АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ 

115225, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17  

http://www.msk.arbitr.ru 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

 

(в порядке ст. 176 АПК РФ) 

Именем Российской Федерации

Дело № А40-122500/23-173-972

г. Москва

04 октября 2023 г.

Арбитражный суд города Москвы в составе: Председательствующего: судьи Фортунатовой Е.О. 

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания  ФИО1,  

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску  ФИО2  

к ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРЕСТСТРОЙ"  (121609, РОССИЯ, Г. МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ  КРЫЛАТСКОЕ, ОСЕННЯЯ УЛ., Д. 23, ПОМЕЩ. 16/1/7, ОГРН: 

<

***>,  Дата присвоения ОГРН: 11.05.2005, ИНН: 

<

***>)  

об обязании предоставить документы, 

при участии в судебном заседании: согласно протоколу судебного заседания  

Руководствуясь ст. 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской  Федерации, суд  

РЕШИЛ:

Обязать ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  "ТРЕСТСТРОЙ" (121609, РОССИЯ, Г. МОСКВА, ВН.ТЕР.Г.  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ КРЫЛАТСКОЕ, ОСЕННЯЯ УЛ., Д. 23, ПОМЕЩ.  16/1/7, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 11.05.2005, ИНН:  

<

***>) в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты вступления решения  в законную силу предоставить ФИО2 следующие  документы:  

1) Договор (решение) об учреждении общества; 

2) Устав общества, утвержденный учредителями (участниками) общества, а  также все внесенные в устав общества и зарегистрированные в установленном  порядке изменения и дополнения;  

3) Протокол (протоколы) собрания учредителей общества, содержащий  решение о создании общества и об утверждении денежной оценки неденежных  вкладов в уставный капитал общества, а также иные решения, связанные с  созданием общества;  

4) Документ, подтверждающий государственную регистрацию общества;  5) Положения о филиалах и представительствах общества;  

6) Решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, изменения  в решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, отчет об итогах  выпуска дополнительного выпуска) ценных бумаг, уведомление об итогах  выпуска дополнительного выпуска) ценных бумаг;  

7) Протоколы общих собраний участников общества, заседаний  ревизионной комиссии общества за весь период с даты учреждения общества;  

8) Списки аффилированных лиц общества; 

9) Заключения ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора,  государственных и муниципальных органов финансового контроля за период с  16.06.2020 года по дату исполнения настоящего требования, при их наличии;  

10) Судебные решения по спорам, связанным с созданием общества,  управлением или участием в нем, а также судебные акты по таким спорам, в том  числе определения о возбуждении арбитражным судом производства по делу и  принятии искового заявления либо заявления об изменении основания или  предмета ранее заявленного иска за период с 16.06.2020 года по дату исполнения  настоящего требования;  

11) Протоколы заседаний совета директоров (наблюдательного совета)  общества и коллегиального исполнительного органа общества за период с  16.06.2020 года по дату исполнения настоящего требования;  

12) Договоры (односторонние сделки), являющиеся крупными сделками и 

(или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность за период с  16.06.2020 года I дату исполнения настоящего требования;  

13) Документы, содержащие сведения о составе органов управления  (приказы о значении на должность, приказы о переводе на должность и т.п.);  

14) Бухгалтерские балансы за период с 16.06.2020 года по дату исполнения  настоящего требования;  

15) Отчеты о финансовых результатах за период с 16.06.2020 года по дату  исполнения настоящего требования; (приложение 2 к бух. балансу);  

16) Отчеты о движении денежных средств за период с 16.06.2020 года по  дату исполнения настоящего требования (приложение 5 к бух. балансу);  

17) Декларации по всем налогам на прибыль за период с 16.06.2020 года по  дату исполнения настоящего требования;  

18) Декларации по НДС за период с 16.06.2020 года по дату исполнения  настоящего требования;  

