АРБИТРАЖНЫЙ СУД РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

Дело № А53-189/19

18 апреля 2019 г.

г. Ростов-на-Дону

Резолютивная часть решения объявлена «16» апреля 2019 года

                        Полный текст решения изготовлен «18» апреля 2019 года

Арбитражный суд Ростовской области  в составе:

судьи ФИО1 Б.

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Ефремян Г.Б.

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску 

Центрального банка Российской Федерации ( ИНН 

<

***>,  ОГРН  

<

***>) 

к ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛОМБАРД ЦЕНТРАЛЬНЫЙ"  (ИНН  

<

***> ОГРН 

<

***> ), ФИО2

третье лицо ИФНС по г.Таганрогу 

о ликвидации

при участии:

от истца- представитель по доверенности от  28.03.2019 года ФИО3

от  ответчика ООО «Ломбард Центральный »- представителя не направили

от ответчика ФИО2- представителя не направили

от третьего лица- представителя не направили

установил:

Центральный банк Российской Федерации (далее – ЦБ РФ) обратился в Арбитражный суд Ростовской области с иском к обществу с ограниченной ответственностью « Ломбард Центральный , ФИО2  о  ликвидации общества с ограниченной ответственностью « Ломбард Центральный ; о возложении на  ФИО2 обязанности по ликвидации ООО «Ломбард Центральный » ; об обязании ФИО2 . совершить действия, связанные с ликвидацией ООО «Ломбард Центральный».

 Ответчики ООО «Ломбард Центральный»,  ФИО2. в судебное заседание не явились, представителей не направили, определение суда, извещающее ответчиков о начавшемся судебном процессе, направленное судом по адресам указанным в выписке из ЕГРЮЛ, исковом заявлении, адресатами не получены, возвращены почтовым отделением с отметкой «истек срок хранения».

 Таким образом, суд считает ответчиков надлежащим образом извещенными о начавшемся судебном процессе, времени и месте судебного разбирательства.

Третье лицо явку представителя в судебное заседание не обеспечили, о времени и месте судебного разбирательства уведомлены надлежащим образом.

При указанных обстоятельствах, судебное заседание проводится в порядке ст. 156 АПК Российской Федерации, в отсутствие ответчиков, третьего лица  надлежащим образом извещенных о времени и месте судебного разбирательства.

Представитель истца в судебное заседание явился, поддерживал позицию изложенную в исковом заявлении. Пояснил, что ООО «Ломбард Центральный »  не представило отчётность поквартально за 2017 год и годовую отчетность. Просил удовлетворить исковые требования.

Выслушав представителя истца, исследовав материалы дела, суд установил следующее.

Как установлено судом, общество с ограниченной ответственностью « Лмбард Центральный» ( ИНН  

<

***> ОГРН 

<

***> ),  зарегистрировано 18.01.2017 Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 26 по Ростовской области), адрес (место нахождения): пер. А. Глушко, д. 22-24, 

<

...>, согласно сведениям, содержащимся в Едином государственном реестре юридических лиц , является действующим юридическим лицом, директором и единственным учредителем Ломбарда является ФИО2.

В соответствии с пунктом 9.1 статьи 4, статьей 76.5 Федерального закона от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (далее - Закон № 86-ФЗ), Банк России осуществляет регулирование, контроль и надзор за деятельностью некредитных финансовых организаций в соответствии с федеральными законами, проводит проверки деятельности некредитных финансовых организаций, направляет некредитным финансовым организациям обязательные для исполнения предписания, а также применяет к некредитным финансовым организациям предусмотренные федеральными законами иные меры. 

На основании пункта 18 статьи 76.1 Закона № 86-ФЗ лица, осуществляющие деятельность ломбардов, признаются некредитными финансовыми организациями.

Учитывая то, что ООО «Ломбард Центральный » осуществляет ломбардную деятельность на территории Ростовской области и внесено в перечень  ломбардов, следовательно является организацией, поднадзорной Банку России.

 В результате контроля, проводимого Банком России ,  было выявлено, что ООО «Ломбард Центральный»  систематически не представляет в Банк России отчеты , а именно о деятельности за 9 месяцев 2017 года отчет о деятельности ломбарда за 2017 год, отчет о персональном составе руководящих органов ломбарда за 2017 год, отчет о деятельности ломбарда за 2017 года, отчет о деятельности ломбарда за первый квартал 2018 года, отче о деятельности ломбарда за полугодие 2018 года, отчет о деятельности ломбарда за 9 месяцев 2018 года. 

Согласно статьям 76.5 и 76.6 Закона №86-ФЗ, пункту 8 статьи 2 Федерального закона от 19.07.2007 № 196-ФЗ «О ломбардах» (далее - Закон о ломбардах) ломбард обязан выполнять предписания Банка России и представлять в Банк России отчетность и другую информацию в порядке, установленном Банком России.

В соответствии со статьей 2.4 Закона о ломбардах, Указанием Банка России от 30.12.2015 № 3927-У «О формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России документов, содержащих отчет о деятельности ломбарда и отчет о персональном составе руководящих органов ломбарда» ломбарды обязаны представлять в Банк России документы, содержащие отчет о своей деятельности и персональном составе своих руководящих органов (далее при совместном упоминании - Отчеты).

