Арбитражный суд Краснодарского края

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

№ А32-6095/2022

г. Краснодар

16 августа 2022 г.

Арбитражный суд Краснодарского края в составе судьи Суханова Р.Ю.

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Королевской Е.Ю.,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску 

ООО «Армавирская бумажная фабрика» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)

к ООО «ИСК ДЕВЕЛОПМЕНТ ГРУПП»  (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) 

3-е лицо: 

ООО «РУССКАЯ ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ»

о взыскании задолженности по договору займа от 02.12.2009 №РГМК/ИСК_ДГ/35 в размере 27 100 000 рублей, пени в размере 542 000 рублей, задолженности по договору займа от 26.12.2008 №РГМК/ИСК_ДГ/86 в размере 50 200 000 рублей, процентов за пользование займом в размере 48 251 090 рублей 88 копеек, пени в размере 1 004 000 рублей, процентов с 01.02.2022 по момент фактического исполнения обязательств, задолженности по договору займа от 24.09.2009 № РГМК/ИСК_ДГ/100 в размере 30 900 000 рублей, пени в размере 618 000 рублей, задолженности по договору займа от 19.12.2008 №РГМК/ИСК_ДГ/73 в размере 45 000 000 рублей, процентов за пользование суммой займа в размере 43 428 789 рублей 58 копеек, пени в размере 900 000 рублей, процентов с 01.02.2022 по момент фактического исполнения обязательств, судебных расходов по оплате государственной пошлины в размере 200 000 рублей

в отсутствие представителей сторон

УСТАНОВИЛ:

Истец обратился в Арбитражный суд Краснодарского края с исковым заявлением к ответчику о взыскании задолженности по договору займа от 02.12.2009 №РГМК/ИСК_ДГ/35 в размере 27 100 000 рублей, пени в размере 542 000 рублей, процентов за пользование займом в размере 48 251 090 рублей 88 копеек, пени в размере 1 004 000 рублей, процентов с 01.02.2022 по момент фактического исполнения обязательств, задолженности по договору займа от 24.09.2009 № РГМК/ИСК_ДГ/100 в размере 30 900 000 рублей, пени в размере 618 000 рублей, задолженности по договору займа от 19.12.2008 №РГМК/ИСК_ДГ/73 в размере 45 000 000 рублей, процентов за пользование суммой займа в размере 43 428 789 рублей 58 копеек, пени в размере 900 000 рублей, процентов с 01.02.2022 по момент фактического исполнения обязательств, судебных расходов по оплате государственной пошлины в размере 200 000 рублей.

Представители лиц, участвующих в деле, в судебное заседание не явились, уведомлены надлежащим образом.

От истца в адрес суда поступило ходатайство о рассмотрении требований в ее отсутствие, которое судом рассмотрено и удовлетворено.

Исследовав документы и оценив в совокупности все представленные доказательства, суд считает исковые требования подлежащими удовлетворению по следующим основаниям.

Как видно из материалов дела, 02 декабря 2009 года между ООО «ИСК Девелопмент Групп» (Заемщик) и ООО «Русская горно-металлургическая компания» (Заимодавец) был заключен договор займа №РГМК/ИСК_ДГ/35, в соответствии с которым последний обязался передать Заемщику денежные средства в размере 100 000 000 рублей.

Во исполнение обязательств, предусмотренных Договором, Заимодавец перечислил Заемщику денежные средства в размере 27 100 000 рублей, что подтверждается платежными поручениями №3281 от 02.12.2009, № 196 от 03.02.2010, № 1711 от 29.07.2010 и №895 от 28.04.2011.

Срок возврата предоставленных заемных средств был установлен до 31 декабря 2018 года в соответствии с пунктом 4.1 Договора №РГМК/ИСК_ДГ/35 (в редакции дополнительного соглашения №9 от 29.12.2017 к Договору займа).

Согласно пункту 5.1 Договора на сумму займа проценты не начисляются.

В соответствии с пунктом 6.2 Договора №РГМК/ИСК_ДГ/35 в случае невозвращения суммы займа Заимодавцу в срок, обусловленный п. 4.1 Договора, на сумму займа начисляется пеня в размере 0,01% за каждый день просрочки, но не более 2% (Двух процентов) от суммы займа.

На 31 декабря 2018 года сумма займа не была возвращена Заимодавцу.

02 октября 2019 года Арбитражный суд города Москвы признал Заимодавца несостоятельным (банкротом), что подтверждается решением Арбитражного суда города Москвы от 02.10.2019 по делу№А40-290793/18.

