АРБИТРАЖНЫЙ СУД КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РЕШЕНИЕ

 

05 июля 2023 года

 

Дело № А33-3276/2023

Красноярск

 

Резолютивная часть решения объявлена в судебном заседании 28 июня 2023 года.

В полном объёме решение изготовлено 05 июля 2023 года.

 

Арбитражный суд Красноярского края в составе судьи Кошеваровой Е.А., рассмотрев в судебном заседании дело по иску общества с ограниченной ответственностью «Норильскрегионсервис» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)

к обществу с ограниченной ответственностью «Строительная компания Альянс» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)

о взыскании задолженности по договору займа,

в присутствии в судебном заседании (после перерыва):

от истца (онлайн): ФИО1, представителя по доверенности от 13.04.2022 г., личность удостоверена паспортом, наличие высшего юридического образования подтверждено удостоверением адвоката,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО2, 

 

установил:

общество с ограниченной ответственностью «Норильскрегионсервис» (далее – истец) обратилось в Арбитражный суд Красноярского края с иском к обществу с ограниченной ответственностью «Строительная компания Альянс» (далее – ответчик) о взыскании 2 650 000 руб. неосновательного обогащения.

Определением от 09.02.2023 исковое заявление принято к производству суда.

16.03.2023 в Картотеку арбитражных дел через систему «Мой Арбитр» от истца поступили уточнение исковых требований (о допущенной опечатке в размере требований, действительной заявленной сумме – 2 650 000 руб.).

Судом ходатайство рассмотрено, принято в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

При рассмотрении дела установлены следующие, имеющие значение для рассмотрения спора, обстоятельства.

Арбитражным судом Красноярского края в отношении истца введена процедура конкурсного производства (дело № А33-17907/2021, решение от 25.08.2022, резолютивная часть от 18.08.2022). Конкурсным управляющим утвержден ФИО3

Из искового заявления следует, что конкурсный управляющий обнаружил факт перечисления в период с 16.12.2019 по 31.12.2020 на счет ответчика денежных средств в сумме 2 650 000 руб.

В подтверждение перечисления средств истец представил выписки по счетам, открытым истцу ПАО БАНК «ФК ОТКРЫТИЕ»:

со счета № 40702810802260000070

-  16.12.2019г. - в размере 250 000 рублей с назначением платежа «Перевод денежных средств по Договору процентного займа № НРС-3/19 от 12.12.2019г.» (строка № 000100);

-  04.03.2020г. - в размере 400 000 рублей с назначением платежа «Перевод денежных средств по Договору процентного займа №НРС-1-03/20 от 02.03.2020г.» (строка № 000508);

-  11.06.2020г. - в размере 850 000 рублей с назначением платежа «Перевод денежных средств по Договору процентного займа №НРС-1-03/20 от 02.03.2020г.» (строка № 000656);

-  29.12.2020г. - в размере 400 000 рублей с назначением платежа «Перевод денежных средств по Договору процентного займа №НРС-3-12/20 от 29.12.2020г. для выплаты заработной платы сотрудникам» (строка № 000987);

со счета № 40702810802260000069

- 31.12.2020г. - в размере 750 000 рублей с назначением платежа «Перевод денежных средств по Договору процентного займа №НРС-4-12/20 от 31.12.2020 г. для погашения задолженности ООО СТРОЙМАРКЕТ» (строка № 000004).

Согласно этой же банковской выписке, ответчик произвел в адрес должника следующие перечисления денежных средств на сумму 1 500 000 рублей:

-  06.03.2020г. - в размере 400 000 рублей с назначением платежа: «Оплата основного долга по договору процентного займа № НРС-1-02/20 от 02.03.20» (строка 000513);

-  06.03.2020г. - в размере 1 100 000 рублей с назначением платежа: «Оплата Договору процентного займа №СК-1/20 от 05.03.2019 г.» (строка 000521).

Основанием платежей по возврату указаны иные договоры, отличные от договоров, указанных в основание перечисления денежных средств, в связи с чем данные оплаты в спорную задолженность истцом не приняты. Иного ответчиком не доказано, относимость оплат не опровергнута.

Документов в обоснование указанных сделок конкурсному управляющему ни должником, ни ответчиком не представлено.

В связи с указанной информацией конкурсный управляющий направил в адрес ответчику претензию от 02.09.2022 с требованием вернуть сумму займа. Поскольку требование не было удовлетворено в добровольном порядке, истец обратился в суд с заявленным иском, квалифицируя предъявленное требование в качестве неосновательного обогащения.

Ответчик отзыв на иск не представил.

Исследовав представленные доказательства, оценив доводы присутствующих в заседании лиц, арбитражный суд пришел к следующим выводам.

Согласно пункту 2 статьи 307 Гражданского кодекса РФ (далее – ГК РФ) обязательства возникают из договоров и других сделок, вследствие причинения вреда, вследствие неосновательного обогащения, а также из иных оснований, указанных в данном кодексе. Договорное обязательство возникает в силу наличия соглашения сторон, то есть встречных волеизъявлений сторон, направленных на вступление в правоотношение (пункт 1 статьи 420 ГК РФ).