Отчет о деятельности ломбарда представляется за первый квартал, полугодие, девять месяцев календарного года, не позднее 30 календарных дней по окончании отчетного периода, а также за календарный год дважды -не позднее 30 календарных дней по окончании календарного года и не позднее 90 календарных дней по окончании календарного года. Отчет о персональном составе руководящих органов ломбарда представляется не позднее 30 календарных дней после окончания календарного года.

В связи с выявленными нарушениями Банком России в адрес ООО « Ломбард Центральный » в порядке, предусмотренном Указанием Банка России от 03.11.2017 № 4600-У «О порядке взаимодействия Банка России с кредитными организациями, некредитными финансовыми организациями и другими участниками информационного обмена при использовании ими информационных ресурсов Банка России, в том числе личного кабинета», направлены Предписания об устранении нарушений законодательства Российской Федерации , которые ломбардом не исполнены, конверты с предписаниями возвращены Банку с отметкой «Отсутствие адресата по указанному адресу».

Согласно статье 76.1 Федерального закона от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации» Банк России является органом, осуществляющим регулирование, контроль и надзор в сфере финансовых рынков за некредитными финансовыми организациями и (или) сфере их деятельности в соответствии с федеральными законами.

Целями регулирования, контроля и надзора за некредитными финансовыми организациями являются обеспечение устойчивого развития финансового рынка Российской Федерации, эффективное управление рисками, возникающими на финансовых рынках, в том числе оперативное выявление и противодействие кризисным ситуациям, защита прав и законных интересов инвесторов на финансовых рынках, страхователей, застрахованных лиц и выгодоприобретателей, признаваемых таковыми в соответствии со страховым законодательством, а также застрахованных лиц по обязательному пенсионному страхованию, вкладчиков и участников негосударственного пенсионного фонда по негосударственному пенсионному обеспечению, иных потребителей финансовых услуг (за исключением потребителей банковских услуг).

В соответствии со статьёй 2.4 Федерального закона от 19.07.2007 № 196-ФЗ «О ломбардах» ломбарды обязаны представлять в Банк России документы, содержащие отчёт о своей деятельности и персональном составе своих руководящих органов. Формы и сроки представления указанных документов определяются Банком России.

Согласно статьи 2.4 Закона о ломбардах, Указанием Банка России от 30.12.2015 № 3927-У «О формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России документов, содержащих отчет о деятельности ломбарда и отчет о персональном составе руководящих органов ломбарда» ломбарды обязаны представлять в Банк России документы, содержащие отчет о своей деятельности и персональном составе своих руководящих органов.

Судом установлено, материалами дела подтверждается и заинтересованными лицами не оспорено, что в нарушение указанных выше правовых норм соответствующие отчёты в заявленные периоды ломбардом в ЦБ РФ представлены не были.

В соответствии с частью 3.1 статьи 70 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований. Признание стороной обстоятельств, на которых другая сторона основывает свои требования или возражения, освобождает другую сторону от необходимости доказывания таких обстоятельств (часть 3 статьи 70 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

На основании подпункта 2 пункта 3 статьи 61 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации требование о ликвидации юридического лица может быть предъявлено в суд государственным органом или органом местного самоуправления, которому право на предъявление такого требования предоставлено законом.

На основании статьи 6 Закона № 86-ФЗ и статьи 2.3. Закона о ломбардах Банк России вправе обращаться в суд с заявлением о ликвидации ломбарда в случаях, предусмотренных Законом о ломбардах, в том числе, в случаях:

а)неисполнения ломбардом предписания об устранении выявленных нарушений в установленный Банком России срок;

б)неоднократного нарушения ломбардом Закона о ломбардах, другихфедеральных законов, нормативных актов Банка России;

в)нарушения ломбардом требований, предусмотренных статьей 6 и статьей 7 (за исключением пункта 3) Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ «Опротиводействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, ифинансированию терроризма»;

г)несоответствия органов управления ломбарда требованиям Закона о ломбардах.

С учетом изложенного, суд приходит к выводу о том,  что неоднократное нарушение ООО «Ломбард Центральный » Закона о ломбардах и нормативных актов Банка России, выразившееся в непредставлении отчета о деятельности ломбарда  за 9 месяцев 2017 года, отчета о деятельности ломбарда за 2017 год ( представляемый не позднее 3 календарных дней по окончании календарного года) , отчета о персональном составе  руководящих органов ломбарда за 2017 года, отчета о деятельности ломбарда за 2017 год ( представляемый не позднее 90 календарных дней по окончании календарного года) , отчета о деятельности ломбарда за первый квартал 2018 года, отчета о деятельности ломбарда за первое полугодие 2018 года, отчета о деятельности ломбарда за 9 месяце 2018 года,  что подтверждается материалами дела, является достаточным основанием для обращения Банка России в суд с исковым заявлением о ликвидации ООО « Ломбард Центральный » в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

При таких обстоятельствах суд считает требование Центрального банка Российской Федерации о ликвидации Ломбарда подлежащим удовлетворению.

