1134/2024-18379(2) 

 

ДЕВЯТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД 

127994, Москва, ГСП-4, проезд Соломенной cторожки, 12 

адрес электронной почты: 9aas.info@arbitr.ru 

адрес веб.сайта: http://www.9aas.arbitr.ru 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

  № 09АП-81877/2023

Дело № А40-226326/22

г. Москва

25 января 2024 года

Резолютивная часть постановления объявлена 23 января 2024 года  Постановление изготовлено в полном объеме 26 января 2024 года  

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:  

председательствующего судьи Нагаева Р.Г., судей А.А. Дурановского, Е.А. Скворцовой 

при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1,  

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу ООО «Демб инвест  менеджмент» на определение Арбитражного суда г. Москвы от 20.10.2023 по делу №  А40-226326/22-160-328 об отказе в удовлетворении заявления о включении в реестр  требований кредиторов должника в рамках дела о несостоятельности (банкротстве)  ООО «ЭКО-1» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>),  

при участии в судебном заседании: от к/у ООО «Эко-1»: ФИО2 по дов. от 21.12.2023  от Фонда развития промышленности: ФИО3 по дов. от 10.01.2023 от ООО «Демб инвест менеджмент»: ФИО4 ген. дир. иные лица не явились, извещены 

УСТАНОВИЛ:

Определением Арбитражного суда города Москвы от 02.02.2023 в отношении ООО  «ЭКО-1» введена процедура наблюдения, временным управляющим должника  утвержден ФИО5. Сообщение о введении в отношении  должника процедуры наблюдения опубликовано в газете «КоммерсантЪ» № 26(7471) от  11.02.2023.  

Определением Арбитражного суда города Москвы от 20.10.2023 отказано в  удовлетворении заявления ООО «Демб инвест менеджмент» о включении в реестр  требований кредиторов должника. Не согласившись с выводами суда первой  инстанции, ООО «Демб инвест менеджмент» обратилось апелляционной жалобой, в  которой просит определение суда отменить, принять новый судебный акт. В судебном  заседании представитель ООО «Демб инвест менеджмент» поддержал доводы  апелляционной жалобы. Представители конкурсного управляющего ООО «Эко-1» и  Фонда развития промышленности полагают определение суда обоснованным и  правомерным, апелляционную жалобу – не подлежащей удовлетворению. Отзывы на  апелляционную жалобу представлены.  

Иные лица, участвующие в деле, уведомленные судом о времени и месте  слушания дела, в том числе публично, посредством размещения информации на  официальном сайте в сети Интернет, в судебное заседание не явились, в связи с чем,  апелляционная жалоба рассматривается в их отсутствие, исходя из норм статьи 156  Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. В соответствии с  абзацем 2 части 1 статьи 121 АПК РФ информация о времени и месте судебного  заседания была опубликована на официальном интернет-сайте http://kad.arbitr.ru.  

Рассмотрев дело в отсутствие иных лиц, участвующих в деле, извещенных  надлежащим образом о времени и месте судебного разбирательства в порядке статей  123, 156, 266, 268, 272 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,  выслушав объяснения представителей участников процесса, суд апелляционной  инстанции не находит оснований для удовлетворения апелляционной жалобы и отмены  или изменения определения суда, принятого в соответствии с действующим  законодательством и обстоятельствами дела.  

Заявитель апелляционной жалобы не согласен с выводами суда первой  инстанции, полагает, что требования кредитора ООО «Демб инвест менеджмент»  основаны не на самих векселях, а на договорах купли-продажи векселей № КП-03/18 от  14.03.2018 г. и купли-продажи векселей № ДиМ-01/20. Договор купли-продажи  векселей № К11-03/18 от 14.03.2018 г. и договор купли-продажи векселей № ДиМ- 01/20 не имеют экономического обоснования заключения, являются мнимыми, а  кредитор не обосновал экономическую целесообразность требований, реальность  договорных отношений, а также добросовестность совершаемых действий. Суд  апелляционной инстанции не соглашается с доводами апелляционной жалобы по  следующим основаниям.  

В пункте 26 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской  Федерации от 22.06.2012 № 35 «О некоторых процессуальных вопросах, связанных с  рассмотрением дел о банкротстве» разъяснено, что в силу пунктов 3 - 5 статьи 71 и  пунктов 3 - 5 статьи 100 Закона о банкротстве проверка обоснованности и размера  требований кредиторов осуществляется судом независимо от наличия разногласий  относительно этих требований между должником и лицами, имеющими право заявлять  соответствующие возражения, с одной стороны, и предъявившим требование  кредитором - с другой стороны. При установлении требований кредиторов в деле о  банкротстве судам следует исходить из того, что установленными могут быть признаны  только требования, в отношении которых представлены достаточные доказательства  наличия и размера задолженности.  

Критерии достаточности доказательств (стандарт доказывания), позволяющие  признать требования обоснованными, устанавливаются судебной практикой. В делах о  банкротстве к кредиторам, заявляющим свои требования, предъявляется, как правило,  повышенный стандарт доказывания. В то же время предъявление высокого стандарта  доказывания к конкурирующим кредиторам считается недопустимым и влекущим их  неравенство ввиду их ограниченной возможности в деле о банкротстве доказать  необоснованность требования заявляющегося кредитора.  

При рассмотрении подобных споров конкурирующему кредитору достаточно  заявить убедительные доводы и (или) представить доказательства, подтверждающие  существенность сомнений в наличии долга. При этом заявляющемуся кредитору не  должно составлять затруднений опровергнуть указанные сомнения, поскольку именно  он должен обладать всеми доказательствами своих правоотношений с несостоятельным  должником.  

Согласно правовой позиции Верховного Суда Российской Федерации,  изложенной в Определении от 23.07.2018 № 305-ЭС18-3009 по делу № А40235730/2016, следует, что в условиях банкротства должника, а значит очевидной  недостаточности у последнего денежных средств и иного имущества для расчета по  всем долгам, судебным спором об установлении требования конкурсного кредитора  затрагивается материальный интерес прочих кредиторов должника, конкурирующих за  распределение конкурсной массы в свою пользу.  

Кроме того, в сохранении имущества банкрота за собой заинтересованы его  бенефициары, что повышает вероятность различных злоупотреблений, направленных  на создание видимости не существовавших реально правоотношений. Как следствие, во  избежание необоснованных требований к должнику и нарушений прав его кредиторов  к доказыванию обстоятельств, связанных с возникновением задолженности должника- банкрота, предъявляются повышенные требования. Судебное исследование этих  обстоятельств должно отличаться большей глубиной и широтой, по сравнению с  обычным спором, тем более, если на такие обстоятельства указывают лица,  участвующие в деле. Для этого требуется исследование не только прямых, но и  косвенных доказательств и их оценка на предмет согласованности между собой и  позициями, занимаемыми сторонами спора.  

Каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые  оно ссылается как на основание своих требований и возражений (часть 1 статьи 65  Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации). При этом лица,  участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или  несовершения ими процессуальных действий, в частности по представлению  доказательств (часть 2 статьи 9, часть 1 статьи 41 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации).  

Постановлением Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской  Федерации от 15.02.2011 № 13603/10 по делу № А40-18477/09-38-51 (далее -  Постановление Президиума ВАС РФ от 15.02.2011 Г № 13603/10) определена правовая  позиция, в соответствии с которой могут быть признаны необоснованными  (отсутствующими) вексельные требования в силу пункта 17 Положения о переводном и  простом векселе, утвержденного Постановлением Центрального Исполнительного  Комитета и Совета Народных Комиссаров СССР от 07.08.1937 № 104/1341, если  векселедержатель, приобретая вексель, действовал сознательно в ущерб должнику или  кредиторам несостоятельного должника в преддверии возбуждения дела о банкротстве  должника, ради включения его требования как векселедержателя в реестр требований  кредиторов, получения денежных средств из конкурсной массы должника и оказания  существенного влияния на решения, принимаемые собранием кредиторов должника, и  соответственно на ход дела о банкротстве.  

Кроме того, разъяснения, приведенные в Постановлении Президиума ВАС РФ  от 15.02.2011 № 13603/10, позволяют кредиторам в деле о банкротстве возражать на  указанных основаниях при установлении требований вексельного кредитора.  Сложившаяся судебная практика исходит из того, что формальное наличие векселя у  лица, получившего его без какого-либо встречного представления, не может являться  основанием для признания вексельного долга. Отсутствие доказательств  добросовестности действий сторон при очевидной несостоятельности должника  удовлетворить требования векселедержателя, безденежность векселей свидетельствуют  о злоупотреблении правом в целях причинения вреда реальным кредиторам должника.  В этой связи, рассматривая заявления о включении требований кредиторов в реестр,  суды отказывают в их удовлетворении в силу ничтожности сделок, на которых  основаны требования, обосновывая свои выводы следующими обстоятельствами:  

• экономическая нецелесообразность и убыточность выдачи векселей для  

векселедателя; • принятие поручителем обязательств, превышающих стоимость активов; 

• недобросовестность поведения векселедателя, направленное на искусственное  

увеличение кредиторской задолженности, а также приобретение права преобладающего  

контроля над процедурой банкротства; 

• лишение иных кредиторов значительной части того, на что они справедливо  

рассчитывают путем увеличения кредиторской задолженности; • нарушение баланса интересов иных кредиторов. 

Указанный подход подтверждается, в частности, постановлением Президиума  ВАС РФ от 30.11.2010 № 10254/10 по делу № А45-808/2009, подлежащим применению  при рассмотрении арбитражными судами аналогичных дел, определением ВАС РФ от  05.04.2012 № ВАС-2955/2012, определением ВАС РФ от 29.12.2011 № ВАС-17019/11.  Кроме того, в Постановлении Президиума ВАС РФ от 15.02.2011 № 13603/10  изложено, что при рассмотрении вопроса об обоснованности требования кредитора,  основанного на векселях, недостаточно установления формального соответствия  векселя требованиям к форме и содержанию, судом должны быть исследованы  обстоятельства, связанные с приобретением кредитором вексельных прав. Для  разрешения указанной категории споров заинтересованному лицу необходимо  представить доказательства, подтверждающие реальность совершенных с векселями  сделок, в том числе: подтвердить факт существования обязательств, в связи с которыми  были выданы векселя. Иными словами, обязанность доказывания указанных оснований  возлагается на Заявителя.  

Согласно сложившейся судебной практике при разрешении вексельного спора в  деле о банкротстве, учитывая повышенные стандарты доказывания, по сравнению с  обычным исковыми процессом, арбитражный суд обязан проверить наличие или  отсутствие оснований выдачи векселя должником и установить обстоятельства,  связанные с приобретением векселя лицом, которое предъявляет вексель к платежу, а  кредитор обязан доказать, что денежное обязательство должника, основанное на  векселе, возникло в связи с наличием реального встречного имущественного  предоставления, сделанного кредитором. Простое обладание векселем не может быть  единственным доказательством наличия денежных требований кредитора.  

В данном случае по договору купли-продажи векселей № ДиМ-01/20 от 15  января 2020 г. ООО «Демб инвест менеджмент» (ИНН 

<

***>) продало, а ООО  «ЭКО-1» (ИНН

<

***>) приобрело в собственность векселя ООО «ЛАВР» со  следующими реквизитами:  

- Простой вексель № ЛАВР-012 от 30 декабря 2016 года на сумму 5 000 000(пять  миллионов) рублей, векселедатель - ООО «ЛАВР», срок платежа - по предъявлении, но  не ранее 28.02.2019 года, место платежа- г. Москва.  

- Простой вексель № ЛАВР-013 от 30 декабря 2016 года на сумму 5 000 000(пять  миллионов) рублей, векселедатель - ООО «ЛАВР», срок платежа - по предъявлении, но  не ранее 31.03. 2019 года, место платежа- г. Москва.  

- Простой вексель № ЛАВР-014 от 30 декабря 2016 года на сумму 5 000 000(пять  миллионов) рублей, векселедатель - ООО «ЛАВР», срок платежа - по предъявлении, но  не ранее 30.04. 2019 года, место платежа- г. Москва.  

- Простой вексель № ЛАВР-015 от 30 декабря 2016 года на сумму 5 000 000(пять  

- Простой вексель № ЛАВР-016 от 30 декабря 2016 года на сумму 5 000  000(пять миллионов) рублей, векселедатель - ООО «ЛАВР», срок платежа - по  предъявлении, но не ранее 30.06. 2019 года, место платежа- г. Москва.  

- Простой вексель № ЛАВР-017 от 30 декабря 2016 года на сумму 5 000 000(пять  миллионов) рублей, векселедатель - ООО «ЛАВР», срок платежа - по предъявлении, но  не ранее 31.07. 2019 года, место платежа- г. Москва.  

- Простой вексель № ЛАВР-018 от 30 декабря 2016 года на сумму 5 000 000(пять  миллионов) рублей, векселедатель - ООО «ЛАВР», срок платежа - по предъявлении, но  не ранее 31.08.2019 года, место платежа- г. Москва.  

