АРБИТРАЖНЫЙ СУД ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

Красноармейский проспект, дом 5, город Тула, 300041

Тел./Факс (4872) 250-800; http:/my.arbitr.ru;  http://www.tula.arbitr.ru 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РЕШЕНИЕ

 

город Тула

Дело № А68-7056/2024

 

             Резолютивная часть решения изготовлена: "03" октября 2024 года

             В полном объеме решение изготовлено: "09" октября 2024 года

            Арбитражный суд Тульской области в составе: Судьи Нестеренко С.В. при ведении протокола секретарем судебного заседания Паршиковой О.Г., рассмотрев в судебном заседании исковое заявление члена наблюдательного совета Акционерного общества «Первомайский завод железобетонных изделий» 

<

...> ИНН (711601852326) СНИЛС (213-856-61771) (далее – ФИО6, истец) к акционерному обществу «Первомайский завод железобетонных изделий» 301661 

<

...>, ИНН (71160003892), ОГРН (1027101410863) (далее – АО «Первомайский завод железобетонных изделий», ответчик) о признании недействительным решения наблюдательного совета, оформленного протоколом заседания состоявшемся 23.05.2024, а принятого 24.05.2024,

при участии в судебном заседании:

от истца – не явился, извещен,

от ответчика – ФИО1 (доверенность, диплом)

свидетель ФИО2 - не явилась, 

 

Член наблюдательного совета Акционерного общества «Первомайский завод железобетонных изделий» ФИО6 обратился в арбитражный суд к акционерному обществу «Первомайский завод железобетонных изделий» с исковым заявлением о признании недействительным решения наблюдательного совета Акционерного общества «Первомайский завод железобетонных изделий», оформленного протоколом заседания от 24.05.2024 г.

В судебном заседании по ходатайству истца судом объявлялись перерыва в порядке ст. 163 АПК РФ.

До начала судебного заседания от истца поступило ходатайство о рассмотрении искового заявления без его участия и без участия представителя.

Явку в судебное заседание свидетеля ФИО2 истец не обеспечил.  

В отсутствие возражений от сторон суд определил рассмотреть материалы дела в судебном заседании в порядке ст. 136, 137, 156 АПК РФ.

В соответствии с частью 2, 3 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации стороны вправе известить арбитражный суд о возможности рассмотрения дела в их отсутствие. При неявке в судебное заседание арбитражного суда истца и (или) ответчика, надлежащим образом извещенных о времени и месте судебного разбирательства, суд вправе рассмотреть дело в их отсутствие. 

Исследовав материалы дела,  арбитражный суд 

установил:

ФИО6 являлся членом наблюдательного совета АО «Первомайский завод железобетонных изделий».

В состав наблюдательного совета АО «Первомайский завод железобетонных изделий» входили следующие лица: ФИО3, ФИО6, ФИО2, ФИО4, ФИО5

23.05.2024 состоялось заседание наблюдательного совета АО «Первомайский завод железобетонных изделий», согласно протоколу от 24.05.2024 повестка дня включала следующие вопросы:

1.Созыв годового общего собрания АО «Первомайский завод железобетонных изделий», определение формы проведения общего собрания акционеров, даты окончания приема бюллетеней для голосования и почтового адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени.

2.Определение повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Первомайский завод железобетонных изделий».

3.Включение кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам наблюдательного совета АО «Первомайский завод железобетонных изделий».

4.Включение кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам ревизора АО «Первомайский завод железобетонных изделий».

5.Определение даты фиксации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «Первомайский завод железобетонных изделий».

6.Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров АО «Первомайский завод железобетонных изделий».

7.Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров АО «Первомайский завод железобетонных изделий», и порядка ее предоставления.

8.Определение формы и текста бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров АО «Первомайский завод железобетонных изделий».

9. Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2023 год.

10.Рекомендации по распределению прибыли по итогам 2023 года, том числе по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.

На данном заседании присутствовали члены наблюдательного совета АО «Первомайский завод железобетонных изделий»: ФИО3, ФИО6, ФИО2, ФИО4, ФИО5

Истец утверждает, что для принятия решения по вопросам № 1,3,4,6,9, Повестки заседания наблюдательного Совета АО необходимо присутствие на заседании всех членов Совета и решение каждого члена наблюдательного Совета по вопросам Повестки дня заседания по которым ФИО2, как член наблюдательного Совета общества, участия в голосовании не принимала.