19) Декларации по налогу на имущество за период с 16.06.2020 года по дату  исполнения настоящего требования;  

20) Декларации по транспортному налогу за период с 16.06.2020 года по  дату исполнения настоящего требования;  

21) Декларации по земельному налогу за период с 16.06.2020 года по дату  исполнения настоящего требования;  

22) Свидетельство о присвоении ИНН; 

23) Гражданско-правовые сделки (аренда, поставка, комиссия, купля-продажа и т.д.), заключенные с юридическими лицами, физическими лицам и  индивидуальными предпринимателями за период с 16.06.2020 года по дату  исполнения настоящего требования;  

24) Расшифровки дебиторской и кредиторской задолженности Общества за  период с 16.06.2020 года по дату исполнения настоящего требования,  оформленные в соответствии разделом 5 Приложения 3 к приказу Минфина от  02.07.2010 № 66н;  

25) Платежные документов по каждой хозяйственной операции Общества  за период с 16.06.2020 года по дату исполнения настоящего требования;  

26) Приказ о главном бухгалтере (праве второй подписи на платежных  документах);  

27) Свидетельства и (или) листы записей о внесении изменений в сведения  о юридическом лице;  

28) Сведения о наличии дочерних и зависимых хозяйственных обществ,  обособленных «разделений с указанием их места нахождения, доли участия  Общества в их уставном капитале;  

29) Реквизиты расчетных и иных счетов, открытых Обществом в кредитных  организациях за период с 16.06.2020 года по дату исполнения настоящего  требования и выписки по ним;  

30) 

31) Приказы и распоряжения руководителя ООО «ТСТ» за период с  16.06.2020 года по исполнения настоящего требования;  

32) Сведения о выданных доверенностях в форме журнала учета выданных  доверенностей за период с 16.06.2020 года по дату исполнения настоящего  требования;  

33) Отчеты во внебюджетные фонды и органы статистики за период с  16.06.2020 года на дату исполнения настоящего требования;  

34) Сведения о применяемом налоговом режиме за период с 16.06.2020 года  по дату исполнения настоящего требования;  

35) Расшифровка авансов, выданных поставщикам и подрядчикам,  обоснованность ков за период с 16.06.2020 года по дату исполнения настоящего  требования;  

36) Расшифровка финансовых вложений за период с 16.06.2020 года по  дату исполнения настоящего требования;  

37) Оборотно-сальдовые ведомости по всем счетам бухгалтерского учета, в  т.ч. по 01,02.04,08,10,19,20,26,41,44,50,51,58,60,62,63,66,67,68,69,70,71,76,90,91  за период с 16.06.2020 года по дату исполнения настоящего требования;  

38) Книги покупок и продаж за период с 16.06.2020 года по дату  исполнения настоящего звания;  

39) Авансовые отчеты, кассовые книги и отчеты за период с 16.06.2020 года  по дату исполнения настоящего требования;  

40) Справка о задолженности перед бюджетами всех уровней и  внебюджетными фондами по состоянию на дату исполнения настоящего  требования;  

41) Сведения о наличии задолженности перед гражданами, перед которыми  ООО «ТСТ» несет ответственность за причинение вреда жизни или здоровью, а  также требований по компенсации морального вреда;  

42) Сведения о наличии задолженности по выплате выходных пособий и  оплате труда лиц. работающих или работавших по трудовому договору, и по  выплате вознаграждений авторам результатов интеллектуальной деятельности  на дату исполнения настоящего требования;  

43) Приказы по личному составу (в т.ч. о приеме, увольнении,  перемещении, поощрении, дисциплинарном взыскании, и т.д.), трудовые  договоры с сотрудниками, работающими (в том числе работавших) с 16.06.2020  года по дату исполнения настоящего требования;  

44) Сведения о материально ответственных лицах с 16.06.2020 года по дату  исполнения настоящего требования;  

