ДЕВЯТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

127994, Москва, ГСП-4, проезд Соломенной cторожки, 12

адрес электронной почты: 9aas.info@arbitr.ru

адрес веб.сайта: http://www.9aas.arbitr.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 09АП-41389/2024

Дело № А40-210712/22

г. Москва

05 августа 2024 года

Резолютивная часть постановления объявлена 23 июля 2024 года 

Постановление изготовлено в полном объеме 05 августа 2024 года 

 

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Н.В. Юрковой,

судей А.С. Маслова, Ю.Н. Федоровой, 

при ведении протокола секретарем судебного заседания А.С. Колыгановой,  

рассмотрев в открытом судебном  заседании апелляционную жалобу ООО "СЕНЕЖДИСТРИБУЦИЯ", на определение Арбитражного суда города Москвы от 21.05.2024 г. по делу № А40-210712/22, вынесенное судьей В.А. Фроловым, о признании требования ФИО1 в размере 1 576 312 руб. обоснованным и включении его в третью очередь реестра требований кредиторов должника в рамках дела о признании ФИО2 несостоятельной (банкротом),

при участии в судебном заседании:

от ФИО1: ФИО3 по дов. от 12.02.2024

от ООО «СЕНЕЖДИСТРИБУЦИЯ»: ФИО4 по дов. от 01.12.2022, ФИО5 по дов. от 19.12.2023

Иные лица не явились, извещены. 

 

У С Т А Н О В И Л:

решением Арбитражного суда города Москвы от 21.02.2023 ФИО2 (ДД.ММ.ГГГГ г.р., место рождения: гор. Москва, ИНН 

<

***>, СНИЛС 

<

***>, адрес регистрации: 

<

...>) признана несостоятельным (банкротом), в отношении должника введена процедура реализации имущества должника. 

Финансовым управляющим утверждена арбитражный управляющий ФИО6 (ИНН 

<

***>, регистрационный номер в едином государственном реестре арбитражных управляющих 592, адрес для корреспонденции: 109341, г. Москва, а/я 45), являющаяся членом ПАУ ЦФО в г. Москве. 

Сообщение опубликовано в газете «Коммерсантъ» №38 от 04.03.2023. 

Определением Арбитражного суда города Москвы от 07.12.2023 оставлено без рассмотрения заявление ФИО1 о включении задолженности в реестр требований кредиторов должника в размере 1 576 312 руб. 00 коп. 

Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 06.03.2024 определение Арбитражного суда города Москвы от 07.12.2023 по делу № А40-210712/22 отменено, вопрос направлен на новое рассмотрение. 

При новом рассмотрении определением Арбитражного суда города Москвы от 21.05.2024 требование ФИО1 в размере 1 576 312 руб. признано обоснованным и включено в третью очередь реестра требований кредиторов должника.

Не согласившись с вынесенным определением, ООО «СЕНЕЖДИСТРИБУЦИЯ» обратилось с апелляционной жалобой. 

В судебном заседании представитель апеллянта доводы апелляционной жалобы поддерживал. 

Представитель кредитора против удовлетворения апелляционной жалобы возражал. 

Рассмотрев дело в порядке статей 266, 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, изучив материалы дела, суд апелляционной инстанции не находит оснований для удовлетворения апелляционной жалобы и отмены или изменения определения арбитражного суда в силу следующих обстоятельств.

Согласно доводам апелляционной жалобы, ФИО1 обратилась в суд в рамках настоящего дела с заявлением о включении ее требований в размере 1 576 312 руб. 00 коп. в реестр требований кредиторов должника. Договор займа ФИО1 к заявлению о включении требований кредиторов не приложен, просит отменить обжалуемое определение. 

На основании ст. 32 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» и ч. 1 ст. 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации дела о несостоятельности (банкротстве) рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации, с особенностями, установленными федеральными законами, регулирующими вопросы о несостоятельности (банкротстве).

В пункте 26 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 22.06.2012 № 35 «О некоторых процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением дел о банкротстве» (далее - Постановление N 35) разъяснено, что в силу пунктов 3 - 5 статьи 71 и пунктов 3 - 5 статьи 100 Закона о банкротстве проверка обоснованности и размера требований кредиторов осуществляется судом независимо от наличия разногласий относительно этих требований между должником и лицами, имеющими право заявлять соответствующие возражения, с одной стороны, и предъявившим требование кредитором - с другой стороны.

