АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

 

ул.Ново-Песочная, д.40, г.Казань, Республика Татарстан, 420107

E-mail: info@tatarstan.arbitr.ru

http://www.tatarstan.arbitr.ru

тел. (843) 294-60-00

 

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

г. Казань                                                                                                      Дело № А65-22440/2019 

 

Дата принятия решения –  17 июня 2020 года.

Дата объявления резолютивной части –  09 июня 2020 года.

 

Арбитражный суд Республики Татарстан в составе судьи М.А. Исхаковой,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1 

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску Публичного акционерного общества «Нижнекамскнефтехим», г.Нижнекамск (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) к Публичному акционерному обществу «Татфондбанк», г.Казань (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>), Обществу с ограниченной ответственностью «Новая Нефтехимия», г.Казань (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>), Обществу с ограниченной ответственностью «Сувар Девелопмент», г.Казань (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>), Публичному акционерному обществу «КазаньОргсинтез», г.Казань (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) 

о признании отсутствующей по состоянию на день принятия судебного акта по настоящему делу обязанности (задолженности) ПАО «Нижнекамснефтехим» перед ПАО «Татфондбанк» в размере 4 000 000 000 руб. основного долга, любых сумм начисленных либо подлежащих начислению процентов по кредитам, договорных или законных неустоек, штрафов, процентов, пени, иных денежных начислений на указанную сумму основного долга, перед ООО «Новая Нефтехимия» в размере 4 069 945 355 руб. 20 коп. основного долга, любых сумм начисленных либо подлежащих начислению процентов по кредитам, договорных или законных неустоек, штрафов, процентов, пени, иных денежных начислений на указанную сумму основного долга, перед ООО «Сувар Девелопмент» в размере 2 238 469 945 руб. 36 коп. основного долга, любых сумм начисленных либо подлежащих начислению процентов по кредитам, договорных или законных неустоек, штрафов, процентов, пени, иных денежных начислений на указанную сумму основного долга, перед ПАО «КазаньОргсинтез» в размере 4 069 945 355 руб. 20 коп. основного долга, любых сумм начисленных либо подлежащих начислению процентов по кредитам, договорных или законных неустоек, штрафов, процентов, пени, иных денежных начислений на указанную сумму основного долга, по основаниям связанным:

- с кредитным договором 

<

***> между ПАО «Нижнекамскнефтехим» (заемщик) и ПАО «Татфондбанк» (банк) на сумму 1 800 000 000 руб.,

- с кредитным договором 

<

***> между ПАО «Нижнекамскнефтехим» (заемщик) и ПАО «Татфондбанк» (банк) на сумму 2 200 000 000 руб., 

- с соглашением о переводе долга по кредитному договору 

<

***> между ПАО «Нижнекамскнефтехим», ПАО «Татфондбанк» и ООО «Новая Нефтехимия», согласно которому ПАО «Нижнекамскнефтехим» передает, а ООО «Новая Нефтехимия» принимает на себя все обязанности заемщика по возврату суммы кредита в размере 1 800 000 000 руб., уплате процентов и всех причитающихся платежей, возникших на основании кредитного договора 

<

***>,

- с соглашением о переводе долга по кредитному договору 

<

***> между ПАО «Нижнекамскнефтехим», ПАО «Татфондбанк» и ООО «Сувар Девелопмент», согласно которому ПАО «Нижнекамскнефтехим» передает, а ООО «Сувар Девелопмент» принимает на себя все обязанности заемщика по возврату суммы кредита в размере 2 200 000 000 руб., уплате процентов и всех причитающихся платежей, возникших на основании кредитного договора 

<

***>,

- с договором субординированного депозита №21-13953/16 между ПАО «Татфондбанк» и ПАО «КазаньОргсинтез» на сумму 1 800 000 000 руб., А65-22440/2019 

- с договором субординированного депозита №21-13955/16 между ПАО «Татфондбанк» и ПАО «КазаньОргсинтез» на сумму 2 200 000 000 руб.,

- с договором цессии №21-13956/16 между ПАО «КазаньОргсинтез» и ООО «Новая Нефтехимия», согласно которому ПАО «КазаньОргсинтез» уступает, а ООО «Новая Нефтехимия» принимает права требования к ПАО «Татфондбанк» в сумме 1 800 000 000 руб., вытекающие из договора субординированного депозита №21-13953/16,

- с договором цессии №21-13954/16 между ПАО «КазаньОргсинтез» и ООО «Сувар Девелопмент», согласно которому ПАО «КазаньОргсинтез» уступает, а ООО «Сувар Девелопмент» принимает права требования к ПАО «Татфондбанк» в сумме 2 200 000 000 руб., вытекающие из договора субординированного депозита №21-13955/16,

- с банковской гарантией ПАО «Татфондбанк» на сумму 2 000 000 000 руб. в обеспечение исполнения ООО «Новая Нефтехимия» обязательств перед ПАО «КазаньОргсинтез» по договору цессии №21-13956/16,

- с банковской гарантией ПАО «Татфондбанк» на сумму 2 400 000 000 руб. в обеспечение исполнения ООО «Сувар Девелопмент» обязательств перед ПАО «КазаньОргсинтез» по договору цессии №21-13954/16,

- независимой гарантией ООО «Новая Нефтехимия» на сумму 2 400 000 000 руб. в обеспечение исполнения ООО «Сувар Девелопмент» обязательств перед ПАО «КазаньОргсинтез» по договору цессии №21-13954/16,

- с соглашением о перемене лиц в обязательствах, согласно которому ООО «СуварДевелопмент» передает, а ООО «Новая Нефтехимия» принимает на себя все обязанности ООО «Сувар Девелопмент», как стороны заемщика по возврату суммы кредита в размере 2 200 000 000 руб., уплате процентов и всех причитающихся платежей, возникших на основании кредитного договора 

<

***>, а также все права требования к ПАО «Татфондбанк», возникающие из договора субординированного депозита №21-13955/16 на сумму 2 200 000 000 руб., заключенного между ПАО «Татфондбанк» и ПАО «КазаньОргсинтез»,

- с двумя платежами, совершенными 18.07.2016 ПАО «КазаньОргсинтез» на сумму 1 800 000 000 (платежным поручением №817686) и 2 200 000 000 руб. (платежным поручением №817685) в пользу ПАО «Татфондбанк»,

- с двумя платежами, совершенными 18.07.2016 ПАО «Татфондбанк» на сумму 1 800 000 000 и 2 200 000 000 руб. в пользу ПАО «Нижнекамснефтехим»,

