Арбитражный суд Хабаровского края

г. Хабаровск, ул. Ленина 37, 680030, www.khabarovsk.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

дело № А73-15338/2021

г. Хабаровск

26 января 2022 года

Резолютивная часть решения суда оглашена 20.01.2022г.

Арбитражный суд Хабаровского края в составе судьи Бутковского А.В.

рассмотрел в судебном заседании дело по исковому заявлению ЗАО «Регио Телеком-ДВ»

к ФИО1

третье лицо временный управляющий ЗАО «Регио-Телеком-ДВ» ФИО2

о понуждении передать документы, пароль к электронной почте

при участии

от третьего лица: ФИО3 дов. от 29.09.2021г. №04/21-10

представители сторон в заседание не явились, о рассмотрении дела уведомлены, дело согласно ст.156 АПК рассмотрено в отсутствие представителей сторон.

ЗАО «Регио Телеком-ДВ» (далее –- истец, общество) обратилось в арбитражный суд к ФИО1 (далее ––ответчик, ФИО1) с иском о понуждении истцу следующие документы общества (с учетом уточнения предмета иска):

1. трудовые договоры, трудовые книжки, личные дела, заявления о приеме на работу, предоставлении отпуска, увольнении в отношении сотрудников ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО7, ФИО8, ФИО9 (оригиналы).

2. зарплатные ведомости (карточки индивидуального учета сумм начисленных выплат), табель учета рабочего времени с 01.01.2018 по 15.01.2021 (оригинал) по всем сотрудникам.

3. Материалы дел № 2-595/2019 Кировский районный суд 

<

...>/2019 Кировский районный суд г.Хабаровска, дело № 2-1621/2019-17 Кировский районный суд г.Хабаровска, а именно исковые заявления с приложениями и судебные акты по делу, которыми производство по делу завершено.

4. сведения о выданных доверенностях в форме журнала учета выдачи доверенностей либо копии таких доверенностей по 15.01.2021 (оригинал).

5. сведения об аффилированных лицах общества (оригиналы);

6. приказы и распоряжения руководителя общества с 01.01.2017 по 15.01.2021 (оригиналы);

7. акты инвентаризации имущества и финансовых обязательств, инвентаризационные ведомости (в том числе, акций, облигаций, ценных бумаг) с 01.01.2017 по 15.01.2021 (оригиналы);

8. перечень имущества и иных материальных ценностей с 01.01.2017 по 15.01.2021 (оригиналы);

9. аудиторские заключения, протоколы, заключения и отчеты ревизионной комиссии с 01.01.2017 по 15.01.2021 (оригиналы);

10. пароль к электронной почте rt-dv@mail.ra;

11. учетную политику по годам и приказ об ее утверждении; инвентарные карточки, акты ввода в эксплуатацию, приказы об амортизации по 15.01.2021 (оригиналы);

12. расшифровку расчетов с кредиторами и дебиторами с 01.01.2018 по 15.01.2021 (оригиналы).

13. книги покупок и книги продаж с 01.01.2018 по 15.01.2021 (оригиналы).

14. отчетность Форма РСВ-1 (Расчет по страховым взносам), декларация по НДС, декларация по налогу на прибыль, отчетность по форме СЗВ-ТД (Сведения о трудовой деятельности зарегистрированного лица), СЗВ-СТАЖ (Сведения о страховом стаже застрахованных лиц), 4-ФСС (Расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также по расходам на выплату страхового обеспечения) кроме 1 и 2 квартала 2020г., СЗВ-М (Сведения о застрахованных лицах) кроме января и ноября 2020 г. с соответствующими отметками о принятии с 01.01.2017 по 15.01.2021 (оригиналы);

15. Регистры бухгалтерского учета, оборотно-сальдовые ведомости с 01.01.2018 по 15.01.2021 (оригиналы);

16. Расчеты с подотчетными лицами, авансовые отчеты с подтверждающими документами с 01.01.2018 по 15.01.2021 (оригиналы);

17. решения налогового органа: решение ИФНС России по Центральному району г. Хабаровска о взыскании № 23 от 20.01.2017, решение ИФНС России по центральному району г. Хабаровска о взыскании № 199 от 25.01.2017; решение ИФНС России по центральному району г. Хабаровска о взыскании № 2169 от 28.02.2017, решение ИФНС России по Центральному району г. Хабаровска №3722 от 23.03.2017, решение ИФНС России по Центральному району г. Хабаровска о взыскании №4885 от 19.05.2017, решение ИФНС России по Центральному району г. Хабаровска № 10665 ОТ 31.05.2017, решение ИФНС России по Центральному району г. Хабаровска о взыскании № 11506 ОТ 08.06.2017, решение ИФНС России по Центральному району г. Хабаровска о взыскании №15648 ОТ 27.07.2017, решение ИФНС России по Центральному району г. Хабаровска о взыскании №18645 от 27.09.2017, решение ИФНС России по Центральному району г. Хабаровска № 10075 от 09.11.2017, решение ИФНС России по Центральному району г. Хабаровска № 10077 от 09.11.2017, решение о взыскании Межрайонной ИФНС России № 6 по Хабаровскому краю № 48066 от 07.11.2018; Решение о взыскании Межрайонной ИФНС России № 6 по Хабаровскому краю №48593 от 19.11.2018, Решение о взыскании Межрайонной ИФНС России № 6 по Хабаровскому краю №48592 от 19.11.2018, Решение о взыскании Межрайонной ИФНС России №6 по Хабаровскому краю №48713 от 21.11.2018, Решение о взыскании Межрайонной ИФНС России № 6 по Хабаровскому краю №50484 от 18.04.2019, Решение о взыскании Межрайонной ИФНС России № 6 по Хабаровскому краю №50616 от 27.05.2019, решение о взыскании Межрайонной ИФНС России № 6 по Хабаровскому краю №50694 от 19.08.2019, (оригинал);

