ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

                           

РЕШЕНИЕ

Дело № А45-26139/2019

г. Новосибирск

27 ноября  2019  года

Резолютивная часть решения объявлена 20 ноября 2019 года 

Решение в полном объеме  изготовлено  27 ноября 2019 года

        Арбитражный суд Новосибирской области в составе судьи  Храмышкиной М.И., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев  в судебном заседании дело по иску общества с ограниченной ответственностью «ПЧС» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>), г. Новосибирск

к ФИО2, г. Новосибирск 

третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований относительно предмета спора, временный управляющий общества с ограниченной ответственностью «ПЧС» Шаповалова Ю.В (356570, Ставропольский край, Арзгирский район, с.Арзгир, ул.Терская, 1а),

об обязании передать документы, о взыскании в случае неисполнения в добровольном порядке решения суда компенсации в размере 5 000 рублей за каждый день неисполнения начиная с даты вступления решения в законную силу и до его фактического исполнения в полном объеме,

при участии представителей:

истца: ФИО4 – доверенность от 26.06.2019, удостоверение адвоката, Задубровской Е.Д. – доверенность от 16.09.2019, диплом об образовании рег. №101 от 29.06.2019, паспорт,

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью «ПЧС» (далее – ООО «ПЧС», истец) обратилось в арбитражный суд с иском, впоследствии измененным в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, к ФИО2 (далее – ФИО2, ответчик) об обязании бывшего директора  ФИО2 в течение 10 рабочих дней с момента вступления решения суда в законную силу передать обществу с ограниченной ответственностью «ПЧС», по месту нахождения его исполнительного органа, оригиналы следующих документов за период с момента регистрации общества по настоящее время:

1. Приказы о назначении главного бухгалтера;

2. Табели учета рабочего времени;

3. Приказы о выплате работникам, включая лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, заработной платы или об ее изменении;

4. Приказы о выдаче материальной помощи, подарков и других выплат работникам общества;

5. Трудовые договора, заключенные с сотрудниками;

6. Трудовой договор с генеральным директором со всеми приложениями и дополнениями; 

7. Штатное расписание;

8. Список сотрудников ООО «ПЧС» в том числе уволенных и период их рабочей деятельности.

Документы бухгалтерского и налогового учета:

9. Документы по проведенным налоговым проверкам (копий актов, решений);

10. Платежные ведомости о выплате заработной платы, премиальных, поощрений работникам общества;

11. Своды начислений, удержаний, прочих доходов, выплат по заработной плате сотрудников, в том числе расчетная ведомость;

12. Расшифровки дебиторской и кредиторской задолженности;

13. Документы по списанию дебиторской задолженности (приказы, протоколы инвентаризации (инвентаризационных комиссий);

14. Расшифровки начисляемых и уплачиваемых налогов в бюджеты различных уровней и отчислений во внебюджетные фонды;

15. Сведения о предоставленных и полученных кредитах и займах (договоры; либо справки о неполучении обществом денежных средств в кредит, заем);

16. Перечни основных средств;

17. Бухгалтерские книги по учету основных средств, находящихся (находившихся) на балансе общества;

18. Приказы об учетной политике общества;

19. Сметы расходов;

20. Годовые отчеты за 2015, 2016, 2017, 2018 год;

21. Расшифровки стр. 060, 070, 090, 100, 210, формы № 2 приложения к балансу (прочие операционные доходы, прочие операционные расходы), 120, 130 (прочие внереализационные доходы, прочие внереализационные расходы);

22. Расшифровки стр. 120, 130 (незавершенное строительство), 140, 150, 230, 240, 250, 270, 510, 511, 512, 520 «Прочие долгосрочные обязательства», 610, 611, 612 (сведения о кредитах и займах), 620, 628 «Прочие кредиторы» баланса;

23. Документы, подтверждающие уплату обществом налогов;

24. Расшифровки задолженности перед государственными внебюджетными фондами и задолженности перед бюджетом, либо акты сверки, которые получены не ранее чем за тридцать дней до даты предоставления документов;

25. Расшифровки счетов бухгалтерского учета (открытых к ним субсчетов) 01 - 03, 20, 26, 50, 51, 58, 60, 62, 66 - 69, 70, 71, 76, 79, 84, 86, 90, 91, 99;

26. Перечни открытых в банках расчетных счетов общества (справки из банков);