- Простой вексель № ЛАВР-019 от 30 декабря 2016 года на сумму 5 000 000(пять  миллионов) рублей, векселедатель - ООО «ЛАВР», срок платежа - по предъявлении, но  не ранее 30.09. 2019 года, место платежа- г. Москва.  

- Простой вексель № ЛАВР-020 от 30 декабря 2016 года на сумму 5 000 000(пять  миллионов) рублей, векселедатель - ООО «ЛАВР», срок платежа - по предъявлении, но  не ранее 31.10. 2019 года, место платежа- г. Москва.  

- Простой вексель № ЛАВР-021 от 30 декабря 2016 года на сумму 10 000  000(десять миллионов) рублей, векселедатель - ООО «ЛАВР», срок платежа - по  предъявлении, но не ранее 30.11. 2019 года, место платежа- г. Москва.  

- Простой вексель № ЛАВР-022 от 30 декабря 2016 года на сумму 26 129 477, 88  (двадцать шесть миллионов сто двадцать девять тысяч четыреста семьдесят семь)  рублей, 88 коп., векселедатель - ООО «ЛАВР», срок платежа - по предъявлении, но не  ранее 31.12. 2019 года, место платежа- г. Москва.  

На общую сумму: 81 129 477,88 руб. 

07 июля 2022 года между Должником и Кредитором было заключено  Дополнительное соглашения № 2 к договору купли-продажи векселей № ДиМ-01/20 от  15 января 2020 г, на основании п.4 вышеуказанного дополнительного соглашения  стороны договорились, что Должник ООО «ЭКО-1» в связи с предоставленной  рассрочки платежа по обязательствам, уплачивает проценты на остаток задолженности  в размере 6% годовых с момента подписания дополнительного соглашения.  

По договору купли-продажи векселей № КП-03/18 от 14 марта 2018 г. ООО  «Демб инвест менеджмент» (ИНН 

<

***>) продало, а ООО «ЭКО-1»  (ИНН

<

***>) приобрело в собственность векселя ООО «ЛАВР» со следующими  реквизитами:  

- Простой вексель № Л-005 от 24 марта 2017 года на сумму 5 000 000(пять  миллионов) рублей, векселедатель - ООО «ЛАВР», срок платежа - по предъявлении, но  не ранее 01.07. 2017 года, место платежа- г. Москва.  

- Простой вексель № Л-006 от 24 марта 2017 года на сумму 5 000 000(пять  миллионов) рублей, векселедатель - ООО «ЛАВР», срок платежа - по предъявлении, но  не ранее 01.08. 2017 года, место платежа- г. Москва.  

- Простой вексель № Л-007 от 24 марта 2017 года на сумму 5 000 000(пять  миллионов) рублей, векселедатель - ООО «ЛАВР», срок платежа - по предъявлении, но  не ранее 01.09. 2017 года, место платежа- г. Москва.  

- Простой вексель № Л-008 от 24 марта 2017 года на сумму 5 000 000(пять  миллионов) рублей, векселедатель - ООО «ЛАВР», срок платежа - по предъявлении, но  не ранее 01.10. 2017 года, место платежа- г. Москва.  

- Простой вексель № Л-009 от 24 марта 2017 года на сумму 5 000 000(пять  миллионов) рублей, векселедатель - ООО «ЛАВР», срок платежа - по предъявлении, но  не ранее 01.11. 2017 года, место платежа- г. Москва.  

- Простой вексель № Л-010 от 24 марта 2017 года на сумму 5 000 000(пять  

- Простой вексель № Л-011 от 24 марта 2017 года на сумму 10 000  000(десять миллионов) рублей, векселедатель - ООО «ЛАВР», срок платежа - по  предъявлении, но не ранее 31.01. 2018 года, место платежа- г. Москва.  

- Простой вексель № Л-012 от 24 марта 2017 года на сумму 10 000 000(десять  миллионов) рублей, векселедатель - ООО «ЛАВР», срок платежа - по предъявлении, но  не ранее 28.02. 2018 года, место платежа- г. Москва.  

На общую сумму: 50 000 000 руб. 

07 июля 2022 года между Должником и Кредитором было заключено  Дополнительное соглашения № 1 к договору купли-продажи векселей № КП -03/18 от 14  марта 2018 г, на основании п.4 вышеуказанного дополнительного соглашения стороны  договорились, что Должник ООО «ЭКО-1» в связи с предоставленной рассрочки  платежа по обязательствам, уплачивает проценты на остаток задолженности в размере  6% годовых с момента подписания дополнительного соглашения. В обоснование  заявленных требований ООО "Демб инвест менеджмент" в материалы дела  представлены документы, положенные в основу выдачи векселей ООО "ЛАВР", а  именно:  

1. Договор реализации № 07/10/2016-Р от 07.10.2016, в соответствии с которым  ООО "ТЕХНОЛОДЖИ" передало ООО "ЛАВР" (Реализатор) на реализацию  имущество, указанное в Приложении № 1. Согласно п. 6.6. договора реализации №  07/10/2016-Р от 07.10.2016, в случае не выполнения условий ООО "ТЕХНОЛОДЖИ" в  течение 6 месяцев со дня подписания договора стороны решили, что ООО "ЛАВР"  выкупит товар по цене, указанной в Приложении № 1 к настоящему договору. Как  следует из выписки из ЕГРЮЛ ООО "ЛАВР" зарегистрировано в качестве  юридического лица 10.10.2016.  

Согласно ст. 48 ГК РФ юридическим лицом признается организация, которая  имеет обособленное имущество и отвечает им по своим обязательствам, может от  своего имени приобретать и осуществлять гражданские права и нести гражданские  обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. Юридическое лицо должно быть  зарегистрировано в едином государственном реестре юридических лиц. В соответствии  со ст. 49 ГК РФ правоспособность юридического лица возникает с момента внесения в  единый государственный реестр юридических лиц сведений о его создании.  

Соответственно, указанный договор не мог быть заключен и подписан ООО  "ЛАВР" в отсутствие правоспособности данного юридического лица на 07.10.2016. В  соответствии с решением Арбитражного суда города Москвы от 26.02.2018 по делу №  А40-5281/2018 ООО "ТЕХНОЛОДЖИ" ИНН 

<

***> признано несостоятельным  (банкротом) по упрощенной процедуре ликвидируемого должника по заявлению ООО  "ЭКО-1" ИНН 

<

***> (должник в рамках настоящего дела). Конкурсным  управляющим утвержден ФИО4. Определением Арбитражного суда  города Москвы от 23.08.2018 по делу № А40-5281/2018 конкурсное производство в  отношении ООО "ТЕХНОЛОДЖИ" ИНН 

<

***> завершено. По результатам  конкурсного производства судом установлено, что конкурсная масса не сформирована,  поскольку, как следует из ответов из регистрирующих органов, имущество должника  не обнаружено. В связи с недостаточностью имущества должника не погашена  кредиторская задолженность перед всеми кредиторами в размере 90 665 974, 47 руб.  

