Арбитражный суд Московской области

   107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва 

http://asmo.arbitr.ru/

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А41-85480/2019

17 декабря 2019 года

г. Москва

Резолютивная часть решения объявлена 10 декабря 2019 года

Полный текст решения изготовлен 17 декабря 2019 года

Арбитражный суд Московской области в составе судьи Досовой М.В.,

при ведении протокола судебного заседания 

помощником судьи Лаврещенковой О.С., рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску общества с ограниченной ответственностью «РОАНА-ТРАНС» к ФИО1 об истребовании документов общества,

от истца – ФИО2, по дов. № 07/19 от 07.11.2019,

от ответчиков – ФИО3,по дов. от 03.12.2019 77 АГ 0785645,

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью «РОАНА-ТРАНС» (далее – ООО «РОАНА-ТРАНС», общество) обратилось в Арбитражный суд Московской области с иском к ФИО1 об обязании в течение 10 дней с момента вступления решения суда в законную силу, передать истцу в оригиналах следующую документацию и материальные ценности общества:

- договор аренды земельного участка с правом субаренды №РТ/001/07-193У от 01 июля 2019 г. с приложениями, заключенного между индивидуальным предпринимателем ФИО4, ИНН: 

<

***>, ОГРИНП: 319774600211247 и Истцом.

-  договор №РТ/005/05-19 аренды недвижимого имущества от 01 мая 2019 г., с приложениями, заключенного между индивидуальным предпринимателем ФИО4, ИНН: 

<

***>, ОГРИНП: 319774600211247 и истцом.

- договор №РТ/007/05-19 аренды недвижимого имущества от 01 июля 2019 г., с приложениями заключенного между индивидуальным предпринимателем ФИО4, ИНН: 

<

***>, ОГРИНП: 319774600211247 и истцом.

- договор №РТ/006/05-19 аренды недвижимого имущества от 01 июля 2019 г., с приложениями заключенного между индивидуальным предпринимателем ФИО4, ИНН: 

<

***>, ОГРИНП: 319774600211247 и истцом.

-  договор №РТ/003/05-19 аренды недвижимого имущества от 01 июля 2019 г., с приложениями заключенного между индивидуальным предпринимателем ФИО4, ИНН: 

<

***>, ОГРИНП: 319774600211247 и истцом.

- договор №РТ/002/05-19 аренды недвижимого имущества от 01 июля 2019 г., с приложениями заключенного между индивидуальным предпринимателем ФИО4, ИНН: 

<

***>, ОГРИНП: 319774600211247 и истцом.

-  договор №РТ/004/05-19 аренды недвижимого имущества от 01 июля 2019 г., с приложениями заключенного между индивидуальным предпринимателем ФИО4, ИНН: 

<

***>, ОГРИНП: 319774600211247 и истцом.

-  Уведомление должника (арендатора) о возложении обязательства по уплате задолженности перед третьим лицом от 01 июля 2019 г. по договорам аренды: №РТ/007/05-19, №РТ/006/05-19, №РТ/003/05-19, №РТ/004/05-19;

-  договор подряда № СП-17/7 от 25 июля 2017 г., заключенный между ООО «Капитал-Инвест» ИНН.7727831096, ОГРН:1147746350344 и истцом, со всеми приложениями, сметной документацией, актами унифицированной формы КС-2 и КС-3.

Всю первичную документацию (гражданско-правовые договора, со всеми приложениями, товарные накладные (товарно-транспортные накладные), акты выполненных работ, счета фактуры, деловую переписку, акты сверок) по правоотношениям со следующими контрагентами:

ООО «ФРОНТМАСТЕР», ИНН:5007071793;

ООО «СНС Сервис», ИНН:5032201654;

ООО «УМНЫЕ СЕТИ», ИНН:5044055006;

ПАО «Промсвязь Банк», ИНН:7744000912;

ФИО5, ИНН:773504089896;

ПАО «МОСЭНЕРГОСБЫТ», ИНН:7736520080;

ФИО6, ИНН:5000001042;

