АРБИТРАЖНЫЙ СУД ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А76-29048/2022

10 сентября 2024 года

г. Челябинск

Резолютивная часть решения подписана 27 августа 2024 года.

Решение в полном объеме изготовлено 10 сентября 2024  года.

Судья Арбитражного суда Челябинской области Мосягина Е.А. при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Чарыковой Н.В., рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью строительная компания «Феникс-гран», ОГРН 

<

***>, г. Челябинск, к индивидуальному предпринимателю ФИО7, ОГРНИП 

<

***>, г. Челябинск, о взыскании 19 279 211 руб. 40 коп., встречному исковому заявлению индивидуального предпринимателя ФИО7, ОГРНИП 

<

***>, г. Челябинск, к обществу с ограниченной ответственностью строительная компания «Феникс-гран», ОГРН 

<

***>, г. Челябинск, о взыскании 13 370 675 руб. 21 коп., при участии в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора: ФИО1, общества с ограниченной ответственностью «ГрандПроект», ОГРН 

<

***>, г. Челябинск, общества с ограниченной ответственностью «Челябэкспертиза», общества с ограниченной ответственностью «Стройпроект», общества с ограниченной ответственностью «СКБ «Тактика», общества с ограниченной ответственностью «Завод КПД», индивидуального предпринимателя ФИО2, общества с ограниченной ответственностью «Аренда Спецтехники 74», общества с ограниченной ответственностью «Райт Вэйс», индивидуального предпринимателя ФИО3, общества с ограниченной ответственностью «Аренда спецтехники 74», общества с ограниченной ответственностью «ДНС Ритейл», индивидуального предпринимателя ФИО4, общества с ограниченной ответственностью «Зарплата.RU», общества с ограниченной ответственностью «Хэдхантер», общества с ограниченной ответственностью «Сертум-Про», при участии в судебном заседании представителя ООО «Феникс-гран» – ФИО5, паспорт, доверенность от 11.04.2023, диплом от 24.02.2011; представителя ФИО7 – ФИО6, паспорт, доверенность от 09.01.2024, диплом.

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью строительная компания «Феникс-гран», ОГРН 

<

***>, г. Челябинск, (далее – истец, ООО СК «Феникс-гран»), 31.08.2022 обратилось в Арбитражный суд Челябинской области с исковым заявлением к индивидуальному предпринимателю ФИО7, ОГРНИП 

<

***>, г. Челябинск, (далее – ответчик, ИП ФИО7), о взыскании задолженности по договору купли-продажи недвижимого имущества от 16.04.2019 в размере 13 410 000 руб. 00 коп., процентов за пользование чужими денежными средствами за период с 01.09.2019 по 31.03.2022 в размере 2 196 512 руб. 64 коп.

Определением Арбитражного суда Челябинской области от 13.10.2022 исковое заявление ООО СК «Феникс-гран» принято к производству (т. 1 л.д. 1-2).

Определением Арбитражного суда Челябинской области от 05.12.2022 судом к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены ФИО1, общество с ограниченной ответственностью «ГрандПроект» (т. 1 л.д. 112).

30.12.2023 в адрес суда от ИП ФИО7 поступило встречное исковое заявление о взыскании с ООО СК «Феникс-гран» задолженности по договорам займа в размере 12 534 416 руб. 09 коп. (т. 1 л.д. 113-119).

Определением Арбитражного суда Челябинской области от 25.01.2023 встречное исковое заявление ИП ФИО7 принято к производству для совместного рассмотрения с первоначальным иском (т. 2 л.д. 47).

Определением Арбитражного суда Челябинской области от 25.05.2023 судом к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены общество с ограниченной ответственностью «Челябэкспертиза», общество с ограниченной ответственностью «Стройпроект», общество с ограниченной ответственностью «СКБ «Тактика», общество с ограниченной ответственностью «Завод КПД», индивидуальный предприниматель ФИО2, общество с ограниченной ответственностью «Аренда Спецтехники 74», общество с ограниченной ответственностью «Райт Вэйс», индивидуальный предприниматель ФИО3, общество с ограниченной ответственностью «Аренда спецтехники 74», общество с ограниченной ответственностью «ДНС Ритейл», индивидуальный предприниматель ФИО4, общество с ограниченной ответственностью «Зарплата.RU», общество с ограниченной ответственностью «Хэдхантер», общество с ограниченной ответственностью «Сертум-Про» (т. 3 л.д. 131-132).

В судебном заседании 13.08.2024 представитель ООО СК «Феникс-гран» обратился с письменным ходатайством об уточнении размера первоначальных требований, просил взыскать с ИП ФИО7 задолженность по договору купли-продажи недвижимого имущества № б/н от 16.04.2019 в размере 13 410 000 руб. 00 коп., проценты за пользование чужими денежными средствами за период с 01.09.2019 по 13.08.2024 в размере 5 869 211 руб. 40 коп. (т. 5 л.д. 56).

Уточнение истцом по первоначальному иску размера исковых требований принято судом протокольным определением от 13.08.2024 на основании статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ).

В судебном заседании 13.08.2024 представитель ИП ФИО7 обратился с письменным ходатайством об уточнении размера встречных требований, просил взыскать с ООО СК «Феникс-гран» задолженность в размере 13 370 675 руб. 20 коп., в том числе: задолженность по уступленным договорам займов в размере 7 272 648 руб. 50 коп., неустойку по состоянию на 13.08.2024 в размере 1 151 148 руб. 75 коп.; задолженность по договору займа № 3 от 24.08.2020 в размере 1 247 129 руб. 77 коп., неустойку по состоянию на 13.08.2024 в размере 190 782 руб. 20 коп.; задолженность по договору займа № 7 от 31.05.2021 в размере 3 015 000 руб., неустойку по состоянию на 13.08.2024 составила 493 965 руб. 99 коп. (т. 5 л.д. 53-54).

Уточнение истцом по встречному иску размера исковых требований принято судом протокольным определением от 13.08.2024 на основании статьи 49 АПК РФ.

В соответствии со статьей 163 АПК РФ в судебном заседании 13.08.2024 объявлялся перерыв до 26.08.2024 до 16 час. 00 мин., в судебном заседании 26.08.2024 объявлялся перерыв до 27.08.2024 до 16 час. 50 мин.

Информация в форме публичного объявления о перерыве и продолжении судебного заседания размещена на официальном сайте Арбитражного суда Челябинской области в сети Интернет (информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного суда Российской Федерации от 19.09.2006 № 113).

В судебном заседании представитель ООО «Феникс-гран» поддержал первоначальные исковые требования в полном объеме, в удовлетворении встречных требований просил отказать.

В судебном заседании представитель ИП ФИО7 поддержал встречные исковые требования в полном объеме, в удовлетворении первоначальных исковых требований просил отказать.

Третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований относительно предмета спора, извещенные надлежащим образом о времени и месте рассмотрения вопроса, в судебное заседание не явились, полномочных представителей не направили.

Неявка в судебное заседание лиц, участвующих в деле, извещенных надлежащим образом, не препятствует рассмотрению дела по существу в их отсутствие (пункт 3 статьи 156 АПК РФ).

Дело рассматривается по правилам частей 1, 3 статьи 156 АПК РФ в отсутствие представителей третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, извещенных надлежащим образом о времени и месте рассмотрения дела, по имеющимся в деле доказательствам.

Заслушав доводы сторон, исследовав письменные материалы дела, суд приходит к выводу о том, что первоначальные исковые требования подлежат частичному удовлетворению, встречные исковые требования подлежат частичному удовлетворению, в связи со следующим.

Как следует из материалов дела, между ООО СК «Феникс-гран» (продавец) и ИП ФИО7 (покупатель) заключен договор купли-продажи недвижимого имущества от 16.04.2019 (далее – договор от 16.04.2019), в соответствии с пунктом 1.1 которого продавец передает, а покупатель принимает в собственность следующее недвижимое имущество: 

- нежилое помещение (магазин), обладающий следующими уникальными характеристиками: общая площадь 192, 8 кв.м., кадастровый (или условный) номер: 74:36:0711005:470, адрес (местоположение): 

<

...>;

- земельный участок, обладающий следующими уникальными характеристиками: общая площадь 833 +/- 10 кв.м., кадастровый (или условный) номер: 74:36:0711005:9, местоположение: 

<

...>, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для эксплуатации существующего здания магазина (т. 1 л.д. 10-11).