45) Полный перечень имущества ООО «ТСТ», в том числе имущественных  прав поквартально за период с 16.06.2020 года по дату исполнения настоящего  требования;  

46) Сведения о наличии обременении имущества ООО «ТСТ» по  состоянию на дату исполнения настоящего требования;  

47) Отчетность в территориальные органы Фонда социального страхования  Российской Федерации, Пенсионный фонд Российской Федерации, расчет по  начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное  страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством  и по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на  производстве и профессиональных заболеваний, а также по расходам на  выплату страхового обеспечения (Форма-4ФСС), расчет по начисленным и  уплаченным страховым взносам на обязательное пенсионное страхование в  Пенсионный фонд Российской Федерации и на обязательное медицинское  страхование в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования  плательщиками страховых взносов, производящими выплаты и иные  вознаграждения физическим лицам (форма РСВ- 1 ПФР, СЗВ-М) с 16.06.2020  года по дату исполнения настоящего требования;  

48) Приказ об утверждении действующей учетной политики с самой  учетной политики;  

49) Первичные документы, которыми в соответствии с действующим  законодательством Российской Федерации по бухгалтерскому и налоговому  учету и положениями утвержденной в организации Учетной политики  оформляются движения денежных средств в организации (поступление,  приобретение, ввод в эксплуатацию, выбытие. реализация, перемещение,  списание и т.д.) - товарные накладные, УПД, Акт о приеме-передаче объекта  основных средств, (кроме зданий, сооружений) (Форма ОС-1), Накладная на  внутреннее перемещение объектов основных средств (Форма ОС-2), Акт о  списании объекта основных средств (кроме автотранспортных средств) (Форма  ОС-4), Акт о списании автотранспортных средств (Форма ОС-4а), Инвентарная  карточка учета объекта средств (Форма ОС-6) нематериальных активов,  кассовой наличности, расчетов задолженности и прочих статей баланса с  16.06.2020 года по дату исполнения настоящего требования;  

50) Расчетные ведомости ежемесячно за период с 16.06.2020 года по дату  исполнения настоящего требования;  

51) Книги доходов и расходов учета фактов хозяйственной деятельности,  сводные регистры бухгалтерского и налогового учета по всем бухгалтерским  счетам со всеми открытыми к данным счетам субсчетам, ведущиеся на  

организации в соответствии с перечнем бухгалтерских и налоговых регистров,  главная книга, оборотно-сальдовая ведомость по полной утвержденной  аналитике за период с 16.06.2020 года по дату исполнения настоящего  требования;  

52) Регистры бухгалтерского и налогового учета по бухгалтерским счетам  58, 60, 62, 66, 76, 91 со всеми открытыми к данным счетам субсчетам, ведущиеся  на организации в соответствии с перечнем бухгалтерских и налоговых  регистров, журналы-ордера, оборотные ведомости, оборотно-сальдовые  ведомости, анализ счета, карточки счетов по полной утвержденной аналитике (в  разрезе контрагентов, отчетных йодов); журналы-ордера, оборотные ведомости,  оборотно-сальдовые ведомости, анализ карточки счетов за период с 16.06.2020  года по дату исполнения настоящего требования;  

53) Регистры бухгалтерского и налогового учета по бухгалтерским счетам  51, 52 со всеми открытыми к данным счетам субсчетам, ведущиеся на  организации в соответствии с перечнем бухгалтерских и налоговых регистров,  журналы-ордера, оборотные ведомости, оборотно-сальдовые ведомости, анализ  счетов, карточки счетов по полной утвержденной аналитике поквартально за  период с 16.06.2020 года по дату исполнения настоящего требования;  

54) Документы, подтверждающие дебиторскую задолженность предприятия  по ому контрагенту на дату исполнения настоящего требования;  

55) Документы, подтверждающие кредиторскую задолженность  предприятия по ому контрагенту на дату исполнения настоящего требования, а  также взысканные с ответчика в пользу истца денежные средства за каждый  день с момента истечения срока, установленного для добровольного исполнения  решения суда, по день фактического его исполнения и расходы по оплате  государственной пошлины.  

