Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело №А20-2337/2018

г. Нальчик

21 сентября 2018 года

Резолютивная часть решения объявлена « 13»  сентября 2018г.  

                                                       Полный текст решения изготовлен  «21»  сентября 2018  г.

Арбитражный суд Кабардино-Балкарской Республики в составе судьи А.Л. Сохроковой

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1 

рассмотрев в  судебном заседании дело по заявлению  общества с ограниченной ответственностью «Строй Инвест», г. Нальчик   

к Прокуратуре КБР, г. Нальчик  

к Министерству строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства КБР, г. Нальчик 

об оспаривании  постановлений о привлечении к административной ответственности ,

при участии в судебном заседании представителей:  от заявителя – ФИО2 по доверенности от 10.01.2018 

У С Т А Н О В И Л:

общество с ограниченной ответственностью «Строй Инвест»  обратилось  в Арбитражный суд Кабардино-Балкарской Республики с заявлением к Прокуратуре КБР, г. Нальчик  и  Министерству строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства КБР, г. Нальчик о признании   незаконным и отмене постановления о возбуждении производства по делу об административном правонарушении от 27 марта 2018 г. в отношении ООО «Строй Инвест» в лице генерального директора ФИО3; об отмене постановления № 31/18 по делу об административном правонарушении от 15.05.2018г. в отношении ООО  «Строй Инвест».

В судебном заседании представитель заявителя поддержала  требование. 

Представители заинтересованных лиц, надлежащим образом уведомленные о времени и месте рассмотрения дела, в том числе публично путём размещения информации на сайте Арбитражного суда КБР в сети Интернет, в судебное заседание не явились, в связи с чем, дело рассмотрено в порядке статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в их отсутствие. 

Судом , выслушав представителя заявителя, исследовав материалы дела , установлено следующее. 

Как следует из материалов дела, Прокуратурой городского  округа Нальчик постановлением от 27.03.2018 возбуждено административное производство по признакам    административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 14.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, которое направлено с материалами проверки в Министерство строительства,  жилищно-коммунального и дорожного хозяйства КБР (далее- Министерство). 

Но основании вынесенного  Прокуратырой  КБР постановления о вобуждении административного дела  Министерством  проведена проверка ООО «Юпитер.

Проверкой установлено, что ООО «Юпитер», в лице  генерального директора и учредителя ФИО4, застройщика жилого многоквартирного дома 29 «Б», блок «А» по ул. Ватутина в г. Нальчик, находясь в офисе расположенном по ул. Головко в г. Нальчик, КБР, 28.12.2015г. заключили с ФИО5 договор долевого строительства квартиры № 28/12/2015 согласно которому застройщик (ООО «Юпитер») привлекает участника долевого строительства (ФИО6 (Османову) Э.Г.) к софинансированию строительства жилого дома, расположенного по ул. Ватутина, 29 «Б», блок «А» в г. Нальчике.

Застройщиком при этом на себя взято обязательство по передаче в собственность квартиры 81, площадью 54.43 кв. м. по цене 30 000 рублей за 1 кв. м. в срок дс 30.06.2016г.

 28.12.2015г. от ФИО5 ООО «Юпитер» принята оплата по договору в размере 1 632 900 руб.

Фактическое строительство указанного многоквартирного дома осуществляется  ООО «Строй Инвест», которое получило разрешение на строительство № 07-301000-443 2017 лишь 18.12.2017г.

Учредителем и генеральным директором ООО «Юпитер», которое заключило 28.12.2015г. с ФИО5 договор долевого строительств многоквартирного дома 29 «Б», блок «А» по ул. Ватутина в г. Нальчик и которым приняты к оплате денежные средства, а также ООО «Строй Инвест», которое получил разрешение на строительство указанного многоквартирного дома лишь 18.12.2017 является одно лицо -ФИО3

Денежные средства ФИО5, привлечённые для участия в долевом строительстве многоквартирного дома ) «Б», блок «А», по ул. Ватутина в г. Нальчик и фактически направленные на строительство не отражены в деятельности ООО «Строй Инвест».

В нарушение требований, установленных статьей 4 Федерального Закона от 31.12.2004 №214-ФЗ «Об участии в  долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости  и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации (далее-Закон) договор долевого строительства квартиры от 28.12.2015г.              №28/12/2015 не содержит необходимых сведений, а также не зарегистрирован в Управлении Росреестра по КБР в установленном законом порядке.

