АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ 

115191, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17 http://www.msk.arbitr.ru 

Р Е Ш Е Н И Е

 

Именем Российской Федерации 

г. Москва 

17 августа 2018 года Дело А40-234523/17-156-350  Резолютивная часть решения объявлена 13 августа 2018 года  

Мотивированный текст решения изготовлен 17 августа 2018 года Арбитражный суд в составе судьи Дьяконовой Л.С., 

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Пономаревой А.В.,  

рассмотрев в судебном заседании дело по иску ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ  "БАНК РАЗВИТИЯ И ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

(ВНЕШЭКОНОМБАНК)" (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, 107078, 

<

...>, дата регистрации: 08.06.2007)  

к ответчикам: 1. Акционерное общество «Рокко Холдинг ЛТД» (Rocco Holding Ltd);  2. Акционерное общество «Милена Трейдинг Лтд» (Milena Trading Ltd);  

3.Акционерное общество «Юмейра Холдинг Лтд» (Jumeira Holding Ltd)  

Третье лицо: ПАО «УЛЬЯНОВСКИЙ КОМБИНАТ СТРОИТЕЛЬНЫХ  МАТЕРИАЛОВ»  

о взыскании 117 658 427, 77 евро при участии: от истца – представитель ФИО1 по доверенности № 240 от 06.06.2017 г. от ответчиков – представители не явились, извещены, от третьего лица – представитель не явился, извещен. 

УСТАНОВИЛ:

ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ "БАНК РАЗВИТИЯ И  ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ВНЕШЭКОНОМБАНК)" обратилась  в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением к ответчикам: Акционерное  общество «Рокко Холдинг ЛТД» (Rocco Holding Ltd); Акционерное общество «Милена  Трейдинг Лтд» (Milena Trading Ltd); Акционерное общество «Юмейра Холдинг Лтд»  (Jumeira Holding Ltd) о взыскании 117 658 427, 77 евро.  

Ответчики, Третье лицо в судебное заседание не явились, извещены о дате, месте и  времени судебного заседания в порядке ст.121-123 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации. Отзывы на иск, контррасчет неустойки не представили.  

При таких обстоятельствах, судебное заседание проведено в отсутствии указанных  лиц в порядке ст. 156 АПК РФ.  

Суд, исследовав материалы дела, оценив представленные доказательства в их  совокупности, считает исковые требования подлежащими удовлетворению по  следующим основаниям.  

Согласно материалам дела, 11 августа 2011 года между Внешэкономбанком (далее  – Истец) и ПАО «УЛЬЯНОВСКИЙ КОМБИНАТ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ»  (далее – третье лицо) заключено Соглашение об условиях открытия аккредитивов №  200600/29, предметом которого являлось открытие Банком по поручению Третьего лица  безотзывных, непокрытых, документарных аккредитивов с отсрочкой платежа на общую  сумму 103 400 000 евро в пользу компании «Milena Trading Ltd» (Швейцария) (далее -  

Ответчик 2) для расчетов по контракту на проектирование, комплексную поставку и  шеф-монтаж технологического оборудования от 11.08.2011.  

В соответствии с п. 4.1 Соглашения каждый аккредитив открывается Истцом на  основании заявления Третьего лица, расчеты по нему осуществляются в соответствии с  условиями Соглашения и аккредитива.  

Согласно п. 3.1 Соглашения Третье лицо обязалось предоставлять Истцу денежные  средства для формирования покрытия по аккредитиву в общей сумме не менее 100% от  суммы каждого предстоящего отсроченного платежа в установленные Банком сроки.  

Сроки каждого отсроченного платежа определяются Банком в соответствии со  сроками, установленными Исполняющим банком.  

В силу п. 3.2 Соглашения в случае, если по каким-либо причинам Третье лицо не  исполнит свои обязательства, предусмотренные п, 3.1 Соглашения, и Внешэкономбанк  будет вынужден произвести отсроченный платеж за счет собственных средств, Должник  обязан незамедлительно возместить Истцу сумму отсроченного платежа и оплатить  неустойку в соответствии с п. 9.2 Соглашения.  

