ИМЕНЕМ  РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Р Е Ш Е Н И Е

Дело № А40-222453/19-25-1843

09 октября 2019 года

г. Москва

Резолютивная часть решения объявлена 04 октября 2019 года

Полный текст решения изготовлен 09 октября 2019 года

Арбитражный суд в составе судьи: Мороз К.Г.

при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1

рассмотрев в открытом судебном заседании дело 

по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью «Асмато» (ИНН: 

<

***>, Дата регистрации: 13.01.2003, 115184 Москва Город Улица ФИО2 35 Стр.7-9) (далее – ООО «Асмато», должник, истец)

к  обществу с ограниченной ответственностью «Абстракция» (ИНН: 

<

***>, Дата регистрации: 27.05.2008, 107045 Москва Город Переулок ФИО3 1 Комната 10) (далее – ООО «Абстракция», ответчик)

о взыскании необоснованного обогащения в размере 509 845 547,81 руб.

при участии: 

от истца: ФИО4 по дов. от 23.09.2019; ФИО5 по дов. от 23.09.2019;

от ответчика: ФИО6 – генеральный директор, решение от 14.05.2018; ФИО7 по дов. от 12.09.2019.

УСТАНОВИЛ:

ООО «Асмато» в лице конкурсного управляющего ФИО5 обратилось в Арбитражный суд г. Москвы с исковым заявлением к ООО «Абстракция» о взыскании необоснованного обогащения в размере 509 845 547,81 руб.

Истец в судебном заседании исковые требования поддержал по доводам иска.

Представитель ответчика в удовлетворении исковых требований возражал по доводам отзыва и дополнений к нему.

Суд, выслушав объяснения представителей сторон, исследовав и оценив имеющиеся в материалах дела доказательства, по правилам ст. 71 АПК РФ, считает, что заявленные исковые требования подлежат удовлетворению, исходя из следующего.

Как следует из материалов дела, решением Арбитражного суда г. Москвы от 27.09.2018 ООО «Асмато» признано несостоятельным (банкротом). В отношении истца открыто конкурсное производство сроком на шесть месяцев. Конкурсным управляющим должника утвержден ФИО5.

На основании п. 1 ст. 129 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ (далее – Закон о банкротстве) с даты утверждения конкурсного управляющего до даты прекращения производства по делу о банкротстве, или заключения мирового соглашения, или отстранения конкурсного управляющего он осуществляет полномочия руководителя должника и иных органов управления должника, а также собственника имущества должника - унитарного предприятия в пределах, в порядке и на условиях, которые установлены Законом о банкротстве.

В соответствии с п. 2 ст. 129 Закона о банкротстве конкурсный управляющий обязан принимать меры, направленные на поиск, установление и возврат имущества должника, находящегося у третьих лиц.

Конкурсный управляющий осуществляет полномочия руководителя должника и иных органов управления должника в соответствии со ст. 129 Закона о банкротстве. Конкурсный управляющий обязан принимать меры, направленные на поиск, выявление и возврат имущества должника, находящегося у третьих лиц и предъявлять к третьим лицам, имеющим задолженность перед должником, требования о ее взыскании.

Как указывает истец в обоснование исковых требований, при анализе выписки должника по расчётному счету № 

<

***>, открытому в АКБ «ЛЕГИОН» (АО), конкурсным управляющим выявлены следующие операции:

- от 15.03.2013 на сумму 61 441 800 руб. с назначением платежа: «Возврат займа согласно Договора займа № 1003/04 от 23 Л1.2011» в пользу ООО «Абстракция»;

- от 18.03.2013 на сумму 399 371 700 руб. с назначением платежа: «Возврат займа согласно договора займа № 1003/01 от 15.03.2010 года» в пользу ООО «Абстракция»;

- от 03.04.2013 на сумму 63 599 702,65 руб. с назначением платежа: «Возврат займа согласно договора займа № 1003/01 от 15.03.2010 года» в пользу ООО «Абстракция»;

- от 03.04.2013 на сумму 16 432 372,16 с назначением платежа «Возврат займа согласно Договора займа №1003/04 от 23.11.2011» в пользу ООО «Абстракция».

