Арбитражный суд Московской области 107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва http://asmo.arbitr.ru/ 

Именем Российской Федерации 

 РЕШЕНИЕ 

 (резолютивная часть) 

г. Москва Дело № А41-39888/23  «10» октября 2024 года  

 Арбитражный суд Московской области в составе: судьи Быковских И. В., 

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Бутько В.А. (до перерыва),  секретарем судебного заседания Абрамовой А.А. (после перерыва),  

рассмотрев в судебном заседании дело по иску ООО "ЛД ИНВЕСТ" к ОАО "КАРАВАЕВО"  об обязании предоставить документы,  

при участии в судебном заседании: согласно протоколу судебного заседания. 

Руководствуясь ст. ст. 167-171, 176, 110 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, Арбитражный суд Московской области  

РЕШИЛ:

Обязать ОАО "КАРАВАЕВО" передать ООО "ЛД ИНВЕСТ" в срок не позднее 7  (семи) рабочих дней с момента вступления решения в законную силу надлежащим образом  заверенную документацию о производственно-хозяйственной деятельности  ОАО "КАРАВАЕВО", а именно:  

1) Протоколы заседаний Совета директоров Общества за период с 26.10.2019 г. по  28.09.2022 г.;  

2) Уведомления акционеров Общества о приобретенных и реализованных ими  акциях, направленные в адрес Общества в порядке, установленном пунктами 19 - 22 статьи  30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» за период с  26.10.2019 г. по 28.09.2022 г.;  

3) Информация, касающаяся сделок (односторонних сделок), являющихся в  соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»  крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, в  том числе вид, предмет, содержание и размер таких сделок, дата их совершения и срок  исполнения обязательств по ним, сведения о принятии решения о получении согласия на  совершение или о последующем одобрении таких сделок за период с 26.10.2019 г. по  28.09.2022 г.;  

4) Отчеты оценщиков об оценке имущества, в отношении которого обществом  совершались сделки, которые в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208- ФЗ «Об акционерных обществах» являются крупными сделками и (или) сделками, в  совершении которых имеется заинтересованность за период с 26.10.2019 г. по 28.09.2022 г.;  

5) Расшифровка счетов дебиторской задолженности с указанием контрагентов,  сумм, причин и дат/периодов возникновения задолженности в разрезе строк баланса  (покупатели и заказчики, авансы выданные, налоги и сборы, внебюджетные фонды, прочие  дебиторы) за период с 26.10.2019 г. по 31.08.2022 г.;  

6) Расшифровка сумм списанной дебиторской задолженности с указанием  причины списания за период с 26.10.2019 г. по 28.09.2022 г.;  

7) Расшифровка счетов кредиторской задолженности с указанием контрагентов,  сумм, причин и дат/периодов возникновения кредиторской задолженности в разрезе строк  баланса (поставщики и подрядчики, авансы полученные, персонал, налоги и сборы,  внебюджетные фонды, прочие кредиторы) за период с 26.10.2019 г. по 31.08.2022 г.;  

8) Расшифровка списания кредиторской задолженности и обоснование причин ее  списания за период с 26.10.2019 г. по 28.09.2022 г.;  

9) Акты инвентаризации дебиторской и кредиторской задолженности Общества  за период с 26.10.2019 г. по 28.09.2022 г.;  

10) Расшифровка счетов бухгалтерского учета № 50, 51, 52, оборотно-сальдовые  ведомости по данным счетам отдельно за каждый календарный год (2019, 2020, 2021, 2022  гг.);  

11) Список полученных кредитов и займов (с указанием банка/контрагента,  остатка кредита/займа (основная сумма долга и проценты), ставки, первоначальной суммы  кредита и цели кредита) за период с 26.10.2019 г. по 28.09.2022 г.;  

12) Документы, оформляющие прием, перевод, увольнение работников Общества  за период с 26.10.2019 г. по 28.09.2022 г.;  

13) Документы по заработной плате и иным выплатам работникам Общества:  ведомости начисления и выплаты, приказы руководителя за период с 26.10.2019 г. по  31.08.2022 г.;  

14) Приказы о назначении кассиров, о передаче кассы, акты инвентаризации кассы,  об утверждении лимита остатка кассы Общества за период с 26.10.2019 г. по 28.09.2022 г.  

15) Кассовые документы - кассовая книга и отчеты кассира. за период с 26.10.2019  г. по 28.09.2022 г.;  

16) Приказы о создании комиссии по приему-передаче и списанию материально-производственных запасов (МПЗ), первичные учетные документы по учету ОС и МПЗ, в том  числе товаров за период с 26.10.2019 г. по 30.06.2022 г.;  

17) Путевые листы за период с 26.10.2019 г. по 28.09.2022 г., документы о  списании горюче-смазочных материалов на затраты за период с 26.10.2019 г. по 31.08.2022 г.  

