АРБИТРАЖНЫЙ СУД РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

344002 г. Ростов-на-Дону, ул. Станиславского, 10/11-13

http://www.rostov.arbitr.ru; е-mail: info@rostov.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

г. Ростов-на-Дону

 «21» апреля 2023 года       Дело № А53-4022/2022

Резолютивная часть решения оглашена «13» апреля 2023 года

Решение в полном объеме изготовлено «21» апреля 2023 года

Арбитражный суд Ростовской области в составе судьи Харьковой К.В.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1,

рассмотрев в открытом судебном заседании отчет финансового управляющего по результатам процедуры реструктуризации долгов гражданина

в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) индивидуального предпринимателя ФИО2 (ДД.ММ.ГГГГ года рождения, место рождения: г. Баку, Азербайджан, адрес регистрации: 

<

...>, ОГРНИП 318619600170399, ИНН 

<

***>, СНИЛС № 

<

***>), 

в отсутствие лиц, участвующих в деле,

установил:

определением Арбитражного суда Ростовской области от 23.12.2022  (резолютивная часть определения оглашена «15» декабря 2022 года) требования общества с ограниченной ответственностью «НДК» к индивидуальному предпринимателю ФИО2 признаны обоснованными, в отношении индивидуального предпринимателя ФИО2 введена процедура, применяемая в деле о банкротстве граждан - реструктуризация долгов, финансовым управляющим утвержден ФИО3.

Сведения о введении процедуру реструктуризации долгов гражданина опубликованы в газете «Коммерсантъ» №240(7441) от 24.12.2022.

Финансовый управляющий явку в судебное заседание не обеспечил, посредством сервиса подачи документов в электронном виде «Мой Арбитр» направил отчет о проделанной работе с приложениями, ходатайство о признании должника банкротом и о введении процедуры реализации имущества.

Должник явку в судебное заседание не обеспечила, извещена в порядке статьи 123 АПК РФ.

От саморегулируемой организации - НП СРО АУ «Развитие» посредством электронного сервиса Мой Арбитр поступила информация в отношении арбитражного управляющего ФИО3. 

Суд приобщил информацию к материалам дела. 

Дело рассмотрено в порядке статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в отсутствие не явившихся лиц, участвующих в деле, извещенных надлежащим образом.

В ходе процедуры реструктуризации долгов гражданина финансовым управляющим направлены запросы в регистрирующие органы, из которых следует, что в собственности должника отсутствует какое-либо движимое и недвижимое имущество.

Между тем из представленных финансовому управляющему сведений из кредитных организаций и банков финансовым управляющим выявлено следующее: 

- согласно представленного ответа ПАО «Промсвязьбанк» на запрос финансового управляющего выявлена транзакция на сумму 15 300 000 рублей (п/п № 350 от 21.01.2022) с назначением платежа «Предоставление денег по договору процентного займа (сыну)»;

 - согласно выписке из ПАО «Сбербанк» выявлены подозрительные транзакции в пользу следующих контрагентов: ФИО4 в сумме 85 000 рублей с назначением платежа «Финансовый консалтинг, НДС не облагается»; ИП ФИО5 в сумме 200 000 рублей с назначением платежа «НДС не облагается»; ИП ФИО6 в сумме 50 000 рублей с назначением платежа «По агентскому договору, НДС не облагается»; ФИО7 в сумме 60 000 рублей с назначением платежа «займ, НДС не облагается»; ФИО8 в сумме 50 000 рублей с назначением платежа «перевод в подарок, НДС не облагается»;

- согласно выписке из Тинькофф  выявлены подозрительные транзакции в пользу следующих контрагентов: ООО «УК Восход» (ИНН 

<

***>) в сумме 165 000 рублей с назначением платежа «Перевод денег по договору займа 10%, НДС не облагается»; в пользу ООО «УК Восход» (ИНН 

<

***>) в сумме 250 000 рублей с назначением платежа «Оплата по договору 1 административные услуги от 01.02.2019г., НДС не облагается»; ООО «УК Восход» (ИНН 