18. счета на оплату по которым произведена оплата: счет ООО «Скрепка» № 1194 от 14.02.2017, счет ООО «Метизный двор» № 2 от 11.01.2017, счет ООО «Софтинфо» № 524 от 25.01.2017, счет ООО «ЦентрСвязьСервис-ДВ» №20170215003 от 15.02.2017, счет ООО «Метизный двор» № 8 от 01.02.2017, счет ООО «РТОсервис» № 263 от 20.02.2017, счет «Стройкрай-ДВ» от 20.02.2017, счет ООО «ДНС-Амур» № ПОС-000559 от 02.03.2017, счет ЗАО «СиСофт-Дальний Восток» № 22 от 14.02.2017, счет ИП ФИО10 № 153 от 02.03.2017, счет ООО «ДСЦБИ «Маском» № МФ000888 от 03.03.2017, счет ООО «ДСЦБИ «Маском» № МФ000889 от 03.03.2017, счет ООО «ДжекПорт» № 14 от 02.03.2017, счет ООО «МБИ Хабаровск» № 317 от 06.03.2017, счет ООО «Скрепка» от 06.03.2017, счет ООО «Метизный двор» № 14 от 04.03.2017, счет ООО «Электронный город» №47 от 28.02.2017, счет ООО «Скрепка» № 1813 от 13.03.2017, счет ООО «ДНС Амур» № А-00043983 от 11.03.2017, счет ИП ФИО11 № 1613 от 13.03.2017, счет ИП ФИО11 А№ 1322 от 28.02.2017, счет Хабаровский филиал «ЖТК» № 1603/0000000265 от 28.02.2017, счет ООО «К.С.М.» № 6 от 10.03.2017, счет ИП ФИО11 № 1904 от 23.03.2017, счет ООО «Все для сварки» № 170 от 17.03.2017, счет «ООО МБИ Хабаровск» № 458 от 03.04.2017, счет ООО «СофтИнфо» № 2724 от 24.03.2017, счет Хабаровский филиал ОАО «ЖТК» № К0000000529 от 01.04.2017, счет ООО «СТК Восток» № 1071 от 20.12.2016, счет ООО «ЦентрСвязьСервис-ДВ» № 20170406002 от 06.04.2017, счет ЗАО Дальневосточный Региональный Центр «Сталт» № 8 от 05.04.2017, счет ООО «Хранитель» № 791 от 06.04.2017, счет ООО «Метизный двор» № 19 от 05.04.2017, счет ООО «СТК Восток» № 1071 от 20.12.2016, счет ООО «Авторитет» № СчЛ0926356 от 05.04.2017, счет ООО «РТОсервис» от № 429 от 22.03.2017, счет, счет Хабаровский филиал ОАО «ЖТК» Ш К0000000727 от 18.04.2017, счет ООО «МБИ Хабаровск» счета ООО «ТПИ» № 524 от 17.04.2017, №197, 198, ч/о 203 21412,50 от 31.10.16, сч.255, 259, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254 от 25.12.16,  сч.223 от 08.11.2016, сч.231, 232, 234, 236, 242 от 31.12.16, сч.230, 233, 235, 241, 237 ч/о 8403-29 от 31.12.16, счет ООО «РТОсервис» № 600 от 20.04.2017; счет ООО «Софтинфо» № 3608 от 25.04.2017, счет Хабаровский филиал ОАО «ЖТК» о № К0000000798 от 01.05.2017, счет ЗАО Дальневосточный региональный центр «Сталт»№ 10 от 10.05.2017, счет ООО «СЖВосток»№ 1037от 16.12.2017, счет ИП ФИО14 № 19 от 16.05.2017, счет ООО «Софтинфо» № 4764 от 25.05.2017, счет ООО «Хранитель» № 1236 от 24.05.2017, счет ООО «Хранитель»№ 1234 от 24.05.2017, счет ООО «СТК Восток» № 1037 от 16.05.2017, № 1090 от 26.12.2016, счет ООО «Авторитет» № СчЛ0996745 от 02.06.2017, счет ООО «Скрепка» № 4339 от 01.06.2017, счет ИП ФИО11 № А-00101052 от 31.05.2017, счет ООО «Метизный двор» № 30 от 31.05.2017, счет ООО «Хранитель» № 836 от 29.06.2016, № 844 от 29.06.2016, № 842 от 29.06.2016, № 841 от 29.06.2017, счет № № 1224 от 23.05.2017, № 1406 от 14.06.2017, № 1394 от 09.06.2017, счет ООО «РТОсервис» № 942 от 21.06.2017, счет ООО «СК Фаворит» № 420 от 02.06.2017, счет ООО «РезолютЭнерго» № 270 от 30.11.2016, счет ООО «ТЛИ» № 243, 237 ч/о 315907-88 от 31.12.16, счет-фактура ООО «Экспресс-Эко»№ 43 от 09.06.2017, счет-фактура ООО «Экспресс-Эко» № 44 от 09.06.2017, счет ООО «НПО Промет» № 27-29761 от 28.06.2017, счет ООО «Авторитет» № СчЛ1028978 от 27.06.2017, счет ООО «Метизный двор» № 33 от 21.06.2017, счет ООО «Рабочая одежда» № УТР60000535 от 27.06.2017, счет ООО «Софтинфо» № 5975 от 26.06.2017, счет ООО «ДНС-Амур» №А-00125620 от 04.07.2017, счет ООО «Энерго-Лидер» № 19 от 06.07.2017, счет ООО «СК ФАВОРИТ» № 476 от 22.06.2017, счет ООО «ДНС-Амур» № А-00130444 от 10.07.2017, счет ООО «Авторитет» № СчЛ1049782 от 13.07.2017, сч-ф Дальневосточная дирекция пассажирских обустройств № 5,6,7 от 30.05.2017, счет ООО «Хранител»№ 1764 от 18.07.2017, счет Хабаровский филиал ОАО «ЖТК» № К0000001324 от 01.07.2017, счет ООО «Скрепка» № 6157 от 27.06.2017, счет ООО «РТОсервис» № 1150 от 25.07.2017, счет ООО «Метизный двор» № 38 от 27.07.2017, счет-фактура ООО «Хранитель» № 3631 от 28.07.2017, счет-фактура ООО «Рабочая одежда» № УТР60000624 от 25.07.2017, счет-фактуры ООО «Резолют-Энерго»№ 221, 222, 223, 224 от 31.10.2016, счет ЗАО «Режкабель» № 1436 от 25.07.2017, счет ООО «ТД «РУБЕЖ» № С00004428 от 31.07.2017, счет ООО «Хранитель» № 1962 от 04.08.2017, счет ООО «Хранитель» № 1944 от03.08.2017, счет ООО «Софтинфо» № 7853 от 25.08.2017, счет ООО «СК Фаворит» № 624 от 14.08.2017, счет ООО «РТОсервис» № 1234 от 02.08.2017, счет ООО «Берг-Терминал» № 5280 от 23.08.2017, ООО «ТехноСтрой» № 01-17/ОПС от 15.08.2017, счет ООО «ДМК-Снаб» № 844 от 18.08.2017, счет Хабаровский филиал АО «ЖТК» № К0000001550 от 01.09.2017, счет ООО «Байкал-сервис» № ХК-00005428 от 23.08.2017, счет ООО «Снабарматура» № ЦБ-2271 от 01.09.2017, счет ООО «ДМК-Снаб» № 910 от 01.09.2017, счет ООО «ЭНЕРГОСФЕРА» № Э000-055093 от 04.09.2017, счет ООО «ТК Востоктелеком» № 20552 от 31.08.2017, счету ООО «Метизный двор» № 43 от 01.09.2017, счет ООО «МЖДСК» № 11 от 04.07.2017, счет ООО «Амурсбыт» № 4405 от 13.09.2017, счет ООО «СпецТрейд ДВ» № СДВ00002165 от 19.09.2017, ООО «Технострой» № 00803 от 21.08.2017, счет ООО «СК Фаворит» № 726 от 21.09.2017, счет ООО «Технострой» № 00902 от 25.09.2017, счет ООО «ЭнергоЛидер» № 27 от 21.09.2017, счет Хабаровский филиал АО «ЖТК» № К0000001914 от 01.11.2017, счет ООО «Метизный двор» № 47 от 04.10.2017, счет ООО «ДНС Амур» № А-00253868 от 09.11.2017, ООО «Трансэнергомонтаж» № 33 от 17.07.2017, счет ООО «Экспресс-Эко» № 1 0т 31.10.2017, счет ООО «ФинЭкспертиза» № 570-08-а/1 от 09.11.2017, счет ООО «ДальТрансНефть» № 2 от 06.12.2017, № 18107 от 05.12.2017, счет ООО «Компания «ПромЭнергоСнаб» № 18107 от 05.12.2017, счет-фактура ООО «Энерго-Лидер» № 42 от 31.10.2017, счет-фактура ООО «Энерго-Лидер» № 43 от 30.11.2017, счет ООО «Технострой» №01206 от 30.11.2017, счет ООО «Метизный двор» № 52 от 01.11.2017, счет Хабаровский филиал АО «ЖТК» № К0000002120 от 01.12.2017, счет ООО «Скрепка» № 11054 от 20.12.2017, счет-фактуры ООО «РезолютЭнерго» № 225, 226 от 31.10.2016, счет ООО «Хранитель» № 3810 от 23.08.2016,счет ООО «Электронный город» № 529 от 21.12.2017, счет-фактура ООО «Софтинфо» № СФ00006861 от 24.08.2016, счет ООО «ДНС-Амур» № А-00059180 от 06.03.2018, счет-фактура ООО «Луис+ДВ» № ДВ242-009 от 30.08.2017, счет-фактура ООО «Луис+ДВ»№ ДВ242-11 от 30.08.2017, счет ООО «СОФШНФО»№ 55/18 от 17.01.2018,, счет-фактуры ООО «Луис+ДВ» № № ДВ234-08 от 22.08.2017, ДВ244-02 от 01.09.2017, ДВ262-033 от 19.09.2017, ДВ242-008 от 30.08.2017, ДВ243-05 от 31.08.2017, ДВ262-030 от 19.09.2016, ДВ262-031 от 19.09.2017, ДВ262-034 от 19.09.2017, ДВ262-032 от 19.09.2017, ДВ234-007 от 22.08.2017, ДВ234-009 от 22.08.2017, ДВ242-010 от 30.08.2017, счет № 106.03.2016, счет Хабаровский филиал АО «ЖЖ» № К0000002293 от 31.12.2017, счета ООО «СОФтаНФО» №11922 от 25.12.2017, №160НСС/18от 12.03.2018, счета ООО «Метизный двор»№ 1 от02.01.2018, № 6 01.02.2018, № 7 01.02.2018, счет ООО «Метизный двор»№ 12 от 05.03.2018, счет ООО «ДНС Ритейл» № А-00065702 от 14.03.2018, счета ООО «ДНС Ритейл» № А-00087308 от 03.04.2018, № А-00087288 от 03.04.2018, счет ООО «Технострой» № 01109 от 30.11.2017, счет-фактуры ООО «РезолютЭнерго» № 219 от 31.10.2016, №281 от 30.11.2016, счета ООО «Метизный двор» № 17 от 06.04.2018, № 22 от 01.05.2018, счет ООО «ДальТрансНефть» № 5 от 07.05.2018, счет-фактура ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «СО ЛЯРИС» № 273 от 29.09.2017, счет ООО «ЦентрСвязьСервис-ДВ» №ЦС180607010от 07.06.2018, счет-фактуры ООО «Луис+ДВ»№ДВ071-002 от 12.03.2018, ДВ349-004 от 15.12.2017, ДВ291-005 от 18.10.2017, ДВ291-003 от 18.10.2017, ДВ291-006 от 18.10.2017, ДВ291-004 от 18.10.2017, ДВ276-032 от 03.10.2017, ДВ291-002 от 18.10.2017, № ДВ276-031 от 03.10.2017, № ДВ071-001 от 12.03.2018, № ДВ276-030 от 03.10.2017, №ДВ349-005 от 15.12.2017, ДВ262-036 от 19.09.2017, ДВ262-035 от 19.09.2017, счет-фактура ООО «АТИС-ДВ» № 7 от 31.12.2017, счет ООО «РезолютЭнерго» № 237 от 30.11.2016, счета ООО «Метизный двор» № 32 от 06.06.2018, № 37 от 03.07.2018, счет ООО «РезолютЭнерго» № 275 от 30.11.2016, счет ООО «ДальТрансНефть» № 8 от 30.04.2018, счет ООО «ДНС Ритейл» № А-00198900 от 16.07.2018, счет ООО «Метизный двор» № 41 от 01.08.2018, счет ООО «ТЕХНОПРОФ» № 76 от 27.08.2018, счет ООО «ХКС-Групп» №76 от 27.08.2018, счет ООО «Скрепка» № 9871 от 19.10.2018, счет ООО «Метизный двор» № 44 от 12.09.2018, счет ООО «Скрепка» № 13074 от 03.07.2019, счета ООО «Метизный двор»№ 12 от 10.04.2019, №15 от 10.05.2019, счет ООО Равиал№ 5401 от 18.07.2019, счета «ИнсталлГрупп»№ ХБРИГ003091 от 16.07.2019, № ХБРИГ003045 от 15.07.2019, счет ООО «Кабельная империя» № 476 от 16.07.2019, счета ООО «ХКС Групп» № 75 от 23.07.2019, № 74 от 23.07.2019, счет ООО «Скрепка» № 13755 от 24.07.2019, счет ООО «Кабельная империя»№ 518 от 30.07.2019, счет ООО «ИнсталлГрупп» №ХБРИГ003304 от 29.07.2019, счет ООО «СФЕРА» № 462 от 30.07.2019, счета ООО «НПЭК» № 149 от 30.07.2019, № 148 от 25.07.2019, № 147 от 22.07.2019, № 153 от 02.08.2019, № 152 от 01.08.2019, счет ООО «ИнсталлГрупп» №ХБРИГ003122 от 25.07.2019, счета ООО «Мирстрой» № 18 от 01.08.2019,№ 17 от 01.08.2019, счет ООО «Компания Спецодежда-ДВ» № 2748 от 05.08.2019, счет Ланит-Норд № 24802 от 06.08.2019, счет ООО «КАБЕЛЬНАЯ ИМПЕРИЯ» № 542 от 07.08.2019, счет ООО «ИнсталлГрупп» № ХБРИГ003538 от 09.08.2019, №ХБРИГ003540 от 09.08.2019, счет ООО «Сфера» № 482 от 09.08.2019, счет ООО «Технотрейд» № 714 от 09.08.2019, счет ООО «ИнсталлГрупп» № ХБРИГ003539 от 09.08.2019, № ХБРИГ002799 от 09.08.2019, № ХБРИГ003541 от 09.08.2019, ООО «Кабельная империя»№ 554 от 09.08.2019, счета ООО «НПЭК»№ 151 от 08.08.2019, № 162 от 09.08.2019, № 161 от 08.08.2019, ООО «Кабельная империя» № 558 от 09.08.2019, № 559 от 12.08.2019, счет ООО «Абсолют» №29 от 08.08.2019, счет ООО «Мирстрой»№ 1/310719 от 31.07.2019, счет ООО «НПЭК» № 155 от 06.08.2019, счета ООО «Кабельная империя» № 557 от 09.08.2019, № 556 от 09.08.2019, № 555 от 09.08.2019, счет ООО «НПЭК» № 154 от 05.08.2019, счета-фактуры ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КВАЛИФИКАЦИЙ ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ№ 8 ОТ 30.08.19, № 10 от 30.08.19, № 7 от 30.08.19, № 11 от 30.08.19, № 9 0т 30.08.19, № 13 от 30.08.19, № 15 от 30.08.19, № 14 от 30.08.19, № 12 от 26.07.19, № 16 от 30.09.19, № 21 от 30.09.19, № 20 от 31.10.19, № 19 от 31.10.19, договоры и документы первичного бухгалтерского учета к ним до 15.01.2021 (оригиналы).

