АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

295000, Симферополь, ул. Александра Невского, 29/11

http://www.crimea.arbitr.ru         E-mail: info@crimea.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

город Симферополь

24 октября 2018 года                                                                            Дело №А83 – 16337/2017 

Резолютивная часть решения объявлена  «17»  октября  2018 года.

Полный текст решения изготовлен  «24»  октября  2018 года.

Арбитражный суд Республики Крым в составе судьи Титкова С.Я., при секретаре судебного заседания Можоровой Е.И., который ведёт протокол судебного заседания, рассмотрев в судебном заседании  заявление  б/н от 11.10.2017

Жилищно – строительного потребительского кооператива «Строй - Групп»                               (юридический и фактический адрес: ул. Маратовская, д. 22В, кв. 1, пгт. Гаспра, г. Ялта, 

<

...>; адрес для почтовых отправлений: ул. Алупкинское 

<

...>, пгт. Гаспра, г. Ялта, 

<

...>; ОГРН 

<

***>),

к Службе финансового надзора 

<

...>,                                  г. Симферополь, 

<

...>),

третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований относительно предмета спора – гражданку ФИО1,

о признании  недействительным предписания,

при участии в судебном заседании:

от Жилищно – строительного потребительского кооператива «Строй - Групп»  – не явились;

от Службы финансового надзора Республики Крым  – ФИО2, по доверенности № 02.1-24/4 от 15.02.2017;

от гражданки ФИО1 – не явились.

                                                              УСТАНОВИЛ:

11.10.2017 в Арбитражный суд Республики Крым от Жилищно – строительного потребительского кооператива «Строй - Групп»  поступило заявление б/н от 11.10.2017, согласно которому просит суд  признать незаконным и отменить Предписание Службы финансового надзора Республики Крым об устранении нарушений законодательства в области долевого строительства многоквартирных домов  и иных объектов недвижимости от 14.07.2017  №04.2 – 14/3292.

Определением Арбитражного суда Республики Крым от 12.10.2017 суд принял заявление к производству, возбудил и назначил предварительное судебное заседание. 

21.11.2017 после завершения рассмотрения всех вынесенных в предварительное судебное заседание вопросов суд объявил о завершении предварительного судебного заседания и открыл судебное заседание в первой инстанции.

Исследовав материалы дела суд принял решение привлечь к участию в дело в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора – гр. ФИО1 т отложил судебное заседание.

Во время судебного заседания, которое состоялось 07.02.2018 судом установлено, что в производстве Арбитражного суда Республики Крым находится дело №А83 – 16336/2017 по заявлению  Общества с ограниченной ответственностью «Строй - Групп», согласно которому просит суд  признать незаконным и отменить Предписание Службы финансового надзора Республики Крым об устранении нарушений законодательства в области долевого строительства многоквартирных домов  и иных объектов недвижимости от 14.07.2017  №04.2 – 14/3287, решение по которому имеет преюдициальное  значение для настоящего дела.

Определением Арбитражного суда Республики Крым от 13.02.2018 суд производство по делу №А83 – 16337/2017   приостановил до вступления в силу решения Арбитражного суда Республики Крым по делу №А83 – 16336/2017.

Постановлением Двадцать первого арбитражного апелляционного суда от 11.07.2018 суд решение Арбитражного суда Республики Крым от 14 февраля 2018 года по делу №А83-16336/2017 в части удовлетворенных требований о признании незаконным предписания Службы финансового надзора Республики Крым от 24.07.2017 № 04.2 – 14/3287 в части, обязывающей общество с ограниченной ответственностью «Строй - Групп» произвести возврат денежных средств на сумму 69 460, 00 руб., которые привлечены обществом с ограниченной ответственностью «Строй - Групп» по договору о совместном строительстве от 06.01.2015 № Д1/73/К2 за период с 13.03.2015 по 24.03.2015, по согласованию с гражданкой ФИО1 в срок до 01.11.2017, и распределении судебных расходов  отменил, а в  удовлетворении требований общества с ограниченной ответственностью «Строй - Групп» в указанной части отказал.

В соответствии со  статьей 146 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд возобновляет производство по делу по заявлению лиц, участвующих в деле, или по своей инициативе после устранения обстоятельств, вызвавших его приостановление, либо до их устранения по заявлению лица, по ходатайству которого производство по делу было приостановлено.

Учитывая, что постановление Двадцать первого арбитражного апелляционного суда от 11.07.2018   по делу  №А83-16336/2017  вступило в законную силу, суд посчитал необходимым возобновить производство по делу.