Постановлением Министерства   по делу об административном правонарушении  от 15.05.2018 №31/18  ООО «Строй Инвест» признано  виновным в совершении  административного правонарушения , предусмотренного  частью 1 статьи 14.28 КоАП - привлечение денежных средств гражданина, связанное с возникающим у гражданина правом собственности на жилое помещение в многоквартирном доме, который на момент привлечения таких денежных средств гражданина не введён в эксплуатацию в порядке, установленном законодательством о градостроительной деятельности, лицом, не имеющим в соответствии с законодательством об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости на это права и (или) привлекающим денежные средства граждан в нарушении требований, установленных указанным законодательством, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния,  в виде штрафа  в размере 500 000 рублей.  

Не согласившись с вынесенным Постановлением, общество оборотилось в суд с настоящим требованием. 

В соответствии с частью 6 статьи 210 АПК РФ, при рассмотрении дел об оспаривании решения административного органа о привлечении к административной ответственности арбитражный суд в судебном заседании проверяет законность и обоснованность оспариваемого решения, устанавливает наличие соответствующих полномочий административного органа, принявшего оспариваемое решение, устанавливает, имелись ли законные основания для привлечения к административной ответственности, соблюден ли установленный порядок привлечения к ответственности, не истекли ли сроки давности привлечения к административной ответственности, а также иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

Частью 1 статьи 1.6 КоАП РФ установлено, что лицо, привлекаемое к административной ответственности, не может быть подвергнуто административному наказанию иначе как на основании и в порядке, установленных законом.

Основаниями для привлечения к административной ответственности являются наличие в действиях (бездействии) лица предусмотренного КоАП РФ состава административного правонарушения и отсутствие обстоятельств, исключающих производство по делу. Согласно части 2 статьи 2.10 КоАП РФ юридические лица подлежат административной ответственности за совершение административных правонарушений в случаях, предусмотренных статьями раздела II настоящего Кодекса или законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях.

В соответствии с частью 1 статьи 14.28 КоАП РФ привлечение денежных средств гражданина, связанное с возникающим у гражданина правом собственности на жилое помещение в многоквартирном доме, который на момент привлечения таких денежных средств гражданина не введен в эксплуатацию в порядке, установленном законодательством о градостроительной деятельности, лицом, не имеющим в соответствии с законодательством об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости на это права и (или) привлекающим денежные средства граждан в нарушение требований, установленных указанным законодательством, влечет наложение административного штрафа на юридических лиц - от пятисот тысяч до одного миллиона рублей.

Объективная сторона вмененного обществу правонарушения заключается в привлечении денежных средств гражданина лицом, не имеющим на это право в соответствии с законодательством об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости.

По смыслу названной нормы субъектами ответственности могут являться:

- застройщики, привлекающие денежные средства и не выполняющие требования Закона N 214-ФЗ.

- иные лица, привлекающие денежные средства граждан для целей строительства жилья, если такое право не предусмотрено в законодательстве.

 Частью 1 статьи 2 Федерального закона от 30.12.2004 N 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных жилых домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" (далее – Закон №214-ФЗ) об участии в долевом строительстве) предусмотрено, что застройщиком является юридическое лицо независимо от его организационно-правовой формы, имеющее в собственности или на праве аренды земельный участок и привлекающее денежные средства участников долевого строительства в соответствии с названным Федеральным законом для строительства (создания) на этом земельном участке многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, за исключением объектов производственного назначения, на основании полученного разрешения на строительство.

Частью 1 статьи 3 Закон N 214-ФЗ предусмотрено, что застройщик вправе привлекать денежные средства участников долевого строительства для строительства многоквартирного дома только после получения в установленном порядке разрешения на строительство, опубликования, размещения и (или) предоставления проектной декларации и государственной регистрации застройщиком права собственности на земельный участок, предоставленный для строительства многоквартирного дома, или договора аренды такого земельного участка.