<

***>) в сумме 290 000 рублей с назначением платежа «Оплата по договору 1 административные услуги от 01.02.2019г., НДС не облагается»; в пользу ООО «УК Восход» (ИНН 

<

***>) в сумме 156 000 рублей с назначением платежа «Возврат по договору процентного займа №12/2019 от 05.03.2019г., без НДС»; 

- Согласно выписке Уралсиб были выявлены подозрительные транзакции в пользу следующих контрагентов:

- 09.04.2019 г. в пользу ООО «УК Восход» (ИНН 

<

***>) в сумме 1120000,00 рублей с назначением платежа «Возврат по договору процентного займа № 12/2019 от 05.03.2019 без НДС»;

- 10.04.2019 г. в пользу ИП ФИО6 (ИНН 

<

***>) в сумме 230000,00 рублей с назначением платежа «Возврат процентного займа по договору № 1803-01 от 18.03.2019 г. (10%). Без НДС»;

- 10.04.2019 г. в пользу ИП ФИО9 (ИНН 

<

***>) в сумме 232000,00 рублей с назначением платежа «Предоставление посреднических услуг согласно договора от 04.03.2019 г. без НДС»;

- 11.04.2019 г. в пользу ООО «УК Восход» (ИНН 

<

***>) в сумме 1030000,00 рублей с назначением платежа «Возврат по договору процентного займа № 12/2019 от 05.03.2019 г., Без НДС»;

- 11.04.2019 г. в пользу ИП ФИО6 (ИНН 

<

***>) в сумме 220000,00 рублей с назначением платежа «Возврат процентного займа по договору № 1803-01 от 18.03.2019 г. (10%). Без НДС»;

- 12.04.2019 г. в пользу ООО «УК Восход» (ИНН 

<

***>) в сумме 365000,00 рублей с назначением платежа «Возврат по договору процентного займа № 12/2019 от 05.03.2019 г. Без НДС»;

- 12.04.2019 г. в пользу ООО «СелфВош» (ИНН 

<

***>) в сумме 56000,00 рублей с назначением платежа «Оплата по договору процентного займа №1403/01 от 14 марта 2019 г. (10%). Без НДС»;

- 15.04.2019 г. в пользу ООО «УК Восход» (ИНН 

<

***>) в сумме 280000,00 рублей с назначением платежа «Возврат по договору процентного займа № 12/2019 от 05.03.2019 г. Без НДС»;

- 16.04.2019 г. в пользу ООО «УК Восход» (ИНН 

<

***>) в сумме 263000,00 рублей с назначением платежа «Возврат по договору процентного займа № 12/2019 от 05.03.2019 г. Без НДС»;

- 17.04.2019 г. в пользу ООО «УК Восход» (ИНН 

<

***>) в сумме 461000,00 рублей с назначением платежа «Возврат по договору процентного займа № 12/2019 от 05.03.2019 г. Без НДС»;

- 19.04.2019 г. в пользу ООО «УК Восход» (ИНН 

<

***>) в сумме 300000,00 рублей с назначением платежа «Возврат по договору процентного займа № 12/2019 от 05.03.2019 г. Без НДС»;

- 19.04.2019 г. в пользу АНО «ЦЕНТР ИЗУЧЕНИЯ КАББАЛЫ» (ИНН 

<

***>) в сумме 300000,00 рублей с назначением платежа «Оплата по договору пожертвования от 19.04.2019 г. Без НДС». 

Согласно выписке АО «Райффайзенбанк» (расчетный счет 

<

***>) были выявлены подозрительные транзакции в пользу следующих контрагентов:

- 29.08.2019 г. в пользу ФИО10 в сумме 195000,00 рублей с назначением платежа «Возврат долга»;

- 25.02.2020 г. в пользу ФИО11 в сумме 316000,00 рублей с назначением платежа «Предоставление денежных средств по договору займа от 25.02.2020 г. № 2502/20»;

