Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

г. Москва                                                                                Дело № А40-264756/22-31-2110

Резолютивная часть решения оглашена 18 августа 2023г.

Решение в полном объеме изготовлено 25 августа 2023г.

Арбитражный суд города Москвы в составе судьи Давледьяновой Е.Ю.

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Елисеевой С.С., 

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску АО «КИМБЕРЛИ ЛЭНД» (117452, 

<

...>, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 10.09.2002, ИНН: 

<

***>)

к ответчику – ООО «СОВИНДЕП» (117209, 

<

...>, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 15.06.2015, ИНН: 

<

***>) 

о взыскании 646 651 352 руб.

при участии: по протоколу

УСТАНОВИЛ:

АО «КИМБЕРЛИ ЛЭНД» обратилось в Арбитражный суд г. Москвы с иском к ООО «СОВИНДЕП» о взыскании по договору № 055/10-З денежного займа от 20.07.2010 основного долга в размере 22 710 660 руб., неустойки в размере 28 535 557,08 руб. по состоянию на 22.11.2022, по договору № 090/10-З денежного займа от 03.11.2010 основного долга в размере 239 710 000 руб., неустойки в размере 292 774 200 руб. по состоянию на 22.11.2022, по договору № 1 денежного займа с процентами от 25.01.2018 основного долга в размере 91 000 руб., проценты за пользование займом в размере 21 524, 40 руб. по состоянию на 22.11.2022, неустойки в размере 39 130 руб. по состоянию на 22.11.2022, по договору № 1 денежного займа с процентами от 05.03.2019 основного долга в размере 25 500 руб. процентов за пользование займом в размере 4 861, 86 руб. по состоянию на 22.11.2022. (с учетом принятых судом уточнений исковых требований в порядке ст. 49 АПК РФ)

Представитель истца в судебном заседании заявленные исковые требования поддержал в полном объеме, просил их удовлетворить.

Представитель ответчика в судебном заседании против удовлетворения заявленных исковых требований возражал по доводам, изложенным в письменном отзыве.

Рассмотрев материалы дела, оценив относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности на основании ст. 71 АПК РФ, арбитражный суд установил, что требования истца подлежат удовлетворению по следующим основаниям.

Решением Арбитражного суда г. Москвы от 16.03.2022 (рез. часть от 14.03.2022) по делу № А40-35418/2021 АО «КИМБЕРЛИ ЛЭНД» (далее - должник, истец) признано несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто конкурсное производство. Конкурсным управляющим утвержден ФИО1

Из выписок ЕГРЮЛ установлено, что 15.06.2015 ЗАО «СОВИНДЕП» реорганизовано в форме преобразования в ООО «СОВИНДЕП» (далее – ответчик, заемщик).

Как усматривается из материалов, между АО «КИМБЕРЛИ ЛЭНД» (далее – истец, заимодавец) и ООО «СОВИНДЕП» (далее – ответчик, заемщик) заключен договор № 1 денежного займа с процентами от 25.01.2018 (далее - договор займа 1).

Согласно п. 1.1, 1.3 договора займа 1 АО «КИМБЕРЛИ ЛЭНД» передает ООО «СОВИНДЕП» денежные средства в размере 91 000,00 руб., а заемщик обязуется вернуть сумму займа до 25.01.2021 включительно и уплатить проценты на нее.

Согласно п. 2.2 договора займа 1 на сумму займа начисляются проценты в размере 5,2% годовых с момента получения суммы займа ответчиком до момента возврата ее истцу.

В п. 2.3 договора займа указано, что проценты начисляются со дня, следующего за днем предоставления суммы займа и либо части, до дня возврата суммы займа. Проценты за пользование суммой займа уплачиваются одновременно с суммой займа (п. 2.4. договора займа).

