Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

г. Москва 

Дело № А40-131287/12-31-84

Резолютивная часть объявлена 04 сентября 2017г.

Решение изготовлено в полном объеме 23 октября 2017г.

Арбитражный суд города Москвы в составе:

Судьи Давледьяновой Е.Ю. (единолично) (с учетом смены фамилии)

при ведении протокола помощником судьи Юрченко В.Ю., 

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску Открытого акционерного общества «Пензаэнергосбыт» (ОГРН 

<

***>, ИНН5835059003; место нахождения: 440039, 

<

...>) 

к ответчику – Обществу с ограниченной ответственностью «СТРОЙ ЭКСПЕРТ» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>; место нахождения: 105082, 

<

...>)

с привлечением третьего лица: Федеральная налоговая служба в лице УФНС России по г. Москва

о взыскании 29 217 396, 16 руб.

при участии: по протоколу

УСТАНОВИЛ:

Истец - Открытое акционерное общество «Пензаэнергосбыт» обратился с иском в Арбитражный суд г. Москвы к Ответчику - Обществу с ограниченной ответственностью «СТРОЙ ЭКСПЕРТ» о взыскании суммы займа (с учетом увеличения исковых требований) в размере 25 789 850,00 руб., процентов за пользование займом в размере 3 427 546, 16 руб., расходов по уплате государственной пошлины в размере 170 836, 98 руб.

Представители истца, ответчика и третьего лица в судебное заседание не явились. В материалах дела имеются документы, подтверждающие надлежащее извещение истца, ответчика и третьего лица о времени и месте судебного разбирательства в соответствии с требованиями ст.ст. 123, 124 АПК РФ. При таких обстоятельствах дело рассматривалось в отсутствие представителей истца, ответчика и третьего лица в порядке, предусмотренном ст. 156 АПК РФ. 

Рассмотрев представленные материалы дела, исследовав и оценив все представленные по делу доказательства в их совокупности и взаимной связи, суд считает, что требования истца не подлежат удовлетворению по следующим основаниям.

Как усматривается из материалов дела, между Открытым акционерным обществом «Пензаэнергосбыт» и Обществом с ограниченной ответственностью «СТРОЙ ЭКСПЕРТ» был заключен договор займа № 1-3/1053 от 28.07.2011г. (далее - «Договор»), по условиям которого Займодавец обязан был передать Заемщику в собственность денежные средства в размере 30 000 000 (тридцать миллионов) рублей, а Заемщик обязался возвратить Займодавцу сумму займа и уплатить проценты на нее в сроки и в порядке, предусмотренные Договором. 

Согласно п. 1.3 Договора возврат суммы займа производится не позднее 27 июля 2012 года.

По условиям п. 1.4 Договора проценты за пользование заемными денежными средствами составляют 10% (десять процентов) годовых и начисляются со дня, следующего за датой предоставления займа по дату полного погашения включительно. Согласно п.2.3 Договора, Заемщик выплачивает проценты за фактическое число дней пользования займом, исходя из фактического количества дней в году.

Договор займа № 1-3/1053 от 28.07.2011 в материалы дела не представлен. 

Как указывает истец, во исполнение принятых на себя по Договору обязательств ОАО «Пензаэнергосбыт» перечислило на расчетный счет ООО «СТРОЙ ЭКСПЕРТ» сумму в размере 30 000 000, 00 (тридцать миллионов) рублей, что, по мнению истца, подтверждается платежным поручение № 587 от 29.07.2011 года. Платежное поручение в материалы дела не представлено.

Как указывает истец, 24.01.2012 года Ответчик частично возвратил сумму займа в размере 4 210 150 (Четыре миллиона двести десять тысяч сто пятьдесят) рублей 00 копеек, что подтверждается платежным поручением от 24.01.2012 № 310, сумму процентов в размере 206 304 (Двести шесть тысяч триста девяносто четыре) рублей 73 копейки, что подтверждается платежным поручением от 24.01.2012 № 311. Платежное поручение в материалы дела не представлено.

