АРБИТРАЖНЫЙ СУД ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ул. Учебная, д. 51, г. Омск, 644024; тел./факс (3812) 31-56-51/53-02-05; http://omsk.arbitr.ru, http://my.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

№ дела

А46-9187/2017

04 сентября 2017 года

город Омск

Резолютивная часть решения объявлена 29 августа 2017 года.

Текст решения в полном объеме изготовлен 04 сентября 2017 года.

Арбитражный суд Омской области в составе: судьи Воронова Т.А. 

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Усенко Е.С. 

рассмотрев в судебном заседании дело по иску Центрального банка Российской Федерации (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в лице Отделения по Омской области Сибирского главного управления Центрального банка Российской Федерации к обществу с ограниченной ответственностью «ОЛМИ» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>), ФИО1, ФИО2 о ликвидации юридического лица,

в судебном заседании приняли участие: 

от истца – ФИО3 по доверенности №7 от 29.09.2016;

от ответчика ООО «ОЛМИ» -  директор ФИО1 (по паспорту, выписке из ЕГРЮЛ); 

от ответчика ФИО1 – лично ФИО1 (по паспорту); 

от ответчика ФИО2 – не явились, извещены надлежаще; 

У С Т А Н О В И Л :

Центральный банк Российской Федерации (далее - Банк, Банк России, ЦБ РФ, истец) в лице Отделения по Омской области Сибирского главного управления Центрального банка Российской Федерации обратился в Арбитражный суд Омской области с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью «ОЛМИ», ФИО1, ФИО2 (далее - ООО «ОЛМИ», общество, ФИО1, ФИО2, ответчики) о ликвидации общества в связи с неоднократным нарушением ломбардом Федерального закона от 19.07.2007 № 196-ФЗ «О ломбардах» и нормативных актов Банка России, возложении обязанности по проведению ликвидации на учредителей - ФИО1, ФИО2.

Определением Арбитражного суда Омской области от 20.06.2017 исковое заявление принято к производству, определением от 25.07.2017 дело назначено к судебному разбирательству на 29.08.2017.

Ответчик ФИО2, надлежаще извещенный о времени и месте судебного разбирательства, в судебное заседание не явились,  отзыв на иск не представил. На основании пунктов 1,3,5 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд полагает возможным рассмотреть дело в его отсутствие по имеющимся доказательствам.

Представитель ЦБ РФ в судебном заседании требования поддержал.

ФИО1 против удовлетворения иска не возражала.

Рассмотрев материалы дела, суд установил следующие обстоятельства.

ООО «ОЛМИ» зарегистрировано в качестве юридического лица 23.12.1998 Городской регистрационной палатой Департамента недвижимости Администрации г.Омска за основным государственным регистрационным номером 

<

***>.

Учредителями (участниками) общества являются ФИО1 и ФИО2

В обоснование заявленных требований истец ссылается на следующие обстоятельства.

В ходе осуществления функции по контролю и надзору в сфере финансовых рынков за деятельностью некредитных финансовых организаций в соответствии со статьей 76.1. Федерального закона от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 86-ФЗ), которыми согласно пункту 18 указанной статьи признаются лица, осуществляющие вид деятельности ломбардов, Центральным банком Российской Федерации в лице Отделения по Омской области Сибирского главного управления Центрального банка Российской Федерации (далее - Отделение Омск) установлены нарушения ООО «ОЛМИ» (далее также - ломбард), адрес местонахождения: пр. Карла Маркса, д. 5А, Омск, Омская область, 644024, ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, дата регистрации 23.12.1998, требований статьи 2.4 Федерального закона от 19.07.2007 № 196-ФЗ «О ломбардах», пункта 2 Указания Банка России   от   30.12.2015   №   3927-У   «О   формах,   сроках   и   порядке   составления   и представления в Банк России документов, содержащих отчет о деятельности ломбарда и отчет о персональном составе руководящих органов ломбарда».