14 декабря 2020 года между Заимодавцем и ООО «Луксар» был заключен договор об уступке прав требования (цессии) по лоту №3, в соответствии с которым Заимодавец уступил ООО «Луксар» право требования денежных обязательств на общую сумму 229 354 155 рублей по договорам, заключенным между Заимодавцем и Заемщиком, в том числе и по договору займа №РГМК/ИСКЛГ/35 от 02.12.2009.

На основании Договора об уступке прав требования (цессии) по лоту №3 от 14.12.2020 к ООО Луксар» права требования перешли в полном объеме и на тех же условиях, которые существовали в отношениях между Заимодавцем и ООО «ИСК Девелопмент Групп», возникших по договору займа №РГМК/ИСК_ДГ/35 от 02.12.2009.

Задолженность по Договору займа №РГМК/ИСК^Ц735 от 02.012.2009 составила 27 642 000 рублей, в том числе: 27 100 000 рублей - сумма займа; 542 000 рублей - пени за нарушение срока возврата суммы займа в соответствии с п. 6.2 Договора №РГМК/ИСК_ДГ/35.

26 декабря 2008 года между ООО «ИСК Девелопмент Групп» (Продавец) и ООО «Русская горно-металлургическая компания» (Покупатель) был заключен договор №75, согласно которому Продавец обязался передать Покупателю один пассажирский вертолет МИ-171 общей стоимостью 225 000 000 рублей, в том числе НДС 18%.

В соответствии с пунктом 2.3 Договора купли-продажи Покупатель перечислил Продавцу авансовый платеж в размере 50 200 000 рублей, в том числе НДС 18%. что подтверждается платежными поручениями №624 от 29.12.2008 и №3625 от 30.12.2008.

31 декабря 2008 года между Продавцом и Покупателем было заключено соглашение о новации №85, согласно которому обязательства Продавца перед Покупателем, возникшие из Договора купли-продажи, прекращаются путем заключения сторонами договора займа №РГМК/ИСК_ДГ/86 от 31.12.2008.

В соответствии с пунктом 1.1 Договора займа ООО «Русская горно-металлургическая компания» (заимодавец) предоставляет в собственность ООО «ИСК Девелопмент Групп» (заемщик) денежные средства в размере 50 200 000 рублей. 

Срок возврата предоставленных заемных средств был установлен до 31 декабря 2018 года в соответствии с пунктом 3.1 Договора займа (в редакции дополнительного соглашения №13 от 29.12.2017 к Договору займа).

Согласно пункту 4.1 Договора займа (в редакции дополнительного соглашения №1 от 01.10.2009 к Договору займа) на сумму займа начисляются проценты в следующем размере и порядке: 13 % (Тринадцать процентов) годовых за период с 31.12.2008 до 30.09.2009 и 7% (Семь процентов) годовых - за период с 01.10.2009 г. до момента погашения займа.

В соответствии с пунктом 5.2 Договора займа в случае невозвращения суммы займа Заимодавцу в срок, обусловленный Договором займа, на сумму займа помимо процентов, предусмотренных п. 4.1 Договора займа, начисляется пеня в размере 0,01% за каждый день просрочки, но не более 2 % (Двух процентов) от суммы займа.

31 декабря 2018 года сумма займа и проценты за пользование не были возвращены Заемщиком Заимодавцу.

14 декабря 2020 года между Заимодавцем и ООО «Луксар» был заключен договор об уступке прав требования (цессии) по лоту №3, в соответствии с которым Заимодавец уступил ООО «Луксар» право требования денежных обязательств на общую сумму 229 354 155 рублей по договорам, заключенным между Заимодавцем и Заемщиком, в том числе и по договору займа №РГМК/ИСК_ДГУ86 от 26.12.2008.

На основании Договора об уступке прав требования (цессии) по лоту №3 от 14.12.2020 к ООО Луксар» права требования перешли в полном объеме и на тех же условиях, которые существовали в отношениях между Заимодавцем и ООО «ИСК Девелопмент Групп», возникших по договору по договору займа №РГМК/ИСК_ДГ/86 от 26.12.2008.

Задолженность по Договору займа №РГМК/ИСК_ДГ/86 от 26.12.2008 составляет 99 455 090 рублей 88 копеек, где:

- 50 200 000 рублей - сумма займа,

- 48 251 090 рублей 88 копеек (4 898 921,01 + 43 352 169,87) - проценты за пользование суммой займа, рассчитанные за период с 31 декабря 2008 года по 31 января 2022 года (с учетом дополнительных соглашений),

- 1 004 000 рублей - пени за нарушение срока возврата суммы займа, с учетом п. 5.2 Договора займа №PГMK/ИCK_ДГ/86 от 26.12.2008.

