АРБИТРАЖНЫЙ СУД ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

(с перерывом в порядке статьи 163 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации)

Дело №А66-14599/2014

г.Тверь

19 сентября 2017 года

(дата изготовления 

мотивированного решения)

         Арбитражный суд Тверской области в составе судьи  Калита И.В., при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1, при участии представителей истца – ФИО2, ФИО3, ответчика – ФИО4, Правительства  Тверской области - ФИО5, общества с ограниченной ответственностью «База» - ФИО6 (до перерыва), общества с ограниченной ответственностью «Лагерь» - ФИО6 (до перерыва), общества с ограниченной ответственностью «Берег» - ФИО6 (до перерыва), общество с ограниченной ответственностью «Компас» - ФИО6 (до перерыва),  открытого акционерного общества «Гостиничное хозяйство Администрации Тверской области» - ФИО7 (до перерыва), Прокуратуры Тверской области  - ФИО8, рассмотрев в судебном заседании дело по иску Министерства имущественных и земельных отношений 

<

...>, ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, дата государственной регистрации – 12.09.1991, 

к обществу с ограниченной ответственностью «Деверсориум групп», г.Тверь, ул.50 лет Октября, д.3б, дата государственной регистрации – 25.08.2009, 

третьи лица: открытое акционерное общество «Гостиничное хозяйство Администрации Тверской области», г.Тверь, Правительство Тверской области, г.Тверь, общество с ограниченной ответственностью «Новый отель»;  общество  ограниченной ответственностью «База», Московская область, Воскресенский район, р.п.Хорлово, общество с ограниченной ответственностью «Лагерь», Московская область, Воскресенский район, р.п.Хорлово, общество с ограниченной ответственностью «Берег», Московская область, Воскресенский район, рабочий 

<

...>, общество с ограниченной ответственностью «Компас» 

<

...>, ком.140; ФИО9, адрес: 

<

...>,  ФИО10, адрес: 

<

...>, ФИО11, 

<

...>, ФИО12, Тверская область, Лихославльский район, ул.Первомайская, д.68, ФИО13, 

<

...>, ФИО14 (170039, 

<

...>); ФИО15 (г.Москва,  ул.3-я Фрунзенская, д.6, кв.32),  ФИО16 (

<

...>); ФИО17 (

<

...>); ФИО18 (

<

...>; 

<

...>); ФИО19 (Московская область, г.Щелково-4, ул.Беляева, д.7-а, кв.11; 

<

...>), ФИО20 (

<

...>).

участником дела в порядке части 5 статьи 52 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в целях обеспечения законности является Прокуратура Тверской области, 

неимущественный спор,

УСТАНОВИЛ:

Министерство имущественных и земельных отношений Тверской области,  г.Тверь, обратилось в Арбитражный суд Тверской области  с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью «Деверсориум групп» о признании недействительным аукциона, проведенного 30 ноября 2009 года по продаже акций ОАО «ГХАТО», о признании недействительным договора купли-продажи акций на аукционе от 02 декабря 2009 года №7-п, заключенного между Департаментом государственного заказа Тверской области и ответчиком и применении последствий недействительности сделки в виде возврата каждой из сторон всего  полученного по сделке.

          Определением суда от 14 января 2015 года к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены: общество с ограниченной ответственностью «Новый отель» (170100, 

<

...>); общество с ограниченной ответственностью «Берег» (140235, Московская область, Воскресенский район, рабочий 

<

...>).

          Определением суда от 02 июня 2015 года к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены: ООО «Компас» (

<

...>, ком.140); ООО «База» (Московская область, Воскресенский район, р.

<

...>); ООО «Лагерь» (Московская область, Воскресенский район, р.

<

...>).          

          Протокольным определением от 04 августа 2015 года удовлетворено ходатайство истца об уточнении оснований заявленных исковых требований: истец просит еще одним из оснований  для признания сделки недействительной считать то обстоятельство, что сделка является ничтожной,  как совершенная с целью заведомо противной основам правопорядка или нравственности, что подтверждается приговором Центрального  районного  суда   г.Твери   от   25   июня   2015  года по делу №1-1/2015.

  Определением от 02 сентября 2015 года суд приостановил производство по делу № А66-14599/2014 до вступления в законную силу судебного акта, которым закончится рассмотрение уголовного дела №1-1/2015, находящегося в производстве   Центрального районного суда  г.Твери. Определением от 22 апреля 2016 года производство по делу возобновлено.