В рамках рассмотрения обособленного спора судом первой инстанции установлено, что требование кредитора в заявленном размере является обоснованным, поскольку оно предъявлено в установленный законом срок, подтверждено представленными в материалы дела надлежащими доказательствами, возражения на требование кредитора в материалы дела не поступили.

Суд апелляционной инстанции с выводами суда первой инстанции соглашается, в связи со следующим. 

При установлении требований кредиторов в деле о банкротстве судам следует исходить из того, что установленными могут быть признаны только требования, в отношении которых представлены достаточные доказательства наличия и размера задолженности, поскольку может иметь место злонамеренное соглашение должника и конкретного кредитора с целью причинения вреда имущественным правам иных кредиторов либо с целью ведения контролируемого банкротства.

В рассматриваемом случае, к заявлению ФИО1 приложены чеки о переводах денежных средств со счета заявителя на счет должника ФИО2, открытый в ПАО «Сбербанк», подтверждающие совершение переводов денежных средств со стороны ФИО1 в пользу ФИО2 на общую сумму 1 873 212 рублей, при этом должником в сторону ФИО1 возвращено только 296 900 рублей.

Учитывая обстоятельства дела, между должником и кредитором имелись заемные правоотношения, подпадающие под регулирование п. 1 ст. 807 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Тот факт, что правоотношения сторон не оформлены договором, основанием для отказа в удовлетворении заявленных требований не являлся. 

В силу пункта 1 статьи 807 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору займа одна сторона (заимодавец) передает или обязуется передать в собственность другой стороне (заемщику) деньги, вещи, определенные родовыми признаками, или ценные бумаги, а заемщик обязуется возвратить заимодавцу такую же сумму денег (сумму займа) или равное количество полученных им вещей того же рода и качества либо таких же ценных бумаг.

Если заимодавцем в договоре займа является гражданин, договор считается заключенным с момента передачи суммы займа или другого предмета договора займа заемщику или указанному им лицу.

В соответствии со статьей 808 названного кодекса договор займа между гражданами должен быть заключен в письменной форме, если его сумма превышает десять тысяч рублей, а в случае, когда заимодавцем является юридическое лицо, - независимо от суммы (пункт 1).

Согласно п. 1 ст. 158 ГК РФ сделки совершаются устно или в письменной форме (простой или нотариальной).

В силу п. 1 ст. 160 ГК РФ сделка в письменной форме должна быть совершена путем составления документа, выражающего ее содержание и подписанного лицом или лицами, совершающими сделку, или должным образом уполномоченными ими лицами.

Указанные правила применяются к двусторонним (многосторонним) сделкам (договорам), если иное не установлено Гражданским кодексом РФ (п. 2 ст. 420 ГК РФ). Так, договор в письменной форме может быть заключен путем составления одного документа, подписанного сторонами, а также путем обмена письмами, телеграммами, телексами, телефаксами и иными документами, в том числе электронными документами, передаваемыми по каналам связи, позволяющими достоверно установить, что документ исходит от стороны по договору (пп. 2 и 3 ст. 434 ГК РФ).

Согласно ст. 162 ГК РФ несоблюдение требований о форме совершения сделки лишает стороны права в случае спора ссылаться в подтверждение сделки и ее условий на свидетельские показания, но не лишает их права приводить письменные и другие доказательства. В случаях, прямо указанных в законе или в соглашении сторон, несоблюдение простой письменной формы сделки влечет ее недействительность.

В рассматриваемом случае субъектами гражданских правоотношений являются физические лица, в связи с чем, оценивая их действия, необходимо исходить из обычаев оформления отношений между физическими лицами, которые в рассматриваемом случае подтверждаются чеками о совершении переводов. 

В данном случае несоблюдение письменной формы договора займа не свидетельствует о недействительности сделки, притом, что факт перечисления денежных средств кредитором должнику не оспорен.

Правовым последствием несоблюдение письменной формы договора является лишение стороны права в случае спора ссылаться в подтверждение сделки и ее условий на свидетельские показания, однако, в данном случае какие-либо свидетельские показания и не были положены в обоснование вынесенного судом определения.