В соответствии с п. 3.1 за несвоевременный возврат суммы займа АО «КИМБЕРЛИ ЛЭНД» вправе требовать с ООО «СОВИНДЕП» уплаты неустойки в размере 0,1 % от неуплаченной суммы за каждый день просрочки. За нарушение сроков уплаты процентов заимодавец вправе требовать от заемщика уплаты неустойки в размере 0,1 % от неуплаченной вовремя суммы за каждый день просрочки (п.3.2. договора займа 1).

Исходя из анализа выписки о движении денежных средств по счету АО «КИМБЕРЛИ ЛЭНД» установлено следующее АО «КИМБЕРЛИ ЛЭНД» перечислило сумму займа в полном объеме, ООО «СОВИНДЕП» возврат заемных средств не производило. 

Также между АО «КИМБЕРЛИ ЛЭНД» и ООО «СОВИНДЕП» заключен договор № 1 денежного займа с процентами от 05.03.2019 (далее - договор займа 2).

Согласно п. 1.1, 1.3 договора займа 2 АО «КИМБЕРЛИ ЛЭНД» передает ООО «СОВИНДЕП» денежные средства в размере 25 500,00 руб., а заемщик обязуется вернуть сумму займа и уплатить проценты на нее на срок до 05.03.2022 включительно.

В соответствии с п. 2.2-2.4. договора займа 2 на сумму займа начисляются проценты в размере 5,2% годовых с момента получения суммы займа и до момента возврата ее заимодавцу. При перечислении заимодавцем суммы займа частями, проценты начисляются, в размере, указанном в настоящем пункте на полученную часть суммы займа со дня получения этой части в порядке указанном в п. 2.3 настоящего договора.

Проценты за пользование суммой займа уплачиваются одновременно с возвратом суммы займа.

В соответствии с п. 3.1 за несвоевременный возврат суммы займа АО «КИМБЕРЛИ ЛЭНД» вправе требовать с ООО «СОВИНДЕП» уплаты неустойки в размере 0,1 % от неуплаченной суммы за каждый день просрочки.

Исходя из анализа выписки о движении денежных средств по счету АО «КИМБЕРЛИ ЛЭНД» установлено следующее АО «КИМБЕРЛИ ЛЭНД» перечислило сумму займа в полном объеме, ООО «СОВИНДЕП» возврат заемных средств не производило.

Также между АО «КИМБЕРЛИ ЛЭНД» и ООО «СОВИНДЕП» заключен договор № 090/10-3 денежного займа от 03.11.2010 (далее - договор займа 3).

Согласно п. 1.1, 2.4 договора займа 3 заимодавец передает заемщику денежные средства в размере 241 740 000,00 руб., а заемщик обязуется вернуть сумму займа в срок до 15.11.2015.

Согласно п. 2.4 договора займа 3 на сумму займа проценты не начисляются.

В соответствии с п. 3.2 за несвоевременный возврат суммы займа АО «КИМБЕРЛИ ЛЭНД» вправе требовать с ООО «СОВИНДЕП» уплаты неустойки в размере 0,1% от неуплаченной суммы за каждый день просрочки.

Дополнительным соглашением к договору займа № 090/10-3 денежного займа от 13.11.2015 сторонами согласован срок возврата займа до 31.12.2018.

Исходя из выписки о движении денежных средств по счету АО «КИМБЕРЛИ ЛЭНД» установлено следующее: 25.06.2019 ООО «ВАРП» производит частичный возврат суммы займа в размер 10 000,00 руб. за ООО «СОВИНДЕП» (ранее ЗАО «СОВИНДЕП»); 28.06.2019 ООО «ВАРП» производит частичный возврат суммы займа в размер 1 900 000,00 руб. за ООО «СОВИНДЕП» (ранее ЗАО «СОВИНДЕП»); 08.07.2019 ООО «ВАРП» производит частичный возврат суммы займа в размер 120 000,00 руб. за ООО «СОВИНДЕП» (РАНЕЕ ЗАО «СОВИНДЕП»).

