АРБИТРАЖНЫЙ СУД КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А32-31665/2020

11 мая 2021 г.

г. Краснодар

Резолютивная часть решения объявлена 26 апреля 2021г.

Полный текст судебного акта изготовлен 11 мая 2021г.

Арбитражный суд Краснодарского края в составе судьи Н.В. Семененко,

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Халимовым В.А.,

рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению

закрытого акционерного общества «Международная академия финансовых технологий» (ИНН 

<

***>), Ставропольский край, г. Пятигорск, 

к обществу с ограниченной ответственностью «Ретро-Сочи» (ИНН 

<

***>),Краснодарский край,  г. Сочи, 

о взыскании  стоимости пакета, принадлежащих акций, которые были утрачены в количестве 5 200 штук в размере 2 038 000 руб.,

при участии: 

от истца: Медовый А.Е. (президент ЗАО);

от ответчика: ФИО1 (по доверенности от 23.04.2021),

УСТАНОВИЛ:

закрытое акционерное общество «Международная академия финансовых технологий» (ИНН 

<

***>), Ставропольский край, г. Пятигорск обратилось в Арбитражный суд Краснодарского края с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью «Ретро-Сочи» (ИНН 

<

***>), Краснодарский край,  г. Сочи о взыскании стоимости пакета, принадлежащих акций, которые были утрачены в количестве 5 200 штук в размере 2 038 000 руб.

Прибывший в судебное заседание истец заявил ходатайство об истребовании у Межрайонной инспекции ФНС России № 16 по Краснодарскому документов и материалов, касающихся реорганизации путем преобразования ЗАО «Ретро Сочи» в ООО «Ретро Сочи», которые имеются в  архиве вышеназванной инспекции, в  частности, протокол общего собрания акционеров, с описанием порядка преобразования ЗАО в ООО, списка акционеров, участников собрания с указанием количества голосов (количества обыкновенных акций), протокол заседания Совета директоров ЗАО «Ретро Сочи» о назначении общего собрания акционеров ЗАО «Ретро Сочи», отчет независимого оценщика по оценке выкупаемых ценных бумаг ЗАО «Ретро Сочи», акт инвентаризации имущества (активов и обязательств) ЗАО «Ретро Сочи» или передаточного акта, передаточный акт, согласно пункту 4. Методических указаний по формированию бухгалтерской отчетности при осуществлении реорганизации организаций, утвержденных Приказом Минфина РФ от 20.05.2003 № 44н, может включать:

-бухгалтерскую отчетность в составе, установленном Федеральным законом «О бухгалтерском учете»;

-акты (описи) инвентаризации имущества и обязательств реорганизуемой организации;

-первичные учетные документы по материальным ценностям, подлежащим приемке-передаче вследствие реорганизации;

-расшифровки (описи) кредиторской и дебиторской задолженности.

Представитель ответчика возражал против удовлетворения ходатайства истца, поскольку полагает, что исковые требования вовсе удовлетворению не подлежат.

Судом ходатайства истца об истребовании указанных документов рассмотрено и оставлено без удовлетворения, поскольку имеющихся в деле доказательств достаточно для рассмотрения дела по существу по рассматриваемому предмету спора.

Истец в судебном заседании также дал пояснения суду по существу заявленных исковых требований, настаивал на их удовлетворении, ссылался на доводы, изложенные в исковом заявлении.

Представитель ответчика в судебном заседании возражал против удовлетворения требований истца, также дал пояснения суду, ссылался на доводы, изложенные в отзыве на иск, заявил о пропуске истцом срока исковой давности.

В соответствии со статьей 163 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в судебном заседании 26.04.2021 объявлялся перерыв до 15 часов 00 минут, после окончания которого, судебное заседание было продолжено.

Как следует из материалов дела и установлено судом, закрытое акционерное общество «Международная академия финансовых технологий» ИНН 

<

***>, КПП 263201001, ОГРН 

<

***> ОКПО: 32638891, зарегистрировано Администрацией города Ставрополя 05.08.1998 г., регистрационный номер 0618/98 является правопреемником ТОО «Межрегиональная финансовая компания «Деловая ориентация», зарегистрирована Постановлением Главы Администрацией Ленинского района города Ставрополя № 67 от 24.01.1994 г. и образована в связи с реорганизацией путем преобразования. 

