ИМЕНЕМ  РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ

РЕШЕНИЕ

Дело № А40-88576/22-45-583

г. Москва

30 марта 2023 г.

Резолютивная часть решения объявлена 10 марта 2023 года

Полный текст решения изготовлен 30 марта 2023 года

Арбитражный суд города Москвы в составе судьи Лаптева В.А.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем Сагателян Н.В., 

рассмотрев в открытом судебном заседании исковое заявление Панченко Дмитрия Валерьевича

к ответчику ООО "ФОЛИАНТ" (127282, РОССИЯ, Г. МОСКВА, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СЕВЕРНОЕ МЕДВЕДКОВО ВН.ТЕР.Г., ПОЛЯРНАЯ УЛ., Д. 33, СТР. 3, ОФИС 1, ОГРН: 1117746326389, Дата присвоения ОГРН: 25.04.2011, ИНН: 7709876577)

при участии третьего лица: Кравченко Андрея Алексеевича

о предоставлении информации о деятельности общества и ознакомления с документацией (с учетом уточнения исковых требований в порядке ст. 49 АПК РФ от 10.03.2023), 

при участии: согласно протоколу судебного заседания от 10.03.2023 г., 

УСТАНОВИЛ:

Панченко Дмитрий Валерьевич обратился в Арбитражный суд г. Москвы с исковым заявлением к ответчику ООО "ФОЛИАНТ" (127282, РОССИЯ, Г. МОСКВА, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СЕВЕРНОЕ МЕДВЕДКОВО ВН.ТЕР.Г., ПОЛЯРНАЯ УЛ., Д. 33, СТР. 3, ОФИС 1, ОГРН: 1117746326389, Дата присвоения ОГРН: 25.04.2011, ИНН: 7709876577) о предоставлении информации о деятельности общества и ознакомления с документацией (с учетом уточнения исковых требований в порядке ст. 49 АПК РФ от 10.03.2023). 

Судебное разбирательство проведено при участии в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельные требования относительно предмета спора - Кравченко Андрея Алексеевича. 

В материалы дела Истцом представлено заявление об уточнении первоначальных исковых требований, а именно уменьшен перечень истребуемых у Ответчика документов. 

С учетом уточнения исковых требований в порядке ст. 49 АПК РФ, окончательные исковые требования изложены истцом в следующем виде: 

Протоколы собрания учредителей Общества за 2019г., 2020г., 2022 г.;

Бухгалтерский баланс ООО «ФОЛИАНТ» за 2019, 2020 года;

Договоры (односторонние сделки), являющиеся крупными сделками и(или) сделками в совершении которых имеется заинтересованность за периодс 09.04.2019-07.04.2022г. (документы, содержащие информацию о заключенииобществом крупных сделок (протоколы одобрения, договоры, платежныедокументы); 

Договоры займов, переданные Обществу за 2019 г., 2020г., 2022г.;

Заключения (акты, решения) по результатам проверок, проведенных трудовой инспекцией, прокуратурой, полицией, налоговым органом с 09.04.2019г. по 07.04.2022г.; 

Предписания, выданные органами государственной власти в период с 09.04.2019 г. по 07.04.2022 г.; 

Сведения о привлечении общества и (или) его единоличного исполнительного органа к ответственности (гражданско-правовой, административной, уголовной) в период с 09.04.2019 г. по 07.04.2022 г. 

Договоры (контракты), заключенные Обществом в период с 09.04.2019 г. по 07.04.2022 г. (в том числе взаиморасчетные докумененты);

Документы, содержащие информацию о размере вознаграждения членов коллегиального исполнительного органа, главного бухгалтера, лица осуществляющего функции единоличного исполнительного органа, включая документы, подтверждающие такую информацию за период с 09.04.2019 г. по 07.04.2021 г. 