Общая сумма перечислений составила 540 845 574,81 руб.

Истец пояснил, что согласно имеющимся в распоряжении конкурсного управляющего сведениям от ООО «Абстракция» поступило только 31 000 000 руб. 07.12.2011 по договору займа №1003/04 от 23.11.2011, что подтверждается выписками по счетам ООО «Асмато». Иных поступлений денежных средств на счета ООО «Асмато» (в том числе валютные) не имеется.

Согласно имеющейся информации, в бухгалтерской документации должника так же отсутствуют договоры займа № 1003/01 от 15.03.2010 и №1003/04 от 23.11.2011, заключенные между истцом и ответчиком.

С целью выяснения обстоятельств совершения указанных платежей, конкурсным управляющим направлен в адрес ответчика запрос №760 от 11.04.2019 о предоставлении копий спорных договоров займа и акт сверки взаиморасчетов между ООО «Абстракция» и ООО «Асмато».

Между тем ответчик указанных сведений не представил.

Обращаясь за взысканием неосновательного обогащения, истец ссылается на отсутствие у ответчика оснований для сбережения имущества в виде денежных средств в размере 509 845 574,81 руб.

Оценив доказательства в совокупности, суд приходит к выводу о недоказанности истцом заявленных требований по следующим основаниям.

В силу ст. 1102 Гражданского Кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ, Кодекс) лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение), за исключением случаев, предусмотренных статьей 1109 настоящего Кодекса.

Из буквального толкования статьи 1102 ГК РФ следует, что обязательным условием удовлетворения требования о взыскании неосновательного обогащения является доказанный факт отсутствия законных оснований приобретения или сбережения имущества за счет потерпевшего.

В соответствии с частью 3 статьи 1103 ГК РФ правила, предусмотренные главой 60 ГК РФ, подлежат применению также к требованиям одной стороны в обязательстве к другой о возврате исполненного в связи с этим обязательством, если иное не установлено ГК РФ.

Следовательно, истец по требованию о взыскании сумм, составляющих неосновательное обогащение должен доказать: факт приобретения или сбережения ответчиком денежных средств за счет истца; отсутствие установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований для приобретения; размер неосновательного обогащения.

Наличие указанных условий одновременно обязывает возвратить неосновательно приобретенное или сбереженное.

Ответчик, возражая в удовлетворении исковых требований, пояснил, что все денежные средства, за исключением суммы признаваемой истцом, перечислены на расчетный счет  последнего №40702810238090001079 открытом в мещанском отделении ПАО «Сбербанк России» №7811.

ООО «Абстракция» также представлены на обозрение суда оригиналы платежных поручений и договоров займа №1003/04 от 23.11.11, №1003/01 от 15.03.2010, копии которых приобщены в материалы дела. Данные доказательства подтверждают факт наличия заемных правоотношений между сторонами. Кроме того, истец не оспаривал подпись генерального директора ООО «Асмато» ФИО8 на договорах займа и подлинность печати общества.

Судом при рассмотрении настоящего спора направлен запрос в отделение ПАО «Сбербанк России» об истребовании выписки о движении денежных средств по счету ООО «Асмато» №40702810238090001079 за период 18.03.2010 по 06.12.2011. Между тем такие данные за истребуемый период получить не представлялось возможным в силу давности совершения операций по счету.

Согласно п. 10.6. Инструкции Банка России от 30.05.2014 N 153-И «Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам), депозитных счетов» юридические дела хранятся банком в течение всего срока действия договора банковского счета, вклада (депозита), депозитного счета, а после прекращения отношений с клиентом - в течение срока, установленного законодательством Российской Федерации.

Сроки хранения документов (их копий) в электронном виде, касающихся отношений банка и клиента по вопросам открытия, ведения и закрытия счета, должны быть не менее сроков хранения соответствующего юридического дела клиента.