Согласно пункту 2.1 указанного договора договор имеет силу акта приема-передачи, отдельный акт по соглашению сторон не составляется ввиду того, что имущество передается в момент подписания договора. Имущество покупателем осмотрено, претензий нет.

В соответствии с пунктом 2.2 договора от 16.04.2019 стороны определили, что недвижимое имущество с момента передачи его покупателю и о момента полной оплаты не будет находится в залоге у продавца.

Пунктом 3.1 договора от 16.04.2019 предусмотрено, что стоимость недвижимого имущества составляет 14 500 000 руб., а именно:

- стоимость нежилого здания составляет 3 150 000 руб. 00 коп., в том числе НДС 20% - 525 000 руб.;

- стоимость земельного участка составляет 11 350 000 руб. (НДС не предусмотрен на основании статьи 146 НК РФ).

На основании пункта 3.2 договора от 16.04.2019 оплата за недвижимое имущество будет произведена до 31.08.2019. Оплата производится в рублях путем перечисления денежных средств покупателем на расчетный счет продавца по реквизитам, указанным в договоре, либо путем внесения в кассу, либо иным способом, не запрещенным законодательством. Датой оплаты является день поступления денежных средств на расчетный счет или в кассу продавца. Нарушение срока внесения платежа покупателем более чем два месяца является основанием для одностороннего расторжения договора купли-продажи недвижимого имущества.

Государственная регистрация перехода права собственности от продавца покупателю на указанные объекты осуществлена 06.05.209, номер регистрации 74:36:0711005:9-74/00/2019-6, 74:36:0711005:4707-74/001/2019-6 (т. 1 л.д. 55-58).

Покупателем произведена частичная оплата по договору в сумме 1 090 000 руб., что подтверждается представленными в материалы дела платежными поручениями № 44 от 18.09.2019 на сумму 400 000 руб., № 45 от 20.03.2020 на сумму 690 000 руб. (т. 1 л.д. 53-54).

Согласно расчету ООО СК «Феникс-гран» задолженность ИП ФИО7 по оплате приобретенного недвижимого имущества составляет 13 410 000 руб. 00 коп.

Во исполнение обязательного претензионного порядка урегулирования спора, ООО СК «Феникс-гран» направило в адрес ИП ФИО7 досудебную претензию от 13.04.2022 с требованием незамедлительно осуществить оплату по договору за переданные объекты недвижимого имущества в размере 13 410 000 руб., а также уплатить начисленные проценты (т. 1 л.д. 12-14).

Ссылаясь на то, что ИП ФИО7 не оплатил задолженность по договору купли-продажи недвижимого имущества от 16.04.2019, ООО СК «Феникс-гран» обратилось в арбитражный суд с первоначальным иском о взыскании задолженности в размере 13 410 000 руб. 00 коп.

В свою очередь, ИП ФИО7 обратился в арбитражный суд со встречным иском о взыскании задолженности по договорам займа, заявив о зачете встречных требований.

Между ООО «Грандпроект» (займодавец) и ООО СК «Феникс-гран» (заемщик) заключен договор займа № 07 от 04.06.2020 (далее – договор № 07 от 04.06.2020), в соответствии с пунктом 1.1 которого займодавец передает в собственность заемщика денежные средства в размере 551 500 руб., а заемщик обязуется вернуть займодавцу равную сумму денег (т. 1 л.д. 101-102).

Согласно пункту 2.3 указанного договора заем предоставляется на три месяца.

В соответствии с пунктом 3.1 договора № 07 от 04.06.2020 заемщик обязуется уплатить проценты на сумму займа по ставке 6,25% годовых.

Между ООО «Грандпроект» (займодавец) и ООО СК «Феникс-гран» (заемщик) заключен договор займа № 07 от 04.06.2020 (далее – договор № 07 от 04.06.2020), в соответствии с пунктом 1.1 которого займодавец передает в собственность заемщика денежные средства в размере 551 500 руб., а заемщик обязуется вернуть займодавцу равную сумму денег (т. 1 л.д. 128-129).

Согласно пункту 2.3 указанного договора заем предоставляется на три месяца.

В соответствии с пунктом 3.1 договора № 07 от 04.06.2020 заемщик обязуется уплатить проценты на сумму займа по ставке 6,25% годовых.

Во исполнение условий договора займа № 07 от 04.06.2020 займодавец предоставил заемщику заем в размере 551 500 руб., что подтверждается представленным в материалы дела платежным поручением № 131 от 04.06.2020 (т. 1 л.д. 130).

Между ООО «Грандпроект» (займодавец) и ООО СК «Феникс-гран» (заемщик) заключен договор займа № 11 от 03.07.2020 (далее – договор № 11 от 03.07.2020), в соответствии с пунктом 1.1 которого займодавец передает в собственность заемщика денежные средства в размере 395 000 руб., а заемщик обязуется вернуть займодавцу равную сумму денег (т. 1 л.д. 131-132).

Согласно пункту 2.3 указанного договора заем предоставляется на три месяца.

В соответствии с пунктом 3.1 договора № 11 от 03.07.2020 заемщик обязуется уплатить проценты на сумму займа по ставке 6,25% годовых.

Во исполнение условий договора займа № 11 от 03.07.2020 займодавец предоставил заемщику заем в размере 395 000 руб., что подтверждается представленным в материалы дела платежным поручением № 159 от 03.07.2020 (т. 1 л.д. 133).

Между ООО «Грандпроект» (займодавец) и ООО СК «Феникс-гран» (заемщик) заключен договор займа № 17 от 17.07.2020 (далее – договор № 17 от 17.07.2020), в соответствии с пунктом 1.1 в редакции дополнительного соглашения №  1 от 23.07.2020 которого займодавец передает в собственность заемщика денежные средства в размере 278 000 руб., а заемщик обязуется вернуть займодавцу равную сумму денег (т. 1 л.д. 134-136).

Согласно пункту 2.3 указанного договора заем предоставляется на три месяца.

В соответствии с пунктом 3.1 договора № 17 от 17.07.2020 заемщик обязуется уплатить проценты на сумму займа по ставке 6,25% годовых.

Во исполнение условий договора займа № 17 от 17.07.2020 займодавец предоставил заемщику заем в размере 278 000 руб., что подтверждается представленными в материалы дела платежными поручениями № 187 от 17.07.2020 на сумму 240 000 руб., № 195 от 23.07.2020 на сумму 38 000 руб. (т. 1 л.д. 137-138).

Между ООО «Грандпроект» (займодавец) и ООО СК «Феникс-гран» (заемщик) заключен договор займа № 17/1 от 24.07.2020 (далее – договор № 17/1 от 24.07.2020), в соответствии с пунктом 1.1 которого займодавец передает в собственность заемщика денежные средства в размере 30 000 руб., а заемщик обязуется вернуть займодавцу равную сумму денег (т. 1 л.д. 139-140).

Согласно пункту 2.3 указанного договора заем предоставляется на три месяца.

В соответствии с пунктом 3.1 договора № 17/1 от 24.07.2020 заемщик обязуется уплатить проценты на сумму займа по ставке 6,25% годовых.

Во исполнение условий договора займа № 17/1 от 24.07.2020 займодавец предоставил заемщику заем в размере 395 000 руб., что подтверждается представленным в материалы дела платежным поручением № 196 от 24.07.2020 (т. 1 л.д. 141).

Между ООО «Грандпроект» (займодавец) и ООО СК «Феникс-гран» (заемщик) заключен договор займа № 17/2 от 29.07.2020 (далее – договор № 17/2 от 29.07.2020), в соответствии с пунктом 1.1 которого займодавец передает в собственность заемщика денежные средства в размере 7 000 руб., а заемщик обязуется вернуть займодавцу равную сумму денег (т. 1 л.д. 142-143).