- с письмом ПАО «Татфондбанк» от 09.12.2016, в котором ПАО «Татфондбанк» уведомило ПАО «Нижнекамскнефтехим» о том, что 09.12.2016 значение норматива достаточности базового капитала Банка (Н1.1) достигло уровня ниже 4,5%,

- с письмом ООО «Новая Нефтехимия» 09.12.2016, направленным им в адрес ПАО «Нижнекамскнефтехим», в котором просило перечислить причитающиеся ему денежные средства в размере задолженности по кредитному договору своему кредитору по договору цессии от 18.07.2016 №21-13956/16 - ПАО «КазаньОргсинтез»,

- с платежным поручением от 09.12.2016 №53805 ПАО «Нижнекамскнефтехим», которым были перечислены ПАО «КазаньОргсинтез» 1 831 475 409,84 руб., как оплата по соглашению о переводе долга от 18.07.2016 по письму ООО «Новая Нефтехимия» от 09.12.2016, осуществленными 12.12.2016 ПАО «Татфондбанк» внутрибанковскими проводками по переводу долга, операциями в автоматизированной банковской системе «Union Business System», когда в операционном дне 09.12.2016 были проведены операции по переводу долга ПАО «Нижнекамскнефтехим», образованного по кредитному договору от 18.07.2016 

<

***> на сумму 1 800 000 000 руб., на ссудный счет ООО «Новая Нефтехимия»,

- с письмом от 09.12.2016 ООО «Сувар Девелопмент», направленным в адрес ПАО «Нижнекамскнефтехим», в котором ссылаясь на пункт 4 соглашения о переводе долга от 18.07.2016, а также на свои обязательства по договору цессии от 18.07.2016 №21-13954/16, просило перечислить денежные средства по платежным реквизитам ПАО «КазаньОргсинтез»,

- с платежным поручением от 09.12.2016 №53808 ПАО «Нижнекамскнефтехим» перечислило ПАО «КазаньОргсинтез» 2 238 469 945 руб. 36 коп. осуществлением внутрибанковских проводок по переводу долга и операциями в автоматизированной банковской системе «Union Business System» в операционном дне 09.12.2016, которыми проведены операции по переводу долга ПАО «Нижнекамскнефтехим», образованного по кредитному договору от 18.07.2016 

<

***> от 2 200 000 000 руб. на ссудный счет ООО «СуварДевелопмент», а затем, также 09.12.2016, со ссудного счета ООО «Сувар Девелопмент» на ссудный счет ООО «Новая Нефтехимия»,

- с актом приема-передачи от 09.12.2016, которым ПАО «Нижнекамскнефтехим» передало ООО «Новая Нефтехимия» документы во исполнение соглашения о переводе долга (оригинал кредитного договора 

<

***> на сумму 1 800 000 000 руб.),

- с актом приема-передачи от 09.12.2016, которым ПАО «Нижнекамскнефтехим» передало ООО «Сувар Девелопмент» документы во исполнение соглашения о переводе долга (оригинал кредитного договора 

<

***> на сумму 2 200 000 000 руб.),

- с соглашением о зачете взаимных требований от 09.12.2016, которым ООО «Сувар Девелопмент» и ООО «Новая Нефтехимия» прекратили взаимные обязательства по соглашению о перемене лиц в обязательствах от 18.07.2016 на сумму 2 242 076 502,73 руб.,

с привлечением к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, Центрального банка Российской Федерации (Банка России),

с участием представителей:

истца – ФИО2  на основании доверенности от 03.05.2018 №130-Дов представлено удостоверение адвоката; А.Р.Султанова на основании доверенности от 28.12.2018 № 410-Дов, представлен диплом;

ответчика ПАО «Татфондбанк» - ФИО3 на основании доверенности от 04.04.2018;

от ответчика ООО «Новая Нефтехимия» -  не явился, извещен;

от ответчика ООО «Сувар Девелопмент» ФИО4 на основании доверенности от 25.06.2019 представлен диплом;

от ответчика ПАО «Казаньоргсинтез»  - ФИО5 на основании доверенности от 03.05.2018 №3133-Дов, представлено удостоверение адвоката; Н.В.Жихарева на основании доверенности от 14.01.2019 №12/102 представлено удостоверение адвоката;

от третьего лица – не явился, извещен;   

 

                                                   УСТАНОВИЛ: 

 

Истец, публичное акционерное общество  «Нижнекамскнефтехим»  обратилось в Арбитражный суд Республики Татарстан с исковым заявлением к ответчикам,  публичному акционерному обществу «Татфондбанк», обществу с ограниченной ответственностью «Новая Нефтехимия», обществу с ограниченной ответственностью   «Сувар Девелопмент», публичному акционерному обществу «Казаньогрсинтез», с учетом сделанных истцом уточнений принятых судом в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса РФ определением от 31 января 2020 года. Просит  признать отсутствующей по состоянию на день принятия судебного акта по настоящему делу обязанность (задолженность) ПАО «Нижнекамснефтехим» перед ПАО «Татфондбанк» в размере 4 000 000 000 руб. основного долга, любых сумм начисленных либо подлежащих начислению процентов по кредитам, договорных или законных неустоек, штрафов, процентов, пени, иных денежных начислений на указанную сумму основного долга, перед ООО «Новая Нефтехимия» в размере 4 069 945 355 руб. 20 коп. основного долга, любых сумм начисленных либо подлежащих начислению процентов по кредитам, договорных или законных неустоек, штрафов, процентов, пени, иных денежных начислений на указанную сумму основного долга, перед ООО «Сувар Девелопмент» в размере 2 238 469 945 руб. 36 коп. основного долга, любых сумм начисленных либо подлежащих начислению процентов по кредитам, договорных или законных неустоек, штрафов, процентов, пени, иных денежных начислений на указанную сумму основного долга, перед ПАО «КазаньОргсинтез» в размере 4 069 945 355 руб. 20 коп. основного долга, любых сумм начисленных либо подлежащих начислению процентов по кредитам, договорных или законных неустоек, штрафов, процентов, пени, иных денежных начислений на указанную сумму основного долга, по основаниям связанным:

- с кредитным договором 

<

***> между ПАО «Нижнекамскнефтехим» (заемщик) и ПАО «Татфондбанк» (банк) на сумму 1 800 000 000 руб.,

- с кредитным договором 

<

***> между ПАО «Нижнекамскнефтехим» (заемщик) и ПАО «Татфондбанк» (банк) на сумму 2 200 000 000 руб., 

- с соглашением о переводе долга по кредитному договору 

<

***> между ПАО «Нижнекамскнефтехим», ПАО «Татфондбанк» и ООО «Новая Нефтехимия», согласно которому ПАО «Нижнекамскнефтехим» передает, а ООО «Новая Нефтехимия» принимает на себя все обязанности заемщика по возврату суммы кредита в размере 1 800 000 000 руб., уплате процентов и всех причитающихся платежей, возникших на основании кредитного договора 

