ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Р Е Ш Е Н И Е

Дело № А40-317143/19-161-2498

г. Москва

13 октября 2020 г.

Резолютивная часть решения объявлена 05 октября 2020 г.

Решение в полном объеме изготовлено 13 октября 2020 г.

Арбитражный суд в составе:

Судьи Регнацкого В.В. (единолично),

при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1, 

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКОРЕЗИНА"

140301, 

<

...>, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 24.07.2012, ИНН: 

<

***>, КПП: 501101001

к ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕВЕР"

115404, МОСКВА ГОРОД, УЛИЦА БИРЮЛЁВСКАЯ, ДОМ 24, КОРПУС 1, ПОМЕЩЕНИЕ 3, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 02.10.2014, ИНН: 

<

***>, КПП: 772401001

о взыскании задолженности в размере 341 695,34 руб.,

третье лицо: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" 

109052, 

<

...>, , ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 26.07.2002, ИНН: 

<

***>, КПП: 772201001

и приложенные к исковому заявлению (заявлению) документы, 

с участием:

от истца – не явился, извещён надлежащим образом,

от ответчика – ФИО2 по дов. №б/н от 23.12.2019, 

диплом АВС 0732049 № 1478/97 от 18.06.1997,

от третьего лица – не явился, извещён надлежащим образом,

УСТАНОВИЛ:

Иск заявлен ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКОРЕЗИНА" к ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕВЕР" о взыскании задолженности в размере 341 695,34 руб., третье лицо: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПРОМСВЯЗЬБАНК".

Представитель истца, надлежащим образом извещенный о месте и времени судебного заседания, в заседание не явился, представил письменные пояснения. 

Ответчик в судебное заседание явился, исковые требования не признал, просил отказать. 

Представитель третьего лица, надлежащим образом извещенный о месте и времени судебного заседания, в заседание не явился. 

Суд определил провести судебное заседание в отсутствие истца и третьего лица на основании п. 3 ст. 156 АПК РФ. 

Отзыв от ответчика в суд в порядке ст. 131 АПК РФ поступил.

Право каждого защищать свои права всеми не запрещенными законом способами гарантировано государством (статья 45 Конституции Российской Федерации).

В соответствии со статьей 4 АПК РФ заинтересованное лицо вправе обратиться в арбитражный суд за защитой своих нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов в порядке, установленном Арбитражным процессуального кодекса Российской Федерации.

Согласно статье 8 Гражданского кодекса Российской Федерации основанием возникновения гражданских прав и обязанностей являются, в том числе и договоры.

На правоотношения, вытекающие из договоров финансовой аренды (лизинга) распространяются общие положения об аренде (параграф 1 главы 34 Гражданского кодекса Российской Федерации), а также положения параграфа 6 главы 34 Гражданского кодекса Российской Федерации, регулирующие финансовую аренду (лизинг) и положения Федерального закона от 29.10.1998 № 164-ФЗ «О финансовой аренде (лизинге)».

Суд, исследовав материалы дела, изучив доказательства в их совокупности и взаимосвязи, выслушав представителя истца считает исковые требования не подлежащими удовлетворению в связи с нижеследующим.

Как следует из искового заявления, 18.10.2019 года между ООО «Экорезина» (далее - «Истец») и ООО «СЕВЕР» (далее - «Ответчик») был заключён договор поставки № 1279 (далее - «Договор»), согласно которому Ответчик обязался поставить, а Истец оплатить и принять продукцию. 

Ответчиком выставлен счёт № 1399 на оплату продукции на сумму 340 000,00 руб. Счёт был полностью оплачен Истцом 21.10.2019, что подтверждается платёжным поручением № 397. Обязательства Ответчика по поставке товара выполнены не были.

29.10.2019 года Истец направил в адрес Ответчика претензию с требованием возвратить перечисленные денежные средства. Претензия получена Ответчиком 01.11.2019, что подтверждается уведомлением о вручении почтового отправления.

05.11.2019 Ответчиком составлен ответ на претензию, согласно которому Ответчик отрицает факт заключения Договора и выставления счёта, но не отрицает факта поступления на расчётный счёт ООО «СЕВЕР» денежных средств от ООО «Экорезина».

Ответчик объясняет сложившуюся ситуацию мошенническими действиями третьих лиц, на основании поддельных документов которых 24.09.2019 в ЕГРЮЛ в отношении ООО «СЕВЕР» были внесены изменения в сведения о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица, т.е. изменён генеральный директор (строка № 226 выписки из ЕГРЮЛ, ГРН записи 7197748042090). Третьи лица, по словам Ответчика, открыли ряд расчётных счетов в банках от имени ООО «СЕВЕР». 03.10.2019 Ответчиком был восстановлен контроль над юридическим лицом (строка № 231 выписки из ЕГРЮЛ, ГРН записи 7197748461002).

Ввиду того, что предполагаемые мошенники контролировали ООО «СЕВЕР» в период с 24.09.2019 до 03.10.2019, а денежные средства были перечислены Истцом на расчётный счёт Ответчика 21.10.2019, Истец полагает, что Ответчик несёт ответственность за полученные им от Истца денежные средства, т.к., при должной осмотрительности имел возможность получить в органах Налоговой инспекции выписку об открытых расчётных счетах и осуществлять контроль за поступлением и списанием денежных средств. Кроме того, Ответчик не отрицает, что на расчётных счетах ООО «СЕВЕР» имеется часть перечисленных денежных средств.

