ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РЕШЕНИЕ

Дело № А40-101858/2017-25-338

г. Москва

28 августа 2017 года

Резолютивная часть решения объявлена 21 августа 2017 года

Решение в полном объеме изготовлено 28 августа 2017 года

Арбитражный суд в составе:

судьи ФИО1

при ведении протокола помощником судьи Ивановой У.В.

рассмотрев в открытом судебном заседании дело 

по иску коммерческого банка «Центрально-Европейский банк» (общество с ограниченной ответственностью) (дата регистрации – 07.02.1994; 115432, 

<

...>, этаж 4, комн. 1, 27, 28; ОГРН 

<

***>; ИНН 

<

***>) (далее – КБ «Центрально-Европейский банк» (ООО), истец)

к обществу с ограниченной ответственностью «Передвижная механизированная колонна № 1157 «Ардатовская» (дата регистрации – 10.11.2003; 431860, Республика Мордовия, 

<

...>; ОГРН 

<

***>; ИНН 

<

***>) (далее - ООО «Передвижная механизированная колонна № 1157 «Ардатовская», ответчик)

об обязании представить документы и взыскании штрафа в размере 75 607,35 руб.

при участии

от истца: представитель не явился, извещен 

от ответчика: представитель не явился, извещен,

УСТАНОВИЛ:

КБ «Центрально-Европейский банк» (ООО) обратилось в Арбитражный суд г. Москвы с иском об обязании ООО «Передвижная механизированная колонна № 1157 «Ардатовская» предоставить следующие документы: мониторинг 3 квартал 2016: оборотно-сальдовые ведомости (заверенные руководителем и печатью) за 3 квартал 2016 по следующим счетам: 68, 69, 70; карточку счета 51 за 3 квартал 2016 (заверенная руководителем и печатью), мониторинг 4 квартал 2016: справку о финансово-хозяйственной деятельности по форме банка (на 01.01.2017), оборотно-сальдовые ведомости (заверенные руководителем и печатью) за 4 квартал 2016 по следующим счетам: 68, 69, 70, карточку счета 51 за 4 квартал 2016 (заверенная руководителем и печатью), анализ счета 51 за 4 квартал 2016 в разрезе по банкам и субсчетам (заверенный руководителем и печатью), документы, подтверждающие исполнение контрактов, в обеспечение которых выдана банковская гарантия (банковские гарантии) (саамы последние, подписанные заказчиком формы КС-2, КС-3, акты сверки и т.п.), пояснения причин и перспективы исков со стороны АТЯШЕВСКИЙ РДК, МАУК и АТЯШЕВСКИЙ ТОРГОВЫЙ КОМПЛЕКС; справки о К2 Сбербанка, Россельхозбанка и Банка Актив на текущую дату; просит взыскать с ответчика штраф в размере 75 607,35 руб.

Истец в судебное заседание не явился, считается извещенным надлежащим образом о времени и месте заседания; направил в суд ходатайство о рассмотрении дела в его отсутствие.

Ответчик в судебное заседание не явился, считается извещенным надлежащим образом о времени и месте заседания. 

В соответствии со ст. 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской  Федерации (далее – АПК РФ) дело рассмотрено в отсутствие представителей сторон, надлежащим образом извещенного в порядке статей 121-123 АПК РФ о времени и месте судебного заседания.

Суд, исследовав и оценив имеющиеся в материалах дела доказательства, по правилам ст. 71 АПК РФ, считает, что заявленные исковые требования удовлетворению не подлежат. 

Как следует из материалов дела, между КБ «Центрально-Европейский банк» (ООО) и ООО «Передвижная механизированная колонна № 1157 «Ардатовская» был заключен договор о предоставлении банковской гарантии №15/БГ-2134 от 05.10.2015.

По условиям договора принципал обязан предоставлять банку документы в соответствии с перечнем и сроками их предоставления, указанными в пунктах 5.4.8 и 5.4.9 договора. 