<

***>,

- с соглашением о переводе долга по кредитному договору 

<

***> между ПАО «Нижнекамскнефтехим», ПАО «Татфондбанк» и ООО «Сувар Девелопмент», согласно которому ПАО «Нижнекамскнефтехим» передает, а ООО «Сувар Девелопмент» принимает на себя все обязанности заемщика по возврату суммы кредита в размере 2 200 000 000 руб., уплате процентов и всех причитающихся платежей, возникших на основании кредитного договора 

<

***>,

- с договором субординированного депозита №21-13953/16 между ПАО «Татфондбанк» и ПАО «КазаньОргсинтез» на сумму 1 800 000 000 руб., А65-22440/2019 

- с договором субординированного депозита №21-13955/16 между ПАО «Татфондбанк» и ПАО «КазаньОргсинтез» на сумму 2 200 000 000 руб.,

- с договором цессии №21-13956/16 между ПАО «КазаньОргсинтез» и ООО «Новая Нефтехимия», согласно которому ПАО «КазаньОргсинтез» уступает, а ООО «Новая Нефтехимия» принимает права требования к ПАО «Татфондбанк» в сумме 1 800 000 000 руб., вытекающие из договора субординированного депозита №21-13953/16,

- с договором цессии №21-13954/16 между ПАО «КазаньОргсинтез» и ООО «Сувар Девелопмент», согласно которому ПАО «КазаньОргсинтез» уступает, а ООО «Сувар Девелопмент» принимает права требования к ПАО «Татфондбанк» в сумме 2 200 000 000 руб., вытекающие из договора субординированного депозита №21-13955/16,

- с банковской гарантией ПАО «Татфондбанк» на сумму 2 000 000 000 руб. в обеспечение исполнения ООО «Новая Нефтехимия» обязательств перед ПАО «КазаньОргсинтез» по договору цессии №21-13956/16,

- с банковской гарантией ПАО «Татфондбанк» на сумму 2 400 000 000 руб. в обеспечение исполнения ООО «Сувар Девелопмент» обязательств перед ПАО «КазаньОргсинтез» по договору цессии №21-13954/16,

- независимой гарантией ООО «Новая Нефтехимия» на сумму 2 400 000 000 руб. в обеспечение исполнения ООО «Сувар Девелопмент» обязательств перед ПАО «КазаньОргсинтез» по договору цессии №21-13954/16,

- с соглашением о перемене лиц в обязательствах, согласно которому ООО «СуварДевелопмент» передает, а ООО «Новая Нефтехимия» принимает на себя все обязанности ООО «Сувар Девелопмент», как стороны заемщика по возврату суммы кредита в размере 2 200 000 000 руб., уплате процентов и всех причитающихся платежей, возникших на основании кредитного договора 

<

***>, а также все права требования к ПАО «Татфондбанк», возникающие из договора субординированного депозита №21-13955/16 на сумму 2 200 000 000 руб., заключенного между ПАО «Татфондбанк» и ПАО «КазаньОргсинтез»,

- с двумя платежами, совершенными 18.07.2016 ПАО «КазаньОргсинтез» на сумму 1 800 000 000 (платежным поручением №817686) и 2 200 000 000 руб. (платежным поручением №817685) в пользу ПАО «Татфондбанк»,

- с двумя платежами, совершенными 18.07.2016 ПАО «Татфондбанк» на сумму 1 800 000 000 и 2 200 000 000 руб. в пользу ПАО «Нижнекамснефтехим»,

- с письмом ПАО «Татфондбанк» от 09.12.2016, в котором ПАО «Татфондбанк» уведомило ПАО «Нижнекамскнефтехим» о том, что 09.12.2016 значение норматива достаточности базового капитала Банка (Н1.1) достигло уровня ниже 4,5%,

- с письмом ООО «Новая Нефтехимия» 09.12.2016, направленным им в адрес ПАО «Нижнекамскнефтехим», в котором просило перечислить причитающиеся ему денежные средства в размере задолженности по кредитному договору своему кредитору по договору цессии от 18.07.2016 №21-13956/16 - ПАО «КазаньОргсинтез»,

- с платежным поручением от 09.12.2016 №53805 ПАО «Нижнекамскнефтехим», которым были перечислены ПАО «КазаньОргсинтез» 1 831 475 409,84 руб., как оплата по соглашению о переводе долга от 18.07.2016 по письму ООО «Новая Нефтехимия» от 09.12.2016, осуществленными 12.12.2016 ПАО «Татфондбанк» внутрибанковскими проводками по переводу долга, операциями в автоматизированной банковской системе «Union Business System», когда в операционном дне 09.12.2016 были проведены операции по переводу долга ПАО «Нижнекамскнефтехим», образованного по кредитному договору от 18.07.2016 

<

***> на сумму 1 800 000 000 руб., на ссудный счет ООО «Новая Нефтехимия»,

- с письмом от 09.12.2016 ООО «Сувар Девелопмент», направленным в адрес ПАО «Нижнекамскнефтехим», в котором ссылаясь на пункт 4 соглашения о переводе долга от 18.07.2016, а также на свои обязательства по договору цессии от 18.07.2016 №21-13954/16, просило перечислить денежные средства по платежным реквизитам ПАО «КазаньОргсинтез»,

- с платежным поручением от 09.12.2016 №53808 ПАО «Нижнекамскнефтехим» перечислило ПАО «КазаньОргсинтез» 2 238 469 945 руб. 36 коп. осуществлением внутрибанковских проводок по переводу долга и операциями в автоматизированной банковской системе «Union Business System» в операционном дне 09.12.2016, которыми проведены операции по переводу долга ПАО «Нижнекамскнефтехим», образованного по кредитному договору от 18.07.2016 

<

***> от 2 200 000 000 руб. на ссудный счет ООО «СуварДевелопмент», а затем, также 09.12.2016, со ссудного счета ООО «Сувар Девелопмент» на ссудный счет ООО «Новая Нефтехимия»,

- с актом приема-передачи от 09.12.2016, которым ПАО «Нижнекамскнефтехим» передало ООО «Новая Нефтехимия» документы во исполнение соглашения о переводе долга (оригинал кредитного договора 

<

***> на сумму 1 800 000 000 руб.),

- с актом приема-передачи от 09.12.2016, которым ПАО «Нижнекамскнефтехим» передало ООО «Сувар Девелопмент» документы во исполнение соглашения о переводе долга (оригинал кредитного договора 

<

***> на сумму 2 200 000 000 руб.),

- с соглашением о зачете взаимных требований от 09.12.2016, которым ООО «Сувар Девелопмент» и ООО «Новая Нефтехимия» прекратили взаимные обязательства по соглашению о перемене лиц в обязательствах от 18.07.2016 на сумму 2 242 076 502,73 руб.