19. Договоры, заключенные за период с 01.01.2017 год по 15.01.2021 год и документы первичного бухгалтерского учета к ним (оригиналы) за исключением договора купли-продажи с ООО «Метизный двор» от 01.04.2020 года и договора № обесп.СС-195362 от 29.11.2019 года;

20. Договоры и документы первичного бухгалтерского учета к ним (оригиналы):

Договор с ООО «СМУ-861» № 59-03/16 от 31.03.2016;

Договор с ООО «СМУ-861» № 66-06/16 от 20.06.2016

Договор с ООО «СМУ-861» 28-05/15 от 15.05.2015

Договор с ООО «СМУ-861» 27-05/15 от 15.05.2015

Договор с ООО «СМУ-861» № 67-06/16 от 09.02.2016

Договор с ООО «СМУ-861» 81-12/16 ОТ 27.12.2016

Договор с ООО «СМУ-861» № 68-06/16 ОТ 11.03.2016

Договор с ЗАО «Дорожный центр внедрения» № ДЦВ/Т01/РТДВ-16 от 28.01.2016

Договор с ЗАО «Дорожный центр внедрения» № ДЦВ/НР/Т01/РТДВ-16 от 23.03.2016;

Договор с ЗАО «Дорожный центр внедрения» № ДЦВ/Т02/РТДВ-16 от 28.01.2016;

Договор с ЗАО «Дорожный центр внедрения» № ДЦВ/НР/Т02/РТДВ-16;

Договор с ООО «МЖДСК» № 1/04-17 от 11.04.2017;

Договор с ООО «ТрансСигналСтрой»№ТСС-РТДВ САУТ 01-2016 от 15/08/2016;

Договор с ООО «ТрансСигналСтрой» ТСС-РТДВ КСБ 01-2016 от 06/09/2016;

Договор с ООО «Резолютэнерго» № № 26/ОПС от 26.07.2016 Договор с ООО «ЭЛЕКТРООПТ» № РТ-ЭО-01/06 от 30.05.2017;

Договор с Дальневосточной дирекцией пассажирских обустройств № Дог.№2212917 от 26.12.2016;

Договор с ООО «Технострой» № б/н от 20.07.2017;

Договор с ООО «ПРОЕКТ№7» №СБ/16-05 от 29.06.2017;

Договор с ООО «ПРОЕКТ№7» №СБ/16-59 от 17.08.2017;

Договор с ООО «ПРОЕКТ№7» №СБ/16-58 от 17.08.2017;

Договор с ООО «ПРОЕКТ№7» №СБ/16-68 от 06.09.2017;

Договор с Дальневосточной дирекцией пассажирских обустройств №2569479 от 29.09.2017;

Договор с ПГСК «Локомотив» № 21 от 16.03.2017;

Договор с ООО «Энерго-лидер»№ 8/17-ЭЛ от 05.07.2017;

Договор c ООО «ФинЭкспертиза»№570-08-а от 16.08.2016;

Договор с ООО «ТЛИ» №ШИ-205/ООФ-М-2016;

Договор с ООО «ТЛИ» №ТПИ-119/ООФ-ПИР-2016 от 01.09.2016;

Договор с ООО «ТЛИ» №ШИ-115/ООФ-ПИР-2016;

Договор с ООО «ТЛИ» №ТПИ-205/ООФ-М-2016 от 01.04.2016;

Договор с ООО «ТЛИ» №ШИ-117/ООФ-ПИР-2016;

Договор с ООО «ДальТрансНефть» № ДТН/РТДВ/ГМ от 16.04.2018;

Договор с ООО «ДальТрансНефть» № Д1Н/РТ/2017 от 07.12.2017;

Договор с Дальневосточная региональная дирекция железнодорожных вокзалов -структурное подразделение Дирекции железнодорожных вокзалов - филиала ОАО «РЖД» № ЦРИ/04/А/2212/18/003066 от 03.09.2018;

Договор субподряда с ООО «Сигма Капитал» № 18 от 13.06.2019 с дополнительными соглашениями № 1 и№ 2.

Кроме того, истцом заявлено требование о взыскании согласно части 1 ст.308.3 ГК в случае неисполнения решения суда в течение 5 дней с момента вступления в законную силу взыскать с ответчика в пользу истца судебную неустойку по 10000руб. за каждый день просрочки исполнения решения до дня фактического исполнения.