27. Первичные банковские документы по расчетным счетам общества (платежные поручения, по которым денежные средства получены и по которым произведено перечисление);

28. Документы, подтверждающие приобретение, отчуждение векселей, получение денежных средств по векселям;

29. Главная книга;

30. Выданные и полученные счета-фактуры;

31. Накладные на покупку, продажу товаров и оказание услуг;

32. Первичные кассовые документы (кассовая книга, приходные и расходные кассовые ордера, справки банков об установлении кассовых лимитов);

33. Данные об остатках денежных средств в кассе и на расчетном счете организации по состоянию на 26.04.2019г;

34. Авансовые отчеты;

35. Книги покупок и книги продаж;

36. Первичные документы по счетам: 23, 25, 26, 29, 40, 44 - 47, 75, 80, 82 - 84, 86, 90, 91, 94, 001,002, 007-009,011;

37. Регистр бухгалтерского учета по всем счетам;

38. Акты инвентаризации имущества с инвентаризационными описями основных средств и инвентаризационными карточками учета объектов основных средств;

Документы хозяйственной деятельности общества:

39. Лицензии, с неотъемлемыми составными частями (всеми приложениями к лицензии);

40. Заключения (акты) проверок трудовой инспекции, прокуратуры, полиции;

41. Предписания, виданные органами государственной власти;

42. Приказы по основной деятельности;

43. Контракты, акты, спецификации, заключенные обществом (в том числе взаиморасчетные документы);

44. Документы, подтверждающие права общества на имущество (в том числе недвижимое), находящееся на его балансе;

45. Отчеты независимых оценщиков;

46. Судебные акты по спорам с обществом;

47. Договоры и иные документы с приложениями и дополнительными соглашениями по отчуждению основных средств за период с момента государственной регистрации общества по 10.07.2019г.;

48. Договоры по приобретению и отчуждению акций и долей в уставных капиталах других организаций за период с момента государственной регистрации общества по 10.07.2019г;

49. Кредитные договоры, договоры поручительства, договоры залога, договоры займа, договоры перевода долга и уступки требования, соглашения о взаимозачетах, об отступном, заключенные обществом в период с момента государственной регистрации общества по 10.07.2019г;

50. Договоры аренды, субаренды имущества, заключенные обществом в период с момента государственной регистрации общества по 10.07.2019г;

51. Договоры, заключаемые обществом в процессе осуществления финансово-хозяйственной деятельности за период с момента государственной регистрации общества по 10.07.2019г, в том числе, но не ограничиваясь, инвестиционные договоры, договоры подряда, договоры субподряда, договоры поставки, договоры долевого участия в строительстве, договоры на выполнение функций заказчика, агентские договоры, договоры комиссии и поручения, договоры выполнения (оказания) услуг, договоры на осуществление проектных работ, и иные договоры, заключаемые обществом с приложениями;

52. Документы, подтверждающие основания для списания просроченной дебиторской задолженности, в том числе приказы о списании просроченной дебиторской задолженности за период с момента государственной регистрации по 21.07.2019; - сведения о списочной и среднесписочной численности работников;

53. Печать общества с ограниченной ответственностью «ПЧС»;

54. Первичные документы по учету основных средств, нематериальных активов, материально-производственных запасов, расчетам с подотчетными лицами, контрагентами за период с момента государственной регистрации общества по 21.07.2019;

Корпоративные документы:

55. Документы, содержащие информацию о заключенных обществом крупных сделках (протоколы одобрения, договоры, платежные документы, спецификации, универсальные передаточные документы);

56. Протоколы общих собраний участников (очередных и внеочередных);

57. Протоколы заседаний ревизионной комиссии;

58. Доверенности, выданные от имени общества и переданные в общество для участия в общих собраниях;

59. Справки об оплате доли в уставном капитале;

60. Документы, связанные с организацией общих собраний участников (почтовые уведомления, уведомления, квитанции и т.д.);

61. Документы, подтверждающие регистрацию участников общих собраний общества;

62. Бюллетени для голосования;

63. Список аффилированных лиц общества;

64. Список лиц, принимающих участие в распределении прибыли общества;

65. Документы, подтверждающие начисление и выплату дивидендов (распределение части чистой прибыли);

66. Документы о создании дочерних хозяйственных обществ и об участии общества в иных хозяйственных обществах;

а также о взыскании с ФИО2 в пользу общества с ограниченной ответственностью «ПЧС» на случай неисполнения настоящего судебного акта в течение 10 рабочих дней с момента вступления решения суда в законную силу, денежных средств в размере 5 000 рублей за каждый день просрочки исполнения решения до дня фактического исполнения решения суда.