ООО «ФИНИШСТРОЙ», ИНН:5044078540;

ООО «БЕГУПАК РЕГИОН», ИНН:3702116386;

Индивидуальный предприниматель ФИО7, ИНН:504409836500;

ООО «ТК «Комплекторг», ИНН:7714935588;

ООО «ЛУСО-2», ИНН:5044059385;

ООО «Инновационные Комплексы Безопасности», ИНН7743511921;

ООО «Вымпел», ИНН:5044088185;

МУП «ИХКХ», ИНН:5044046731;

ООО «МАСКЗНЕРДЖИ», ИНН:5044099317;

Индивидуальный предприниматель ФИО8, ИНН:26503303721;

ООО «ИНТИЛЕКТ», ИНН:5044055662;

ООО«МСЛ»,ИНН:5044098218;

ООО «КОЛОРИТ», ИНН:5044062638;

ФИО9, ИНН:773501262863;

000 «Сервисный ЦентрУпаковки», ИНН:5009105173;

АО «Гнивц», расчётный счёт 

<

***>;

Индивидуальный предприниматель ФИО10, расчётный счёт № 

<

***>;

Индивидуальный предприниматель ФИО11, расчётный счёт № 

<

***>;

Индивидуальный предприниматель ФИО12, расчётный счёт № 

<

***>;

Индивидуальный предприниматель ФИО13, расчётный счёт № 

<

***>;

000 «Электротест-М», расчётный счёт 

<

***>;

ФИО1, расчётный счёт 

<

***>, за 2014,2015, 2016, 2017,2018,2019 г.;

ООО «Сокол-Сервис», ИНН 

<

***>;

Устав Общества, свидетельства ОГРН и ИНН, приказ о назначении генерального директора, со всеми продлениями его полномочий, трудовой договор с генеральным директором Общества, решение об учреждении Общества, все уведомления о созывах общих собраний участников Общества, протоколы собраний участников Общества, в том числе Протокол Общего Собрания Акционеров ЗАО «РОАНА-ТРАНС» № 18 от 11.09.2014г. о реорганизации ЗАО «РОАНА-ТРАНС» в форме преобразования в ООО «РОАНА-ТРАНС»; Протокол Общего Собрания участников ООО «РОАНА-ТРАНС» № 22 от 01.11.2017г. об изменении места нахождения ООО «РОАНА-ТРАНС», иные документы, предусмотренные Ф3№14 от 08.02. 1998 г., уставом Общества, иными нормативно-правовыми актами, решениями собраний участников Общества, за 2014,2015,2016, 2017, 2018,2019 г.

Списки аффилированных лиц, за 2014, 2015, 2016,2017,2018,2019 г.

Бухгалтерские балансы, сдаваемые Обществом в налоговый орган, за 2014, 2015, 2016, 2017, 2018,2019 г;

Отчеты о проверке контрагентов в рамках проведения мероприятий проявления должной осмотрительности, при выборе контрагента, за 2014,2015,2016,2017, 2018,2019 г.

Списки дебиторов и кредиторов Общества, за 2014,2015, 2016,2017,2018,2019 г.

Кинги покупок и книги продаж, за 2014,2015,2016,2017,2018,2019 г;

Кассовые книги за 2014,2015,2016,2017, 2018,2019 г;

Чековые книжки за 2014, 2015,2016,2017,2018,2019 г;

Книгу учёта трудовых книжек за 2014, 2015, 2016, 2017,2018,2019 г;

Штатное расписание за 2014, 2015, 2016, 2017, 2018,2019 г;

Трудовые договора с сотрудниками за 2014, 2015, 2016, 2017, 2018,2019 г. со всеми приложениями;

Табель учёта рабочего времени за 2014,2015,2016, 2017,2018,2019 г;

Зарплатные ведомости за 2014,2015,2016,2017,2018,2019 г;

Оригиналы документов, подтверждающие право собственности и снования его возникновения на объекты недвижимости ООО «РОАНА-ТРАНС»:

Оригиналы свидетельств о собственности:

- на здания с кадастровыми номерами: 50:09:0010521:91; 50:09:0010521:84; 50:09:0010521:96;

-   на земельные участки с кадастровыми номерами: 50:09:0010521:6; 50:09:0010521:47; 50:09:0010521:48; 50:09:0010521:49; 50:09:0010521:3; 50:09:0010521:17; 50:09:0010521:18; 50:09:0010521:19;

расположенные по адресу: 

<

...>;

Определение об утверждении мирового соглашения Арбитражного суда Московской области от 30.03.2010 №А41-41000/09;

Мировое соглашение от 03.03.2010г., заключенное между ЗАО «РОАНА-ТРАНС» и ООО «КРИСЛАЙН»;

Решение единственного акционера ЗАО «РОАНА-ТРАНС» от 20.08.2009 № 14/09;

Договор купли-продажи имущества, заключенный между ЗАО «Терминал Солнечногорский» и ООО «Полюс-2001» от 27.05.2005г.

Акт приема-передачи недвижимого имущества от 20.06.2005г.

Соглашение об изменении лица в обязательстве (изменение стороны в Договоре) от 30.05.2005г., заключенное между ЗАО «Терминал Солнечногорский», ООО «Полюс-2001» и ЗАО «РОАНА-ТРАНС».

Описи материально-технических ценностей общества, а так же сами материально-технические ценности (мебель, оргтехника, сейфы, электронные пропуска в здание, камеры видеонаблюдения) стоящие на балансе Общества, за 2014,2015, 2016, 2017,2018,2019 г;

Печати и штампы Общества;

Журнал учёта входящей и исходящей корреспонденции за 2014,2015,2016,2017, 2018, 2019гг.;

Список лиц, на которых оформлялись доверенности на представление интересов в государственных и иных органах, юридических лицах и др., с указанием срока действия доверенностей за 2014, 2015, 2016,2017,2018,2019 гг.;

Доверенности на представление интересов общества за 2014, 2015,2016, 2017, 2018, 2019 г.

В случае неисполнения решения суда в течение 10 (десяти) дней с момента вступления решения в законную силу истец просит взыскать с ФИО1 в пользу ООО «РОАНА-ТРАНС» компенсацию за ожидание исполнения судебного акта в соответствии с ч.1 ст.308.3 ГК РФ, в размере 500 руб. 00 коп., за каждый день просрочки исполнения судебного акта, начиная с 11 дня после вступления решения суда в законную силу и по дату его исполнения.

В обоснование заявленного иска общество указало, что ответчик до 29.07.2019  осуществлял полномочия генерального директора ООО «РОАНА-ТРАНС» и после прекращения полномочий в установленном порядке не передал обществу всю имеющуюся у него документацию, отчетность и печать общества, а также материально-технические ценности.

В судебном заседании представитель истца поддержал исковые требования.

Представитель ответчика просил в удовлетворении исковых требований отказать по доводам, изложенным в отзыве.

Заслушав объяснения представителей сторон, исследовав имеющиеся в материалах дела доказательства, суд считает требования подлежащими удовлетворению в части в связи со следующим.

Из материалов дела следует, что ФИО1 являлся генеральным директором ООО «РОАНА-ТРАНС» до 12.07.2019. 

С 13.07.2019 генеральным директором общества является ФИО14, что подтверждается выпиской из Единого государственного реестра юридических лиц.

Истец указал, что общество 23.08.2019 направило ответчику требования передать все документы и печать общества, а также материально-технические ценности в распоряжение ООО «РОАНА-ТРАНС».

Полагая, что ответчик не исполнил в установленном порядке обязанность по передаче документов обществу, ООО «РОАНА-ТРАНС» обратилось в арбитражный суд с настоящим иском.

Согласно пункту 3 статьи 53 Гражданского кодекса Российской Федерации лицо, которое в силу закона, иного правового акта или учредительного документа юридического лица уполномочено выступать от его имени, должно действовать в интересах представляемого им юридического лица добросовестно и разумно.