- 25.02.2020 г. в пользу ФИО12 в сумме 140000,00 рублей с назначением платежа «Перевод денег по договору процентного займа №1 от 01.10.2019 г. Без НДС»;

- 05.03.2020 г. в пользу ИП ФИО13 в сумме 230000,00 рублей с назначением платежа «За тех. надзор за строительными работами на объекте, по договору. НДС не облагается»;

- 05.03.2020 г. в пользу ФИО11 в сумме 65000,00 рублей с назначением платежа «Предоставление денежных средств по договору займа от 25.02.2020 г. №2502/20»;

- 10.03.2020 г. в пользу ООО «АЛЬЯНС» (ИНН 

<

***>) в сумме 100000,00 рублей с назначением платежа «Предоставление денежных средств по договору процентного денежного займа №1003/1 от 10.03.2020 г. НДС не облагается»;

- 31.03.2020 г. в пользу ФИО12 в сумме 140000,00 рублей с назначением платежа «Перевод денег по договору процентного займа №1 от 01.10.2019 г. Без НДС»;

- 03.04.2020 г. в пользу ООО «АЛЬЯНС» (ИНН 

<

***>) в сумме 5000,00 рублей с назначением платежа «Предоставление денежных средств по договору процентного денежного займа № 1003/1 от 10.03.2020 г. НДС не облагается»;

- 15.07.2020 г. в пользу ООО «ПЛАНЕТА ДЕТСТВА» (ИНН 

<

***>) в сумме

 100000,00 рублей с назначением платежа «Предоставление денежных средств учредителем по Договору беспроцентного денежного займа №01/07/2020 от 01.07.2020. НДС не облагается»;

- 01.08.2020 г. в пользу АО «Райффайзенбанк» (ИНН 

<

***>) в сумме 150000,00 рублей с назначением платежа «Перевод на номер 0079268779983. Получатель: Владислав ФИО14 Осуществлен через СПБ»;

- 05.03.2021 г. в пользу ООО «ЦИИ» (ИНН 

<

***>) в сумме 144200,00 рублей с назначением платежа «Цитохимическая экспертиза состояния здоровья»;

- 05.03.2021 г. в пользу ФИО12 в сумме 140000,00 рублей с назначением платежа «Перевод денег по договору процентного займа №1 от 01.10.2019 г. Без НДС»;

- 05.03.2021 г. в пользу ИП ФИО15 в сумме 39501,00 рублей с назначением платежа «Консультационные услуги».

В процессе осуществления своих полномочий финансовым управляющим установлено, что ФИО2 (ИНН 

<

***>) является учредителем в следующих обществах:

 1. Общество с ограниченной ответственностью «Планета Детства» (ОГРН 

<

***>). Размер доли в уставном капитале 10 000 руб. (100%), одновременно должник является генеральным директором юридического лица. 

2. Общество с ограниченной ответственностью «Офис Групп» (ОГРН 

<

***>). Размер доли в уставном капитале 100 000 руб. (100%), одновременно должник является генеральным директором юридического лица. 

По результатам финансовой деятельности должника финансовым управляющим сделаны следующие выводы:

 - стоимость активов ФИО2 на дату проведения настоящего анализа определить невозможно;

 - расходы на проведение процедуры банкротства за счет оспаривания сделок должника и денежных средств, находящихся на депозите Арбитражного суда Ростовской области;

- Признаки фиктивного банкротства не исследовались по причине обращения в Арбитражный суд Ростовской области с заявлением о признании должника банкротом – заявителем (кредитором) ООО «НДК»;

- установлены признаки преднамеренного банкротства;

 - целесообразно ввести процедуру реализации имущества.

Из отчета финансового управляющего следует, что на дату проведения первого собрания кредиторов общая сумма требований кредиторов, включенных в реестр требований кредиторов, составила 9 587 965,27 руб. 

Гражданином, конкурсными кредиторами и (или) уполномоченным органом не представлен план реструктуризации долгов гражданина в течение срока, установленного Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».