Согласно выписке из реестра акционеров Акционерного общества открытого типа «Трансобщепит», зарегистрированного Постановлением Главы Администрации Адлерского района города Сочи № 10315 от 08.02.1994 года с уставным капиталом 31440000 рублей юридическому лицу МФК «Деловая ориентация»  принадлежало 5200 (Пять тысяч двести) обыкновенных акций номинальной стоимостью 250 рублей, зарегистрированных департаментом по финансам, бюджету и контролю, код государственной регистрации № 18-1-П-850 от 17 февраля 1994 года, причем в реестре акционеров был открыт лицевой счет держателя акций № 48 на 5200 акций от 17.03.1995 года на право голоса по акциям в количестве 5200 штук. Данный документ подписан генеральным директором АООТ «Трансобщепит» ФИО2 и помощником генерального директора по ценный бумагам ФИО3.

Протоколом общего собрания акционеров от 15.09.1997 год ОАО «Трансобщепит» переименовано в ОАО «Ретро-Сочи», а затем в ЗАО «Ретро-Сочи». 

Все вышеназванные юридическое лица являются правопреемниками АООТ «Трансобщепит», г. Сочи в  связи с тем, что не меняли организационно-правовую форму (одно и то же юридическое лицо). 

Согласно выписке из реестра акционеров Закрытого акционерного общества «Ретро-Сочи» ОГРН 

<

***>, ИНН/КПП 2317014334/231701001 по состоянию на 05.07.2018 года  Закрытое акционерное общество «Ретро-Сочи» (Краснодарский край, 

<

...>) с датой регистрации 05.06.1996 года Администрацией Адлерского района города Сочи № 844  имеет правопреемника – Общество с ограниченной ответственностью «Ретро-Сочи» (ГРН 2112367044106 от 07.12.2011).  

Общество с ограниченной ответственностью «Ретро-Сочи»  образовано путем реорганизации в  форме преобразования  с передаточным  актом от 23.10.2011 (Свидетельство выдано 07.12.2011 года, номер свидетельства 23 008208289).

Согласно выписке из Единого государственного реестра юридических лиц от 24.06.2019 года Общество с ограниченной ответственностью «Ретро-Сочи» (г. Сочи, ул. Ленина, 173-А) имеет ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***> создано путем реорганизации и зарегистрировано Межрайонной инспекцией  Федеральной налоговой службы № 16 по Краснодарскому краю (

<

...>). Однако, согласно данной выписке участниками данного юридического лица являются  бывший генеральный директор АООТ «Трансобщепит»  ФИО2 ИНН 

<

***> с доле уставного капитала 32.46% номиналом 9720 рублей и ФИО4 ИНН 

<

***> с долей уставного капитала 20220,75, что составляет 67,54%. В разделе «Сведения о правопреемнике указано: Закрытое акционерное общество «Ретро-Сочи».

Таким образом, Общество с ограниченной ответственностью «Ретро-Сочи» является правопреемником ЗАО «Ретро-Сочи», ОАО «Ретро-Сочи», ОАО «Трансобщепит», АООТ «Трансобщепит».

Как указывает истец, согласно выписке из государственного реестра юридических лиц  № ЮЭ9965-20-12-88599 от 13.02.2020 ЗАО «Ретро Сочи» было реорганизовано в соответствии с Протоколом общего собрания акционеров  от 15.08.2011 год. Никаких уведомлений о проведении общего собрания акционеров генеральный директор ФИО2 не делал и акционерам не рассылал,  собрание фактически не проводилось, протокол был сфальсифицирован.  Данный протокол о реорганизации был представлен в органы государственной регистрации. Таким образом, ЗАО «Ретро-Сочи» было реорганизовано в ООО «Ретро-Сочи» с учредителями двумя физическими лицами – родственниками ФИО2, которые никогда акционерами реорганизуемых обществ не являлись. 

Согласно выписке из государственного реестра юридических лиц № ЮЭ9965-20-12-085689 от 13.02.2020 ООО «Ретро-Сочи» было зарегистрировано 07.12.2011 года Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 16 по Краснодарскому краю. Уставный капитал составляет 29940,75 рублей. 