Согласно пункту 4 статьи 32 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» (далее – Закон об обществах с ограниченной ответственностью) руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества или единоличным исполнительным органом общества и коллегиальным исполнительным органом общества. 

Исполнительные органы общества подотчетны общему собранию участников общества и совету директоров (наблюдательному совету) общества. 

В статье 40 Закона об обществах с ограниченной ответственностью предусмотрено, что единоличным исполнительным органом общества является, в том числе генеральный директор.

В пункте 1 статьи 50 Закона об обществах с ограниченной ответственностью перечислены документы, которые обязано хранить общество, а пунктом 2 указанной статьи определено, что общество хранит документы, предусмотренные пунктом 1 настоящей статьи, по месту нахождения его единоличного исполнительного органа или в ином месте, известном и доступном участникам общества.

Частью 1 статьи 7 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» предусмотрена обязанность экономических субъектов, в том числе коммерческих организаций, осуществлять бухгалтерский учет, ведение которого организуется его руководителем – единоличным исполнительным органом экономического субъекта, либо лицом, ответственным за ведение дел экономического субъекта, либо управляющим, которому переданы функции единоличного исполнительного органа. 

В соответствии с частью 1 статьи 29 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» организации обязаны хранить первичные учетные документы, регистры бухгалтерского учета и бухгалтерскую отчетность в течение сроков, устанавливаемых в соответствии с правилами организации государственного архивного дела, но не менее пяти лет после отчетного года.

Частью 4 статьи 29 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» определено, что при смене руководителя организации должна обеспечиваться передача документов бухгалтерского учета организации. Порядок передачи документов бухгалтерского учета определяется организацией самостоятельно. 

Вышеуказанные нормы права подтверждают то обстоятельство, что именно на руководителе организации лежит обязанность по передаче находящейся в его ведении документации вновь избранному руководителю, в связи с чем довод ответчика о том, что он не имел доступа к документам судом не принимается.

По данной категории споров именно на ответчика возложена обязанность доказать передачу указанных в иске документов и имущества новому директору общества.

Согласно части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Согласно приказу Министерства финансов Российской Федерации от 28.12.2001 № 119н «Об утверждении Методических указаний по бухгалтерскому учету материально-производственных запасов» при смене материально ответственных лиц требуется обязательное проведение инвентаризации. 

Суд отмечает, что независимо от того, что Закон об обществах с ограниченной ответственностью не предусматривает конкретного порядка передачи документов при смене исполнительного органа общества, суду при разрешении споров следует руководствоваться как нормами указанного Федерального закона, регулирующими порядок хранения документов в обществе, а также саму деятельность ответственных за это лиц, так и другими нормативными правовыми актами.

С учетом положений Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» и приказа Министерства финансов Российской Федерации от 28.12.2001 № 119н «Об утверждении Методических указаний по бухгалтерскому учету материально-производственных запасов» при смене руководителя юридического лица предыдущим руководителем новому должны быть переданы по акту не только учредительные, но и бухгалтерские и иные документы, а также имущество, позволяющие юридическому лицу осуществлять свою деятельность.

В данном случае ФИО1 не доказал, что при прекращении своих полномочий в качестве генерального директора общества он исполнил обязанность по передаче спорных документов новому генеральному директору.

Вместе с тем, судом установлено, что истцом также заявлено требование о представлении материально – технических ценностей: мебель, оргтехника, сейфы, электронные пропуска в здание, камеры видеонаблюдения.

Каких-либо доказательств нахождения указанных материально-технических ценностей у ответчика истец не представил, в связи с чем требования в данной части удовлетворению не подлежат.

В соответствии с пунктом 1 статьи 308.3 Гражданского кодекса Российской Федерации суд по требованию кредитора вправе присудить в его пользу денежную сумму (пункт 1 статьи 330 Кодекса) на случай неисполнения указанного судебного акта в размере, определяемом судом на основе принципов справедливости, соразмерности и недопустимости извлечения выгоды из незаконного или недобросовестного поведения (пункт 4 статьи 1). 