Истец утверждает, что решение наблюдательного Совета общества по вопросу №11 «Предложение и утверждение кандидата для назначения аудиторской организации», оформленное Протоколом от 24.05.2044 г. принято по вопросу, не включенному в повестку заседания наблюдательного Совета с нарушением ст. 181.5 ГК РФ, в силу чего является ничтожным.

Протокол заседания совета директоров (наблюдательного совета) общества подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола.

Вместе с тем, копия протокола заседания Наблюдательного Совета общества вручена ФИО6 только 07.06.2024 года, что по мнению истца, свидетельствует о его составлении в этот же день.

Указанные обстоятельства, по мнению истца, нарушают его законные права и интересы как участника наблюдательного совета, а именно:

- право на участие в общем собрании акционеров АО;

- право быть избранным в состав совета (наблюдательного совета) АО.

Согласно п. 5 ст. 68 Закона об акционерных обществах член совета директоров (наблюдательного совета) общества, не участвовавший в голосовании или голосовавший против решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) общества в нарушение порядка, установленного настоящим Федеральным законом, иными правовыми актами Российской Федерации, уставом общества, вправе обжаловать в суд указанное решение в случае, если этим решением нарушены его права и законные интересы. Такое заявление может быть подано в суд в течение одного месяца со дня, когда член совета директоров (наблюдательного совета), общества узнал или должен был узнать о принятом решении.

Поскольку член наблюдательного совета АО «Первомайский завод ЖБИ» ФИО6 о принятом решении узнал только 07.06.2024 (дата вручения протокола наблюдательного совета), 14.06.2024 обратился в арбитражный суд с настоящим иском.

Исследовав материалы дела, заслушав пояснения представителя ответчика, суд приходит к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения заявленных требований в силу следующего.

23 мая 2024 в форме совместного присутствия  состоялось собрание НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА Акционерного общества "Первомайский завод железобетонных изделий".

В заседании приняли участие 5 из 5 избранных членов наблюдательного совета, а именно: ФИО3, ФИО6, ФИО2, ФИО4, ФИО5.

Кворум для проведения заседания наблюдательного совета имелся.

Председателем наблюдательного совета избрана ФИО2.

Секретарем наблюдательного совета избран ФИО3.

В повестку дня были включены следующие вопросы:

1.Созыв годового общего собрания акционеров АО «Первомайский завод ЖБИ», определение формы проведения общего собрания акционеров, даты окончания приема бюллетеней для голосования и почтового адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени.

2.Определение повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Первомайский завод ЖБИ».

3.Включение кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам наблюдательного совета АО «Первомайский завод ЖБИ».

4.Включение кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам ревизора АО «Первомайский завод ЖБИ».

5.Определение даты фиксации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «Первомайский завод ЖБИ».

6.Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров АО «Первомайский завод ЖБИ».

7.Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров АО «Первомайский завод ЖБИ» и порядка ее предоставления.

8.Определение формы и текста бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров АО «Первомайский завод ЖБИ».

9.Предварительное утверждение годового отчета АО «Первомайский завод ЖБИ» за 2023 год.

10.Рекомендации по распределению прибыли по итогам 2023 года, в том числе по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.

11.Предложение и утверждение кандидата для назначения аудиторской организации.

По 1 вопросу повестки дня:

СЛУШАЛИ: ФИО3, который предложил созвать годовое общее собрание акционеров АО «Первомайский завод ЖБИ» по итогам 2023 года и провести его в форме заочного голосования. Определить дату проведения годового общего собрания акционеров (дату окончания приема бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров общества): 26 июня 2024 г. Определить почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования на годовом общем собрании акционеров общества: 300034, 

<

...>, Тульский филиал АО «Агентство «РНР».

Итоги голосования:

«ЗА» - 3 (ФИО3, ФИО4, ФИО5) «ПРОТИВ» - 1 (ФИО6) «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

ФИО2 не принимала участие в голосовании.

По 2 вопросу повестки дня:

СЛУШАЛИ: ФИО3, который предложил утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества в соответствии с положениями действующей редакции Устава Общества:

1. Утверждение годового отчета общества за 2023 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2023 год.

3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного 2023 года.

4. Избрание членов наблюдательного совета общества.

5. Избрание членов наблюдательного совета общества на срок до третьего годового общего собрания акционеров с момента избрания.

6. Избрание ревизора общества.

7. Назначение аудиторской организации общества.