В обоснование заявленных исковых требований истцом положен довод о том, что согласно сложившейся правоприменительной практики, а также  в силу положений статьи 12 Гражданского кодекса РФ истец наделен правом реализуемого способа защиты права.  Использует его в целях пресечения возможных действий ответчиков направленных на требование уплаты денежных средств в отсутствие каких  либо соответствующих правоотношений(обязательств). Действиями ответчиков  создающими такого рода угрозу необоснованного, по мнению истца, взыскания являются требования о применении последствий недействительности указанных сделок, в делах о банкротстве ПАО «Татфондбанк» (А65-5821/2017), ООО «Сувар Девелопмент» (А65-17498/2017), ООО «Новая нефтехимия» (А65-27205/2017).  В ходе судебного разбирательства истец  дополнительным основанием исковых требований указал отсутствие достаточных собственных денежных средств у ПАО «Татфондбанк» для выдачи истцу кредита, использовании размещенных в банке субординированных депозитов ПАО «Казаньоргсинтез» для выдачи истцу кредитов, возвращение денежных средств истцом ПАО «Казаньоргсинтез» в качестве оплаты обязательств ООО «Сувар Девелопмент» и ООО «Новая Нефтехимия», чьи денежные средства не были задействованы в указанной группе взаимосвязанных сделок, представляющих части целой совокупности сделок.   

Ответчик ПАО «Татфондбанк» исковые требования не признал, полагает заявленный способ защиты не применимым к изложенным обстоятельствам, полагает, что у ответчика имеются обязательства перед ПАО «Татфондбанк»,  истец оспаривает сделки, стороной которых не является. Довод об отсутствии у ПАО «Татфондбанк» денежных средств полагает несостоятельным. 

Ответчик ООО «Новая Нефтехимия» ходатайствовал о рассмотрении дела в его отсутствие, в представленном отзыве в иске просит отказать. 

Ответчик ООО «Сувар Девелопмент» иск полагает необоснованным, подлежащим отклонению.

 Ответчик ПАО «Казаньогсинтез» исковые требования признает, полагает обоснованными доводы истца. Указывает на фактическую безденежность исполнения сделок, недостаточность денежных средств у ПАО «Татфондбанк» для выдачи кредита на сумму 4 000 000 000 рублей без получения денежных средств размещенных ПАО «Казаньоргсинтез» по субординированным депозитам.  

 Третье лицо исковые требования полагает не обоснованными, полагает, что в иске следует отказать,  по основаниям, изложенным в отзыве.   

В удовлетворении ходатайства ПАО «Татфондбанк» об отложении судебного разбирательства до рассмотрения Верховным Судом Российской Федерации кассационных жалоб поданных по делу А65-27205/2017, которое было поддержано  также ответчиком ООО «Сувар Девелопмент»,   отказано на основании ст. 158 Арбитражного процессуального кодекса РФ. Поскольку выводы, сделанные судами в оспариваемых судебных актах по названному делу не являются преюдициальными для настоящего дела, так как они не связаны предметом и основаниями заявленных требований. Рассмотрение настоящего иска возможно без учета выводов, сделанных в оспариваемых в судебных актах  по делу А65-27205/2017.      

Из материалов дела следует, что 18 июля 2016 года были заключены кредитные договоры: 

<

***> на сумму 1 800 000 000 руб. и 

<

***>  на сумму 2 200 000 000 руб. между ПАО «Нижнекамскнефтехим» (заемщик по договору) и  ПАО «Татфондбанк» (банк по договору). Исполнение указанных договоров подтверждены выписками по счету, из которых следует, что со ссылкой на указанные договоры на расчетный счет ПАО «Нижнекамскнефтехим» поступили денежные средства в размере 1 800 000 000 руб. и 2 200 000 000 руб.

        Одновременно с указанными кредитными договорами были заключены договоры субординированного депозита №21-13953/16 и №21-13955/16 между ПАО «Казаньоргсинтез» и ПАО «Татфондбанк» на основании которых ПАО «Казаньоргсинтез» разместил в банке депозиты на сумму 1 800 000 000 руб. и 2 200 000 000 руб. соответственно. Исполнение которых подтверждено платежными поручениями №817686 от 18.07.2016г. и №817685 от 18.07.2016г.

 Кроме того, в тот же день, что и кредитные договоры и договоры субординированного депозита был совершен ряд следующих сделок:

   - между ПАО «Нижнекамскнефтехим», ПАО «Татфондбанк» и ООО «Новая нефтехимия», являющимся акционером ПАО «Татфондбанк», заключено соглашение о переводе долга по кредитному договору 

<

***>. по которому ПАО «Нижнекамскнефтехим» передает, а ООО «Новая нефтехимия» принимает на себя все обязанности заемщика по возврату суммы кредита в размере 1 800 000 000 руб., уплате процентов и всех причитающихся платежей, возникших на основании кредитного договора 

<

***>;

          между ПАО «Нижнекамскнефтехим». ПАО «Татфондбанк» и ООО «Сувар Девелопмент»  заключено соглашение о переводе долга по кредитному договору 

<

***>, согласно которому ПАО «Нижнекамскнефтехим» передает, а ООО «Сувар Девелопмент» принимает на себя все обязанности заемщика по возврату суммы кредита в

размере 2200000000 руб., уплате процентов и всех причитающихся платежей, возникших на основании кредитного договора 

<

***>;

       между ПАО «Казаньоргсинтез» и ООО «Новая нефтехимия» был заключен договор цессии №21-13956/16, согласно которому ПАО «Казаньоргсинтез» уступает, а ООО Новая

нефтехимия» принимает права требования к ПАО «Татфондбанк» в сумме 1 800 000 000  руб. вытекающие из договора субординированного депозита №21- 13953/16;

    между ПАО «Казаньоргсинтез» и ООО «Сувар Девелопмент» был заключен договор цессии №21-13954/16, согласно которому ПАО «Казаньоргсинтез» уступает, а ООО «Сувар Девелопмент» принимает права требования к ПАО «Татфондбанк» в сумме 2 200 000 000 руб. вытекающие из договора субординированного депозита №21-13955/16;  

        соглашение о перемене лиц в обязательствах, согласно которому ООО «Сувар Девелопмент» передает, а ООО «Новая нефтехимия» принимает на себя все обязанности ООО «Сувар Девелопмент», как стороны заемщика по возврату суммы кредита в размере 2 200 000 000 руб., уплате процентов и всех причитающихся платежей, возникших на основании кредитного договора 

<

***>. а также все права требования к ПАО «Татфондбанк», возникшие из договора субординированного депозита №21-13955/16 на сумму 2 200 000 000 руб., заключенное между ПАО «Татфондбанк» и ПАО «Казаньоргсинтез». 

