрения  

заявления финансового управляющего ФИО3 к ФИО2 о признании сделки недействительной 

в рамках дела о признании ФИО4 несостоятельным  (банкротом),  

при участии в судебном заседании: 

от апеллянта ФИО2 – ФИО5,  по доверенности № 77 АД 6103514 от 12.02.2024, личность удостоверен на основании  паспорта гражданина РФ;  

от Акционерного общества Коммерческий банк «Универсальные финансы» в лице  конкурсного управляющего государственной корпорации «Агентство по страхованию  вкладов» - ФИО6, по доверенности № 77 АД 4339678 от  16.08.2023, личность удостоверен на основании паспорта гражданина РФ, (посредством  онлайн-заседания);  

от ФИО3 - ФИО7, по доверенности  от 06.08.2024, личность удостоверен на основании паспорта гражданина РФ, (посредством  онлайн-заседания).  

установил:

В Арбитражный суд Республики Крым 20.12.2021 от Акционерного общества  Коммерческий банк «Универсальные финансы» (далее – АО КБ «Универсальные  финансы») в лице конкурсного управляющего Государственной корпорации «Агентство  по страхованию вкладов» (далее – ГК «Агентство по страхованию вкладов») поступило  заявление о признании ФИО4 несостоятельным (банкротом).  

 

Определением Арбитражного суда Республики Крым от 29.08.2022 (резолютивная  часть от 22.08.2022) заявление АО КБ «Универсальные финансы» в лице конкурсного  управляющего ГК «Агентство по страхованию вкладов» признано обоснованным,  в отношении ФИО4 введена процедура реструктуризации долгов гражданина,  финансовым управляющим утвержден арбитражный управляющий ФИО3.  

22.08.2023 в Арбитражный суд Республики Крым от финансового управляющего  ФИО3 поступило заявление, согласно которому финансовый управляющий  просил:  

Признать недействительными сделки, опосредованные перечислением ФИО4 денежных средств в пользу ФИО2 в  сумме 51 977 628,00 рублей.  

Применить последствия недействительности сделок в виде обязания ФИО2 возвратить в конкурсную массу денежные средства в сумме  51 977 628,00 рублей.  

Определением Арбитражного суда Республики Крым от 17.06.2024 заявление  финансового управляющего ФИО3 удовлетворено.  

Признана недействительной сделка по перечислению ФИО4 денежных средств в пользу ФИО2 в период  с 24.12.2018 по 2.04.2021 на общую сумму 51 977 628,00 рублей.  

Применены последствия недействительности сделки, в виде взыскания ФИО2 в конкурсную массу должника ФИО4  денежных средств в размере 51 977 628,00 рублей.  

Не согласившись с определением суда первой инстанции, ФИО2 обратился в  Двадцать первый арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой, в которой  просит обжалуемое определение суда первой инстанции отменить.  

В обоснование апелляционной жалобы ее податель указывает на несоответствие  выводов, изложенных в обжалуемом определении, обстоятельствам дела, а также  на недоказанность имеющих значение для дела обстоятельств, которые суд считал  установленными.  

По мнению апеллянта, финансовым управляющим не доказана  неплатежеспособность должника, в период совершения оспариваемых платежей.  

Более подробная позиция апеллянта изложена в апелляционной жалобе. 

Определением Двадцать первого арбитражного апелляционного суда  от 16.07.2024 апелляционная жалоба принята к производству Двадцать первого  арбитражного апелляционного суда и назначена к рассмотрению в судебном заседании  на 10.09.2024.  

От ФИО3, а также от Акционерного общества Коммерческий банк  «Универсальные финансы» поступили отзывы, согласно которым, кредитор и финансовый  управляющий просили оставить обжалуемое определение без изменения.  

От апеллянта поступило ходатайство об отложении судебного заседания. 

В соответствии с частью 5 статьи 158 АПК РФ арбитражный суд может отложить  судебное разбирательство, если признает, что оно не может быть рассмотрено в данном  судебном заседании, в том числе вследствие неявки кого-либо из лиц, участвующих в  деле, других участников арбитражного процесса, в случае возникновения технических  неполадок при использовании технических средств ведения судебного заседания, а также  при удовлетворении ходатайства стороны об отложении судебного разбирательства в  связи с необходимостью представления ею дополнительных доказательств, при  совершении иных процессуальных действий.  

Отложение судебного разбирательства является правом, а не обязанностью суда. 