     В обоснование заявленных требований истец ссылается на статью 50 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» (далее - Закон № 14-ФЗ), статью 29 Федерального закона от 06.12.2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском учете», а также указывает на то, что после освобождения должности директора ФИО2 не передал вновь избранному директору документы бухгалтерского, налогового учета и иные документы в полном объеме, истребуемые документы удерживаются бывшим директором ФИО2, что в свою очередь затрудняет финансово-хозяйственную деятельность ООО «ПЧС».

ФИО2 письменным отзывом по делу отклонил требования истца как необоснованные, ссылаясь на то, что участник Общества (ООО «Сибирский песок»), обладающий 49% доли в уставном капитале Общества, не имел права единолично принимать решение о прекращении полномочий генерального директора ФИО2 и избрании нового генерального директора ФИО5, поскольку в данный период времени, согласно сведениям ЕГРЮЛ, ООО «Александровский грузовой терминал» обладало долей в размере 51% от уставного капитала Общества. Кроме того, ответчик ссылается на отсутствие у него истребуемых документов в связи с их утратой в 2019 году по месту хранения – по адресу: 

<

...>, где 11.10.2019 произошел пожар, уничтожив помещение и имеющееся в нем имущество полностью.

Рассмотрев материалы дела, выслушав доводы истца, арбитражный суд находит требования истца подлежащими удовлетворению в части ввиду нижеследующего.

ООО «Сибирский песок» является участником ООО «ПЧС», с 49% долей в уставном капитале, доля в размере 51% принадлежит Обществу на основании решения Арбитражного суда Новосибирской области от 11.12.2018 по делу №А45-13200/2018.

В период с 02.04.2015 по 26.04.2019 генеральным директором общества с ограниченной ответственностью «ПЧС» являлся ФИО2, что подтверждается протоколом о создании ООО «ПЧС» от 12.03.2015.

Решением общего собрания участников ООО «ПЧС» от 26.04.2019 полномочия ФИО2 были прекращены и избран новый генеральный директор ФИО5. 

В связи с прекращением полномочий ответчика в качестве генерального директора, в адрес последнего было направлено уведомление с требованием о передаче печати и штампа ООО «ПЧС», бухгалтерской (финансовой) отчетности, документов о финансово-хозяйственной деятельности. 

Данное уведомление было получено лично ФИО2 28.04.2019, что подтверждается уведомлением о вручении.

Непередача ФИО2 документов, относящихся к деятельности общества «ПЧС», явилась основанием для обращения ООО «ПЧС» в арбитражный суд с настоящим иском.

Согласно пункту 4 статьи 225.1 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации рассмотрение споров, связанных с назначением или избранием, прекращением, приостановлением полномочий и ответственностью лиц, входящих или входивших в состав органов управления и органов контроля юридического лица, а также споров, возникающих из гражданских правоотношений между указанными лицами и юридическим лицом в связи с осуществлением, прекращением, приостановлением полномочий указанных лиц отнесено к компетенции арбитражных судов.

Как видно из материалов дела, истребуемые обществом документы относятся  к приведенному в пункте 1 статьи 50 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» (далее - Закон N 14-ФЗ) перечню документов, которые общество в соответствии с пунктом 2 указанной статьи обязано хранить по месту нахождения его единоличного исполнительного органа или в ином месте, известном и доступном участникам общества.

Истребуемые первичные учетные документы, договоры и документы об исполнении этих договоров также относятся к документам бухгалтерского учета.

С целью осуществления своих полномочий директор имеет доступ ко всей документации, связанной с деятельностью общества, и как его исполнительный орган отвечает за сохранность документов. В случае смены единоличного исполнительного органа общества, печать, учредительные документы, бухгалтерская отчетность и иная документация, необходимые для осуществления руководства текущей деятельностью общества подлежат передаче вновь избранному (назначенному) исполнительному органу общества.

В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» ведение бухгалтерского учета и хранение документов бухгалтерского учета организуются руководителем экономического субъекта.