Судом установлено, что в соответствии с п. 5.4.8 и п 5.4.9 договора принципал обязуется предоставлять гаранту не позднее 10 календарных дней с даты окончания периода, установленного законодательством для предоставления отчетности, следующие документы, с отметкой налогового органа о принятии (если указанные документы отправляются почтой, то предоставляется копия почтовой квитанции, если в электронном виде – то квитанции с ЭЦП налогового органа): бухгалтерский баланс (форма №1), отчет о финансовых результатах (форма №2), декларации по налогу на прибыль и НДС, формы статистической ответственности №П-3 «Сведения о финансовом состоянии организации» либо №П-5(м) «Основные сведения деятельности организации» в случае, если принципал представляет сведения в Росстат; налоговую декларацию по единому налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, а также книгу учета доходов и расходов, либо налоговую декларацию по единому налогу на вмененный доход (для организаций и индивидуальных предпринимателей, уплачивающих ЕНВД) в случае, если не применим п. 5.4.8.1 договора; в течение срока действия гарантии предоставлять гаранту каждые 3 месяца, не позднее 10 календарных дней с момента окончания установленного законодательством налогового (отчетного) периода, следующие документы, необходимые для проверки финансово-экономического положения принципала: справку о финансово-хозяйственной деятельности по форме банка, подписанную единоличным исполнительным органом организации; расшифровки основных статей бухгалтерского баланса по состоянию на последнюю отчетную дату (за исключением дебиторской задолженности, долгосрочных краткосрочных финансовых вложений, долгосрочных  и краткосрочных заемных средств), доля которых превышает 5% от валюты баланса; анализ счета, либо оборотно-сальдовую ведомость по счету 51 «Расчетные счета» за последний квартальный отчетный период; справки на текущую дату об открытых расчетных (текущих) счетах в кредитных организациях, выданные или подтвержденные налоговым органом, при наличии официального отказа налогового органа в предоставлении данной справки информация об открытых расчетных (текущих) счетах предоставляется клиентом; справки на текущую дату из налоговых органов о наличии/отсутствии неисполненных обязанностей по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций или справка о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням и штрафам; справки на текущую дату о наличии/отсутствии у принципала картотеки неоплаченных расчетных документов по всем открытым расчетным (текущим) счетам,  выданные обслуживающими эти счета кредитными организациями; справки на текущую дату, выданные обслуживающими принципала кредитными организациями, о наличии/отсутствии действующих кредитных продуктов с указанием ссудной задолженности на текущую дату, просроченной задолженности по уплате основного долга и (или) процентов на текущую дату и кредитной истории за последние 360 календарных дней; справки на текущую дату, выданные обслуживающими принципала кредитными организациями, о движении денежных средств по расчетным счетам принципала за последний квартальный отчетный период; выписки по банковским счетам принципала, открытым в других кредитных организациях, за последний квартал (возможно предоставление выписок из систему ДБО, заверенные клиентом). Кроме того, принципал обязан по требованию гаранта предоставлять другие документы в зависимости от специфики бизнеса, в течение 10 рабочих дней с даты получения указанного требования. 

Истец обратился ответчику с претензией от 18.04.2017 № 0911/623 о предоставлении документов в соответствии с перечнем п. 5.4.8 и 5.4.9 договора.

Указанная претензия истца оставлена ответчиком без ответа.

Суд считает, перечисленные в просительной части искового заявления документы в данном случае не могут быть признаны теми документами, которые обозначены в п.п. 5.4.8 и 5.4.9 договора№15/БГ-2134 от 05.10.2015.

Правовое обоснование требований истца в части обязания ответчика представить документы, не предусмотренные условиями п. 5.4.8 и п. 5.4.9 договора, суду не представлено.

При таких обстоятельствах суд считает требования истца не подлежащими удовлетворению.

Расходы по госпошлине возлагаются на истца в порядке ст. 110 АПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 65, 71, 110, 112, 123, 156, 167-171, 176 АПК РФ, суд

РЕШИЛ:

В удовлетворении исковых требований коммерческому банку «Центрально-Европейский банк» (общество с ограниченной ответственностью) отказать.

Решение может быть обжаловано в течение месяца после его принятия путем подачи апелляционной жалобы в Девятый арбитражный апелляционный суд.

СудьяК.Г. Мороз