           В тот же день ПАО «Татфондбанк» были выданы  банковские гарантии:

- банковская гарантия от 18.07.2016г.  на сумму 2 000 000 000 руб. в обеспечение исполнения ООО «Новая нефтехимия» обязательств перед ПАО «Казаньоргсинтез» по договору цессии №21-13956/16;

- банковская гарантия от 18.07.2016г. на сумму 2 400 000 000 руб. в обеспечение исполнения ООО «Сувар Девелопмент» обязательств перед ПАО «Казаньоргсинтез» по договору цессии №21-13954/16;

       А также гарантия от 18.07.2016г. ООО «Новая нефтехимия» на сумму 2 400 000 000 руб. в обеспечение исполнения обязательств в обеспечение исполнения ООО «Сувар Девелопмент» обязательств перед ПАО «Казаньоргсинтез» по договору цессии №21-13954/16.               

     Письмом от 09.12.2016 ПАО «Татфондбанк» уведомило ПАО «Нижнекамскнефтехим» о том, что 09.12.2016 значение норматива достаточности базового капитала Банка (Н1.1) достигло уровня ниже 4,5 процентов. 

          Согласно пункту 3 соглашений о переводе долга, пункту 4.1 договоров цессии, соглашения о переводе долга и договоры цессии вступают в силу в день, в который значение норматива достаточности базового капитала Банка (Н1.1), рассчитанного Банком в соответствии с Инструкцией Банка России от 03.12.2012 года № 139-И «Об обязательных нормативах банков», достигнет уровня ниже 4,5 процентов.

  Платежным поручением № 53805 от 09.12.2016 ПАО «Нижнекамскнефтехим» на основании письма ООО «Новая нефтехимия» от 09.12.2016 в счет оплаты по соглашению о переводе долга по кредитному договору № 25кк/16 перечислило ПАО «Казаньоргсинтез» 1 831 475 409 руб. 84 коп. 

Актом приема-передачи от 09.12.2016г. ПАО «Нижнекамскнефтехим» передало ООО «Новая Нефтехимия» документы во исполнение соглашения о переводе долга (оригинал кредитного договора 

<

***> на сумму 1 800 000 000 руб).

   Осуществлена внутрибанковская проводка по переводу долга и операции в автоматизированной банковской системе «Union Business System», когда в операционном дне 09.12.2016 были проведены операции по переводу долга ПАО «Нижнекамскнефтехим», образованного по кредитному договору от 18.07.2016 

<

***> на сумму 1 800 000 000 руб., на ссудный счет ООО «Новая Нефтехимия».

        Платежным поручением № 53808 от 09.12.2016 ПАО «Нижнекамскнефтехим» на основании письма ООО «Сувар Девелопмент» от 09.12.2016 в счет оплаты по соглашению о переводе долга по кредитному договору № 26кк/16 перечислило ПАО «Казаньоргсинтез» 2 238 469 945 руб. 36 коп.

 Актом приема-передачи от 09.12.2016г. ПАО «Нижнекамскнефтехим» передало ООО «Сувар Девелопмент» документы во исполнение соглашения о переводе долга (оригинал кредитного договора 

<

***> на сумму 2 200 000 000 руб). 

     Осуществлена внутрибанковская проводка по переводу долга и операции в автоматизированной банковской системе «Union Business System» в операционном дне 09.12.2016, которыми проведены операции по переводу долга ПАО «Нижнекамскнефтехим», образованного по кредитному договору от 18.07.2016 

<

***> на 2 200 000 000 руб. на ссудный счет ООО «СуварДевелопмент», а затем, также 09.12.2016, со ссудного счета ООО «Сувар Девелопмент» на ссудный счет ООО «Новая Нефтехимия».

        Между ООО «Сувар Девелопмент» и ООО «Новая Нефтехимия» 09.12.2016г. было подписано соглашение о зачете взаимных требований которым стороны соглашения прекратили взаимные обязательства по соглашению о перемене лиц в обязательствах от 18.07.2016г. на сумму 2 242 076 502, 73 руб.

        Вступившими в законную силу судебными актами по делам №А65-3901/2017 и №А65-5795/2017 вышеуказанные сделки оценены во взаимной связи друг с другом.

          Как следует из судебных актов принятых в рамках дела №А65-5821/2017 по заявлению конкурсного управляющего ПАО «Татфондбанк» ГК «Агентство по страхованию вкладов» о признании недействительными сделок  - соглашения о переводе долга от 18.07.2016 года, заключенного между ПАО «Татфондбанк», г. Казань, ПАО «Нижнекамскнефтехим», г. Нижнекамск, ООО «Новая нефтехимия», г. Казань, на ООО «Новая нефтехимия», соглашения о переводе долга от 18.07.2016, заключенного между ПАО «Татфондбанк», ПАО «Нижнекамскнефтехим», ООО «Сувар Девелопмент», на ООО «Сувар Девелопмент», соглашения о перемене лиц от 18.07.2016, заключенного между ПАО «Татфондбанк», ООО  «Сувар Девелопмент» и ООО «Новая нефтехимия», применении последствий недействительности сделок -  совокупность оспариваемых сделок является частью единой сделки в результате исполнения которой должником и кредитором ПАО «Татфондбанк» становится его акционер «Новая Нефтехимия». Как указано в постановлении Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 03.06.2020г. заключение и исполнение договора субординированного депозита в данном случае является частью целой совокупности сделок, заключенных с целью увеличения собственного капитала и прикрывающих собою создание взаимной задолженности между ПАО «Татфондбанк» и ООО «Новая нефтехимия».  