«ЗА» - 4 (ФИО3, ФИО2, ФИО4. ФИО5) «ПРОТИВ» - 1 (ФИО6) «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

 По 3 вопросу повестки дня:

СЛУШАЛИ: ФИО3, который предложил включить следующих кандидатов в список-кандидатур для голосования по выборам наблюдательного совета АО «Первомайский завод ЖБИ»:

1. ФИО3 (согласие имеется)

2. ФИО7 (согласие имеется)

3. ФИО8 (согласие имеется)

4. ФИО1 (согласие имеется)

5. ФИО4 (согласие имеется)

Итоги голосования:

«ЗА» - 3 (ФИО3, ФИО4, ФИО5) «ПРОТИВ» - 1 (ФИО6) «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. 

ФИО2. не принимала участие в голосовании.

СЛУШАЛИ: ФИО6, который предложил своих соискателей на избрание в наблюдательный совет АО «Первомайский завод ЖБИ»:

1. ФИО9 (согласие отсутствует)

2. ФИО10 (согласие отсутствует)

Итоги голосования: «ЗА» - I (ФИО6), «ПРОТИВ» - 3 (ФИО3, ФИО4, ФИО5) , «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

ФИО2 не принимала участие в голосовании.

Принятое решение:

Включить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам наблюдательного совета АО «Первомайский завод ЖБИ»:

1. ФИО3

2. ФИО7

3. ФИО11

4. ФИО1

5. ФИО4

По 4 вопросу повестки дня:

СЛУШАЛИ: ФИО3, который предложил включить кандидатуру ФИО5 (согласие имеется) для голосования по выборам ревизора АО «Первомайский завод ЖБИ».

Итоги голосования:

«ЗА» - 3 (ФИО3, ФИО4, ФИО5) «ПРОТИВ» - 1 (ФИО6) «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

ФИО2 не принимала участие в голосовании.

По 5 вопросу повестки дня:

СЛУШАЛИ: ФИО3, который предложил определить дату фиксации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «Первомайский завод ЖБИ» - 03 июня 2024 г. В вышеуказанный список включить акционеров - владельцев обыкновенных именных акций общества.

Итоги голосования:

«ЗА» - 4 (ФИО3, ФИО2, ФИО4, ФИО5) «ПРОТИВ» - 1 (ФИО6) «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

 По 6 вопросу повестки дня:

СЛУШАЛИ: ФИО3, который предложил уведомить акционеров общества о проведении годового общего собрания акционеров АО «Первомайский завод ЖБИ» путем размещения о общения о проведении годового обшего собрания акционеров на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» pgbinmsk.ru не позднее 04 июня 2024 года.

Направить лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, бюллетени для голосования заказными письмами не позднее 05 июня 2024 года.

Итоги голосования:

«ЗА» - 4 (ФИО3, ФИО6, ФИО4, ФИО5) «ПРОТИВ»- 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

ФИО2 не принимала участие в голосовании.

По 7 вопросу повестки дня:

СЛУШАЛИ: ФИО3, который предложил определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров АО «Первомайский завод ЖБИ» по итогам 2023 г., и порядок ее предоставления:

1. Годовой отчет общества за 2023 год;

2. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность общества за 2023 год;

3. Аудиторское заключение за 2023 год;

4.Сведения о кандидатах в наблюдательный совет и ревизора общества;

5.Сведения о наличии или отсутствии письменного согласия кандидатов в наблюдательный совет и ревизора общества;

6.Сведение об аудиторской организации - кандидатуре для назначения;

7.Рекомендации наблюдательного совета общества по распределению прибыли, а также относительно размера дивиденда по акциям общества и порядка его выплаты;

8.Проекты решений годового общего собрания акционеров:

9.Информация об акционерных соглашениях,  заключенных  в течение года до даты проведения годового общего собрания акционеров;

10.Заключения наблюдательного совета о крупных сделках, заключенных в течение отчетного года.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться с 06 июня 2024 года с 10 часов до 16 часов по следующему адресу: 

<

...>, кабинет главного инженера.

Итоги голосования:

«ЗА» - 5 (ФИО3, ФИО6, ФИО2, ФИО4, ФИО5) «ПРОТИВ»- 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

По 8 вопросу повестки дня:

СЛУШАЛИ: ФИО3, который предложил утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров общества.

Итоги голосования:

 «ЗА» - 4 (ФИО3, ФИО2, ФИО4, ФИО5) «ПРОТИВ» - 1 (ФИО6) «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

По 9 вопросу повестки дня:

СЛУШАЛИ: ФИО3, который довел до сведения членов наблюдательного совета предварительные результаты проверки аудитора общества, свидетельствующие о недобросовестных действиях со стороны работников бухгалтерской службы, повлекших за собой искажение бухгалтерской отчетности. Со стороны аудитора общества рекомендовано внести исправления в бухгалтерский учет и бухгалтерскую отчетность за 2023 год. Принимая во внимание данный факт, ФИО3 предложил не утверждать годовой отчет общества за 2023 год до получения окончательного заключения аудитора по результатам устранения ошибок и нарушений установленного порядка ведения бухгалтерского учета и подготовки бухгалтерской отчетности.

