АРБИТРАЖНЫЙ СУД УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

426011 г. Ижевск, ул. Ломоносова, 5

http://www.udmurtiya.arbitr.ru; е-mail: info@udmurtiya.arbitr.ru

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РЕШЕНИЕ

Дело № А71-15128/2016

г. Ижевск

7 февраля 2017 года

Резолютивная часть решения принята 31 января 2017 года

Полный текст решения изготовлен 7 февраля 2017 года

Арбитражный суд Удмуртской Республики в составе судьи В.Я. Бехтольда, при ведении аудиопротоколирования, протокола предварительного судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев в предварительном судебном заседании дело по исковому заявлению Центрального банка Российской Федерации в лице Отделения – Национального банка по Удмуртской Республике Волго-Вятского главного управления Центрального банка Российской Федерации г. Ижевск к Обществу с ограниченной ответственностью «Ломбард Народный» г. Воткинск (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>), ФИО2 г. Воткинск, с участием третьего лица – Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №11 по Удмуртской Республике г. Ижевск о ликвидации юридического лица,

при участии представителей:

от истца: ФИО3 по доверенности от 21.11.2016, паспорт;

ответчики: не явились,

третье лицо: не явились;

лица, участвующие в деле о месте и времени  проведения предварительного судебного заседания извещены надлежащим образом, в том числе публично, путем размещения информации о времени и месте судебного заседания на официальном Интернет-сайте Арбитражного суда Удмуртской Республики 

установил:

Центральный банк Российской Федерации в лице Отделения – Национального банка по Удмуртской Республике Волго-Вятского главного управления Центрального банка Российской Федерации г. Ижевск (далее- НБ по УР) обратился в Арбитражный суд Удмуртской Республики с исковым заявлением к Обществу с ограниченной ответственностью «Ломбард Народный» г. Воткинск, ФИО2 о ликвидации юридического лица.

Определением суда от 23.11.2016 указанное исковое заявление принято к производству, назначено к рассмотрению в предварительном судебном заседании, к участию в деле в качестве третьего лица привлечена Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №11 по Удмуртской Республике (далее – МРИ ФНС России № 11 по УР).

Определением суда от 21.12.2016 дело назначено к судебному разбирательству.

Дело рассмотрено в соответствии со ст.ст. 123, 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ) по имеющимся материалам в отсутствие представителей ответчиков надлежащим образом уведомленных о месте и времени судебного разбирательства.

В судебном заседании представителем НБ по УР заявление поддержано.

Заслушав объяснения представителя истца, изучив материалы дела, суд установил следующее.

Согласно выписке из Единого государственного реестра юридических лиц ООО «Ломбард Народный» г. Воткинск зарегистрировано в качестве юридического лица 24.03.2014 за основным государственным регистрационным номером 

<

***>, ИНН 

<

***>.

Учредителем (участником) ответчика является ФИО2.

По смыслу п. 1 ст. 358 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) деятельность ломбарда заключается в принятии специализированными организациями от граждан в залог движимых вещей, предназначенных для личного потребления, в обеспечение краткосрочных займов.

Согласно п. 1 ст. 2 Федерального закона от 19.07.2007 №196-ФЗ «О ломбардах» (далее – Закон о ломбардах) ломбардом является юридическое лицо - специализированная коммерческая организация, основными видами деятельности которой являются предоставление краткосрочных займов гражданам и хранение вещей.

Основным видом деятельности ООО «Ломбард Народный» является предоставление ломбардами краткосрочных кредитов под залог движимого имущества (код вида деятельности 64.92.6).

В силу ст. 2.4 Закона о ломбардах ломбарды обязаны представлять в Банк России документы, содержащие отчет о своей деятельности и персональном составе своих руководящих органов. Формы и сроки представления указанных документов определяются Банком России.

Пунктом 4 Указания Центрального Банка Российской Федерации от 05.08.2014 №3355-У «О формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России документов, содержащих отчет о деятельности ломбарда и отчет о персональном составе руководящих органов ломбарда» (далее – Указания ЦБ РФ от 05.08.2014 №3355-У) установлено, что документы, содержащие отчет о деятельности ломбарда и (или) отчет о персональном составе руководящих органов ломбарда, представляются в Банк России в форме электронного документа с усиленной квалифицированной электронной подписью посредством телекоммуникационных каналов связи, в том числе через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет».