          Определением от 08 июня 2016 года удовлетворено ходатайство Прокуратуры Тверской области о вступлении в дело в порядке части 5 статьи 52 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в целях обеспечения законности. Удовлетворено ходатайство истца об уточнении заявленных исковых требований: просит признать недействительным, проведенный 30.11.2009 департаментом государственного заказа Тверской области аукцион по продаже принадлежащих субъекту Российской Федерации - Тверской области 147 050 штук обыкновенных именных бездокументарных акций, что составляет 100% уставного капитала ОАО «ГХАТО», признать недействительным договор купли-продажи акций открытого акционерного общества на аукционе от 02.12.2009 №7-п, заключенный между департаментом государственного заказа Тверской области и ответчиком, применить последствия недействительности ничтожной сделки, предусмотренные абзацем 3 статьи 169 Гражданского кодекса Российской Федерации, а именно:

  обществу с ограниченной ответственностью «Деверсориум групп» в течение 10 дней с момента вступления в законную силу решения суда передать по акту приема-передачи в государственную собственность Тверской области 147 050 штук обыкновенных именных бездокументарных акций, номинальной стоимостью  - 100 руб., государственный регистрационный номер - 1-01-12094-А, что составляет 100% уставного капитала ОАО «ГХАТО»;

  денежные средства в размере 52 500 000 руб., уплаченные по договору купли-продажи акций от 02.12.2009 №7-п взыскать в доход Российской Федерации.

Определением от 20 сентября 2016 года удовлетворено ходатайство истца об уточнении заявленных исковых требований: истец просит  признать недействительным проведенный 30 ноября 2009 года департаментом государственного заказа Тверской области аукцион по продаже принадлежащих субъекту Российской Федерации - Тверской области,  147 050  обыкновенных именных бездокументарных акций, что составляет 100% уставного капитала ОАО «ГХАТО»; признать недействительным договор купли-продажи   акций  открытого   акционерного общества на аукционе от 02 декабря 2009 года №7-п, заключенный между департаментом государственного заказа Тверской области и обществом с ограниченной ответственностью «Деверсориум групп», г.Тверь; применить последствия недействительности ничтожной сделки в виде возврата полученного по сделке, а именно:

  - обязать общество с ограниченной ответственностью «Деверсориум групп» возвратить в течение 10 дней с момента вступления в законную силу решения суда 147 050 штук обыкновенных именных бездокументарных акций    ОАО   «ГХАТО»   (государственный    регистрационный      номер - 1-01-12094-А, выпуск зарегистрирован региональным отделением в Центральном федеральном округе Федеральной службы по финансовым  рынкам 19 июня 2007 года)  министерству имущественных и земельных отношений Тверской области путем  дачи распоряжения (оформления передаточного распоряжения) лицу, осуществляющему учет прав на указанные акции, для внесения записи о переходе права собственности на акции к Тверской области в лице министерства имущественных и земельных отношений Тверской области; 

          - денежные средства в размере 52 500 000 руб., уплаченные по договору купли-продажи акций от 02 декабря 2009 года №7-п взыскать в доход Российской Федерации. 

          К участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора привлечены  ФИО11 (

<

...>), ФИО12 (Тверская область, Лихославльский район, ул.Первомайская, д.68), ФИО13 (

<

...>).

          Определением  от 10 марта 2017 года к участию в деле в  качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены ФИО14 (170039, 

<

...>); ФИО15 (г.Москва,  ул.3-я Фрунзенская, д.6, кв.32),  ФИО16 (

<

...>); ФИО17 (

<

...>); ФИО18 (

<

...>; 

<

...>); ФИО19 (Московская область, г.Щелково-4, ул.Беляева, д.7-а, кв.11; 

<

...>), ФИО20 (

<

...>).

Представитель истца заявленные исковые требования поддержал в полном объеме. Пояснил, что представил все имевшиеся у него документы, подтверждающие изложенные доводы и возражения.

Представитель ответчика с заявленными исковыми требованиями не согласился, поддержал ранее озвученные доводы. Пояснил, что необходимо уточнить перечень лиц, являющихся акционерами ОАО «ГХАТО»  по состоянию  на 19 октября 2015 года (момент расторжения договора на оказание услуг по ведению реестра именных ценных бумаг ОАО «ГХАТО»); истцу необходимо уточнить заявленные исковые требования.  

Представитель правительства Тверской области поддержал ранее озвученную позицию.

Представитель общества с ограниченной ответственностью «База», общества с ограниченной ответственностью «Лагерь», общества с ограниченной ответственностью «Берег», ограниченной ответственностью «Компас» поддержал позицию ответчика.

Представитель истца пояснил, что не имеет намерений уточнять заявленные исковые требования.

Представитель Прокуратуры Тверской области пояснил, что считает исковые требования обоснованными и подлежащими удовлетворению. Согласился с необходимостью уточнить перечень лиц, являющихся акционерами ОАО «ГХАТО»  по состоянию  на 19 октября 2015 года.

Представитель открытого акционерного общества «Гостиничное хозяйство Администрации Тверской области» пояснил, что все документы по ведению  реестра акционеров открытого акционерного общества «Гостиничное хозяйство Администрации Тверской области» находятся у акционерного общества «Реестр».