Согласно пункту 4 статьи 29 названного Федерального закона при смене руководителя организации должна обеспечиваться передача документов бухгалтерского учета организации. Порядок передачи документов бухгалтерского учета определяется организацией самостоятельно.

Таким образом, ответственность к ранее назначенному руководителю, в том числе в виде обязания передать вновь назначенному руководителю документы юридического лица может быть применена лишь в случае установления нарушения таким лицом указанных выше положений и факта удержания документов лицом, чьи полномочия руководителя прекращены.

В силу статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации бремя опровержения доводов возлагается на бывшего руководителя должника, который имеет для этого объективные возможности, исходя из особенностей рассматриваемых правоотношений.

По смыслу указанных норм бремя доказывания обстоятельств по настоящему спору распределяется следующим образом.

Истец должен представить доказательства того, что спорные документы находились у ответчика в период исполнения им полномочий директора общества, а также то, что после прекращения полномочий ФИО2 как директора общества истребуемые документы отсутствовали по месту нахождения его единоличного органа или в ином месте, известном и доступном участникам общества, а ответчик должен доказать передачу указанных документов  обществу.

Суд отмечает, что в ходе судебных разбирательств по настоящему делу ответчиком не отрицалось, что документы бухгалтерского, налогового учета и иные документы ООО «ПЧС» находятся у ФИО2 и отсутствуют по месту нахождения его единоличного исполнительного органа по адресу: 

<

...>/2.

Впоследствии ответчик поменял свою правовую позицию, сославшись на то, что истребуемые документы им утрачены по месту хранения – 

<

...>, в связи с произошедшим в арендуемом им помещении пожаром 11.10.2019, в подтверждение чего представил договор аренды нежилого помещения №54 от 19.01.2019, заключенный между ФИО2 и ФИО6, а также справку за подписью ФИО6

Согласно статье 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судопроизводство в арбитражном суде осуществляется на основе состязательности. На лиц, участвующих в деле, возлагается обязанность доказывания обстоятельств, на которые они ссылаются как на основание своих требований и возражений (часть 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации). При этом доказательства представляют лица, участвующие в деле (часть 1 статьи 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Реализация данного права осуществляется по волеизъявлению лица, которое несет риск наступления последствий совершения или несовершения им процессуальных действий (часть 2 статьи 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Между тем надлежащих и допустимых доказательств того, что истребуемая документация находилась по адресу: 

<

...>, и данное место было известно и доступно участникам Общества, ФИО2 суду не представлено.

Из содержания представленного договора аренды нежилого помещения №54, заключенного между физическими лицами ФИО2 и ФИО6, данных обстоятельств также не следует.

ФИО2 не представлено в материалы дела относимых и допустимых доказательств в подтверждение факта пожара в нежилом помещении по адресу: 

<

...>.

К представленной справке за подписью арендодателя ФИО6 суд относится критически и не принимает ее во внимание, в отсутствие надлежащих доказательств такого факта – акта о пожаре/постановления о возбуждении (отказе в возбуждении) уголовного дела.

Принцип разумности и добросовестности поведения участника гражданского оборота, закрепленный в статье 10 Гражданского кодекса Российской Федерации, распространяется и на лиц, исполняющих обязанности руководителей хозяйственных обществ. 

Следовательно, лицо, руководствующееся в своей деятельности указанным принципом, обязано предпринять все зависящие от него меры для исполнения своих обязательств добровольно и в разумные сроки, в том числе после прекращения полномочий надлежащим образом передать новому руководителю всю документацию и имущество общества.

Вопреки статье 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации ФИО2 не представил доказательств того, что оспариваемая документация, находившаяся на протяжении всего времени деятельности общества исключительно в распоряжении генерального директора ФИО2 была перемещена им по адресу: 

<

...> и впоследствии утрачена, ввиду произошедшего пожара.

Таким образом, судом установлено, что документы, принадлежащие ООО «ПЧС», находились у ответчика и удерживаются ФИО2 в настоящее время.

В силу пункта 1 статьи 44 Закона № 14-ФЗ единоличный исполнительный орган общества при осуществлении им прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах общества добросовестно и разумно.