Согласно п. 3.3. Соглашения Третье лицо обязалось оплачивать Истцу все  комиссии и расходы в соответствии со ст. 6 Соглашения, а именно:  

-комиссию за открытие аккредитива в размере 1,42% от текущей суммы  аккредитива за трехмесячный период или его часть (минимум 250 евро), начиная с даты  открытия аккредитива и до истечения обязательств Банка по нему (п. 6.1.1 Соглашения);  

-комиссию исполняющего банка за предоставление отсрочки платежа (п.6.1.2  Соглашения), исполняющим банком в отношении всех открытых в рамках Соглашения  аккредитивов была установлена плавающая ставка комиссии - ставка Euribor (6 месяцев)  +1,95% годовых;  

- прочие комиссии в соответствии с действующим в Банке тарифом по состоянию  на дату оказания Банком услуги, за которую взымается комиссионное вознаграждение  (п. 6.1.3 Соглашения);  

- прочие документально подтвержденные расходы Банка или предъявленные Банку  к оплате, связанные с исполнение обязательств по аккредитивам, а также комиссии  иностранных банков за авизование и/или подтверждение аккредитива, за изменение  условий аккредитива в случае отнесения данных расходов на Третьего лица (п. 6.1.4  Соглашения).  

Оплата Должником всех комиссий и расходов по Соглашению осуществляется  путем безакцепного списания денежных средств со счета Должника в момент оплаты  Истцом соответствующих комиссий и расходов.  

Согласно п. 9.2 Соглашения на сумму просроченной задолженности начисляется  неустойка (пени) по ставке 29,2% годовых от суммы просроченной задолженности за  каждый календарный день периода с даты, следующей за датой возникновения этой  просроченной задолженности, до даты фактического ее погашения.  

В рамках Соглашения Кредитором на основании заявлений Должника было 11  аккредитивов на общую сумму 79 717 999 евро.  

На основании заявления Должника от 13.09.2011 открыт Аккредитив № 5301/0101  на сумму 51 700 000 евро, исполняющий банк - ФИО2 (Фрайбург, Германия).  Дата исполнения аккредитива - 26.09.2011, что подтверждается сообщением СВИФТ от  21.09.2011.  

Условия погашения отсроченного платежа по Аккредитиву 5301/0101  предусматривают оплату комиссии за отсроченный платеж по ставке шестимесячный  еврибор + 1,95%, подлежащей уплате за истекший период каждые 6 месяцев (сообщение  СВИФТ от 14.09.2011.  

График погашения основного долга перед Исполняющим банком предусматривает  выплаты отсроченных платежей каждые полгода (14 марта и 14 сентября) сроком с  14.03.2014 г. по 14.09.2018 г.  

Надлежащее исполнение Истцом своих обязательств по оплате отсроченных  платежей и начисленной комиссии за открытие аккредитива подтверждаются  сообщениями СВИФТ от 24.09.2013, от 14.03.2014, от 13.03.2014, от 15.09.2014, от  11.09.2014, от 16.03.2015, от 13.03.2015, от 14.09.2015, от 11.09.2015, от 14.03.2016, от  10.03.2016,от 14.09.2016, от 12.09.2016.  

Направление Истцом Третьему лицу уведомлений о начисленной комиссии за  открытие аккредитива № 5301/0101 подтверждается письмами от 04.03.2014 №  1163/30002, от 02.06.2014 № 2718/30002, от 12.09.2014 № 4283/30002, от 04.12.2014 №  5494/30002, от 12.03.2015 № 1286/30200, от 08.06.2015 № 2649/30200, от 08.09.2015   № 3990/30200, от 07.12.2015 № 5233/30200, от 10.03.2016 № 988/30200, от 09.06.2016 №  2061/30200, от 08.09.2016 № 1507/F20200, от 07.12.2016 № 3360/F20200.  

Аккредитив № 5302/0201 на сумму 2 000 000 евро был открыт на основании  заявления Третьего лица от 22.12.2011 № 2. Дата исполнения аккредитива - 06.02.2012,  что подтверждается сообщением СВИФТ от 01.02.2012.  

Условия погашения отсроченного платежа по Аккредитиву 5302/0201  предусматривают оплату комиссии за отсроченный платеж по ставке шестимесячный  еврибор + 1,95%, подлежащей уплате за истекший период каждые 6 месяцев (сообщение  СВИФТ от 28.12.2011.  

График погашения основного долга перед Исполняющим банком предусматривает  выплаты отсроченных платежей каждые полгода (28 июня и 28 декабря) сроком с  27.06.2014 по 28.12.2018 г.  

Надлежащее исполнение Истцом своих обязательств по оплате отсроченных  платежей и Начисленной комиссии за открытие аккредитива подтверждаются  сообщениями СВИФТ от 27.12.2013, от 27.06.2014, от 25.06.2014, от 26.12.2014, от  23.12.2014, от 29.06.2015, от 25.06.2015, от 28.12.2015, от 23.12.2015,от 28.06.2016, от  24.06.2016, от 28.12.2016.  