Согласно пункту 2.3 указанного договора заем предоставляется на три месяца.

В соответствии с пунктом 3.1 договора № 17/2 от 29.07.2020 заемщик обязуется уплатить проценты на сумму займа по ставке 6,25% годовых.

Во исполнение условий договора займа № 17/2 от 29.07.2020 займодавец предоставил заемщику заем в размере 7 000 руб., что подтверждается представленным в материалы дела платежным поручением № 197 от 29.07.2020 (т. 1 л.д. 144).

Между ООО «Грандпроект» (займодавец) и ООО СК «Феникс-гран» (заемщик) заключен договор займа № 18 от 03.08.2020 (далее – договор № 18 от 03.08.2020), в соответствии с пунктом 1.1 которого займодавец передает в собственность заемщика денежные средства в размере 409 301 руб. 61 коп., а заемщик обязуется вернуть займодавцу равную сумму денег (т. 1 л.д. 145-147).

Согласно пункту 2.3 указанного договора заем предоставляется на три месяца.

В соответствии с пунктом 3.1 договора № 18 от 03.08.2020 заемщик обязуется уплатить проценты на сумму займа по ставке 6,25% годовых.

Во исполнение условий договора займа № 18 от 03.08.2020 займодавец предоставил заемщику заем в размере 409 301 руб. 61 коп., что подтверждается представленными в материалы дела платежными поручениями № 198 от 03.08.2020 на сумму 30 000 руб., № 199 от 03.08.2020 на сумму 379 301 руб. 61 коп. (т. 1 л.д. 147-148).

Между ООО «Грандпроект» (займодавец) и ООО СК «Феникс-гран» (заемщик) заключен договор займа № 22 от 11.09.2020 (далее – договор № 22 от 11.09.2020), в соответствии с пунктом 1.1 которого займодавец передает в собственность заемщика денежные средства в размере 222 180 руб. 00 коп., а заемщик обязуется вернуть займодавцу равную сумму денег (т. 1 л.д. 149-150).

Согласно пункту 2.3 указанного договора заем предоставляется на три месяца.

В соответствии с пунктом 3.1 договора № 22 от 11.09.2020 заемщик обязуется уплатить проценты на сумму займа по ставке 6,25% годовых.

Во исполнение условий договора займа № 22 от 11.09.2020 займодавец предоставил заемщику заем в размере 222 180 руб. 00 коп., что подтверждается представленным в материалы дела платежным поручением № 252 от 11.09.2020 (т. 1 л.д. 151).

Между ООО «Грандпроект» (займодавец) и ООО СК «Феникс-гран» (заемщик) заключен договор займа № 22 от 29.09.2020 (далее – договор № 22 от 29.09.2020), в соответствии с пунктом 1.1 которого займодавец передает в собственность заемщика денежные средства в размере 417 600 руб. 00 коп., а заемщик обязуется вернуть займодавцу равную сумму денег (т. 2 л.д. 1-2).

Согласно пункту 2.3 указанного договора заем предоставляется на три месяца.

В соответствии с пунктом 3.1 договора № 22 от 29.09.2020 заемщик обязуется уплатить проценты на сумму займа по ставке 6,25% годовых.

Во исполнение условий договора займа № 22 от 29.09.2020 займодавец предоставил заемщику заем в размере 417 600 руб. 00 коп., что подтверждается представленными в материалы дела платежными поручениями № 270 от 29.09.2020 на сумму 17 600 руб., № 269 от 29.09.2020 на сумму 400 000 руб. (т. 2 л.д. 3, т. 5 л.д. 33).

Между ООО «Грандпроект» (займодавец) и ООО СК «Феникс-гран» (заемщик) заключен договор займа № 23 от 07.10.2020 (далее – договор № 23 от 07.10.2020), в соответствии с пунктом 1.1 которого займодавец передает в собственность заемщика денежные средства в размере 439 734 руб. 00 коп., а заемщик обязуется вернуть займодавцу равную сумму денег (т. 2 л.д. 4).

Согласно пункту 2.3 указанного договора заем предоставляется на три месяца.

В соответствии с пунктом 3.1 договора № 23 от 07.10.2020 заемщик обязуется уплатить проценты на сумму займа по ставке 6,25% годовых.

Во исполнение условий договора займа № 23 от 07.10.2020 займодавец предоставил заемщику заем в размере 439 734 руб. 00 коп., что подтверждается представленными в материалы дела платежными поручениями № 282 от 07.10.2020 на сумму 437 334 руб., № 283 от 07.10.2020 на сумму 2 400 руб. (т. 2 л.д. 5, т. 5 л.д. 37).

Между ООО «Грандпроект» (займодавец) и ООО СК «Феникс-гран» (заемщик) заключен договор займа № 1 от 18.01.2021 (далее – договор № 1 от 18.01.2021), в соответствии с пунктом 1.1 которого займодавец передает в собственность заемщика денежные средства в размере 700 000 руб. 00 коп., а заемщик обязуется вернуть займодавцу равную сумму денег (т. 2 л.д. 6-7).

Согласно пункту 2.3 указанного договора заем предоставляется на три месяца.

В соответствии с пунктом 3.1 договора № 1 от 18.01.2021 заемщик обязуется уплатить проценты на сумму займа по ставке 6,25% годовых.

Во исполнение условий договора займа № 1 от 18.01.2021 займодавец предоставил заемщику заем в размере 700 000 руб. 00 коп., что подтверждается представленным в материалы дела платежным поручением № 13 от 18.01.2021 (т. 2 л.д. 8).

Между ООО «Грандпроект» (займодавец) и ООО СК «Феникс-гран» (заемщик) заключен договор займа № 2 от 21.01.2021 (далее – договор № 2 от 21.01.2021), в соответствии с пунктом 1.1 которого займодавец передает в собственность заемщика денежные средства в размере 50 000 руб. 00 коп., а заемщик обязуется вернуть займодавцу равную сумму денег (т. 2 л.д. 9-10).

Согласно пункту 2.3 указанного договора заем предоставляется на три месяца.

В соответствии с пунктом 3.1 договора № 2 от 21.01.2021 заемщик обязуется уплатить проценты на сумму займа по ставке 6,25% годовых.

Во исполнение условий договора займа № 2 от 21.01.2021 займодавец предоставил заемщику заем в размере 50 000 руб. 00 коп., что подтверждается представленным в материалы дела платежным поручением № 21 от 21.01.2021 (т. 2 л.д. 11).

Между ООО «Грандпроект» (займодавец) и ООО СК «Феникс-гран» (заемщик) заключен договор займа № 3 от 25.01.2021 (далее – договор № 3 от 25.01.2021), в соответствии с пунктом 1.1 которого займодавец передает в собственность заемщика денежные средства в размере 23 000 руб. 00 коп., а заемщик обязуется вернуть займодавцу равную сумму денег (т. 2 л.д. 12-13).

Согласно пункту 2.3 указанного договора заем предоставляется на три месяца.

В соответствии с пунктом 3.1 договора № 3 от 25.01.2021 заемщик обязуется уплатить проценты на сумму займа по ставке 6,25% годовых.

Во исполнение условий договора займа № 3 от 25.01.2021 займодавец предоставил заемщику заем в размере 23 000 руб. 00 коп., что подтверждается представленным в материалы дела платежным поручением № 22 от 25.01.2021 (т. 2 л.д. 14).

Между ООО «Грандпроект» (займодавец) и ООО СК «Феникс-гран» (заемщик) заключен договор займа № 4 от 04.02.2021 (далее – договор № 4 от 04.02.2021), в соответствии с пунктом 1.1 которого займодавец передает в собственность заемщика денежные средства в размере 910 000 руб. 00 коп., а заемщик обязуется вернуть займодавцу равную сумму денег (т. 2 л.д. 15-16).

Согласно пункту 2.3 указанного договора заем предоставляется на три месяца.

В соответствии с пунктом 3.1 договора № 4 от 04.02.2021 заемщик обязуется уплатить проценты на сумму займа по ставке 6,25% годовых.