Согласно разъяснениям, содержащимся в пунктах 1 и 2 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 30.07.2013 № 62 «О некоторых вопросах возмещения убытков лицами, входящими в состав органов юридического лица», в случае отказа директора от дачи пояснений или их явной неполноты, если суд сочтет такое поведение директора недобросовестным (статья 1 Гражданского кодекса Российской Федерации), бремя доказывания отсутствия нарушения обязанности действовать в интересах юридического лица добросовестно и разумно может быть возложено судом на директора.

Недобросовестность действий (бездействия) директора считается доказанной, в частности, когда директор после прекращения своих полномочий удерживает и уклоняется от передачи юридическому лицу документов, касающихся обстоятельств, повлекших неблагоприятные последствия для юридического лица.

О недобросовестности действий ФИО2 по сокрытию документации свидетельствуют также следующие обстоятельства.

В период исполнения полномочий ответчиком в качестве генерального директора ООО «ПЧС», ООО «Сибирский песок» обращалось в адрес Общества с заявлением о предоставлении последним учредительных и иных документов отражающих финансово-хозяйственную деятельность общества.

Так, согласно решению Арбитражного суда Новосибирской области от 10.05.2017 по делу №А45-2106/2017, суд обязал Общество предоставить требуемые документы, однако ни Общество, ни генеральный директор не предоставили истребуемые судом документы, на основании чего на ООО «ПЧС» был наложен судебный штраф за неисполнение решения суда.

В рамках исполнительного производства ФИО2 не передал истребуемые судом хозяйственные документы, за что был привлечен к административной ответственности постановлением №223 о назначении административного наказания от 17.01.2018, а кроме того предупрежден об уголовной ответственности по статье 315 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Кроме того, вышеуказанные действия послужили одним из оснований для исключения ООО «АГТ» из состава участников ООО «ПЧС», поскольку ФИО2 на момент исключения ООО «АГТ» являлся директором ООО «АГТ» и владельцем 100% доли уставного капитала.

Вышеуказанные корпоративные действия указывают на намеренность и осознанность действий ответчика, по сокрытию любой документации, касающейся финансово-хозяйственной деятельности Общества.

ФИО2 не доказал обстоятельства, на которые он ссылается, как на основание в подтверждение своих доводов, не доказал передачу спорных документов  новому директору общества, доводы ответчика носят документально не подтвержденный характер и не опровергают доводов истца.

Доводы ФИО2 относительно того, что решение единственного участника Общества от 26.04.2019 о прекращении полномочий ответчика в качестве генерального директора является незаконным, поскольку

участник Общества (ООО «Сибирский песок»), обладающий 49% доли в уставном капитале Общества, не имел права единолично принимать решение о прекращении полномочий генерального директора ФИО2 и избрании нового генерального директора ФИО5, ввиду того, что в данный период времени, согласно сведениям ЕГРЮЛ, ООО «Александровский грузовой терминал» обладало долей в размере 51% от уставного капитала Общества, отклоняются судом как несостоятельные.

          На дату принятия решения о прекращении полномочий генерального директора ФИО2 от 26.04.2019, ООО «Сибирский песок» было единственным участником ООО «ПЧС», поскольку вступившим в законную силу 11.04.2019 решением Арбитражного суда Новосибирской области от 11.12.2018, второй участник Общества – ООО «Александровский грузовой терминал» было исключено из числа участников ООО «ПЧС». При этом  факт изменения сведений в ЕГРЮЛ о составе участников Общества имеет значение с момента их государственной регистрации лишь для третьих лиц, но никак не для самих участников Общества и единоличного исполнительного органа. 

Учитывая, что ответчиком не представлены доказательства, свидетельствующие о передаче документов Общества вновь назначенному руководителю, а также учитывая, что законом закреплена обязанность хранить документы по месту нахождения исполнительного органа общества, суд приходит к выводу о недоказанности надлежащего исполнения ответчиком после прекращения его полномочий исполнительного органа обязанности передать истребуемые документы.

При таких обстоятельствах, требования истца о возложении на ФИО2 обязанности передать документы Общества являются законными и обоснованными.

Требование о присуждении  истцу на случай неисполнения ответчиком судебного акта денежных средств в размере 5 000 рублей за каждый день просрочки исполнения решения до дня фактического исполнения решения суда, начиная в течение 10 рабочих дней с момента вступления решения суда в законную силу, подлежит частичному удовлетворению, учитывая следующее. 