Направление Истцом Третьему лицу уведомлений о начисленной комиссии за  открытие аккредитива № 5302/0201 подтверждается письмами от 18.03.2014 №  1329/30002, от 18.06.2014 № 2922/30002, от 25.09.2014 № 4413/А30002, от 24.12.2014 №  5838/30002, от 23.03.2015 № 1466/30200, от 24.06.2015 № 2823/30200, от 24.09.2015   № 4164/30200, от 22.12.2015 № 5469/30200, от 23.03.2016 № 1167/30200, от 17.06.2016   № 8/F20200, от 08.09.2016 № 1511/F20200, от 22.12.2016 № 3615/F20200.  

Аккредитив № 5303/0301 на сумму 3 086 482 евро был открыт на основании  заявления Третьего лица от 05.04.2012 № 3. Дата исполнения аккредитива - 18.05.2012,  что подтверждается сообщением СВИФТ от 14.05.2012.  

Условия погашения отсроченного платежа по Аккредитиву 5303/0301  предусматривают оплату комиссии за отсроченный платеж по ставке шестимесячный  еврибор + 1,95%, подлежащей уплате за истекший период каждые 6 месяцев (сообщение  СВИФТ от 12.04.2012).  

График погашения основного долга перед Исполняющим банком предусматривает  выплаты отсроченных платежей каждые полгода (12 апреля и 12 октября) сроком с  13.10.2014 по 12.04.2019 (сообщение СВИФТ от 5.04.2014).  

Надлежащее исполнение Истцом своих обязательств по оплате отсроченных  платежей и начисленной комиссии за открытие аккредитива подтверждаются  сообщениями СВИФТ от 10.10.2013, от 14.04.2014, от 10.04.2014, от 09.10.2014, от  

13.10.2014, от 09.10.2014, от 13.04.2015, от 09.04.2015, от 12.10.2015, от 08.10.2015,  от 12.04.2016, от 08.04.2016, от 12.10.2016, от 10.10.2016.  

Направление Истцом Должнику уведомлений о начисленной комиссии за открытие  аккредитива № 5303/0301 подтверждается письмами от 08.04.2014 № 1783/30002, от  08.07.2014 № 3204/30002, от 08.10.2014 № 4601/30002, от 24.12.2014 № 5837/30002, от  09,04.2015 № 1779/30200, от 08.07.2015 № 3083/30200, от 07.10.2015 № 4370/30200, от  30.12.2015 № 5605/30200, от 06.04.2016 № 1327/30200, от 08.07.2016 № 345/F20200, от  11.10.2016 № 2211/F20200.  

Аккредитив № 5304/0401 на сумму 4 437 759 евро был открыт на основании  заявления Третьего лица от 12.07.2012 № 4. Дата исполнения аккредитива- 18.05.2012,  что подтверждается сообщением СВИФТ от 28.08.2012.  

Условия погашения отсроченного платежа по Аккредитиву 5304/0401  предусматривают оплату комиссии за отсроченный платеж по ставке шестимесячный  еврибор + 1,95%, подлежащей уплате за истекший период каждые 6 месяцев (сообщение  СВИФТ от 10.08.2012.  

График погашения основного долга перед Исполняющим банком предусматривает  выплаты отсроченных платежей каждые полгода (10 февраля и 10 августа) сроком с  10.02.2015 и заканчивая 10.08.2018.  

Надлежащее исполнение Истцом своих обязательств по оплате отсроченных  платежей и начисленной комиссии за открытие аккредитива подтверждаются  сообщениями СВИФТ от 06.02.2014,от 11.08.2014, от 07.08.2014, от, 09.02.2015, от  06.02.2015, от 10.08.2015, от 06.08.2015, от 10.02.2016, от 09.02.2016, от 10.08.2016, от  08.08.2016 (Приложение 26).  

Направление Истцом Должнику уведомлений о начисленной комиссии за открытие  аккредитива № 5305/0501 подтверждается письмами от 05.03.2014 № 1086/30002, от  02.06.2014 № 2719/30002, от 03.09.2014 № 4145/30002, от 04.012.2014 № 5495/30002, от  06.03.2015 № 1218/30200, от 09.06.2015 № 2660/30200, от 08.09.2015 № 3989/30200, от  07.12.2015 № 5234/30200, от 03.03.2016 № 932/30200, от 09,06.2016 № 2062/30200, от  08.09.2016 № 1510/F20200, от 07.12.2016 № 3359/F20200.  

Аккредитив № 5305/0501 на сумму 2 000 000 евро был открыт на основании  заявления Третьего лица от 22.12.2011 № 5. Дата исполнения аккредитива - 17.10.2012,  что подтверждается сообщением СВИФТ от 15.10.2012.  