Во исполнение условий договора займа № 4 от 04.02.2021 займодавец предоставил заемщику заем в размере 910 000 руб. 00 коп., что подтверждается представленным в материалы дела платежным поручением № 25 от 04.02.2021 (т. 2 л.д. 17).

Между ООО «Грандпроект» (займодавец) и ООО СК «Феникс-гран» (заемщик) заключен договор займа № 5 от 19.02.2021 (далее – договор № 5 от 19.02.2021), в соответствии с пунктом 1.1 которого займодавец передает в собственность заемщика денежные средства в размере 146 000 руб. 00 коп., а заемщик обязуется вернуть займодавцу равную сумму денег (т. 2 л.д. 18-19).

Согласно пункту 2.3 указанного договора заем предоставляется на три месяца.

В соответствии с пунктом 3.1 договора № 5 от 19.02.2021 заемщик обязуется уплатить проценты на сумму займа по ставке 6,25% годовых.

Во исполнение условий договора займа № 5 от 19.02.2021 займодавец предоставил заемщику заем в размере 146 000 руб. 00 коп., что подтверждается представленным в материалы дела платежным поручением № 44 от 19.02.2021 (т. 2 л.д. 20).

Между ООО «Грандпроект» (займодавец) и ООО СК «Феникс-гран» (заемщик) заключен договор займа № 6 от 05.03.2021 (далее – договор № 6 от 05.03.2021), в соответствии с пунктом 1.1 которого займодавец передает в собственность заемщика денежные средства в размере 1 028 926 руб. 89 коп., а заемщик обязуется вернуть займодавцу равную сумму денег (т. 2 л.д. 21-22).

Согласно пункту 2.3 указанного договора заем предоставляется на три месяца.

В соответствии с пунктом 3.1 договора № 6 от 05.03.2021 заемщик обязуется уплатить проценты на сумму займа по ставке 6,25% годовых.

Во исполнение условий договора займа № 6 от 05.03.2021 займодавец предоставил заемщику заем в размере 1 028 926 руб. 89 коп., что подтверждается представленными в материалы дела платежными поручениями № 52 от 05.03.2021 на сумму 88 875 руб. 80 коп., № 51 от 05.03.2021 на сумму 140 051 руб. 09 коп., № 67 от 15.03.2021 на сумму 400 000 руб., № 68 от 15.03.2021 на сумму 400 000 руб. (т. 1 л.д. 23-26).

Между ООО «Грандпроект» (займодавец) и ООО СК «Феникс-гран» (заемщик) заключен договор займа № 7 от 15.03.2021 (далее – договор № 7 от 15.03.2021), в соответствии с пунктом 1.1 которого займодавец передает в собственность заемщика денежные средства в размере 2 626 899 руб. 00 коп., а заемщик обязуется вернуть займодавцу равную сумму денег (т. 2 л.д. 27-28).

Согласно пункту 2.3 указанного договора заем предоставляется на десять месяцев.

В соответствии с пунктом 3.1 договора № 7 от 15.03.2021 заемщик обязуется уплатить проценты на сумму займа по ставке 6,25% годовых.

Во исполнение условий договора займа № 7 от 15.03.2021 займодавец предоставил заемщику заем в размере 2 626 899 руб. 00 коп., что подтверждается представленными в материалы дела платежными поручениями № 220 от 24.09.2021 на сумму 6 000 руб., № 80 от 01.04.2021 на сумму 60 000 руб., № 81 от 01.04.2021 на сумму 50 000 руб., № 82 от 02.04.2021 на сумму 7 600 руб., № 105 от 14.04.2021 на сумму 7 985 руб., № 94 от 07.04.2021 на сумму 2 550 руб., № 111 от 19.04.2021 на сумму 4 200 руб., № 117 от 23.04.2021 на сумму 3 564 руб., № 71 от 16.03.2021 на сумму 585 000 руб., № 96 от 08.04.2021 на сумму 27 000 руб., № 99 от 08.04.2021 на сумму 93 000 руб., № 110 от 15.04.2021 на сумму 1 460 000 руб. 00 коп., № 107 от 15.04.2021 на сумму 320 000 руб. (т. 2 л.д. 29-41).

Между ООО «Грандпроект» (займодавец) и ООО СК «Феникс-гран» (заемщик) заключен договор займа № 8 от 19.03.2021 (далее – договор № 8 от 19.03.2021), в соответствии с пунктом 1.1 которого займодавец передает в собственность заемщика денежные средства в размере 5 900 руб. 00 коп., а заемщик обязуется вернуть займодавцу равную сумму денег (т. 2 л.д. 42-43).

Согласно пункту 2.3 указанного договора заем предоставляется на три месяца.

В соответствии с пунктом 3.1 договора № 8 от 19.03.2021 заемщик обязуется уплатить проценты на сумму займа по ставке 6,25% годовых.

Во исполнение условий договора займа № 8 от 19.03.2021 займодавец предоставил заемщику заем в размере 5 900 руб. 00 коп., что подтверждается представленным в материалы дела платежным поручением № 79 от 19.03.2021 (т. 2 л.д. 44).

Между ИП ФИО7 (займодавец) и ООО СК «Феникс-гран» заключен договор займа № 3 от 24.08.2020 (далее – договор № 3 от 24.08.2020), в соответствии с пунктом 1.1 которого займодавец передает в собственность заемщика денежные средства в размере 1 300 000 руб., а заемщик обязуется вернуть займодавцу равную сумму денег (т. 1 л.д. 98-99).

Согласно пункту 2.3 указанного договора заем предоставляется на двенадцать месяцев.

В соответствии с пунктом 3.1 договора № 3 от 24.08.2020 заемщик обязуется уплатить проценты на сумму займа по ставке 6,25% годовых.

Во исполнение условий договора займа № 3 от 24.08.2020 займодавец предоставил заемщику заем в размере 1 300 000 руб., что подтверждается представленной в материалы дела квитанцией к приходному кассовому ордеру № 27 от 24.08.2020 (т. 4 л.д. 112).

Между ИП ФИО7 (займодавец) и ООО СК «Феникс-гран» заключен договор займа № 7 от 31.05.2021 (далее – договор № 7 от 31.05.2021), в соответствии с пунктом 1.1 которого займодавец передает в собственность заемщика денежные средства в размере 3 015 000 руб., а заемщик обязуется вернуть займодавцу равную сумму денег (т. 5 л.д. 63).

Согласно пункту 2.3 указанного договора заем предоставляется на десять месяцев.

В соответствии с пунктом 3.1 договора № 7 от 31.05.2021 заемщик обязуется уплатить проценты на сумму займа по ставке 6,25% годовых.

Во исполнение условий договора займа № 7 от 31.05.2021 займодавец предоставил заемщику заем в размере 3 015 000 руб., что подтверждается представленными в материалы дела платежными поручениями № 70196 от 31.05.2021 на сумму 68 000 руб., № 86 от 18.06.2021 на сумму 430 000 руб., № 10 от 01.07.2021 на сумму 2 417 000 руб., № 141 от 05.07.2021 на сумму 100 000 руб. (т. 4 л.д. 125-126).

В последующем, между ООО «Грандпроект» (цедент) и ИП ФИО7 (цессионарий) заключен договор уступки прав требования (цессии) от 31.07.2021 (далее – договор от 31.07.2021), в соответствии с пунктом 1.1 которого цедент уступает, а цессионарий принимает в полном объеме права требования, принадлежащие цеденту по договорам займа: № 07 от 04.06.2020, 11 от 03.07.2020, 17 от 17.07.2020, 17/1 от 24.07.2020, 17/2 от 29.07.2020, 18 от 03.08.2020, 22 от 11.09.2020, 22 от 29.09.2020, 23 от 07.10.2020, 1 от 18.01.2021, 2 от 21.01.2021, 3 от 25.01.2021, 4 от 04.02.2021, 5 от 19.02.2021, 6 от 05.03.2021, 7 от 15.03.2021, 8 от 19.03.2021, заключенным между цедентом и должником ООО СУ «Феникс-гран», являющимся по указанным договорам заемщиком (т. 1 л.д. 89-90).