                 Решением Арбитражного суда Республики Татарстан по делу №А65-22435/2019 признаны (притворными) сделками: кредитный договор от 18.07.2016г. № кк25/16 между ПАО «Нижнекамскнефтехим» и ПАО «Татфондбанк»; кредитный договор от 18.07.2016г. № кк26/16 между ПАО «Нижнекамскнефтехим» и ПАО «Татфондбанк»; соглашение о переводе долга от 18.07.2016г. по кредитному договору 

<

***> между ПАО «Нижнекамскнефтехим», ПАО «Татфондбанк» и ООО «Сувар Девелопмент»; договор субординированного депозита от 18.07.2016г. № 21-13953/16 между ПАО «Татфондбанк» и ПАО «Казаньоргсинтез»; договор субординированного депозита от 18.07.2016г. № 21-13955/16 между ПАО «Татфондбанк» и ПАО «Казаньоргсинтез»; договор цессии от 18.07.2016г. № 21-13954/16 между ПАО «Казаньоргсинтез» и ООО «Сувар Девелопмент»;

банковская гарантия от 18.07.2016г. ПАО «Татфондбанк» на сумму 2 000 000 000 руб. в обеспечение исполнения ООО «Новая нефтехимия» обязательств перед ПАО «Казаньоргсинтез» по договору цессии №21-13956/16; банковская гарантия от 18.07.2016г. ПАО «Татфондбанк» на сумму 2 400 000 000 руб. в обеспечение исполнения ООО «Сувар Девелопмент» обязательств перед ПАО «Казаньоргсинтез» по договору цессии №21-13954/16;  гарантия от 18.07.2016г. ООО «Новая нефтехимия» на сумму 2 400 000 000 руб. в обеспечение исполнения обязательств в обеспечение исполнения ООО «Сувар Девелопмент» обязательств перед ПАО «Казаньоргсинтез» по договору цессии №21- 13954/16; платежи ПАО «Казаньоргсинтез» от 18.07.2016г. на суммы 1,8 млрд. руб. (платежное поручение №817686) и 2,2 млрд. руб. (платежное поручение №817685) в пользу ПАО «Татфондбанк»;  платежи от 18.07.2016г. от ПАО «Татфондбанк» на суммы 1,8 и 2,2 млрд. руб. в пользу ПАО «Нижнекамскнефтехим»; платеж от ПАО «Нижнекамскнефтехим» в пользу ПАО «Казаньоргсинтез» платежным поручением от 09.12.2016г. №53805 на сумму 1831475409 руб. 84 коп.; платеж от ПАО «Нижнекамскнефтехим» в пользу ПАО «Казаньоргсинтез» платежным поручением от 09.12.2016 №53808 на сумму 2238469945 руб. 36 коп.; соглашение о зачете взаимных требований от 09.12.2016г. между ООО «Сувар Девелопмент» и ООО «Новая Нефтехимия». Признавая оспариваемые сделки недействительными, суд, основывался на оценке представленных в дело доказательств и руководствовался статьями 10, 168, 170 Гражданского кодекса Российской Федерации, исходил из того, что все совершенные истцом и ответчиками сделки и операции являются порождением и следствием заключения единой притворной сделки.

           Исследовав материалы дела, заслушав представителей сторон, исходя из выводов, сделанных судами в вышеуказанных судебных актах, суд полагает требования подлежащими удовлетворению в силу следующего.

        В силу положений статьи 307 Гражданского кодекса РФ обязательство представляет собой урегулированное нормами гражданского права имущественное отношение, в силу которого одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенные действия или воздержаться от совершения определенных действий, а кредитор имеет право требовать от должника выполнения его обязанности.

            Согласно абзацу 3 статьи 12 Гражданского кодекса РФ  защита гражданских прав осуществляется  путем пресечения действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения.

         Как указал  Верховный суд Российской Федерации в определении от 04.07.2019г. №305-ЭС18-22976 указанный способ защиты носит превентивный характер, направлен на исключение угрозы материальному праву истца, предупреждение вредных последствий таких действий.

          Из пояснений истца следует, что риск возникновения для него негативных последствий приобретает системный характер, в силу оспаривания в делах о банкротстве ПАО «Татфондбанк», ООО «Сувар Девелопмент», ООО «Новая нефтехимия» сделок с требованием применения последствий их недействительности. Учитывая специфику регулирования законом «О несостоятельности (банкротстве) рассмотрения таких заявлений истец не имеет возможности обратиться с встречным иском, что вносит неопределенность в его правоотношения с ответчиками.

           При таких обстоятельствах суд считает, что выбранный истцом способ защиты является надлежащим.  

           Исходя из обстоятельств, свидетельствующих о том, что все вышеперечисленные  сделки и действия направленные на их исполнение оценены судами во взаимосвязи друг с другом, признаны частью единой сделки и указанные обстоятельства в силу статьи 69 АПК РФ не требуют дополнительного доказывания, суд полагает необходимым дать оценку движению денежных средств, задействованных при осуществлении исполнения всей цепочки перечисленных сделок.

      Так, ПАО «Казаньоргсинтез» ссылаясь на отсутствие у ПАО «Татфондбанк» достаточных денежных средств для выдачи кредита ПАО «Нижнекамскнефтехим» в размере 4 000 000 000 руб. указывает на безденежность исполнения со стороны ПАО «Татфондбанк», ООО «Новая нефтехимия», ООО «Сувар Девелопмент», указывая, что все операции по исполнению сделок совершены за счет внесенных им средств субординированного депозита, которые имели транзитный характер и фактически преследовали цель создать видимость исполнения взаимных встречных обязательств между ПАО «Татфондбанк» и ООО «Новая Нефтехимия».

      Оценивая данный довод, суд принимает во внимание содержание договоров субординированного депозита, суммы субординированных депозитов составляющие 1 800 000 000 руб. и 2 200 000 000 руб. размещение которых обществом «Казаньоргсинтез» подтверждено платежными поручениями №817685  и №817686 от 18.07.2016г., а также заключение в одну дату с внесением сумм субординированного депозита 18.07.2016г. кредитных договоров №25кк/16  и №26кк/16 в размере 1 800 000 000 руб. и 2 200 000 000 руб. и соответственно перечисление в тот же день кредитных денежных средств на счет ПАО «Нижнекамскнефтехим». В связи с чем приходит к выводу о том, что исполнение состоялось за счет денежных средств ПАО «Казаньоргсинтез», размещенных в ПАО «Татфондбанк». Очевидный транзитный характер такого движения денежных средств свидетельствует о выдаче  кредита за счет сумм субординированных депозитов. 

        Не принимается судом довод ПАО «Татфонбанк» о том, что при поступлении денежных средств в банк, происходит их смешение с иными привлеченными денежными средствами и соответственно обезличивание, что опровергает аргументы истца и общества «Казаньоргсинтез» об использовании в сделке исключительно денежных средств общества «Казаньоргсинтез», а не иных привлеченных средств банка. С учетом конкретных  обстоятельств дела довод банка является необоснованным. Поскольку в данном случае оценка обстоятельств за счет чьих средств предоставлены кредиты дается  исключительно исходя из совпадения размеров перемещенных безналичных денежных активов, совпадением даты всех совершенных банковских операций, установленным единством цели цепочки сделок, а не конкретных денежных знаков внесенных в качестве субординированных депозитов обществом «Казаньоргсинтез». Сама по себе совокупность условий, позволяющих сделать вывод о том, что все расчеты были произведены за счет средств ПАО «Казаньоргсинтез» освобождает истца от необходимости доказывания обстоятельств наличия у ПАО «Татфондбанк» денежных средств достаточных для выдачи истцу кредитов.           