В соответствии с частью 1 статьи 16 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации вступившие в законную силу судебные акты арбитражного суда являются обязательными для органов государственной власти, органов местного самоуправления, иных органов, организаций, должностных лиц и граждан и подлежат исполнению на всей территории Российской Федерации.

Суд отмечает, что должник обязан исполнить судебный акт независимо от совершения взыскателем действий по принудительному исполнению судебного решения. Исполнение судебных актов должно быть добровольным и своевременным.

Возможность взыскания неустойки за неисполнение судебного акта (астрент) в настоящее время предусмотрена пунктом 1 статьи 308.3 Гражданского кодекса Российской Федерации (введена Федеральным законом от 08.03.2015 N 42-ФЗ, вступившим в силу 01.06.2015).

Согласно пункту 1 статьи 308.3 Гражданского кодекса Российской Федерации в случае неисполнения должником обязательства кредитор вправе требовать по суду исполнения обязательства в натуре, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, иными законами или договором либо не вытекает из существа обязательства. Суд по требованию кредитора вправе присудить в его пользу денежную сумму (пункт 1 статьи 330) на случай неисполнения указанного судебного акта в размере, определяемом судом на основе принципов справедливости, соразмерности и недопустимости извлечения выгоды из незаконного или недобросовестного поведения (пункт 4 статьи 1).

В пункте 2 указанной статьи установлено, что защита кредитором своих прав в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи не освобождает должника от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства (глава 25).

Размер присуждаемой суммы определяется судом на основе принципов справедливости, соразмерности и недопустимости извлечения выгоды из незаконного или недобросовестного поведения (пункт 4 статьи 1 ГК РФ).

При этом в результате такого присуждения исполнение судебного акта должно для ответчика оказаться более выгодным, чем его неисполнение.

Таким образом, действующее законодательство позволяет взыскателю требовать компенсации за ожидание исполнения судебного акта. При этом, финансовое состояние должника не освобождает от надлежащего исполнения требований судебного акта.

Определяя размер присуждения денежных средств на случай неисполнения судебного акта, суд учитывает степень затруднительности исполнения судебного акта, возможности ответчика по добровольному исполнению судебного акта, его имущественное положение, в частности, размер его финансового оборота, а также иные заслуживающие внимания обстоятельства. Денежные средства, присуждаемые истцу на случай неисполнения судебного акта, определяются в твердой денежной сумме, взыскиваемой единовременно, либо денежной сумме, начисляемой периодически; возможно также установление прогрессивной шкалы (например, за первую неделю неисполнения одна сумма, за вторую - сумма в большем размере и т.д.). Суд определяет момент, с которого соответствующие денежные средства подлежат начислению. Так, возможно начисление денежных средств с момента вступления решения в законную силу либо по истечении определенного судом срока, который необходим для добровольного исполнения судебного акта (часть 2 статьи 174 АПК РФ).

Вместе с тем в пункте 28 Постановления № 7 разъяснено, что на основании пункта 1 статьи 308.3 ГК РФ в целях побуждения должника к своевременному исполнению обязательства в натуре, в том числе предполагающего воздержание должника от совершения определенных действий, а также к исполнению судебного акта, предусматривающего устранение нарушения права собственности, не связанного с лишением владения (статья 304 ГК РФ), судом могут быть присуждены денежные средства на случай неисполнения соответствующего судебного акта в пользу кредитора-взыскателя (далее - судебная неустойка).

В пункте 31 Постановления № 7 разъяснено, что суд не вправе отказать в присуждении судебной неустойки в случае удовлетворения иска о понуждении к исполнению обязательства в натуре.

Судебная неустойка может быть присуждена только по заявлению истца (взыскателя) как одновременно с вынесением судом решения о понуждении к исполнению обязательства в натуре, так и в последующем при его исполнении в рамках исполнительного производства (части 1 и 2.1 статьи 324 АПК РФ).

Как следует из пункта 32 Постановления № 7, удовлетворяя требования истца о присуждении судебной неустойки, суд указывает ее размер и/или порядок определения.

Определяя размер  подлежащей взысканию суммы денежных средств, суд исходит из недопустимости извлечения выгоды из недобросовестного поведения, характера подлежащего исполнению судебного акта, в целях обеспечения баланса интересов сторон признает обоснованным присуждение заявителю судебной неустойки в виде денежной суммы в размере 1 000 рублей, начисляемой за каждый день просрочки исполнения решения, начиная по истечении 10 рабочих дней со дня вступления решения в законную силу до его фактического исполнения.

