Арбитражный суд Московской области 107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва http://asmo.arbitr.ru/ 

Именем Российской Федерации 

 РЕШЕНИЕ  

(резолютивная часть) 

г. Москва Дело № А41-18192/20 «23» июля 2020 года 

 Арбитражный суд Московской области в составе: судьи Быковских И. В., 

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания  ФИО1,  

рассмотрев в судебном заседании дело по иску ООО "ДОРСЕРВИС" к ФИО2 об обязании передать документацию, третье лицо – ФИО3,   при участии:  

от истца – ФИО4 по дов. от 03.09.2019 г., ФИО5 по дов. от 03.09.2019 г., от ответчика от третьего лица 

Руководствуясь ст. ст. 167-171, 176, 110 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, Арбитражный суд Московской области  

РЕШИЛ:

Обязать ФИО2 передать в течение 10 дней с момента  

вступления решения суда в законную силу ООО "ДОРСЕРВИС" документацию о  

производственно-хозяйственной деятельности Общества за период с 12.04.2016 г. по  

05.03.2019 г.: 

1) акты (накладная) приемки-передачи ОС-1;  2) инвентарные карточки ОС-6;  

3) документы, подтверждающие выбытие основных средств (договоры, счета-  

фактуры, накладные ф.ТОРГ-12, акты приема-передачи, Акты списания ОС-4); 

4) регистры бухгалтерского и налогового учета операций, приобретения и выбытия  

ОС, учета амортизации ОС; 

5) документы по проведенным инвентаризациям основных средств и прочим  

внеоборотным активам (приказы, инвентаризационные описи, решения  

инвентаризационной комиссии, сличительные ведомости); 

6) акты приемки-передачи вложений в уставные капиталы;  7) регистры бухгалтерского и налогового учета операций с финансовыми  

вложениями; 

8) документы по проведенным инвентаризациям финансовых вложений (приказы,  

инвентаризационные описи, решения инвентаризационной комиссии; 

9) документы, подтверждающие поступление МПЗ (договоры, счет-фактуры,  

накладные ф. ТОРГ-12, корешки доверенностей, Приходные ордера ф. М-4); 

10) документы, подтверждающие выбытие ТМЦ со склада (списание материалов в 

производство - Требования-накладные М-11, реализация ТМЦ на сторону -  

договоры, счета-фактуры, накладные ф. ТОРГ-12);  

11) регистры бухгалтерского и налогового учета операций с ТМЦ; 

12) документы по проведенным инвентаризациям ТМЦ (приказы, 

инвентаризационные описи, решения инвентаризационной комиссии,  сличительные ведомости);  

13) договоры, дополнительные соглашения к договорам поставки продукции (работ 

услуг) с контрагентами, подтверждающие наличие хозяйственных отношений  (основание для совершения финансовых расчётов), а именно:  