В качестве участников общества числится ФИО2 с номинальной стоимостью доли 9720 рублей, 32,46% от уставного капитала ФИО5 с долей 20220,75 рублей, что составляет 67,54%, генеральный директор ФИО6.

Истец указывает, что ЗАО «Международная академия финансовых технологий» с количеством принадлежащих акций 5200 шт. не получилось выплату доли Ответчика.

Кроме того в исковом заявлении истец указывает на то, что В нарушении ч.1 ст. 76 ФЗ «Об акционерных обществах» - Общество обязано информировать акционеров о наличии у них права требовать выкупа обществом принадлежащих им акций, цене и порядке осуществления выкупа, в том числе об адресе, адресах, по которым могут направляться требования о выкупе акций акционеров, зарегистрированных в реестре акционеров общества информирование не производилось, реорганизация всячески замалчивалась.

Сообщение акционерам о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым может в соответствии с настоящим Федеральным законом повлечь возникновение права требовать выкупа обществом акций – не рассылались.

Указанные обстоятельства послужили основанием для обращения в суд с настоящим иском.

Принимая решение, суд исходит из следующего.

Согласно пп. 2 ч. 1 ст. 48 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – ФЗ № 208), в редакции, действовавшей на момент принятия решения общего собрания, к компетенции общего собрания акционеров относится реорганизация общества.

В соответствии со ст. 49 ФЗ № 208 решение по вопросам, указанным в подпунктах 1 - 3, 5, 16, 17 и 19.2 пункта 1 статьи 48 настоящего Федерального закона, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров, если иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом. 

Решением общего собрания участников закрытого акционерного общества «РестроСочи» от 15 августа 2011 года, которое закреплено протоколом об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров от 15 августа 2011 года, ЗАО «Ретро-Сочи» было регорганизовано в ООО «Ретро-Сочи». 

При принятии решения о реорганизации ЗАО «Ретро-Сочи» в ООО «Ретро-Сочи» требовалось квалифицированное большинство голосов.

При этом, как следует из протокола регистрации участников внеочередного общего собрания акционеров от 15 августа 2011 года, протокола внеочередного общего собрания акционеров от 15 августа 2011 года и протокола об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров от 15 августа 2011 года кворум для принятия решения имелся, поскольку общая сумма обыкновенных акций на момент принятия решения составила 125 760 руб., число лиц, зарегистрированное для участия в общем собрании составило 2 человека, а их голосующих акции – 119 763, что составляет 95, 2314 % и является квалифицированным большинством голосов.

Все участники ЗАО «Ретро-Сочи», в том числе ТОО «МФК «Деловая ориентация» (правопреемником которого выступает ЗАО «МАФТ») были надлежащим образом извещены о проведении общего собрания по вопросу реорганизации.

Согласно ст. 52 ФЗ № 208 сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 21 день, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения. 

В сроки, указанные в пункте 1 настоящей статьи, сообщение о проведении общего собрания акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров общества, путем направления заказных писем или вручением под роспись, если иные способы направления (опубликования) такого сообщения не предусмотрены уставом общества.

ТОО «МФК «Деловая ориентация» было надлежащим образом извещено за 30 дней до проведения собрания по вопросу реорганизации ЗАО «Ретро-Сочи». 15.07.2011 года в адрес акционера было направлено заказное письмо, которое прибыло в г. Черкесск для получения по адресу юридического лица: 

<

...>. Однако письмо не было получено адресатом и вернулось в связи с истечением срока хранения 23.09.2011 года. 

Адрес, на который было направлено уведомление, являлся действительным, информация была получена из предоставленной акционером самостоятельно выписки из протокола общего собрания учредителей ТОО «МФК «Деловая ориентация» от 06 ноября 1994 г.

В соответствии с ч. 1 ст. 165.1 ГК РФ заявления, уведомления, извещения, требования или иные юридически значимые сообщения, с которыми закон или сделка связывается гражданско-правовые последствия для другого лица, влекут для этого лица такие последствия с момента доставки соответствующего сообщения ему или его представителю. 

Сообщение считается доставленным и в тех случаях, если оно поступило лицу, которому оно направлено (адресату), но по обстоятельствам, зависящим от него, не было ему вручено или адресат не ознакомился с ним. 