Истец в ходе рассмотрения дела иск письменно поддерживал по изложенным в исковом заявлении основаниям, уточнял по указаниям суда предмет иска (перечень истребуемых документов), исключая дублирующие позиции, документы, ранее переданные ответчиком по акту от 21.01.2021г., дал пояснения по нормативному обоснованию каждой позции истребуемых документов.

Ответчик ссылался на передачу документов по акту от 21.01.2021г., несмотря на неоднократные указания суда никаких дополнительных возражений против истребования документов не привел.

Заслушав представителя третьего лица, исследовав материалы дела, суд

УСТАНОВИЛ

Общество зарегистрировано в качестве юридического лица 10.01.1999г. На основании трудового договора с временным единоличным исполнительным органом общества от 27.11.2019г. им являлся ФИО1, полномочия которого прекращены на основании решения совета директоров общества 30.09.2020г. (в ЕГРЮЛ запись внесена 15.01.20201г.). В настоящее время временным единоличным исполнительным органом общества является ФИО12

Обращение в суд с настоящим иском связано с неисполнением ответчиком обязанности по передаче новому директору общества организационной, хозяйственной, кадровой, бухгалтерской, налоговой и иной документации, необходимой для производственной деятельности общества.

Частично документы общества были переданы истцу по акту приема-передачи от 21.01.2021г. Однако документы переданы не полностью, значительный объем непереданных ответчиком документов отражен в справке о долгах по заработной плате, выписке по расчетному счету общества (сведения о перечислении средств по заключенным обществом сделкам, выставленным платежно-расчетным документам, решениям налоговых органов, решениям суда общей юрисдикции).

Претензиями от 10.02.2021г., от 10.03.2021г. истец обращался к ответчику с требованиями представить недостающие документы. Неисполнение претензий послужило основанием для обращения истца в суд.

Рассмотрение дела неоднократно откладывалось для уточнения предмета иска, исключения полученных истцом по акту от 21.01.2021г., дублирующих видов истребуемых документов.

Суд считает уточненный иск подлежащим удовлетворению.

В силу ст.89 Федерального закона от 26.12.1995 N208-ФЗ "Об акционерных обществах" (далее –– Закон об АО) общество обязано хранить документы, предусмотренные настоящим Федеральным законом, уставом общества, внутренними документами общества, решениями общего собрания акционеров, совета директоров (наблюдательного совета) общества, органов управления общества, а также документы, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 1 настоящей статьи, по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены Банком России.

Согласно п.3.1 «Положения о порядке и сроках хранения документов акционерных обществ», утвержденного постановлением ФКЦБ РФ от 16.07.2003 N 03-33/пс (далее –– Положение о хранении) организация хранения документов общества обеспечивается его единоличным исполнительным органом.

Хранению подлежат подлинники документов общества. В случае утраты или повреждения подлинника документа общества хранению подлежит заверенная в установленном порядке копия такого документа. О каждом случае утраты или повреждения подлинника документа общества должен быть составлен соответствующий акт с указанием причины утраты или повреждения, приобщаемый к передаваемой на хранение копии документа общества и подлежащий хранению вместе с ней. Указанный акт должен быть подписан руководителем структурного подразделения и утвержден единоличным исполнительным органом общества, а в случае утраты или повреждения документов бухгалтерского учета, бухгалтерской отчетности - также главным бухгалтером общества (п.3.4).

Все документы, образующиеся в деятельности общества, должны формироваться в документальные дела в соответствии с требованиями утвержденной в установленном порядке номенклатуры дел общества (п.3.5).

Подлежащие хранению документы, до передачи их в архив общества, хранятся в рабочих комнатах по месту нахождения исполнительного органа общества (п.3.6).

По смыслу ст.91 Закона об АО к документам, обязательным для хранения в обществе его исполнительным органом, относятся (в том числе):

- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность и аудиторское заключение о ней;

- списки аффилированных лиц общества;

- заключения ревизионной комиссии общества;

- информация, касающаяся сделок (односторонних сделок), являющихся в соответствии с настоящим Федеральным законом крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, в том числе вид, предмет, содержание и размер таких сделок, дата их совершения и срок исполнения обязательств по ним, сведения о принятии решения о получении согласия на совершение или о последующем одобрении таких сделок;

- отчеты оценщиков об оценке имущества, в отношении которого обществом совершались сделки, которые в соответствии с настоящим Федеральным законом являются крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

Обязанность хранения аналогичных документов обществом установлена также Уставом общества.

Приказом Росархива от 20.12.2019 N 236 "Об утверждении Перечня типовых управленческих архивных документов, образующихся в процессе деятельности государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, с указанием сроков их хранения" (далее –– Перечень типовых документов) утвержден перечень документов, которые должны иметься в организации при осуществлении ею хозяйственной деятельности.

Аналогичный перечень типовых управленческих документов был утвержден ранее действовавшим приказом Минкультуры России от 25.08.2010г. №558.

В силу части 1 ст.9 Федерального закона от 06.12.2011г. №402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (далее –- Закон о бухучете) каждый факт хозяйственной жизни подлежит оформлению первичным учетным документом.

Согласно части 3 ст.9 Закона о бухучете первичный учетный документ должен быть составлен при совершении факта хозяйственной жизни, а если это не представляется возможным - непосредственно после его окончания. Лицо, ответственное за оформление факта хозяйственной жизни, обеспечивает своевременную передачу первичных учетных документов для регистрации содержащихся в них данных в регистрах бухгалтерского учета, а также достоверность этих данных.

Согласно частям 1, 6 ст.10 Закона о бухучете данные, содержащиеся в первичных учетных документах, подлежат своевременной регистрации и накоплению в регистрах бухгалтерского учета. Регистр бухгалтерского учета составляется на бумажном носителе и (или) в виде электронного документа, подписанного электронной подписью.

В соответствии с частью 1 ст.13 Закона о бухучете бухгалтерская (финансовая) отчетность должна давать достоверное представление о финансовом положении экономического субъекта на отчетную дату, финансовом результате его деятельности и движении денежных средств за отчетный период, необходимое пользователям этой отчетности для принятия экономических решений. Бухгалтерская (финансовая) отчетность должна составляться на основе данных, содержащихся в регистрах бухгалтерского учета, а также информации, определенной федеральными и отраслевыми стандартами.

Экономический субъект составляет годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, если иное не установлено другими федеральными законами, нормативными правовыми актами органов государственного регулирования бухгалтерского учета (часть 2 ст.13 Закона о бухучете).

Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, за исключением случаев, установленных настоящим Федеральным законом, состоит из бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах и приложений к ним (ст.14 Закона №402-ФЗ).

В соответствии с частью 1 ст.29 Закона о бухучете первичные учетные документы, регистры бухгалтерского учета, бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторские заключения о ней подлежат хранению экономическим субъектом в течение сроков, устанавливаемых в соответствии с правилами организации государственного архивного дела, но не менее пяти лет после отчетного года.

 Документы учетной политики, стандарты экономического субъекта, другие документы, связанные с организацией и ведением бухгалтерского учета, в том числе средства, обеспечивающие воспроизведение электронных документов, а также проверку подлинности электронной подписи, подлежат хранению экономическим субъектом не менее пяти лет после года, в котором они использовались для составления бухгалтерской (финансовой) отчетности в последний раз (часть 5 ст.29 Закона о бухучете).

При этом согласно ст.69 Закона об АО руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества.

В силу части 3 ст.53 ГК, части 1 ст.71 Закона об АО единоличный исполнительный орган общества при осуществлении им прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах общества добросовестно и разумно.

Согласно п.19.3 Устава общества (в основной части приведен в КАД) к компетенции генерального директора общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров общества, совета директоров общества.

Согласно п.19.4 Устава общества генеральный директор общества без доверенности действует от имени общества, в том числе, с учетом ограничений, предусмотренных законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и решениями совета директоров общества:

- организует ведения бухгалтерского учета и отчетности в обществе;

- распоряжается имуществом общества, совершает сделки от имени общества, выдает доверенности, открывает в банках, иных кредитных организациях (а также в предусмотренных законодательством Российской Федерации случаях в организациях - профессиональных участниках рынка ценных бумаг) расчетные и иные счета Общества;

- издает приказы, утверждает (принимает) инструкции, локальные нормативные акты и иные внутренние документы Общества по вопросам текущей деятельности Общества, дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;

- утверждает положения о филиалах и представительствах Общества;

- утверждает штатное расписание и должностные оклады работников Общества;

- осуществляет в отношении работников Общества права и обязанности работодателя, предусмотренные трудовым законодательством Российской Федерации;

- определяет представителей Общества для участия в высших органах управления организаций любых организационно-правовых форм, в которых участвует Общество;

- решает иные вопросы текущей деятельности Общества за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров общества и совета директоров общества.

