26_38464266 

 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ 

115225, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17 

http://www.msk.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

 (в порядке ст. 176 АПК РФ)

Дело № А40-279587/23-26-2143

г. Москва

06 февраля 2024 г.

Арбитражный суд в составе судьи Нечипоренко Н. В.(единолично),  

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1,  

рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению ОБЩЕСТВА С  ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВЫЙ ДОМ "ГЕРМЕС"  

630106, РОССИЯ, НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛ., ГОРОД НОВОСИБИРСК Г.О.,  НОВОСИБИРСК Г., ПЕТУХОВА УЛ., Д. 90, КВ. 78, ОГРН: 

<

***>, Дата  присвоения ОГРН: 26.03.2019, ИНН: 

<

***>  

к ПУБЛИЧНОМУ АКЦИОНЕРНОМУ ОБЩЕСТВУ "МТС-БАНК"  

115432, 

<

...>, ОГРН:  

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 08.08.2002, ИНН: 

<

***>  

о признании незаконным отказ ПАО «МТС-БАНК» в совершении операции по  исполнению платёжного поручения № 4 от 02 июня 2023 на сумму 290 000 руб. в  пользу контрагента ИП ФИО2;  

об обязании ПАО «МТС-БАНК» в соответствии с п. 13 ст. 7 Федерального закона "О  противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и  финансированию терроризма" от 07.08.2001 № 115-ФЗ в срок, не позднее рабочего дня  с момента вступления решения суда в законную силу, представить в уполномоченный  орган сведения о признании судом незаконным отказ ПАО «МТС-БАНК» в  совершении операции по исполнению платёжного поручения № 4 от 02 июня 2023 на  сумму 290 000 руб. в пользу контрагента ИП ФИО2;  

о присуждении в пользу ООО ТД «Гермес» в случае неисполнения ПАО «МТС-БАНК»  решения суда судебную неустойку в порядке ст. 308.3 ГК РФ в сумме 1 000 рублей в  день, начиная со второго рабочего дня с момента вступления решения суда в законную  силу по день фактического исполнения судебного акта  

третьи лица: Росфинмониторинг, ЦБ РФ при участии: 

от истца: ФИО3 паспорт, диплом, доверенность от 14.11.2023  от ответчика: не явился, извещен  

от третьих лиц: не явились, извещены 

РЕШИЛ:

исковые требования удовлетворить. 

Признать незаконным отказ ПАО «МТС-БАНК» в совершении операции по  исполнению платёжного поручения № 4 от 02 июня 2023 на сумму 290 000 руб. в  пользу контрагента ИП ФИО2  

Обязать ПАО «МТС-БАНК» в соответствии с п. 13 ст. 7 Федерального закона "О  противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и  финансированию терроризма" от 07.08.2001 № 115-ФЗ в срок, не позднее рабочего дня  с момента вступления решения суда в законную силу, представить в уполномоченный  орган сведения о признании судом незаконным отказ ПАО «МТС-БАНК» в  совершении операции по исполнению платёжного поручения № 4 от 02 июня 2023 на  сумму 290 000 руб. в пользу контрагента ИП ФИО2  

 В случае неисполнения ПАО «МТС-БАНК» решения суда присудить с  ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "МТС-БАНК" (ОГРН: 

<

***>,  Дата присвоения ОГРН: 08.08.2002, ИНН: 

<

***>) в пользу ООО ТД «Гермес»  (ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 26.03.2019, ИНН: 

<

***>)  судебную неустойку в порядке ст. 308.3 ГК РФ в размере 1 000 рублей в день, начиная  со второго рабочего дня с момента вступления решения суда в законную силу по день  фактического исполнения судебного акта.  

Взыскать с ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "МТС-БАНК"  (ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 08.08.2002, ИНН: 

<

***>) в  пользу ООО ТД «Гермес» (ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 26.03.2019,  ИНН: 

<

***>) расходы по оплате госпошлины в размере 12 000 руб.  

 Решение может быть обжаловано в месячный срок с даты его принятия в  Девятый арбитражный апелляционный суд.  

Судья: Н.В. Нечипоренко