Арбитражный суд Липецкой области

Пл. Петра Великого, 7, г.Липецк, 398019

 http://lipetsk.arbitr.ru, e-mail: info@lipetsk.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А36-2136/2018

г. Липецк

04 декабря 2018 г.

Резолютивная часть решения объявлена 20 ноября 2018 года

            Полный текст решения изготовлен 04 декабря 2018 года

 

Арбитражный суд Липецкой области в составе судьи Мещеряковой Я.Р., 

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению 

общества с ограниченной ответственностью «Факторинговая компания «Лайф» (115432, 

<

...>, ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)

к 1) открытому акционерному обществу «Истра-Хлебопродукт» (143517, Московская обл., Истринский р-н, пос.станции Холщевики, территория Истра-Хлебопродукт, стр.1, ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>), 

2) обществу с ограниченной ответственностью «Лутошкинский элеватор» (399670, 

<

...>, ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>),

о взыскании 64 141 321,53 руб. 

при участии в судебном заседании:

от истца: представитель не явился,

от ответчиков: 1) представитель ФИО2, доверенность от 25.01.2017г.

2) представители не явились,

УСТАНОВИЛ:

Общество с ограниченной ответственностью  «Факторинговая компания «Лайф» (далее – ООО «ФК «Лайф», истец) обратилось в Арбитражный суд Липецкой области с исковым заявлением к открытому акционерному обществу «Истра-Хлебопродукт» (далее – ОАО «Истра-Хлебопродукт») и обществу с ограниченной ответственностью «Лутошкинский элеватор» (далее – ООО «Лутошкинский элеватор») о взыскании в солидарном порядке 64 141 321 руб. 53 коп., из них: 22 939 690 руб. – основной долг по договору поставки №76-10/12/ЛЭ от 12.11.2012 г.,  а также 41 201 631 руб. 53 коп. неустойки. 

Иск заявлен на основании статей 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации.

В судебное заседание не явились извещенные в установленном порядке представители истца и ООО «Лутошкинский элеватор». Факт надлежащего извещения подтверждается имеющимися в деле документами, в том числе почтовыми уведомлениями. Кроме того, информация о месте и времени рассмотрения дела размещалась в «Картотеке арбитражных дел». При таких обстоятельствах суд проводит судебное заседание в отсутствие представителей названных лиц (ст. 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

В ходе рассмотрения дела истец неоднократно изменял размер исковых требований. Кроме того, в судебном заседании 06.08.2018г. истец заявлял ходатайство о дополнении оснований иска генеральным договором об общих условиях факторингового обслуживания внутри России № 3770-810/12ю от 20.11.2012г., в том числе ссылаясь на платежные поручения № 472051 от 22.11.2012г. и № 472034 от 22.11.2012г. Рассмотрение данного ходатайство было отложено.

В ходе рассмотрения дела суд на основании статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации удовлетворил ходатайство истца об изменении размера исковых требований, в котором истец просил солидарно взыскать с ответчиков 60984694 руб., в том числе 13 828728,80 руб. основного долга по профинансированным поставкам по договору № 76-10/12/ЛЭ от 12.11.2012г. и 47 155 965,20 руб. пени.

В настоящем судебном заседании истец уточнил правовую позицию относительно основания предъявления иска и просил взыскать с ответчиков солидарно основной долг на основании договора факторинга № 2962-810/12ю от 06.07.2012г. в сумме 13828728,80 руб. и пени за период с 21.02.2013г. по 09.02.2018г. в сумме 47155965,20 руб. Таким образом, общий размер исковых требований на момент рассмотрения дела составляет 60 984 694 руб.

Представитель ОАО «Истра-Хлебопродукт» возражал против исковых требований, ссылаясь на отсутствие задолженности у общества перед истцом, и поддержал заявление о пропуске истцом срока исковой давности. Кроме того, представитель данного ответчика также ссылался на то, что обязательства по оплате товара, поставленного по товарной накладной № 389 от 13.11.2012г. не были уступлены истцу по договору факторинга № 2962-810/12ю от 06.07.2012г., поскольку соответствующее уведомление в адрес ОАО «Истра-Хлебопродукт» не направлялось.

Возражая против доводов, заявленных ответчиком, истец сослался на то, что финансирование поставки по указанной накладной ООО «ФК «Лайф» осуществлялось по двум договорам факторинга № 3770-810/12ю от 20.11.2012г. в сумме 5500500 руб. и 26100000 руб. по договору факторинга № 2962-810/12ю от 06.07.2012г., следовательно, на ОАО «Истра-Хлебопродукт» в силу условий договора факторинга № 2962-810/12ю от 06.07.2012г. возлагается обязательства по оплате товара, поставленного по товарной накладной № 389 от 13.11.2012г., в размере произведенного финансирования.

От ООО «Лутошкинский элеватор» в ходе рассмотрения дела по существу заявленных требований каких-либо документов, в том числе отзыва на иск, а также процессуальных заявлений, ходатайств не поступило.

В судебном заседании 13.11.2018г. был объявлен перерыв, поэтому рассмотрение дела и принятие судебного акта состоялись 15.11.2018г.

Изучив материалы дела и выслушав представителей сторон, суд установил следующее.

Между ООО «Лутошкинский элеватор» (поставщик) и ОАО «Истра-Хлебопродукт» (покупатель) был заключен договор № 76-10/12/ЛЭ от 12.11.2012г., в силу которого ООО «Лутошкинский элеватор» приняло на себя обязательства поставить в адрес покупателя зерновые культуры, наименование, количество, качество, цена, базис, сроки поставки, оплаты товара, а также другие условия устанавливаются заключаемыми по каждой партии товара дополнительными соглашениями (спецификациями), которые являются неотъемлемой частью договора. Согласно положениями пунктов 4.1 и 4.2 договора № 76-10/12/ЛЭ от 12.11.2012г. стоимость партии товара и порядок оплаты указывается в соответствующей спецификации.