Условия погашения отсроченного платежа по Аккредитиву 5305/0501  предусматривают оплату комиссии за отсроченный платеж по ставке шестимесячный  еврибор + 1,95%, подлежащей уплате за истекший период каждые 6 месяцев (сообщение  СВИФТ от 10.09.2012).  

График погашения основного долга перед Исполняющим банком предусматривает  выплаты отсроченных платежей каждые полгода (март, сентябрь) сроком с 10.03.2015 и  заканчивая 10.09.2018.  

Надлежащее исполнение Истцом своих обязательств по оплате отсроченных  платежей и начисленной комиссии за открытие аккредитива подтверждаются  сообщениями СВИФТ от 10.09.2013, от 11.03.2014, от 11.03.2014, от 11.09.2014, от  06.03.2015, от 10.03.2015, от 06.03.2015, от 10.09.2015, от 09.09.2015, 10.03.2016, от  09.03.2016, от 12.09.2016, от 08.09.2016.  

Направление Истцом Должнику уведомлений о начисленной комиссии за открытие  аккредитива № 5305/0501 подтверждается письмами от 05.03.2014 № 1086/30002, от  02.06.2014 № 2719/30002, от 03.09.2014 № 4145/30002, от 04.012.2014 № 5495/30002, от  06.03.2015 № 1218/30200, от 09.06.2015 № 2660/30200, от 08.09.2015 № 3989/30200, от  07.12.2015 № 5234/30200, от 03.03.2016 № 932/30200, от 09,06.2016 № 2062/30200, от  08.09.2016 № 1510/F20200, от 07.12.2016 № 3359/F20200.  

Аккредитив № 5306/0601 на сумму 1 983 000 евро был открыт на основании  заявления Должника от 24.10,2012 № 6. Дата исполнения аккредитива - 18.12.2012, что  подтверждается сообщением СВИФТ от 14.12.2012.  

Условия погашения отсроченного платежа по Аккредитиву 5306/0601  предусматривают оплату комиссии за отсроченный платеж по ставке шестимесячный  еврибор + 1,95%, подлежащей уплате за истекший период каждые 6 месяцев (сообщение  СВИФТ от 23.11.2012.  

График погашения основного долга перед Исполняющим банком предусматривает  выплаты отсроченных платежей каждые полгода (май и ноябрь) сроком с 25.05.2015 по  23.11.2018 (сообщение СВИФТ от 25.11.2013).  

Надлежащее исполнение Истцом своих обязательств по оплате отсроченных  платежей и начисленной комиссии за открытие аккредитива подтверждаются  сообщениями СВИФТ от 21.11.2013, от 23.05.2014, от 21.05.2014, от 24.11.2014, от  11.03.2015, от 26.05.2015, от 22.05.2015, от 23.11.2015, от 19.11,2015, от 23.05.2016, от  19.05.2016, от 23.11.2016, от 21.11.2016.  

Направление Истцом Должнику уведомлений о начисленной комиссии за открытие  аккредитива № 5305/0501 подтверждается письмами от 19.08.2014 № 3931/30002, от  19.11.2014 № 5237/30002, от 16.02.2015 № 839/30002, от 19.05.2015 № 2395/30200, от  19.08.2015 № 3652/30200, от 19.11,2015 № 4979/30200, от 17.02.2016 № 740/30200, от  16.05.2016 № 1818/30200, от 19.08.2016 № 1193/F20200, от 22.11.2016 № 2973/F20200.  

Аккредитив № 5307/0701 на сумму 3 158 000 евро был открыт на основании  заявления Третьего лица от 30.11.2012 № 7. Дата исполнения аккредитива - 31.01.2013,  что подтверждается сообщением СВИФТ от 30.01.2013.  

Условия погашения отсроченного платежа по Аккредитиву 5307/0701  предусматривают оплату комиссии за отсроченный платеж по ставке шестимесячный  еврибор + 1,95%, подлежащей уплате за истекший период каждые 6 месяцев (сообщение  СВМФТ от 26.12.2012.  

График погашения основного долга перед Исполняющим банком предусматривает  выплаты отсроченных платежей каждые полгода (июнь и декабрь) сроком с 26.06.2015  по заканчивая 27.12.2018 (сообщение СВИФТ от 29.11.2013.  

Надлежащее исполнение Истцом своих обязательств по оплате отсроченных  платежей и начисленной комиссии за открытие аккредитива подтверждаются  сообщениями СВИФТ от 23.12.2013, от 26.06.2014, от 24.06.2014, от 26.12.2014, от  23.12.2014, от 24.06.2015, от 26.06.2015, от 24.06.2015, от 28.12.2015, от 23.12.2015, от  27.06.2016, от 24.06.2016, от 27.12.2016.  