         Оценивая представленную ответчиком ПАО «Татфондбанк» оборотную ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной  организации по состоянию на 18.07.2016г. суд полагает, что она не может служить бесспорным доказательством достаточности денежных средств для выдачи кредита на 4 000 000 000 рублей. Представленный документ объективной и исчерпывающей информации не раскрывает, поскольку не содержит  сведений о возможности аккумулировать в течение дня активы на корсчете ЦБ РФ в размере 4 037 517 000. рублей которых хватило на выдачу кредитов ПАО «Нижнекамскнефтехим», с учетом отсутствия сведений об иных подлежащих исполнению в указанную дату обязательств банка, отсутствия доказательств совершения банком действий непосредственно направленных на аккумулирование денежных средств, привлечения межбанковского кредита и прочих действий. 

     Таким образом,  следует признать, что банком использованы денежные средства принятые в субординированный депозит от ПАО «Казаньоргсинтез» через описанную путем совершения сделок схему.               

       Заключение последующих соглашений о переводе долга, о перемене лиц в обязательствах,  договора цессии от 18.07.2017 не требовало от ООО «Новая Нефтехимия» и ООО «Сувар Девелопмент» использования собственных денежных средств.    

           После наступления обстоятельств, с которыми связывалось вступление в силу данных сделок, а именно достижения значения норматива достаточности базового капитала банка (Н1.1) ниже уровня 4,5% о чем ПАО «Татфондбанк» уведомил истца письмом от 09.12.2016г. платежными поручениями от 09.12.2016г. №53805 и №53808 истец перечислил ПАО «Казаньоргсинтез» 1 831 475 409, 84 руб. и 2 238 469 945, 36 руб.  Что является одним из оснований для признания ответчиком ПАО «Казаньоргсинтез» требований истца об отсутствии  у него обязательств перед ПАО «Казаньоргсинтез».     

            Данный вывод согласуется с выводами, сделанными в определении  Арбитражного суда Республики Татарстан  от 17.01.2020 года по делу А65-27205/2017 из которого следует, что кредитные средства в общей сумме 4 000 000 000 руб. были выданы за счет субординированных депозитов, размещенных ПАО «Казаньоргсинтез», а затем были возвращены ПАО «Нижнекамскнефтехим»   в ПАО «Казаньоргсинтез» в качестве оплаты обязательств ООО «Сувар Девелопмент» и ООО «Новая Нефтехимия» по договорам цессии перед ПАО «Казаньоргсинтез» платежными поручениями №53805 и 53808 от 09.12.2016г. А также с выводами, сделанными Одиннадцатым арбитражным апелляционным судом в ранее упомянутом постановлении от 03.06.2020г. по делу А65-5821/2017.

           Исходя из изложенных обстоятельств, при отсутствии обратных выводов относительно единства сделок и действий направленных для их исполнения, осуществления расчетов за счет средств ПАО «Казаньоргсинтез»  на день принятия решения по настоящему спору суд полагает, что у ПАО «Нижнекамскнефтехим» отсутствует обязанность (задолженность) в указанном в исковом заявлении размере перед ПАО «Татфондбанк», ООО  «Новая Нефтехимия», ООО «Сувар Девелопмент», ПАО «Казаньоргсинтез» и иск следует удовлетворить.    

           В порядке статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса РФ расходы истца по оплате государственной пошлины подлежат взысканию с ответчиков в равных долях.           

           Руководствуясь статьями 110, 112, 167-169, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, 

 

Р Е Ш И Л:

Иск удовлетворить.

Признать отсутствующей на день принятия решения задолженность  ПАО «Нижнекамскнефтехим» перед ПАО «Татфондбанк» в размере 4 000 000 000 руб. основного долга, любых сумм начисленных либо подлежащих начислению процентов по кредитам, договорных или законных неустоек, штрафов, процентов, пени, иных денежных начислений на указанную сумму основного долга, перед ООО «Новая Нефтехимия» в размере 4 069 945 355 руб. 20 коп. основного долга, любых сумм начисленных, либо подлежащих начислению процентов по кредитам, договорных или законных неустоек, штрафов, процентов, пени, иных денежных начислений на указанную сумму основного долга, перед ООО «Сувар Девелопмент» в размере 2 238 469 945 руб. 36 коп. основного долга, любых сумм начисленных либо подлежащих начислению процентов по кредитам, договорных или законных неустоек, штрафов, процентов, пени, иных денежных начислений на указанную сумму основного долга, перед ПАО «КазаньОргсинтез» в размере 4 069 945 355 руб. 20 коп. основного долга, любых сумм начисленных либо подлежащих начислению процентов по кредитам, договорных или законных неустоек, штрафов, процентов, пени, иных денежных начислений на указанную сумму основного долга, по основаниям связанным:

- с кредитным договором 

<

***> между ПАО «Нижнекамскнефтехим» (заемщик) и ПАО «Татфондбанк» (банк) на сумму 1 800 000 000 руб.,

- с кредитным договором 

<

***> между ПАО «Нижнекамскнефтехим» (заемщик) и ПАО «Татфондбанк» (банк) на сумму 2 200 000 000 руб.,

- с соглашением о переводе долга по кредитному договору 

<

***> между ПАО «Нижнекамскнефтехим», ПАО «Татфондбанк» и ООО «Новая Нефтехимия», согласно которому ПАО «Нижнекамскнефтехим» передает, а ООО «Новая Нефтехимия» принимает на себя все обязанности заемщика по возврату суммы кредита в размере 1 800 000 000 руб., уплате процентов и всех причитающихся платежей, возникших на основании кредитного договора 

<

***>,

- с соглашением о переводе долга по кредитному договору 

<

***> между ПАО «Нижнекамскнефтехим», ПАО «Татфондбанк» и ООО «Сувар Девелопмент», согласно которому ПАО «Нижнекамскнефтехим» передает, а ООО «Сувар Девелопмент» принимает на себя все обязанности заемщика по возврату суммы кредита в размере 2 200 000 000 руб., уплате процентов и всех причитающихся платежей, возникших на основании кредитного договора 

<

***>,

- с договором субординированного депозита №21-13953/16 между ПАО «Татфондбанк» и ПАО «КазаньОргсинтез» на сумму 1 800 000 000 руб.,

- с договором субординированного депозита №21-13955/16 между ПАО «Татфондбанк» и ПАО «КазаньОргсинтез» на сумму 2 200 000 000 руб., по основаниям, связанным 