В соответствии с п. 2 Указания ЦБ РФ от 05.08.2014 №3355-У отчет о деятельности ломбарда представляется за первый квартал, полугодие, девять месяцев календарного года, не позднее 30 календарных дней по окончании отчетного периода; за календарный год дважды: не позднее 30 календарных дней по окончании календарного года и не позднее 90 календарных дней по окончании календарного года.

Как следует из п. 3 Указания ЦБ РФ от 05.08.2014 №3355-У отчет о персональном составе руководящих органов ломбарда представляется по окончании календарного года, а также в случае изменения сведений, содержащихся в отчете о персональном составе руководящих органов ломбарда, не позднее 15 рабочих дней после отчетного года или даты изменения сведений.

В нарушение указанных требований ООО «Ломбард Народный» в установленный законодательством Российской Федерации срок не была представлена: отчетность за 9 месяцев 2014 года, за 2014 год, за первый квартал 2015 года, за первое полугодие 2015 года, за 9 месяцев 2015 года, за 2015 год, отчет о персональном составе руководящих органов ломбарда за 2014, 2015 календарные годы, за первый квартал 2016 года, за первое полугодие 2016 года.

В связи с нарушением требований Закона о ломбардах и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России, НБ по УР в адрес ООО «Ломбард Народный» были направлены предписания от 01.12.2014 № 16/9239дсп о предоставлении отчётности ломбарда за 9 месяцев 2014 года, от 09.02.2015 № 16/1522дсп о предоставлении отчётности ломбарда за календарный 2014 год и отчёт о персональном составе руководящих органов ломбарда за 2014 год, от 14.05.2015 № Т494-16/5682дсп о предоставлении отчётности ломбарда за первый квартал 2015 года, от 06.08.2015 № Т494-16/9313 о предоставлении отчётности ломбарда за первое полугодие 2015 года, от 09.11.2015 № Т494-16/12923 о предоставлении отчётности ломбарда за 9 месяцев 2015 года, от 11.02.2016 № Т494-16/1826 о предоставлении отчётности ломбарда за 2015 календарный год, от 10.02.2016 № Т494-16/1788 о предоставлении отчётности о персональном составе руководящих органов ломбарда за 2015 календарный год, от 12.04.2016 № Т494-16/4049 о предоставлении отчётности ломбарда за 2015 календарный год, направляемый не позднее 90 календарных дней по окончании календарного года, от 16.05.2016 № Т494-16/5317 о предоставлении отчётности ломбарда за первый квартал 2016 года, от 09.08.2016 № Т494-16/8233 о предоставлении отчётности ломбарда за первое полугодие 2016 года.

На основании ч. 8 ст. 2, п. 5 ч. 4 ст. 2.3 Закона о ломбардах предписания Банка России являются обязательными для исполнения.

Часть предписаний получены ООО «Ломбард Народный», остальные предписания возвращены в Банк России с отметкой Почты России «истёк срок хранения».

Выявленные нарушения законодательства ООО «Ломбард Народный» не устранены, отчётность ломбарда за указанные периоды в Банк России не представлена.

Согласно п. 1 ст. 165.1 ГК РФ заявления, уведомления, извещения, требования или иные юридически значимые сообщения, с которыми закон или сделка связывает гражданско-правовые последствия для другого лица, влекут для этого лица такие последствия с момента доставки соответствующего сообщения ему или его представителю. Сообщение считается доставленным и в тех случаях, если оно поступило лицу, которому оно направлено (адресату), но по обстоятельствам, зависящим от него, не было ему вручено или адресат не ознакомился с ним.