Руководствуясь статьей 163 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд определил: объявить  перерыв в заседании суда до 23 июня 2017 года до 15 часов 00 минут. Объявление о перерыве размещено на сайте арбитражного суда  в сети Интернет. После перерыва судебное заседание продолжено.  

Представитель общества с ограниченной ответственностью «База», общества с ограниченной ответственностью «Лагерь», общества с ограниченной ответственностью «Берег», ограниченной ответственностью «Компас» заявил ходатайство об отложении рассмотрения дела в судебном заседании.

Представитель ФИО17, ФИО15, ФИО18, ФИО16, ФИО19 заявил ходатайство об отложении рассмотрения дела в судебном заседании.

ФИО11 заявила письменное об отложении рассмотрения дела в судебном заседании, сославшись на необходимость лично  давать пояснения и представлять доказательства.

Суд определил: отказать в удовлетворении ходатайств третьих лиц об отложении рассмотрения дела в судебном заседании, в связи с отсутствием  предусмотренных статьей 158 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации оснований. В материалы дела не представлено, каких-либо документов, содержащих информацию, которая не была известна  на момент предыдущего судебного заседания. Тверской филиал акционерного общества «Реестр» письмом от 21 июня 2017 года №7И/4953, только подтвердил ранее известную информацию о единственном акционере  открытого акционерного общества «Гостиничное хозяйство Администрации Тверской области», которым  является ответчик. Третьи лица имели возможность ознакомиться с материалами дела и дать письменные пояснения,  в  случае  невозможности  участвовать  в  судебном  заседании 19-23 июня 2017 года, но никаких документов не представили. ФИО11 привлечена к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора определением от 20 сентября 2016 года, и за истекший период не приняла участия  ни в одном из судебных заседаний, не представила никаких документов.

Представитель истца заявленные исковые требования поддержал в полном объеме. 

Представитель ответчика с заявленными исковыми требованиями не согласился, поддержал ранее озвученные доводы.  Заявил ходатайство о приобщении к материалам дела дополнительных доказательств.

Представитель Прокуратуры Тверской области считает исковые требования обоснованными и подлежащими удовлетворению. 

Представитель правительства Тверской области поддержал позицию истца. 

Из представленных в материалы дела документов следует, что на основании распоряжения Администрации Тверской области от 26 декабря 2006 года №653-ра «Об условиях приватизации государственного унитарного предприятия Тверской области «Гостиничное хозяйство Тверской области»», в соответствии с  Федеральным законом от 21 декабря 2001 года №178-ФЗ    «О приватизации  государственного и муниципального имущества», Федеральным законом от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ    «Об акционерных обществах» путем реорганизации в форме преобразования было создано открытое акционерное общество «Гостиничное хозяйство Администрации Тверской области». Тверская область в лице Комитета по управлению имуществом Тверской области являлась владельцем пакета  акций  открытого акционерного общества «Гостиничное хозяйство Администрации Тверской области» (100% уставного капитала). Основным видом деятельности открытого акционерного общества «Гостиничное хозяйство Администрации Тверской области» являлось предоставление гостиничных услуг. В хозяйственное ведение данного Акционерного общества были переданы  следующие объекты: гостиничный комплекс «Рябеево», расположенный по адресу: Тверская область, г.Тверь, м.Рябеево; земельный участок общей площадью 171 041 кв.м; база отдыха   «Сокол», расположенная по адресу:  Тверская область, Калининский район,  Медновское сельское поселение,  в районе села Медное; земельный участок общей площадью 132 201 кв.м;  земельный участок общей площадью 81 479 кв.м, расположенный по адресу: Тверская область, Калининский район,  сельское поселение Красногорское, в районе д.Моркино Городище;  здание гостиницы «Заря», расположенное по адресу: 

<

...>, земельный участок под здание гостиницы «Заря» площадью 1 570,7 кв.м, расположенный по адресу: 

<

...>.

В соответствии с  распоряжением Администрации Тверской области от 21 сентября 2009 года №729-па «Об условиях приватизации  находящегося в государственной собственности  Тверской области акций  ОАО «ГХАТО»» принято решение о приватизации находящихся в государственной  собственности Тверской области 147 050 акций ОАО «ГХАТО» путем продажи единым лотом на аукционе с открытой формой подачи предложений о цене. Нормативная цена акций установлена а размере 19 965 600 руб.,  согласно расчету нормативной цены подлежащих приватизации находящихся в государственной собственности Тверской области акций  открытого акционерного общества «Гостиничное хозяйство Администрации Тверской области». Комитету по управлению  имуществом Тверской области  поручено обеспечить оценку рыночной стоимости акций Акционерного общества и установить  начальную цену продажи акций на основании отчета об оценке рыночной стоимости акций Акционерного общества, но не ниже нормативной.