Определением Арбитражного суда Республики Крым от  08.08.2018 суд возобновил производство по делу и назначил судебное заседание на «17» октября 2018 года на 14 часов 30 минут.

В судебное заседание, которое состоялось 17.10.2018 Жилищно – строительный потребительский кооператив «Строй - Групп»  и  гражданка ФИО1  явку своих представителей не обеспечили.

О времени и месте судебного заседания извещены надлежащим образом.

Представитель Службы финансового надзора Республики Крым  поддержал свою правовую позицию изложенную ранее.

Из материалов дела усматривается следующее.

14.07.2017 за №04.2 – 14/3242  представителю правления Жилищно – строительный потребительский кооператив «Строй - Групп» ФИО3 Службой финансового надзора Республики Крым   выдано Предписание устранить нарушение обязательных требований части 1 статьи 3 ФЗ от 30.12.2004 №214  - ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты российской Федерации», а именно: по согласованию с гражданкой ФИО4 произвести возврат денежных средств на сумму 871 469, 95 руб., которые привлечены Жилищно – строительным потребительским кооперативом  «Строй - Групп» по доводу о совместном строительстве от 06.01.2015 №Д1/Э3/К2 за период с 14.07.2015 по 12.04.2016 в срок до 01.11.2017.

Основанием для выдачи Предписания послужило то, что Жилищно – строительный потребительский кооператив «Строй - Групп» без наличия соответствующих разрешений на строительство и правоустанавливающих документов на земельные участки, без опубликования, разрешения и (или) представления проектной документации осуществило на основании Договора №Д1/Э3/К2 привлечение денежных средств гр. ФИО4 на общую сумму 871 469, 95 руб. связанное  с возникшим у неё правом собственности на кв. №2 находящуюся на 3 этаже в гостиничном комплексе, корпус 1 (проектное название «Дуэт») расположенного по адресу: пгт. Гаспра, в районе шоссе Алупкинское, 60.

Оспаривая законность названного Предписания заявитель ссылается на то, что правоотношения заявителя с гр. ФИО4 по договору от 06.01.2015 №Д1/Э3/К2 не относится к компетенции Службы финансового надзора Республики Крым; условия договора исполнены и гр. ФИО4 претензий не имеет.

Представители заинтересованного лица поддержали доводы, изложенные в отзыве на заявление, и просят в удовлетворении заявленных требований отказать, так как Предписание, оспариваемое заявителем, законно и обоснованно.

Гражданка ФИО4 просит в удовлетворении требований заявителя отказать , так как он не имел права привлекать и принимать от неё денежные средства на основании ФЗ №214 – ФЗ от 30.12.2014, так как она не является членом  Жилищно – строительного  потребительского  кооператива  «Строй - Групп».

Исследовав материалы дела, заслушав представителей сторон, суд пришёл к следующим выводам.

Как следует из установленных фактических обстоятельств дела Службой финансового надзора РК на основании обращения гр. ФИО4 и в соответствии с приказом от 28.06.2017 № 245 была проведена внеплановая документарная проверка соблюдения ООО «Строй-Групп» требований Закона № 214-ФЗ в части привлечения денежных средств гражданки ФИО4 на строительство гостиничного комплекса, корпус-1, расположенного по адресу: Республика Крым, город Ялта, пгт. Гаспра, Алупкинское шоссе, 60, за период с 06.01.2015 по 27.06.2017. 

Проверкой установлены нарушения законодательства об участии в долевом строительстве, которые отражены в акте проверки от 14.07.2017 № 04.2-21/7. В частности установлено, что общество, не являясь застройщиком в понимании пункта 1 статьи 2 Закона № 214-ФЗ, осуществило привлечение денежных средств гражданки ФИО4 в размере 871 469, 95  руб., связанное с возникающим правом собственности на квартиру № 2 в гостиничной комплексе, по адресу: Республика Крым, г. Ялта, 

<

...>, который на момент привлечения денежных средств не введен в эксплуатацию. 

В соответствии с пунктом 9 части 6 статьи 23 Закона № 214-ФЗ, подпунктом «а» пункта 79 Порядка осуществления Службой финансового надзора Республики Крым полномочий по осуществлению регионального государственного контроля (надзора) в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, контроля за деятельностью жилищно-строительных кооперативов, связанной со строительством многоквартирных домов, утвержденного постановлением Совета министров Республики Крым от 01.08.2016 № 377, орган контроля по результатам проведенной проверки вынес обществу предписание от 14.07.2017 № 04.2-14/3287 об устранении нар 4 Закона № 214-ФЗ в срок до 01.11.2017, а именно: по согласованию с гражданкой ФИО4 произвести возврат денежных средств на сумму 871 469, 95 руб., которые были привлечены по договору о совместном строительстве от 06.01.2015 № Д1/Э3/К2 в период с 14.07.2015 по 12.04.2016. 