Рассмотрев ходатайство, суд апелляционной инстанции пришел к выводу о том, что  указанная апеллянтом причина в рассматриваемом случае не может являться основанием  

 

для отложения рассмотрения жалобы, что в силу части 3 статьи 158 АПК РФ влечет отказ  в удовлетворении ходатайства об отложении судебного заседания.  

Иные лица, участвующие в деле, надлежащим образом извещены о времени и месте  рассмотрения апелляционной жалобы, согласно положениям статей 121,123 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ), явку своих  представителей не обеспечили.  

Учитывая надлежащее извещение лиц, участвующих в деле, о времени и месте  судебного заседания путем направления копий определения о принятии апелляционной  жалобы к производству посредством почтовой связи и размещения текста указанного  определения, на официальном сайте Двадцать первого арбитражного апелляционного суда  в сети Интернет (http://21aas.arbitr.ru/), в соответствии с частью 1 статьи 123, частями 2, 3  статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК  РФ), суд считает возможным рассмотреть дело при имеющейся явке.  

Исследовав материалы дела, апелляционную жалобу, проверив законность  и обоснованность обжалуемого судебного акта в порядке статьей 266, 268, 270 АПК РФ,  суд апелляционной инстанции установил следующее.  

В ходе проведения предусмотренных ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»  мероприятий, финансовым управляющим были выявлены платежи, осуществленные  должником в пользу ответчика ФИО2 в период с 24.12.201802.04.2021.  

Общая сумма перечисленных в пользу ФИО2 денежных  средств составила 51 977 628,00 руб.  

Финансовый управляющий полагал, что произведенные должником платежи имеют  признаки подозрительной сделки и подлежат оспариванию по основаниям, изложенным в  пункте 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве.  

Суд первой инстанции пришел к выводу о наличии оснований для признания  недействительными оспариваемых финансовым управляющим сделок на основании  пункта 2 статьи 61.2 Закона о несостоятельности, статей 10, 168 Гражданского кодекса  РФ.  

Арбитражный суд апелляционной инстанции, повторно рассмотрев обособленный  спор в порядке, предусмотренном статьями 268, 269 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации, исследовав имеющиеся в деле доказательства, проверив  доводы апелляционной жалобы, не усматривает оснований для отмены (изменения)  обжалуемого судебного акта.  

В силу части 1 статьи 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской  Федерации пункта 1 статьи 32 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)"  дела о банкротстве рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным  АПК РФ, с особенностями, установленными Законом о банкротстве.  

Отношения, связанные с банкротством граждан и не урегулированные главой Х,  регулируются главами I - III.1, VII, VIII, параграфом 7 главы IX и параграфом 2 главы XI  настоящего Закона (пункт 1 статьи 213.1 Закона о банкротстве).  

Согласно пункту 1 статьи 61.1 Закона о банкротстве сделки, совершенные  должником или другими лицами за счет должника, могут быть признаны  недействительными в соответствии с ГК РФ, а также по основаниям и в порядке, которые  указаны в названном Законе.  

В силу пункта 7 статьи 213.9 Закона о банкротстве финансовый управляющий  вправе подавать в арбитражный суд от имени гражданина заявления о признании  недействительными сделок по основаниям, предусмотренным статьями 61.2 и 61.3 Закона  о банкротстве, а также сделок, совершенных с нарушением настоящего Закона.  

Статья 61.2 Закона о банкротстве предусматривает возможность признания сделки  должника недействительной, если она совершена при неравноценном встречном  исполнении (пункт 1), с целью причинения вреда кредиторам (пункт 2).  

 

В соответствии с пунктом 1 статьи 61.2 Закона о банкротстве сделка, совершенная  должником в течение одного года до принятия заявления о признании банкротом или  после принятия указанного заявления, может быть признана арбитражным судом  недействительной при неравноценном встречном исполнении обязательств другой  стороной сделки, в том числе в случае, если цена этой сделки и (или) иные условия  существенно в худшую для должника сторону отличаются от цены и (или) иных условий,  при которых в сравнимых обстоятельствах совершаются аналогичные сделки  (подозрительная сделка).  

В пункте 9 Постановления № 63 разъяснено, что при определении соотношения  пунктов 1 и 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве судам надлежит исходить из следующего.  