Расшифровки дебиторской и кредиторской задолженности за период с 09.04.2019 г. по 07.04.2021 г.; 

Документы по списанию дебиторской задолженности за период с 09.04.2019 г. по 07.04.2021 г.;

Расшифровки начисляемых и уплачиваемых налогов в бюджеты различных уровней и отчислений во внебюджетные фонды в период с 09.04.2019 г. по 07.04.2021 г.;

Штатное расписание Общества за 2019 г., 2020 г.; 

Список работников Общества за 2019 г., 2020 г.;

Доверенности, выданные от имени Общества за 2019 г., 2020 г., 2022 г.;

Приказы лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа (о выплате работникам заработной платы или о ее изменении, о выдаче материальной помощи, об утверждении учетной политики, об основной деятельности Общества) за 2019 г., 2020 г.; 

Платежные ведомости о выплате заработной платы, премиальных, поощрений работников Общества за 2019 г., 2020 г.; 

Своды начислений, удержаний доходов, выплат по заработной плате сотрудников за 2019 г., 2020 г.; 

Отчеты директора о финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2019 г., 2020 г.; 

Отчетность в Пенсионный фонд РФ (форма СЗВ-стаж и формы СЗВ-М), Федеральный фонд социального страхования в период с 09.04.2019 г. по апрель 2020 г.; 

Доверенности на участие во всех общих собраниях участников Общества; 

Документы, подтверждающие начисление и выплату дивидендов (распределение части чистой прибыли) в период с 09.04.2019г. по 07.04.2021г.;

 Расшифровки задолженности перед государственными внебюджетными фондами и задолженности перед бюджетом (строки 625, 626 баланса);

Расшифровки счетов бухгалтерского учета (открытых к ним субсчетов) 01-03,20,26,50,51,57,58,60,62,66-69,70,71,79,84,86,90,91,99 за 2019 г., 2020 г. Общие оборотно-сальдовые ведомости в разрезе субсчетов за 2019,2020,2021 года, оборотно-сальдовые ведомостипосчетам бухучета 01,02,10,20,41,43, 51,60,62,67,70,71,76;

Документы об участии Общества в иных хозяйственных Обществах в период с 09.04.2019г. по 07.04.2022г.; 

Перечень открытых в банках расчетных счетов Общества;

Банковские выписки с расшифровкой назначения платежа, выписки о движении денежных средств по всем банковским счетам Общества в период с 09.04.2019 г. по 07.04.2022 г. (банковские выписки с расшифровкой назначения платежа, выписки о движении денежных средств по всем банковским счетам Общества); 

Первичные документы, подтверждающие записи, произведенные в книге учета доходов и расходов за 2019 г., 2020 г.; 

Накладные на покупку, продажу товаров и оказание услуг в период  с 09.04.2019 г. по 07.04.2022 г.; 

Документы по инвентаризации имущества (приказ о проведении ревизии, инвентаризационные описи, сличательные ведомости, ведомость учета результатов, выявленных инвентаризацией) за 2019 г., 2020 г., 2021 г.; 

Расшифровки сведений об основных средствах (имущественные ценности, которые могут использоваться как производственные активы, необходимые для изготовления продукции (оказания услуг, проведения работ), а также имущество, используемое для управления компанией. 

Суд, руководствуясь положениями ст. 49 АПК РФ, удовлетворил ходатайство Истца об уточнении исковых требований.

В судебном заседании после перерыва в порядке ст. 163 АПК РФ представитель истца поддержал исковые требования. 

Дело рассмотрено в соответствии со статьями 123, 156 АПК РФ в отсутствие представителей ответчика и третьего лица, извещенных надлежащим образом о дате, времени и месте судебного разбирательства, в том числе публично путем размещения информации о принятии искового заявления в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на сайте Арбитражного суда города Москвы и на сайте Федеральных арбитражных судов РФ (www.arbitr.ru/) в соответствии с положениями части 6 статьи 121 АПК РФ.

В обосновании заявленных требований истец ссылается на то, что ответчик не исполнил обязанностей по представлению документов Общества его участнику.  

