Арбитражный суд Московской области

   107053, г. Москва, проспект Академика Сахарова, д.18 

http://asmo.arbitr.ru/

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело №А41-55867/17

08 сентября 2017 года

г.Москва

Резолютивная часть решения объявлена 05 сентября 2017 года 

Полный текст решения изготовлен 08 сентября 2017 года.

Арбитражный суд Московской области в составе: судья Н.А. Панкратьева ,

при ведении протокола судебного заседания ФИО1,

рассмотрев в судебном заседании дело по иску 

ООО "ПИОН-4"; ООО "ФА "МИЛКОМ-ИНВЕСТ" к ЗАО "АСФАЛЬТОБЕТОН"

об обязании провести общее собрание акционеров

при участии в судебном заседании

от истцов: ФИО2, по доверенностям, 

от ответчика: ФИО3, по доверенности, 

УСТАНОВИЛ:

ООО "ПИОН-4"; ООО "ФА "МИЛКОМ-ИНВЕСТ" обратились в арбитражный суд к открытому акционерному обществу ЗАО "АСФАЛЬТОБЕТОН" (далее также – общество) с требованием о понуждении провести годовое общее собрание акционеров.

В судебном заседании представитель истцов настаивал на удовлетворении заявленных требований по основаниям, изложенным в заявлении.

Представитель ответчика против удовлетворения требований не возражал, пояснив, что общее годовое собрание акционеров общества не проводилось на протяжении более пяти лет.

В судебном заседании суд, с учетом мнения лиц, участвующих в деле, посчитав дело подготовленным к судебному разбирательству, в порядке ч. 4 ст. 137 АПК РФ завершил предварительное судебное заседание и открыл судебное заседание в первой инстанции. 

В ходе судебного разбирательства суд установил следующее.

ООО "ПИОН-4" по состоянию на 04.09.2017 является акционером ЗАО "АСФАЛЬТОБЕТОН", владеющим 8 020 шт. обыкновенных именных акций, что составляет более 20 % размещенных акций общества.

ООО "ФА "МИЛКОМ-ИНВЕСТ" является доверительным управляющим в отношении 7 644 шт. обыкновенных именных акций ЗАО "АСФАЛЬТОБЕТОН", что составляет более 20 % размещенных акций общества, принадлежавших ФИО4, умершему 15.03.2017, на основании договора доверительного управления наследственным имуществом, заключенного в установленном порядке.

20.01.2017 ФИО4, владевший 7 644 шт. обыкновенных именных акций общества, обращался в Совет директоров общества с заявлением о выдвижении кандидатов в состав Совета директоров общества (ФИО5, ФИО6, ФИО7, ФИО8, ФИО9), в состав ревизионной комиссии общества (ФИО10, ФИО11, ФИО12), а также предложил кандидатуру в качестве аудитора общества (ООО "Оптимэкс"). В этом же заявлении ФИО4 уведомил о наличии согласия выдвигаемых кандидатов и просил рассмотреть представленные предложения и принять решение о включении их в повестку дня годового общего собрания акционеров в установленные законодательством сроки. 

14.02.2017 председатель Совета директоров общества уведомил ФИО4 об отсутствии иных предложений относительно кандидату в Совет директоров общества и ревизионную комиссию по состоянию на 14.02.2017, а также сообщил о том, что информации по рассмотрению данного вопроса будет представлена дополнительно.

15.03.2017 ФИО4 скончался. 05.06.2017 ООО "ФА "МИЛКОМ-ИНВЕСТ" нотариусом г. Москвы с согласия выгодоприобретателей был заключен договор доверительного управления наследственным имуществом (7644 шт. обыкновенных именных акций общества), предоставляющим доверительному управляющему право, среди прочего, принимать участие в общих собраниях акционеров общества и заседаниях коллегиальных исполнительных органов общества с правом голосовать по всем вопросам повестки дня, включая вопросы об избрании органов управления обществом, вносить предложения в повестку дня общих собраний акционеров, обращаться в суд с исками о восстановлении нарушенных прав владельца ценных бумаг, в том числе если такое нарушение имело место в отношении ФИО4 как владельца ценных бумаг при реализации его прав. 

15.06.2017 ООО "ПИОН-4" обратилось в Совет директоров общества и в общество с требованием о созыве годового общего собрания акционеров общества, предложив следующую повестку дня: об избрании Совета директоров общества, об избрании ревизионной комиссии общества, об утверждении аудитора общества, об утверждении годового отчета общества, об утверждении годовой бухгалтерской отчетности за 2012 – 2016 годы, ВТО числе отчетов о прибылях и убытках, распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового года, о выплате дивидендов. Кроме того, ООО "ПИОН-4" представил кандидатуры в указанные органы, аналогичные ранее представленным ФИО4

03.07.2017 ООО "ПИОН-4" обратился в Совет директоров общества и в общество с аналогичным требованием, также направив его по почте. 