Если подозрительная сделка была совершена в течение одного года до принятия  заявления о признании банкротом или после принятия этого заявления, то для признания  ее недействительной достаточно обстоятельств, указанных в пункте 1 статьи 61.2 Закона  о банкротстве, в связи с чем наличие иных обстоятельств, определенных пунктом 2  данной статьи (в частности, недобросовестности контрагента), не требуется.  

Если же подозрительная сделка с неравноценным встречным исполнением была  совершена не позднее чем за три года, но не ранее чем за один год до принятия заявления  о признании банкротом, то она может быть признана недействительной только  на основании пункта 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве при наличии предусмотренных  им обстоятельств (с учетом пункта 6 настоящего постановления).  

Судом в случае оспаривания подозрительной сделки проверяется наличие обоих  оснований, установленных как пунктом 1, так и пунктом 2 статьи 61.2 Закона  о банкротстве.  

В настоящем случае, судом первой инстанции верно установлено, что спорные  платежи осуществленные должником в пользу ФИО2  подпадают под период подозрительности предусмотренной пунктом 2 статьи 61.2 Закона  о банкротстве.  

Согласно пункту 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве сделка, совершенная  должником в целях причинения вреда имущественным правам кредиторов, может быть  признана арбитражным судом недействительной, если такая сделка была совершена  в течение трех лет до принятия заявления о признании должника банкротом или после  принятия указанного заявления и в результате ее совершения был причинен вред  имущественным правам кредиторов и если другая сторона сделки знала об указанной  цели должника к моменту совершения сделки (подозрительная сделка).  

Согласно пункту 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве предполагается, что другая  сторона знала об этом, если она признана заинтересованным лицом либо если она знала  или должна была знать об ущемлении интересов кредиторов должника либо о признаках  неплатежеспособности или недостаточности имущества должника.  

Цель причинения вреда имущественным правам кредиторов предполагается, если  на момент совершения сделки должник отвечал или в результате совершения сделки стал  отвечать признаку неплатежеспособности или недостаточности имущества и сделка была  совершена безвозмездно или в отношении заинтересованного лица, либо направлена  на выплату (выдел) доли (пая) в имуществе должника учредителю (участнику) должника  в связи с выходом из состава учредителей (участников) должника, либо совершена при  наличии одного из следующих условий:  

стоимость переданного в результате совершения сделки или нескольких  взаимосвязанных сделок имущества либо принятых обязательства и (или) обязанности  составляет двадцать и более процентов балансовой стоимости активов должника, а для  кредитной организации - десять и более процентов балансовой стоимости активов  должника, определенной по данным бухгалтерской отчетности должника на последнюю  отчетную дату перед совершением указанных сделки или сделок;  

 

должник изменил свое место жительства или место нахождения без уведомления  кредиторов непосредственно перед совершением сделки или после ее совершения, либо  скрыл свое имущество, либо уничтожил или исказил правоустанавливающие документы,  документы бухгалтерской и (или) иной отчетности или учетные документы, ведение  которых предусмотрено законодательством Российской Федерации, либо в результате  ненадлежащего исполнения должником обязанностей по хранению и ведению  бухгалтерской отчетности были уничтожены или искажены указанные документы;  

после совершения сделки по передаче имущества должник продолжал осуществлять  пользование и (или) владение данным имуществом либо давать указания его собственнику  об определении судьбы данного имущества.  

В пункте 5 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской  Федерации № 63 от 23.12.2010 "О некоторых вопросах, связанных с применением главы  III.1 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)" (далее - Постановление   № 63) разъяснено, что для признания сделки недействительной по основанию,  предусмотренному пунктом 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве, необходимо, чтобы  оспаривающее сделку лицо доказало наличие совокупности всех следующих  обстоятельств:  

а) сделка была совершена с целью причинить вред имущественным правам  кредиторов;  

б) в результате совершения сделки был причинен вред имущественным правам  кредиторов;  

в) другая сторона сделки знала или должна была знать об указанной цели должника  к моменту совершения сделки (с учетом пункта 7 настоящего Постановления).  

В случае недоказанности хотя бы одного из этих обстоятельств суд отказывает  в признании сделки недействительной по данному основанию.  

Согласно пункту 9 Постановления № 63 если подозрительная сделка  с неравноценным встречным исполнением была совершена не позднее чем за три года,  но не ранее чем за один год до принятия заявления о признании банкротом, то она может  быть признана недействительной только на основании пункта 2 статьи 61.2 Закона  о банкротстве при наличии предусмотренных им обстоятельств (с учетом пункта  6 настоящего Постановления).  