Аналогичные полномочия исполнительного органа общества установлены трудовым договором с ответчиком от 27.11.2019г.

Из чего следует, что в обязанность ответчика как ранее исполнявшего обязанности директора общества (временного единоличного исполнительного органа) входит обеспечение ведения и хранения указанных документов, касающихся управления обществом, решения внутриорганизационных вопросов (в том числе в рамках трудовых отношений с работниками, начисления заработной платы, поощрения и наказания, выдачи средств в подотчет и т.п.), учета его имущества, а также учета совершаемых обществом хозяйственных операций, в том числе ведения необходимой налоговой отчетности (как представление налоговых деклараций согласно ст.80 НК, так и ведение и представление иных форм налоговой отчетности).

В силу части 1 ст.7 Закона о бухучете ведение бухгалтерского учета и хранение документов бухгалтерского учета организуются руководителем экономического субъекта, за исключением случаев, если иное установлено бюджетным законодательством Российской Федерации.

При смене руководителя организации должна обеспечиваться передача документов бухгалтерского учета организации. Порядок передачи документов бухгалтерского учета определяется организацией самостоятельно (часть 4 ст.29 Закона о бухучете).

Судом принимаются доводы истца о том, что из взаимосвязанных положений приведенных нормативных актов следует обязанность бывшего руководителя общества ФИО13 хранить, а при прекращении его полномочий передать документы общества новому руководителю.

Удовлетворяя иск, суд также руководствуется правовой позицией, отраженной в определении Верховного Суда РФ от 28.03.2019г. №306-ЭС19-1282.

Судом принимаются доводы истца о том, что истребуемые документы относятся к приведенному в статьях 89, 91 Закона об АО, Перечне типовых документов, ст.29 Закона о бухучете перечню документов, которые общество обязано хранить по месту нахождения его единоличного исполнительного органа.

Так, в частности:

-пп.1-2 предмета иска соответствуют пунктам 434, 435, 445 Перечня типовых документов, ст. 29 Закона о бухгалтерском учете,

-п.3 соответствует п.143 Перечня типовых документов,

- п.4 соответствует п.19.4 Устава общества,

- п.5 соответствует ст.91 Закона об АО и положениям Устава, п.118 Перечня типовых документов,

- п.7 соответствует п.19.4 Устава, п.77, 321, 322 перечня типовых документов,

- п.8 –– п.19.4. Устава, пп. 76, 81 Перечня типовых документов,

- п.9 –– ст.91 Закона об АО, пп. 88, 283, 296 Перечня типовых документов,

- п.10 –– п.567 Перечня типовых документов,

- п.11 –– ст.29 Закона о бухучете, п.267 Перечня типовых документов,

- п.12 –– ст.10 Закона о бухучете, «План счетов бухгалтерского учета», утв. приказом Минфина России от 31.10.2000г. №94н,

- п.13 –– ст.169 НК, постановление Правительства РФ от 26.12.2011г. №1137 «О формах и правилах заполнения (ведения) документов, применяемых при расчетах по налогу на добавленную стоимость» (согласно части 3 ст.169 НК налогоплательщик при совершении облагаемых НДС операций обязан составить счет-фактуру, вести книгу покупок и книгу продаж),

- п.14 –– ст.229 НК, ст.289 НК, ст.8 Федерального закона от 01.04.1996г. №27-ФЗ "Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования", ст.17 Федерального закона от 24.07.1998г. №125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний», ст.4.1 Федерального закона от 29.12.2006г. №255-ФЗ "Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством",

- п.15-20 соответствуют Перечню типовых документов (раздел I  (договоры, соглашения, контракты, заключенные со всеми юридическими и физическими лицами за весь период деятельности общества, в том числе в сфере организации системы управления), финансирование деятельности (раздел 3), учет и отчетность (раздел 4). Запрашиваемые Истцом первичные учетные документы, договоры и документы об исполнении этих договоров также относятся к документам бухгалтерского учета, ведение и хранение которых организуются руководителем экономического субъекта, а, следовательно, соответствует ст.29 Закона о бухучете.

Истцом детализированы истребованные документы по наименованиям и периодам с учетом того, что часть документов ответчиком представлена.

Документы, указанные в пунктах 17, 18, 19, 20, определены истцом по данным выписки с банковского счета общества (в основной части приведена в КАД), что свидетельствует об их наличии у ответчика (при недоказанности обратного).

  Суд учитывает, что в соответствии с частью 1 статьи 9 Кодекса судопроизводство в арбитражном суде осуществляется на основе состязательности.

Лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий (часть 2 статьи 9 Кодекса).

Согласно ст.65 АПК бремя доказывания отсутствия обязательства по передаче тех либо иных истребуемых документов по тем или иным обстоятельствам несет ответчик, а не истец.  

Согласно части 1 статьи 65 Кодекса каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Из положений части 3.1 статьи 70 Кодекса следует, что обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований.

Часть 5 статьи 70 Кодекса предусматривает, что обстоятельства, признанные и удостоверенные сторонами в порядке, установленном этой статьей, в случае их принятия арбитражным судом не проверяются им в ходе дальнейшего производства по делу.

Таким образом, положения части 5 статьи 70 Кодекса распространяются на обстоятельства, которые считаются признанными стороной в порядке части 3.1 статьи 70 Кодекса.

Согласно правовой позиции постановления Президиума ВАС РФ от 15.10.2013г. №8127/13 суд первой инстанции в отсутствие каких-либо возражений ответчика не вправе отклонить представленные истцом в обоснование иска доказательства, фактически исполняя обязанность ответчика по опровержению доказательств, представленных другой стороной. Этим будут нарушены принципы арбитражного процесса, такие как состязательность и равноправие сторон, что может привести к принятию неправильного решения.

Судом неоднократно запрашивалось мнение ответчика по существу иска, по поводу перечня документов, с доказательствами возможных возражений. Однако ответчик данные указания суда не исполнил, отзыв по существу деле не представил.

Соответственно, поскольку ответчик занял пассивную позицию по делу в части существа иска, не приводя никаких возражений против наличия у него вышеперечисленных документов, которые в силу приведенных положений действующего законодательства, учредительных документов общества, должны у ответчика быть как бывшего руководителя общества, у суда отсутствуют основания считать доводы истца необоснованными.

Поэтому иск об истребовании документов суд считает обоснованным.

Судом учитываются применимые в данном случае по аналогии разъяснения п.8 информационного письма Президиума ВАС РФ от 18.01.2011 N 144, согласно которым когда истребуется документ, который в силу закона или иного правового акта должен храниться обществом, но при этом данный документ по каким-то причинам у него отсутствует, общество обязано сообщить участнику об отсутствии документа, а также (при наличии таких сведений) о причинах его отсутствия, месте нахождения документа и предполагаемой дате, когда он будет возвращен в общество или восстановлен (при наличии такой возможности).

Соответственно при отсутствии каких-либо из заявленных истцом документов ответчик обязан сообщить о причинах их отсутствия, месте нахождения и принять меры для восстановления документов (запросить у контрагентов, соответствующих государственных органов и пр.).

В силу части 1 ст.308.3 ГК в случае неисполнения должником обязательства кредитор вправе требовать по суду исполнения обязательства в натуре, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, иными законами или договором либо не вытекает из существа обязательства. Суд по требованию кредитора вправе присудить в его пользу денежную сумму (пункт 1 статьи 330) на случай неисполнения указанного судебного акта в размере, определяемом судом на основе принципов справедливости, соразмерности и недопустимости извлечения выгоды из незаконного или недобросовестного поведения (пункт 4 статьи 1).

Согласно п.31 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016г. №7 суд не вправе отказать в присуждении судебной неустойки в случае удовлетворения иска о понуждении к исполнению обязательства в натуре.

Удовлетворяя требования истца о присуждении судебной неустойки, суд указывает ее размер и/или порядок определения. Размер судебной неустойки определяется судом на основе принципов справедливости, соразмерности и недопустимости извлечения должником выгоды из незаконного или недобросовестного поведения (пункт 4 статьи 1 ГК РФ). В результате присуждения судебной неустойки исполнение судебного акта должно оказаться для ответчика явно более выгодным, чем его неисполнение (п.32 постановления).

Поскольку требования истца об истребовании от ответчика перечисленных документов признаны судом обоснованными, удовлетворяется и требование о взыскании судебной неустойки согласно части 1 ст.308.3 ГК.

Заявленный размер судебной неустойки 10000руб./день суд не считает чрезмерным. Истребуемая документация необходима обществу в лице его нынешнего руководства для выяснения своего финансового состояния. Из представленной истцом бухгалтерской отчетности следует, что размер дебиторской задолженности общества составляет 11399000руб. (истребуются документы для ее взыскания), размер запасов составляет 8245000руб. (истребуются документы для установления их состава).