Ликвидация ломбарда осуществляется в соответствии с положениями части первой Гражданского кодекса Российской Федерации от 30.11.1994 N 51-ФЗ, регламентирующими ликвидацию юридического лица.

На основании подпункта 2 пункта 3 статьи 61 Гражданского кодекса Российской Федерации требование о ликвидации юридического лица может быть предъявлено в суд государственным органом или органом местного самоуправления, которому право на предъявление такого требования предоставлено законом. В соответствии со статьей 6 Закона № 86-ФЗ и статьей 2.3. Закона о ломбардах Банк России вправе обращаться в суд с заявлением о ликвидации ломбарда.

В силу пункта 5 статьи 61 Гражданского кодекса Российской Федерации решением суда о ликвидации юридического лица на его учредителей (участников) либо орган, уполномоченный на ликвидацию юридического лица его учредительными документами, могут быть возложены обязанности по осуществлению ликвидации юридического лица. В соответствии с пунктами 2 и 5 статьи 62 Гражданского кодекса Российской Федерации неисполнение решения суда является основанием для осуществления ликвидации юридического лица арбитражным управляющим за счет имущества юридического лица; а при недостаточности у юридического лица средств на расходы, необходимые для его ликвидации, эти расходы возлагаются на учредителей (участников) юридического лица солидарно.

Согласно пункту 7 информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.08.2004 № 84 «О некоторых вопросах применения статьи 61 Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее - Письмо ВАС РФ № 84) в случае возложения обязанности по ликвидации юридического лица на участников (учредителей) юридического лица либо на орган, уполномоченный на ликвидацию юридического лица его учредительными документами, в решении суда о ликвидации юридического лица указываются, в частности сроки завершения ликвидационнойпроцедуры.

В соответствии с пунктом 8 Письма ВАС РФ № 84 при возложении обязанности по ликвидации юридического лица на орган, уполномоченный на ликвидацию юридического лица его учредительными документами, наименование этого органа указывается в решении арбитражного суда в точном соответствии с учредительными документами юридического лица.

Обязанность по ликвидации юридического лица может быть возложена на одного или нескольких известных арбитражному суду участников (учредителей).

Суд считает целесообразным назначить ликвидатором  общества –ФИО2  , установив срок ликвидации – шесть месяцев.

На основании изложенного, суд считает требования истца подлежащими удовлетворению, в связи с чем суд считает необходимым ликвидировать общество с ограниченной ответственностью "ЛОМБАРД ЦЕНТРАЛЬНЫЙ"  (ИНН  

<

***> ОГРН 

<

***> ) , обязанность по ликвидации общества с ограниченной ответственностью "ЛОМБАРД ЦЕНТРАЛЬНЫЙ"  (ИНН  

<

***> ОГРН 

<

***> ) возложить на ФИО2 , обязать ФИО2 в течение шести месяцев со дня вступления в законную силу настоящего решения представить в Арбитражный суд Ростовской области, утвержденный ликвидационный баланс и завершить ликвидационную процедуру.

Согласно подпункту 2 пункта 2 статьи 333.17 Налогового кодекса Российской Федерации ответчик - общество признается плательщиками государственной пошлины в случае, если решение суда принято не в его пользу и истец освобожден от ее уплаты. 

При указанных обстоятельствах, исходя из правил, установленных статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, которой предусмотрено, что судебные расходы относятся на лиц, участвующих в деле, пропорционально размеру удовлетворенных исковых требований, судебные расходы в размере 6 000 рублей относятся судом на ответчика и подлежат взысканию с ответчика в доход федерального бюджета.

Руководствуясь статьями 110,167-170,176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

Р Е Ш И Л:

Удовлетворить требования Центрального банка Российской Федерации (ИНН 

<

***>, ОГРН  

<

***>).

Ликвидировать общество с ограниченной ответственностью "ЛОМБАРД ЦЕНТРАЛЬНЫЙ"  (ИНН  

<

***> ОГРН 

<

***> ).

            Обязанность по ликвидации общества с ограниченной ответственностью "ЛОМБАРД ЦЕНТРАЛЬНЫЙ"  (ИНН  

<

***> ОГРН 

<

***> ), возложить на учредителя общества ФИО2.

            Обязать ФИО2  в течение шести месяцев со дня вступления в законную силу настоящего решения предоставить в Арбитражный суд Ростовской области утвержденный ликвидационный баланс и завершить ликвидационную процедуру. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "ЛОМБАРД ЦЕНТРАЛЬНЫЙ"  (ИНН  

<

***> ОГРН 

<

***> ).в доход федерального бюджета 6000 рублей  государственной пошлины.

Решение суда по настоящему делу вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции. 

Решение суда по настоящему делу может быть обжаловано в апелляционном порядке в Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца с даты принятия решения через суд, принявший решение.

Решение суда по настоящему делу может быть обжаловано в кассационном порядке в Арбитражный суд Северо-Кавказского округа в течение двух месяцев со дня вступления в законную силу решения через суд, принявший решение, при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы. 

СудьяФИО1 Б.