2. Договор хранения № 1/16 от 10.10.2016, в соответствии с которым ООО  Внедренческая научно-производственная компания "ЭЛТЕХ" передало на хранение  ООО "ЛАВР" товар, указанный в Спецификации, являющейся Приложением № 1 к  договору. Общая сумма товара составила 136 880 969, 70 руб. Согласно п. 1.1. договора  хранения № 1/16 от 10.10.2016, хранитель обязуется за вознаграждение хранить товары,  

переданные ему Поклажедателем. На основании п. 1.2. договора хранения №  1/16 от 10.10.2016, хранитель имеет право реализовать товар по собственному  усмотрению. О реализации товара Хранитель обязан отчитаться перед Поклажедателем  и вернуть все полученное ООО Внедренческая научно-производственная компания  "ЭЛТЕХ", удержав вознаграждение за хранение. В соответствии с п. 3.1 договора  хранения № 1/16 от 10.10.2016, вознаграждение по данному договору установлено  дополнительным соглашением.  

В материалы дела представлено дополнительное соглашение № 1 от 10.10.2016 к  договору хранения № 1/16 от 07.10.2016 (исправлено на 10.10.2016), на основании  которого стороны договорились признать ранее заключенный договор хранения  договором купли-продажи № 1/16 от 07.10.2016 (исправлено на 10.10.2016). При этом  все универсальные передаточные документы (УПД) датированы 07.10.2016, то есть  ранее даты заключения самих сделок. Дополнительным соглашением № 1 от 10.10.2016  стороны изменили условия договора хранения № 1/16 от 10.10.2016 товара на общую  сумму 136 880 969, 70 руб. на договор купли-продажи.  

Согласно ст. 432 ГК РФ договор считается заключенным, если между сторонами  в требуемой в подлежащих случаях форме достигнуто соглашение по всем  существенным условиям договора. Наличие в соглашении № 1 от 10.10.2016 условия о  признании ранее заключенного договора хранения договором купли-продажи № 1/16 от  07.10.2016 в отсутствие доказательств реальности сделки и согласования всех  существенных условий договора купли-продажи само по себе переход права  собственности ООО "ЛАВР" на спорный товар не подтверждает. Кроме того, ООО  "ЛАВР" зарегистрировано в качестве юридического лица 10.10.2016. Соответственно,  заключение 10.10.2016 договора хранения и дополнительного соглашения о признании  ранее заключенного договора хранения товара на общую сумму 136 880 969, 70 руб.  договором купли-продажи вызывает объективные сомнения в наличии экономической  возможности вновь созданного юридического лица исполнять условия принятых  обязательств в соответствии с требованиями действующего законодательства.  Подобное поведение хозяйствующих субъектов не отвечает критериям экономической  целесообразности и вызывает объективные сомнения в действительности факта  наличия правоотношений, в отсутствие, в том числе, каких-либо расчетов по сделке.  

3. 01.11.2016 между ООО Внедренческая научно-производственная компания  "ЭЛТЕХ" в лице генерального директора ФИО6 и ООО "НИФРИТ" в лице  представителя по доверенности ФИО4 был заключен договор  уступки права требования № УПТ-11/16, в соответствии с которым ООО  Внедренческая научно-производственная компания "ЭЛТЕХ" уступило ООО  "НИФРИТ" право требования денежных средств от ООО "ЛАВР" за проданный товар  по Дополнительному соглашению № 1 от 10.10.2016 к договору хранения № 1/16 от  10.10.2016. Размер уступаемого права требования денежных средств от ООО "ЛАВР"  составил 136 129 477, 88 руб. В соответствии с п. 2 договора уступки права требования   № УПТ-11/16 от 01.11.2016, размер компенсации за уступаемое право требования и  способ её оплаты стороны обязались согласовать дополнительным соглашением к  настоящему договору. Однако данный документ в материалах дела отсутствует.  Доказательства оплаты уступаемого права также не представлены. Согласно выписке  ЕГРЮЛ, 07.11.2017 ООО Внедренческая научно-производственная компания "ЭЛТЕХ"  исключено из ЕГРЮЛ как недействующее юридическое лицо.  

4. 03.11.2016 ООО "НИФРИТ" в лице представителя по доверенности ФИО4 и ООО "ЛАВР" в лице генерального директора ФИО7  заключено соглашение о новации обязательств № 2-11/16, в соответствии с которым  

обязательство об уплате суммы долга ООО "ЛАВР" заменило на собственные векселя  на общую сумму 136 129 477, 88 руб. со следующими реквизитами:  

1) простой вексель № Л-001 от 03.11.2016 на сумму 16 129 477, 88 руб.;  2) простой вексель № Л-002 от 03.11.2016 на сумму 40 000 000, 00 руб.;  3) простой вексель № Л-003 от 03.11.2016 на сумму 40 000 000, 00 руб.;  4) простой вексель № Л-004 от 03.11.2016 на сумму 40 000 000, 00 руб.  

Решением Арбитражного суда города Москвы от 06.04.2017 по делу № А40247038/16 ООО "НИФРИТ" ИНН 

<

***> признано несостоятельным (банкротом)  по упрощенной процедуре отсутствующего должника. Как установлено указанным  судебным актом, решением от 09.02.2016 единственный участник и руководитель ООО  "НИФРИТ" ФИО8 приняла решение прекратить ее полномочия как генерального  директора с 09.02.2016 и передать полномочия единственного исполнительного органа  общества управляющему - ООО "АССЕЙ" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) с  09.02.2016 сроком на 5 лет. Решением Арбитражного суда города Москвы от 06.04.2017  по делу № А40-247038/16 установлено, что 22.03.2016 единственным участником  должника принято решение о ликвидации общества, о чем 19.05.2016 внесена запись в  ЕГРЮЛ. Налоговая отчетность не сдавалась, денежные средства и имущество  отсутствовали. Определением Арбитражного суда города Москвы от 30.10.2017 по  делу № А40-247038/16 конкурсное производство в отношении ООО "НИФРИТ"  завершено.  