56) Лицензии, патенты и др. виды интеллектуальной собственности; 

57) Материалы судебных разбирательств и Решений судебных,  вышестоящих и местных органов с 16.06.2020 года по дату исполнения  настоящего требования, при их наличии;  

58) Документы и отчеты по получению и использованию бюджетных  средств;  

59) Внутрифирменные инструкции и положения; 

60) Штатное расписание, коллективный договор, положение по оплате  труда с изменениями за период с 16.06.2020 года по дату исполнения настоящего  требования;  

61) Акты сверки по налогам и сборам налоговыми органами. Акты  проверки предприятия налоговыми органами за период с 16.06.2020 года по дату  исполнения настоящего требования;  

62) Аудиторские заключения по результатам аудиторских проверок, не  менее чем за 3 предшествующих года (финансовых), при их наличии;  

63) Акты инвентаризации товарно-материальных ценностей, основных  средств, материальных активов, кассовой наличности, расчетов задолженности и  прочих статей баланса;  

64) Все первичные документы, подтверждающие данные учета,  зафиксированные в журналах-ордерах, ведомостях;  

65) Первичная документация по учету и хранению материально-производственных запасов;  

66) Акты взаимозачетов: договоры цессии и другие документы о  погашении обязательств, акты приема-передачи векселей, акты сверки расчетов  контрагентами за од с 16.06.2020 года по дату исполнения настоящего  требования;  

67) Результаты последней и предыдущей инвентаризации;  

68) Расчеты по заработной плате работников приложением всех документов  - оснований расчета: табеля учета рабочего времени, больничные листы, расчет  отпускных; документы, обосновывающие применение льгот по подоходному  налогу, трудовые соглашения, договоры подряда, заявления, лицевые счета,  налоговые карточки, любые другие документы, относящиеся к расчетам по  заработной плате и исчислению подоходного налога. Книга учета депонентов.  Договоры займа и другие за период с 16.06.2020 года по дату исполнения  настоящего требования; 69) Документы, обосновывающие учет расчетов по  претензиям и недостачам (предъявленные претензии, решение арбитражных  судов, решение следственных органов и т.д.) за период с 16.06.2020 года по дату  исполнения настоящего требования;  

70) Копию программного продукта, содержащую сведения, на основании  которых ведется аналитический и синтетический учет, а также составляет  отчетность, которая предоставляется в налоговые органы РФ и другим  заинтересованным пользователям.  

Взыскать с ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  "ТРЕСТСТРОЙ" (121609, РОССИЯ, Г. МОСКВА, ВН.ТЕР.Г.  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ КРЫЛАТСКОЕ, ОСЕННЯЯ УЛ., Д. 23, ПОМЕЩ.  16/1/7, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 11.05.2005, ИНН:  

<

***>) в пользу ФИО2 расходы по уплате  государственной пошлины в размере 6 000 (Шесть тысяч) руб.  

В случае неисполнения в 5-ти (пяти) дневный срок с момента вступления  решения суда в законную силу по настоящему делу взыскать с ОБЩЕСТВА С  ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРЕСТСТРОЙ" (121609,  РОССИЯ, Г. МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ  КРЫЛАТСКОЕ, ОСЕННЯЯ УЛ., Д. 23, ПОМЕЩ. 16/1/7, ОГРН: 

<

***>,  Дата присвоения ОГРН: 11.05.2005, ИНН: 

<

***>) в пользу ФИО2 судебную неустойку (астрент) в размере 3 000 (три  тысячи) рублей в неделю за неисполнение решения суда по дату фактического  его исполнения.  

В остальной части в удовлетворении требования о взыскании судебной  неустойки – отказать.  

Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный  суд в месячный срок со дня его принятия.  

 Судья Е.О. Фортунатова