В соответствии с п. 2 ст. 307 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства возникают из договоров и других сделок, вследствие причинения вреда, вследствие неосновательного обогащения, а также из иных оснований, указанных в настоящем Кодексе.

В силу ст. 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии или иными обычно предъявляемыми требованиями.

На основании п. 1 ст. 1102 ГК РФ лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение), за исключением случаев, предусмотренных ст. 1109 настоящего Кодекса.

На основании изложенного истец просит взыскать с ответчика неосновательное обогащение в размере 340 000 руб. 

Соблюдение претензионного порядка спора подтверждается представленными в материалы дела претензий и доказательством ее направления.

В соответствии с п. 1 ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации в случаях неправомерного удержания денежных средств, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате подлежат уплате проценты на сумму долга. Размер процентов определяется ключевой ставкой Банка России, действовавшей в соответствующие периоды. Эти правила применяются, если иной размер процентов не установлен законом или договором.

Согласно расчета истца проценты за пользование чужими денежными средствами оставили 1 695,34 руб.

Ответчик против удовлетворения иска возражает, по следующим обстоятельствам:

Расчетный счет, на который истец перечислял денежные средства был открыт в ПАО «Промсвязьбанк» на имя ООО «СЕВЕР», согласно документам предоставленным из данного банка по запросу Арбитражного суда г.Москвы, ФИО3

При открытии расчетного счета ФИО3 предоставил в банк сфальсифицированные учредительные документы от ООО «СЕВЕР». При этом печать, проставленная в документах подписанных ФИО3, не является печатью ООО «СЕВЕР».

Согласно Решения Арбитражного суда г.Москвы от 03.06.20 г. по делу №А40- 287212/19-136-2268, признано недействительным решение единственного участника ООО «СЕВЕР» от 16.09.2019 №3 о смене генерального директора ФИО4 и избрании нового генерального директора ФИО3.

Согласно документам, предоставленным ПАО «Промсвязьбанк» по запросу Арбитражного суда г.Москвы, доступ к расчетному счету на имя ООО «СЕВЕР» в ПАО «Промсвязьбанк» генеральный директор ООО «СЕВЕР» ФИО4 получил 22.10.2019, денежные средства от Истца как поступили 18.10.2019 и были перечислены третьим лицам 18.10.2019, то есть тогда, когда никто кроме ФИО3 не имел доступа к указанному расчетному счету. Доступ к обороту денежный средств до 22.10.2019 был только у ФИО3

ООО «СЕВЕР» не заключал с ООО «ЭкоРезина» договор поставки товара, счетов и требований в адрес ООО «ЭкоРезина» не выставлял, денежных средств не получал. Документы, из которых видны договорные отношения между ООО «ЭкоРезина» и ООО «СЕВЕР», Истцом в адрес Ответчика не направлялись, не имеют подлинных подписей уполномоченных лиц ООО «СЕВЕР» и печатей ООО «СЕВЕР». Печати на данных документах и подписи генерального директора не соответствуют реальным печатям и подписи, имеют различное изображение, что видно из копий паспортов подлинного и поддельного ФИО4, а также подлинной и поддельной печатей ООО «СЕВЕР».

Согласно ч. 1 ст. 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений. Обязанность доказывания обстоятельств, послуживших основанием для принятия государственными органами, органами местного самоуправления, иными органами, должностными лицами оспариваемых актов, решений, совершения действий (бездействия), возлагается на соответствующие орган или должностное лицо.

Согласно ч. 3 ст. 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно раскрыть доказательства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений, перед другими лицами, участвующими в деле, до начала судебного заседания или в пределах срока, установленного судом, если иное не установлено настоящим Кодексом.

Согласно ч. 1 ст. 71 АПК РФ Арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств.

Решением суда по делу А40-287212/19-136-2268 признано недействительным решение единственного участника ООО «Север» от 16.09.2019 № 3 о смене генерального директора ФИО4 и избрании нового генерального директора ФИО3

Согласно ответа ПАО «Промсвязьбанк» на судебный запрос расчётный счет, на который были перечислены денежные средства открыт на основании заявления подписанного ФИО3

Указанное лицо не имело права на подписание документов от имени ответчика в указанный период, что подтверждается Решением суда № А40-287212/19-136-2268.

С учетом отрицания ответчиком факта заключения договора и выставления счета, отсутствием возражений истца относительно данных фактов, наличием в материалах дела заявления об открытии счета неуполномоченным лицом от имени ответчика и перечислением истцом денежных средств не на счет ответчика, суд отказывает в удовлетворении исковых требований, ввиду недоказанности вины ответчика ООО «Север» в удержании денежных средств, а также того, что открытый данный счет является счетом именно Ответчика. 

Расходы по уплате госпошлины подлежат взысканию с истца в порядке ст. 110 АПК РФ. 

Руководствуясь ст.ст. 65, 71, 75, 131, 110, 167-171 АПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Отказать в удовлетворении исковых требований ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКОРЕЗИНА" (140301, 

<

...>, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 24.07.2012, ИНН: 

<

***>, КПП: 501101001) к ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕВЕР" (115404, МОСКВА ГОРОД, УЛИЦА БИРЮЛЁВСКАЯ, ДОМ 24, КОРПУС 1, ПОМЕЩЕНИЕ 3, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 02.10.2014, ИНН: 

<

***>, КПП: 772401001) о взыскании задолженности в размере 341 695,34 руб. в полном объеме.

Решение может быть обжаловано в месячный срок с даты его принятия в Девятый арбитражный апелляционный суд.

Судья:

В.В. Регнацкий