Ответчик представил отзыв на иск, содержащий возражения, указывая, что часть документов у Общества отсутствует, часть была передана.   

Изучив материалы дела, оценив представленные по делу доказательства, выслушав лиц, участвующих в деле, суд считает исковые требования подлежащими удовлетворению  в части по следующим основаниям.

ООО "ФОЛИАНТ" (ИНН 7709876577) является коммерческой организацией, зарегистрированной  25.04.2011 г., участниками которой являются ПРАВОСУДЬКО ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ (размер доли – 65 %) и ПАНЧЕНКО ДМИТРИЙ ВАЛЕРИЕВИЧ (размер доли – 35 %). 

Из материалов дела следует, что Истцом в адрес Ответчика трижды направлялись письменные требования о предоставлении информации и документов: 

1. Первый запрос от 26.08.2021 (почтовая квитанция с номером почтового отправления ED216257565RU). 

2. Второй запрос от 22.03.2022 (почтовая квитанция с номером почтового отправления 12728269624519). 

3. Третий запрос от 04.04.2022 (почтовая квитанция с номером почтового отправления 12728269633474). 

По сведениям сайта Почты России все запросы были доставлены в адрес Общества. 

В силу п. 11, 12 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 22.06.2021 № 18 «О некоторых вопросах досудебного урегулирования споров, рассматриваемых в порядке гражданского и арбитражного судопроизводства» при составлении и направлении требования применяются правила, установленные ст. 165.1 ГК РФ. 

Требование может быть вручено адресату лично, направлено ему посредством почтовой связи или иных служб доставки. 

Согласно абз. 2,3 п. 63 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 № 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее – Постановление № 25) с учетом положения п. 2 ст. 165.1 ГК РФ юридически значимое сообщение, адресованное юридическому лицу, направляется по адресу, указанному в ЕГРЮЛ, либо по адресу, указанному самим юридическим лицом. В силу ст. 165.1 ГК РФ, а также п. 67 Постановления № 25, заявления, уведомления, извещения, требования или иные юридически значимые сообщения, с которыми закон или сделка связывает гражданско-правовые последствия для другого лица, влекут для этого лица такие последствия с момента доставки соответствующего сообщения ему или его представителю. 

Сообщение считается доставленным и в тех случаях, если оно поступило лицу, которому оно направлено (адресату), но по обстоятельствам, зависящим от него, не было ему вручено или адресат не ознакомился с ним. Юридическое лицо несет риск последствий неполучения юридически значимых сообщений, доставленных по названным адресам, а также риск отсутствия по указанным адресам своего представителя. 

Все требования о предоставлении документов Ответчик оставил без полного удовлетворения.

Весь перечень истребуемых документов ответчиком представлен не был. 

В связи с вышеизложенным Истец обратился с настоящим иском.

Изучив материалы дела, выслушав лиц, участвующих в деле, оценив представленные по делу доказательства, суд считает исковые требования подлежащими удовлетворению частично в силу нижеследующего. 

В соответствии с п. 1 и 9 постановления Пленума ВС РФ от 23.06.2015 № 25 "О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации" положения ГК РФ, законов и иных актов, содержащих нормы гражданского права (статья 3 ГК РФ), подлежат истолкованию в системной взаимосвязи с основными началами гражданского законодательства, закрепленными в статье 1 ГК РФ.

Статьей 12 ГК РФ предусмотрен перечень способов защиты гражданских прав. Иные способы защиты гражданских прав могут быть установлены законом.

По смыслу части 1 статьи 168 АПК РФ суд определяет, какие нормы права следует применить к установленным обстоятельствам.

В соответствии с ч. 1 ст. 2, ч. 1 ст. 4 АПК РФ каждое заинтересованное лицо вправе обратиться в арбитражный суд за защитой своих нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов в порядке, установленном Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации.