В соответствии с п. 4.1. Положения Банка России от 27.02.2017 N 579-П «О Плане счетов бухгалтерского учета для кредитных организаций и порядке его применения» кредитные организации обязаны обеспечить сохранность кассовых документов, бухгалтерских документов, регистров бухгалтерского учета, типовых форм аналитического и синтетического учета и бухгалтерской (финансовой) отчетности. Кредитные организации обязаны хранить кассовые документы, бухгалтерские документы, регистры бухгалтерского учета, типовые формы аналитического и синтетического учета и бухгалтерскую (финансовую) отчетность в течение нормативных сроков хранения, но не менее пяти лет.

Судопроизводство в арбитражном суде осуществляется на основе состязательности (ч.1 ст. 9 АПК РФ). Лица, участвующие в деле, вправе знать об аргументах друг друга до начала судебного разбирательства.

Каждому лицу, участвующему в деле, гарантируется право представлять доказательства арбитражному суду и другой стороне по делу, обеспечивается право заявлять ходатайства, высказывать свои доводы и соображения, давать объяснения по всем возникающим в ходе рассмотрения дела вопросам, связанным с представлением доказательств. 

Каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений, а также должно раскрыть доказательства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений, перед другими лицами, участвующими в деле, до начала судебного заседания или в пределах срока, установленного судом, если иное не установлено настоящим кодексом (ч. 1, 3 ст. 65 АПК РФ).

Суд также учитывает, что документы бухгалтерского учета и (или) отчетности должника, обязанность по ведению (составлению) и хранению которых установлена законодательством Российской Федерации хранятся в Обществе и к моменту вынесения определения о введении наблюдения (либо ко дню назначения временной администрации финансовой организации) или принятия решения о признании должника банкротом должны быть переданы генеральным директором Общества временному или конкурсному управляющему в целях формирования и реализация конкурсной массы.

Исковое заявление не содержит данных о  не предоставлении (не передачи)  конкурсному управляющему генеральным директором должника документов бухгалтерского учета или отчетности, а также первичных документов общества.

В материалах дела отсутствуют доказательства, что конкурсным управляющим предпринимались действия, в том числе посредством обращения в судебные органы, об истребовании у бывшего руководителя должника первичной документации, бухгалтерской отчетности по деятельности должника. 

В соответствии с ч. 2 ст. 41 АПК РФ злоупотребление процессуальными правами лицами, участвующими в деле, влечет за собой для этих лиц предусмотренные настоящим Кодексом неблагоприятные последствия.

Таким образом, арбитражным судом было предоставлено достаточное количество времени, учитывая дату поступления иска в суд для направления истцом своих доводов и доказательств по существу заявленных требований заблаговременно, в связи с чем, суд расценивает не представление доказательств по исковому заявлению как злоупотребление истцом своими процессуальными правами.

Поскольку при обращении в суд с иском истцу была предоставлена отсрочка уплаты государственной пошлины (п. 2 ст. 333.22 Налогового кодекса Российской Федерации), государственная пошлина взыскивается в доход федерального бюджета с ответчика в размере 200 000 руб.

С учетом изложенного, на основании ст.ст. 307-309, 1102 Гражданского кодекса Российской Федерации, руководствуясь ст.ст. 9, 41, 65, 102, 110, 167-171, 176, 180, 181 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

В удовлетворении исковых требований отказать.

Взыскать с ООО "Асмато" в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 200 000 (двести тысяч) руб.

Решение, выполненное в форме электронного документа, направляется лицам, участвующим в деле, посредством его размещения на официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в режиме ограниченного доступа не позднее следующего дня после дня его принятия. По ходатайству указанных лиц копии решения на бумажном носителе могут быть направлены им в пятидневный срок со дня поступления соответствующего ходатайства в арбитражный суд заказным письмом с уведомлением о вручении или вручены им под расписку.

Решение может быть обжаловано в течение месяца после его принятия путем подачи апелляционной жалобы в Девятый арбитражный апелляционный суд.

СудьяК.Г. Мороз