При определении вреда имущественным правам кредиторов следует иметь в виду,  что в силу абз. 32 статьи 2 Закона о банкротстве под вредом понимается уменьшение  стоимости или размера имущества Должника и (или) увеличение размера имущественных  требований к Должнику, а также иные последствия совершенных Должником сделок или  юридически значимых действий, приведшие или могущие привести к полной или  частичной утрате возможности кредиторов получить удовлетворение своих требований  по обязательствам Должника за счет его имущества.  

В силу абз. 1 пункта 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве предполагается, что другая  сторона сделки знала о совершении сделки с целью причинить вред имущественным  правам кредиторов, если она признана заинтересованным лицом либо если она знала или  должна была знать об ущемлении интересов кредиторов Должника либо о признаках  неплатежеспособности или недостаточности имущества Должника.  

В соответствии со статьей 2 Закона о банкротстве под недостаточностью имущества  подразумевается превышение размера денежных обязательств и обязанностей по уплате  обязательных платежей должника над стоимостью имущества (активов) должника. Под  неплатежеспособностью - прекращение исполнения должником части денежных  обязательств или обязанностей по уплате обязательных платежей, вызванное  недостаточностью денежных средств.  

При решении вопроса о том, должна ли была другая сторона сделки знать  об указанных обстоятельствах, во внимание принимается то, насколько она могла,  

 

действуя разумно и проявляя требующуюся от нее по условиям оборота  осмотрительность, установить наличие этих обстоятельств.  

На момент совершения спорных сделок у должника имелись неисполненные  денежные обязательства.  

Как следует из материалов дела о банкротстве, Решением Тверского районного суда  г. Москвы от 27.11.2017 по делу № 23906/2017, вступившем в законную силу 20.02.2018,  с должника (ФИО4) в пользу заявителя (КБ «Унифин» АО) взыскана задолженность  в сумме 47 988 654,41 рублей, из которой: 42 064 644,41 рублей – основная сумма  задолженности, 3 717 222,60 рублей – проценты, 2 206 787,40 рублей – неустойка  /взыскана задолженность в сумме 25 121 867,01 рублей. Также указано, что взыскание  производить с учетом солидарного характера ответственности с зачетом выплаченных  ООО «Компания «Планета Вин» и ФИО8 денежных сумм во исполнение  решения Тверского районного суда г. Москвы от 02.06.2017 по делу № 2249/2017.  

Кроме того, решением Кузьминского районного суда города Москвы от 18.12.2019  по делу № 2-1530/2019 с ООО «Компания «Планета Вин», ФИО4 была взыскана  задолженность по договорам займа в размере 789 111,00 долларов США, а также 60 000,00  рублей – расходы по уплате государственной пошлины.  

Таким образом, суд первой инстанции правомерно указал, что должник на момент  совершения спорных платежей отвечал признакам неплатежеспособности.  

Распределение бремени доказывания по спорам о признании сделки  недействительной по основанию, предусмотренному статьей 61.2 Закона о банкротстве,  зависит от наличия презумпций.  

Презумпции наличия цели причинения вреда имущественным правам кредиторов  считается доказанной при установлении совокупности обстоятельств: недостаточности  имущества должника на момент совершения сделки (либо в результате ее совершения),  безвозмездный характер этой сделки или в отношении заинтересованного лица (абзац  второй пункта 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве).  

Судом первой инстанции установлено и сторонами не оспорено, что ответчик –  ФИО2 является родным братом должника ФИО4  

В силу прямого предписания пункта 3 статьи 19 ФЗ «О несостоятельности  (банкротстве)», заинтересованными лицами по отношению к должнику-гражданину  признаются его супруг, родственники по прямой восходящей и нисходящей линии,  сестры, братья и их родственники по нисходящей линии, родители, дети, сестры и братья  супруга.  

При этом, ФИО4 в период с 11.11.2013 по 08.08.2018 являлся участником  общества с ограниченной ответственностью «Магнитар» (ИНН 

<

***>), доля участия  – 50%, а в период с 08.08.2018 по 02.10.2019 - доля участия – 100 % (единственный  участник). При этом в период с 11.12.2018 по 14.10.2019 ФИО2 являлся  Генеральным директором ООО «Магнитар».  