Согласно пункту 1.2 указанного договора права требования цедента к должнику по состоянию на дату подписания договора составляют 7 272 648 руб. 50 коп. основного долга и 272 413 руб. 77 коп. начисленных процентов.

31.07.2021 между ООО СК «Феникс-гран» (сторона-1) и ИП ФИО7 (сторона-2) подписан акт зачета взаимных требований, в соответствии с пунктом 1 которого стороны пришли к соглашению о зачете взаимных требований по нижеуказанным договорам:

- по договору уступки прав требования (цессии) от 31.07.2021: сторона 2 является кредитором, сторона 1 является дебитором, размер погашаемого требования по данному договору составляет 7 545 062 руб. 27 коп.;

- по договору займа № 7 от 31.05.2021: сторона 2 является кредитором, сторона 1 является дебитором, размер погашаемого требования по данному договору составляет 2 364 937 руб. 73 коп.;

- по договору купли-продажи недвижимого имущества от 16.04.2019: сторона 2 является дебитором, сторона 1 является кредитором, размер погашаемого требования по данному договору составляет 9 910 000 руб., НДС не предусмотрен (т. 1 л.д. 91).

02.12.2022 ИП ФИО7, направил в адрес ООО СК «Феникс-гран» уведомления о зачете (т. 1 л.д. 92-97).

Рассмотрев первоначальное и встречное исковое заявление, суд приходит к следующим выводам.

В рамках первоначального иска ООО СК «Феникс-гран» просит взыскать с ИП ФИО7 задолженность по договору купли-продажи недвижимого имущества от 16.04.2019 в размере 13 410 000 руб. 00 коп.

В соответствии со статьей 454 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) по договору купли-продажи одна сторона (продавец) обязуется передать товар в собственность другой стороне (покупателю), а покупатель обязуется принять этот товар и оплатить за него определенную сумму (цену).

Исходя из пункта 1 статьи 486 ГК РФ покупатель обязан оплатить полученный товар в срок, предусмотренный договором либо установленный законом и иными правовыми актами, а при его отсутствии непосредственно до или после получения товаров.

В соответствии со статьей 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом (статья 310 ГК РФ).

В соответствии со статьей 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Возражая против удовлетворения первоначального иска, ИП ФИО7 указал на то, что при расчете задолженности истцом не учтена оплата в размере 3 500 000 руб. 00 коп., что подтверждается представленной в материалы дела распиской в получении денежных средств от 16.04.2019 на сумму 3 500 000 руб. (т. 1 л.д. 104). Согласно указанной расписке ФИО1 получила от ИП ФИО7 денежные средства в размере 3 500 000 руб. 00 коп.

В свою очередь, ООО СК «Феникс-гран» указывает на то, что указанная расписка не имеет отношения к правоотношениям ООО СК «Феникс-гран» и ИП ФИО7

Судом установлено, что между ООО СК «Феникс-гран» и ФИО1 заключен договор займа от 16.04.2019 на сумму 3 500 000 руб. (т. 4 л.д. 52-53).

ООО СК «Феникс-гран» направило ИП ФИО7 уведомление исх. № 97 от 16.04.2019 с просьбой произвести оплату в размере 3 500 000 руб. по договору купли-продажи недвижимого имущества от 16.04.2019 путем передачи денежных средств гражданке ФИО1, в качестве суммы займа по договору процентного денежного займа от 16.04.2019, заключенному между ООО СК «Феникс-гран» и ФИО1 (т. 4 л.д. 55).

Суд отмечает, что в порядке, установленном статьей 161 АПК РФ, ООО СК «Феникс-гран» о фальсификации представленной расписки от 16.04.2019, уведомления исх. № 97 от 16.04.2019, не заявлено.

Статья 313 ГК РФ допускает исполнение обязательства третьим лицом и признает такое исполнение надлежащим.

В силу положений указанной статьи кредитор обязан принять исполнение, предложенное за должника третьим лицом, если исполнение обязательства возложено должником на указанное третье лицо; такая обязанность отсутствует, если из закона, иных правовых актов, условий обязательства или его существа вытекает обязанность должника исполнить обязательство лично (пункт 3).

Каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений (часть 1 статьи 65 АПК РФ). При этом лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий, в частности по представлению доказательств (часть 2 статьи 9, часть 1 статьи 41 кодекса Российской Федерации).

При этом закон не наделяет добросовестного кредитора, не имеющего материального интереса ни в исследовании сложившихся между третьим лицом и должником отношений, ни в установлении мотивов, побудивших должника перепоручить исполнение своего обязательства другому лицу, полномочиями по проверке того, действительно ли имело место возложение должником исполнения обязательства на третье лицо.

С учетом изложенного, суд приходит к выводу о том, что представленная расписка в получении денежных средств от 16.04.2019 на сумму 3 500 000 руб. ФИО1, подтверждает факт передачи указанных денежных средств в счет оплаты по договору купли-продажи недвижимого имущества от 16.04.2019.

Следовательно, задолженность ИП ФИО7 перед ООО СК «Феникс-гран» по договору купли-продажи недвижимого имущества от 16.04.2019 составляет 9 910 000 руб. (14 500 000 руб. - 400 000 руб. - 690 000 руб. – 3 500 000 руб.).

По встречному иску ИП ФИО7 заявлено требование о взыскании с ООО СК «Феникс-гран» задолженности по договорам займа на основании договора уступки прав требования (цессии) от 31.07.2021 в размере 7 272 648 руб. 50 коп.

В соответствии с пунктами 1, 2 статьи 382 ГК РФ право (требование), принадлежащее на основании обязательства кредитору, может быть передано им другому лицу по сделке (уступка требования) или может перейти к другому лицу на основании закона. Для перехода к другому лицу прав кредитора не требуется согласие должника, если иное не предусмотрено законом или договором.

В силу статьи 384 ГК РФ если иное не предусмотрено законом или договором, право первоначального кредитора переходит к новому кредитору в том объеме и на тех условиях, которые существовали к моменту перехода права. В частности, к новому кредитору переходят права, обеспечивающие исполнение обязательства, а также другие связанные с требованием права, в том числе право на проценты. Право требования по денежному обязательству может перейти к другому лицу в части, если иное не предусмотрено законом.

Согласно пункту 1 статьи 388 ГК РФ уступка требования кредитором (цедентом) другому лицу (цессионарию) допускается, если она не противоречит закону.

Уступка права (требования) влечет за собой замену кредитора в конкретном обязательстве, в состав которого входит уступаемое право (требование), а не замену стороны в договоре (пункт 6 информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 30.10.2007 № 120 «Обзор практики применения арбитражными судами положений главы 24 Гражданского кодекса Российской Федерации»).

Кроме того, ИП ФИО7 заявлено требование о взыскании с ООО СК «Феникс-гран» задолженности по договору займа № 3 от 24.08.2020 в размере 1 247 129 руб. 77 коп., по договору займа № 7 от 31.05.2021 в размере 3 015 000 руб.

Согласно пункту 1 статьи 807 ГК РФ по договору займа одна сторона (займодавец) передает в собственность другой стороне (заемщику) деньги или другие вещи, определенные родовыми признаками, а заемщик обязуется возвратить займодавцу такую же сумму денег (сумму займа) или равное количество других полученных им вещей того же рода и качества.

Факт получения спорных денежных средств в качестве займов подтверждается представленными в материалы дела относимыми и допустимыми доказательствами (статьи 67, 68 АПК РФ) и не оспаривается ответчиком.

В соответствии с пунктом 1 статьи 810 ГК РФ заемщик обязан возвратить займодавцу полученную сумму займа в срок и в порядке, которые предусмотрены договором займа.

Если иное не предусмотрено договором займа, сумма займа считается возвращенной в момент передачи ее займодавцу или зачисления соответствующих денежных средств на его банковский счет (пункт 3 статьи 810 ГК РФ).

В соответствии со статьями 307, 309 ГК РФ в силу обязательств одно лицо (должник) обязано совершать в пользу другого лица (кредитора) определенные действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности. Обязательства должны исполняться надлежащим образом, только надлежащее исполнение прекращает обязательство (статья 408 ГК РФ).