05.07.2017 и 14.07.2017 ООО "ФА "МИЛКОМ-Инвест" обратилось в общество с аналогичным требованием. 

По состоянию на 05.09.2017 решение по результатам рассмотрения данных требований ФИО4 и истцов не принято. 

Посчитав действия (бездействие) ответчика неправомерными, а свои права – нарушенными, истцы обратились в арбитражный суд с рассматриваемым заявлением.

Выслушав представителей лиц, участвующих в деле, исследовав материалы дела, суд приходит к выводу о том, что заявленные требовании подлежат удовлетворению по следующим основаниям.

В силу п. 1 ст. 47 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" (далее – Закон) общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров.

Годовое общее собрание акционеров проводится в сроки, устанавливаемые уставом общества, но не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года. 

На годовом общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании совета директоров (наблюдательного совета) общества, ревизионной комиссии (ревизора) общества, утверждении аудитора общества, вопросы, предусмотренные подпунктом 11 пункта 1 статьи 48 настоящего Федерального закона, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров. 

Подпунктом 11 п. 1 ст. 48 Закона предусмотрено утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества, если уставом общества решение этих вопросов не отнесено к компетенции совета директоров (наблюдательного совета) общества

Между тем, как следует из пояснений лиц, участвующих в деле, в том числе ответчика, годовое общее собрание акционеров общества до настоящего времени не только не проведено, но и не созвано.

Доказательств иного суду не представлено. 

В силу ст. 65 Закона к компетенции совета директоров (наблюдательного совета) общества относится созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 настоящего Федерального закона (пп. 1 п. 1 ст. 65 Закона).

В силу ст. 55 Закона в случае, если в течение установленного настоящим Федеральным законом срока советом директоров (наблюдательным советом) общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, орган общества или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении общества провести внеочередное общее собрание акционеров (п. 8 ст. 55 Закона).

Правила, предусмотренные пунктами 7 - 9 настоящей статьи, применяются также к годовому общему собранию акционеров, если оно не было созвано и проведено в срок, установленный п. 1 ст. 47 Закона (п. 10 ст. 55 Закона).

В решении суда о понуждении общества провести внеочередное общее собрание акционеров указываются сроки и порядок его проведения. При этом орган общества или лицо, которое в соответствии с решением суда проводит внеочередное общее собрание акционеров, обладает всеми предусмотренными настоящим Федеральным законом полномочиями, необходимыми для созыва и проведения этого собрания. (п. 9 ст. 55 Закона). 

Как следует из искового заявления и пояснений представителя истцов, истцы просят возложить обязанности по исполнению решения суда на истца ООО "ПИОН-4".

Учитывая изложенное, суд считает необходимым принять решение о понуждении ответчика провести годовое общее собрание акционеров и возложить исполнение указанной обязанности ООО "ПИОН-4".

В силу ст. 53 Закона акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров (наблюдательный совет) общества, коллегиальный исполнительный орган, ревизионную комиссию (ревизоры) и счетную комиссию общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа. Такие предложения должны поступить в общество не позднее чем через 30 дней после окончания отчетного года, если уставом общества не установлен более поздний срок (п. 1 ст. 53 Закона).

Совет директоров (наблюдательный совет) общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее пяти дней после окончания сроков, установленных пунктами 1 и 2 настоящей статьи. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества, за исключением случаев, если (п. 5 ст. 53 Закона):

акционерами (акционером) не соблюдены сроки, установленные пунктами 1 и 2 настоящей статьи;

акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного пунктами 1 и 2 настоящей статьи количества голосующих акций общества;

предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пунктами 3 и 4 настоящей статьи;

вопрос, предложенный для внесения в повестку дня общего собрания акционеров общества, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям настоящего Федерального закона и иных правовых актов Российской Федерации.

Таких оснований судом не установлено. 

Мотивированное решение совета директоров (наблюдательного совета) общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее трех дней с даты его принятия (п. 6 ст. 53 Закона).

Доказательств направления такого решения суду не представлено. 

В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) общества решения об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества либо в случае уклонения совета директоров (наблюдательного совета) общества от принятия такого решения акционер вправе обратиться в суд с требованием о понуждении общества включить предложенный вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества (п. 6 ст. 53 Закона).