Обязательство из неосновательного обогащения возникает при наличии обстоятельств, указанных в пункте 1 статьи 1102 ГК РФ: лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение), за исключением случаев, предусмотренных статьей 1109 указанного кодекса.

В постановлении Президиума ВАС РФ от 29.01.2013 N 11524/12 по делу N А51-15943/2011 отмечается, что обязательства из неосновательного обогащения возникают в случаях приобретения или сбережения имущества за счет другого лица, отсутствия правового основания такого сбережения (приобретения), отсутствия обстоятельств, предусмотренных статьей 1109 ГК РФ. Основания возникновения обязательства из неосновательного обогащения могут быть различными: требование о возврате ранее исполненного при расторжении договора, требование о возврате ошибочно исполненного по договору, требование о возврате предоставленного при незаключенности договора, требование о возврате ошибочно перечисленных денежных средств при отсутствии каких-либо отношений между сторонами и т.п.

Согласно правовой позиции, изложенной в определении Верховного Суда РФ от 28.12.2010 N 18-В10-88, постановлениях Президиума ВАС РФ от 29.06.2004 N 3771/04 по делу N А40-37529/03-64-392, от 29.10.1996 N 1820/96, если правоотношения сторон урегулированы нормами обязательственного права, требования о применении положений законодательства о неосновательном обогащении неправомерны.

Верховным судом РФ отмечается, что приведенная правовая норма предполагает возможность применения правил о кондикционных исках, в том числе при существовании между сторонами договорных обязательств. Невозможность применения положений главы 60 ГК РФ при наличии договорных отношений обуславливается наличием специального правового механизма регулирования расчетов между сторонами, установленного применительно к конкретному виду договора. Нормы главы 60 ГК РФ подлежат субсидиарному применению, если отсутствуют специальные нормы, позволяющие восстановить нарушенные или оспариваемые права, то есть в случаях, когда в специальных нормах, регламентирующих отношения по конкретному виду договора, отсутствуют нормы, позволяющие разрешить вопрос о судьбе уплаченных денежных средств одной стороной по обязательству перед другой стороной (определения Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ от 03.12.2019 N 41-КГ19-37, от 10.12.2019 N 36-КГ19-9, 2-817/18, от 28.01.2020 N 50-КГ19-8, 2-4790/2018, от 26.11.2019 N 5-КГ19-198, 2-2664/2018).

Поскольку вопросы правовой квалификации относятся к компетенции суда, не могут служить основанием для отказа в иске выбор истцом ненадлежащего способа защиты нарушенного права и ссылка не на те нормы права (определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ от 31.01.2019 по делу N 305-ЭС18-17717, А40-185188/2017).

Согласно статье 807 ГК РФ по договору займа одна сторона (займодавец) передает или обязуется передать в собственность другой стороне (заемщику) деньги, вещи, определенные родовыми признаками, или ценные бумаги, а заемщик обязуется возвратить займодавцу такую же сумму денег (сумму займа) или равное количество полученных им вещей того же рода и качества либо таких же ценных бумаг. Заемщик обязан возвратить займодавцу полученную сумму займа в срок и в порядке, которые предусмотрены договором займа (пункт 1 статьи 810 ГК РФ). В соответствии со статьей 808 ГК РФ договор займа, по которому займодавцем является юридическое лицо, подлежит оформлению в письменном виде независимо от суммы займа. В подтверждение договора займа и его условий может быть представлена расписка заемщика или иной документ, удостоверяющие передачу ему займодавцем определенной денежной суммы или определенного количества вещей.

В ответе на вопрос 10 раздела «Разъяснения по вопросам, возникающим в судебной практике» обзора судебной практики Верховного Суда РФ № 3 (2015), утв. Президиумом Верховного Суда РФ 25.11.2015, разъясняется, что поскольку для возникновения обязательства по договору займа требуется фактическая передача кредитором должнику денежных средств (или других вещей, определенных родовыми признаками) именно на условиях договора займа, то в случае спора на кредиторе лежит обязанность доказать факт передачи должнику предмета займа и то, что между сторонами возникли отношения, регулируемые главой 42 ГК РФ, а на заемщике - факт надлежащего исполнения обязательств по возврату займа либо безденежность займа.

При наличии возражений со стороны ответчика относительно природы возникшего обязательства следует исходить из того, что займодавец заинтересован в обеспечении надлежащих доказательств, подтверждающих заключение договора займа, и в случае возникновения спора на нем лежит риск недоказанности соответствующего факта.

При непредставлении истцом письменного договора займа или его надлежащим образом заверенной копии вне зависимости от причин этого истец лишается возможности ссылаться в подтверждение договора займа и его условий на свидетельские показания (статья 162 ГК РФ), однако вправе приводить письменные и другие доказательства, в частности расписку заемщика или иные документы. К таким доказательствам может относиться платежное поручение, подтверждающее факт передачи одной стороной определенной денежной суммы другой стороне.