Как видно из материалов дела, названными сторонами 12.11.2012г. была подписана спецификация № 1 на поставку  ОАО «Истра-Хлебопродукт» пшеницы 3 класса в количестве 3000 тн (+/- 10%) по цене 11500 руб./тн, на сумму 34500000 руб. При этом сторонами определено, что срок поставки не позднее 31.12.2012г. и оплата производится в течении 90 календарных дней с момента передачи товара согласно акту приема передачи.

Во исполнение условий названной спецификации ООО «Лутошкинский элеватор» передало, а ОАО «Истра-Хлебопродукт» получило поименованный в спецификации товара на сумму 34500000 руб., что подтверждается  товарной накладной № 389 от 13.11.2012г.

Как утверждает представитель ОАО «Истра-Хлебопродукт» и не опровергается иными участниками спора, по данной накладной был произведен частичный возврат товара на сумму 17089690 руб. по товарной накладной № 1 от 14.01.2013г.

Возражая против возврата товара, представитель ООО «ФК «Лайф» заявлений о фальсификации товарной накладной № 1 от 14.01.2013г. не сделал, иных доказательств опровергающий данное утверждение не представил.

Кроме того, сторонами договора № 76-10/12/ЛЭ от 12.11.2012г. была подписана спецификация № 3 от 15.01.2013г. на сумму 6300000 руб. на поставку 500 тн пшеницы 3, 4 класса со сроками оплаты с учетом дополнительного соглашения № 1 от 30.01.2013г. к спецификации № 3 от 15.01.2013г. – 90 календарных дней с момента передачи товара согласно реестру приемки товара.

Во исполнение условий спецификации № 3 от 01.02.2013г. ООО «Лутошкинский элеватор» был поставлен ОАО «Истра-Хлебопродукт» товар на общую сумму 6 609 582 руб., что подтверждается товарными накладными № 3 от 23.01.2013г. на сумму 1569078 руб., № 6 от 24.01.2013г. на сумму 2699046 руб., № 9 от 25.01.2013г. на сумму 3634518 руб., № 11 от 01.02.2013г. на сумму 531342 руб., № 12 от 03.02.2013г. на сумму 1445598 руб.

 

Между ООО «ФК «Лайф» и ООО «Лутошкинский элеватор» был подписан генеральный договор об общих условиях факторингового обслуживания внутри России № 2962-810/12ю от 06.07.2012г. (далее – договор от 06.07.2012г.), в силу которого ООО «Лутошкинский элеватор» (клиент) уступает ООО «ФК «Лайф» (фактору) денежные требования, вытекающие из предоставления клиентом товаров, выполнения им работ или оказания услуг дебиторам на условиях отсрочки платежа, а фактор предоставляет клиенту текущие финансирование и оказывает клиенту иные услуги в порядке и на условиях, предусмотренных договором и тарифным планом фактора. Уступаемые клиентом денежные требования являются обеспечением обязательств клиента перед фактором.

В соответствии с пунктом 3.2. договора от 06.07.2012г. выплата фактором финансирования клиенту осуществляется только под уступку денежных требований к дебиторам.

Денежные требования могут уступаться клиентом фактору не ранее дня возникновения конкретного денежного требования. Уступка денежных требований осуществляется в обеспечение исполнения обязательств клиента перед фактором по возврату сумм текущего финансирования, оплаты вознаграждения фактора и иных обязательств клиента перед фактором, связанных с договором и тарифным планом (п. 4.1. договора от 06.07.2012г.).

Согласно пункту 4.3 договора от 06.07.2012г. в соответствии с настоящим договором права требования к дебиторам, возникающие из контрактов, переходят от клиента к фактору с момента: подписания фактором и клиентом реестра уступленных требований по форме приложения № 3, а также подписания клиентом и дебитором уведомления об уступке по форме приложения № 2 и передачи его фактору. При этом подписание реестра уступленных требований производится при условии передачи клиентом фактору документов, указанных в пунктах 4.6 и 6.9 договора, а также подписанного клиентом и дебитором уведомления об уступке по форме приложения № 2 (п. 4.4. договора от 06.07.2012г.).

В соответствии с пунктом 4.6. договора от 06.07.2012г. в целях оформления уступки, клиент передает фактору документы, определяющие существо и подтверждающие действительность прав требования клиента к дебитору по контракту, в том числе копии контракта с дебитором, со всеми дополнительными соглашениями и приложениями к нему, заверенные подписями единоличного исполнительного органа и главного бухгалтера и скрепленные печатью клиента. Фактор имеет право потребовать, а клиент обязан предоставить оригинал контракта и дополнительных соглашений и приложений к нему для сличения с копиями контракта и дополнительных соглашений и приложений к нему; подлинные документы на отгрузку товаров, предоставление работ, оказание услуг (товарно-транспортные документы, накладные, акты передачи-приемки и др.), подписанные клиентом и дебитором, а также документы (в т.ч. доверенности), подтверждающие получение дебитором товаров (работ, услуг) и отсутствие у дебитора каких-либо претензий к клиенту по срокам, количеству и качеству поставленного товара, выполненных работ, оказанных услуг; подлинные счета-фактуры (счета); подлинные акты сверки задолженности, подписанные клиентом и дебитором; иные документы и дополнительную информацию на основании письменного запроса фактора, в том числе отправленного по факсу, в сроки, указанные в запросе. По письменному запросу фактора клиент также обязан предоставить фактору нотариально заверенные копии документов, определяющие существо и подтверждающие действительность прав требования клиента к дебиторам по контрактам, либо предоставить фактору на соответствующий период времени их оригиналы в качестве судебного доказательства. При передаче документов фактор выдает клиенту письменное подтверждение с указанием переданных документов и даты их поступления фактору.

При уступке фактору денежного требования по договору к фактору переходят также все права, обеспечивающие уступленные требования (по договорам поручительства, залога, гарантиям, права выгодоприобретателя по договорам страхования), а также права являющиеся дополнительными (право на получение процентов и др.). Если для уступки иных прав необходимо совершение клиентом дополнительных действий (оформление документов и др.), клиент обязан совершить эти действия (п. 4.7. договора от 06.07.2012г.). 