 ООО "СБ Транспорт и Сервис", ИНН 

<

***>   ООО "СДЛ-95", ИНН 

<

***>  

 ООО "СтройСервис ХХI век", ИНН 

<

***> 

 ИП ФИО6, ИНН 

<

***>  

 ООО "КапРемСтрой79", ИНН 

<

***>   ООО "Эском", ИНН 

<

***>  

 ИП ФИО7, ИНН 

<

***>  

 ООО "Контур-Сервис", ИНН 

<

***>   ФИО8, ИНН 

<

***>   ООО "Старт", ИНН 

<

***>  

 ООО "Прогресс", ИНН 

<

***> 

 ЗАО "Инженерно-технический центр "КРОС", ИНН 

<

***> 

 ООО "Актион-пресс", ИНН 

<

***>   ООО "МедиаСофт эксперт", ИНН 

<

***>  

 ООО "МЛК", ИНН 

<

***> 

 ИП ФИО9, ИНН 

<

***>  

 ООО "СК Согласие", ИНН 

<

***>   ООО "КЛАССНЫЙ СЕРВИС", ИНН 

<

***>  

 ООО ПКФ "ТОКО-2", ИНН 

<

***>   ООО "Модуль", ИНН 

<

***>  

 ООО "АвангардАвто Плюс", ИНН 

<

***>  ООО "Мещера +", ИНН 

<

***>  ООО "МОСВТОР", ИНН 

<

***> 

 ООО "ВторЭкоТранс", ИНН 

<

***>   ООО "АйТи Лайт", ИНН 

<

***>  

 ООО "333", ИНН 

<

***> 

 ООО "ВЕЛЕС", ИНН 

<

***>  ООО "СеКаМ", ИНН 

<

***> 

 ООО "ПО ГЕПАРД", ИНН 

<

***>   ООО ГК "Анико", ИНН 

<

***>  

 ООО "СВВ", ИНН 

<

***> 

 ООО "Фирма ТрансАвтоМаш", ИНН 

<

***>  

 ИП ФИО10, ИНН 

<

***>   ООО "БАРЬЕР", ИНН 

<

***>  

 ИП ФИО11, ИНН 

<

***>   ООО "ЗОРРО", ИНН 

<

***>  

 ООО "АфинаБлок", ИНН 

<

***> 

 ООО "Касторама РУС", ИНН 

<

***>   ООО "ФИРМА ЭРГОН", ИНН 

<

***>   АО "ПФ "СКБ Контур", ИНН 

<

***>  

 ООО "ЮрАудитКонсалт", ИНН 7743120741 

 ИП ФИО12, ИНН 

<

***>   ООО "Партнер Реал Истейт", ИНН 

<

***>  

14) акты сверки расчетов с контрагентами по состоянию на отчетные даты; 15) соглашения о зачете взаимных требований; 

16) регистры бухгалтерского и налогового учета операций по движению дебиторской  

и кредиторской задолженности; 17) акты инвентаризации расчетов с дебиторами и кредиторами; 

18) учетная политика для целей бухгалтерского и налогового учета;  

19) бухгалтерская (финансовая) отчетность, состоящая из бухгалтерского баланса,  

отчета о финансовых результатах, приложений к бухгалтерскому балансу и  

отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала и  

отчета о движении денежных средств, пояснений к бухгалтерскому балансу и  

отчету о финансовых результатах за 2016, 2017, 2018 годы; 

20) декларации по НДС за 1, 2, 3, 4 кварталы 2016 года, 1, 2, 3, 4 кварталы 2017 года,  

1, 2, 3, 4 кварталы 2018 года; 

21) счета-фактуры, выданные за период с 01.04.2016г. по 05.03.2019г.;  22) счета-фактуры, полученные за период с 01.04.2016г. по 05.03.2019г.;  

23) книги продаж за 1, 2, 3, 4 кварталы 2016 года, 1, 2, 3, 4 кварталы 2017 года, 1, 2, 3,  

4 кварталы 2018 года, январь – 05 марта 2019 года; 

24) книги покупок за 1, 2, 3, 4 кварталы 2016 года, 1, 2, 3, 4 кварталы 2017 года, 1, 2,  

3, 4 кварталы 2018 года, январь – 05 марта 2019 года. 28);  

25) журнал учета полученных счетов-фактур за период с 01.04.2016г. по 05.03.2019г.;  26) декларации по налогу на прибыль за 1, 2, 3, 4 кварталы 2016 года, 1, 2, 3, 4  

кварталы 2017 года, 1, 2, 3, 4 кварталы 2018 года; 

27) декларации (авансовые расчеты) по налогу на имущество за 1, 2, 3, 4 кварталы  

2016 года, 1, 2, 3, 4 кварталы 2017 года, 1, 2, 3, 4 кварталы 2018 года;  

28) расчеты по страховым взносам (форма РСВ 1) за 1, 2, 3, 4 кварталы 2016 года, 1,  

2, 3, 4 кварталы 2017 года, 1, 2, 3, 4 кварталы 2018 года; 

29) расчеты сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных  

налоговым агентом (форма 6 НДФЛ) за 1, 2, 3, 4 кварталы 2016 года, 1, 2, 3, 4  

кварталы 2017 года, 1, 2, 3, 4 кварталы 2018 года; 

30) форма 2 НДФЛ для предоставления в ИФНС с реестрами выплат за 2016, 2017 и  

2018 годы; 

31) сведения о застрахованных лицах (форма СЗВ М) за период с 01.04.2016г. по  

05.03.2019г – помесячно; 

32) сведения о страховом стаже застрахованных лиц (форма СЗВ СТАЖ и ОДВ 1) за  

2016, 2017 и 2018 годы; 

33) расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное  

социальное страхование от несчастных случаев на производстве и  

профессиональных заболеваний, а также по расходам на выплату страхового  

обеспечения (форма 4 ФСС) за 1, 2, 3, 4 кварталы 2016 года, 1, 2, 3, 4 кварталы  

2017 года, 1, 2, 3, 4 кварталы 2018 года; 

34) регистры бухгалтерского и налогового учета операций по расчетам с бюджетом в  

разрезе налогов, взносов и сборов; 

35) акты инвентаризации (сверки) расчетов с бюджетом РФ, ФСС РФ;  36) Приказ об утверждении лимита остатка наличных денежных средств в кассе;  