Специализированное государственное учреждение Тверской области «Фонд имущества Тверской области» 27 августа 2008 года заключило с индивидуальным предпринимателем ФИО21 договор на проведение оценки рыночной стоимости 100% пакета акций ОАО «ГХАТО». Согласно  заключению индивидуального предпринимателя ФИО21  от 01 сентября 2008 года №1/к-2008 предварительная  рыночная стоимость 100% пакета акций ОАО «ГХАТО» составляла 500 000 000 руб.

В дальнейшем был заключен договор с  оценщиком индивидуальным предпринимателем ФИО14. В соответствии с отчетом об оценке  индивидуального предпринимателя ФИО14 от 01 сентября 2009 года № 66-2009  рыночная стоимость 100% пакета акций ОАО «ГХАТО» составляла 50 000 000 руб.

Сведения  отчета об оценке  от 01 сентября 2009 года № 66-2009 после доработки  были использованы при проведении аукциона по продаже  100% пакета акций ОАО «ГХАТО»  30 ноября 2009 года.

Информационное сообщение о продаже акций  открытого акционерного общества «Гостиничное хозяйство Администрации Тверской области» было опубликовано в газете «Тверская жизнь» 10 октября 2009 года №186 (26.757), спецвыпуск №27,  в газете «Тверская жизнь» 30 октября 2009 года №200 (26.771) в неофициальном выпуске с пометкой «Вечерний» (в адрес обязательных получателей данный выпуск не поступил) и на официальных сайтах Департамента государственного заказа Тверской области  (www/gostorgi/ru) и Фонда  имущества Тверской области (www/fond69/ru), изменения в первоначально размещенную информацию  о продаже акций так же  были опубликованы в средствах массовой информации.

Участниками аукциона были  признаны: общество с ограниченной ответственность «Деверсориум групп» и  ФИО20.

По результатам проведенного аукциона по продаже  100% пакета акций ОАО «ГХАТО» от 30 ноября 2009 года между   департаментом государственного заказа Тверской области (Продавцом) и  обществом с ограниченной ответственностью «Деверсориум групп»  (Покупателем) заключен договор купли-продажи акций открытого акционерного общества  на аукционе от 03 декабря 2009 года №7-п. В соответствии с условиями данного договора Продавец продает, а Покупатель покупает  акции обыкновенные именные, эмитент акций: открытое акционерное общество «Гостиничное хозяйство Администрации Тверской области» (пункты 1.1 и 1.2).  Номинальная стоимость одной акции 100 руб., количество продаваемых акций: 147 050 штук (подпункты 1.2.8 и 1.2.9). Цена продажи акций по договору составляет 52 500 000  руб. (пункт 2.1).   

В соответствии с  постановлением Правительства Тверской области от 28 октября 2011 года №159-пп «О внесении изменений в отдельные постановления Правительства Тверской области» департамент государственного заказа Тверской области реорганизован путем  присоединения к министерству имущественных и земельных отношений Тверской области.

  Ссылаясь на составление оценщиком ФИО14 отчета о рыночной стоимости  акций ОАО «ГХАТО», согласно которому  рыночная стоимость акций ОАО «ГХАТО» по состоянию на 01 сентября 2009 года составляет 50 000 000 руб., с нарушением  Федерального закона от 29 июля 1998 года №135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», Федеральных стандартов оценки, утвержденных  приказами Минэкономразвития Российской Федерации от 20 июля 2007 года №№254, 255, 256; нарушение порядка размещения информационного сообщения  о проведении 30 ноября 2009 года  в 16 часов 30 минут аукциона по продаже акций   ОАО «ГХАТО» в средствах массовой информации, нарушение  порядка распространения специального выпуска газеты «Тверская жизнь» среди жителей города Твери и обязательных получателей тиража, малочисленный тираж основного издания,  рассчитанный на определенный круг читателей; на указание в информационном сообщении данных о наличии обременения на все недвижимое имущество акционерного общества в виде аренды сроком до 01 октября 2049 года, в то время как обременения в отношении  недвижимого имущества отсутствовали; аффилированность одного из двух участников аукциона (ФИО20) по отношению   к ответчику,  нормы  статей 98, 167-168, 448-449 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьи 8 Федерального закона от 29 июля 1998 года №135-ФЗ   «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», статьи 9 Закона Тверской области от 22 февраля 2005 года №10-ЗО «О приватизации государственного имущества Тверской области», пункта 4 статьи 5, статьи 18 Федерального закона от 21 декабря 2001 года №178-ФЗ   «О приватизации  государственного и муниципального  имущества», пункта 7 статьи 4 Федерального закона от 26 июля 2006 года №135-ФЗ «О защите конкуренции», Закона Тверской области от 09 апреля 2002 года №23-ЗО «Об управлении государственным имуществом Тверской области», пункта 2 статьи 10 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах», истец обратился в суд с настоящим иском.