Также между АО «КИМБЕРЛИ ЛЭНД» (ЗАИМОДАВЕЦ) и ООО «СОВИНДЕП» заключен договор № 055/10-3 денежного займа от 20.07.2010 (далее - договор займа 4).

Согласно п. 1.1, 2.4 договора займа 3 заимодавец передает заемщику денежные средства в размере 28 900 000,00 руб., а заемщик обязуется вернуть сумму займа в обусловленный договором срок. 

Согласно п. 2.4 сумма займа предоставляется на срок до 31.12.2012.

Согласно п. 2.3 договора займа 4 на сумму займа проценты не начисляются.

В соответствии с п. 3.2. за несвоевременный возврат суммы займа АО «КИМБЕРЛИ ЛЭНД» вправе требовать с ООО «СОВИНДЕП» уплаты неустойки в размере 0,1% от неуплаченной суммы за каждый день просрочки.

Дополнительным соглашением к договору займа 4 сторонами согласован срок возврата займа до 31.12.2018.

25.06.2019 ООО «ВАРП» производит частичный возврат суммы займа в размер 10 000,00 руб. за ООО «СОВИНДЕП» (ранее ЗАО «СОВИНДЕП»); 28.06.2019 ООО «ВАРП» производит частичный возврат суммы займа в размер 2 000 000 руб. за ООО «СОВИНДЕП» (ранее ЗАО «СОВИНДЕП»).

Факт выдачи денежных средств по договорам займа подтвержден истцом платежными поручениями, полученными из банков, и заверенные банками. 

В целях соблюдения досудебного порядка урегулирования спора 03.06.2022 конкурсным управляющим должника направлена досудебная претензия о наличии задолженности. Ответ конкурсным управляющим от ООО «СОВИНДЕП» не получен.

На основании вышеизложенного, истец просит о взыскании с ответчика по договору № 055/10-З денежного займа от 20.07.2010 основного долга в размере 22 710 660 руб., неустойки в размере 28 535 557,08 руб. по состоянию на 22.11.2022, по договору № 090/10-З денежного займа от 03.11.2010 основного долга в размере 239 710 000 руб., неустойки в размере 292 774 200 руб. по состоянию на 22.11.2022, по договору № 1 денежного займа с процентами от 25.01.2018 основного долга в размере 91 000 руб., проценты за пользование займом в размере 21 524, 40 руб. по состоянию на 22.11.2022, неустойки в размере 39 130 руб. по состоянию на 22.11.2022, по договору № 1 денежного займа с процентами от 05.03.2019 основного долга в размере 25 500 руб. процентов за пользование займом в размере 4 861, 86 руб. по состоянию на 22.11.2022.

Согласно ст. 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.

В соответствии с ч. 1 ст. 310 ГК РФ односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или иными правовыми актами.

В соответствии со ст. 807 ГК РФ по договору займа одна сторона (заимодавец) передает в собственность другой стороне (заемщику) деньги или другие вещи, определенные родовыми признаками, а заемщик обязуется возвратить заимодавцу такую же сумму денег (сумму займа) или равное количество других полученных им вещей того же рода и качества.

В силу положений статей 809, 811 ГК РФ, если иное не предусмотрено законом или договором займа, заимодавец имеет право на получение с заемщика процентов на сумму займа в размерах и в порядке, определенных договором.

Согласно ст. 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков.

Доказательств уплаты долга ответчиком не представлено. Расчет задолженности судом проверен и признан правильным.

Возражая против удовлетворения заявленных исковых требований ответчик представил письменный отзыв в котором просил в иске отказать, помимо прочего заявил о применении сроков исковой давности.

Довод ответчика о применении сроков исковой давности подлежит отклонению в силу следующего.

Согласно ст. 203 ГК РФ течение срока исковой давности прерывается совершением обязанным лицом действий, свидетельствующих о признании долга.