Таким образом, заключение 01.11.2016 ООО "НИФРИТ" в лице представителя  по доверенности ФИО4 договора уступки права требования № УПТ- 11/16 на общую сумму 136 129 477, 88 руб., а впоследствии – 03.11.2016 соглашения о  новации обязательств № 2-11/16 в период ликвидации ООО "НИФРИТ"  свидетельствует о ничтожности данных сделок, в том числе, в отсутствие полномочий  по их заключению. Далее цепочка передачи векселей прерывается – первичные  документы перехода прав по векселям к ОО "РЕХАУС-Н" в материалах дела  отсутствуют.  

5. 30.12.2016 ООО "РЕХАУС-Н" в лице представителя по доверенности  ФИО9 и ООО "ЛАВР" в лице генерального директора ФИО7  заключено соглашение о новации № СН-01/16, в соответствии с которым ООО "ЛАВР"  взамен векселей на общую сумму 136 129 477, 88 руб., а именно:  

1) простой вексель № Л-001 от 03.11.2016 на сумму 16 129 477, 88 руб.;  2) простой вексель № Л-002 от 03.11.2016 на сумму 40 000 000, 00 руб.;  3) простой вексель № Л-003 от 03.11.2016 на сумму 40 000 000, 00 руб.;  4) простой вексель № Л-004 от 03.11.2016 на сумму 40 000 000, 00 руб.;  выдало ООО "РЕХАУС-Н" другие собственные векселя на общую сумму 136  

129 477, 88 руб., а именно: 

1) простой вексель № ЛАВР-001 от 30.12.2016 на сумму 5 000 000, 00 руб.;  2) простой вексель № ЛАВР-002 от 30.12.2016 на сумму 5 000 000, 00 руб.;  3) простой вексель № ЛАВР-003 от 30.12.2016 на сумму 5 000 000, 00 руб.;  4) простой вексель № ЛАВР-004 от 30.12.2016 на сумму 5 000 000, 00 руб.;  5) простой вексель № ЛАВР-005 от 30.12.2016 на сумму 5 000 000, 00 руб.;  6) простой вексель № ЛАВР-006 от 30.12.2016 на сумму 5 000 000, 00 руб.;  7) простой вексель № ЛАВР-007 от 30.12.2016 на сумму 5 000 000, 00 руб.;  

2) простой вексель № ЛАВР-010 от 30.12.2016 на сумму 5 000 000, 00 руб.;  3) простой вексель № ЛАВР-011 от 30.12.2016 на сумму 5 000 000, 00 руб.;  4) простой вексель № ЛАВР-012 от 30.12.2016 на сумму 5 000 000, 00 руб.;  5) простой вексель № ЛАВР-013 от 30.12.2016 на сумму 5 000 000, 00 руб.;  6)простой вексель № ЛАВР-014 от 30.12.2016 на сумму 5 000 000, 00 руб.;  7)простой вексель № ЛАВР-015 от 30.12.2016 на сумму 5 000 000, 00 руб.;  8)простой вексель № ЛАВР-016 от 30.12.2016 на сумму 5 000 000, 00 руб.;  9)простой вексель № ЛАВР-017 от 30.12.2016 на сумму 5 000 000, 00 руб.;  10)простой вексель № ЛАВР-018 от 30.12.2016 на сумму 5 000 000, 00 руб.;  11)простой вексель № ЛАВР-019 от 30.12.2016 на сумму 5 000 000, 00 руб.;  12)простой вексель № ЛАВР-020 от 30.12.2016 на сумму 5 000 000, 00 руб.;  13)простой вексель № ЛАВР-021 от 30.12.2016 на сумму 10 000 000, 00 руб.;  14)простой вексель № ЛАВР-022 от 30.12.2016 на сумму 26 129 477, 88 руб.  

Полномочия ФИО9 по заключению сделок от ООО "РЕХАУС-Н" не  подтверждены.  

6. 24.03.2017 между ООО "РЕХАУС-Н" в лице представителя по доверенности  ФИО9 и ООО "ЛАВР" в лице генерального директора ФИО7  заключен договор мены векселей № ДМ-01/17, в соответствии с которым ООО  "РЕХАУС-Н" простой вексель ООО "ТЕХНОЛОДЖИ" № Т-01/14 от 27.03.2014 на  сумму 50 000 000, 00 руб. обменяло на векселя ООО "ЛАВР", а именно:  

1) простой вексель № Л-005 от 24.03.2017 на сумму 5 000 000, 00 руб.;  2) простой вексель № Л-006 от 24.03.2017 на сумму 5 000 000, 00 руб.;  3) простой вексель № Л-007 от 24.03.2017 на сумму 5 000 000, 00 руб.;  4) простой вексель № Л-008 от 24.03.2017 на сумму 5 000 000, 00 руб.;  5) простой вексель № Л-009 от 24.03.2017 на сумму 5 000 000, 00 руб.;  6) простой вексель № Л-010 от 24.03.2017 на сумму 5 000 000, 00 руб.;  7) простой вексель № Л-011 от 24.03.2017 на сумму 10 000 000, 00 руб.;  8) простой вексель № Л-012 от 24.03.2017 на сумму 10 000 000, 00 руб.  

Документы (основания) приобретения ООО "РЕХАУС-Н" простого векселя  ООО "ТЕХНОЛОДЖИ" № Т-01/14 от 27.03.2014 на сумму 50 000 000, 00 руб. в  материалы дела не представлены.  

7. 28.03.2017 ООО "ЛАВР" заявлено о зачёте взаимных обязательств с ООО  "ТЕХНОЛОДЖИ", в соответствии с которым обязательство ООО "ЛАВР" в размере 77  246 364, 38 руб. по договору реализации № 07/10/2016-Р прекращено на сумму 50 000  000, 00 руб. в связи с зачетом обязательства ООО "ТЕХНОЛОДЖИ" в размере 50 000  000, 00 руб. за предъявленный 27.03.2017 ООО "ЛАВР" к платежу простой вексель  ООО "ТЕХНОЛОДЖИ" № Т-01/14 от 27.03.2014. После зачёта задолженность ООО  "ЛАВР" перед ООО "ТЕХНОЛОДЖИ" составила 27 246 364, 38 руб.  

8. 01.04.2017 между ООО "РЕХАУС-Н" в лице представителя по доверенности  ФИО9 (Принципал) и ООО "Демб инвест менеджмент" в лице генерального  директора ФИО4 (Агент) заключен агентский договор № АГ/03-17, в соответствии  с условиями которого ООО "Демб инвест менеджмент" обязалось по поручению ООО  "РЕХАУС-Н" за вознаграждение и за его счет от своего имени реализовать  принадлежащие Принципалу векселя ООО "ЛАВР" на общую сумму 186 129 477, 88  руб.  