После уточнения исковых требований в ходе рассмотрения дела арбитражным судом, истец просит  признать недействительным проведенный 30 ноября 2009 года департаментом государственного заказа Тверской области аукцион по продаже принадлежащих субъекту Российской Федерации - Тверской области,  147 050  обыкновенных именных бездокументарных акций, что составляет 100% уставного капитала ОАО «ГХАТО»; признать недействительным договор купли-продажи   акций  открытого   акционерного общества на аукционе от 02 декабря 2009 года №7-п, заключенный между департаментом государственного заказа Тверской области и обществом с ограниченной ответственностью «Деверсориум групп», г.Тверь; применить последствия недействительности ничтожной сделки в виде возврата полученного по сделке, а именно:

  - обязать общество с ограниченной ответственностью «Деверсориум групп» возвратить в течение 10 дней с момента вступления в законную силу решения суда 147 050 штук обыкновенных именных бездокументарных акций    ОАО   «ГХАТО»   (государственный    регистрационный      номер - 1-01-12094-А, выпуск зарегистрирован региональным отделением в Центральном федеральном округе Федеральной службы по финансовым  рынкам 19 июня 2007 года)  министерству имущественных и земельных отношений Тверской области путем  дачи распоряжения (оформления передаточного распоряжения) лицу, осуществляющему учет прав на указанные акции, для внесения записи о переходе права собственности на акции к Тверской области в лице министерства имущественных и земельных отношений Тверской области; 

          - денежные средства в размере 52 500 000 руб., уплаченные по договору купли-продажи акций от 02 декабря 2009 года №7-п взыскать в доход Российской Федерации. 

          Уточнив  предмет  заявленных  исковых  требований  (ходатайство от 01 июня 2016 года - т.10, л.д.27-29), истец сослался на нормы статьи 169 Гражданского кодекса Российской Федерации. Указал, что  в соответствии с приговором Центрального районного суда города Твери от 25 июня 2015 года  по делу №1-1/2015 ФИО15, ФИО16, ФИО19, ФИО22, ФИО18  признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (в редакции Федерального закона от 07 марта 2011 года №26-ФЗ). Из приговора следует, что обвиняемые, действуя умышленно и согласованно, провели торги с нарушением принципов равенства на участие в приватизации, открытости и доступности торгов, последствием преступных действий вышеуказанных лиц стало выбытие из  государственной собственности Тверской области  имущества, стоимостью 284 400 000 руб. Руководители комитета по управлению имуществом Тверской области и департамента государственного заказа Тверской области действовали в собственных интересах и интересах других обвиняемых по уголовному делу. Общество с ограниченной ответственностью «Деверсориум групп»  создано (учреждено)  подконтрольными ФИО15, ФИО19, ФИО16 лицами с целью реализации преступного умысла, направленного на незаконное  завладение имуществом ОАО   «ГХАТО», и являлось подконтрольным указанным лицам. 

Изучив собранные по делу доказательства, заслушав объяснения представителей лиц, участвующих в деле, оценив их в совокупности по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд пришёл к следующим выводам:

в соответствии с частью 1 статьи 64, статьями 71, 168 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения лиц, участвующих в деле, а также иные обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения дела, на основании представленных доказательств. Статьей 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации установлена обязанность лиц, участвующих в деле, доказать те обстоятельства, на которые они ссылаются как на основание своих требований и возражений.

  Исходя из содержания и смысла части 1 статьи 11 Гражданского кодекса Российской Федерации и части 1 статьи 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, целью обращения лица, право которого нарушено, в арбитражный суд является восстановление нарушенного права этого лица. Под заинтересованным лицом следует понимать лицо, имеющее юридически значимый интерес в данном деле.

  Перечень способов защиты гражданских прав установлен статьей 12 Гражданского кодекса Российской Федерации и не является исчерпывающим. Так, согласно абзацу 13 указанной нормы права, защита гражданских прав может быть осуществлена и иными способами, предусмотренными законом. При этом использование других способов защиты права допускается Гражданским кодексом  Российской Федерации только при наличии прямого указания закона.

  Действующее законодательство не ограничивает субъектов в выборе способа защиты нарушенного права; граждане и юридические лица в силу статьи 9 Гражданского кодекса Российской Федерации вправе осуществить этот выбор по своему усмотрению, однако избранный лицом способ защиты должен соответствовать содержанию нарушенного права и спорного правоотношения, и в конечном итоге привести к восстановлению нарушенного права.

Таким образом, предъявление любого иска обусловлено мотивом восстановления нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов обратившегося в суд лица.