28.03.2023 состоялось первое собрание кредиторов должника, на котором приняты следующие решения: обратиться в Арбитражный суд Ростовской области с ходатайством о признании должника несостоятельным (банкротом) и введении реализации имущества гражданина; выборе финансового управляющего из числа членов некоммерческое партнерство Саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Развитие». 

Решения собрания кредиторов приняты 100% от числа кредиторов, присутствующих на собрании и включенных в реестр на дату проведения собрания.

Изучив и исследовав материалы дела, арбитражный суд пришел к выводу о необходимости введения в отношении должника процедуры, применяемой в деле о банкротстве - реализации имущества по следующим основаниям.

В соответствии с пунктом 1 статьи 32 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон о банкротстве) дела о банкротстве юридических лиц и граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации, с особенностями, установленными настоящим Федеральным законом.

В силу пункта 1 статьи 213.1 Закона о банкротстве отношения, связанные с банкротством граждан и не урегулированные настоящей главой, регулируются главами I - III.1, VII, VIII, параграфом 7 главы IX и параграфом 2 главы XI настоящего Федерального закона.

Положения, предусмотренные настоящим параграфом, применяются к отношениям, связанным с несостоятельностью (банкротством) индивидуальных предпринимателей, с учетом особенностей, предусмотренных пунктами 4 и 5 настоящей статьи и настоящим Федеральным законом (пункт 3 статьи 213.1 Закона о банкротстве).

Согласно статье 213.2 Закона о банкротстве при рассмотрении дела о банкротстве гражданина применяются реструктуризация долгов гражданина, реализация имущества гражданина, мировое соглашение.

В силу статьи 2 Закона о банкротстве реструктуризация долгов гражданина - реабилитационная процедура, применяемая в деле о банкротстве к гражданину в целях восстановления его платежеспособности и погашения задолженности перед кредиторами в соответствии с планом реструктуризации долгов.

Пунктом 1 статьи 213.12 Закона о банкротстве предусмотрено, что в ходе реструктуризации долгов гражданина он, кредитор или уполномоченный орган не позднее чем в течение десяти дней с даты истечения срока, предусмотренного пунктом 2 статьи 213.8 настоящего Федерального закона, вправе направить финансовому управляющему, конкурсным кредиторам, в уполномоченный орган проект плана реструктуризации долгов гражданина.

Срок для представления плана реструктуризации долго истек 24.02.2023.

Последствием непредставления гражданином, конкурсными кредиторами и (или) уполномоченным органом плана реструктуризации долгов гражданина в течение срока, установленного настоящим Федеральным законом, в силу абзаца 2 пункта 1 статьи 213.24 Закона о банкротстве является принятие арбитражным судом решения о признании гражданина банкротом.

В случае принятия арбитражным судом решения о признании гражданина банкротом арбитражный суд принимает решение о введении реализации имущества гражданина. Реализация имущества гражданина вводится на срок не более чем шесть месяцев. Указанный срок может продлеваться арбитражным судом в отношении соответственно гражданина, не являющегося индивидуальным предпринимателем, индивидуального предпринимателя по ходатайству лиц, участвующих в деле о банкротстве (абзац 1 пункта 2 статьи 213.24 Закона о банкротстве).

Основные последствия и ограничения, связанные с введением процедуры реализации имущества гражданина, указаны в пунктах 5, 6 и 9 статьи 213.25 Закона о банкротстве.

Согласно абзацу 2 пункта 2 статьи 213.9 Закона о банкротстве арбитражный суд утверждает финансового управляющего в порядке, установленном статьей 45 настоящего Федерального закона, с учетом положений статьи 213.4 настоящего Федерального закона и настоящей статьи.

Собранием кредиторов принято решение выбрать в качестве арбитражного управляющего кандидатуру из числа членов саморегулируемой организации некоммерческое партнерство Саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Развитие».

Саморегулируемая организация некоммерческое партнерство Саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Развитие» представила сведения о кандидатуре арбитражного управляющего ФИО3. 