 Текущее финансирование фактором клиента в счет уступленного денежного требования выплачивается не позднее 2 банковских дней с момента уступки (п. 5.1 договора от 06.07.2012г.).

В силу пункта 5.5. договора от 06.07.2012г. срок по возврату клиентом фактору текущего финансирования и уплате клиентом фактору определенной суммы вознаграждения, исчисляемой в соответствии с тарифным планом на конкретное денежное требование, возникшее в результате предоставления клиентом товаров, выполнения им работ и/или оказания услуг дебитору по соответствующему контракту, определяется сторонами в реестре уступленных требований; течение срока начинается со дня, следующего за днем возникновения конкретного денежного требования, определяемого реестром уступленных требований.

Поступившие от дебиторов на расчетный счет фактора денежные средства по неуступленным денежным требованиям перечисляются фактором на расчетный счет клиента, указанный в пункте 13  договора, при условии предоставления клиентом фактору подтверждающих документов по неуступленным фактору денежным требованиям. При не предоставлении клиентом фактору подтверждающих документов по неуступленным фактору требованиям денежные средства должны быть возвращены фактором отправителю платежа в срок не позднее 2 банковских дней со дня, следующего за днем их поступления фактору (п. 5.6. договора от 06.07.2012г.).

Как следует из положений пункта 6.5 договора от 06.07.2012г., в случае поступления оплаты по уступленному фактору требованию на счет клиента, клиент обязан перечислить поступившие денежные средства фактору в течение 5 банковских дней.

Клиент обязан незамедлительно сообщить фактору о возврате дебитором поставленных клиентом товаров (отказа от услуг, принятия выполненных работ) с указанием причин, ив течение 3 банковских дней со дня возврата товаров (отказа от услуг, принятия выполненных работ) передать фактору накладную на возврат, либо другой документ, подтверждающий возврат товара (отказ от услуг, принятия выполненных работ), либо их копии, заверенные единоличным исполнительным органом, главным бухгалтером и печатью клиента. В случае, если в результате возврата товара (отказа от услуг, принятия выполненных работ) сумма, подлежащая оплате по данному требованию стала меньше суммы долга, обеспеченной уступкой требования, клиент обязан возместить фактору недостающую сумму в течение 5 банковских дней со дня заявления фактором требования об этом (п. 6.6. договора от 06.07.2012г.).

Согласно пункту 6.10 договора от 06.07.2012г. клиент гарантирует, что с даты заключения договора во все оригиналы предоставленных на финансирование фактору накладных, счетов-фактур и счетов (в случае их выставления) будет внесено указание о том, что платежные обязательства по этим документам уступлены фактору и платежи должны осуществляться дебитором только на расчетный счет, указанный фактором клиенту.

В соответствии с пунктом 8.1 договора от 06.07.2012г. если денежные средства, полученные фактором от дебиторов, оказались меньше суммы долга клиента фактору, обеспеченной уступкой требования, то клиент, вне зависимости от срока по возврату клиентом фактору текущего финансирования и срока по уплате клиентом фактору определенной суммы вознаграждения, исчисляемой в соответствии с тарифным планом, несет солидарную ответственность с дебитором и остается ответственным перед фактором за остаток долга по возврату сумму текущего финансирования, за уплату фактору вознаграждения и оплату иных сумм, которые фактор вправе удержать с клиента в соответствии с договором и тарифным планом. Клиент в срок, установленный договором и тарифным планом, перечисляет фактору остаток долга.

Клиент несет солидарную ответственность с дебитором по договору (п. 8.2. договора от 06.07.2012г.).

Во исполнение условий договора от 06.07.2012г. истцом и ответчиком – ООО «Лутошкинский элеватор» было подписано Уведомление от 20.11.2012г., согласно которому указанные стороны сообщили ОАО «Истра-Хлебопродукт» о том, что ими был заключен генеральный договор № 2962-810/12ю от 06.07.2012г. об общих условиях факторингового обслуживания внутри России и в рамках данного договора ООО «ФК «Лайф» уступлены все денежные требования по договору поставки № 76-10/12/ЛЭ от 12.11.2012г. по поставкам, произведенным начиная с 20.11.2012г. Кроме того, названное уведомление содержало указание платежных реквизитов истца.

Из материалов дела усматривается, что истцом и ООО «Лутошкинский элеватор» подписан реестр уступленных требований по договору № № 2962-810/12ю от 06.07.2012г. в рамках исполнения обязательств по договору № 76-10/12/ЛЭ от 12.11.2012г.:

1) от 04.03.2013г. на сумму 1976940 руб., в том числе по накладным № 11 от 01.02.2013г. на сумму 531342 руб., № 12 от 03.02.2013г. на сумму 1976940 руб.;

2) от 31.01.2013г. на сумму 4632642 руб., в том числе по накладным № 3 от 23.01.2013г. на сумму 1569078 руб., № 6 от 24.01.2013г. на сумму 2699046 руб., № 9 от 25.01.2013г. на сумму 364518 руб.

Как видно из названных реестров срок возврата финансирования установлен 127 дней.

При этом все перечисленные накладные содержат указание на то, что право денежного требования по оплате товара уступлено поставщиком ООО «ФК «Лайф».