В силу части 1 статьи 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Судом установлено, что представленные ИП ФИО7 договоры займа, заключенные между ООО СК «Феникс-гран» и ООО «Грандпроект», а также договоры займа, заключенные между ООО СК «Феникс-гран» и ИП ФИО7, подписаны со стороны ООО СК «Феникс-гран» ФИО8 

В доводах возражений по встречному иску ООО СК «Феникс-гран» указывает на то, ФИО8 ни один из представленных ИП ФИО7 договоров займа не подписывал. В спорный период времени (с июня 2020 года по март 2021 года) ФИО8 не принимал участия в финансово-хозяйственной деятельности ООО СК «Феникс-гран».

В связи с указанными возражениями, ООО СК «Феникс-гран» заявлено ходатайство о проведении по делу почерковедческой экспертизы подписи ФИО8, проставленной от имени ФИО8, на договорах займа, заключенных между ООО «Грандпроект» и ООО СК «Феникс-гран», а также на договорах займа, заключенных между ИП ФИО7 и ООО СК «Феникс-гран».

На разрешение эксперта ООО СК «Феникс-гран» просило поставить следующие вопросы:

- Кем, ФИО8 или другим лицом, выполнены подписи от его имени, изображения которых имеются в договорах займа, заключенных между ООО «Грандпроект» (займодавец) и ООО СК «Феникс-гран» (заемщик), а именно: № 07 от 04.06.2020, № 11 от 03.07.2020, № 17 от 17.07.2020, № 17/1 от 24.07.2020, № 17/2 от 29.07.2020, № 18 от 03.08.2020, № 22 от 11.09.2020, № 22 от 29.09.2020, № 23 от  07.10.2020, № 1 от 18.01.2021, № 2 от 21.01.2021, № 3 от 25.01.2021, № 4 от 04.02.2021, № 5 от 19.02.2021, № 6 от 05.03.2021, № 7 от 15.03.2021, № 8 от 19.03.2021?

- Кем, ФИО8 или другим лицом, выполнены подписи от его имени, изображения которых имеются в договорах займа, заключенных между ИП ФИО7 (займодавец) и ООО СК «Феникс-гран» (заемщик), а именно: № 7 от 31.05.2021, № 3 от 24.08.2020?

В судебном заседании 11.12.2023 представитель ООО СК «Феникс-гран» не поддержал заявленное ходатайство о назначении по делу судебной почерковедческой экспертизы (т. 4 л.д. 85).

Кроме того, о фальсификации договоров займа, представленных ИП ФИО7, в порядке, установленном статьей 161 АПК РФ, ООО СК «Феникс-гран» не заявлено.

Фактическое предоставление денежных средств по договорам займа, представленным ИП ФИО7, подтверждается представленными в материалы дела платежными поручениями.

Суд полагает, что истец по встречному иску подтвердил реальный характер договоров займа, перечисление денежных средств ответчику, ненадлежащее исполнение ответчиком принятых по договорам обязательств и наличие у ответчика непогашенной задолженности в заявленном истцом размере.

Таким образом, задолженность ООО СК «Феникс-гран» перед ИП ФИО7 составляет 11 534 778 руб. 27 коп. (7 272 648 руб. 50 коп. + 1 247 129 руб. 77 коп. + 3 015 000 руб.).

В то же время, заявляя встречный иск, ИП ФИО7 заявил о зачете встречных требований и первоначальных исковых требований.

Согласно положениям статьи 410 ГК РФ обязательство прекращается полностью или частично зачетом встречного однородного требования, срок которого наступил либо срок которого не указан или определен моментом востребования. Для зачета достаточно заявления одной стороны.

Из приведенной нормы следует, что для зачета по одностороннему заявлению необходимо, чтобы встречные требования являлись однородными, срок их исполнения наступил (за исключением предусмотренных законом случаев, при которых допускается зачет встречного однородного требования, срок которого не наступил).

Подача заявления о зачете является выражением воли стороны односторонней сделки на прекращение встречных обязательств и одновременно исполнением требования закона, установленного к процедуре зачета (статьи 154, 156, 410 ГК РФ). Дата такого заявления не влияет на момент прекращения обязательства, который определяется моментом наступления срока исполнения того обязательства, срок которого наступил позднее (пункт 3 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 29.12.2001 № 65 «Обзор практики разрешения споров, связанных с прекращением обязательств зачетом однородных требований»).

Предъявление встречного иска, направленного к зачету первоначальных исковых требований, является по сути тем же выражением воли стороны, оформленным в исковом заявлении и поданном в установленном процессуальным законодательством порядке. Изменение порядка оформления такого волеизъявления - подача искового заявления вместо направления заявления должнику/кредитору - не должно приводить к изменению момента прекращения обязательства, поскольку предусмотренные статьей 410 ГК РФ основания для зачета (наличие встречных однородных требований и наступление срока их исполнения) остаются прежними. В ином случае материальный момент признания обязательства по договору прекращенным ставится в зависимость от процессуальных особенностей разрешения спора, на которые эта сторона повлиять не может.

При зачете нет принципиальных различий по правовым последствиям для лица, исполнившего обязательство по договору, и лица, обязательство которого прекращено зачетом в порядке статьи 410 ГК РФ. В этой связи начисление неустойки на сумму погашенного зачетом требования за период с наступления срока исполнения более позднего обязательства до подачи заявления о зачете и тем более до вынесения решения суда, которым произведен зачет, не соотносится с назначением неустойки как ответственности за ненадлежащее исполнение обязательства (статья 330 ГК РФ).

Указанная правовая позиция изложена в определении Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ от 16.08.2018 по делу № 305-ЭС18-3914.

В данном деле на момент истечения срока исполнения обязательства ООО СК «Феникс-гран» по возврату предоставленного займа по договору займа № 07 от 04.06.2020 в сумме 551 500 руб. (04.09.2020) у ИП ФИО7 имелось обязательство перед ООО СК «Феникс-гран» по оплате задолженности по договору купли-продажи недвижимого имущества от 16.04.2019 (возникло 31.08.2019), обязательство ИП ФИО7 в сумме 551 500 руб. погашено зачетом, произведенным 04.09.2020 (поскольку обязательство ООО СК «Феникс-гран» по возврату займа возникло позднее - 04.09.2021).

Судом установлено, что представитель ИП ФИО7 представил в материалы дела письменные пояснения относительно сроков выданных займов (т. 5 л.д. 27-28), которые не оспорены ООО СК «Феникс-гран», в связи с чем при проведении зачета суд принимает во внимание отраженную в нем информацию.

При проведении последующих зачетов по договорам займа: № 11 от 03.07.2020, № 17 от 17.07.2020, № 17/1 от 24.07.2020, № 17/2 от 29.07.2020, № 18 от 03.08.2020, № 22 от 11.09.2020, № 22 от 29.09.2020, № 23 от 07.10.2020, № 1 от 18.01.2021, № 2 от 21.01.2021, № 3 от 25.01.2021, № 4 от 04.02.2021, № 5 от 19.02.2021, № 6 от 05.03.2021, № 7 от 15.03.2021, № 8 от 19.03.2021, № 3 от 24.08.2020, № 7 от 31.05.2021, и договору купли-продажи недвижимого имущества от 16.04.2019, суд принимает во внимание следующее:

- к цессионарию переходят права требования в полном объеме и на тех условиях, которые существовали на момент заключения договора уступки;

- даты возврата займов определены судом исходя из условий договоров займа и положений статьей 191, 193 ГК РФ;

- при проведении зачета принимаются частичные возвраты суммы займа ООО СК «Феникс-гран»;

- даты зачета определены исходя из дат обязательств по возврату займов по договорам займа, которые наступили позднее обязательства по оплате недвижимого имущества по договору от 16.04.2019.

В результате произведенных зачетов судом установлено, что по состоянию на 01.07.2022 обязательство по оплате недвижимого имущества по договору от 16.04.2019 полностью прекратилось, а задолженность ООО СК «Феникс-гран» в пользу ИП ФИО7 по договору займа № 7 от 31.05.2021 (последний договор займа) составила 1 422 348 руб. 50 коп.