ФИО2 в период с 28.05.2020 по текущую дату является участником общества с  ограниченной ответственностью «МКР» (ИНН 

<

***>), доля участия – 50%, при этом  в период с 02.04.2015 по 27.12.2017 ФИО4 являлся Генеральным директором ООО  «МКР».  

Таким образом, вывод суда первой инстанции относительно аффилированности  сторон подтверждается материалами дела и не оспаривается должником и ответчиком.  

Вместе с тем аффилированность сторон сделок сама по себе не может являться  основанием для признания их недействительными, необходимо также установление  обстоятельств, которые свидетельствовали бы о злонамеренном умысле участников  сделок и причинении вреда кредиторам.  

Ответчик указывал, что оспариваемые платежи были осуществлены в рамках  отношений по договору займа, который был заключен путем передачи наличных  

 

денежных средств без составления соответствующей расписки связи с тем, что ответчик и  должник являются близкими родственниками.  

В соответствии с пунктом 1 статьи 807 Гражданского кодекса Российской  Федерации (далее - ГК РФ) по договору займа одна сторона (заимодавец) передает в  собственность другой стороне (заемщику) деньги или другие вещи, определенные  родовыми признаками, а заемщик обязуется возвратить заимодавцу такую же сумму денег  (сумму займа) или равное количество других полученных им вещей того же рода и  качества. Заемщик обязан возвратить заимодавцу полученную сумму займа в срок и в  порядке, которые предусмотрены договором займа (пункт 1 статьи 810 ГК РФ).  

Согласно пункту 2 статьи 808 ГК РФ в подтверждение договора займа и его условий  может быть представлена расписка заемщика или иной документ, удостоверяющие  передачу ему заимодавцем определенной денежной суммы или определенного количества  вещей. В соответствии со статьей 810 ГК РФ заемщик обязан возвратить сумму займа в  порядке и сроки, определенные договором займа.  

Согласно пункту 1 статьи 809 ГК РФ заимодавец имеет право на получение с  заемщика процентов на сумму займа в размерах и в порядке, определенных договором.  

В силу пункта 1 статьи 170 ГК РФ сделка, совершенная лишь для вида, без  намерения создать соответствующие ей правовые последствия (мнимая сделка),  ничтожна, направлена на защиту от недобросовестности участников гражданского  оборота. Фиктивность мнимой сделки заключается в том, что у ее сторон нет цели  достижения заявленных результатов. Волеизъявление сторон мнимой сделки не  соответствует их внутренней воле. В то же время для этой категории ничтожных сделок  определения точной цели не требуется. Установление факта того, что стороны на самом  деле не имели намерения на возникновение, изменение, прекращение гражданских прав и  обязанностей, обычно порождаемых такой сделкой, является достаточным для  квалификации сделки как ничтожной. Сокрытие действительного смысла сделки  находится в интересах обеих ее сторон.  

Совершая сделку лишь для вида, стороны правильно оформляют все документы, но  создать реальные правовые последствия не стремятся.  

Договор займа является реальным и в соответствии с пунктом 1 статьи 807 ГК РФ  считается заключенным с момента передачи денег или других вещей.  

Положениями пункта 3 статьи 812 ГК РФ предусмотрено, что если в процессе  оспаривания заемщиком договора займа по его безденежности будет установлено, что  деньги или другие вещи в действительности не были получены от займодавца, договор  займа считается незаключенным. Когда деньги или вещи в действительности получены  заемщиком от займодавца в меньшем количестве, чем указано в договоре, договор  считается заключенным на это количество денег или вещей.  

Согласно разъяснениям, данным в Обзоре судебной практики Верховного Суда  Российской Федерации № 3 (2015) (вопрос № 10), поскольку для возникновения  обязательства по договору займа требуется фактическая передача кредитором должнику  денежных средств (или других вещей, определенных родовыми признаками) именно на  условиях договора займа, то в случае спора на кредиторе лежит обязанность доказать факт  передачи должнику предмета займа и то, что между сторонами возникли отношения,  регулируемые главой 42 Гражданского кодекса Российской Федерации, а на заемщике -  факт надлежащего исполнения обязательств по возврату займа либо безденежность займа.  

Как было указано ответчиком, им периодически перечислялись денежные средства  в пользу должника, например, согласно выписке из Сбербанка ответчик перечислил в  адрес должника сумму в размере 18 753 300,00 рублей.  