Направление Истцом Должнику уведомлений о начисленной комиссии за открытие  аккредитива № 5307/0701 подтверждается письмами от 18.03.2014 № 1326/30002, от  18.06.2014 № 2921/30002, от 05.09.2014 № 4417/А30002, от 24.12.2014 № 5836/30002, от  23.03.2015 № 1464/30200, от 24.06.2015 № 2824/30200, от 24,09.2015 № 4165/30200, от  22.12.2015 № 5468/30200, от 23.03.2016 № 1166/30200, от 17.06.2016 № 7/F20200, от  08.09.2016 № 1508/F20200, от 22.12.2016 № 3614/F20200.  

Аккредитив № 5308/0801 на сумму 741 288 евро был открыт на основании  заявления Третьего лица от 12.02.2013 № 8. Дата исполнения аккредитива - 06.05.2013,  что подтверждается сообщением СВИФТ от 26.04.2013.  

Условия погашения отсроченного платежа по Аккредитиву 5308/0801  предусматривают оплату комиссии за отсроченный платеж по ставке шестимесячный  еврибор + 1,95%, подлежащей уплате за истекший период каждые 6 месяцев (сообщение  СВИФТ от 05.04.2013).  

График погашения основного долга перед Исполняющим банком предусматривает  выплаты отсроченных платежей каждые полгода (апрель и октябрь) сроком с 05.10.2015  по 05.04.2019 (сообщение СВИФТ от 25.04.2014.  

Надлежащее исполнение Истцом своих обязательств по оплате отсроченных  платежей и начисленной комиссии за открытие аккредитива подтверждаются  сообщениями СВИФТ от 04.10.2013, от 07.04.2014, от 04.04.2014, от 07.10.2014, от  06.10,2014, от 07.04.2015, от 01.04.2015, от 05.10.2015, от 01.10.2015, от 05.04.2016, от  01.04.2016, от 05.10.2016, от 04.10.2016, от 07.10.2016.  

Направление Истцом Должнику уведомлений о начисленной комиссии за открытие  аккредитива № 5308/0801 подтверждается письмами от 01.04.2014 № 1598/30002, от  02.07.2014 № 3138/30002, от 01.10.2014 № 4474/30002, от 24.12.2014 № 5835/30002, от  30.03.2015 № 1536/30200, от 01.07.2015 № 2938/30200, от 01.10.2015 № 4249/30200, от  30.12.2015 № 5606/30200, от 28.03.2016 № 1199/30200, от 29.06.2016 № 183/F20200, от  05.10.2016 № 2073/F20200, от 29.12.2016 № 3749/F20200.  

Аккредитив № 5309/0901 на сумму 2 692 758 евро был открыт на основании  заявления Должника от 29.03.2013 № 9. Дата исполнения аккредитива -06.05.2013.  

Условия погашения отсроченного платежа по Аккредитиву 5308/0801  предусматривают оплату комиссии за отсроченный платеж по ставке шестимесячный  еврибор + 1,95%, подлежащей уплате за истекший период каждые 6 месяцев (сообщение  СВИФТ от 05.04.2013).  

График погашения основного долга перед Исполняющим банком предусматривает  выплаты отсроченных платежей каждые полгода (апрель и октябрь) сроком с 05.10.2015  по 05.04.2019 (сообщение СВИФТ от 25.04.2014  

Надлежащее исполнение Истцом своих обязательств по оплате отсроченных  платежей и начисленной комиссии за открытие аккредитива подтверждаются  сообщениями СВИФТ от 04.10.2013, от 07.04.2014, от 04.04.2014, от 08.04.2014, от  08.04.2014, от 07*10.2014, от 06.10.2014, от 07.04.2015, от 01.04.2015, от 05.10.2015, от  01.10.2015, от 05.04.2016, от 01.04.2016, от 05.10.2016, от 04.10.2016 (Приложение 55).  

Направление Истцом Должнику уведомлений о начисленной комиссии за открытие  аккредитива № 5309/0901 подтверждается письмами от 01.04.2014 № 1598/30002, от  02.07.2014 № 3138/30002, от 01.10.2014 № 4474/30002, от 24.12.2014 N° 5835/30002, от  30.03.2015 № 1536/30200, от 01.07.2015 № 2938/30200, от 01.10.2015 № 4249/30200, от  30.12.2015 № 5606/30200, от 28.03.2016 № 1199/30200, от 29.06.2016 № 183/F20200, от  05.10.2016 № 2073/F20200, от 29.12.2016 № 3749/F20200.  