  В силу положений статей 447, 448 Гражданского кодекса Российской Федерации торги проводятся в форме аукционов и конкурсов; форма торгов определяется собственником продаваемой вещи или обладателем реализуемого имущественного права; выигравшим торги на аукционе признается лицо, предложившее наиболее высокую цену, а по конкурсу - лицо, которое по заключению конкурсной комиссии, заранее назначенной организатором торгов, предложило лучшие условия.

  Согласно статье 449 Гражданского кодекса Российской Федерации  торги, проведенные с нарушением правил, установленных законом, могут быть признаны судом недействительными по иску заинтересованного лица. Признание торгов недействительными влечет недействительность договора, заключенного с лицом, выигравшим торги.

  Согласно статье 166 Гражданского кодекса Российской Федерации сделка недействительна по основаниям, установленным названным Кодексом, в силу признания ее таковой судом (оспоримая сделка) либо независимо от такого признания (ничтожная сделка).

  В соответствии статьей 167 Гражданского кодекса Российской Федерации недействительная сделка, не влечет юридических последствий, за исключением тех, которые связаны с ее недействительностью, и недействительна с момента ее совершения. 

  В соответствии со статьей 168 Гражданского кодекса Российской Федерации сделка, не соответствующая требованиям закона или иных правовых актов, ничтожна, если закон не устанавливает, что такая сделка оспорима, или не предусматривает иных последствий нарушения.

  В силу частью 1 статьи 2 Федерального закона от 21.12.2001 №178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» приватизация государственного и муниципального имущества основывается на признании равенства покупателей такого имущества и открытости деятельности органов государственной власти и органов местного самоуправления.

  В силу статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации истцу необходимо доказать факт того, что при проведении торгов были допущены такие нарушения, которые повлекли нарушение принципа равенства покупателей государственного и муниципального имущества (создание кому-либо из покупателей более благоприятных условий, недопущение заинтересованных лиц к участию в торгах).

  Приговором Центрального  районного суда города Твери  от 25 июня 2015 года по делу №1-1/2015, вступившим в законную силу, признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного частью 4  статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации ФИО15, ФИО16, ФИО19,  ФИО17, ФИО18 

  Установленные указанным приговором Центрального  районного суда города Твери обстоятельства виновности вышеперечисленных лиц  свидетельствуют о незаконных действиях по проведению аукциона и заключению договора купли-продажи акций ОАО «ГХАТО»  на аукционе от 03 декабря 2009 года №7-п, повлекших лишение субъекта Российской Федерации спорного имущества. 

  В соответствии с частью 4 статьи 69 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации  вступивший в законную силу приговор суда по уголовному делу обязателен для арбитражного суда по вопросам о том имели ли место определенные действия и совершены ли они определенным лицом.

  Так, вступившим в законную силу приговором Центрального  районного суда города Твери  от 25 июня 2015 года по делу №1-1/2015 установлено, что заключение  дополнительной комиссионной  оценочно-стоимостной  судебной экспертизы от 08 февраля 2012 года №04/1211-235 составлено в соответствии с требованиями ФЗ «О государственной  судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации».  Из данного заключения следует, что рыночная стоимость  100% пакета акций ОАО «Гостиничное хозяйство Администрации Тверской области» по состоянию на 01 сентября 2009 года без учета движимого имущества составляет 336 903 000 руб., в то время как по отчету об оценке, составленному  в целях исполнения договора на оказание услуг  по оценке 100% пакета акций ОАО «ГХАТО», использованному при продаже акций на аукционе,  рыночная стоимость акций    ОАО «ГХАТО»  по состоянию на 01.09.2009 указана в размере 50 000 000 руб. Акции  оценены ниже их  стоимости согласно преступному плану  ФИО15, ФИО16 и ФИО19 Тем самым были созданы условия, при которых победу на аукционе  одержит подконтрольная им организация.  В результате совместных преступных действий  ФИО15, ФИО16 и ФИО19, при пособничестве ФИО17, в нарушение  Федеральных законов от 21 декабря 2001 года №178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» и от 26 июля 2006 года №135-ФЗ «О защите конкуренции» участниками аукциона  признаны  подконтрольные ФИО15, ФИО16 и ФИО19 – ООО «Деверсориум групп» и физическое лицо ФИО20 - брат бывшей жены ФИО23, которого последний по просьбе ФИО15, использовал для подстраховки, что позволило  создать недобросовестную конкуренцию в ходе проведения торгов. Второй участник аукциона - ФИО20, не имевший намерения  приобретать имущество и принимавший участие в аукционе с целью создания видимости конкурентной борьбы, в ходе аукциона  не высказал предположений о повышении цены продаваемого имущества, в результате чего  победителем аукциона признано  общество с ограниченной ответственностью   «Деверсориум групп». 

  Ответчиком заявлено о пропуске истцом срока исковой давности. 