Право участника хозяйственного общества на получение информации об обществе предусмотрено ст. 65.2 ГК РФ, а также отдельными положениями законодательства о хозяйственных обществах.

В соответствии с п.1 ст.67 ГК РФ и п.1 ст.8 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» от 08.02.1998 №14-ФЗ (далее – Закон № 14-ФЗ) участник общества с ограниченной ответственностью вправе получать информацию о деятельности общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в установленном учредительными документами порядке.

Из пункта 1 статьи 8 Закона № 14-ФЗ следует, что участник имеет право требовать любые имеющиеся у общества документы, которые связаны с деятельностью этого общества.

Юридическое лицо, осуществляя предпринимательскую деятельность на свой риск, действуя добросовестно и разумно, обязано было обеспечить прием входящей корреспонденции по адресу, указанному в ЕГРЮЛ, в качестве его адреса.

В силу п. 1 ст. 50 Закона № 14-ФЗ общество обязано хранить документы, предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, уставом общества, внутренними документами общества, решениями общего собрания участников общества, совета директоров (наблюдательного совета) общества и исполнительных органов общества.

Согласно п. 2 ст. 50 Закона № 14-ФЗ общество по требованию участника общества обязано обеспечить ему доступ к следующим документам: 

1) договор об учреждении общества, за исключением случая учреждения общества одним лицом, решение об учреждении общества, устав общества, утвержденный учредителями (участниками) общества, а также внесенные в устав общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения и дополнения; 

2) протокол (протоколы) собрания учредителей общества, содержащий решение о создании общества и об утверждении денежной оценки неденежных вкладов в уставный капитал общества, а также иные решения, связанные с созданием общества; 

3) документ, подтверждающий государственную регистрацию общества; 

4) внутренние документы общества; 

5) положения о филиалах и представительствах общества; 

6) решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, изменения в решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, уведомление об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг; 

7) протоколы общих собраний участников общества, заседаний ревизионной комиссии общества; 

8) списки аффилированных лиц общества; 

9) заключения ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля; 

10) судебные решения по спорам, связанным с созданием общества, управлением им или участием в нем, а также судебные акты по таким спорам, в том числе определения о возбуждении арбитражным судом производства по делу и принятии искового заявления либо заявления об изменении основания или предмета ранее заявленного иска; 

11) протоколы заседаний совета директоров (наблюдательного совета) общества и коллегиального исполнительного органа общества; 

12) договоры (односторонние сделки), являющиеся крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность; 

13) иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, уставом общества, внутренними документами общества, решениями общего собрания участников общества, совета директоров (наблюдательного совета) общества и исполнительных органов общества.

Согласно п. 3 ст. 50 Закона № 14-ФЗ в течение пяти рабочих дней со дня предъявления соответствующего требования участником общества указанные в п. 2 настоящей статьи документы должны быть предоставлены обществом для ознакомления в помещении исполнительного органа общества, если иное место не определено уставом общества либо внутренним документом, утвержденным общим собранием или советом директоров (наблюдательным советом) общества и опубликованным на его сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Общество по требованию участника общества обязано предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление таких копий, не может превышать затраты на их изготовление и, если в требовании указано на необходимость их отправки по адресу, указанному участником, соответствующие расходы на пересылку.

В силу пункта 1 статьи 8 Закона об обществах с ограниченной ответственностью участники хозяйственного общества при соблюдении установленных законом ограничений имеют возможность требовать предоставления доступа к документам бухгалтерского учета и (или) изготовления их копий. При этом судам надлежит учитывать, что ведение обществом бухгалтерского учета с использованием специализированных компьютерных программ не освобождает его от обязанности обеспечить доступ участников к информации, содержащейся в компьютерных файлах, а также скопировать по требованию участника эту информацию на электронный носитель информации (в общераспространенном формате текстового компьютерного файла) и (или) перенести эту информацию на бумажный носитель с целью предоставления участнику. Плата, взимаемая обществом за предоставление электронной и (или) бумажной копии, не может превышать затрат на их изготовление, включающих цену приобретенного электронного хранителя информации, если он не предоставлен участником (п. 14 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 18.01.2011 № 144).