Имея своей целью обеспечить защиту прав и законных интересов участников долевого строительства, Закон N 214-ФЗ определяет специальные требования, касающиеся привлечения денежных средств граждан для строительства, и устанавливает запрет на их привлечение в нарушение закрепленных требований. Так, в соответствии с пунктом 2 статьи 1 Закона N 214-ФЗ привлечение денежных средств граждан, связанное с возникающим у граждан правом собственности на жилые помещения в многоквартирных домах, которые на момент привлечения этих денежных средств не введены в эксплуатацию в порядке, установленном законодательством о градостроительной деятельности, допускается только одним из трех указанных способов:

 - на основании договора участия в долевом строительстве;

- путем выпуска эмитентом, имеющим в собственности или на праве аренды, праве субаренды земельный участок и получившим в установленном порядке разрешение на строительство на этом земельном участке многоквартирного дома, облигаций особого вида - жилищных сертификатов, закрепляющих право их владельцев на получение от эмитента жилых помещений в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах;

- жилищно-строительными и жилищными накопительными кооперативами в соответствии с федеральными законами, регулирующими деятельность таких кооперативов.

В соответствии с частью 2 статьи 3 Закона N 214-ФЗ право на привлечение денежных средств граждан для строительства многоквартирного дома с принятием на себя обязательств, после исполнения, которых у гражданина возникает право собственности на жилое помещение в строящемся многоквартирном доме, имеют застройщики на основании договора участия в долевом строительстве.

Согласно части 3 статьи 4 Закона N 214-ФЗ договор заключается в письменной форме, подлежит государственной регистрации и считается заключенным с момента такой регистрации.

Оценив представленные доказательства, суды пришел  к выводу об отсутствии в действиях общества состава административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена частью 1 статьи 14.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях по следующим основаниям. 

Как следует из материалов дела, договор долевого строительства  квартиры № 28/12/2015 от  28.12.2015г заключен между ФИО5  и ООО «Юпитер» в лице  директора  ФИО4- застройщика жилого многоквартирного дома 29 «Б», блок «А» по ул. Ватутина в г. Нальчик, согласно которому застройщик (ООО «Юпитер») привлекает участника долевого строительства (ФИО6 (Османову) Э.Г.) к софинансированию строительства жилого дома, расположенного по ул. Ватутина, 29 «Б», блок «А» в г. Нальчике.

 Договор, приходный кассовый ордер №29/17/15 от 28.12.2015 о принятии от заказчика застройщиком  денежных средств   и последующие документы подписаны должностными лицами ООО «Юпитер» и ФИО5   .

Разрешение на строительство многоквартирного дома ООО «Строй Инвест» получило в 2018 году.

Причастность  к привлечению денежных средств гражданки ФИО5 ФИО3 не  может являться основанием для привлечения к ответственности  ООО «Строй-Инвест».

Постановление от 15.05.2008 г.о привлечении к административной ответственности  вынесено не в отношении ООО «Юпитер» в лице  директора ФИО4, который является субъектом данного  административного правонарушения,  а в отношении ООО «Строй-Инвест». 

   В соответствии с частями 1, 4 статьи 1.5 Кодекса лицо подлежит административной ответственности только за те административные правонарушения, в отношении которых установлена его вина. Неустранимые сомнения в виновности лица, привлекаемого к административной ответственности, толкуются в пользу этого лица.

Согласно части 2 статьи 2.1 Кодекса юридическое лицо признается виновным в совершении административного правонарушения, если будет установлено, что у него имелась возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение которых настоящим Кодексом или законами субъекта Российской Федерации предусмотрена административная ответственность, но данным лицом не были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению.

В силу указанных норм, так как судом не установлено вины общества в совершении административного правонарушения, предусмотренного части 1 статьи 14.28 КоАП РФ, а также события указанного административного правонарушения, суд признает  не законным и подлежащим  отмене  постановление Министерства строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства КБР  15.05.2018г. № 31/18 по делу об административном правонарушении  в отношении ООО  «Строй Инвест».

 

На основании изложенного, руководствуясь статьями 170-176,211 Арбитражного процессуального кодекса РФ, суд

Р Е Ш И Л :

Признать не законным и отменить  постановление Министерства строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства КБР  15.05.2018г. № 31/18 по делу об административном правонарушении  в отношении ООО  «Строй Инвест».

            В остальной части  прекратить производство по делу.

            Решение может  быть обжаловано в течение десяти дней в Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд КБР.

 

            Судья                                                                               А.Л. Сохрокова