24 сентября 2009 года между ООО «ИСК Девелопмент Групп» (Заемщик) и ООО «Русская горно-металлургическая компания» (Заимодавец) был заключен договор займа №РГМК/ИСК_ДГ/100, в соответствии с которым последний обязался передать Заемщику денежные средства в размере 30 900 000 рублей.

Во исполнение обязательств, предусмотренных Договором № РГМК/ИСК_ДГ/100, Заимодавец перечислил Заемщику денежные средства в размере 30 900 000 рублей, что подтверждается платежным поручением №2597 от 25.09.2009 и актом сверки за 2015 год, подписанным со стороны Заемщика и Заимодавца.

Срок возврата предоставленных заемных средств был установлен до 31 декабря 2018 года в соответствии с пунктом 4.1 Договора № РГМК/ИСК_ДГ/100 (в редакции дополнительного соглашения №8 от 29.12.2017 к Договору займа).

Согласно пункту 5.1 Договора № РГМК/ИСК_ДГ/100 на сумму займа проценты не начисляются.

В соответствии с пунктом 6.2 Договора № РГМК/ИСК_ДГ/100 в случае невозвращения суммы займа Заимодавцу в срок, обусловленный п. 4.1 Договора РГМК/ИСК_ДГ/100, на сумму займа начисляется пеня в размере 0,01% за каждый день просрочки, но не более 2% (Двух процентов) от суммы займа.

На 31 декабря 2018 года сумма займа не была возвращена Заимодавцу.

02 октября 2019 года Арбитражный суд города Москвы признал Заимодавца несостоятельным (банкротом), что подтверждается решением Арбитражного суда города Москвы от 02.10.2019 по делу№А40-290793/18.

14 декабря 2020 года между Заимодавцем и ООО «Луксар» был заключен договор об уступке прав требования (цессии) по лоту №3, в соответствии с которым Заимодавец уступил ООО «Луксар» право требования денежных обязательств на общую сумму 229 354 155 рублей по договорам, заключенным между Заимодавцем и Заемщиком, в том числе и по договору займа №РГМК/ИСК_ДГ/100 от 24.09.2009.

На основании Договора об уступке прав требования (цессии) по лоту №3 от 14.12.2020 к ООО Луксар» права требования перешли в полном объеме и на тех же условиях, которые существовали в отношениях между Заимодавцем и ООО «ИСК Девелопмент Групп», возникших по договору по договору займа №РГМК/ИСК_ДГ/100 от 24.09.2009.

Задолженность по Договору займа №РГМК/ИСК_ДГ/100 от 24.09.2009 составляет 31 518 000 рублей, где:

- 30 900 000 рублей - сумма займа,

- 618 000 рублей - пени за нарушение срока возврата займа, с учетом п. 6.2 Договора займа №РГМК/ИСК_ДГ/100 от 24.09.2009 (30 900 000 рублей х 2% = 618 000 рублей).

16 декабря 2008 года между ООО «ИСК Девелопмент Групп» (Продавец) и ООО «Русская горно-металлургическая компания» (Покупатель) был заключен договор №71, согласно которому Продавец обязался передать Покупателю в собственность простой вексель на сумму 45 000 000 рублей.

В соответствии с пунктом 3.1 Договора купли-продажи Покупатель исполнил свои обязательства по оплате.

19 декабря 2008 года между Продавцом и Покупателем было заключено соглашение о новации №72, согласно которому обязательства Продавца перед Покупателем, возникшие из Договора купли-продажи, прекращаются путем заключения сторонами договора займа №РГМК/ИСК_ДГ/73 от 19.12.2008.

В соответствии с пунктом 1.1 Договора займа ООО «Русская горно-металлургическая компания» (заимодавец) предоставляет в собственность 000 «ИСК Девелопмент Групп» (заемщик) денежные средства в размере 45 000 000 рублей.

Срок возврата предоставленных заемных средств был установлен до 31 декабря 2018 года в соответствии с пунктом 4.1 Договора займа (в редакции дополнительного соглашения №14 от 29.12.2017 к договору займа).

Согласно пункту 5.1 Договора займа (в редакции дополнительного соглашения №2 от 01.10.2009 к Договору займа) на сумму займа начисляются проценты в следующем размере и порядке: 13 % (Тринадцать процентов) годовых за период с 19.12.2008 до 30.09.2009 и 7% (Семь процентов) годовых - за период с 01.10.2009 до момента погашения займа.