18) Оборотно-сальдовые ведомости отдельно за каждый календарный год (с  аналитикой по субсчетам) за период с 26.10.2019 г. по 31.08.2022 г.;  

19) Расшифровка основных средств по видам и местонахождению (с указанием  балансовый стоимости, накопленной амортизации и остаточной стоимости, а также оборотов  за соответствующие периоды по каждой из групп основных средств по первоначальной  стоимости и накопленной амортизации) за период с 26.10.2019 г. по 28.09.2022 г.;  

20) Расшифровка денежных средств и их эквивалентов с указанием банков, счетов  за период с 26.10.2019 г. по 28.09.2022 г.;  

21) Расшифровка запасов по основным видам с указанием сумм, местонахождения,  список неликвидных и устаревших запасов за период с 26.10.2019 г. по 28.09.2022 г.;  

22) Расшифровка долгосрочных финансовых вложений с указанием процента  участия. Расшифровка операций с данными ценными бумагами за период с 26.10.2019 г. по  28.09.2022 г.;  

23) Расшифровка неликвидных и сомнительных финансовых вложений, резерва  под обесценение финансовых вложений за период с 26.10.2019 г. по 28.09.2022 г.;  

24) Расшифровки прочих существенных статей активов (более 1% от валюты  баланса) за период с 26.10.2019 г. по 31.08.2022 г.;  

25) Расшифровки прочих существенных статей обязательств (более 1% от валюты  баланса) за период с 26.10.2019 г. по 31.08.2022 г.;  

26) Расшифровка условных обязательств (штрафы; пени; залоги и поручительства,  выданные в обеспечение долгов третьих лиц; индоссированные векселя; иски,  предъявленные обществу; активы под арестом) за период с 26.10.2019 г. по 28.09.2022 г.;  

27) Расшифровка залогов и иных вещно-правовых обременений имущества  Общества за период с 26.10.2019 г. по 28.09.2022 г.;  

28) Сведения о сделках, не отраженных в учете Общества за период с 26.10.2019 г.  по 28.09.2022 г.;  

29) Регистры налогового учета за период с 26.10.2019 г. по 31.12.2021 г.;  30) Декларации по налогу на прибыль (годовые) за 2019, 2020, 2021 г.;  

31) Декларации по НДС (квартальные) за 4 квартал 2019 г., 1-4 квартал 2020-2021  гг., 1-2 квартал 2022 г.;  

32) Декларации по другим налогам, уплачиваемым Обществом (за налоговый  период), за период с 26.10.2019 г. по 31.12.2021 г.;  

33) Расчеты авансовых платежей по страховым взносам (годовые) за 2019 – третий  квартал 2022 г.;  

34) Приказы на проведение инвентаризации статей баланса Общества за период с  26.10.2019 г. по 28.09.2022 г.;  

35) Акты взаимозачетов, акты сверки расчетов с контрагентами Общества за  период с 26.10.2019 г. по 28.09.2022 г.;  

36) Книги покупок и продаж, счета-фактуры, журналы учета счетов-фактур  Общества за период с 26.10.2019 г. по 30.06.2022 г.;  

37) Первичные документы по основным средствам (акты ввода в эксплуатацию,  списания) за период с 26.10.2019 г. по 28.09.2022 г.;  

38) Первичные документы по приобретенным товарам, услугам, работам  (товарные накладные, акты оказанных услуг, выполненных работ и т.п.) за период с  26.10.2019 г. по 28.09.2022 г.;  

39) Первичные исходящие документы по оказанным услугам, выполненным  работам, проданным товарам (товарные накладные, акты оказанных услуг, выполненных  работ и т.п.) за период с 26.10.2019 г. по 28.09.2022 г.;  

40) Акты проверок Общества, проводимых контрольно-надзорными органами и  принятые по результатам проверок решения о привлечении Общества к ответственности  и/или предписания об устранении выявленных нарушений за период с 26.10.2019 г. по  28.09.2022 г.;  

41) Судебные акты/постановления, принятые по делам с участием Общества за  период с 26.10.2019 г. по 28.09.2022 г.;  

42) Все непредставленные истцу договоры и односторонние сделки, заключенные  (совершенные) Обществом, все заключенные дополнительные соглашения, приложения и  другие документы к указанным договорам (сделкам), а также документы, подтверждающие  исполнение обязательств по ним, за период с 26.10.2019 г. по 26.10.2022 г., в том числе:  

1. Оригиналы Дополнительных соглашений с ООО «Баутекс»: от 27.05.2022, от  09.06.2022, от 17.11.2022.  

2. Оригинал Договора с ООО «Втопромэко» № 143 от 26.07.2022 

3. Оригинал Дополнительного соглашения с ООО «Планета» от 02.08.2022.  

4. Оригиналы Договора с ИП ФИО1 № 73 от 05.04.2021, Дополнительных  соглашений: от 27.04.2021, от 17.05.2021, от 20.05.2021, от 15.06.2021, от 21.06.2021.  

(оригиналы данных документов с п. 1 по п. 4 на обозрение, копии представить).  5. Договор № 1 аренды оборудования от 03.01.2017 с ООО «Трейд-С»;  

43) Сведения об имуществе (перечень, список, расшифровка), находящемся на  балансе Общества, отнесенные к виду (группе) ОС «Машины и оборудование»,  «Передаточные устройства», «Сооружения», «Транспортные средства», и документы,  

подтверждающие права Общества на это имущество (включая документы-основания), а  также документы-основания приобретения права собственности на недвижимое имущество,  находящееся на балансе, за период с 26.10.2019 г. по 26.10.2022 г.  

В случае неисполнения решения суда взыскать с ОАО "КАРАВАЕВО" в пользу  ООО "ЛД ИНВЕСТ" неустойку в размере 500 руб. 00 коп. за каждый день неисполнения по  дату фактического исполнения судебного акта.  

Взыскать с ОАО "КАРАВАЕВО" в пользу ООО "ЛД ИНВЕСТ" расходы по оплате  государственной пошлины в размере 6000 руб. 00 коп.  

В остальной части иска отказать. 

Решение может быть обжаловано в Десятый арбитражный апелляционный суд в  месячный срок со дня его принятия.  

Судья И. В. Быковских