В судебном заседании представитель ответчика пояснил суду, что предложений относительно повестки дня годового общего собрания акционеров общества и предлагаемых кандидатур в выборные органы общества от иных акционеров общества ни в установленные сроки, ни позднее не поступало. 

Учитывая изложенное, суд приходит к выводу, что заявленные требования об обязании провести годовое общее собрание акционеров с включением в повестку дня предложенных истцами вопросов (и кандидатур в выборные органы) подлежат удовлетворению в полном объеме.

В соответствии с частью 3 ст. 2257 АПК РФ решение арбитражного суда о понуждении юридического лица созвать общее собрание участников подлежит немедленному исполнению, если иные сроки не установлены в решении суда.

С учетом мнения лиц, участвующих в деле, сроков, необходимых для проведения мероприятий для созыва собрания, суд полагает возможным определить дату проведения внеочередного общего собрания акционеров не позднее 40 дней с даты вынесения решения суда.

В соответствии с ч.1 ст.110 АПК РФ судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.

Руководствуясь статьями ст. 110, 167-170, 2257 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

1. Заявленные требования удовлетворить.

2. Обязать закрытое акционерное общество "АСФАЛЬТОБЕТОН" (ОГРН 

<

***>) провести годовое общее собрание акционеров общества за 2016 год в очной форме в течение 40 дней с даты вынесения решения арбитражного суда по настоящему делу, с составлением списка лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров, на дату вынесения решения арбитражного суда по настоящему делу, извещением акционеров о проведении общего собрания акционеров почтой (путем направления заказных писем) либо путем вручения уведомлений под расписку. 

3. Созыв, подготовку и проведение годового общего собрания акционеров ЗАО "АСФАЛЬТОБЕТОН" возложить на истца – общество с ограниченной ответственностью "ПИОН-4" (ОГРН 

<

***>).

4. В повестку дня годового общего собрания акционеров ЗАО "АСФАЛЬТОБЕТОН" за 2016 год включить следующие вопросы:

- об избрании Совета директоров общества,

- об избрании ревизионной комиссии общества,

- об утверждении аудитора общества,

- об утверждении годового отчета общества,

- об утверждении годовой бухгалтерской отчетности за 2012-2016 годы, в том числе отчетов о прибылях и убытках общества,

- распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового года,

- о выплате дивидендов.

5. Утвердить следующий список кандидатур для избрания в Совет директоров ЗАО «Асфальтобетон»:

- ФИО5 (паспорт гражданина РФ 28 00 № 094366 выдан 31 августа 2000 года Весьегонским РОВД Тверской области, код подразделения: 692-008);

- ФИО6 (паспорт гражданина РФ 45 15 № 409628 выдан 30 ноября 2015 года Отдел УФМС России по гор. Москве по району Бабушкинский, код подразделения: 770-077);

- ФИО7 (паспорт гражданина РФ 45 10 № 279117 выдан 03 июля 2009 года Отделением по Панфиловскому району ОУФМС России по гор. Москве в гор. Зеленограде);

- ФИО8 (паспорт гражданина РФ 45 10 № 066410 выдан 11 января 2009 года Отделением по району Ярославский ОУФМС России по гор. Москве СВАО);

- ФИО9 (паспорт гражданина РФ 38 04 № 206668 выдан 12 октября 2004 года Отделом милиции № 1 УВД города Курска, код подразделения: 463-001).

6. Утвердить следующий список кандидатур для избрания в Ревизионную комиссию ЗАО «Асфальтобетон»:

- ФИО10 (паспорт гражданина РФ 45 08 № 085759 выдан 25 августа 2005 года ОВД «Зябликово» г. Москвы, код подразделения: 772-011);

- ФИО11 (паспорт гражданина РФ 45 07 № 522975 выдан 14 сентября 2004 года ОВД района Крюково УВД Зеленоградского округа г. Москвы, код подразделения: 772-104);

- ФИО12 (паспорт гражданина РФ 28 13 № 279616 выдан 22 ноября 2013 года Отделением УФМС России по Тверской области в Старицком районе, код подразделения: 690-035).

7. Утвердить кандидатуру ООО «Оптимэкс» (ОГРН 

<

***>) для утверждения в качестве аудитора ЗАО «Асфальтобетон».

8. Взыскать с ЗАО "АСФАЛЬТОБЕОН" в пользу ООО "ПИОН-4" 30 000 руб. расходов по оплате государственной пошлины. 

Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в течение десяти дней со дня принятия решения. 

Судья Н.А.Панкратьева