При таких обстоятельствах суд удовлетворяет требования о взыскании судебной неустойки на сумму 10000руб./день.

Согласно ст.110 АПК расходы истца по уплаченной государственной пошлине относятся на ответчика. 

Руководствуясь статьями 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд 

Р Е Ш И Л:

Обязать ФИО1 (ИНН 

<

***>, 19.12.1978г.р., зарегистрирован по адресу 

<

...>) передать ЗАО «Регио Телеком-ДВ» (ОГРН 

<

***>):

1. трудовые договоры, трудовые книжки, личные дела, заявления о приеме на работу, предоставлении отпуска, увольнении в отношении сотрудников ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО7, ФИО8, ФИО9 (оригиналы).

2. зарплатные ведомости (карточки индивидуального учета сумм начисленных выплат), табель учета рабочего времени с 01.01.2018 по 15.01.2021 (оригинал) по всем сотрудникам.

3. Материалы дел № 2-595/2019 Кировский районный суд 

<

...>/2019 Кировский районный суд г.Хабаровска, дело № 2-1621/2019-17 Кировский районный суд г.Хабаровска, а именно исковые заявления с приложениями и судебные акты по делу, которыми производство по делу завершено.

4. сведения о выданных доверенностях в форме журнала учета выдачи доверенностей либо копии таких доверенностей по 15.01.2021 (оригинал).

5. сведения об аффилированных лицах общества (оригиналы);

6. приказы и распоряжения руководителя общества с 01.01.2017 по 15.01.2021 (оригиналы);

7. акты инвентаризации имущества и финансовых обязательств, инвентаризационные ведомости (в том числе, акций, облигаций, ценных бумаг) с 01.01.2017 по 15.01.2021 (оригиналы);

8. перечень имущества и иных материальных ценностей с 01.01.2017 по 15.01.2021 (оригиналы);

9. аудиторские заключения, протоколы, заключения и отчеты ревизионной комиссии с 01.01.2017 по 15.01.2021 (оригиналы);

10. пароль к электронной почте rt-dv@mail.ra;

11. учетную политику по годам и приказ об ее утверждении; инвентарные карточки, акты ввода в эксплуатацию, приказы об амортизации по 15.01.2021 (оригиналы);

12. расшифровку расчетов с кредиторами и дебиторами с 01.01.2018 по 15.01.2021 (оригиналы).

13. книги покупок и книги продаж с 01.01.2018 по 15.01.2021 (оригиналы).

14. отчетность Форма РСВ-1 (Расчет по страховым взносам), декларация по НДС, декларация по налогу на прибыль, отчетность по форме СЗВ-ТД (Сведения о трудовой деятельности зарегистрированного лица), СЗВ-СТАЖ (Сведения о страховом стаже застрахованных лиц), 4-ФСС (Расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также по расходам на выплату страхового обеспечения) кроме 1 и 2 квартала 2020г., СЗВ-М (Сведения о застрахованных лицах) кроме января и ноября 2020 г. с соответствующими отметками о принятии с 01.01.2017 по 15.01.2021 (оригиналы);

15. Регистры бухгалтерского учета, оборотно-сальдовые ведомости с 01.01.2018 по 15.01.2021 (оригиналы);

16. Расчеты с подотчетными лицами, авансовые отчеты с подтверждающими документами с 01.01.2018 по 15.01.2021 (оригиналы);

17. решения налогового органа: решение ИФНС России по Центральному району г. Хабаровска о взыскании № 23 от 20.01.2017, решение ИФНС России по центральному району г. Хабаровска о взыскании № 199 от 25.01.2017; решение ИФНС России по центральному району г.Хабаровска о взыскании № 2169 от 28.02.2017, решение ИФНС России по Центральному району г.Хабаровска №3722 от 23.03.2017, решение ИФНС России по Центральному району г.Хабаровска о взыскании №4885 от 19.05.2017, решение ИФНС России по Центральному району г. Хабаровска № 10665 ОТ 31.05.2017, решение ИФНС России по Центральному району г. Хабаровска о взыскании №11506 ОТ 08.06.2017, решение ИФНС России по Центральному району г. Хабаровска о взыскании №15648 от 27.07.2017, решение ИФНС России по Центральному району г.Хабаровска о взыскании №18645 от 27.09.2017, решение ИФНС России по Центральному району г. Хабаровска № 10075 от 09.11.2017, решение ИФНС России по Центральному району г. Хабаровска № 10077 от 09.11.2017, решение о взыскании Межрайонной ИФНС России № 6 по Хабаровскому краю № 48066 от 07.11.2018; Решение о взыскании Межрайонной ИФНС России № 6 по Хабаровскому краю №48593 от 19.11.2018, Решение о взыскании Межрайонной ИФНС России № 6 по Хабаровскому краю №48592 от 19.11.2018, Решение о взыскании Межрайонной ИФНС России №6 по Хабаровскому краю №48713 от 21.11.2018, Решение о взыскании Межрайонной ИФНС России № 6 по Хабаровскому краю №50484 от 18.04.2019, Решение о взыскании Межрайонной ИФНС России № 6 по Хабаровскому краю №50616 от 27.05.2019, решение о взыскании Межрайонной ИФНС России № 6 по Хабаровскому краю №50694 от 19.08.2019, (оригинал);