Итоги голосования:

«ЗА» - 4 (ФИО3, ФИО6, ФИО4, ФИО5) «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

ФИО2 не принимала участие в голосовании.

По 10 вопросу повестки дня:

СЛУШАЛИ: ФИО3, который предложил рекомендовать годовому общему собранию акционеров прибыль, полученную по итогам 2023 года, оставить нераспределенной. Дивиденды по итогам 2023 года не выплачивать.

Итоги голосования: «ЗА» - 4 (ФИО3, ФИО6, ФИО4, ФИО5) «ПРОТИВ» - 1 (ФИО2), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

По 11 вопросу повестки дня:

СЛУШАЛИ: ФИО3, который предложил рекомендовать годовому общему собранию акционеров принять решение о назначении аудитором общества ООО «АУДИТ-Партнер» г. Тула.

Итоги голосования:

«ЗА» - 4 (ФИО3, ФИО2, ФИО4, ФИО5) «ПРОТИВ» - 1 (ФИО6) «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Протокол с итогами голосования был получен истцом 07.06.2024г.

Согласно п. 5 ст. 68 Закона об акционерных обществах член совета директоров (наблюдательного совета) общества, не участвовавший в голосовании или голосовавший против решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) общества в нарушение порядка, установленного настоящим Федеральным законом, иными правовыми актами Российской Федерации, уставом общества, вправе обжаловать в суд указанное решение в случае, если этим решением нарушены его права и законные интересы. Такое заявление может быть подано в суд в течение одного месяца со дня, когда член совета директоров (наблюдательного совета), общества узнал или должен был узнать о принятом решении.

Следовательно, правом на обжалование решения наблюдательного совета обладает член наблюдательного совета, не участвовавший в голосовании или голосовавший против принятого решения, только при условии нарушения его прав и законных интересов, а также причинения ему убытков либо возникновения других неблагоприятных последствий. Таким образом, обращаясь с иском о признании недействительным решения наблюдательного совета, истец должен указать, каким образом умаляются его права и законные интересы и как они будут восстановлены в случае признания решения наблюдательного совета недействительным.

Из протокола заседания наблюдательного совета следует, что истец принимал участие в заседании и голосовал по всем вопросам повестки дня, а также предлагал свои кандидатуры на избрание в наблюдательный совет АО «Первомайский завод ЖБИ»:

1. ФИО9 

2. ФИО10.

Несоблюдение регламента заседаний совета директоров, несоответствие повестки заседания совета директоров принятому решению - не может свидетельствовать о его недействительности, при наличии кворума для принятия решения. 

Решения по вопросам повестки дня были приняты при необходимом кворуме. 

ФИО2 как член наблюдательного совета общества, участие в голосовании принимала, по вопросам № 1,3,4,6,9 повестки дня воздержалась от голосования. Следовательно, право ФИО2 на участие в заседании и голосование по всем вопросам повестки дня не нарушено.  

Члены наблюдательного совета действовали в пределах своей компетенции и с соблюдением порядка проведения самого заседания.  

Оспариваемый протокол не нарушает законные права и интересы истца как участника наблюдательного совета, а именно:

- право на участие в общем собрании акционеров АО;

- право быть избранным в состав совета (наблюдательного совета) АО.

На основании изложенного в иске о признании недействительным решения наблюдательного совета АО «Первомайский завод железобетонных изделий», оформленного протоколом заседания от 24.05.2024г.  следует отказать. 

Согласно части 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.

Судебные расходы по уплате государственной пошлины за рассмотрение искового заявления в арбитражном суде в размере 6 000  рублей относятся на истца. 

Руководствуясь 101, 110, 167-171,176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Тульской области

РЕШИЛ:

В исковых требования о признании недействительным решения наблюдательного совета АО «Первомайский завод железобетонных изделий», оформленного протоколом заседания от 24.05.2024г. -  отказать полностью.

 Отнести на истца расходы по оплате государственной пошлины 6 000 рублей.  

 На решение может быть подана апелляционная жалоба в Двадцатый арбитражный апелляционный суд в срок, не превышающий месяца со дня принятия решения. 

 Жалоба подается через Арбитражный суд Тульской области.

 

Судья                                                                                                 С.В. Нестеренко