В соответствии с абз. 2 п. 1 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 30.07.2013 № 61 «О некоторых вопросах практики рассмотрения споров, связанных с достоверностью адреса юридического лица» юридическое лицо несет риск последствий неполучения юридически значимых сообщений, поступивших по его адресу, указанному в ЕГРЮЛ, а также риск отсутствия по этому адресу своего представителя, и такое юридическое лицо не вправе в отношениях с лицами, добросовестно полагавшимися на данные ЕГРЮЛ об адресе юридического лица, ссылаться на данные, не внесенные в указанный реестр, а также на недостоверность данных, содержащихся в нем (в том числе на ненадлежащее извещение в ходе рассмотрения дела судом, в рамках производства по делу об административном правонарушении и т.п.), за исключением случаев, когда соответствующие данные внесены в ЕГРЮЛ в результате неправомерных действий третьих лиц или иным путем помимо воли юридического лица (п. 2 ст. 51 ГК РФ).

Представитель истца пояснил, что неисполнение предписаний по устранению нарушений в течение длительного времени влечет невозможность осуществления надзора за соблюдением ООО «Ломбард Народный» требований законодательства, препятствует Банку России выполнению возложенных на него функций, направлено против порядка управления, свидетельствует о пренебрежительном отношении общества к исполнению предусмотренных законом обязанностей.

В силу ст. 2, п. 1 ст. 22 Федерального закона от 08.08.2001 №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» государственная регистрация при ликвидации юридического лица осуществляется регистрирующим органом по месту нахождения ликвидируемого юридического лица.

ООО «Ломбард Народный» не обладает признаками недействующего лица, что подтверждается выпиской из Единого государственного реестра юридических лиц от 20.12.2016.

В соответствии со ст. 57 Федерального закона от 08.02.1998 №14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований настоящего Федерального закона и устава общества. Общество может быть ликвидировано также по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

В силу п. 2 ст. 61 ГК РФ юридическое лицо ликвидируется по решению его учредителей (участников) или органа юридического лица, уполномоченного на то учредительным документом, в том числе в связи с истечением срока, на который создано юридическое лицо, с достижением цели, ради которой оно создано.

Юридическое лицо ликвидируется по решению суда по иску государственного органа или органа местного самоуправления, которым право на предъявление требования о ликвидации юридического лица предоставлено законом, в случае осуществления юридическим лицом деятельности, запрещенной законом, либо с нарушением Конституции Российской Федерации, либо с другими неоднократными или грубыми нарушениями закона или иных правовых актов (подпункт 3 пункта 3 статьи 61 ГК РФ).

Согласно ст.ст. 1, 6 Федерального закона от 10.07.2002 №86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (далее – Закон о Банке России) Центральный банк Российской Федерации является юридическим лицом и вправе обращаться в суд в порядке, определенном законодательством Российской Федерации.

В соответствии с п. 9.1 ст. 4, ст. 76.5 Закона о Банке России Банк России осуществляет регулирование, контроль и надзор за деятельностью некредитных финансовых организаций в соответствии с федеральными законами, проводит проверки деятельности некредитных финансовых организаций, направляет некредитным финансовым организациям обязательные для исполнения предписания, а также применяет к некредитным финансовым организациям предусмотренные федеральными законами иные меры.

Принимая во внимание, что в силу п. 18 ст. 76.1 Закона о Банке России ломбард является некредитной финансовой организацией, Банк России на основании ст.76.6 Закона о Банке России устанавливает обязательные для ломбардов сроки и порядок составления и представления отчетности, а также другой информации, предусмотренной федеральными законами.

Законом о ломбардах установлена обязанность ломбардов представлять в Банк России документы, содержащие отчет о своей деятельности и о персональном составе своих руководящих органов (ст. 2.4).

Формы и сроки представления указанных документов определены Банком России в Указании Банка России от 05.08.2014 № 3355-У «О формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России документов, содержащих отчет о деятельности ломбарда и отчет о персональном составе руководящих органов ломбарда».

Из содержания указанных норм следует, что ломбард обязан выполнять предписания Банка России и представлять в Банк России документы, содержащие отчет о своей деятельности и об органах управления ломбарда в порядке, установленном Банком России, представлять в Банк России документы, содержащие отчет о своей деятельности и персональном составе своих руководящих органов.

На основании подпункта 6 пункта 4 статьи 2.3 Закона о ломбардах, статьи 6 Закона о Банке России Банк России в рамках осуществления полномочий по контролю и надзору в установленной сфере деятельности обращается в суд с требованием о ликвидации ломбарда в случае неисполнения ломбардом предписания об устранении выявленных нарушений в установленный Банком России срок.