Аккредитив № 5310/1001 на сумму 4 000 000 евро был открыт на основании  заявления Третьего лица от 29.03.2013 № 10. Дата исполнения аккредитива - 07.05.2013,  что подтверждается сообщением СВИФТ от 29.04.2013.  

Условия погашения отсроченного платежа по Аккредитиву 5308/0801  предусматривают оплату комиссии за отсроченный платеж по ставке шестимесячный  еврибор + 1,95%, подлежащей уплате за истекший период каждые 6 месяцев (сообщение  СВИФТ от 05.04.2013.  

График погашения основного долга перед Исполняющим банком предусматривает  выплаты отсроченных платежей каждые полгода (апрель и октябрь) сроком с 05.10.2015  по 05.04.2019 (сообщение СВИФТ от 25.04.2014.  

Надлежащее исполнение Истцом своих обязательств по оплате отсроченных  платежей и начисленной комиссии за открытие аккредитива подтверждаются  сообщениями СВИФТ от 04.10.2013, от 07.04.2014, от 04.04.2014, от 07.10.2014, от  06.10.2014, от 07.04.2015, от 01.04.2015, от 05.10.2015, от 01.10.2015, от 05.04.2016, от  01.04.2016, от 05.10.2016, от 04.10.2016.  

Направление Истцом Должнику уведомлений о начисленной комиссии за открытие  аккредитива № 5310/1001 подтверждается письмами от 01.04,2014 № 1598/30002, от  02.07.2014 № 3138/30002, от 01.10.2014 № 4474/30002, от 24.12.2014 № 5835/30002, от  30.03.2015 № 1536/30200, от 01.07.2015 № 2938/30200, от 01.10.2015 № 4249/30200, от  30.12.2015 № 5606/30200, от 28.03.2016 № 1199/30200, от 29.06.2016 № 183/F20200, от  05.10.2016 № 2073/F20200, от 29.12.2016 № 3749/F20200  

Аккредитив № 5311/1101 на сумму 3 500 000 евро был открыт на основании  заявления Третьего лица от 08.04.2013 № 11. Дата исполнения аккредитива - 12.04.2013.  

Условия погашения отсроченного платежа по Аккредитиву 5308/0801  предусматривают оплату комиссии за отсроченный платеж по ставке шестимесячный  еврибор + 1,95%, подлежащей уплате за истекший период каждые 6 месяцев (сообщение  СВИФТ от 12.04.2013.  

График погашения основного долга перед Исполняющим банком предусматривает  выплаты отсроченных платежей каждые полгода (апрель и октябрь) сроком с 12.10.2015  по 12.04.2019 (без СВИФТ от 25.04.2014).  

Надлежащее исполнение Кредитором своих обязательств по оплате отсроченных  платежей и начисленной комиссии за открытие аккредитива- подтверждаются  сообщениями СВИФТ от 10.10.2013, от 14.04.2014, от 11.04.2014, от 13.10.2014, от  

09.10.2014, от 13.04.2015, от 09.04.2015, от 12.10.2015, от 08.10.2015, от-12.04.2016, от  08.04.2016, от 12.10.2016, от 10.10.2016 (Приложение 66).  

Направление Кредитором Должнику уведомлений о начисленной комиссии за  открытие аккредитива № 5311/1101 подтверждается письмами от 08.04.2014 №  1784/30002, от 10.07.2014 № 3320/30002, от 08.10.2014 № 4603/30002, от 24.12.2014  

 № 5839/30002, от 09.04.2015 № 1778/30200, от 08.07.2015 № 3084/30200, от  07.10.2015 № 4369/30200, от 30.12.2015 № 5607/30200. От 06.04.2016 № 1326/30200, от  08.07.2016 № 344/F20200, от 11.10.2016 № 2212/F20200.  

Согласно п. 1 ст. 867 ГК РФ при расчетах по аккредитиву банк, действующий по  поручению плательщика об открытии аккредитива и в соответствии с его указанием  (банк-эмитент), обязуется произвести платежи получателю средств либо дать  полномочие другому банку (исполняющему банку) произвести платежи получателю  средств. К банку-эмитенту, производящему платежи получателю средств применяются  правила об исполняющем банке.  

В соответствии с п. 2 ст. 867 ГК РФ в случае открытия непокрытого  (гарантированного) аккредитива исполняющему банку предоставляется право списывать  всю сумму аккредитива с ведущегося у него счета банка-эмитента.  

В соответствии с п. 1 ст. 870 ГК РФ для исполнения аккредитива получатель  средств представляет в исполняющий банк документы, подтверждающие выполнение  всех условий аккредитива. При нарушении хотя бы одного из этих условий исполнение  аккредитива не производится.  