Кроме того, в соответствии со ст. 29 ФЗ от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (далее – Закон № 402-ФЗ) организации обязаны хранить первичные учетные документы, регистры бухгалтерского учета и бухгалтерскую (финансовую) отчетность, аудиторские заключения о ней в течение сроков, устанавливаемых в соответствии с правилами организации государственного архивного дела, но не менее пяти лет после отчетного года. Ответственность за организацию хранения учетных документов, регистров бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности несет руководитель организации.

Согласно п. 3 информационного письма Высшего Арбитражного Суда РФ от 18.01.2011 № 144 «О некоторых вопросах практики рассмотрения арбитражными судами споров о предоставлении информации участникам хозяйственных обществ» (далее – Информационное письмо № 144), из содержания п.1 ст.67 ГК РФ следует, что порядок предоставления участникам хозяйственного общества информации может устанавливаться уставом общества. При этом положения устава общества не могут ограничивать права участников на информацию по сравнению с правами, предоставляемыми им Законом № 14-ФЗ. Ограничение прав участников во внутренних документах хозяйственного общества также не допускается; соответствующие положения устава или учредительных документов не подлежат применению судами.

В соответствии с разъяснением, содержащимся в абз. 1 п. 8 Информационного письма № 144, при обращении участника в общество за получением информации таковая должна быть ему предоставлена либо сообщено об отсутствии возможности предоставить информацию (о необходимости запросов и последующего предоставления в случае возможности восполнения недостающей информации).

Судом отклоняется довод ответчика о том, что документация Общества не была передана предыдущим генеральным директором Кравченко А.А., поскольку несостоятельность указанного довода установлена вступившим в законную силу Решением Арбитражного суда города Москвы от 19 декабря 2022 г. по делу № А40-119100/2022-104-876. 

Рассмотрев иные возражения ответчика, доказательства частичной передачи документов, суд отказывает в истребовании следующих документов. 

Договоры (односторонние сделки), являющиеся крупными сделками и(или) сделками в совершении которых имеется заинтересованность за периодс 09.04.2019-07.04.2022г. (документы, содержащие информацию о заключенииобществом крупных сделок (протоколы одобрения, договоры, платежныедокументы) (п. 3 окончательных исковых требований) были переданы истцу согласно описи № 2, 4. Доказательств существования каких-либо иных сделок истцом не представлено (ст. 65 АПК РФ), кроме того, Обществом пояснено об отсутствии иных, что с учетом разъяснений, содержащихся в абз. 1 п. 8 Информационного письма № 144 является надлежащим исполнением обязанности по представлению участнику информации. 

Договоры займа, переданные ООО «ФОЛИАНТ» за 2022 годы (п. 4 окончательных исковых требований) были переданы истцу, доказательства представлены в материалы дела, в связи с чем, в указанной части исковые требования подлежат отклонению. 

Требования об истребовании заключений (акты, решения) по результатам проверок, проведенных трудовой инспекцией, прокуратурой, полицией, налоговым органом с 09.04.2019г. по 07.04.2022г., предписаний, выданных органами государственной власти в период с 09.04.2019 г. по 07.04.2022 г., сведений о привлечении общества и (или) его единоличного исполнительного органа к ответственности (гражданско-правовой, административной, уголовной) в период с 09.04.2019 г. по 07.04.2022 г.  (п. 5,6,7 окончательных исковых требований) подлежат удовлетворению только в части заключений (акты и решения) по результатам налоговых проверок за период с 09.04.2019 г. по 07.04.2022 г. поскольку существования подобных обстоятельств хозяйственной жизни Общества не доказано истцом (представлено только извещение о времени и месте рассмотрения материалов налоговой проверки в отношении Общества), а ответчиком указанные факты оспорены. 