18. счета на оплату по которым произведена оплата: счет ООО «Скрепка» №1194 от 14.02.2017, счет ООО «Метизный двор» №2 от 11.01.2017, счет ООО «Софтинфо» №524 от 25.01.2017, счет ООО «ЦентрСвязьСервис-ДВ» №20170215003 от 15.02.2017, счет ООО «Метизный двор» № 8 от 01.02.2017, счет ООО «РТОсервис» № 263 от 20.02.2017, счет «Стройкрай-ДВ» от 20.02.2017, счет ООО «ДНС-Амур» № ПОС-000559 от 02.03.2017, счет ЗАО «СиСофт-Дальний Восток» № 22 от 14.02.2017, счет ИП ФИО10 № 153 от 02.03.2017, счет ООО «ДСЦБИ «Маском» № МФ000888 от 03.03.2017, счет ООО «ДСЦБИ «Маском» № МФ000889 от 03.03.2017, счет ООО «ДжекПорт» №14 от 02.03.2017, счет ООО «МБИ Хабаровск» №317 от 06.03.2017, счет ООО «Скрепка» от 06.03.2017, счет ООО «Метизный двор» №14 от 04.03.2017, счет ООО «Электронный город» №47 от 28.02.2017, счет ООО «Скрепка» №1813 от 13.03.2017, счет ООО «ДНС Амур» №А-00043983 от 11.03.2017, счет ИП ФИО11 №1613 от 13.03.2017, счет ИП ФИО11 №1322 от 28.02.2017, счет Хабаровский филиал «ЖТК» № 1603/0000000265 от 28.02.2017, счет ООО «К.С.М.» № 6 от 10.03.2017, счет ИП ФИО11 №1904 от 23.03.2017, счет ООО «Все для сварки» № 70 от 17.03.2017, счет «ООО МБИ Хабаровск» №458 от 03.04.2017, счет ООО «СофтИнфо» №2724 от 24.03.2017, счет Хабаровский филиал ОАО «ЖТК» № К0000000529 от 01.04.2017, счет ООО «СТК Восток» №1071 от 20.12.2016, счет ООО «ЦентрСвязьСервис-ДВ» №20170406002 от 06.04.2017, счет ЗАО Дальневосточный Региональный Центр «Сталт» №8 от 05.04.2017, счет ООО «Хранитель» №791 от 06.04.2017, счет ООО «Метизный двор» №19 от 05.04.2017, счет ООО «СТК Восток» №1071 от 20.12.2016, счет ООО «Авторитет» №СчЛ0926356 от 05.04.2017, счет ООО «РТОсервис» от №429 от 22.03.2017, счет, счет Хабаровский филиал ОАО «ЖТК» №К0000000727 от 18.04.2017, счет ООО «МБИ Хабаровск» счета ООО «ТПИ» №524 от 17.04.2017, №197, 198, ч/о 203 21412,50 от 31.10.16, сч.255, 259, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254 от 25.12.16,  сч.223 от 08.11.2016, сч.231, 232, 234, 236, 242 от 31.12.16, сч.230, 233, 235, 241, 237 ч/о 8403-29 от 31.12.16, счет ООО «РТОсервис» № 600 от 20.04.2017; счет ООО «Софтинфо» № 3608 от 25.04.2017, счет Хабаровский филиал ОАО «ЖТК» о № К0000000798 от 01.05.2017, счет ЗАО Дальневосточный региональный центр «Сталт»№ 10 от 10.05.2017, счет ООО «СЖВосток»№ 1037 от 16.12.2017, счет ИП ФИО14 № 19 от 16.05.2017, счет ООО «Софтинфо» №4764 от 25.05.2017, счет ООО «Хранитель» №1236 от 24.05.2017, счет ООО «Хранитель» №1234 от 24.05.2017, счет ООО «СТК Восток» №1037 от 16.05.2017, №1090 от 26.12.2016, счет ООО «Авторитет» № СчЛ0996745 от 02.06.2017, счет ООО «Скрепка» №4339 от 01.06.2017, счет ИП ФИО11 №А-00101052 от 31.05.2017, счет ООО «Метизный двор» №30 от 31.05.2017, счет ООО «Хранитель» №836 от 29.06.2016, №844 от 29.06.2016, №842 от 29.06.2016, №841 от 29.06.2017, счет №1224 от 23.05.2017, №1406 от 14.06.2017, №1394 от 09.06.2017, счет ООО «РТОсервис» №942 от 21.06.2017, счет ООО «СК Фаворит» №420 от 02.06.2017, счет ООО «РезолютЭнерго» №270 от 30.11.2016, счет ООО «ТЛИ» №243, 237 ч/о 315907-88 от 31.12.16, счет-фактура ООО «Экспресс-Эко»№43 от 09.06.2017, счет-фактура ООО «Экспресс-Эко» №44 от 09.06.2017, счет ООО «НПО Промет» №27-29761 от 28.06.2017, счет ООО «Авторитет» №СчЛ1028978 от 27.06.2017, счет ООО «Метизный двор» №33 от 21.06.2017, счет ООО «Рабочая одежда» №УТР60000535 от 27.06.2017, счет ООО «Софтинфо» №5975 от 26.06.2017, счет ООО «ДНС-Амур» №А-00125620 от 04.07.2017, счет ООО «Энерго-Лидер» №19 от 06.07.2017, счет ООО «СК ФАВОРИТ» №476 от 22.06.2017, счет ООО «ДНС-Амур» №А-00130444 от 10.07.2017, счет ООО «Авторитет» №СчЛ1049782 от 13.07.2017, сч-ф Дальневосточная дирекция пассажирских обустройств №5,6,7 от 30.05.2017, счет ООО «Хранитель» №1764 от 18.07.2017, счет Хабаровский филиал ОАО «ЖТК» №К0000001324 от 01.07.2017, счет ООО «Скрепка» №6157 от 27.06.2017, счет ООО «РТОсервис» №1150 от 25.07.2017, счет ООО «Метизный двор» №38 от 27.07.2017, счет-фактура ООО «Хранитель» №3631 от 28.07.2017, счет-фактура ООО «Рабочая одежда» №УТР60000624 от 25.07.2017, счет-фактуры ООО «Резолют-Энерго» №№ 221, 222, 223, 224 от 31.10.2016, счет ЗАО «Режкабель» №1436 от 25.07.2017, счет ООО «ТД «РУБЕЖ» №С00004428 от 31.07.2017, счет ООО «Хранитель» №1962 от 04.08.2017, счет ООО «Хранитель» №1944 от 03.08.2017, счет ООО «Софтинфо» №7853 от 25.08.2017, счет ООО «СК Фаворит» №624 от 14.08.2017, счет ООО «РТОсервис» №1234 от 02.08.2017, счет ООО «Берг-Терминал» №5280 от 23.08.2017, ООО «ТехноСтрой» №01-17/ОПС от 15.08.2017, счет ООО «ДМК-Снаб» №844 от 18.08.2017, счет Хабаровский филиал АО «ЖТК» №К0000001550 от 01.09.2017, счет ООО «Байкал-сервис» №ХК-00005428 от 23.08.2017, счет ООО «Снабарматура» №ЦБ-2271 от 01.09.2017, счет ООО «ДМК-Снаб» №910 от 01.09.2017, счет ООО «ЭНЕРГОСФЕРА» №Э000-055093 от 04.09.2017, счет ООО «ТК Востоктелеком» №20552 от 31.08.2017, счету ООО «Метизный двор» №43 от 01.09.2017, счет ООО «МЖДСК» №11 от 04.07.2017, счет ООО «Амурсбыт» №4405 от 13.09.2017, счет ООО «СпецТрейд ДВ» №СДВ00002165 от 19.09.2017, ООО «Технострой» №00803 от 21.08.2017, счет ООО «СК Фаворит» №726 от 21.09.2017, счет ООО «Технострой» №00902 от 25.09.2017, счет ООО «ЭнергоЛидер» № 27 от 21.09.2017, счет Хабаровский филиал АО «ЖТК» № К0000001914 от 01.11.2017, счет ООО «Метизный двор» № 47 от 04.10.2017, счет ООО «ДНС Амур» № А-00253868 от 09.11.2017, ООО «Трансэнергомонтаж» № 33 от 17.07.2017, счет ООО «Экспресс-Эко» № 1 0т 31.10.2017, счет ООО «ФинЭкспертиза» № 570-08-а/1 от 09.11.2017, счет ООО «ДальТрансНефть» № 2 от 06.12.2017, № 18107 от 05.12.2017, счет ООО «Компания «ПромЭнергоСнаб» № 18107 от 05.12.2017, счет-фактура ООО «Энерго-Лидер» № 42 от 31.10.2017, счет-фактура ООО «Энерго-Лидер» № 43 от 30.11.2017, счет ООО «Технострой» №01206 от 30.11.2017, счет ООО «Метизный двор» № 52 от 01.11.2017, счет Хабаровский филиал АО «ЖТК» № К0000002120 от 01.12.2017, счет ООО «Скрепка» № 11054 от 20.12.2017, счет-фактуры ООО «РезолютЭнерго» № 225, 226 от 31.10.2016, счет ООО «Хранитель» № 3810 от 23.08.2016,счет ООО «Электронный город» № 529 от 21.12.2017, счет-фактура ООО «Софтинфо» № СФ00006861 от 24.08.2016, счет ООО «ДНС-Амур» № А-00059180 от 06.03.2018, счет-фактура ООО «Луис+ДВ» № ДВ242-009 от 30.08.2017, счет-фактура ООО «Луис+ДВ»№ ДВ242-11 от 30.08.2017, счет ООО «СОФШНФО»№ 55/18 от 17.01.2018,, счет-фактуры ООО «Луис+ДВ» № № ДВ234-08 от 22.08.2017, ДВ244-02 от 01.09.2017, ДВ262-033 от 19.09.2017, ДВ242-008 от 30.08.2017, ДВ243-05 от 31.08.2017, ДВ262-030 от 19.09.2016, ДВ262-031 от 19.09.2017, ДВ262-034 от 19.09.2017, ДВ262-032 от 19.09.2017, ДВ234-007 от 22.08.2017, ДВ234-009 от 22.08.2017, ДВ242-010 от 30.08.2017, счет № 106.03.2016, счет Хабаровский филиал АО «ЖЖ» № К0000002293 от 31.12.2017, счета ООО «СОФтаНФО» №11922 от 25.12.2017, №160НСС/18от 12.03.2018, счета ООО «Метизный двор»№ 1 от02.01.2018, № 6 01.02.2018, № 7 01.02.2018, счет ООО «Метизный двор»№ 12 от 05.03.2018, счет ООО «ДНС Ритейл» № А-00065702 от 14.03.2018, счета ООО «ДНС Ритейл» № А-00087308 от 03.04.2018, № А-00087288 от 03.04.2018, счет ООО «Технострой» № 01109 от 30.11.2017, счет-фактуры ООО «РезолютЭнерго» № 219 от 31.10.2016, №281 от 30.11.2016, счета ООО «Метизный двор» № 17 от 06.04.2018, № 22 от 01.05.2018, счет ООО «ДальТрансНефть» № 5 от 07.05.2018, счет-фактура ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «СО ЛЯРИС» № 273 от 29.09.2017, счет ООО «ЦентрСвязьСервис-ДВ» №ЦС180607010от 07.06.2018, счет-фактуры ООО «Луис+ДВ»№ДВ071-002 от 12.03.2018, ДВ349-004 от 15.12.2017, ДВ291-005 от 18.10.2017, ДВ291-003 от 18.10.2017, ДВ291-006 от 18.10.2017, ДВ291-004 от 18.10.2017, ДВ276-032 от 03.10.2017, ДВ291-002 от 18.10.2017, № ДВ276-031 от 03.10.2017, № ДВ071-001 от 12.03.2018, № ДВ276-030 от 03.10.2017, №ДВ349-005 от 15.12.2017, ДВ262-036 от 19.09.2017, ДВ262-035 от 19.09.2017, счет-фактура ООО «АТИС-ДВ» № 7 от 31.12.2017, счет ООО «РезолютЭнерго» № 237 от 30.11.2016, счета ООО «Метизный двор» № 32 от 06.06.2018, № 37 от 03.07.2018, счет ООО «РезолютЭнерго» № 275 от 30.11.2016, счет ООО «ДальТрансНефть» № 8 от 30.04.2018, счет ООО «ДНС Ритейл» № А-00198900 от 16.07.2018, счет ООО «Метизный двор» № 41 от 01.08.2018, счет ООО «ТЕХНОПРОФ» № 76 от 27.08.2018, счет ООО «ХКС-Групп» №76 от 27.08.2018, счет ООО «Скрепка» № 9871 от 19.10.2018, счет ООО «Метизный двор» № 44 от 12.09.2018, счет ООО «Скрепка» № 13074 от 03.07.2019, счета ООО «Метизный двор»№ 12 от 10.04.2019, №15 от 10.05.2019, счет ООО Равиал№ 5401 от 18.07.2019, счета «ИнсталлГрупп»№ ХБРИГ003091 от 16.07.2019, № ХБРИГ003045 от 15.07.2019, счет ООО «Кабельная империя» № 476 от 16.07.2019, счета ООО «ХКС Групп» № 75 от 23.07.2019, № 74 от 23.07.2019, счет ООО «Скрепка» № 13755 от 24.07.2019, счет ООО «Кабельная империя»№ 518 от 30.07.2019, счет ООО «ИнсталлГрупп» №ХБРИГ003304 от 29.07.2019, счет ООО «СФЕРА» № 462 от 30.07.2019, счета ООО «НПЭК» № 149 от 30.07.2019, № 148 от 25.07.2019, № 147 от 22.07.2019, № 153 от 02.08.2019, № 152 от 01.08.2019, счет ООО «ИнсталлГрупп» №ХБРИГ003122 от 25.07.2019, счета ООО «Мирстрой» № 18 от 01.08.2019,№ 17 от 01.08.2019, счет ООО «Компания Спецодежда-ДВ» № 2748 от 05.08.2019, счет Ланит-Норд № 24802 от 06.08.2019, счет ООО «КАБЕЛЬНАЯ ИМПЕРИЯ» № 542 от 07.08.2019, счет ООО «ИнсталлГрупп» № ХБРИГ003538 от 09.08.2019, №ХБРИГ003540 от 09.08.2019, счет ООО «Сфера» № 482 от 09.08.2019, счет ООО «Технотрейд» № 714 от 09.08.2019, счет ООО «ИнсталлГрупп» № ХБРИГ003539 от 09.08.2019, № ХБРИГ002799 от 09.08.2019, № ХБРИГ003541 от 09.08.2019, ООО «Кабельная империя»№ 554 от 09.08.2019, счета ООО «НПЭК»№ 151 от 08.08.2019, № 162 от 09.08.2019, № 161 от 08.08.2019, ООО «Кабельная империя» № 558 от 09.08.2019, № 559 от 12.08.2019, счет ООО «Абсолют» №29 от 08.08.2019, счет ООО «Мирстрой»№ 1/310719 от 31.07.2019, счет ООО «НПЭК» № 155 от 06.08.2019, счета ООО «Кабельная империя» № 557 от 09.08.2019, № 556 от 09.08.2019, № 555 от 09.08.2019, счет ООО «НПЭК» № 154 от 05.08.2019, счета-фактуры ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КВАЛИФИКАЦИЙ ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ№ 8 ОТ 30.08.19, № 10 от 30.08.19, № 7 от 30.08.19, № 11 от 30.08.19, № 9 0т 30.08.19, № 13 от 30.08.19, № 15 от 30.08.19, № 14 от 30.08.19, № 12 от 26.07.19, № 16 от 30.09.19, № 21 от 30.09.19, № 20 от 31.10.19, № 19 от 31.10.19, договоры и документы первичного бухгалтерского учета к ним до 15.01.2021 (оригиналы).