Таким образом, с ООО СК «Феникс-гран» в пользу ИП ФИО7 подлежит взысканию задолженность в размере 1 422 348 руб. 50 коп.

ООО СК «Феникс-гран» заявлено требование о взыскании с ИП ФИО7 процентов за пользование чужими денежными средствами за период с 01.09.2019 по 13.08.2024 в размере 5 869 211 руб. 40 коп.

Лицо, нарушившее обязательство, несет ответственность установленную законом или договором (статья 401 ГК РФ).

Согласно части 1 статьи 395 ГК РФ за пользование чужими денежными средствами следствии их неправомерного удержания, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате, либо неосновательного получения или сбережения за счет другого лица подлежат уплате проценты на сумму этих средств. 

Проценты за пользование чужими денежными средствами, предусмотренные статьей 395 ГК РФ являются мерой гражданско-правовой ответственности.

На основании пункта 3.2 договора от 16.04.2019 оплата за недвижимое имущество будет произведена до 31.08.2019.

Соответственно, началом начисления процентов является 01.09.2019, как и определено ООО СК «Феникс-гран».

Однако суд производит расчет процентов с учетом ранее произведенного зачета.

Кроме того, при расчете процентов за пользование чужими денежными средствами суд принимает во внимание следующее.

В силу пункта 65 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 № 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств» по смыслу статьи 330 ГК РФ, истец вправе требовать присуждения неустойки по день фактического исполнения обязательства (в частности, фактической уплаты кредитору денежных средств, передачи товара, завершения работ). Присуждая неустойку, суд по требованию истца в резолютивной части решения указывает сумму неустойки, исчисленную на дату вынесения решения и подлежащую взысканию, а также то, что такое взыскание производится до момента фактического исполнения обязательства.

Правительством Российской Федерации принято постановление от 28.03.2022 № 497 «О введении моратория на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям, подаваемым кредиторами» (далее - постановление № 497), которое вступило в силу со дня его официального опубликования - 01.04.2022.

Согласно пункту 1. постановления № 497, в соответствии с пунктом 1 статьи 9.1 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» введен мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям, подаваемым кредиторами, в отношении юридических лиц и граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей.

Исходя из пункта 2. постановления № 497 положения пункта 1 настоящего постановления не применяются в отношении должников, являющихся застройщиками многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, включенных в соответствии со статьи 23.1 Федерального закона «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» в единый реестр проблемных объектов на дату вступления в силу настоящего постановления.

Пунктом 3 постановление №497 действует в течение 6 месяцев, то есть до 01.10.2022.

Согласно пункту 7. Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.12.2020 N 44 «О некоторых вопросах применения положений статьи 9.1 Федерального закона от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», в период действия моратория проценты за пользование чужими денежными средствами (статья 395 ГК РФ), неустойка (статья 330 ГК РФ), пени за просрочку уплаты налога или сбора (статья 75 НК РФ), а также иные финансовые санкции не начисляются на требования, возникшие до введения моратория, к лицу, подпадающему под его действие (подпункта 2 пункта 3 статьи 9.1, абзаца 10 пункта 1 статьи 63 Закона о банкротстве). В частности, это означает, что не подлежит удовлетворению предъявленное в общеисковом порядке заявление кредитора о взыскании с такого лица финансовых санкций, начисленных за период действия моратория. Лицо, на которое распространяется действие моратория, вправе заявить возражения об освобождении от уплаты неустойки (подпункта 2 пункта 3 статьи 9.1, абзаца 10 пункта 1 статьи 63 Закона о банкротстве) и в том случае, если в суд не подавалось заявление о его банкротстве.

Принимая во внимание изложенное, приостановлено действие порядка начисления (взыскания) неустоек, предусмотренного законодательством и условиями заключенных договоров (установлен мораторий), в отношении юридических лиц и граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, за исключением должников, являющихся застройщиками многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, включенных в соответствии со статьей 23.1 Федерального закона «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» в единый реестр проблемных объектов и, соответственно, плательщики освобождены от уплаты неустоек за соответствующий период.

Названный мораторий действует в отношении неустоек (пеней, штрафов), подлежавших начислению за период просрочки с 01.04.2022 до 01.10.2022, независимо от расчетного периода (месяца), по оплате которого допущена просрочка, в том числе, если сумма основного долга образовалась до 01.04.2022, если законом или правовым актом не будет установлен иной срок окончания моратория.

Неустойка подлежит начислению и взысканию в порядке, установленном действующим законодательством за весь период просрочки, исключая период действия моратория.

Таким образом, вышеуказанные нормы действующего законодательства распространяют свое действие на приостановление начисления неустоек в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанностей сторонами в рамках заключенных договоров, а также установленных законодательством Российской Федерации обязательств.

Соответственно, проценты за пользование чужими денежными средствами подлежат начислению по 31.03.2022. После 01.10.2022 проценты за пользование чужими денежными средствами не подлежат начислению, поскольку обязательства по оплате недвижимого имущества от 16.04.2019 прекращено 01.07.2022.

Согласно расчету суда, с учетом произведенного зачета встречных требований, проценты за пользование чужими денежными средствами за период с 01.09.2019 по 31.03.2022 составляют 986 995 руб. 15 коп. 

Следовательно, с ИП ФИО7 в пользу ООО СК «Феникс-гран» подлежат взысканию проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 986 995 руб. 15 коп.

В рамках встречного иска ИП ФИО7 заявлено требование о взыскании с ООО СК «Феникс-гран» процентов по договорам займа на основании договора уступки прав требования (цессии) от 31.07.2021 за период с 01.08.2021 по 31.03.2022, с 02.10.2022 по 13.08.2024 в размере 1 151 148 руб. 75 коп., по договору займа № 3 от 24.08.2020 за период с 25.08.2020 по 31.03.2022, с 02.10.2022 по 14.05.2024 в размере 190 782 руб. 20 коп., по договору займа № 7 от 31.05.2021 за период с 01.06.2021 по 31.03.2022, с 02.10.2022 по 14.05.2024 в размере 493 965 руб. 99 коп. (т. 5 л.д. 53-54).

В силу пункта 1 статьи 809 ГК РФ, если иное не предусмотрено законом или договором займа, займодавец имеет право на получение с заемщика процентов на сумму займа в размерах и в порядке, определенных договором. При отсутствии в договоре условия о размере процентов их размер определяется существующей в месте жительства займодавца, а если займодавцем является юридическое лицо, в месте его нахождения ставкой банковского процента (ставкой рефинансирования) на день уплаты заемщиком суммы долга или его соответствующей части.

В соответствии с пунктом 3.1 договоров займа заемщик обязуется уплатить проценты на сумму займа по ставке 6,25% годовых.

Судом установлено, что обязательства по возврату займа по спорным договорам займа, кроме договора займа № 7 от 31.05.2021, прекращено зачетом встречных требований.

Поскольку до 01.07.2022 обязательство по оплате недвижимого имущества по договору от 16.04.2019 «поглощало» обязательства по возврату займов по договорам № 07 от 04.06.2020, № 11 от 03.07.2020, № 17 от 17.07.2020, № 17/1 от 24.07.2020, № 17/2 от 29.07.2020, № 18 от 03.08.2020, № 22 от 11.09.2020, № 22 от 29.09.2020, № 23 от 07.10.2020, № 1 от 18.01.2021, № 2 от 21.01.2021, № 3 от 25.01.2021, № 4 от 04.02.2021, № 5 от 19.02.2021, № 6 от 05.03.2021, № 7 от 15.03.2021, № 8 от 19.03.2021, № 3 от 24.08.2020, (частично договору № 7 от 31.05.2021), следовательно, до указанного периода проценты за пользование займом начислению не подлежат.

Следовательно, проценты за пользование займом подлежат начислению на оставшуюся сумму займа в следующем порядке:

- за период с 02.07.2022 по 05.07.2022 на сумму задолженности 1 322 348 руб. 50 коп.;

- за период с 06.07.2022 по 14.05.2024 на сумму задолженности 1 422 348 руб. 50 коп.