В соответствии с частью 1 статьи 198, частью 4 статьи 200, частью 2 и частью 3 статьи 201 АПК РФ, а также разъяснениями, изложенными в пункте 6 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 01.07.1996 № 6/8 «О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации», ненормативный правовой акт может быть признан недействительным, а решения и действия незаконными при одновременном их несоответствии закону и нарушении прав и законных интересов заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности. 

Отношения, связанные с привлечением денежных средств граждан и юридических лиц для долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости и возникновением у участников долевого строительства права собственности на объекты долевого строительства и права общей долевой собственности на общее имущество в многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости, гарантии защиты прав, законных интересов и имущества участников долевого строительства регулирует Федеральный закон «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации». 

Согласно части 2 статьи 23 этого Закона контроль и надзор в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости осуществляются в соответствии с настоящим Федеральным законом уполномоченным органом исполнительной власти субъекта 5 Российской Федерации, на территории которого осуществляется данное строительство (далее - контролирующий орган). 

В соответствии с Положением о Службе финансового надзора Республики Крым, утвержденного постановлением Совета министров Республики Крым от 27.06.2014 № 170 (в редакции постановления Совета министров Республики Крым от 24.06.2016 № 284), Постановлением Совета министров Республики Крым от 01.08.2016 № 377 «Об утверждении Порядка осуществления Службой финансового надзора Республики Крым полномочий по осуществлению регионального государственного контроля (надзора) в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, контроля за деятельностью жилищно-строительных кооперативов, связанной со строительством многоквартирных домов» (далее – Порядок № 377), Служба финансового надзора Республики Крым является уполномоченным органом государственной власти Республики Крым, осуществляющим на ее территории реализацию полномочий в сфере контроля и надзора в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных непроизводственных объектов недвижимости. 

Согласно пункту 7 Порядка № 377 при проведении Службой финнадзора мероприятий по контролю (надзору) объектами контроля, в частности, являются лица, привлекающие денежные средства участников долевого строительства для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости. 

Согласно пункту 6 части 5 статьи 23 Закона № 214-ФЗ контролирующий орган вправе направлять лицам, осуществляющим привлечение денежных средств граждан для строительства, предписания об устранении нарушений данного Федерального закона, нормативных правовых актов Президента Российской Федерации, нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации, нормативных правовых актов уполномоченного органа и устанавливать сроки устранения таких нарушений. 

Подпунктом 1 пункта 1 статьи 17 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» также предусмотрено, что предписания выдаются в случае выявления при проведении проверки нарушений юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами, для устранения выявленных нарушений с указанием сроков их устранения. 

Таким образом, оспариваемое предписание вынесено уполномоченным органом и в пределах его компетенции. 

Факт незаконного привлечения обществом денежных средств гражданки ФИО4 по договору о совместном строительстве на сумму 871 469, 95 руб., установлен проведенной Службой проверкой, по  результатам которой выдано оспариваемое предписание и фактически не оспаривается заявителем.

Таким образом, заявитель привлекал денежные средства для целей строительства гостиничного комплекса  не имея на это права в соответствии с Федеральным законом «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости».

Поэтому оспариваемое заявителем предписание Службы финансового надзора Республики Крым от 14.07.2017  №04.2 – 14/3292 является  законным и обоснованным.

Руководствуясь  статьями 167 – 171, 176, 180, 181, 197, 198, 200, 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Республики Крым

                                                           РЕШИЛ:

Заявление Жилищно – строительного потребительского кооператива «Строй - Групп» о признании незаконным и отмене Предписания Службы финансового надзора Республики Крым  об устранении нарушений законодательства в области долевого строительства многоквартирных домов и иных объектов недвижимости от 14.07.2017  №04.2 – 14/3292 – оставить без удовлетворения.

Решение может быть обжаловано через Арбитражный суд Республики Крым в порядке апелляционного производства в Двадцать первый  арбитражный апелляционный суд (299011, 

<

...>) в месячный срок со дня его принятия.

 

Судья                                                                                  С.Я. Титков