Истец во исполнение обязательств по финансированию по договору № 2962-810/12ю от 06.07.2012г. перечислил на расчетный счет ООО «Лутошкинский элеватор» денежные средства в сумме 5948623,80 руб., что подтверждается платежными поручениями № 53123 от 31.01.2013г. на сумму 2429141,40 руб. (согласно назначению платежа: по накладной 6 от 24.01.2013 ОАО «Истра-Хлебопродукт»), № 53124 от 31.01.2013г. на сумму 1412170,20 руб. (согласно назначению платежа: по накладной 3 от 23.01.2013 ОАО «Истра-Хлебопродукт»), № 53125 от 31.01.2013г. на сумму 254223,85 руб. (согласно назначению платежа: по накладной 9 от 25.01.2013 ОАО «Истра-Хлебопродукт»), № 53358 от 01.02.2013г. на сумму 73842,35 руб. (согласно назначению платежа: по накладной 9 от 25.01.2013 ОАО «Истра-Хлебопродукт»), № 101351 от 04.03.2013г. на сумму 478207,80 руб. (согласно назначению платежа: по накладной 11 от 01.02.2013 ОАО «Истра-Хлебопродукт»), № 101352 от 04.03.2013г. на сумму 1015510,10 руб. (согласно назначению платежа: по накладной 12 от 03.02.2013 ОАО «Истра-Хлебопродукт»), № 110189 от 11.03.2013г. на сумму 285528,10 руб. (согласно назначению платежа: по накладной 12 от 03.02.2013 ОАО «Истра-Хлебопродукт»).

Кроме того, истцом на расчетный счет ООО «Лутошкинский элеватор» платежным поручением № 472052 от 22.11.2012г. были перечислены денежные средства в сумме 26100000 руб. с указанием в назначении платежа: «Оплата по дог. 2962-810/12ю от 06.07.2012 по накл. 389 от 13.11.2012 ОАО «Истра-Хлебопродукт»».

 

Из материалов дела также усматривается, что  20.11.2012г. между истцом и ООО «Лутошкинский элеватор» был подписан генеральный договор об общих условиях факторингового обслуживания внутри России № 3770-810/12ю, содержащий условия, аналогичные условиям договора  № 2962-810/12ю от 06.07.2012.

Во исполнение данного договора истцом на расчетный счет ООО «Лутошкинский элеватор» были перечислены денежные средства в сумме 5500000 руб., что подтверждается платежными поручениями № 472051 от 22.11.2012г. на сумму 4950000 руб. и № 472034 от 22.11.2012г. на сумму 550000 руб. В качестве назначения платежа оба платежных документа содержат указание на: «Оплата по дог. № 3770-810/12ю от 20.11.2012 по накл. 389 от 13.11.2012 ОАО «Истра-Хлебопродукт»».

Как видно материалов дела усматривается, между истцом и ООО «Лутошкинский элеватор» 22.11.2012г. был подписан реестр уступленных требований в рамках генерального договора об общих условиях факторингового обслуживания внутри России № 3770-810/12ю от 20.11.2012г., из которого следует, что права уступаются по договору № 76-10/12ЛЭ от 12.11.2012г. по товарной накладной № 389 от 13.11.2012г. на сумму 34500000 руб. Срок возврата финансирования установлен 127 дней.

Согласно товарной накладной № 389 от 13.11.2012г. ООО «Лутошкинский элеватор» на основании договора № 76-10/12ЛЭ от 12.11.2012г. передало, а  ОАО «Истра-Хлебопродукт» приняло товар (пшеницу 3 класса, согласно спецификации № 1 от 12.11.2012г. к договору № 76-10/12/ЛЭ от 12.11.2012г.) в количестве 3000 тн на сумму 34500000 руб.

Из пояснений представителей истца и ОАО «Истра-Хлебопродукт» следует, что каких-либо уведомлений в адрес ОАО «Истра-Хлебопродукт» об уступленных правах по названной товарной накладной не направлялось. Доказательств обратного в деле не имеется. Отметок об уступленных правах на самой накладной № 389 от 13.11.2012г. не проставлено. 

Как видно из материалов дела, по товарной накладной № 1 от 14.01.2013г. ОАО «Истра-Хлебопродукт» произвело возврат товара (пшеницы 3 класса) в количестве 1486060 тн на сумму 17089690 руб.

ОАО «Истра-Хлебопродукт» во исполнение обязательств по оплате товара по договору № 76-10/12ЛЭ от 12.11.2012г. перечислило денежные средства:

1) в сумме 5850000 руб. на расчетный счет ООО «Лутошкинский элеватор», что подтверждается платежными поручениями № 6440 от 26.12.2012г. на сумму 2500000 руб., № 159 от 15.01.2013г. на сумму 1000000 руб., № 184 от 16.01.2013г. на сумму 1000000 руб., № 3383 от 19.06.2013г. на сумму 200000 руб., № 3466 от 21.06.2013г. на сумму 50000 руб., № 3529 от 25.06.2013г. на сумму 100000 руб., № 3575 от 26.06.2013г. на сумму 100000 руб., № 3627 от 27.06.2013г. на сумму 200000 руб., № 3667 от 28.06.2013г. на сумму 200000 руб., № 3712 от 01.07.2013г. на сумму 200000 руб., № 3751 от 02.07.2013г. на сумму 200000 руб., № 3805 от 03.07.2013г. на сумму 100000 руб., № 3383 от 19.06.2013г. на сумму 200000 руб.

Поскольку представленное платежное поручение № 935 от 05.03.2013г. на сумму 200000 руб.  не содержит отметок о списании денежных средств, то основания считать, состоявшимся платеж по названному документу у суда отсутствуют.