Требования истца об истребовании доверенностей на участие во всех общих собраниях участников Общества (п. 23), расшифровок сведений об основных средствах (п. 37) судом удовлетворены частично, период представляемого органичен с 09.04.2019г. по 07.04.2022г., с учетом даты обращения истца с первым требованием о представлении документов (26.08.2021 г.). 

В оставшейся части исковых требований, суд приходит к выводу, что доказательств передачи истцу, отсутствия обязанности по хранению или невозможности восстановления истребуемых документов ответчиком не представлено, в связи с чем, в данной части исковые требования подлежат удовлетворению. 

В соответствии с Информационным письмом Президиума ВАС РФ от 18.01.2011 № 144 "О некоторых вопросах практики рассмотрения арбитражными судами споров о предоставлении информации участникам хозяйственных обществ" (далее - Информационное письмо от 18.01.2011 № 144), судам следует учитывать, что при реализации своего права на получение информации участники хозяйственных обществ не обязаны раскрывать цели и мотивы, которыми они руководствуются, требуя предоставления информации об обществе, а также иным образом обосновывать наличие интереса в получении соответствующей информации, за исключением случаев, вытекающих из закона.

На стадии исполнения судебного акта Общество также не лишено права на представление доказательств получения ответчиком истребованных документов. 

В силу ч. 1 ст. 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

В соответствии с ч. 2 ст. 65 АПК РФ обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения дела, определяются арбитражным судом на основании требований и возражений лиц, участвующих в деле, в соответствии с подлежащими применению нормами материального права.

В соответствии со ст. 9 АПК РФ лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий.

Согласно ст. 71 АПК РФ арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств. Арбитражный суд оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности. Доказательство признается арбитражным судом достоверным, если в результате его проверки и исследования выясняется, что содержащиеся в нем сведения соответствуют действительности.

Учитывая вышеизложенное, оценив все имеющиеся доказательства по делу в их совокупности и взаимосвязи, как того требуют положения, содержащиеся в ч. 2 ст. 71 АПК РФ и другие положения АПК РФ, исковые требования подлежат удовлетворению в части.

Заявленные Истцом требования о взыскании с Ответчика судебной неустойки, по мнению суда, являются чрезмерными и подлежат снижению.

Госпошлина по иску распределяется между сторонами в порядке ст. 110 АПК РФ. 

Руководствуясь ст. 9, 65, 110, 123, 156, 167-170 АПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Обязать ООО "ФОЛИАНТ" в течение трех дней с момента вступления в законную силу решения суда предоставить Панченко Дмитрию Валерьевичу надлежаще заверенные генеральным директором копии следующих документов:

Протоколы общих собраний участников (учредителей) ООО «ФОЛИАНТ»  за период 2019, 2020 и 2022 годы;

Бухгалтерский баланс ООО «ФОЛИАНТ» за 2019 и 2020 годы;

Договоры займа, переданные ООО «ФОЛИАНТ» за 2019 и 2020 годы;

Заключения (акты и решения) по результатам налоговых проверок за период с 09.04.2019 г. по 07.04.2022 г.;

Договоры (контракты), заключенные Обществом в период с 09.04.2019 г. по 07.04.2022 г. (в том числе взаиморасчетные документы);

Документы, содержащие информацию о размере вознаграждения членов коллегиального исполнительного органа, главного бухгалтера, лица осуществляющего функции единоличного исполнительного органа, включая документы, подтверждающие такую информацию за период с 09.04.2019 г. по 07.04.2021 г. 