 В соответствии с п. 2 ст. 867 ГК РФ если исполняющий банк произвел платеж или  осуществил иную операцию в соответствии с условиями аккредитива, банкэмитент  обязан возместить ему понесенные расходы. Указанные расходы, а также все иные  расходы банка-эмитента, связанные с исполнением аккредитива, возмещаются  плательщиком.  

 В силу ст. 309, 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим  образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона и  односторонней отказ от их исполнения не допускается за исключением случаев,  предусмотренных законом  

Надлежащее исполнение Должником обязательств по Соглашению обеспечено: 

- поручительством Акционерного общества «Рокко Холдинг Лтд» (далее -  Ответчик 1) в соответствии с Договором поручительства от 09.09.2011 № 200600/29/АК-  ДП/1 (далее - Договор поручительства 1);  

- поручительством Ответчика 2 в соответствии с Договором поручительства от  09.09.2011 № 200600/29/АК-ДП/З (далее - Договор поручительства 2);  

- поручительством Акционерного общества «Юмейра Холдинг Лтд» (далее -  Ответчик 3) в соответствии с Договором поручительства от 09.09.2011 № 200600/29/АК-  ДП/2 (далее - Договор поручительства 3);  

В соответствии с п. 1.1 Договоров поручительства Ответчики несут солидарную  ответственность за исполнение Должником обязательств по Соглашению. При этом в п.  1.1, п. 1.4 Договора поручительства 3 дополнительно предусмотрено, что размер  ответственности Поручителя 3 не превышает 50% от суммы всех денежных обязательств  Должника перед Банком по Соглашению.  

Согласно п. 2.1 Договоров поручительства в случае неисполнения или  ненадлежащего исполнения Должником обязательств по Соглашению Истец вправе  требовать от Поручителей их исполнения в соответствии с условиями Договоров  поручительства.  

В силу п. 2.2 Поручители обязались в течение 2 рабочих дней с даты получения  письменного требования Истца исполнить за Должника все неисполненные или  ненадлежащим образом исполненные обязательства Должника.  

Согласно ст. 361 ГК РФ по договору поручительства поручитель обязывается перед  кредитором другого лица отвечать за исполнение последним его обязательства  

полностью или в части. Договор поручительства может быть заключен в обеспечение  как денежных, так и неденежных обязательств, а также в обеспечение обязательства,  которое возникнет в будущем.  

В соответствии с п. 1 ст. 365 ГК РФ к поручителю, исполнившему обязательство,  переходят права кредитора по этому обязательству и права, принадлежавшие кредитору  как залогодержателю, в том объеме, в котором поручитель удовлетворил требование  кредитора. Поручитель также вправе требовать от должника уплаты процентов на  сумму, выплаченную кредитору, возмещения иных убытков, понесенных в связи с  ответственностью за должника.  

По состоянию на 10.11.2017 задолженность Поручителей по Соглашению  составляет 117 658 427,77 евро, из них:  

- 79 717 999 евро - основной долг по аккредитивам; 

- 4 065 922,77 евро - комиссия Исполняющего банка за отсрочку платежа по  аккредитивам;  

- 10 124 340,93 евро - комиссия Истца за открытие аккредитивов; 

- 17 041 332,34 евро - пени за просрочку погашения основного долга по  аккредитивам;  

- 2 016 091,21 евро - пени за просрочку оплаты комиссии Исполняющего банка за  отсрочку платежа по аккредитивам;  

-4 692 741,52 евро - пени за просрочку оплаты комиссии Истца за открытие  аккредитивов.  

В связи с неисполнением Должником обязательств по Соглашению 27.12.2016  Истец направил в адрес Ответчиков требование о погашении задолженности по  Соглашению (письма от 27.12.2016 № 56/Х10100-НЦ, № 5388/Х10100-НЦ, N9  5389/Х10100-НЦ).  

Ввиду неисполнения указанных требований, 15.09.2017 в адрес Поручителей были  направлены досудебные претензии (письма от 15.09.2017 № 24557/Х10100, №  24566/Х10100, № 24562/Х/10100).  

В соответствии с п. 1 ст. 329, п. 1 ст. 330 ГК РФ исполнение обязательств может  обеспечиваться неустойкой (штраф, пеня), под которой признается определенная  договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае  неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности, в случае  просрочки исполнения.  

В п. 3.1 Договоров поручительства установлено, что в случае невыполнения  Ответчиками своих платежных обязательств и неустранении указанных нарушений в  течение 10 рабочих дней от даты письменного уведомления Истца Истец вправе  потребовать уплату неустойки (пени) в размере 0,04% от суммы невыполненных  обязательств за каждый день просрочки платежа, а Ответчики безусловно и безотзывно  обязуются уплатить Истцу указанную неустойку (пени).  