На возможность использование механизма, описанного в пункте 1 статьи 308.3 Гражданского кодекса Российской Федерации (судебной неустойки), указывает постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2016 № 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств», в частности пункт 28 постановления устанавливает, что на основании пункта 1 статьи 308.3 Гражданского кодекса Российской Федерации в целях побуждения должника к своевременному исполнению обязательства в натуре, в том числе, предполагающего воздержание должника от совершения определенных действий, а также к исполнению судебного акта, предусматривающего устранение нарушения права собственности, не связанного с лишением владения (статья 304 Гражданского кодекса Российской Федерации), судом могут быть присуждены денежные средства на случай неисполнения соответствующего судебного акта в пользу кредитора-взыскателя (далее - судебная неустойка).

Возможность применения судебной неустойки в рамках настоящего дела предусмотрена разъяснениями пункта 30 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2016 № 7, где указано следующее: «Поскольку по смыслу пункта 1 статьи 308.3 ГК РФ судебная неустойка может быть присуждена только на случай неисполнения гражданско-правовых обязанностей, она не может быть установлена по спорам административного характера, рассматриваемым в порядке административного судопроизводства и главы 24 АПК РФ, при разрешении трудовых, пенсионных и семейных споров, вытекающих из личных неимущественных отношений между членами семьи, а также споров, связанных с социальной поддержкой». 

Таким образом, сфера применения судебной неустойки определена Верховным Судом Российской Федерации в рамках неисполнения гражданско-правовых обязанностей.

Исковые требование по настоящему делу о предоставлении документов, заявлены в рамках гражданско-правовых отношений, а именно корпоративных отношений, которые являются таковыми по смыслу статьи 2 Гражданского кодекса Российской Федерации, в связи с чем применение судебной неустойки допустимо.

Размер судебной неустойки, в силу пункта 1 статьи 308.3 Гражданского кодекса  Российской Федерации, определяется судом на основе принципов справедливости, соразмерности и недопустимости извлечения выгоды из незаконного или недобросовестного поведения. 

Таким образом, суд считает возможным присудить с ФИО1 в пользу ООО «РОАНА-ТРАНС» судебную неустойку на случай неисполнения судебного акта в размере  500 руб. 00 коп. за каждый день неисполнения, но не более 50 000 руб. 00 коп.

Расходы по уплате государственной пошлины распределяются в соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

обязать ФИО1 передать обществу с ограниченной ответственностью «РОАНА-ТРАНС» в течение десяти дней со дня вступления настоящего решения суда в законную силу следующие документы:

- договор аренды земельного участка с правом субаренды №РТ/001/07-19ЗУ от 01 июля 2019 г. с приложениями, заключенного между индивидуальным предпринимателем ФИО4, ИНН: 

<

***>, ОГРИНП: 319774600211247 и Истцом.

- договор №РТ/005/05-19 аренды недвижимого имущества от 01 мая 2019 г., с приложениями, заключенного между индивидуальным предпринимателем ФИО4, ИНН: 

<

***>, ОГРИНП: 319774600211247 и Истцом.

- договор №РТ/007/05-19 аренды недвижимого имущества от 01 июля 2019 г., с приложениями заключенного между индивидуальным предпринимателем ФИО4, ИНН: 

<

***>, ОГРИНП: 319774600211247 и Истцом.

- договор №РТ/006/05-19 аренды недвижимого имущества от 01 июля 2019 г., с приложениями заключенного между индивидуальным предпринимателем ФИО4, ИНН: 

<

***>, ОГРИНП: 319774600211247 и Истцом.

- договор №РТ/003/05-19 аренды недвижимого имущества от 01 июля 2019 г., с приложениями заключенного между индивидуальным предпринимателем ФИО4, ИНН: 

<

***>, ОГРИНП: 319774600211247 и Истцом.

- договор №РТ/002/05-19 аренды недвижимого имущества от 01 июля 2019 г., с приложениями заключенного между индивидуальным предпринимателем ФИО4, ИНН: 