В полном объеме заемные денежные средства не были возвращены Ответчиком, проценты за пользование суммой займа также не оплачены в полном объеме, в связи с чем задолженность ООО «СТРОЙ ЭКСПЕРТ» составила 29 217 396 рублей 16 копеек, из которой: 25 789 850, 00 руб. – сумма основного долга; 3 427 546, 16 руб. – проценты за пользование суммой займа.

В силу положений ст. 810 Гражданского кодекса РФ, заемщик обязан возвратить заимодавцу полученную сумму займа в срок и в порядке, которые предусмотрены договором займа.

Статьей 809 ГК РФ установлено, что, если иное не предусмотрено законом или договором займа, заимодавец имеет право на получение с заемщика процентов на сумму займа в размерах и порядке, определенных договором. 

Согласно ст. ст.309-310 ГК РФ, обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требования закона, иных правовых актов, а при отсутствии таковых - в соответствии с обычаями делового оборота, при этом односторонний отказ от исполнения обязательств или изменение его условий не допускается.

В соответствии со ст. 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

В силу положений ст. 71 АПК РФ арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств. Каждое доказательство подлежит оценке арбитражным судом наряду с другими доказательствами и никакие доказательства не имеют для арбитражного суда заранее установленной силы.

Решением Арбитражного суда Удмуртской республики от 01.10.2013 по делу № А71-15246/2012 ООО «СТРОЙ ЭКСПЕРТ» признано несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто конкурсное производство.

Вступившим в законную силу Определением Арбитражного суда Удмуртской Республики от 22.06.2016 по делу А71-15246/2012 договор № 1-3/1053 от 28.07.2011 на сумму 30 000 000 руб. признан недействительным, применены последствия недействительности сделки в виде признания ООО «СТРОЙ ЭКСПЕРТ» не обязанным перед ОАО «Пензаэнергосбыт» по договору займа № 1-3/1053 от 28.07.2011, восстановления права ОАО «Пензаэнергосбыт» возврата переданных по указанному договору денежных средств.

Указанным определением установлено, что транзитное движение денежных средств, оформленное договором займа, может представлять собой сделку, совершенную лишь для вида, либо для прикрытия другой сделки без намерения создать соответствующие ей правовые последствия, с целью введения в заблуждение окружающих относительно характера возникших между сторонами правоотношений.

При этом ООО «СТРОЙ ЭКСПЕРТ» реальных расходов по возврату займа не понесло, что свидетельствует о формальном характере перечислений, имеющих своей целью введение в заблуждение окружающих относительно характера возникших между сторонами правоотношений.

Кроме того, такое транзитное перечисление денежных средств по договорам займа причиняет вред имущественным правам кредиторов должника в виде отчуждения таким образом ликвидных активов должника, не получив взамен никакого встречного предоставления. Более того, у должника в результате такого транзитного перечисления возникает обязанность уплаты как суммы долга, так и процентов на сумму основного долга, предусмотренных оспариваемым договором. 

При указанных обстоятельствах требования Открытого акционерного общества «Пензаэнергосбыт» о взыскании с Общества с ограниченной ответственностью «СТРОЙ ЭКСПЕРТ» суммы займа в размере 25 789 850,00 руб., процентов за пользование займом в размере 3 427 546, 16 руб. удовлетворению не подлежит.

В соответствии со ст. 110 АПК РФ расходы по госпошлине относятся на истца.

Руководствуясь ст.ст. 12, 309, 310, 395, 809, 811, 819 Гражданского кодекса РФ, ст.ст. 64-68, 71, 75, 110, 123, 156, 167-170, 176, 180, 181 АПК РФ, суд 

Р Е Ш И Л:

В удовлетворении иска отказать.

Решение может быть обжаловано в течение месяца со дня его принятия в Девятый арбитражный апелляционный суд.

СУДЬЯ

Е.Ю. Давледьянова