АРБИТРАЖНЫЙ СУД АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

414014, г. Астрахань, пр. Губернатора Анатолия Гужвина, д. 6

Тел/факс (8512) 48-23-23, E-mail: astrahan.info@arbitr.ru

http://astrahan.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело №А06-9087/2022

г. Астрахань

03 мая 2023 года

Резолютивная часть решения объявлена  02 мая 2023

Арбитражный суд Астраханской области

в составе:

судьи: Соколова А.М.

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания 

ФИО1 

 

рассмотрев в судебном заседании дело по иску ИП ФИО2 (ИНН 

<

***>) к  ООО "Адванта Логистик" (ИНН 

<

***> ) о взыскании задолженности по договору поставки от 21.07.2022 в размере 89 788 руб.01 коп., процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 467 руб.39 коп.,

 

Третье лицо:  АО «Альфа-Банк» 

 

при участии:

от истца: не явился, извещен 

от ответчика: ФИО3- представитель по доверенности от 10.01.2022 г., ФИО4- представитель по доверенности  от 01.03.2022 г., диплом  

от третьего лица: не явились, извещены

           Истец в соответствии со статьями 11, 12 Гражданского кодекса Российской Федерации и статьей 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, обратился в арбитражный суд с иском к к  ООО "Адванта Логистик" (ИНН 

<

***> ) о взыскании задолженности по договору поставки от 21.07.2022 в размере 89 788 руб.01 коп., процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 467 руб.39 коп.,

Истец и третье лицо в судебное заседание не явились, в соответствии со статьей 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, извещен надлежащим образом.

Суд в порядке статьи 136 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации рассматривает дело в отсутствие истца и третьего лица.

В судебном заседании представитель ответчика заявила ходатайство о приобщении копии решения суда по делу №А40-225349/22-31-1789 от 09.03.2023 г. и копию постановления о возбуждении уголовного дела от 30.03.2023 г. в отношении неустановленных лиц. Судом документы приобщены.

         Суд, в отсутствие возражений сторон, руководствуясь пунктом 4 статьи 137  Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, завершил предварительное заседание и  продолжил рассмотрение дела в судебном заседании арбитражного суда первой инстанции. 

            В соответствии с частью 3 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд рассматривает дело в отсутствие представителя ответчика и третьего лица, надлежащим образом извещенных о времени и месте судебного заседания.

 Представитель ответчика иск не признает. Считает, что с истцом отсутствуют договорные отношения и соответствующие обязательства. 

           Исследовав доказательства, содержащиеся в материалах дела, выслушав доводы представителей сторон, суд 

УСТАНОВИЛ:

Требования истца основаны  на  электронной копии договора поставки "21" июля 2022 г. N 209286439 (далее - Договор) на сумму 89788,01 рублей, в соответствии с которым истец является покупателем, ответчик - поставщиком.

"21" июля 2022 г. истец, в соответствии с п. 4.1 Договора, оплатил товар по Договору в полном объеме, что подтверждается Платежным поручением № 25 от 21.07.2022 г.

 В соответствии с условиями Договора (п. 3.1.1.) товар должен быть поставлен истцу в срок до 9 рабочих дней с даты зачисления денежных средств на расчетный счет поставщика. Вместе с тем полностью оплаченный товар (а именно: Бытовка металлическая 6*2, 4*2, 4 внутренняя обшивка ДВП с утеплителем 100 мм Старт) в адрес  покупателя не поставлен.

Оценив в соответствии со статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации довод  стороны, доказательства и обстоятельства по делу, суд считает требования истца необоснованными и  не подлежащими удовлетворению.

Согласно части 1 статьи 1102 ГК РФ лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение), за исключением случаев, предусмотренных статьей 1109 настоящего Кодекса.

В целях определения лица, с которого подлежит взысканию необоснованно полученное имущество, суду необходимо установить наличие самого факта неосновательного обогащения (то есть приобретения или сбережения имущества без установленных законом оснований), а также того обстоятельства, что именно это лицо, к которому предъявлен иск, является неосновательно обогатившимся лицом за счет лица, обратившегося с требованием о взыскании неосновательного обогащения.