2) в сумме 17969892 руб. на расчетный счет истца, что подтверждается платежными поручениями № 9 от 09.01.2013г. на сумму 1000000 руб., № 54 от 10.01.2013г. на сумму 1000000 руб., № 85 от 11.01.2013г. на сумму 1000000 руб., № 120 от 14.01.2013г. на сумму 1000000 руб., № 356 от 28.01.2013г. на сумму 1000000 руб., № 705 от 15.02.2013г. на сумму 300000 руб., № 766 от 20.02.2013г. на сумму 500000 руб., № 795 от 21.02.2013г. на сумму 300000 руб., № 879 от 27.02.2013г. на сумму 500000 руб., № 917 от 28.02.2013г. на сумму 300000 руб., № 1002 от 05.03.2013г. на сумму 300000 руб., № 1061 от 06.03.2013г. на сумму 300000 руб., № 1076 от 07.03.2013г. на сумму 300000 руб., № 1145 от 12.03.2013г. на сумму 300000 руб., № 1202 от 13.03.2013г. на сумму 300000 руб., № 1248 от 14.03.2013г. на сумму 300000 руб., № 1314 от 19.03.2013г. на сумму 100000 руб., № 1471 от 25.03.2013г. на сумму 100000 руб., № 1490 от 26.03.2013г. на сумму 200000 руб., № 1679 от 01.04.2013г. на сумму 100000 руб., № 1702 от 02.04.2013г. на сумму 100000 руб., № 1819 от 04.04.2013г. на сумму 100000 руб., № 1876 от 08.04.2013г. на сумму 100000 руб., № 1959 от 10.04.2013г. на сумму 100000 руб., № 2034 от 15.04.2013г. на сумму 100000 руб., № 2083 от 16.04.2013г. на сумму 50000 руб., № 2137 от 18.04.2013г. на сумму 150000 руб., № 2173 от 19.04.2013г. на сумму 100000 руб., № 2275 от 24.04.2013г. на сумму 100000 руб., № 2349 от 26.04.2013г. на сумму 100000 руб., № 2442 от 06.05.2013г. на сумму 100000 руб., № 2487 от 07.05.2013г. на сумму 100000 руб., № 2528 от 08.05.2013г. на сумму 100000 руб., № 2876 от 24.05.2013г. на сумму 100000 руб., № 2921 от 27.03.2013г. на сумму 100000 руб., № 2957 от 28.05.2013г. на сумму 100000 руб., № 2996 от 29.05.2013г. на сумму 100000 руб., № 004 от 30.05.2013г. на сумму 100000 руб., № 3031 от 31.05.2013г. на сумму 100000 руб., № 3039 от 03.06.2013г. на сумму 100000 руб., № 3124 от 04.06.2013г. на сумму 100000 руб., № 3932 от 08.07.2013г. на сумму 50000 руб., № 3966 от 09.07.2013г. на сумму 100000 руб., № 4006 от 10.07.2013г. на сумму 50000 руб., № 4043 от 11.07.2013г. на сумму 100000 руб., № 4096 от 12.07.2013г. на сумму 100000 руб., № 30 от 09.01.2014г. на сумму 70310 руб., № 4194 от 16.07.2013г. на сумму 100000 руб., № 4272 от 18.07.2013г. на сумму 50000 руб., № 4238 от 18.07.2013г. на сумму 50000 руб., № 4317 от 19.07.2013г. на сумму 50000 руб., № 4353 от 22.07.2013г. на сумм 100000 руб., № 4405 от 23.07.2013г. на сумму 150000 руб., № 4440 от 24.07.2013г. на сумму 100000 руб., № 4515 от 26.07.2013г. на сумму 50000 руб., № 4575 от 30.07.2013г. на сумму 200000 руб., № 4617 от 31.07.2013г. на сумму 200000 руб., № 4653 от 01.08.2013г. на сумму 200000 руб., № 4687 от 02.08.2013г. на сумму 200000 руб., № 4767 от 05.08.2013г. на сумму 200000 руб., № 4800 от 06.08.2013г. на сумму 200000 руб., № 4861 от 07.08.2013г. на сумму 200000 руб., № 4905 от 08.08.2013г. на сумму 200000 руб., № 4936 от 09.08.2013г. на сумму 50000 руб., № 5006 от 13.08.2013г. на сумму 200000 руб., № 5147 от 19.08.2013г. на сумму 200000 руб., № 5186 от 20.08.2013г. на сумму 200000 руб., № 5251 от 22.08.2013г. на сумму 100000 руб., № 5300 от 23.08.2013г. на сумму 200000 руб., № 5367 от 27.08.2013г. на сумму 200000 руб., № 5407 от 28.08.2013г. на сумму 50000 руб., № 5442 от 29.08.2013г. на сумму 50000 руб., № 5476 от 30.08.2013г. на сумму 50000 руб., № 5509 от 02.09.2013г. на сумму 100000 руб., № 5595 от 04.09.2013г. на сумму 100000 руб., № 5646 от 05.09.2013г. на сумму 50000 руб., № 5670 от 06.09.2013г. на сумму 50000 руб., № 5695 от 09.09.2013г. на сумму 100000 руб., № 5767 от 10.09.2013г. на сумму 100000 руб., № 5808 от 11.09.2013г. на сумму 50000 руб., № 5836 от 12.09.2013г. на сумму 100000 руб., № 5918 от 13.09.2013г. на сумму 100000 руб., № 5962 от 16.09.2013г. на сумму 100000 руб., № 5995 от 17.09.2013г. на сумму 100000 руб., № 6048 от 18.09.2013г. на сумму 100000 руб., № 6146 от 20.09.2013г. на сумму 100000 руб., № 6192 от 23.09.2013г. на сумму 100000 руб., № 6233 от 24.09.2013г. на сумму 50000 руб., № 6303 от 25.09.2013г. на сумму 100000 руб., № 6340 от 26.09.2013г. на сумму 100000 руб., № 6385 от 27.09.2013г. на сумму 100000 руб., № 6419 от 30.09.2013г. на сумму 100000 руб., № 6480 от 01.10.2013г. на сумму 100000 руб., № 6520 от 02.10.2013г. на сумму 100000 руб., № 6548 от 03.10.2013г. на сумму 100000 руб., № 6586 от 04.10.2013г. на сумму 100000 руб., № 6633 от 07.10.2013г. на сумму 100000 руб., № 6685 от 08.10.2013г. на сумму 100000 руб., № 6718 от 09.10.2013г. на сумму 100000 руб., № 6802 от 11.10.2013г. на сумму 50000 руб., № 6919 от 16.10.2013г. на сумму 50000 руб., № 7138 от 24.10.2013г. на сумму 50000 руб., № 8041 от 25.11.2013г. на сумму 30000 руб., № 8423 от 09.12.2013г. на сумму 69582 руб. (л.д. 95-102, т.1; л.д. 1-115, т.2).

Все перечисленные платежные поручения вне зависимости от получателя денежных средств в назначении платежа содержат указание на оплату за зерно по договору поставки № 76-10/13ЛЭ от 12.11.2012г.