Согласно расчету суда проценты за пользование займом составляют 166 188 руб. 26 коп.

Следовательно, требование ИП ФИО7 о взыскании с ООО СК «Феникс-гран» процентов подлежит удовлетворению в сумме 166 188 руб. 26 коп.

Исследовав представленные в материалы дела доказательства в совокупности, суд приходит к выводу о том, что первоначальные исковые требования подлежат частичному удовлетворению, встречные исковые требования подлежат частичному удовлетворению.

В соответствии с частью 1 статьи 110 АПК РФ судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.

При этом в силу указанной нормы правило об отнесении судебных издержек на лиц, участвующих в деле, пропорционально размеру удовлетворенных требований применяется в случае, когда возможно установить размер соответствующих требований.

В случае, если иск удовлетворен частично, судебные расходы относятся на лиц, участвующих в деле, пропорционально размеру удовлетворенных исковых требований.

В соответствии со статьей 333.21 Налогового кодекса Российской Федерации при цене первоначального иска 19 279 211 руб. 40 коп. уплате подлежит государственная пошлина в размере 119 396 руб. 00 коп.

Определением Арбитражного суда Челябинской области от 13.10.2022 истцу по первоначальному иску (ООО СК «Феникс-гран») предоставлена отсрочка уплаты государственной пошлины на срок до вынесения судом решения (т. 1 л.д. 1-2).

Так, первоначальные исковые требования в части взыскания задолженности признаны судом обоснованными в сумме 9 910 000 руб. (с учетом произведенной оплаты в размере 3 500 000 руб.), в части взыскания процентов за пользование чужими денежными средствами в сумме 3 788 669 руб. 07 коп. (с учетом произведенной оплаты 3 500 000 руб., а также с учетом постановления Правительства Российской Федерации принято постановление от 28.03.2022 № 497 «О введении моратория на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям, подаваемым кредиторами»).

При этом требование о взыскании денежных средств заявлено ООО СК «Феникс-гран» обоснованно в части 9 910 000 руб., однако обязательства ответчика на указанную сумму прекращены зачетом встречных однородных требований, заявленным в ходе рассмотрения дела судом.

Следовательно, с учетом обоснованности на дату подачи иска заявленной ко взысканию задолженности в размере 9 910 000 руб., процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 3 788 669 руб. 07 коп., при рассмотрении вопроса о распределении государственной пошлины подлежат применению положения части 1 статьи 110 АПК РФ.

Поскольку исковые требования ООО СК «Феникс-гран» удовлетворены частично, то государственная пошлина в размере 119 396 руб. 00 коп. подлежит распределению между сторонами следующим образом: с ООО СК «Феникс-гран» в доход федерального бюджета подлежит взысканию государственная пошлина в размере 34 560 руб. 25 коп., а с ИП ФИО7 в доход федерального бюджета подлежит взысканию государственная пошлина в размере 84 835 руб. 75 коп.

Государственная пошлина, подлежащая уплате за рассмотрение встречного иска, составляет 89 853 руб. 00 коп.

Определением Арбитражного суда Челябинской области от 25.01.2022 истцу по встречному иску (ИП ФИО7) предоставлена отсрочка уплаты государственной пошлины на срок до вынесения судом решения (т. 2 л.д. 47).

Встречные исковые требования ИП ФИО7 в части взыскания задолженности по договорам займа на основании договора уступки прав требования (цессии) от 31.07.2021 в размере 7 272 648 руб. 50 коп., неустойки в размере 1 151 148 руб. 75 коп.; задолженности по договору займа № 3 от 24.08.2020 в размере 1 247 129 руб. 77 коп., неустойки в размере 190 782 руб. 20 коп.; задолженности по договору займа № 7 от 31.05.2021 в размере 3 015 000 руб., неустойки по состоянию на 13.08.2024 составила 493 965 руб. 99 коп. признаны судом обоснованными.

Следовательно, с учетом обоснованности на дату подачи иска заявленной ко взысканию задолженности по договорам займа на основании договора уступки прав требования (цессии) от 31.07.2021 в размере 7 272 648 руб. 50 коп., неустойки в размере 1 151 148 руб. 75 коп.; задолженности по договору займа № 3 от 24.08.2020 в размере 1 247 129 руб. 77 коп., неустойки в размере 190 782 руб. 20 коп.; задолженности по договору займа № 7 от 31.05.2021 в размере 3 015 000 руб., неустойки по состоянию на 13.08.2024 составила 493 965 руб. 99 коп., при рассмотрении вопроса о распределении государственной пошлины подлежат применению положения части 1 статьи 110 АПК РФ, соответственно, государственная пошлина в размере 89 853 руб. подлежат взысканию с ООО СК «Феникс-гран» в доход федерального бюджета.

В соответствии с пунктом 2 статьи 170 АПК РФ при полном или частичном удовлетворении первоначального и встречного исков в резолютивной части решения указывается денежная сумма, подлежащая взысканию в результате зачета.

В силу пункта 12 постановления Пленума № 6 критерий однородности соблюдается при зачете требования по уплате основного долга на требование об уплате неустойки, процентов или о возмещении убытков.

В силу разъяснений пункта 23 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 21.01.2016 № 1 «О некоторых вопросах применения законодательства о возмещении издержек, связанных с рассмотрением дела» суд вправе осуществить зачет судебных издержек, взыскиваемых в пользу каждой из сторон, и иных присуждаемых им денежных сумм как встречных (часть 4 статьи 1, статья 138 ГПК РФ, часть 4 статьи 2, часть 1 статьи 131 КАС РФ, часть 5 статьи 3, часть 3 статьи 132 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

С учетом изложенного суд производит зачет в части взысканных денежных средств по первоначальному иску (986 995 руб. 15 коп.) и встречному иску (1 588 536 руб. 76 коп.).

В результате зачета требований в части взыскания денежных средств взыскать с ООО СК «Феникс-гран» в пользу ИП ФИО7 601 541 руб. 61 коп.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

по первоначальному иску:

исковые требования общества с ограниченной ответственностью строительная компания «Феникс-гран» удовлетворить частично.

Взыскать с индивидуального предпринимателя ФИО7, ОГРНИП 

<

***>, г. Челябинск, в пользу общества с ограниченной ответственностью строительная компания «Феникс-гран», ОГРН 

<

***>, г. Челябинск, проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 986 995 руб. 15 коп.

В удовлетворении остальной части требований отказать.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью строительная компания «Феникс-гран», ОГРН 

<

***>, г. Челябинск, в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 34 560 руб. 25 коп.

Взыскать с индивидуального предпринимателя ФИО7, ОГРНИП 

<

***>, г. Челябинск, в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 84 835 руб. 75 коп.

По встречному иску:

исковые требования индивидуального предпринимателя ФИО7 удовлетворить частично.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью строительная компания «Феникс-гран», ОГРН 

<

***>, г. Челябинск, в пользу индивидуального предпринимателя ФИО7, ОГРНИП 

<

***>, г. Челябинск, задолженность в размере 1 422 348 руб. 50 коп., проценты в размере 166 188 руб. 26 коп., всего - 1 588 536 руб. 76 коп.

В удовлетворении остальной части требований отказать.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью строительная компания «Феникс-гран», ОГРН 

<

***>, г. Челябинск, в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 89 853 руб. 00 коп.

По первоначальному и встречному искам произвести зачет и выдать исполнительный лист на взыскание следующих сумм:

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью строительная компания «Феникс-гран», ОГРН 

<

***>, г. Челябинск, в пользу индивидуального предпринимателя ФИО7, ОГРНИП 

<

***>, 

<

...> 541 руб. 61 коп.

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня его принятия (изготовления в полном объеме), путем подачи жалобы через Арбитражный суд Челябинской области.

 

Судья                                                                                                                               Е.А. Мосягина

 

Информацию о времени, месте и результатах рассмотрения апелляционной жалобы можно получить соответственно на интернет-сайте Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда http://18aas.arbitr.ru