Исходя из представленных саморегулируемой организацией документов, кандидатура ФИО3 соответствует требованиям статей 20 и 20.2 Федерального закона №127-ФЗ от 26 октября 2002 года «О несостоятельности (банкротстве)».

Согласно информации об арбитражном управляющем, она является членом саморегулируемой организации, имеет страховой полис. Суд не располагает сведениями о том, что ФИО3 является заинтересованным лицом по отношению к должнику и кредиторам.

При таких обстоятельствах кандидатура ФИО3 подлежит утверждению в качестве финансового управляющего ФИО2, с установлением вознаграждения в деле о банкротстве на основании статьи 20.6 Федерального закона № 127-ФЗ от 26 октября 2002 года «О несостоятельности (банкротстве)» в размере двадцать пять тысяч рублей единовременно за проведение процедуры, применяемой в деле о банкротстве. В соответствии с пунктом 1 статьи 213.28 Закона о банкротстве после завершения расчетов с кредиторами финансовый управляющий обязан представить в арбитражный суд отчет о результатах реализации имущества гражданина с приложением копий документов, подтверждающих продажу имущества гражданина и погашение требований кредиторов, а также реестр требований кредиторов с указанием размера погашенных требований кредиторов.

Судебные расходы распределяются по правилам статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и статьи 59 Закона о банкротстве. 

В связи с признанием должника банкротом расходы по уплате государственной пошлины в сумме 6 000 рублей  подлежат взысканию с должника в пользу общества с ограниченной ответственностью «НДК».

Руководствуясь статьями 45, 213.24 Федерального закона № 127-ФЗ от 26 октября 2002 года «О несостоятельности (банкротстве)», статьями 167-170, 223, 224 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд 

Р Е Ш И Л:

Признать индивидуального предпринимателя ФИО2 несостоятельной (банкротом).

Ввести в отношении индивидуального предпринимателя ФИО2 процедуру реализации имущества гражданина.

Утвердить финансовым управляющим индивидуального предпринимателя ФИО2 арбитражного управляющего ФИО3 (ИНН 

<

***>, адрес для направления корреспонденции: 344000, 

<

...>, а/я 222 (ФИО3.)), являющегося членом НП СРО АУ «Развитие». 

Установить финансовому управляющему единовременную сумму вознагражденияв размере 25 000 рублей за всю процедуру за счет средств должника.

С даты принятия арбитражным судом решения о признании должника банкротоми введения реализации имущества гражданина наступают последствия, установленные статьей 213.25 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».

С момента принятия арбитражным судом решения о признании индивидуального предпринимателя банкротом и о введении реализации имущества гражданина утрачивает силу государственная регистрация гражданина в качестве индивидуального предпринимателя, а также аннулируются выданные ему лицензии на осуществление отдельных видов предпринимательской деятельности.

 Индивидуальный предприниматель, признанный банкротом, не может быть зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя в течение пяти лет с момента завершения процедуры реализации имущества гражданина или прекращения производства по делу о банкротстве в ходе такой процедуры.

Обязать финансового управляющего в установленный Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» срок опубликовать сведения о признании гражданина банкротом и введении реализации имущества гражданина; выполнить мероприятия, предусмотренные пунктом 6 статьи 213.25, статьями 213.26, 213.28 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»; отчет о реализации имущества гражданина с приложением копий документов, подтверждающих продажу имущества гражданина и погашение требований кредиторов, реестра требований кредиторов с указанием размера погашенных требований кредиторов представить за три дня до судебного заседания; обеспечить явку в судебное заседание уполномоченного представителя.

Назначить судебное заседание по рассмотрению отчета по результатам процедуры реализации имущества гражданина на «21» сентября 2023 года на 11 часов 00 минут в помещении суда по адресу: 

<

...>, каб. № 405.

Взыскать с индивидуального предпринимателя ФИО2 в пользу общества с ограниченной ответственностью «НДК» расходы по уплате государственной пошлины в размере 6 000 руб.  

Решение суда по настоящему делу подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в апелляционном порядке в Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение одного месяца с даты принятия через суд, принявший решение.

 Судья            К.В. Харькова