При этом из материалов дела усматривается, что ООО «Лутошкинский элеватор» направляло в адрес ОАО «Истра-Хлебопродукт» распоряжения на перечисление денежных средств на расчетный счет истца: от 22.01.2013г. в сумме 7500000 руб., от 04.07.2013г. в сумме 6719895 руб., от 28.12.2012г. в сумме 4000000 руб.

В претензиях от 02.03.2017г. истец просил оплатить ответчиков задолженность в сумме 22939690 руб.

Ссылаясь на то, что ответчиками не выполнена обязанность по возврату суммы финансирования истец обратился в суд с иском.

Оценив представленные доказательства, суд считает, что требование истца обосновано, подтверждается материалами дела и подлежит удовлетворению.

Согласно статье 506  Гражданского кодекса Российской Федерации, по договору поставки поставщик-продавец, осуществляющий предпринимательскую деятельность, обязуется передать в обусловленный срок или сроки производимые или закупаемые им товары покупателю для использования в предпринимательской деятельности или в иных целях, не связанных с личным, семейным, домашним и иным подобным использованием.

В соответствии с пунктом 5 статьи 454 Гражданского кодекса Российской Федерации, если иное не предусмотрено правилами Гражданского кодекса Российской Федерации о договорах поставки к ним применяются общие положения о купле-продаже.

Согласно пункту 1 статьи 486 Гражданского кодекса Российской Федерации, покупатель обязан оплатить товар непосредственно до или после передачи ему продавцом товара, если иное не предусмотрено кодексом, другим законом, иными правовыми актами или договором купли-продажи и не вытекает из существа обязательства. 

Обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона (ст. ст. 307, 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации). Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются. 

Как видно из материалов дела, при подписании спецификаций к договору № 76-10/12/ЛЭ от 12.11.2012г. сторонами согласован срок оплаты поставленного товара – в течении 90 календарных дней с момента его передачи. Таким образом, ОАО «Истра-Хлебопродукт» за полученный товар должно было произвести расчеты в следующем порядке: по товарной накладной № 3 от 23.01.2013г. до 23.04.2013г., № 6 от 24.01.2013г. до 24.04.2013г., № 9 от 25.01.2013г. до 25.04.2013г., № 11 от 01.02.2013г. до 07.05.2013г. № 12 от 03.02.2013г. до 07.05.2013г., № 389 от 13.11.2012г. до 11.02.2013г.

В соответствии с пунктом 1 статьи 824 Гражданского кодекса Российской Федерации (в редакции, действовавшей в период заключения спорных договоров факторингового обслуживания от 06.07.2012г. и 20.11.2012г.) по договору финансирования под уступку денежного требования одна сторона (финансовый агент) передает или обязуется передать другой стороне (клиенту) денежные средства в счет денежного требования клиента (кредитора) к третьему лицу (должнику), вытекающего из предоставления клиентом товаров, выполнения им работ или оказания услуг третьему лицу, а клиент уступает или обязуется уступить финансовому агенту это денежное требование.

Денежное требование к должнику может быть уступлено клиентом финансовому агенту также в целях обеспечения исполнения обязательства клиента перед финансовым агентом.

Согласно пункту 1 статьи 826 Гражданского кодекса Российской Федерации (в редакции, действующий в период заключения спорных договоров) предметом уступки, под которую предоставляется финансирование, может быть как денежное требование, срок платежа по которому уже наступил (существующее требование), так и право на получение денежных средств, которое возникнет в будущем (будущее требование).

Денежное требование, являющееся предметом уступки, должно быть определено в договоре клиента с финансовым агентом таким образом, который позволяет идентифицировать существующее требование в момент заключения договора, а будущее требование - не позднее чем в момент его возникновения.

При уступке будущего денежного требования оно считается перешедшим к финансовому агенту после того, как возникло само право на получение с должника денежных средств, которые являются предметом уступки требования, предусмотренной договором. Если уступка денежного требования обусловлена определенным событием, она вступает в силу после наступления этого события. Дополнительного оформления уступки денежного требования в этих случаях не требуется (п. 2 ст. 826 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Как следует из положений пункта 1 статьи 830 Гражданского кодекса Российской Федерации (в редакции, действующей в период заключения спорных договоров) должник обязан произвести платеж финансовому агенту при условии, что он получил от клиента либо от финансового агента письменное уведомление об уступке денежного требования данному финансовому агенту и в уведомлении определено подлежащее исполнению денежное требование, а также указан финансовый агент, которому должен быть произведен платеж.

Из материалов дела усматривается, что ОАО «Истра-Хлебопродукт» было уведомлено об уступке денежного требования истцу на основании договора № 2962-810/12ю от 06.07.2012г. по поставкам, произведенным начиная с 20.11.2012г. При этом в уведомлении, адресованном ОАО «Истра-Хлебопродукт», проставлены подписи уполномоченных представителей истца и ООО «Лутошкинский элеватор».

При таких обстоятельствах ОАО «Истра-Хлебопродукт» на основании положений статьи 830 Гражданского кодекса Российской Федерации должно было производить расчеты за товар, полученный от ООО «Лутошкинский элеватор» с 20.11.2012г., с истцом.

Из материалов дела усматривается, что истцом произведено финансирование ООО «Лутошкинский элеватор» поставок по товарным накладным № 3 от 23.01.2013г., № 6 от 24.01.2013г., № 9 от 25.01.2013г., № 11 от 01.02.2013г. и № 12 от 03.02.2013г. в общей сумме 5948623,80 руб.

Как установлено в ходе рассмотрения дела, ОАО «Истра-Хлебопродукт» за период с 23.01.2013г. по 03.02.2013г. получило продукцию на общую сумму 6609582 руб., и произвело перечисление денежных средств истцу за период с 09.01.2013г. по 07.05.2013г. в сумме 10400000 руб. При этом до даты наступления первого срока оплаты товара (до 23.04.2013г.) на расчетный счет истца ОАО «Истра-Хлебопродукт» перечислено 10 000 000 руб.