Расходы по уплате государственной пошлины подлежат распределению по правилам статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и относятся на ответчика.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 181 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

РЕШИЛ:

обязать ФИО2 в течение 10 рабочих дней с момента вступления решения суда в законную силу передать обществу с ограниченной ответственностью «ПЧС», по месту нахождения его исполнительного органа, оригиналы следующих документов за период с момента регистрации общества по настоящее время:

1. Приказы о назначении главного бухгалтера;

2. Табели учета рабочего времени;

3. Приказы о выплате работникам, включая лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, заработной платы или об ее изменении;

4. Приказы о выдаче материальной помощи, подарков и других выплат работникам общества;

5. Трудовые договора, заключенные с сотрудниками;

6. Трудовой договор с генеральным директором со всеми приложениями и дополнениями; 

7. Штатное расписание;

8. Список сотрудников ООО «ПЧС» в том числе уволенных и период их рабочей деятельности.

Документы бухгалтерского и налогового учета:

9. Документы по проведенным налоговым проверкам (копий актов, решений);

10. Платежные ведомости о выплате заработной платы, премиальных, поощрений работникам общества;

11. Своды начислений, удержаний, прочих доходов, выплат по заработной плате сотрудников, в том числе расчетная ведомость;

12. Расшифровки дебиторской и кредиторской задолженности;

13. Документы по списанию дебиторской задолженности (приказы, протоколы инвентаризации (инвентаризационных комиссий);

14. Расшифровки начисляемых и уплачиваемых налогов в бюджеты различных уровней и отчислений во внебюджетные фонды;

15. Сведения о предоставленных и полученных кредитах и займах (договоры; либо справки о неполучении обществом денежных средств в кредит, заем);

16. Перечни основных средств;

17. Бухгалтерские книги по учету основных средств, находящихся (находившихся) на балансе общества;

18. Приказы об учетной политике общества;

19. Сметы расходов;

20. Годовые отчеты за 2015, 2016, 2017, 2018 год;

21. Расшифровки стр. 060, 070, 090, 100, 210, формы № 2 приложения к балансу (прочие операционные доходы, прочие операционные расходы), 120, 130 (прочие внереализационные доходы, прочие внереализационные расходы);

22. Расшифровки стр. 120, 130 (незавершенное строительство), 140, 150, 230, 240, 250, 270, 510, 511, 512, 520 «Прочие долгосрочные обязательства», 610, 611, 612 (сведения о кредитах и займах), 620, 628 «Прочие кредиторы» баланса;

23. Документы, подтверждающие уплату обществом налогов;

24. Расшифровки задолженности перед государственными внебюджетными фондами и задолженности перед бюджетом, либо акты сверки, которые получены не ранее чем за тридцать дней до даты предоставления документов;

25. Расшифровки счетов бухгалтерского учета (открытых к ним субсчетов) 01 - 03, 20, 26, 50, 51, 58, 60, 62, 66 - 69, 70, 71, 76, 79, 84, 86, 90, 91, 99;

26. Перечни открытых в банках расчетных счетов общества (справки из банков);

27. Первичные банковские документы по расчетным счетам общества (платежные поручения, по которым денежные средства получены и по которым произведено перечисление);

28. Документы, подтверждающие приобретение, отчуждение векселей, получение денежных средств по векселям;

29. Главная книга;

30. Выданные и полученные счета-фактуры;

31. Накладные на покупку, продажу товаров и оказание услуг;

32. Первичные кассовые документы (кассовая книга, приходные и расходные кассовые ордера, справки банков об установлении кассовых лимитов);

33. Данные об остатках денежных средств в кассе и на расчетном счете организации по состоянию на 26.04.2019г;

34. Авансовые отчеты;

35. Книги покупок и книги продаж;

36. Первичные документы по счетам: 23, 25, 26, 29, 40, 44 - 47, 75, 80, 82 - 84, 86, 90, 91, 94, 001,002, 007-009,011;

37. Регистр бухгалтерского учета по всем счетам;

38. Акты инвентаризации имущества с инвентаризационными описями основных средств и инвентаризационными карточками учета объектов основных средств;

Документы хозяйственной деятельности общества:

39. Лицензии, с неотъемлемыми составными частями (всеми приложениями к лицензии);