19. Договоры, заключенные за период с 01.01.2017 год по 15.01.2021 год и документы первичного бухгалтерского учета к ним (оригиналы) за исключением договора купли-продажи с ООО «Метизный двор» от 01.04.2020 года и договора № обесп.СС-195362 от 29.11.2019 года;

20. Договоры и документы первичного бухгалтерского учета к ним (оригиналы):

Договор с ООО «СМУ-861» № 59-03/16 от 31.03.2016;

Договор с ООО «СМУ-861» № 66-06/16 от 20.06.2016;

Договор с ООО «СМУ-861» 28-05/15 от 15.05.2015;

Договор с ООО «СМУ-861» 27-05/15 от 15.05.2015;

Договор с ООО «СМУ-861» № 67-06/16 от 09.02.2016;

Договор с ООО «СМУ-861» 81-12/16 ОТ 27.12.2016;

Договор с ООО «СМУ-861» № 68-06/16 ОТ 11.03.2016;

Договор с ЗАО «Дорожный центр внедрения» № ДЦВ/Т01/РТДВ-16 от 28.01.2016;

Договор с ЗАО «Дорожный центр внедрения» № ДЦВ/НР/Т01/РТДВ-16 от 23.03.2016;

Договор с ЗАО «Дорожный центр внедрения» № ДЦВ/Т02/РТДВ-16 от 28.01.2016;

Договор с ЗАО «Дорожный центр внедрения» № ДЦВ/НР/Т02/РТДВ-16;

Договор с ООО «МЖДСК» № 1/04-17 от 11.04.2017;

Договор с ООО «ТрансСигналСтрой»№ТСС-РТДВ САУТ 01-2016 от 15/08/2016;

Договор с ООО «ТрансСигналСтрой» ТСС-РТДВ КСБ 01-2016 от 06/09/2016;

Договор с ООО «Резолютэнерго» № № 26/ОПС от 26.07.2016 Договор с ООО «ЭЛЕКТРООПТ» № РТ-ЭО-01/06 от 30.05.2017;

Договор с Дальневосточной дирекцией пассажирских обустройств № Дог.№2212917 от 26.12.2016;

Договор с ООО «Технострой» № б/н от 20.07.2017;

Договор с ООО «ПРОЕКТ№7» №СБ/16-05 от 29.06.2017;

Договор с ООО «ПРОЕКТ№7» №СБ/16-59 от 17.08.2017;

Договор с ООО «ПРОЕКТ№7» №СБ/16-58 от 17.08.2017;

Договор с ООО «ПРОЕКТ№7» №СБ/16-68 от 06.09.2017;

Договор с Дальневосточной дирекцией пассажирских обустройств №2569479 от 29.09.2017;

Договор с ПГСК «Локомотив» № 21 от 16.03.2017;

Договор с ООО «Энерго-лидер»№ 8/17-ЭЛ от 05.07.2017;

Договор c ООО «ФинЭкспертиза»№570-08-а от 16.08.2016;

Договор с ООО «ТЛИ» №ШИ-205/ООФ-М-2016;

Договор с ООО «ТЛИ» №ТПИ-119/ООФ-ПИР-2016 от 01.09.2016;

Договор с ООО «ТЛИ» №ШИ-115/ООФ-ПИР-2016;

Договор с ООО «ТЛИ» №ТПИ-205/ООФ-М-2016 от 01.04.2016;

Договор с ООО «ТЛИ» №ШИ-117/ООФ-ПИР-2016;

Договор с ООО «ДальТрансНефть» № ДТН/РТДВ/ГМ от 16.04.2018;

Договор с ООО «ДальТрансНефть» № Д1Н/РТ/2017 от 07.12.2017;

Договор с Дальневосточная региональная дирекция железнодорожных вокзалов -структурное подразделение Дирекции железнодорожных вокзалов - филиала ОАО «РЖД» № ЦРИ/04/А/2212/18/003066 от 03.09.2018;

Договор субподряда с ООО «Сигма Капитал» № 18 от 13.06.2019 с дополнительными соглашениями № 1 и№ 2.

В случае неисполнения решения суда в течение 5 дней с даты его вступления в законную силу взыскать с ФИО1 (ИНН 

<

***>, 19.12.1978г.р., зарегистрирован по адресу 

<

...>) в пользу ЗАО «Регио Телеком-ДВ» (ОГРН 

<

***>) судебную неустойку в размере 10000руб. за каждый день просрочки.

Взыскать с ФИО1 ИНН 

<

***>, 19.12.1978г.р., зарегистрирован по адресу 

<

...>) в пользу ООО «Регио Телеком-ДВ» (ОГРН 

<

***>) расходы по уплаченной государственной пошлине на сумму 6000руб.

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия (изготовления его в полном объёме), если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Шестой арбитражный апелляционный суд в течение месяца с даты принятия решения, а также в кассационном порядке в Арбитражный суд Дальневосточного округа в течение двух месяцев с даты вступления решения  в законную силу, если решение было предметом рассмотрения в арбитражном суде апелляционной инстанции или если арбитражный суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

Апелляционная и кассационная жалобы подаются в арбитражный суд апелляционной и кассационной инстанции через Арбитражный суд Хабаровского края.

СудьяА.ФИО15