Таким образом, товар, поставленный по товарным накладным № 3 от 23.01.2013г. на сумму 1569078 руб., № 6 от 24.01.2013г. на сумму 2699046 руб., № 9 от 25.01.2013г. на сумму 364518 руб., № 11 от 01.02.2013г. на сумму 531342 руб. и № 12 от 03.02.2013г. на сумму 1445598 руб., оплачен ОАО «Истра-Хлебопродукт» полностью, в том числе с учетом суммы произведенного истцом финансирования. 

При этом суд учитывает, что ОАО «Истра-Хлебопродукт» обязательства по оплате товара в пользу истца у названного общества возникли только начиная с поставок от 20.11.2012г. в связи с заключением истцом и ООО «Лутошкинский элеватор» договора факторингового обслуживания № 2962-810/12ю от 06.07.2012г.

При таких обстоятельствах обязательства ОАО «Истра-Хлебопродукт» перед истцом по оплате товара, полученного по названным накладным, отсутствуют.  

Истец также предъявляет ко взысканию сумму финансирования, перечисленного ООО «Лутошкинский элеватор» в размере по договору 31600000 руб. с указанием на накладную № 389 от 13.11.2012г., в том числе 26100000 руб. платежным поручением № 472052 от 22.11.2012г. с указанием на договор № 2962-810/1ю от 06.07.2012г. и платежными поручениями № 472051 от 22.11.2012г. на сумму 4950000 руб. и № 472034 от 22.11.2012г. на сумму 550000 руб. с указанием на договор № 3770-810/12ю от 20.11.2012г.

В соответствии с частью 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений. Лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий (ч. 2 ст. 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

В ходе рассмотрения дела истцом не представлены доказательства, объективно подтверждающие уведомление ОАО «Истра-Хлебопродукт» об уступке денежного требования по товарной накладной № 389 от 13.11.2012г. на сумму 34500000 руб. 

Из пояснений представителей сторон следует, что такое уведомление в адрес ОАО «Истра-Хлебопродукт» не направлялось.

Как указывалось ранее, ОАО «Истра-Хлебопродукт» было уведомлено об уступке денежного требования по поставкам, произведенным с 20.11.2012г. Поставка товара по товарной накладной № 389 произведена 13.11.2012г., то есть ранее даты обозначенной в уведомлении.

При таких обстоятельствах суд считает, что у ОАО «Истра-Хлебопродукт» не возникло обязанности по оплате товара по данной накладной в пользу истца в контексте положений статьи 830 Гражданского кодекса Российской Федерации как в рамках договоров факторингового обслуживания № 2962-810/1ю от 06.07.2012г., так и договора № 3770-810/12ю от 20.11.2012г.

Учитывая изложенное, при отсутствии доказательств оплаты товара не в соответствии с условиями договора поставки оснований для применения к  ОАО «Истра-Хлебопродукт» ответственности за нарушение сроков оплаты товара, предусмотренной положениями пункта 7.4 договора № 76-10/12/ЛЭ от 12.11.2012г., регламентирующего поставку товара, у суда не имеется. 

В данном случае довод истца о том, что перечисление ОАО «Истра-Хлебопродукт» денежных средств на расчетный счет ООО «ФК «Лайф» в размере, превышающем обязательства по поставкам  по товарным накладным № 3 от 23.01.2013г., № 6 от 24.01.2013г., № 9 от 25.01.2013г., № 11 от 01.02.2013г. и № 12 от 03.02.2013г., подтверждает частичное исполнение ОАО «Истра-Хлебопродукт» обязанности по оплате товара по товарной накладной № 389 от 13.11.2012г. не принимается судом в качестве обоснованного, поскольку истец не обосновал и документально не подтвердил наличие у ОАО «Истра-Хлебопродукт» информации об уступке денежного требования в рамках этой накладной, а также в качестве оснований перечисления денежных средств обществом представлены распорядительные письма ООО «Лутошкинский элеватор» о перечислении денежных средств в указанных размерах истцу по договору № 76-10/12/ЛЭ от 12.11.2012г.

Поскольку получив от ОАО «Истра-Хлебопродукт» денежные средства в размере 17969892 руб., за исключением суммы финансирования по названным накладным, кроме № 389 от 13.11.2012г., истец не произвел возврата их плательщику, а засчитал в счет исполнения обязательств  ООО «Лутошкинский элеватор», то размер задолженности – невозвращенного финансирования данного ответчика перед ООО «ФК «Лайф» составляет 19578731,80 руб. (31600000 руб. – (17969892 руб. – 5948623,80 руб.)).

Истец заявляет о взыскании основного долга в сумме 13828728,80 руб.

В данном случае суд считает, что у ОАО «Истра-Хлебопродукт» отсутствует солидарная ответственность с ООО «Лутошкинский элеватор» перед истцом в рамках финансирования последним поставки товара по товарной накладной № 389 от 13.11.2012г. в связи с несоблюдением истцом и ООО «Лутошкинский элеватор» требований статьи 830 Гражданского кодекса Российской Федерации об уведомлении должника об уступке денежного требования. Следовательно, к ОАО «Истра-Хлебопродукт» не могут быть применены  условия договоров № 2962-810/12ю от 06.07.2012г. и № 3770-810/1ю от 20.11.2012г. в части положений пунктов 8.1 и 8.2. 

Истец также просил взыскать 47155965,20 руб. пени за период с 10.06.2013г. по 09.02.2018г. 

Согласно пунктам 8.5 договоров № 2962-810/12ю от 06.07.2012г. и № 3770-810/1ю от 20.11.2012г. в случае просрочки возврата долга по текущему финансированию, оплаты вознаграждения фактора и оплаты иных сумм, которые фактор вправе удержать с клиента в соответствии с договором и тарифным планом, клиент уплачивает фактору неустойку в размере 0,2 процента от суммы, уплата которой просрочена, за каждый день просрочки, без учета НДС, который уплачивается дополнительно по действующей ставке в соответствии с налоговым законодательством РФ.