В соответствии с пунктом 6.2 Договора займа в случае невозвращения суммы займа Заимодавцу в срок, обусловленный Договором займа, на сумму займа помимо процентов, предусмотренных п. 5.1 Договора займа, начисляется пеня в размере 0,01% за каждый день просрочки, но не более 2 % (Двух процентов) от суммы займа.

31 декабря 2018 года сумма займа и проценты за пользование не были возвращены Заемщиком Заимодавцу.

14 декабря 2020 года между Заимодавцем и ООО «Луксар» был заключен договор об уступке прав требования (цессии) по лоту №3, в соответствии с которым Заимодавец уступил ООО «Луксар» право требования денежных обязательств на общую сумму 229 354 155 рублей по договорам, заключенным между Заимодавцем и Заемщиком, в том числе и по договору займа № РГМК/ИСК_ДГ/73 от 19.12.2008.

На основании Договора об уступке прав требования (цессии) по лоту №3 от 14.12.2020 к ООО Луксар» права требования перешли в полном объеме и на тех же условиях, которые существовали в отношениях между Заимодавцем и ООО «ИСК Девелопмент Групп», возникших по договору по договору займа № РГМК/ИСК_ДГ/73 от 19.12.2008.

Задолженность по Договору займа № РГМК/ИСК_ДГ/73 от 19.12.2008 составляет 89 328 789 рублей 58 копеек, где:

- 45 000 000 рублей - сумма займа,

- 43 428 789 рублей 58 копеек (4 567 282,73 + 38 861 506,85) - проценты за пользование суммой займа, рассчитанные за период с 19 декабря 2008 года по 31 января 2022 года (с учетом дополнительных соглашений),

- 900 000 рублей - пени за нарушение срока возврата займа, с учетом п. 6.2. Договора займа №РГМК/ИСК_ДГ/73 от 19.12.2009 (45 000 000 рублей х 2% = 900 000 рублей).

При рассмотрении настоящего спора арбитражный суд полагает исходить из следующего. 

Пунктом 1 статьи 810 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрена обязанность заемщика возвратить заимодавцу полученную сумму займа в срок и порядке, которые предусмотрены договором займа.

Пунктом 2 ст. 811 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено право заимодавца потребовать досрочного возврата всей оставшейся суммы займа вместе с причитающимися процентами при нарушении заемщиком срока, установленного для возврата очередной части займа, когда договором займа предусмотрено возвращение займа по частям.

Согласно ст. 809 Гражданского кодекса Российской Федерации, применяемой к спорным отношениям в силу п. 2 ст. 819 Гражданского кодекса Российской Федерации, если иное не предусмотрено законом или договором займа, заимодавец имеет право на получение с заемщика процентов на сумму займа в размерах и в порядке, определенных договором.

В соответствии со статьей 309 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями. 

Согласно статье 310 Гражданского кодекса Российской Федерации односторонний отказ от исполнения обязательства недопустим.

Доказательства возврата займов и уплаты процентов за пользование займами в полном объеме в материалы дела не представлены.

Поскольку заемщиком допущена просрочка по погашению займов и процентов, требование истца о взыскании основного долга и просроченных процентов по займам является законным, обоснованным и подлежащим удовлетворению на основании вышеуказанных норм права.

Судом расчет процентов по займу проверен и признан составленным верно. 

Также истец просит производить начисление процентов на займу по день фактического возврата ответчиком суммы займа. Данное требование признается судом законным, обоснованным и подлежащим удовлетворению.

Согласно пункту 1 статьи 330 Гражданского кодекса Российской Федерации неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности, просрочки исполнения.

Судом расчет пени проверен и признан составленным верно.

При таких обстоятельствах требования истца признаются судом законными, обоснованными и подлежащими удовлетворению в полном объеме.

Ответчиком заявлено о пропуске истцом срока исковой давности.

На основании ст. 195 ГК РФ исковой давностью признается срок для защиты права по иску лица, право которого нарушено. Согласно ст. 196, 200 ГК РФ срок исковой давности составляет три года со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права и о том, кто является надлежащим ответчиком по иску о защите этого права.

Согласно п.5 ст. 4 АПК РФ гражданско-правовые споры о взыскании денежных средств по требованиям, возникшим из договоров, других сделок, вследствие неосновательного обогащения, могут быть переданы на разрешение арбитражного суда после принятия сторонами мер по досудебному урегулированию по истечении тридцати календарных дней со дня направления претензии (требования), если иные срок и (или) порядок не установлены законом или договором.

Иные споры, возникающие из гражданских правоотношений, передаются на разрешение арбитражного суда после соблюдения досудебного порядка урегулирования спора только в том случае, если такой порядок установлен федеральным законом или договором.