В подтверждение изложенных обстоятельств ответчик представил выписку из ПАО  «Сбербанк России», согласно которого в период с 29.12.2012 по 02.02.2015 им в пользу  должника были перечислены денежные средства в размере 15 307 800,00 рублей (согласно  

 

пояснений, остальные денежные средства были переданы наличным) а также в период с  29.12.2020 по 21.01.2021 – денежные средства в размере 3 446 500,00 рублей.  

Относительно причин заключения таких договоров, ФИО2 указывал на то, что  11.11.2015 между должником и АО «Телеком» был заключен договор долевого участия в  долевом строительстве № БП44-К1/ДДУ-01-03-307/ТК-3, согласно которого застройщик  обязался в предусмотренный Договором срок своими силами построить многоквартирный  жилой дом и передать объект, расположенный в многоквартирном жилом доме,  участнику, а участник обязуется уплатить обусловленную настоящим Договором цену и  принять объект по акту приема-передачи.  

04.04.2019 между должником и АО «Телеком» было подписан акт приема-передачи  объекта долевого строительства по договору № БП44-К1/ДДУ-01-03-307/ТК-3 от  11.11.2015, согласно которому застройщик передал, а участник принял квартиру № 9М.  

Цена Договора составила 73 664700,00 рублей. Оплата цены Договора участником  долевого строительства произведена полностью.  

Между тем, как правомерно указал суд первой инстанции, перечисления в пользу  должника осуществлялись в периоды, или предшествующие или последующие  отношениям по договору с застройщиком от 11.11.2015 (29.12.2012 по 02.02.2015 –  платежи начали осуществляться практически за три года до заключения договора;  29.12.2020 по 21.01.2021 – платежи осуществлялись после приема-передачи недвижимого  имущества и констатации отсутствия неисполненных обязательств между сторонами).  

Согласно разъяснениям, содержащимся в пункте 26 Постановления Пленума  Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 22.06.2012 № 35 "О некоторых  процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением дел о банкротстве" при оценке  достоверности факта наличия требования, основанного на передаче должнику наличных  денежных средств, подтверждаемого только его распиской или квитанцией к приходному  кассовому ордеру, суду надлежит учитывать среди прочего следующие обстоятельства:  позволяло ли финансовое положение кредитора (с учетом его доходов) предоставить  должнику соответствующие денежные средства, имеются ли в деле удовлетворительные  сведения о том, как полученные средства были истрачены должником, отражалось ли  получение этих средств в бухгалтерском и налоговом учете и отчетности и т.д. Также в  таких случаях при наличии сомнений во времени изготовления документов суд может  назначить соответствующую экспертизу, в том числе по своей инициативе (пункт 3 статьи  50 Закона о банкротстве).  

Однако, ссылаясь на предоставление денежных средств наличным образом,  ответчиком не было представлено каких-либо доказательств реальной передачи денежных  средств, а равно финансовой возможности предоставления займа.  

Ссылка апеллянта, что наличие финансовой возможности подтверждается  представленными в материалы дела договорами купли-продажи, повторяет позицию,  занимаемую ФИО2 в суде первой инстанции.  

Учитывая, что договоры купли-продажи представлены за период с 2016 по 2018 год,  и на существенно меньшую сумму, нежели осуществленные должником ФИО2  перечисления в качестве возврата займа, суд первой инстанции правомерно отклонил  указанный довод ответчика.  

Вопреки позиции апеллянта, в материалах обособленного спора отсутствуют  доказательства встречного предоставления со стороны ответчика, ввиду чего, коллегия  судей приходит к выводу, что оспариваемые сделки направлены на вывод активов  должника.  

При этом стоит отметить, что в указанный период должником осуществлялся вывод  имущества из под возможного взыскания, путем перечисления в пользу  ФИО9, ФИО10 денежных средств на общую сумму 14 913 603,81  рублей, что подтверждается вступившими в законную силу судебными актами.  

 

Таким образом, по мнению апелляционного суда, указанной сделкой причинен вред  имущественным правам кредиторов ФИО4  

Из Определения ВС РФ от 26.02.2016 № 309-ЭС15-13978 следует, что бремя  доказывания тех или иных фактов должно возлагаться на ту сторону спора, которая имеет  для этого объективные возможности и, исходя из особенностей рассматриваемых  правоотношений, обязана представлять соответствующие доказательства в обоснование  своих требований и возражений.  