Даже при несоблюдении простой письменной формы договора для подтверждения наличия воли на его заключение может быть достаточно совершения активных конклюдентных действий по перечислению (передаче) денежных средств (что подтверждается распиской, платежным поручением, выпиской по счету и т.д.) без подписания отдельного двустороннего документа (определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ от 04.06.2018 N 305-ЭС18-413 по делу N А40-163846/2016).

При этом в случае представления истцом доказательств передачи ответчику денежных средств на условиях договора займа, на ответчика возлагается бремя опровержения факта заключения договора займа (пункт 1 раздела «Разрешение споров, возникающих из договорных отношений» Обзора судебной практики Верховного Суда РФ № 1 (2016), утв. Президиумом Верховного Суда РФ 13.04.2016).

В определении Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ от 24.11.2022 N 308-ЭС22-13857 по делу N А53-42777/2020 обращается внимание на то, что при отсутствии воли сторон на передачу имущества без какого-либо встречного предоставления сделка по передаче имущества признается возмездной. Пока не доказано иное, предполагается, что в отношениях между коммерческими организациями денежные средства считаются полученными в долг или на условиях иного встречного предоставления.

В рассматриваемом случае истец перечислил истцу денежные средства, обозначив свои намерения в назначении платежа. Перечисляя денежные средства, истец воспринимал совершаемый платеж как платеж в рамках заемных, договорных правоотношений. Из поведения истца не усматривается, что денежные средства предоставлялись на безвозвратной основе. Нет свидетельств тому, что истец намерен был передать вышеуказанную сумму денежных средств в качестве дара (пожертвования).

Бремя опровержения наличия долга и его природы в качестве заемного обязательства перешло на ответчика. При этом пассивное поведение ответчика не может не учитываться. Ответчик вправе был опровергать возникновение заемных отношений. Но в таком случае ему следовало бы дать разумные объяснения на счет наличия правовых оснований для получения денежных средств и их удержания, а также раскрыть причину, по которой он не предпринял мер по возврату денежных средств.

Неосновательное получение средств вызывает разумные ожидания от любого добросовестного участника гражданского оборота о том, что последний вернет то, что ему не причитается. Пассивное поведение получателя денежных средств в таком случае может быть свидетельством того, что ответчик воспринимал полученные средства как предоставленный займ, а совершенный платеж соответствовал неформализованными договоренностями сторон. В противном случае ответчик стал бы выяснять причину перечисления средств и нашел бы контакт с истцом в целях разрешения юридической судьбы полученных средств. Однако такое поведение не наблюдается. По меньшей мере, ни одна из сторон не представила доказательств тому.

Ответчик возражений относительно правовой природы спорных денежных средств не представил и не ссылался на иную версию, объясняющую суть сложившихся между сторонами отношений по поводу произведенного платежа. В отсутствие иных разумных объяснений от истца и ответчика, принимая во внимание презумпцию добросовестности участников гражданского оборота, следует полагать, что такое поведение свойственно для лиц, находящихся в договорных отношениях. При имеющихся доказательствах хронология и последовательность событий не позволяют квалифицировать заявленное требование как неосновательное обогащение. Таким образом, возникшие отношения подлежат квалификации как заемные.

Судом отмечается, что конкурсный управляющий является новым руководителем истца в силу возлагаемых на него законодательством о банкротстве функций профессионального антикризисного менеджера и он объективно на момент своего утверждения не обладает всей информацией о сути ранее сложившихся взаимоотношений истца с ответчиком, в том числе возможно он не имеет договора займа, на основании которых произведен спорный платеж. Вместе с тем это не повод без дополнительных причин к тому умозрительно переквалифицировать отношения сторон с договорных на неосновательное обогащение.

Поскольку ответчик не представил доказательства наличия гражданско-правовых оснований прекращения заемного обязательства, в том числе в связи с погашением ссудного долга, требование о взыскании 2 650 000 руб. подлежит удовлетворению.

Истец при обращении в суд не оплачивал государственную пошлину, ему предоставлена отсрочка. С учетом результата рассмотрения спора на основании части 3 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса РФ с ответчика подлежит взысканию в доход федерального бюджета государственная пошлина в размере 36 250 руб.

Настоящее решение выполнено в форме электронного документа, подписано усиленной квалифицированной электронной подписью судьи и считается направленным лицам, участвующим в деле, посредством его размещения в установленном порядке в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в режиме ограниченного доступа (код доступа - ).

По ходатайству лиц, участвующих в деле, копии решения на бумажном носителе могут быть направлены им в пятидневный срок со дня поступления соответствующего ходатайства заказным письмом с уведомлением о вручении или вручены им под расписку.

Руководствуясь статьями 110, 167 – 170 АПК РФ, Арбитражный суд Красноярского края 

 

РЕШИЛ:

исковые требования удовлетворить.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Строительная компания Альянс» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Норильскрегионсервис» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) 2 650 000 руб. задолженности.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Строительная компания Альянс» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в доход федерального бюджета 36 250 руб. государственной пошлины.

Разъяснить лицам, участвующим в деле, что настоящее решение может быть обжаловано в течение месяца после его принятия путём подачи апелляционной жалобы в Третий арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Красноярского края.

 

Судья

Е.А. Кошеварова