Коллегия отмечает, что факт перечисления денежных средств посредством безналичных переводов ничем не опровергнут, заявлений о фальсификации доказательств также не поступало.

Согласно правовой позиции, изложенной в Определении Верховного Суда РФ от 23.04.2018 N 305-ЭС17-6779 по делу N А40-181328/2015, в условиях конкуренции кредиторов за распределение конкурсной массы для пресечения различных злоупотреблений законодательством, разъяснениями высшей судебной инстанции и судебной практикой выработаны повышенные стандарты доказывания требований кредиторов. Суды должны проверять не только формальное соблюдение внешних атрибутов документов, которыми кредиторы подтверждают обоснованность своих требований, но и оценивать разумные доводы и доказательства (в том числе косвенные как в отдельности, так и в совокупности), указывающие на пороки сделок, цепочек сделок (мнимость, притворность и т.п.) или иных источников формирования задолженности.

При этом суд апелляционной инстанции считает, что разъяснения, данные в абзаце 3 пункта 26 Постановления N 35, относятся к ситуациям, когда под сомнение ставится сам факт передачи должнику денежных средств. Такие сомнения возникают в тех случаях, когда кредитором и должником расчеты осуществляются способами, позволяющими скрыть отсутствие реальности исполнения при помощи формального документооборота.

Для этого, в частности, могут составляться расписки, приходные кассовые ордера, то есть такие документы, содержание и форму которых стороны могут избрать произвольно.

Вместе с тем, в рассматриваемом судом случае денежные средства предоставлялись посредством безналичного платежа.

Специфика совершения безналичных платежей не позволяет кредитору и должнику осуществить такую произвольную замену реального положения дел формальным документооборотом.

Сам факт передачи денежных средств, в связи с этим, не может быть поставлен под сомнение.

Как следствие, отпадает необходимость установления обстоятельств, подтверждающих реальность такой передачи (финансовое состояние кредитора, факт и основания их расходования должником).

Таким образом, применяя повышенный стандарт доказывания, при рассмотрении требования, подлежал установлению источник происхождения предоставленных должнику денежных средств.

То есть необходимо было установить не наличие (отсутствие) у кредитора финансовой возможности предоставить займ, а наличие (отсутствие) обстоятельств транзитного движения денежных средств (от должника к кредитору и обратно должнику).

Однако на такие доказательства никто не ссылался, в том числе апеллянт в суде апелляционной инстанции.

Апелляционный суд считает несостоятельным довод апеллянта о наличии фактической аффилированности, поскольку данное само по себе и ничтожности сделки не свидетельствует, притом, что из материалов дела не следует, что имеет место транзитный характер движения денежных средств.

Наличие доверительных отношений между кредитором и должником основанием для отказа во включении задолженности в конкретном рассматриваемом случае не является.

Из материалов дела следует, что правоотношения являются длительными, кредитор регулярно предоставлял должнику денежные средства в займ на личные нужды по просьбе последней.

Доводы о том, что кредитор проживает в Чеченской Республике (в том числе в исследуемый период времени) ничем не подтверждены, опровергнуты самим кредитором.

Судом первой инстанции были установлены все существенные для дела обстоятельства, и им дана надлежащая правовая оценка. Выводы суда основаны на всестороннем и полном исследовании доказательств по делу. Нормы материального права применены правильно.

Учитывая изложенное, суд апелляционной инстанции приходит к выводу, что доводы апелляционной жалобы, по существу направлены на переоценку установленных по настоящему делу обстоятельств и фактических отношений сторон.

Нарушений норм процессуального права, являющихся, согласно пункту 4 статьи 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, безусловным основанием для отмены судебного акта, судом апелляционной инстанции не установлено.

Руководствуясь ст. ст. 176, 266 - 269, 272 Арбитражного процессуального Кодекса Российской Федерации 

 

П О С Т А Н О В И Л:

определение Арбитражного суда города Москвы от 21.05.2024 г. по делу № А40- 210712/22 оставить без изменения, апелляционную жалобу – без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня принятия и может быть обжаловано в течение одного месяца со дня изготовления в полном объеме в Арбитражный суд Московского округа. 

 

Председательствующий судья:                                                                 Н.В. Юркова

Судьи:                                                                                                          А.С. Маслов

                                                                                                                      Ю.Н. Федорова