При заинтересованности сторон сделки к ним должен быть применен еще более  строгий стандарт доказывания, чем к обычному участнику в деле о банкротстве.  Заинтересованное с должником лицо обязано исключить любые разумные сомнения  в реальности оспариваемой сделки, поскольку общность экономических интересов  повышает вероятность представления ответчиками внешне безупречных доказательств  исполнения по существу фиктивной сделки с противоправной целью причинения вреда  имущественным правам кредиторов путем уменьшения имущества должника, что  не отвечает стандартам добросовестного осуществления прав.  

Однако ответчиком в материалы дела не представлены доказательства,  опровергающие доводы финансового управляющего.  

Вопреки доводам апеллянта, материалами настоящего обособленного спора  подтверждается, что на момент совершения сделки должник уже находился в кризисной  финансовой ситуации; совершая сделку в отношении заинтересованного лица, должник  и ответчик не могли не осознавать, что тем самым причиняют вред имущественным  правам кредиторов.  

Таким образом, коллегия судей признает наличие оснований для признания спорных  платежей недействительной сделкой.  

Как указано в п.4 Постановления Пленума ВАС РФ от 23.12.2010 № 63 (ред. от  30.07.2013) "О некоторых вопросах, связанных с применением главы III.1 Федерального  закона "О несостоятельности (банкротстве)" наличие в Законе о банкротстве специальных  оснований оспаривания сделок, предусмотренных статьями 61.2 и 61.3, само по себе не  препятствует суду квалифицировать сделку, при совершении которой допущено  злоупотребление правом, как ничтожную (статьи 10 и 168 ГК РФ),  в том числе при рассмотрении требования, основанного на такой сделке.  

Согласно пункту 1 статьи 10 ГК РФ не допускаются осуществление гражданских  прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона  с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление  гражданских прав (злоупотребление правом).  

Действиями со злоупотреблением правом являются следующие действия:  осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому  лицу; действия в обход закона с противоправной целью; иное заведомо недобросовестное  осуществление гражданских прав (злоупотребление правом).  

Оценивая действия сторон как добросовестные или недобросовестные, следует  исходить из поведения, ожидаемого от любого участника гражданского оборота,  учитывающего права и законные интересы другой стороны, содействующего ей, в том  числе в получении необходимой информации.  

По общему правилу пункта 5 статьи 10 ГК РФ добросовестность участников  гражданских правоотношений и разумность их действий предполагаются, пока  не доказано иное.  

Если будет установлено недобросовестное поведение одной из сторон, суд  в зависимости от обстоятельств дела и с учетом характера и последствий такого  поведения отказывает в защите принадлежащего ей права полностью или частично,  а также применяет иные меры, обеспечивающие защиту интересов добросовестной  стороны или третьих лиц от недобросовестного поведения другой стороны (пункт 2 статьи  10 ГК РФ).  

 

Договор, при заключении которого допущено злоупотребление правом, признается  недействительным на основании статей 10 и 168 ГК РФ по иску лица, чьи права или  охраняемые законом интересы нарушает этот договор (пункт 1 Обзора судебной практики  ВС РФ № 2, утвержденного Президиумом ВС РФ 26.06.2015, Определение ВС РФ  от 15.12.2014 № 309-ЭС14-923).  

При этом для квалификации сделки в качестве ничтожной в связи с нарушением  принципа добросовестности как основного начала гражданского законодательства  на основании совокупного применения статей 10, 168 ГК РФ необходима  недобросовестность обеих ее сторон в виде их сговора, либо, по крайней мере, активные  недобросовестные действия одной стороны сделки и осведомленность об этом  воспользовавшегося сложившейся ситуацией контрагента по сделке (Постановление  Президиума ВАС РФ 13.05.2014 № 17089/12, Определение ВС РФ от 15.06.2016 № 308- ЭС16-1475).  

Как указано в Обзоре судебной практики ВС РФ № 1 (2014), утвержденном  Президиумом ВС РФ 24.12.2014, а также определении ВС РФ от 12.08.2014 № 67-КГ14-5,  установленный в статье 10 ГК РФ запрет злоупотребления правом в любых формах  направлен на реализацию принципа, закрепленного в части 3 статьи 17 Конституции  Российской Федерации.  