<

***>, ОГРИНП: 319774600211247 и Истцом.

- договор №РТ/004/05-19 аренды недвижимого имущества от 01 июля 2019 г., с приложениями заключенного между индивидуальным предпринимателем ФИО4, ИНН: 

<

***>, ОГРИНП: 319774600211247 и Истцом.

- Уведомление должника (арендатора) о возложении обязательства по уплате задолженности перед третьим лицом от 01 июля 2019 г. по договорам аренды: №РТ/007/05-19, №РТ/006/05-19, №РТ/003/05-19, №РТ/004/05-19;

- договор подряда № СП-17/7 от 25 июля 2017 г., заключенный между ООО «Капитал-Инвест» ИНН:7727831096, ОГРН:1147746350344 и Истцом, со всеми приложениями, сметной документацией, актами унифицированной формы КС-2 и КС-3.

Всю первичную документацию (гражданско-правовые договора, со всеми приложениями, товарные накладные (товарно-транспортные накладные), акты выполненных работ, счета фактуры, деловую переписку, акты сверок) по правоотношениям со следующими контрагентами:

ООО «ФРОНТМАСТЕР», ИНН:5007071793;

ООО «СНС Сервис», ИНН:5032201654;

ООО «УМНЫЕ СЕТИ», ИНН:5044055006;

ПАО «Промсвязь Банк», ИНН:7744000912;

ФИО5, ИНН:773504089896;

ПАО «МОСЭНЕРГОСБЫТ», ИНН:7736520080;

ФИО6, ИНН:5000001042;

ООО «ФИНИШСТРОЙ», ИНН:5044078540;

ООО «БЕГУПАК РЕГИОН», ИНН:3702116386;

Индивидуальный предприниматель ФИО7, ИНН:504409836500;

ООО «ТК «Комплекторг», ИНН:7714935588;

ООО «ЛУСО-2», ИНН:5044059385;

ООО «Инновационные Комплексы Безопасности», ИНН:7743511921;

ООО «Вымпел», ИНН:5044088185;

МУП «ИХКХ», ИНН:5044046731;

ООО «МАСКЭНЕРДЖИ», ИНН:5044099317;

Индивидуальный предприниматель ФИО8, ИНН:26503303721;

ООО «ИНТИЛЕКТ», ИНН:5044055662;

ООО «МСЛ», ИНН:5044098218;

ООО «КОЛОРИТ», ИНН:5044062638;

ФИО9, ИНН:773501262863;

ООО «Сервисный ЦентрУпаковки», ИНН:5009105173;

АО «Гнивц», расчётный счёт 

<

***>;

Индивидуальный предприниматель ФИО10, расчётный счёт № 

<

***>;

Индивидуальный предприниматель ФИО11, расчётный счёт № 

<

***>;

Индивидуальный предприниматель ФИО12, расчётный счёт № 

<

***>;

Индивидуальный предприниматель ФИО13, расчётный счёт № 

<

***>;

ООО «Электротест-М», расчётный счёт 

<

***>;

ФИО1, расчётный счёт 

<

***>, за 2014,2015, 2016, 2017,2018, 2019 г.;

ООО «Сокол-Сервис», ИНН 

<

***>;

Устав Общества, свидетельства ОГРН и ИНН, приказ о назначении генерального директора, со всеми продлениями его полномочий, трудовой договор с генеральным директором Общества, решение об учреждении Общества, все уведомления о созывах общих собраний участников Общества, протоколы собраний участников Общества, в том числе Протокол Общего Собрания Акционеров ЗАО «РОАНА-ТРАНС» № 18 от 11.09.2014г. о реорганизации ЗАО «РОАНА-ТРАНС» в форме преобразования в ООО «РОАНА-ТРАНС»; Протокол Общего Собрания участников ООО «РОАНА-ТРАНС» № 22 от 01.11.2017г. об изменении места нахождения ООО «РОАНА-ТРАНС», иные документы, предусмотренные ФЗ№14 от 08.02. 1998 г., уставом Общества, иными нормативно-правовыми актами, решениями собраний участников Общества, за 2014, 2015, 2016, 2017, 2018,2019 г.