В соответствии с правовой позицией, отраженной в Обзоре судебной практики Верховного Суда Российской Федерации № 1 за 2014 год, утвержденном Президиумом Верховного суда РФ 24.12.2014 (Раздел VII практики Судебной коллегии по гражданским делам), в целях определения лица, с которого подлежит взысканию необоснованно полученное имущество, суду необходимо установить наличие самого факта неосновательного обогащения (то есть приобретения или сбережения имущества без установленных законом оснований), а также того обстоятельства, что именно это лицо, к которому предъявлен иск, является неосновательно обогатившимся лицом за счет лица, обратившегося с требованием о взыскании неосновательного обогащения.

Таким образом, взыскание необоснованно полученного должно производиться с того лица, которое фактически получало и пользовалось указанной выплатой в отсутствие предусмотренных законных оснований.

Истец по требованию о взыскании сумм, составляющих неосновательное обогащение должен доказать: факт приобретения или сбережения ответчиком денежных средств за счет истца; отсутствие установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований для приобретения; размер неосновательного обогащения.

Согласно доводам представителя ответчика, ООО  Адванта Логистик» не заключало с  истцом договор, денежные средства от истца не получало и не распоряжался ими.

 Представитель истца также указал, что расчетный счет № 

<

***>,открытый в АО « Альфа- Банк», на который истцом перечислены денежные средства на основании счетов, выставленных неустановленным лицом, не может считаться принадлежащим ООО «Адванта Логистик», поскольку надлежащие органы общества участия в его открытии не принимали.  Расчетный счет, на который истец перечислил денежные средства, открыт неизвестными ответчику третьими лицами (неустановленными).  

Из исковых заявлений по делам № А06-7736/2022, № А06-7837/2022, № А06- 8537/2022, № А06-7663/2022, № А06-8219/2022, № А06-8365/2022, № А06-8339/2022, № А06-7180/2022, № А06-7224/2022, следует, что индивидуальные предприниматели и юридические лица осуществляли расчеты с неустановленными лицами с использованием указанного расчетного счета, полагая, что оплачивают продукцию по договорам поставки. 27.07.2022 ООО «АДВАНТА-ЛОГИСТИК» уведомило банк о факте неправомерного открытия расчетного счета, потребовало заблокировать его. 

ООО «АДВАНТА-ЛОГИСТИК» тем же письмом обратилось с просьбой о предоставлении выписки о движении денежных средств по расчетному счету и об установлении лиц, имеющих отношение к неправомерному открытию расчетного счета, оставленной банком без удовлетворения. 

 В рамках рассмотрения дела № А06-40-225349/22-31-1789  представители ООО «АДВАНТА-ЛОГИСТИК»  также указали, что воля самого юридического лица - ООО «АДВАНТАЛОГИСТИК» не была направлена на порождение юридически значимых последствий в виде открытия счета и на его использование, что свидетельствует о незаключенности договора банковского счета № 

<

***> между ООО «АДВАНТАЛОГИСТИК» и АО «АЛЬФА-БАНК». 

В Банк 27.07.2022 поступило заявление от ФИО5, генерального директора ООО «Адванта Логистик», в котором было указано, что Компания не открывала расчетный счет. На основании поступившего обращения операции по счету Компании были приостановлены.

В результате сверки приложенной к обращению копии паспорта, при полном соответствии серии и номера паспорта, выявлено несоответствие фотографии в паспортах, представленного в обращении и предъявленного при открытии счета, которое, однако, не представлялось выявить при открытии счета ввиду отсутствия публичных источников, содержащих эталонные образцы документов, удостоверяющих личность, с фотографией владельца. 

 

ООО «Адванта Логистик» обратилось в суд с иском к АО " Альфа- банк" о признании незаключенным договора банковского счета.

Решением Арбитражного суда города Москвы от 09.03.2023 по делу №А40-225349/22-31-1789, вступившим в законную силу, договор банковского счета между ООО «Адванта Логистик» и АО « Альфа Банк» признан незаключенным.

В рамках  вышеуказанного дела установлено, что сведения в документе, удостоверяющем личность, фотография ФИО5, представленные в банк при открытии банковского счета от имени генерального директора ООО "Адванта логистик", не идентичны сведениям из документов, представленных самим ФИО5 Расчетный счет был открыт посредством представления поддельных документов, заявление на заключение договора банковского счета подписано неустановленным лицом, действовавшим от имени ФИО5, что исключает волю самого Соколова на осуществление указанных действий.

 В соответствии с частью 2 статьи 69 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обстоятельства, установленные вступившим в законную силу судебным актом арбитражного суда по ранее рассмотренному делу, не доказываются вновь при рассмотрении арбитражным судом другого дела, в котором участвуют те же лица.