1) простой вексель № ЛАВР-001 от 30.12.2016 на сумму 5 000 000, 00 руб.;  

4) простой вексель № ЛАВР-004 от 30.12.2016 на сумму 5 000 000, 00 руб.;  5) простой вексель № ЛАВР-005 от 30.12.2016 на сумму 5 000 000, 00 руб.;  6) простой вексель № ЛАВР-006 от 30.12.2016 на сумму 5 000 000, 00 руб.;  7) простой вексель № ЛАВР-007 от 30.12.2016 на сумму 5 000 000, 00 руб.;  8) простой вексель № ЛАВР-008 от 30.12.2016 на сумму 5 000 000, 00 руб.;  9) простой вексель № ЛАВР-009 от 30.12.2016 на сумму 5 000 000, 00 руб.;  10) простой вексель № ЛАВР-010 от 30.12.2016 на сумму 5 000 000, 00 руб.;  11) простой вексель № ЛАВР-011 от 30.12.2016 на сумму 5 000 000, 00 руб.;  12) простой вексель № ЛАВР-012 от 30.12.2016 на сумму 5 000 000, 00 руб.;  13) простой вексель № ЛАВР-013 от 30.12.2016 на сумму 5 000 000, 00 руб.;  14) простой вексель № ЛАВР-014 от 30.12.2016 на сумму 5 000 000, 00 руб.;  15) простой вексель № ЛАВР-015 от 30.12.2016 на сумму 5 000 000, 00 руб.;  16) простой вексель № ЛАВР-016 от 30.12.2016 на сумму 5 000 000, 00 руб.;  17) простой вексель № ЛАВР-017 от 30.12.2016 на сумму 5 000 000, 00 руб.;  18) простой вексель № ЛАВР-018 от 30.12.2016 на сумму 5 000 000, 00 руб.;  19) простой вексель № ЛАВР-019 от 30.12.2016 на сумму 5 000 000, 00 руб.;  20) простой вексель № ЛАВР-020 от 30.12.2016 на сумму 5 000 000, 00 руб.;  21) простой вексель № ЛАВР-021 от 30.12.2016 на сумму 10 000 000, 00 руб.;  22) простой вексель № ЛАВР-022 от 30.12.2016 на сумму 26 129 477, 88 руб.  23) простой вексель № Л-005 от 24.03.2017 на сумму 5 000 000, 00 руб.;  

24) простой вексель № Л-006 от 24.03.2017 на сумму 5 000 000, 00 руб.;  25) простой вексель № Л-007 от 24.03.2017 на сумму 5 000 000, 00 руб.;  26) простой вексель № Л-008 от 24.03.2017 на сумму 5 000 000, 00 руб.;  27) простой вексель № Л-009 от 24.03.2017 на сумму 5 000 000, 00 руб.;  28) простой вексель № Л-010 от 24.03.2017 на сумму 5 000 000, 00 руб.;  29) простой вексель № Л-011 от 24.03.2017 на сумму 10 000 000, 00 руб.;  

30) простой вексель № Л-012 от 24.03.2017 на сумму 10 000 000, 00 руб.  

9. 01.06.2017 между ООО "РЕХАУС-Н" в лице представителя по доверенности  ФИО9 (Продавец) и гр. ФИО4 (Покупатель) заключен договор купли-продажи векселей № 01 КПВ/17, в соответствии с которым Продавец продал, а  Покупатель приобрел в собственность векселя ООО "ЛАВР" на общую сумму 186 129  477, 88 руб.:  

1) простой вексель № ЛАВР-001 от 30.12.2016 на сумму 5 000 000, 00 руб.;  

2) простой вексель № ЛАВР-002 от 30.12.2016 на сумму 5 000 000, 00 руб.;  3) простой вексель № ЛАВР-003 от 30.12.2016 на сумму 5 000 000, 00 руб.;  4) простой вексель № ЛАВР-004 от 30.12.2016 на сумму 5 000 000, 00 руб.;  5) простой вексель № ЛАВР-005 от 30.12.2016 на сумму 5 000 000, 00 руб.;  6) простой вексель № ЛАВР-006 от 30.12.2016 на сумму 5 000 000, 00 руб.;  7) простой вексель № ЛАВР-007 от 30.12.2016 на сумму 5 000 000, 00 руб.;  8) простой вексель № ЛАВР-008 от 30.12.2016 на сумму 5 000 000, 00 руб.;  9) простой вексель № ЛАВР-009 от 30.12.2016 на сумму 5 000 000, 00 руб.;  

10) простой вексель № ЛАВР-010 от 30.12.2016 на сумму 5 000 000, 00 руб.;  11) простой вексель № ЛАВР-011 от 30.12.2016 на сумму 5 000 000, 00 руб.;  12) простой вексель № ЛАВР-012 от 30.12.2016 на сумму 5 000 000, 00 руб.;  13) простой вексель № ЛАВР-013 от 30.12.2016 на сумму 5 000 000, 00 руб.;  14) простой вексель № ЛАВР-014 от 30.12.2016 на сумму 5 000 000, 00 руб.;  15) простой вексель № ЛАВР-015 от 30.12.2016 на сумму 5 000 000, 00 руб.;  16) простой вексель № ЛАВР-016 от 30.12.2016 на сумму 5 000 000, 00 руб.;  17) простой вексель № ЛАВР-017 от 30.12.2016 на сумму 5 000 000, 00 руб.;  18) простой вексель № ЛАВР-018 от 30.12.2016 на сумму 5 000 000, 00 руб.;  

21) простой вексель № ЛАВР-021 от 30.12.2016 на сумму 10 000 000, 00 руб.;  

22) простой вексель № ЛАВР-022 от 30.12.2016 на сумму 26 129 477, 88 руб. 

23) простой вексель № Л-005 от 24.03.2017 на сумму 5 000 000, 00 руб.;  24) простой вексель № Л-006 от 24.03.2017 на сумму 5 000 000, 00 руб.;  25) простой вексель № Л-007 от 24.03.2017 на сумму 5 000 000, 00 руб.;  26) простой вексель № Л-008 от 24.03.2017 на сумму 5 000 000, 00 руб.;  27) простой вексель № Л-009 от 24.03.2017 на сумму 5 000 000, 00 руб.;  28) простой вексель № Л-010 от 24.03.2017 на сумму 5 000 000, 00 руб.;  29) простой вексель № Л-011 от 24.03.2017 на сумму 10 000 000, 00 руб.;  

30) простой вексель № Л-012 от 24.03.2017 на сумму 10 000 000, 00 руб.  

