Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

191015, Санкт-Петербург, Суворовский пр., 50/52

http://www.spb.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А56-93864/2018

14 ноября 2018 года

г.Санкт-Петербург

Резолютивная часть решения объявлена  13 ноября 2018 года.

Полный текст решения изготовлен  14 ноября 2018 года.

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе:судьи  Бойковой Е.Е.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1,

рассмотрев в судебном заседании дело по иску:

истец: Общество с ограниченной ответственностью «Группа ИПМ» (196084, Санкт-Петербург, ул. Цветочная, д. 16, ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, дата регистрации 09.03.2011) в лице ликвидатора ФИО2,

ответчик: Иванов Валентин Геннадьевич

об истребовании документов,

при участии

- от истца: ФИО4 (доверенность от 30.09.2018),

- от ответчика: не явился, извещен,

установил:

Общество с ограниченной ответственностью «Группа ИПМ» (далее – истец, Общество, ООО «Группа ИПМ») обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с иском к ФИО3 (далее – ответчик) об обязании передать ликвидатору Общества ФИО2 документы, относящиеся к хозяйственной деятельности ООО «Группа ИПМ».

 В судебном заседании представитель истца поддержал доводы, приведенные в иске.

Ответчик, извещенный надлежащим образом о времени и месте судебного разбирательства, в судебное заседание своих представителей не направил, что в силу части 3 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ) не является препятствием для рассмотрения дела в их отсутствие. 

 Заслушав представителя истца и исследовав материалы дела, арбитражный суд установил следующее.

Как видно из материалов дела, ООО «Группа ИПМ» зарегистрировано в ЕГРЮЛ 09.03.2011, единственным участником Общества является ФИО5 директором – ФИО3

Единственным участником Общества 21.05.2018 принято решение о ликвидации ООО «Группа ИПМ» и назначении ликвидатором Общества ФИО2

Общество в лице ликвидатора 25.06.2018 направило ФИО3 требование о передаче документов ООО «Группа ИПМ», которое было получено ответчиком 04.07.2018.

Ссылаясь на неисполнение ФИО3 требования о передаче  документов о деятельности Общества ликвидатору, ООО «Группа ИПМ» обратилось в арбитражный суд с настоящим иском.

 Оценив представленные в материалы доказательства, суд приходит к следующим выводам.

В соответствии с пунктом 4 статьи 32 и статьей 40 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества.

В случае смены единоличного исполнительного органа общества, печать, учредительные документы, бухгалтерская отчетность и иная документация, необходимые для осуществления руководства текущей деятельностью общества подлежат передаче вновь избранному (назначенному) исполнительному органу общества.

С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами общества (пункт 3 статьи 57 Закона об обществах с ограниченной ответственностью).

Из содержания статей 1, 2 и 29 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» следует, что общество обязано вести и хранить бухгалтерскую документацию. Ответственность за организацию хранения учетных документов, регистров бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности несет руководитель организации. Первичные учетные документы, регистры бухгалтерского учета, бухгалтерская (финансовая) отчетность подлежат хранению экономическим субъектом в течение сроков, устанавливаемых в соответствии с правилами организации государственного архивного дела, но не менее пяти лет после отчетного года.

Из совокупности указанных выше норм права следует, что соответствующие документы обязан передать единоличный исполнительный орган общества (в данном случае генеральный директор), который в случае возникновения спорной ситуации обязан представить доказательства исполнения передачи им документов общества новому руководству.

Следовательно, действуя разумно и добросовестно, именно генеральный директор, исполняя свои обязанности единоличного исполнительного органа, обязан организовать процесс передачи документов обществу в лице ликвидатора, с соответствующей фиксацией этого процесса. При отсутствии таких доказательств, бывший генеральный директор несет риск наступления неблагоприятных последствий (неисполнении/ненадлежащего исполнения своих обязанностей руководителя) в соответствии с действующим законодательством.

В материалы дела ответчиком не представлено надлежащих доказательств передачи документации ликвидатору Общества после получения соответствующего требования, в связи с чем иск подлежит удовлетворению.

Расходы по уплате государственной пошлины в соответствии с частью 1 статьи 110 АПК РФ подлежат взысканию с ответчика в пользу истца.

Руководствуясь статьями 167 – 170, 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

решил:

Обязать ФИО3 передать обществу с ограниченной ответственностью «Группа ИПМ» в лице ликвидатора ФИО2 следующие документы относительно хозяйственной деятельности общества с ограниченной ответственностью «Группа ИПМ»:

1.учредительные документы (устав, учредительный договор, свидетельство о регистрации, с соответствующими изменениями, если таковые производились);

2.документы, подтверждающие права Предприятия на недвижимое имущество, земельные участки, технические паспорта;

3.документы первичного бухгалтерского учета, бухгалтерской отчетности (квартальные и годовые балансы (форма № 1, 2) с отметкой налоговой инспекции, внебюджетные фонды и органы статистики (расчетные ведомости), с соответствующими отметками о принятии) за последние три года;

4.расшифровка расчетов с дебиторами по статье «Расчеты с персоналом по прочим операциям;

5.расшифровка авансов, выданных поставщикам и подрядчикам, обоснованность авансов;

6.расшифровка краткосрочных финансовых вложений;

7.учетную политику и документы утвердившие ее;

8. последние акты инвентаризации имущества и финансовых обязательств, последе инвентаризационные ведомости (в том числе акций, облигаций, ценных бумаг) по установленным формам;

9. расшифровка кредиторской и дебиторской задолженности с указанием почтовых адресов контрагентов и даты возникновения;

10. локальные документы, подтверждающие полномочия руководящих органов;

11. приказы и распоряжения директора за период с момента создания по настоящее время;

12. ежегодные отчеты ревизионной комиссии о результатах деятельности, отчеты и заключения аудиторских фирм за последние три года;

13. договоры, соглашения, контракты, заключенные со всеми юридическими и физическими липами за весь период деятельности, но не менее чем за три последних года; 

14. документы, свидетельствующие о выполнении или невыполнении Предприятием денежных обязательств перед контрагентами, бюджетом и внебюджетными фондами (неисполненные платежные требования, платежные поручения и т.п.);

15. справку о задолженности перед бюджетом и внебюджетными фондами (в том числе акт сверки с налоговой инспекцией);

16. лицензии:

17. сертификаты;

18. сведения об основных направлениях деятельности (основных видах продукции, работ, услуг) в форме пояснительной записки;

19. сведения об обременении имущества обязательствами перед третьими лицами (аренда, залог и т.п.);

20. сведения о том, имеются ли притязания третьих лиц на имущество (активы), судебные споры, решения судов, действия судебных исполнителей, органов налоговой полиции и прочее;

21. сведения о внутренней структуре Предприятия, перечень его структурных подразделений, филиалов и представительств;

22. сведения о фактической численности работников в форме справки, утвержденное штатное расписание или штатную расстановку рабочих;

23. сведения о выданных доверенностях в форме копии журнала учёта выдачи доверенностей;

24. наименование и адреса организаций, в которых Предприятие является учредителем (участником), сведения о доле участия;

25. сведения о Предприятии и функционировании службы безопасности (охраны) предприятия, материально ответственных лицах и лицах, ответственных за технику безопасности, пожарную безопасность, с предоставлением соответствующих приказов.

 Взыскать с ФИО3 в пользу общества с ограниченной ответственностью «Группа ИПМ» 6000 руб. расходов по уплате государственной пошлины.

Решение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия.

Судья Бойкова Е.Е.