  В силу статьи 195 Гражданского кодекса Российской Федерации  исковой давностью признается срок для защиты права по иску лица, право которого нарушено. Сроки исковой давности установлены в целях обеспечения стабильности и определенности гражданских правоотношений. Согласно статье 196 Гражданского кодекса Российской Федерации  общий срок исковой давности устанавливается в три года.

  В соответствии с пунктом 2 статьи 181 Гражданского кодекса Российской Федерации  срок исковой давности по требованию о признании оспоримой сделки недействительной и о применении последствий ее недействительности составляет один год. Течение срока исковой давности по указанному требованию начинается со дня прекращения насилия или угрозы, под влиянием которых была совершена сделка (пункт 1 статьи 179 Гражданского кодекса Российской Федерации), либо со дня, когда истец узнал или должен был узнать об иных обстоятельствах, являющихся основанием для признания сделки недействительной.

  Учитывая конкретные обстоятельства дела, участие в совершении преступления против собственности действующих на момент совершения сделки руководителей Комитета по управлению имуществом Тверской области, Департамента государственного заказа Тверской области, советника Губернатора Тверской области, то обстоятельство, что вышеперечисленные  действия единоличного исполнительного органа истца не могут быть оценены как формирующие волю последнего на продажу акций ответчику, суд полагает, что именно приговором суда достоверно установлены обстоятельства заключения сделки под влиянием обмана, факт оценки акций ОАО «ГХАТО» в целях реализации на аукционе  ниже их  стоимости, а также факты отсутствия у второго участника аукциона - ФИО20, намерения  приобретать имущество и участия его в аукционе с целью создания видимости конкурентной борьбы.

  В соответствии со статьей 8 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации правосудие по уголовному делу в Российской Федерации осуществляется только судом. Никто не может быть признан виновным в совершении преступления и подвергнут уголовному наказанию иначе как по приговору суда и в порядке, установленном названным Кодексом.

  Суд так же учитывает, что  сам по себе факт возбуждения уголовного дела не доказывает виновности вышеперечисленных лиц.

Таким образом, до вступления в законную силу приговора Центрального  районного суда города Твери  от 25 июня 2015 года по делу №1-1/2015 истец не мог достоверно знать и добросовестно утверждать, что вышеперечисленные факты имели место быть. Следовательно, срок исковой давности по требованию  о признании недействительным аукциона по продаже принадлежащих субъекту Российской Федерации - Тверской области,  147 050  обыкновенных именных бездокументарных акций, признании недействительным договора купли-продажи    акций   открытого   акционерного   общества    на    аукционе   от   02 декабря 2009 года №7-п, применении последствий недействительности ничтожной сделки по вышеперечисленным основаниям не истек.

По основаниям, связанным с нарушением порядка размещения информационного сообщения  о проведении 30 ноября 2009 года  в 16 часов 30 минут аукциона по продаже акций   ОАО «ГХАТО» в средствах массовой информации, нарушением  порядка распространения специального выпуска газеты «Тверская жизнь» среди жителей города Твери и обязательных получателей тиража; наличием в информационном сообщении сведений об обременении на все недвижимое имущество акционерного общества в виде аренды сроком до 01 октября 2049 года;  срок исковой давности пропущен. 

Иные возражения ответчика и третьих лиц  в ходе рассмотрения дела опровергнуты представленными в материалы дела документами.

  Договор купли-продажи   акций  открытого   акционерного общества на аукционе от 02 декабря 2009 года №7-п, заключенный между департаментом государственного заказа Тверской области и обществом с ограниченной ответственностью «Деверсориум групп», подлежит отнесению к категории недействительных сделок не в силу дефектов (нарушений требований закона) в своем содержании, а в силу обстоятельств, характеризующих порядок его заключения, каковым является оспариваемый аукцион.

Истец просит применить последствия недействительности ничтожной сделки в виде возврата полученного по сделке, а именно:

  - обязать общество с ограниченной ответственностью «Деверсориум групп» возвратить в течение 10 дней с момента вступления в законную силу решения суда 147 050 штук обыкновенных именных бездокументарных акций    ОАО   «ГХАТО»   (государственный    регистрационный      номер - 1-01-12094-А, выпуск зарегистрирован региональным отделением в Центральном федеральном округе Федеральной службы по финансовым  рынкам 19 июня 2007 года)  министерству имущественных и земельных отношений Тверской области путем  дачи распоряжения (оформления передаточного распоряжения) лицу, осуществляющему учет прав на указанные акции, для внесения записи о переходе права собственности на акции к Тверской области в лице министерства имущественных и земельных отношений Тверской области; 

          - денежные средства в размере 52 500 000 руб., уплаченные по договору купли-продажи акций от 02 декабря 2009 года №7-п взыскать в доход Российской Федерации. 