Списки аффилированных лиц, за 2014, 2015, 2016, 2017, 2018,2019 г.

Бухгалтерские балансы, сдаваемые Обществом в налоговый орган, за 2014, 2015, 2016, 2017, 2018,2019 г;

Отчеты о проверке контрагентов в рамках проведения мероприятий проявления должной осмотрительности, при выборе контрагента, за 2014, 2015, 2016, 2017, 2018,2019 г.

Списки дебиторов и кредиторов Общества, за 2014, 2015, 2016, 2017, 2018,2019 г.

Кинги покупок и книги продаж, за 2014, 2015, 2016, 2017, 2018,2019 г;

Кассовые книги за 2014, 2015, 2016, 2017, 2018,2019 г;

Чековые книжки за 2014, 2015, 2016, 2017, 2018,2019 г;

Книгу учёта трудовых книжек за 2014, 2015, 2016, 2017, 2018,2019 г;

Штатное расписание за 2014, 2015, 2016, 2017, 2018,2019 г;

Трудовые договора с сотрудниками за 2014, 2015, 2016, 2017, 2018,2019 г. со всеми приложениями;

Табель учёта рабочего времени за 2014, 2015, 2016, 2017, 2018,2019 г;

Зарплатные ведомости за 2014, 2015, 2016, 2017, 2018,2019 г;

Оригиналы документов, подтверждающие право собственности и снования его возникновения на объекты недвижимости ООО «РОАНА-ТРАНС»: 

Оригиналы свидетельств о собственности: 

- на Здания с кадастровыми номерами: 50:09:0010521:91; 50:09:0010521:84; 50:09:0010521:96;

- на земельные участки с кадастровыми номерами: 50:09:0010521:6; 50:09:0010521:47; 50:09:0010521:48; 50:09:0010521:49; 50:09:0010521:3; 50:09:0010521:17; 50:09:0010521:18; 50:09:0010521:19;

расположенные по адресу: 

<

...>;

Определение об утверждении мирового соглашения Арбитражного суда Московской области от 30.03.2010 №А41-41000/09;

Мировое соглашение от 03.03.2010г., заключенное между ЗАО «РОАНА-ТРАНС» и ООО «КРИСЛАЙН»;

Решение единственного акционера ЗАО «РОАНА-ТРАНС» от 20.08.2009 № 14/09; 

Договор купли-продажи имущества, заключенный между ЗАО «Терминал Солнечногорский» и ООО «Полюс-2001» от 27.05.2005г.

Акт приема-передачи недвижимого имущества от 20.06.2005г.

Соглашение об изменении лица в обязательстве (изменение стороны в Договоре) от 30.05.2005г., заключенное между ЗАО «Терминал Солнечногорский», ООО «Полюс-2001» и ЗАО «РОАНА-ТРАНС».

Описи материально-технических ценностей Общества за 2014, 2015, 2016, 2017, 2018,2019 г;

Печати и штампы Общества;

Журнал учёта входящей и исходящей корреспонденции за 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019гг.;

Список лиц, на которых оформлялись доверенности на представление интересов в государственных и иных органах, юридических лицах и др., с указанием срока действия доверенностей за 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 гг.;

Доверенности на представление интересов общества за 2014, 2015, 2016, 2017, 2018,2019 г.

Присудить с ФИО1 в пользу общества с ограниченной ответственностью «РОАНА-ТРАНС» судебную неустойку на случай неисполнения судебного акта в размере 500 руб. 00 коп. за каждый день неисполнения, но не более 50 000 руб. 00 коп.

Взыскать с ФИО1 в пользу общества с ограниченной ответственностью «РОАНА-ТРАНС» 6 000 руб. 00 коп. в возмещение расходов по уплате государственной пошлины.

В остальной части иска отказать.

Решение может быть обжаловано в Десятый арбитражный апелляционный суд в месячный срок со дня принятия. 

Судья                                                                                                                     М.В. Досова