В соответствии с п. 2 договора купли-продажи векселей № 01 КПВ/17 от  01.06.2017 стороны оценили векселя по цене номинала на сумму 186 129 477, 88 руб.  Доказательства оплаты векселей ООО "ЛАВР" на общую сумму 186 129 477, 88 руб. в  материалы дела не представлены. При этом 25.12.2017 ООО "РЕХАУС-Н" исключено  из ЕГРЮЛ, как недействующее юридическое лицо, что подтверждается выпиской с  официального сайта ФНС России.  

10. 14.03.2018 между ООО "Демб инвест менеджмент" и ООО "ЭКО-1"  заключен договор купли-продажи векселей № КП-03/18, в соответствии с которым  ООО "Демб инвест менеджмент" продало, а ООО "ЭКО-1" приобрело в собственность  векселя ООО "ЛАВР":  

1) простой вексель № Л-005 от 24.03.2017 на сумму 5 000 000, 00 руб.;  2) простой вексель № Л-006 от 24.03.2017 на сумму 5 000 000, 00 руб.;  3) простой вексель № Л-007 от 24.03.2017 на сумму 5 000 000, 00 руб.;  4) простой вексель № Л-008 от 24.03.2017 на сумму 5 000 000, 00 руб.;  5) простой вексель № Л-009 от 24.03.2017 на сумму 5 000 000, 00 руб.;  6) простой вексель № Л-010 от 24.03.2017 на сумму 5 000 000, 00 руб.;  7) простой вексель № Л-011 от 24.03.2017 на сумму 10 000 000, 00 руб.;  8) простой вексель № Л-012 от 24.03.2017 на сумму 10 000 000, 00 руб.  

Договор купли-продажи векселей № КП-03/18 от 14 марта 2018 года со стороны  ООО "ЭКО-1" подписан генеральным директором ФИО10,  в тоже время согласно представленных ФРП документов, 14 марта 2018 года –  генеральным директором ООО "ЭКО-1" являлся ФИО11, что  подтверждается Решением № 14/18 единственного участника ООО "ЭКО-1" от 03 июля  2018 года, согласно которому установлено - освободить ФИО11 от занимаемой должности Генерального директора Общества с  ограниченной ответственностью "ЭКО-1" с 10 июля 2018 г.; назначить ФИО10 Генеральным директором Общества с ограниченной  ответственностью "ЭКО-1" с 10 июля 2018 г." Соответственно, договор купли-продажи  векселей № КП-03/18 от 14 марта 2018 года не мог быть заключён указанным в нём  лицом в указанную дату, что свидетельствует о намеренном создании фиктивного  документооборота.  

11. 15.01.2020 между ООО "Демб инвест менеджмент" в лице генерального  директора ФИО4 и ООО "ЭКО-1" в лице генерального директора ФИО10  заключен договор купли-продажи векселей № ДиМ-01/20, в соответствии с которым  ООО "Демб инвест менеджмент" продало, а ООО "ЭКО-1" приобрело в собственность  векселя ООО "ЛАВР":  

1) простой вексель № ЛАВР-012 от 30.12.2016 на сумму 5 000 000, 00 руб.; 

4) простой вексель № ЛАВР-015 от 30.12.2016 на сумму 5 000 000, 00 руб.;  

5) простой вексель № ЛАВР-016 от 30.12.2016 на сумму 5 000 000, 00 руб.;  6) простой вексель № ЛАВР-017 от 30.12.2016 на сумму 5 000 000, 00 руб.;  7) простой вексель № ЛАВР-018 от 30.12.2016 на сумму 5 000 000, 00 руб.;  8) простой вексель № ЛАВР-019 от 30.12.2016 на сумму 5 000 000, 00 руб.;  9) простой вексель № ЛАВР-020 от 30.12.2016 на сумму 5 000 000, 00 руб.;  10) простой вексель № ЛАВР-021 от 30.12.2016 на сумму 10 000 000, 00 руб.;  

11) простой вексель № ЛАВР-022 от 30.12.2016 на сумму 26 129 477, 88 руб.  

Неисполнение должником - ООО "ЭКО-1" обязательств по оплате векселей ООО  "ЛАВР" явилось основанием для обращения ООО "Демб инвест менеджмент" с  заявлением о включении требований в реестр требований кредиторов должника. По  общему правилу пункта 1 статьи 50 ГК РФ основной целью коммерческих организаций  является извлечение прибыли от своей деятельности. Какого-либо экономического  обоснования заключения сделки не представлено. При таких обстоятельствах, данные  действия судом признаются экономически необоснованными.  

Кроме того, в обоснование заявленных требований ООО "Демб инвест  менеджмент" ссылается на векселя ООО "ЛАВР" со следующими реквизитами:  

1) простой вексель № ЛАВР-012 от 30.12.2016 на сумму 5 000 000, 00 руб., срок  

платежа – по предъявлении, но не ранее 28.02.2019; 

2) простой вексель № ЛАВР-013 от 30.12.2016 на сумму 5 000 000, 00 руб., срок  

платежа – по предъявлении, но не ранее 31.03.2019; 

3) простой вексель № ЛАВР-014 от 30.12.2016 на сумму 5 000 000, 00 руб., срок  

платежа – по предъявлении, но не ранее 30.04.2019; 

4) простой вексель № ЛАВР-015 от 30.12.2016 на сумму 5 000 000, 00 руб., срок  

платежа – по предъявлении, но не ранее 31.05.2019; 

5) простой вексель № ЛАВР-016 от 30.12.2016 на сумму 5 000 000, 00 руб., срок  

платежа – по предъявлении, но не ранее 30.06.2019; 

6) простой вексель № ЛАВР-017 от 30.12.2016 на сумму 5 000 000, 00 руб., срок  

платежа – по предъявлении, но не ранее 31.07.2019; 

7) простой вексель № ЛАВР-018 от 30.12.2016 на сумму 5 000 000, 00 руб., срок  

платежа – по предъявлении, но не ранее 31.08.2019; 

8) простой вексель № ЛАВР-019 от 30.12.2016 на сумму 5 000 000, 00 руб., срок  

платежа – по предъявлении, но не ранее 30.09.2019; 

9) простой вексель № ЛАВР-020 от 30.12.2016 на сумму 5 000 000, 00 руб., срок  

платежа – по предъявлении, но не ранее 31.10.2019; 

10) простой вексель № ЛАВР-021 от 30.12.2016 на сумму 10 000 000, 00 руб.,  

срок платежа – по предъявлении, но не ранее 30.11.2019; 

11) простой вексель № ЛАВР-022 от 30.12.2016 на сумму 26 129 477, 88 руб.,  

срок платежа – по предъявлении, но не ранее 31.12.2019. 