Из содержания указанных норм следует, что ломбард обязан представлять в Банк России документы, содержащие отчёт о своей деятельности, об органах управления ломбарда и персональном составе своих руководящих органов в порядке, установленном Банком России. Отчёт о деятельности ломбарда представляется за первый квартал, полугодие, девять месяцев календарного года, не позднее 30 календарных дней по окончании отчетного периода, за календарный год дважды - не позднее 30 календарных дней по окончании календарного года и не позднее 90 календарных дней по окончании календарного года. Отчет о персональном составе руководящих органов ломбарда представляется по окончании календарного года, а также в случае изменения сведений, содержащихся в отчете о персональном составе руководящих органов ломбарда, не позднее 30 календарных дней после окончания календарного года или даты изменения сведений. К отчету о деятельности ломбарда за календарный год, представляемому не позднее 90 календарных дней по окончании календарного года, также прилагается электронный документ, содержащий годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ломбарда, составленную в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Некредитные финансовые организации, саморегулируемые организации в сфере финансовых рынков направляют в Банк России отчетность в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью юридического лица или физического лица, посредством использования информационных ресурсов в соответствии с Порядком взаимодействия Банка России с некредитными финансовыми организациями и другими участниками информационного обмена при использовании ими информационных ресурсов Банка России, в том числе личного кабинета, а также порядке и сроках направления другими участниками информационного обмена уведомления об использовании или уведомления об отказе от использования личного кабинета, утвержденным указанием Банка России от 21.12.2015 N 3906-У, зарегистрированным в Минюсте России 01.03.2016 № 41289, (далее - Указание Банка России от 21.12.2015 № 3906-У).

В результате мониторинга представления отчетов о деятельности ломбарда по состоянию на 26.04.2017 установлено, что ООО «ОЛМИ» не представило отчет о деятельности ломбарда за 1 квартал 2016, отчет о деятельности ломбарда за 2016 год и отчет о персональном составе руководящих органов ломбарда за 2016 год, отчет о деятельности ломбарда за 2016 год (предоставляемого не позднее 90 календарных дней по окончании календарного года).

Непредставление отчетов о деятельности ломбарда в 2016 и 2017 годах явилось основанием для выдачи Ломбарду предписаний от 18.05.2016 № Т652-9-8/6516, от 14.02.2017 № Т652-9-8/1807, от 07.04.2017 № Т652-9-8/4383 об устранении нарушений законодательства Российской Федерации (далее - предписания), согласно которым Общество в срок не позднее 30 календарных дней с даты получения предписаний обязано представить в Банк России отчёты о деятельности ломбарда и отчет о персональном составе руководящих органов ломбарда за соответствующий период деятельности, принять меры, направленные на недопущение в дальнейшей деятельности нарушения законодательства Российской Федерации, указанных в предписаниях, и направить в Отделение Омск отчет об исполнении предписаний с использованием программы-анкеты, размещенной на официальном сайте Банка России через личный кабинет участника финансового рынка.

Предписания были направлены в адрес Ломбарда: пр. Карла Маркса, д. 5А, Омск, Омская область, 644024, почтовым отправлением с уведомлением.

Таким образом, ответчиком допущены неоднократные нарушения требований части 8 статьи 2, статьи 2.4 Федерального закона от 19.07.2007 № 196-ФЗ «О ломбардах» (далее -Федеральный закон № 196-ФЗ), выразившиеся в непредставлении в Банк России документов, содержащих отчёт о деятельности ломбарда за период с 01.01.2016 по 31.12.2016, а также отчет о персональном составе руководящих органов ломбарда за 2016 год. 

Нарушения носят продолжительный характер, в настоящее время не устранены.

Неисполнение ООО «ОЛМИ» обязанности по предоставлению отчетности в Банк России создает препятствия Банку России в реализации целей контроля и надзора за некредитными финансовыми организациями, предусмотренных частью 3 статьи 76.1. Федерального закона от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации», защите прав потребителей (отчетности ломбардов используются при расчете полной стоимости потребительского кредита, определения среднерыночного значения полной стоимости потребительского кредита, для контроля за соблюдением ломбардами установленного ЦБ РФ верхнего предела стоимости кредита).

В соответствии с подпунктом 3 пункта 3 статьи 61 Гражданского кодекса Российской Федерации юридическое лицо ликвидируется по решению суда по иску государственного органа, которому право на предъявление требования о ликвидации юридического лица предоставлено законом, в случае осуществления юридическим лицом деятельности с неоднократными нарушениями закона или иных правовых актов.