Экономические споры, возникающие из административных и иных публичных правоотношений, могут быть переданы на разрешение арбитражного суда после соблюдения досудебного порядка урегулирования спора в случае, если такой порядок установлен федеральным законом.

Соблюдения досудебного порядка урегулирования спора не требуется по делам об установлении фактов, имеющих юридическое значение, делам о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок, делам о несостоятельности (банкротстве), делам по корпоративным спорам, делам о защите прав и законных интересов группы лиц, делам приказного производства, делам, связанным с выполнением арбитражными судами функций содействия и контроля в отношении третейских судов, делам о признании и приведении в исполнение решений иностранных судов и иностранных арбитражных решений, а также, если иное не предусмотрено законом, при обращении в арбитражный суд прокурора, государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов в защиту публичных интересов, прав и законных интересов организаций и граждан в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности (статьи 52, 53 настоящего Кодекса).

Согласно пункту 14 Обзора практики применения арбитражными судами положений процессуального законодательства об обязательном досудебном порядке урегулирования спора (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 22.07.2020) течение срока исковой давности приостанавливается на срок фактического соблюдения претензионного порядка (с момента направления претензии до момента получения отказа в ее удовлетворении). Непоступление ответа на претензию в течение 30 дней (ч. 5 ст. 4 АПК РФ) либо срока, установленного договором, приравнивается к отказу в удовлетворении претензии, поступившему на 30 день либо в последний день срока, установленного договором.

Из системного толкования п. 3 ст. 202 ГК РФ и ч. 5 ст. 4 АПК РФ следует правило, в соответствии с которым течение срока исковой давности приостанавливается на срок фактического соблюдения претензионного порядка (с момента направления претензии до момента получения отказа в ее удовлетворении), непоступление ответа на претензию в течение 30 дней либо срока, установленного договором, приравнивается к отказу в удовлетворении претензии, поступившему на 30 день либо в последний день срока, установленного договором. Таким образом, если ответ на претензию не поступил в течение 30 дней или срока, установленного договором, или поступил за их пределами, течение срока исковой давности приостанавливается на 30 дней либо на срок, установленный договором для ответа на претензию.

В рассматриваемом случае срок возврата займов установлен в пунктах 3.1, 4.1 договоров (с учетом дополнительных соглашений) – не позднее 31.12.2018.

То есть последним днем возврата денежных средств является 31.12.2018.

Трехгодичный срок исковой давности истекает по данным требованиям 31.12.2021.

Вместе с тем, истцом в адрес ответчика были направлены досудебные претензии по оплате займов от 05.05.2021 (почтовое отправление №12311248550444 от 06.05.2021), от 26.11.2019 (почтовое отправление №30500040357863 от 27.11.2019).

Таким образом, течение срока исковой давности приостановилось на 30 дней, с учетом которых срок исковой давности не пропущен.

В порядке статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации расходы по уплате государственной пошлины по настоящему делу подлежат возложению на ответчика. 

Руководствуясь статьями 110, 167–170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

Взыскать с ООО «ИСК ДЕВЕЛОПМЕНТ ГРУПП» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу ООО «Армавирская бумажная фабрика» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) задолженность по договору займа от 02.12.2009 №РГМК/ИСК_ДГ/35 в размере 27 100 000 рублей, пени в размере 542 000 рублей, задолженность по договору займа от 26.12.2008 №РГМК/ИСК_ДГ/86 в размере 50 200 000 рублей, проценты за пользование займом в размере 48 251 090 рублей 88 копеек, пени в размере 1 004 000 рублей, проценты за пользование займом, начисленные на 50 200 000 рублей по ставке 7% годовых, за период с 01.02.2022 по день фактической оплаты основного долга, задолженность по договору займа от 24.09.2009 № РГМК/ИСК_ДГ/100 в размере 30 900 000 рублей, пени в размере 618 000 рублей, задолженность по договору займа от 19.12.2008 №РГМК/ИСК_ДГ/73 в размере 45 000 000 рублей, проценты за пользование суммой займа в размере 43 428 789 рублей 58 копеек, пени в размере 900 000 рублей, проценты за пользование займом, начисленные на 45 000 000 рублей по ставке 7% годовых, за период с 01.02.2022 по день фактической оплаты основного долга, судебные расходы по оплате государственной пошлины в размере 200 000 рублей.

Решение суда может быть обжаловано в Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд в месячный срок от даты его принятия через Арбитражный суд Краснодарского края.

Судья Р.Ю. Суханов