Согласно правовой позиции, приведенной в Определениях ВС РФ от 20.10.2015   № 18-КГ15-181, от 01.12.2015 № 4-КГ15-54, под злоупотреблением правом понимается  поведение управомоченного лица по осуществлению принадлежащего ему права,  сопряженное с нарушением установленных в статье 10 ГК РФ пределов осуществления  гражданских прав, осуществляемое с незаконной целью или незаконными средствами,  нарушающее при этом права и законные интересы других лиц и причиняющее им вред  или создающее для этого условия.  

В пункте 4 Постановления № 63 разъяснено, что наличие в Законе о банкротстве  специальных оснований оспаривания сделок, предусмотренных статьями 61.2. и 61.3, само  по себе не препятствует суду квалифицировать сделку, при совершении которой  допущено злоупотребление правом, как ничтожную (статьи 10 и 168 ГК РФ), в том числе  при рассмотрении требования, основанного на такой сделке.  

Вместе с тем, согласно правовой позиции, изложенной в Постановлении Президиума  ВАС РФ от 17.06.2014 № 10044/11 и Определении ВС РФ от 28.04.2016 № 306-ЭС15- 20034, в упомянутых выше разъяснениях пункта 4 постановления № 63 речь идет  о сделках с пороками, выходящими за пределы дефектов подозрительных сделок.  

Направленность сделки на уменьшение имущества должника или увеличение его  обязательств в целях причинения вреда имущественным правам кредиторов должника  в преддверии его банкротства в ситуации, когда другая сторона сделки (кредитор) знала  об указанной цели должника к моменту совершения сделки, является разновидностью  сделки, совершенной со злоупотреблением правом (статья 10, 168 ГК РФ).  

Пунктом 7 Постановления № 25 предусмотрено, что если совершение сделки  нарушает запрет, установленный пунктом 1 статьи 10 ГК РФ, в зависимости от  обстоятельств дела такая сделка может быть признана судом недействительной. К сделке,  совершенной в обход закона с противоправной целью, подлежат применению нормы  гражданского законодательства, в обход которых она была совершена. В частности, такая  сделка может быть признана недействительной на основании положений статьи 10 и  пунктов 1 или 2 статьи 168 ГК РФ.  

Учитывая установленные ранее обстоятельства, презюмируется, что стороны  преследовали противоправную цель вывода активов должника при наличии у последнего  неисполненных обязательств перед кредиторами свидетельствуют о недобросовестности  сторон и о наличии оснований для признания сделки недействительной по основанию  статей 10, 168 ГК РФ.  

 

В целом, доводы заявителя, изложенные в апелляционной жалобе, направлены на  переоценку правильно установленных и оцененных судом первой инстанции  обстоятельств и доказательств по делу, не свидетельствуют о нарушении судом первой  инстанции норм материального и процессуального права.  

Таким образом, оценив указанные обстоятельства, установленные в настоящем деле  о несостоятельности (банкротстве) должника, в их совокупности и сопоставив  их, коллегия судей пришла к выводу, что суд первой инстанции принял законный  и обоснованный судебный акт.  

При принятии обжалуемого судебного акта, суд первой инстанции полно исследовал  обстоятельства, относящиеся к предмету доказывания, дал надлежащую правовую оценку  представленным доказательствам и доводам лиц, участвующих в деле, и принял законный  судебный акт.  

Судебный акт принят при правильном применении норм материального права,  содержащиеся в нем выводы не противоречат установленным по делу фактическим  обстоятельствам и имеющимся доказательствам.  

Нарушений норм процессуального права, являющихся согласно пункту 4 статьи 270  АПК РФ безусловным основанием для отмены судебного акта, судом апелляционной  инстанции не установлено.  

Апелляционная жалоба не подлежит удовлетворению. 

Руководствуясь статьями 266, 268, пунктом 1 статьи 269, статьей 271 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации, Двадцать первый арбитражный  апелляционный суд  

ПОСТАНОВИЛ:

определение Арбитражного суда Республики Крым от 17 июня 2024 года по делу   № А83-25239/2021 оставить без изменения, а апелляционную жалобу - без  удовлетворения.  

Постановление вступает в законную силу с момента его принятия и может быть  обжаловано в Арбитражный суд Центрального округа в месячный срок, установленный  Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации.  

Председательствующий судья Р.С. Вахитов 

Судьи Е.Л. Котлярова 

 К.Г. Калашникова 

Электронная подпись действительна.

Данные ЭП:

Дата 12.04.2024 7:03:48

Кому выдана Вахитов Роман Салихжанович