В соответствии с подпунктом б пункта 6 части 4 статьи 2.3. Закона № 196-ФЗ,    осуществляя   регулирование деятельности  и надзор за деятельностью ломбардов, Банк России в случае неоднократного нарушения ломбардом Закона № 196-ФЗ, других федеральных законов и нормативных актов Банка России, обращается в суд с заявлением о ликвидации ломбарда.

Обязанность по представлению ломбардами отчетности в банк России, а также форма, сроки и порядок составления и представления в Банк России документов, содержащих отчет о деятельности ломбарда и отчет о персональном составе руководящих органов ломбарда содержится в нормах выше приведенного законодательства. 

Указанные нормы законов и подзаконных актов ответчиком не исполнены.Устранение выявленных нарушений, отраженных в предписании Банка России, не произведено.

По данным Единого государственного реестра юридических лиц на дату принятия решения ООО «ОЛМИ» не прекратил свою деятельность, и сведения о введении процедуры ликвидации юридического лица не внесены.

Изучив обстоятельства дела, суд находит заявленные требования подлежащими удовлетворению.

В силу пункта 5 статьи 61 Гражданского кодекса Российской Федерации решением суда о ликвидации юридического лица на его учредителей (участников) или на орган, уполномоченный на ликвидацию юридического лица его учредительным документом, могут быть возложены обязанности по осуществлению ликвидации юридического лица. Неисполнение решения суда является основанием для осуществления ликвидации юридического лица арбитражным управляющим (пункт 5 статьи 62) за счет имущества юридического лица. При недостаточности у юридического лица средств на расходы, необходимые для его ликвидации, эти расходы возлагаются на учредителей (участников) юридического лица солидарно (пункт 2 статьи 62).

В пунктах 7, 8, 9, 10 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.08.2004 № 84 «О некоторых вопросах применения арбитражными судами статьи 61 Гражданского кодекса Российской Федерации» указано, что на основании пункта 3 статьи 61 Гражданского кодекса Российской Федерации арбитражный суд может возложить обязанность по ликвидации юридического лица на учредителей (участников) юридического лица либо на орган, уполномоченный на ликвидацию юридического лица его учредительными документами; в этом случае в решении о ликвидации юридического лица указываются сроки представления ими в арбитражный суд утвержденного ликвидационного баланса и завершения ликвидационной процедуры.

Обязанность по ликвидации юридического лица может быть возложена на одного или нескольких известных арбитражному суду участников (учредителей) с указанием в решении в отношении юридического лица его наименования и места нахождения, а в отношении граждан - фамилии, имени, отчества, даты рождения и места жительства.Участниками (учредителями) ООО «ОЛМИ» являются ФИО1 и ФИО2, в связи с чем, суд полагает возможным возложить на них обязанности ликвидатора, и установить срок ликвидации шесть месяцев со дня вступления в законную силу настоящего судебного акта.

Расходы по государственной пошлине по правилам статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации следует отнести на ответчика в полном объеме.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 104, 110, 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд именем Российской Федерации

Р Е Ш И Л:

Исковые требования Центрального банка Российской Федерации удовлетворить. 

Ликвидировать общество с ограниченной ответственностью «ОЛМИ» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>). 

Обязанности по ликвидации общества с ограниченной ответственностью «ОЛМИ» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) возложить на участников общества с ограниченной ответственностью «ОЛМИ» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) ФИО1, ФИО2.

Обязать участников общества с ограниченной ответственностью «ОЛМИ» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) ФИО1, ФИО2 представить в Арбитражный суд Омской области ликвидационный баланс и завершить процедуру ликвидации общества с ограниченной ответственностью «ОЛМИ» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в срок, не превышающий 6 месяцев со дня вступления настоящего решения в законную силу.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «ОЛМИ» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 6 000 рублей 00 копеек. 

Решение вступает в законную силу по истечении месяца со дня его принятия и может быть обжаловано в этот же срок путем подачи апелляционной жалобы в Восьмой арбитражный апелляционный суд.

Информация о движении дела может быть получена путем использования сервиса «Картотека арбитражных дел» http://kad.arbitr.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Судья                                                                                                Т.А. Воронов