В соответствии с позицией, изложенной в постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 03.06.2008 по делу № А56-46005/2006, в ситуации, когда надлежащие органы общества участия в открытии счета в банке не принимали, в соответствии со ст. 53 Гражданского кодекса РФ, такой расчетный счет не может считаться принадлежащим обществу. По материалам дела следует, что расчетный счет открытый в АО « Альфа Банк», на который истцом перечислены денежные средства на основании счетов, не может считаться принадлежащим ООО «Адванта Логистик», поскольку надлежащие органы общества участия в его открытии не принимали, что подтверждается в том числе вышеуказанным  решением Арбитражного суда города Москвы.

Согласно статье 31 Закона Российской Федерации от 02.12.1990 N 395-1 "О банках и банковской деятельности" расчеты через кредитные организации осуществляются по правилам, формам и стандартам, установленным Банком России.

Обязанность идентификации клиентов при открытии и ведении банковских счетов возложена на кредитные организации, осуществляющие операции с денежными средствами, статьей 7 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", а также статьями 5 и 30 Закона Российской Федерации от 02.12.1990 N 395-1 "О банках и банковской деятельности".

Вследствие единства правил, применяемых в целях идентификации лиц при проведении безналичных расчетов по публичным и гражданским обязательствам, они осуществляются на одинаковых условиях и влекут для их участников одинаковую структуру распределения рисков исполнения денежной обязанности ненадлежащему лицу.

          Соответствующие риски в силу статьи 312 Гражданского кодекса Российской Федерации возлагаются в гражданских отношениях на должника

Перечисление  истцом суммы  предоплаты на расчетный счет, открытый банком на имя общества, но в действительности последнему не принадлежащий, не может считаться  исполнением обязательства в пользу общества. В такой ситуации общество не является клиентом банка или лицом, принимавшим участие в расчетах, и не имеет прав требования к банку, вытекающих из договора банковского счета либо общих правил проведения безналичных расчетов. Распределение рисков исполнения денежной обязанности ненадлежащему лицу на расчетный счет, открытый по поддельным документам, в данном случае должно производиться без участия общества между  истцом и кредитной организацией, выступающей профессиональным участником банковских операций.

 

Договор был заключен  только в электронной форме, в письменном виде договор не заключался.

Если копии документов представлены в арбитражный суд в электронном виде, суд может потребовать представления оригиналов этих документов.

(часть 3 в ред. Федерального закона от 27.07.2010 N 228-ФЗ)

Частью 4 статьи 75 АПК РФ предусмотрено, что документы, представляемые в арбитражный суд и подтверждающие совершение юридически значимых действий, должны соответствовать требованиям, установленным для данного вида документов.

 Письменные доказательства представляются в арбитражный суд в подлиннике или в форме надлежащим образом заверенной копии. Если к рассматриваемому делу имеет отношение только часть документа, представляется заверенная выписка из него. (ч.8 статьи 75 АПК РФ).

Кроме того, суд считает, что ответчик не мог распоряжаться денежными средствами, поступившими на счет № 407028104****9689, открытый в АО «Райффайзен Банк», поскольку для получения денежных средств единоличный исполнительный орган обязал был представить паспорт, а при проверке паспорта с паспортом, представленным при открытии расчетного счета было бы установлено несоответствие фотографий в паспорте. Номера телефонов, указанные  неустановленным лицом в заявлении об открытии расчетного счета от 06.07.2022 г. и в заявлении о внесении  изменений в действующую карточку от 08.07.2022 г. ответчику не принадлежат. 

Ответчиком также принимались меры к блокировке счета и выяснения обстоятельств открытия счета в АО «Райффайзен Банк».

При таких обстоятельствах суд считает, что денежные средства перечислены истцом не ответчику по настоящему делу, доказательств волеизъявления на открытие расчетного счета, договоренностей между истцом и ответчиком о поставке товара, не имеется.

В связи с чем, исковые требования не подлежат удовлетворению.

Руководствуясь статьями 110, 167-171,176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

В иске отказать.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение вступает в законную силу со дня принятия  постановления арбитражного суда апелляционной инстанции. 

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Двенадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня его принятия, через Арбитражный суд Астраханской области.

Информация о движении дела может быть получена на официальном интернет – сайте Арбитражного суда Астраханской области: http://astrahan.arbitr.ru

 

Судья

А.М. Соколова