37) кассовая книга, журнал кассира-операциониста, кассовые отчеты;  38) приходные кассовые ордера;  

39) расходные кассовые ордера; 40) акты инвентаризации денежных средств; 

41) инвентаризационные описи ценных бумаг и бланков строгой отчетности. Книга  

учета движения трудовых книжек и вкладышей к ним, приходно-расходная книга  

по учету бланков трудовых книжек и вкладышей к ним; 42) договоры банковских счетов; 

43) инкассовые поручения;   

44) чековые книжки;  

45) документы по аккредитивам, депозитам; 

46) учредительные документы Общества;  

47) документы, подтверждающие права участников на имущество Общества; 

48) регистры бухгалтерского учета операций по движению капитала;  49) договоры займа;   

50) кредитные договоры; 51) акты сверки расчетов по кредитным договорам и договорам займов; 52) соглашения о зачете взаимных требований; 53) договоры залога; 54) регистры бухгалтерского учета операций по движению кредитов и займов; 

55) регистры бухгалтерского и налогового учета операций по начислению и уплате  

процентов по кредитам и займам;  

56) Положение об оплате труда, Коллективный договор, Положение о премировании, 

Правила внутреннего трудового распорядка, Договоры о полной материальной  ответственности;  

57) кадровые приказы, распоряжения:   приказы о приеме на работу;   приказы о переводе на другую работу;  

 приказы об увольнении; 

 приказы по основной деятельности;   приказы о предоставлении отпусков  

58) штатное расписание, графики отпусков; 59) должностные инструкции по каждой должности в соответствии со штатным расписанием, инструкции по профессиям; 

60) трудовые договоры (контракты), договоры гражданско-правового характера, 

заключенные со следующими физическим лицами:  ФИО13; 

 ФИО14;   ФИО15;   ФИО16;   ФИО17;   ФИО18;   ФИО19;   ФИО20;  

 ФИО2;   ФИО21;  

 ФИО22; 

 ФИО23;   ФИО24;   ФИО25.  

61) заявления работников о предоставлении отпуска, в том числе без сохранения заработной платы; 62) расчетно-платежные ведомости; 63) платежные ведомости; 64) договора на выдачу ссуд работникам Общества; 65) табели учета рабочего времени за период с 01.04.2016г. по 05.03.2019г 

66) личные карточки работников Общества (форма Т-2);  

67) налоговые карточки по учету начислений и выплат работникам Общества; 68) карточки по учету страховых взносов; 

69) листки временной нетрудоспособности, предоставленные работниками Общества  

в период с 01.04.2016г. по 05.03.2019г.; 

70) исполнительные листы; 71) согласия на обработку персональных данных работников Общества; 72) регистры налогового учета по НДФЛ; 73) регистры бухгалтерского и налогового учета операций по расчетам с работниками; 

74) кадровые приказы о направлении в командировку, распоряжения о подотчетных  

лицах; 75) авансовые отчеты, утвержденные руководителем; 

76) регистры бухгалтерского и налогового учета операций по расчетам с  

подотчетными лицами; 

77) товарные накладные на отгрузку продукции (товаров) форма ТОРГ 12;  78) сметы, акты приемки-сдачи выполненных работ, оказанных услуг;  

79) доверенности, на получение отгружаемой продукции (товаров), полученные от  

покупателей, заказчиков; 

80) регистры бухгалтерского и налогового учета операций по реализации продукции  

(товаров), работ, услуг; 

81) акты приемки-сдачи принятых работ, услуг;  82) накладные на отпуск материалов и сырья в производство, на сторону;  

83) сметы на выполнение работ, оказание услуг; 

84) регистры бухгалтерского и налогового учета расходов на производство, расходов  

на продажу, общепроизводственных и общехозяйственных расходов, а также  

расходов будущих периодов; 

85) регистры бухгалтерского и налогового учета прочих расходов и косвенных  

непроизводственных расходов; 

86) Книга учета (журнал регистрации) приказов по основной деятельности;  87) Книга учета (журнал регистрации) приказов о приеме на работу;  

88) Книга учета (журнал регистрации) приказов об увольнении; 89) Книга учета (журнал регистрации) приказов о предоставлении отпусков. 90) Журнал регистрации командировочных удостоверений; 91) Инструкции по охране труда по профессиям; 92) Журнал инструктажа (ознакомления с инструкциями). 

Взыскать с ФИО2 в пользу ООО "ДОРСЕРВИС" 6000 руб.  

00 коп. в возмещение расходов по уплате государственной пошлины. 

Решение может быть обжаловано в Десятый арбитражный апелляционный суд в  

месячный срок со дня его принятия. 

Судья И. В. Быковских