Согласно п. 20 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29.09.2015 № 43 "О некоторых вопросах, связанных с применением норм Гражданского кодекса Российской Федерации об исковой давности" к действиям, свидетельствующим о признании долга в целях перерыва течения срока исковой давности, в частности, могут относиться: признание претензии; изменение договора уполномоченным лицом, из которого следует, что должник признает наличие долга, равно как и просьба должника о таком изменении договора (например, об отсрочке или о рассрочке платежа); акт сверки взаимных расчетов, подписанный уполномоченным лицом. Ответ на претензию, не содержащий указания на признание долга, сам по себе не свидетельствует о признании долга.

Согласно п.1 ст. 10 ГК РФ не допускаются осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом).

В материалы дела представлен подписанный между сторонами акт сверки взаимных расчетов по состоянию на 31.12.2020, что означает признание долга ответчиком, в связи с чем срок исковой давности прерывается, и его течение начинается снова.

Срок исковой давности в рассматриваемом случае, продлевается до 31.12.2023.

Таким образом, течение срока исковой давности прервано признанием долга ответчиком.

Иные доводы ответчика изложенные в отзыве судом отклоняются, поскольку документов в их обоснование и свидетельствующих о наличии оснований для освобождения от ответственности за нарушение сроков возврата суммы займа, в материалы дела не представлено. 

Согласно письму бывшего гименального директора АО «КИМБЕРЛИ ЛЭНД» от 11.03.2022 он подтверждает, что у истца имеется дебиторская задолженность отраженная на счете 58 "Финансовые вложения" (счет 58 предназначен для обобщения информации о наличии и движении инвестиций организации в государственные ценные бумаги, акции, облигации и иные ценные бумаги других организаций, уставные (складочные) капиталы других организаций, а также предоставленные другим организациям займы.)

Таким образом, в учете как истца, так и ответчика отражена информация о выдаче и соответственно получении займа.

В силу ч. 2 ст. 9 АПК РФ лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий.

Учитывая изложенное, исковые требования являются законными, обоснованными и подлежащими удовлетворению.

Расходы по уплате госпошлины распределяются на ответчика в соответствии со ст. 110 АПК РФ.

Руководствуясь ст. ст. 309-310, 330, 809-811, 819 ГК РФ, ст. ст. 65, 110, 121, 123, 156, 167-171, 180 -181 АПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Взыскать с ООО "СОВИНДЕП" (117209, 

<

...>, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 15.06.2015, ИНН: 

<

***>) в пользу АО "КИМБЕРЛИ ЛЭНД" (117452, 

<

...>, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 10.09.2002, ИНН: 

<

***>) задолженность в размере 583 912 433, 34 руб. (пятьсот восемьдесят три миллиона девятьсот двенадцать тысяч четыреста тридцать три рубля тридцать четыре копейки), из которой:

по договору № 055/10-З денежного займа от 20.07.2010:

- 22 710 660 руб. – основной долг,

- 28 535 557, 08 руб. – неустойка по состоянию на 22.11.2022,

по договору № 090/10-З денежного займа от 03.11.2010:

- 239 710 000 руб. – основной долг,

- 292 774 200 руб. – неустойка по состоянию на 22.11.2022,

по договору № 1 денежного займа с процентами от 25.01.2018:

- 91 000 руб. – основной долг,

- 21 524, 40 руб. – проценты за пользование займом по состоянию на 22.11.2022, 

- 39 130 руб. – неустойка по состоянию на 22.11.2022,

по договору № 1 денежного займа с процентами от 05.03.2019:

- 25 500 руб. – основной долг,

- 4 861, 86 руб. – проценты за пользование займом по состоянию на 22.11.2022. 

Взыскать с ООО "СОВИНДЕП" (117209, 

<

...>, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 15.06.2015, ИНН: 

<

***>) в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 200 000 руб. (двести тысяч рублей ноль копеек). 

Решение может быть обжаловано в течение месяца со дня его принятия в Девятый арбитражный апелляционный суд.

Судья Е.Ю. Давледьянова