  При этом истец ссылается на нормы статьи 169 Гражданского кодекса Российской Федерации, в соответствии с которыми сделка, совершенная с целью, заведомо противной основам правопорядка или нравственности, ничтожна и влечет последствия, установленные статьей 167 настоящего Кодекса. В случаях, предусмотренных законом, суд может взыскать в доход Российской Федерации все полученное по такой сделке сторонами, действовавшими умышленно, или применить иные последствия, установленные законом.

  Пленум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в пунктах 1 и 4 постановления от 10.04.2008 №22 «О некоторых вопросах практики рассмотрения споров, связанных с применением статьи 169 Гражданского кодекса Российской Федерации» разъяснил, что при определении сферы применения данной нормы судам необходимо исходить из того, что в качестве сделок, совершенных с указанной целью, могут быть квалифицированы сделки, которые не просто не соответствуют требованиям закона или иных правовых актов (статья 168 Гражданского кодекса Российской Федерации), а нарушают основополагающие начала российского правопорядка, принципы общественной, политической и экономической организации общества, его нравственные устои. К названным сделкам могут быть отнесены, в частности, сделки, направленные на производство и отчуждение определенных видов объектов, изъятых или ограниченных в гражданском обороте (соответствующие виды оружия, боеприпасов, наркотических средств, другой продукции, обладающей свойствами, опасными для жизни и здоровья граждан, и т.п.); сделки, направленные на изготовление, распространение литературы и иной продукции, пропагандирующей войну, национальную, расовую или религиозную вражду; сделки, направленные на изготовление или сбыт поддельных документов и ценных бумаг. Таким образом, для применения статьи 169 Гражданского кодекса Российской Федерации  необходимо установить, что цель сделки, права и обязанности, которые стороны стремились установить при ее совершении, либо желаемое изменение или прекращение существующих прав и обязанностей (статья 153 Кодекса) заведомо противоречили основам правопорядка и нравственности.

  Исходя из фактических обстоятельств настоящего дела,  суд полагает, что оспариваемая сделка не может быть квалифицирована как ничтожная в соответствии со статьей 169 Гражданского кодекса Российской Федерации.

  В то же время, на момент рассмотрения дела в судебном заседании  определением Арбитражного суда Тверской области от 28 ноября 2016 года по делу №А66-693/2014 конкурсное производство в отношении   открытого акционерного общества «Гостиничное хозяйство Администрации Тверской области», г.Тверь, прекращено. Имущество данного Акционерного общества реализовано на торгах в ходе процедуры банкротства. Согласно сообщению Тверского филиала акционерного  общества «Реестр»   от  25 мая 2017 года №6И/4953 договор  на оказание услуг по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг расторгнут 19 октября 2015 года в одностороннем порядке по инициативе  регистратора. Данных о заключении аналогичного договора с другим  держателем реестра не имеется. Общество с ограниченной ответственностью «Деверсориум  групп», являясь единственным держателем акций открытого акционерного общества «Гостиничное хозяйство Администрации Тверской области», в соответствии с выпиской из ЕГРЮЛ, находится в стадии ликвидации.  Торги проведены с нарушением принципов равенства на участие в приватизации, открытости и доступности, акции проданы по заниженной цене и из  государственной собственности     Тверской     области    выбыло   имущество    стоимостью 284 400 000 руб. в результате преступных действий третьих лиц, действовавших в собственных интересах. 

  При указанных обстоятельствах оснований для применения двусторонней реституции  не имеется.

По правилам статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации государственная пошлина подлежит отнесению на ответчика и взыскивается с него в доход федерального бюджета, учитывая  освобождение истца от уплаты государственной пошлины при подаче искового заявления в суд.

Руководствуясь статьями 110, 156, 167-171, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

                                          Р Е Ш И Л:

Признать недействительным проведенный 30 ноября 2009 года департаментом государственного заказа Тверской области аукцион по продаже принадлежащих субъекту Российской Федерации - Тверской области,  147 050  обыкновенных именных бездокументарных акций, что составляет 100% уставного капитала ОАО «ГХАТО». 

Признать недействительным договор купли-продажи   акций  открытого   акционерного общества на аукционе от 02 декабря 2009 года №7-п, заключенный между департаментом государственного заказа Тверской области и обществом с ограниченной ответственностью «Деверсориум групп», г.Тверь.

В удовлетворении оставшейся части требований отказать.

          Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Деверсориум групп», г.Тверь, ул.50 лет Октября, д.3б, дата государственной регистрации – 25.08.2009, в доход федерального бюджета в установленном законом порядке 12 000 руб. государственной пошлины.

Исполнительные листы выдать взыскателям в порядке статьи 319 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации после  вступления решения в законную силу.

Настоящее решение может быть обжаловано в Четырнадцатый арбитражный апелляционный суд, город Вологда, в месячный срок со дня его принятия.

 

Судья                                                                                                    И.В.Калита