Согласно разъяснениям, содержащимся в абз. 2 п. 67 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 года № 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации», извещение будет считаться доставленным адресату, если он не получил его по своей вине в связи с уклонением адресата от получения корреспонденции, в частности, если оно было возвращено по истечении срока хранения в отделении связи. 

Риск неполучения поступившей корреспонденции несет адресат. Применительно к пункту 35 Правил оказания услуг почтовой связи, утвержденных приказом Минкомсвязи России от 31.07.2014 года № 234, и ч. 2 ст. 117 ГПК РФ отказ в получении почтовой корреспонденции, о чем свидетельствует их возврат по истечении срока хранения, следует считать надлежащим извещением.

После утверждения решения общего собрания ЗАО «Ретро-Сочи» было реорганизовано в ООО «Ретро-Сочи» и в адрес акционеров, не участвовавших в принятии решения, были направлены денежные средства, в размере стоимости принадлежащих им акций и дивидендов. В том числе в адрес МФК «Деловая ориентация» были направлены денежные средства в размере 1 213 108 руб., из которых 650 000 – оплата за пакет акций, 563 108 руб. – дивиденды акционера. Стоимость одной акции устанавливалась с учетом требований законодательства, с привлечением сторонней организации-оценщика – Центр корпоративного консалтинга «Вектор». 

При этом, денежные средства не поступили в МФК «Деловая ориентация», поскольку банковские реквизиты, предоставленные компанией являлись недействительными (в частности БИК). В адрес МФК «Деловая ориентация» была направлена телеграмма с просьбой предоставить правильные банковские реквизиты для направления стоимости акций и дивидендов. Такая информация предоставлена не была, при этом телеграмма получена 23.12.2011 года МФК «Деловая ориентация», о чем свидетельствует уведомление. 

Поскольку до текущего момента истец не предъявлял требований о выплате ему стоимости акций, никаким образом не проявлял желания получить дивиденды и не пытался выяснить судьбу принадлежащего ему имущества (пакета акций), что само по себе исключает возможность предъявления требований по истечению сроков исковой давности. 

Так, в соответствии со ст. 195 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) исковой давностью признается срок для защиты права по иску лица, право которого нарушено. 

Согласно п. 1 ст. 196 ГК РФ общий срок исковой давности составляет три года со дня, определяемого в соответствии со статьей 200 ГК РФ. 

В силу положений ст. 200 ГК РФ если законом не установлено иное, течение срока исковой давности начинается со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права и о том, кто является надлежащим ответчиком по иску о защите этого права. 

По обязательствам с определенным сроком исполнения течение срока исковой давности начинается по окончании срока исполнения обязательства.

До введения Федеральным законом от 29.12.2012 № 282-ФЗ пункта 9 статьи 42 Закона «Об акционерных обществах» названным законом не был установлен специальный срок исковой давности, а также порядок его исчисления, следовательно, к отношениям по выплате дивидендов, возникшим до вступления в силу названных положений (01.01.2014) применяется общий срок исковой давности, установленный ст. 196 ГК РФ, т.е. 3 года с момента выплаты. 

Таким образом, в отношении требований о взыскании с Ответчика сумм дивидендов за период с 1995 по 2011 срок исковой давности истёк, что является самостоятельным основанием для отказа в удовлетворении искового заявления.

На основании вышеизложенного, исковые требования удовлетворению не подлежат, поскольку истцом пропущен срок исковой давности.

Судебные расходы по уплате госпошлины на основании статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации подлежат отнесению на истца.

Руководствуясь статьями 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

РЕШИЛ:

ходатайство истца об истребовании дополнительных документальных доказательств – оставить без удовлетворения.

В иске отказать.

Взыскать с закрытого акционерного общества «Международная академия финансовых технологий» (ИНН 

<

***>), Ставропольский край, г. Пятигорск в доход федерального бюджета Российской Федерации государственную пошлину в размере 33 190 руб.

Данное решение может быть обжаловано в арбитражный суд апелляционной инстанции в течение месяца со дня его принятия, в арбитражный суд кассационной инстанции - в течение двух месяцев со дня вступления решения в законную силу, если такое решение было предметом рассмотрения в арбитражном суде апелляционной инстанции или если арбитражный суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

Судья                                                                                                           Н.В. Семененко