Истцом в соответствии с положениями Договоров начислена неустойка: 

- по Договору поручительства № 200600/29/АК-ДП/1 в размере 13 997 821,22 евро;  - по Договору поручительства № 200600/29/АК-ДП/2 в размере 6 998 910,61 евро;  

- по Договору поручительства № 200600/29/АК-ДП/3 в размере 13 997 821,22 евро.  Судом расчеты проверены, признаны обоснованными.  

Ответчиками иск не оспорен, доказательств, опровергающих доводы Истца не  представлено, при этом арбитражный суд учитывает, что в соответствии с ч.2 ст.9 АПК  РФ участвующие в деле лица несут риск наступления последствий при несовершении  ими процессуальных действий, в т.ч. и в части ненадлежащего исполнения требований  ч.1 ст.65, ст.130 АПК РФ.  

Судебные расходы по государственной пошлине подлежат распределению между  сторонами в порядке ст. 110 Арбитражного процессуального Кодекса Российской  Федерации и подлежат взысканию с ответчиков в солидарном порядке в пользу истца в  сумме 200 000 руб.  

В соответствии со ст.ст. 8, 12, 307, 309, 314, 330, 334, 348, 349, 867, 870  Гражданского кодекса Российской Федерации, руководствуясь ст.ст. 2, 4, 65, 71, 110,  121, 123, 156, 167-171, 176, 180-182 Арбитражного процессуального Кодекса Российской  Федерации, суд  

РЕШИЛ:

Взыскать солидарно с Акционерное общество «Рокко Холдинг ЛТД» (Rocco  Holding Ltd), Акционерное общество «Милена Трейдинг Лтд» (Milena Trading Ltd) в  пользу ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ "БАНК РАЗВИТИЯ И  ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ВНЕШЭКОНОМБАНК)" (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>) задолженность в размере 117 658 427, 77 евро, из  которых: 79 717 999 евро – основной долг, 4 065 922, 77 – комиссия за отсрочку  платежа по аккредитивам; 10 124 340, 93 евро – комиссия истца за открытие  аккредитивов, 17 041 332, 34 евро – пени за просрочку уплаты долга, 2 016 091, 21 евро  – пени за просрочку уплаты комиссии за отсрочку платежа по аккредитивам, 4 692 741,  52 евро – пени за просрочку оплаты комиссии за открытие аккредитивов.  

Взыскать с Акционерное общество «Рокко Холдинг ЛТД» (Rocco Holding Ltd), в  пользу ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ "БАНК РАЗВИТИЯ И  ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ВНЕШЭКОНОМБАНК)" (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>) неустойку в размере 13 997 821, 22 евро.  

Взыскать с Акционерное общество «Милена Трейдинг Лтд» (Milena Trading Ltd) в  пользу ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ "БАНК РАЗВИТИЯ И  ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ВНЕШЭКОНОМБАНК)" (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>) неустойку в размере 13 997 821, 22 евро.  

Взыскать с Акционерное общество «Юмейра Холдинг Лтд» (Jumeira Holding Ltd)  в пользу ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ "БАНК РАЗВИТИЯ И  ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ВНЕШЭКОНОМБАНК)" (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>) задолженность в размере 58 829 213, 89 евро, из  которых: 39858999, 5 евро – основной долг, 2032961,385 евро – комиссия за отсрочку  платежа, 5062170,465 евро – комиссия за открытие аккредитивов, 8520666, 17 евро –  пени за просрочку уплаты основного долга, 1008045, 605 евро – пени за просрочку  оплаты комиссии за отсрочку платежа, 2346370, 76 евро – пени за просрочку оплаты  комиссии за открытие аккредитивов.  

Взыскать с Акционерное общество «Юмейра Холдинг Лтд» (Jumeira Holding Ltd)  в пользу ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ "БАНК РАЗВИТИЯ И  ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ВНЕШЭКОНОМБАНК)" (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>) неустойку в размере 6 998 910, 61 евро.  

Взыскать солидарно с Акционерное общество «Рокко Холдинг ЛТД» (Rocco  Holding Ltd), Акционерное общество «Милена Трейдинг Лтд» (Milena Trading Ltd),  Акционерное общество «Юмейра Холдинг Лтд» (Jumeira Holding Ltd) в пользу  ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ "БАНК РАЗВИТИЯ И  ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ВНЕШЭКОНОМБАНК)" (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>) расходы по оплате государственной пошлины в  размере 200 000 руб.  

Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в  течение месяца со дня принятия решения.  

Судья Дьяконова Л.С.