40. Заключения (акты) проверок трудовой инспекции, прокуратуры, полиции;

41. Предписания, виданные органами государственной власти;

42. Приказы по основной деятельности;

43. Контракты, акты, спецификации, заключенные обществом (в том числе взаиморасчетные документы);

44. Документы, подтверждающие права общества на имущество (в том числе недвижимое), находящееся на его балансе;

45. Отчеты независимых оценщиков;

46. Судебные акты по спорам с обществом;

47. Договоры и иные документы с приложениями и дополнительными соглашениями по отчуждению основных средств за период с момента государственной регистрации общества по 10.07.2019г.;

48. Договоры по приобретению и отчуждению акций и долей в уставных капиталах других организаций за период с момента государственной регистрации общества по 10.07.2019г;

49. Кредитные договоры, договоры поручительства, договоры залога, договоры займа, договоры перевода долга и уступки требования, соглашения о взаимозачетах, об отступном, заключенные обществом в период с момента государственной регистрации общества по 10.07.2019г;

50. Договоры аренды, субаренды имущества, заключенные обществом в период с момента государственной регистрации общества по 10.07.2019г;

51. Договоры, заключаемые обществом в процессе осуществления финансово-хозяйственной деятельности за период с момента государственной регистрации общества по 10.07.2019г, в том числе, но не ограничиваясь, инвестиционные договоры, договоры подряда, договоры субподряда, договоры поставки, договоры долевого участия в строительстве, договоры на выполнение функций заказчика, агентские договоры, договоры комиссии и поручения, договоры выполнения (оказания) услуг, договоры на осуществление проектных работ, и иные договоры, заключаемые обществом с приложениями;

52. Документы, подтверждающие основания для списания просроченной дебиторской задолженности, в том числе приказы о списании просроченной дебиторской задолженности за период с момента государственной регистрации по 21.07.2019; - сведения о списочной и среднесписочной численности работников;

53. Печать общества с ограниченной ответственностью «ПЧС»;

54. Первичные документы по учету основных средств, нематериальных активов, материально-производственных запасов, расчетам с подотчетными лицами, контрагентами за период с момента государственной регистрации общества по 21.07.2019;

Корпоративные документы:

55. Документы, содержащие информацию о заключенных обществом крупных сделках (протоколы одобрения, договоры, платежные документы, спецификации, универсальные передаточные документы);

56. Протоколы общих собраний участников (очередных и внеочередных);

57. Протоколы заседаний ревизионной комиссии;

58. Доверенности, выданные от имени общества и переданные в общество для участия в общих собраниях;

59. Справки об оплате доли в уставном капитале;

60. Документы, связанные с организацией общих собраний участников (почтовые уведомления, уведомления, квитанции и т.д.);

61. Документы, подтверждающие регистрацию участников общих собраний общества;

62. Бюллетени для голосования;

63. Список аффилированных лиц общества;

64. Список лиц, принимающих участие в распределении прибыли общества;

65. Документы, подтверждающие начисление и выплату дивидендов (распределение части чистой прибыли);

66. Документы о создании дочерних хозяйственных обществ и об участии общества в иных хозяйственных обществах.

Взыскать с ФИО2 в пользу общества с ограниченной ответственностью «ПЧС» на случай неисполнения настоящего судебного акта в течение 10 рабочих дней с момента вступления решения суда в законную силу, денежные средства в размере 1 000 рублей за каждый день просрочки исполнения решения до дня фактического исполнения решения суда.

В удовлетворении остальной части требования о взыскании астрента отказать.

Взыскать с ФИО2 в доход федерального бюджета 6 000 рублей государственной пошлины.

          Решение, не вступившее в законную силу, может быть обжаловано в течение месяца со дня его принятия в Седьмой арбитражный апелляционный суд (город Томск).

   Решение, вступившее в законную силу,  может быть обжаловано в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления в законную силу, в Арбитражный суд Западно-Сибирского округа (город Тюмень) при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

  Апелляционная и кассационная жалобы подаются через Арбитражный суд Новосибирской области.

 Арбитражный суд разъясняет лицам, участвующим в деле, что настоящий судебный акт выполнен в форме электронного документа, подписан усиленной квалифицированной электронной подписью судьи и считается направленным лицам, участвующим в деле, посредством размещения на официальном сайте суда в сети «Интернет».

     Судья                                                                                  М.И. Храмышкина