Как следует из пояснений представителя истца, расчет начальной даты начисления неустойки производится исходя из периода возврата финансирования, установленного в реестре уступленных требований и равного 127 дням применительно к дате последней по времени товарной накладной учитываемой в расчетах между сторонами, то есть 03.02.2013г.

Таким образом, датой возврата финансирования будет являться 10.06.2013г., а значит период нарушения начинается с 11.06.2013г.

При таких обстоятельствах размер неустойки составляет 47155969,30 руб. (13828728,80руб. х 0,2% х 1705дн) за период с 11.06.2013г. по 09.02.2018г. При этом истцом заявлено о взыскании пени в сумме 47155965,20 руб. 

Поскольку ООО «Лутошкинский элеватор» в ходе рассмотрения дела заявлений о применении положений статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации не сделано, оснований для снижения размера установленной договором ответственности у суда не имеется.

Кроме того, в ходе рассмотрения дела ОАО «Истра-Хлебопродукт» сделано заявление о пропуске срока исковой давности (л.д. 94, т.1).

Согласно статей 195 Гражданского кодекса Российской Федерации исковой давностью признается срок для защиты права по иску лица, право которого нарушено.

Общий срок исковой давности составляет три года со дня, определяемого в соответствии со статьей 200 Гражданского кодекса Российской Федерации (п. 1 ст. 196 Гражданского кодекса Российской Федерации).

В силу положений статьи 200 Гражданского кодекса Российской Федерации Если законом не установлено иное, течение срока исковой давности начинается со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права и о том, кто является надлежащим ответчиком по иску о защите этого права. При этом по обязательствам с определенным сроком исполнения течение срока исковой давности начинается по окончании срока исполнения.

В соответствии с пунктом 1 статьи 204 Гражданского кодекса Российской Федерации При оставлении судом иска без рассмотрения течение срока исковой давности, начавшееся до предъявления иска, продолжается в общем порядке, если иное не вытекает из оснований, по которым осуществление судебной защиты права прекращено. Если судом оставлен без рассмотрения иск, предъявленный в уголовном деле, начавшееся до предъявления иска течение срока исковой давности приостанавливается до вступления в законную силу приговора, которым иск оставлен без рассмотрения.

3. Если после оставления иска без рассмотрения неистекшая часть срока исковой давности составляет менее шести месяцев, она удлиняется до шести месяцев, за исключением случаев, если основанием оставления иска без рассмотрения послужили действия (бездействие) истца (п. 3 ст. 204 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Как видно из материалов дела, срок исполнения обязательств ОАО «Истра-Хлебопродукт» в рамках уведомления от 20.11.2012г. наступил 23.04.2013г., 24.04.2013г., 25.04.2013г. и 07.05.2013г. 

Исковое заявление по настоящему делу поступило в суд по системе «Мой арбитр» 26.02.2018г.

Следовательно, на дату подачи искового заявления срок исковой давности истек соответственно не позднее 25.04.2016г., 10.05.2016г.

Доводы истца о том, что ООО «ФК «Лайф» использовало право на защиту своих интересов в суде при рассмотрении дела № А36-6218/2013, а значит в течение срока рассмотрения дела срок исковой давности не течет являются необоснованными, поскольку исковое заявление по данному делу было оставлено судом без рассмотрения в связи с неявкой истца в судебные заседания по правилу пункта 9 части 1 статьи 148 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, то есть с процессуальным бездействием истца (п. 18 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 43 от 29.09.2015г. «О некоторых вопросах, связанных с применением норм Гражданского кодекса Российской Федерации об исковой давности»). 

Истечение срока исковой давности, о применении которой заявлено стороной в споре, является основанием к вынесению судом решения об отказе в иске (п. 2 ст. 199 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Вместе с тем, из разъяснений, изложенный в пункте 10 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 43 от 29.09.2015г. «О некоторых вопросах, связанных с применением норм Гражданского кодекса Российской Федерации об исковой давности» в силу части 3 статьи 40 ГПК РФ, части 3 статьи 46 АПК РФ, пункта 1 статьи 308 ГК РФ заявление о применении исковой давности, сделанное одним из соответчиков, не распространяется на других соответчиков, в том числе и при солидарной обязанности (ответственности).

Учитывая изложенное, исковые требования подлежат удовлетворению к ООО «Лутошкинский элеватор» в сумме 60984694 руб., в том числе 13828728,80 руб. основного долга в виде невозвращенной суммы финансирования по товарной накладной № 389 от 13.11.2012г. и 47155965,20 руб. неустойки за период с 11.06.2013г. по 09.02.2018г. В остальной части иска, а также в удовлетворении требований к ОАО «Истра-Хлебопродукт» следует отказать.

По правилу части 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны. В случае, если иск удовлетворен частично, судебные расходы относятся на лиц, участвующих в деле, пропорционально размеру удовлетворенных исковых требований

Руководствуясь статьями 167-171, 180, 181 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,  суд

РЕШИЛ:

Взыскать с обществу с ограниченной ответственностью «Лутошкинский элеватор» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Факторинговая компания «Лайф» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) 60984694 руб., в том числе 13828728,80 руб. основного долга в виде невозвращенной суммы финансирования по товарной накладной № 389 от 13.11.2012г. и 47155965,20 руб. неустойки за период с 11.06.2013г. по 09.02.2018г.

В удовлетворении остальной части иска и требований к ОАО «Истра-Хлебопродукт» отказать.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Лутошкинский элеватор» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в доход федерального бюджета государственную пошлину в сумме 200000 руб.

Решение вступает в законную силу по истечении месяца с момента изготовления в полном объеме и в этот срок может быть обжаловано в Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд (г. Воронеж) через Арбитражный суд Липецкой области. Вступившее в законную силу решение может быть обжаловано в течение двух месяцев в кассационную инстанцию Арбитражного суда Центрального округа (г. Калуга) через Арбитражный суд Липецкой области.

 

Судья                                                                                        Я.Р. Мещерякова