- с договором цессии №21-13956/16 между ПАО «КазаньОргсинтез» и ООО «Новая Нефтехимия», согласно которому ПАО «КазаньОргсинтез» уступает, а ООО «Новая Нефтехимия» принимает права требования к ПАО «Татфондбанк» в сумме 1 800 000 000 руб., вытекающие из договора субординированного депозита №21-13953/16,

- с договором цессии №21-13954/16 между ПАО «КазаньОргсинтез» и ООО «СуварДевелопмент», согласно которому ПАО «КазаньОргсинтез» уступает, а ООО «СуварДевелопмент» принимает права требования к ПАО «Татфондбанк» в сумме 2 200 000 000 руб., вытекающие из договора субординированного депозита №21-13955/16,

- с банковской гарантией ПАО «Татфондбанк» на сумму 2 000 000 000 руб. в обеспечение исполнения ООО «Новая Нефтехимия» обязательств перед ПАО «КазаньОргсинтез» по договору цессии №21-13956/16,

- с банковской гарантией ПАО «Татфондбанк» на сумму 2 400 000 000 руб. в обеспечение исполнения ООО «СуварДевелопмент» обязательств перед ПАО «КазаньОргсинтез» по договору цессии №21-13954/16,

- независимой гарантией ООО «Новая Нефтехимия» на сумму 2 400 000 000 руб. в обеспечение исполнения ООО «СуварДевелопмент» обязательств перед ПАО «КазаньОргсинтез» по договору цессии №21-13954/16,

- с соглашением о перемене лиц в обязательствах, согласно которому ООО «СуварДевелопмент» передает, а ООО «Новая Нефтехимия» принимает на себя все обязанности ООО «СуварДевелопмент», как стороны заемщика по возврату суммы кредита в размере 2 200 000 000 руб., уплате процентов и всех причитающихся платежей, возникших на основании кредитного договора 

<

***>, а также все права требования к ПАО «Татфондбанк», возникающие из договора субординированного депозита №21-13955/16 на сумму 2 200 000 000 руб., заключенного между ПАО «Татфондбанк» и ПАО «КазаньОргсинтез»,

- с двумя платежами, совершенными 18.07.2016 ПАО «КазаньОргсинтез» на сумму 1 800 000 000 руб. (платежным поручением №817686) и 2 200 000 000  руб. (платежным поручением №817685) в пользу ПАО «Татфондбанк»,

- с двумя платежами, совершенными 18.07.2016 ПАО «Татфондбанк» на сумму 1 800 000 000 руб. и  2 200 000 000  руб. в пользу ПАО «Нижнекамснефтехим»,

- с письмом ПАО «Татфондбанк» от 09.12.2016, в котором ПАО «Татфондбанк» уведомило ПАО «Нижнекамскнефтехим» о том, что 09.12.2016 значение норматива достаточности базового капитала Банка (Н1.1) достигло уровня ниже 4,5%,

- с письмом ООО «Новая Нефтехимия» 09.12.2016, направленным им в адрес ПАО «Нижнекамскнефтехим», в котором просило перечислить причитающиеся ему денежные средства в размере задолженности по кредитному договору своему кредитору по договору цессии от 18.07.2016 №21-13956/16 - ПАО «КазаньОргсинтез»,

- с платежным поручением от 09.12.2016 №53805 ПАО «Нижнекамскнефтехим», которым были перечислены ПАО «КазаньОргсинтез» 1 831 475 409,84 руб., как оплата по соглашению о переводе долга от 18.07.2016 по письму ООО «Новая Нефтехимия» от 09.12.2016, осуществленными 12.12.2016 ПАО «Татфондбанк» внутрибанковскими проводками по переводу долга, операциями в автоматизированной банковской системе «Union Business System», когда в операционном дне 09.12.2016 были проведены операции по переводу долга ПАО «Нижнекамскнефтехим», образованного по кредитному договору от 18.07.2016 

<

***> на сумму 1 800 000 000 руб., на ссудный счет ООО «Новая Нефтехимия»,

- с письмом от 09.12.2016 ООО «Сувар Девелопмент», направленным в адрес ПАО «Нижнекамскнефтехим», в котором ссылаясь на пункт 4 соглашения о переводе долга от 18.07.2016, а также на свои обязательства по договору цессии от 18.07.2016 №21-13954/16, просило перечислить денежные средства по платежным реквизитам ПАО «КазаньОргсинтез»,

- с платежным поручением от 09.12.2016 №53808 ПАО «Нижнекамскнефтехим» перечислило ПАО «КазаньОргсинтез» 2 238 469 945 руб. 36 коп. осуществлением внутрибанковских проводок по переводу долга и операциями в автоматизированной банковской системе «Union Business System» в операционном дне 09.12.2016, которыми проведены операции по переводу долга ПАО «Нижнекамскнефтехим», образованного по кредитному договору от 18.07.2016 

<

***> от 2 200 000 000 руб. на ссудный счет ООО «СуварДевелопмент», а затем, также 09.12.2016, со ссудного счета ООО «Сувар Девелопмент» на ссудный счет ООО «Новая Нефтехимия»,

- с актом приема-передачи от 09.12.2016, которым ПАО «Нижнекамскнефтехим» передало ООО «Новая Нефтехимия» документы во исполнение соглашения о переводе долга (оригинал кредитного договора 

<

***> на сумму 1 800 000 000 руб.),

- с актом приема-передачи от 09.12.2016, которым ПАО «Нижнекамскнефтехим» передало ООО «Сувар Девелопмент» документы во исполнение соглашения о переводе долга (оригинал кредитного договора 

<

***> на сумму 2 200 000 000 руб.),

- с соглашением о зачете взаимных требований от 09.12.2016, которым ООО «СуварДевелопмент» и ООО «Новая Нефтехимия» прекратили взаимные обязательства по соглашению о перемене лиц в обязательствах от 18.07.2016 на сумму 2 242 076 502,73 руб.,

Взыскать с ПАО «Татфондбанк» 33 000 рублей государственной пошлины в пользу ПАО «Нижнекамскнефтехим».

Взыскать с ООО «Новая Нефтехимия» 33 000 рублей государственной пошлины в пользу ПАО «Нижнекамскнефтехим».

Взыскать с ПАО «Казаньогрсинтез»» 33 000 рублей государственной пошлины в пользу ПАО «Нижнекамскнефтехим».

Взыскать с ООО «Сувардевелопмент» 33 000 рублей государственной пошлины в пользу ПАО «Нижнекамскнефтехим».

Решение может быть обжаловано в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца с момента изготовления в полном объеме, через Арбитражный суд Республики Татарстан.

 

Судья                                                                          М.А.Исхакова