Из представленных в материалы дела документов следует, что ООО «Ломбард Народный» действий по устранению нарушения законодательства в части не предоставления отчетов о деятельности ломбарда не предпринято. Требование НБ по УР оставлено ответчиком без ответа.

В соответствие со ст. 9 АПК РФ лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или не совершения ими процессуальных действий.

Следовательно, нарушение ООО «Ломбард Народный» требований Закона о ломбардах, Закона о Банке России подтверждается материалами дела, ответчиками по существу не оспорено. На момент вынесения решения, доказательств принятия мер по устранению вышеуказанных нарушений ответчиками не представлено.

С учетом установленных судом фактических обстоятельств и вышеприведенных норм права требование о ликвидации общества является правомерным и подлежит удовлетворению.

В силу п. 5 ст. 61 ГК РФ решением суда о ликвидации юридического лица на его учредителей (участников) или на орган, уполномоченный на ликвидацию юридического лица его учредительным документом, могут быть возложены обязанности по осуществлению ликвидации юридического лица. 

В п. 7 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.08.2004 №84 «О некоторых вопросах применения арбитражными судами статьи 61 Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее – Информационное письмо от 13.08.2004 №84) указано, что на основании п. 3 ст. 61 ГК РФ арбитражный суд может возложить обязанность по ликвидации юридического лица на учредителей (участников) юридического лица либо на орган, уполномоченный на ликвидацию юридического лица его учредительными документами; в этом случае в решении о ликвидации юридического лица указываются сроки представления ими в арбитражный суд утвержденного ликвидационного баланса и завершения ликвидационной процедуры.

Согласно п. 8 Информационного письма от 13.08.2004 №84 обязанность по ликвидации юридического лица может быть возложена на одного или нескольких известных арбитражному суду участников (учредителей) с указанием в решении в отношении юридического лица его наименования и места нахождения, а в отношении граждан - фамилии, имени, отчества, даты рождения и места жительства.

Единственным учредителем (участником) ООО «Ломбард Народный» является ФИО2, в связи с чем, суд считает необходимым возложить на него обязанности ликвидатора и установить срок ликвидации 6 месяцев со дня вступления в законную силу настоящего судебного акта.

Судом учтено, что обстоятельства, изложенные в исковом заявлении, на которых основаны исковые требования, не были прямо оспорены ни ответчиками, ни третьим лицом - МРИ ФНС России № 11 по УР, поэтому они считаются признанными ответчиками и освобождены от доказывания (ч. 3, 3.1 ст. 70 АПК РФ).

В соответствие со ст. 9 АПК РФ лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий.

С учетом принятого по делу судебного акта, на основании ст. 110 АПК РФ государственная пошлина в размере 6000 руб. относится на ответчиков – ООО «Ломбард Народный», ФИО2 в равных долях и подлежит взысканию в доход федерального бюджета.

Руководствуясь  ст. ст. 110, 167-170, 176 АПК РФ, Арбитражный суд Удмуртской Республики,

Р  Е  Ш  И  Л  :

1. Ликвидировать общество с ограниченной ответственностью  «Ломбард Народный» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>), зарегистрированное по  адресу: УР, 

<

...>. 

2. Обязанность по осуществлению ликвидации возложить на  учредителя общества и его ликвидатора ФИО2, 

<

...>.

3. Обязать ФИО2 завершить процедуру ликвидации до 31 июля 2017 года, представить в суд к указанному сроку ликвидационный баланс с отметкой налогового органа о его принятии и свидетельство об исключении ООО «Ломбард Народный»  из ЕГРЮЛ.

          4.  Взыскать с ООО «Ломбард Народный» г. Воткинск (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в доход федерального бюджета 3000 руб. 00 коп. государственной пошлины.

5.  Взыскать с ФИО2 г. Воткинск в доход федерального бюджета 3000 руб. 00 коп. государственной пошлины

           Исполнительные листы выдать после вступления решения в законную силу.

Решение может быть обжаловано в  порядке апелляционного производства в  Семнадцатый  арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня  его принятия через Арбитражный суд Удмуртской Республики.

  Судья                                                                                           В. Я. Бехтольд