Расшифровки дебиторской и кредиторской задолженности за период с 09.04.2019 г. по 07.04.2021 г.; 

Документы по списанию дебиторской задолженности за период с 09.04.2019 г. по 07.04.2021 г.;

Расшифровки начисляемых и уплачиваемых налогов в бюджеты различных уровней и отчислений во внебюджетные фонды в период с 09.04.2019 г. по 07.04.2021 г.;

Штатное расписание Общества за 2019 и 2020 годы; 

Список работников Общества за 2019 и 2020 годы; 

Доверенности, выданные от имени Общества за 2019 г., 2020 г., 2022 г.;

Приказы лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа (о выплате работникам заработной платы или о ее изменении, о выдаче материальной помощи, об утверждении учетной политики, об основной деятельности Общества) за 2019 г., 2020 г.; 

Платежные ведомости о выплате заработной платы, премиальных, поощрений работников Общества за 2019 г., 2020 г.; 

Своды начислений, удержаний доходов, выплат по заработной плате сотрудников за 2019 г., 2020 г.; 

Отчеты директора о финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2019 и 2020 годы;  

Отчетность в Пенсионный фонд РФ (форма СЗВ-стаж и формы СЗВ-М), Федеральный фонд социального страхования в период с 09.04.2019 г. по апрель 2020 г.; 

Доверенности на участие во всех общих собраниях участников Общества с 09.04.2019г. по 07.04.2022г.; 

Документы, подтверждающие начисление и выплату дивидендов (распределение части чистой прибыли) в период с 09.04.2019г. по 07.04.2021г.;

 Расшифровки задолженности перед государственными внебюджетными фондами и задолженности перед бюджетом (строки 625, 626 баланса) за период с 09.04.2019 г. по 07.04.2021 г. 

Расшифровки счетов бухгалтерского учета (открытых к ним субсчетов) 01-03,20,26,50,51,57,58,60,62,66-69,70,71,79,84,86,90,91,99 за 2019 г., 2020 г. 

Общие оборотно-сальдовые ведомости в разрезе субсчетов за 2019, 2020, 2021 года, оборотно-сальдовые ведомости по счетам бухучета 01,02,10,20,41,43, 51,60,62,67,70,71,76;

Документы об участии Общества в иных хозяйственных Обществах в период с 09.04.2019г. по 07.04.2022г.; 

Перечень открытых в банках расчетных счетов Общества;

Банковские выписки с расшифровкой назначения платежа, выписки о движении денежных средств по всем банковским счетам Общества в период с 09.04.2019 г. по 07.04.2022 г. (банковские выписки с расшифровкой назначения платежа, выписки о движении денежных средств по всем банковским счетам Общества); 

Первичные документы, подтверждающие записи, произведенные в книге учета доходов и расходов за 2019 г., 2020 г.; 

Накладные на покупку, продажу товаров и оказание услуг в период  с 09.04.2019 г. по 07.04.2022 г.; 

Документы по инвентаризации имущества (приказ о проведении ревизии, инвентаризационные описи, сличательные ведомости, ведомость учета результатов, выявленных инвентаризацией) за 2019 г., 2020 г., 2021 г.; 

Расшифровки сведений об основных средствах (имущественные ценности, которые могут использоваться как производственные активы, необходимые для изготовления продукции (оказания услуг, проведения работ), а также имущество, используемое для управления компанией с 09.04.2019г. по 07.04.2022г. 

В удовлетворении остальной части исковых требований отказать. 

Взыскать ООО "ФОЛИАНТ" (ОГРН: 1117746326389, ИНН: 7709876577) в пользу Панченко Дмитрия Валерьевича (ИНН: 503823185317) расходы по госпошлине в размере 6 000 руб. 00 коп. 

Взыскать с ООО "ФОЛИАНТ" (ОГРН: 1117746326389, ИНН: 7709876577) в пользу Панченко Дмитрия Валерьевича (ИНН: 503823185317) судебную неустойку в размере 1 000 руб. за каждый день неисполнения судебного акта, но не более 300 000 руб.

Решение может быть обжаловано в месячный срок с даты его принятия в Девятый арбитражный апелляционный суд.

Судья                                                                                                                В. А. Лаптев