Однако в адрес ФРП 02.02.2022 представителем Должника - ФИО12 были предоставлены векселя ООО "ЛАВР" со следующими реквизитами:  

1) простой вексель № ЛАВР-012 от 30.12.2016 на сумму 5 000 000, 00 руб., срок  

платежа – по предъявлении, но не ранее 21.12.2023; 

2) простой вексель № ЛАВР-013 от 30.12.2016 на сумму 5 000 000, 00 руб., срок  

платежа – по предъявлении, но не ранее 21.12.2023; 

3) простой вексель № ЛАВР-014 от 30.12.2016 на сумму 5 000 000, 00 руб., срок  

платежа – по предъявлении, но не ранее 21.12.2023; 

4) простой вексель № ЛАВР-015 от 30.12.2016 на сумму 5 000 000, 00 руб., срок  

платежа – по предъявлении, но не ранее 21.12.2023; 

5) простой вексель № ЛАВР-016 от 30.12.2016 на сумму 5 000 000, 00 руб.,  

срок платежа – по предъявлении, но не ранее 21.12.2023; 

6) простой вексель № ЛАВР-017 от 30.12.2016 на сумму 5 000 000, 00 руб., срок  

платежа – по предъявлении, но не ранее 21.12.2023; 

7) простой вексель № ЛАВР-018 от 30.12.2016 на сумму 5 000 000, 00 руб., срок  

платежа – по предъявлении, но не ранее 

8) простой вексель № ЛАВР-019 от 30.12.2016 на сумму 5 000 000, 00 руб., срок  

платежа – по предъявлении, но не ранее 21.12.2023; 

9) простой вексель № ЛАВР-020 от 30.12.2016 на сумму 5 000 000, 00 руб., срок  

платежа – по предъявлении, но не ранее 21.12.2023; 

10) простой вексель № ЛАВР-021 от 30.12.2016 на сумму 10 000 000, 00 руб.,  

срок платежа – по предъявлении, но не ранее 21.12.2023; 

11) простой вексель № ЛАВР-022 от 30.12.2016 на сумму 26 129 477, 88 руб.,  

срок платежа – по предъявлении, но не ранее 21.12.2023. 

Согласно правовой позиции, изложенной в определении Верховного Суда  Российской Федерации от 15.06.2016 N 308-ЭС16-1475 по делу N А53-885/2014,  доказывание в деле о банкротстве факта общности экономических интересов  допустимо не только через подтверждение аффилированности юридической, но и  фактической. О наличии такого рода аффилированности может свидетельствовать  поведение лиц в хозяйственном обороте, в частности, заключение между собой сделок  и последующее их исполнение на условиях, недоступных обычным (независимым)  участникам рынка. Обращаясь с заявлением в суд, кредитор должен представить  неопровержимые доказательства подтверждения задолженности, указать источник  получения таких денежных средств, обосновать экономическую целесообразность  требований, реальность договорных отношений, а также добросовестность  совершаемых действий. В данном случае указанных доказательств заявителем не  представлено.  

В силу статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации не допускаются  осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред  другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо  недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом). В  случае несоблюдения данных требований арбитражный суд с учетом характера и  последствий допущенного злоупотребления отказывает лицу в защите принадлежащего  ему права полностью или частично, а также применяет иные меры, предусмотренные  законом.  

В соответствии с правовой позицией, изложенной в определении Верховного  Суда Российской Федерации от 25.07.2016 по делу N 305-ЭС16-2411, фиктивность  мнимой сделки заключается в том, что у ее сторон нет цели достижения заявленных  результатов. Волеизъявление сторон мнимой сделки не совпадает с их внутренней  волей. Реальной целью мнимой сделки может быть искусственное создание  задолженности стороны сделки перед другой стороной для последующего  инициирования процедуры банкротства и участия в распределении имущества  должника. В то же время для этой категории ничтожных сделок определения точной  цели не требуется. Установление факта того, что стороны на самом деле не имели  намерения на возникновение, изменение, прекращение гражданских прав и  обязанностей, обычно порождаемых такой сделкой, является достаточным для  квалификации сделки как ничтожной.  

Сокрытие действительного смысла сделки находится в интересах обеих ее  сторон. Совершая сделку лишь для вида, стороны правильно оформляют все  документы, но создать реальные правовые последствия не стремятся. Поэтому факт  

расхождения волеизъявления с волей устанавливается судом путем анализа  фактических обстоятельств, подтверждающих реальность намерений сторон.  Обстоятельства устанавливаются на основе оценки совокупности согласующихся  между собой доказательств.  

Установив наличие признаков фактической аффилированности кредитора и  должника, отсутствие доказательств истребования задолженности, с учетом  нетипичного поведения заявителя требования для экономических правоотношений, суд  приходит к выводу о том, что требования кредитора являются необоснованными,  свидетельствуют о злоупотреблении им правом в целях включения в реестр требований  кредиторов должника задолженности для проведения контролируемой процедуры  банкротства.  

С учетом изложенного, у суда первой инстанции отсутствовали основания для  признания требования кредитора обоснованным и включения его в реестр требований  кредиторов должника.  

Поскольку содержание апелляционной жалобы ООО «Демб инвест  менеджмент» обусловлено несогласием с выводами суда первой инстанции, при  отсутствии в материалах апелляционной жалобы доказательств, которые могли бы  поставить под сомнение правильность вывода суд первой инстанции, у суда  апелляционной инстанции отсутствуют основания иной оценки выводов суда первой  инстанции и отмены обжалуемого судебного акта.  

С учетом изложенного и руководствуясь ст. ст. 176, 266 - 269, 272 Арбитражного  процессуального Кодекса Российской Федерации  

ПОСТАНОВИЛ:

Определение Арбитражного суда г. Москвы от 20.10.2023 по делу № А40- 226326/22  оставить без изменения, а апелляционную жалобу ООО «Демб инвест менеджмент» -  без удовлетворения.  

Постановление вступает в законную силу со дня принятия и может быть  обжаловано в течение одного месяца со дня изготовления в полном объеме в  Арбитражный суд Московского округа.  

Председательствующий судья: Р.Г. Нагаев 

Судьи: А.А. Дурановский  

Е.А. Скворцова