АРБИТРАЖНЫЙ СУД РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

Дело № А53-21636/2020

21 сентября 2020 года

г. Ростов-на-Дону

Арбитражный суд Ростовской области в составе судьи Лебедевой Ю.В. 

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания   ФИО1,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по заявлению Межрайонного отдела по особым исполнительным производствам Управления Федеральной службы судебных приставов по Ростовской области

о привлечении публичного акционерного общества «СОВКОМБАНК» (ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 01.09.2014, ИНН: 

<

***>) к административной ответственности, предусмотренной частью 2 статьи 17.14 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

при участии:

от заявителя: ФИО2 (удостоверение),

от лица, привлекаемого к административной ответственности: не явился,

установил:

Межрайонный отдел по особым исполнительным производствам Управления Федеральной службы судебных приставов по Ростовской области обратилась в Арбитражный суд Ростовской области с заявлением о привлечении к административной ответственности публичное акционерное общество «СОВКОМБАНК» за совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 17.14 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Через канцелярию суда от лица, привлекаемого к административной ответственности, поступил отзыв на заявление, просит отказать в удовлетворении заявления, по основаниям, изложенным в отзыве. Документы приобщены к материалам дела.

Лица, участвующие в деле, в судебное заседание не явились, извещены надлежащим образом.

В судебном заседании 15.09.2020 в порядке статьи 163 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации объявлялся перерыв до 21.09.2020 до 11 часов 00 минут. 

Информация о времени и месте продолжения судебного заседания размещена 15.09.2020 на официальном сайте Арбитражного суда Ростовской области – http://rostov.arbitr.ru., а так же на информационном стенде.

После окончания перерыва судебное заседание было продолжено при участии представителя заявителя.

Представитель заявителя в судебном заседании поддержал заявленное требование в полном объеме.

Дело рассмотрено в порядке статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в отсутствие лиц, участвующих в деле, извещенных надлежащим образом, с учетом правил статьи 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации о том, что лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий.

Изучив материалы дела, суд установил следующее.

Судебным приставом-исполнителем Межрайонного отдела по особым исполнительным производствам УФССП России по Ростовской области 15.07.2020 установлен факт административного правонарушения, совершенного ПАО «Совкомбанк», в рамках исполнения исполнительного документа - исполнительный лист № ФС № 032938578 от 12.02.2020, выданного Арбитражным судом Ростовской области по делу №А53-21079/19, о взыскании денежных средств в размере: 154 065 438.31 руб., в отношении должника: Акционерное общество Футбольный клуб «Ростов» в пользу взыскателя: ООО «Агроком Холдинг».

Как следует из материалов дела, общество с ограниченной ответственностью   «Агроком Холдинг» (далее взыскатель, общество) обратилось в Арбитражный суд Ростовской области с иском к акционерному обществу футбольный клуб «Ростов» (далее – АО ФК «Ростов», должник) о взыскании задолженности по договору процентного займа № ЗДТ-546/1609 (01/09-16) от 09.09.2016 в размере 64669131 руб., процентов за пользование займом в размере  22325425,31 руб. по состоянию на 31.10.2019, процентов за пользование займом за период с 01.11.2019 по дату фактического исполнения обязательства, неустойки в размере 66867882 руб. по состоянию на 31.10.2019, неустойки за период с 01.11.2019 по дату фактического исполнения обязательства.

Решением Арбитражного суда Ростовской области от 19.11.2019 по делу № 53-21079/2019 в удовлетворении исковых требований отказано.

Постановлением  Пятнадцатого арбитражного апелляционного  суда от 23.01.2020 года по делу А53- 21079/2019 решение суда первой инстанции отменено; с акционерного общества футбольный клуб «Ростов») в пользу общества с ограниченной ответственностью «Агроком Холдинг»  взыскана задолженность в размере 64669131 руб., проценты за пользование займом в  размере 22325425,31 руб., проценты за пользование займом, начисленные на сумму основного долга, за период с 01.11.2019 по день фактического исполнения обязательства, неустойку в размере 66867882 руб., неустойку, начисленную на сумму основного долга, за период с 01.11.2019 по день фактического исполнения обязательства, а также расходы по оплате государственной пошлины по иску в размере 200000 руб.

12.02.2020 Арбитражным судом Ростовской области выдан исполнительный лист серии ФС №032938578.  

18.02.2020  судебным приставом исполнителем  ФИО3 Межрайонного отдела  по особым исполнительным производствам  УФССП России  по Ростовской области  возбуждено исполнительное производство  № 36179/20/61018-ИП в отношении должника  АО «ФК «Ростов»  о взыскании 154065438,31 руб., в котором должнику установлен пятидневный срок  для исполнения требования.

Определением  Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 12.03.2020 приостановлено  исполнение постановления Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 23.01.2020 по делу А53-21079/2019.

Постановлением  судебного пристава исполнителя от 17.03.2020  исполнительное производство № 36179/20/61018-ИП приостановлено на срок  рассмотрения Арбитражным судом  Северо-Кавказского округа кассационной жалобы АО «ФК «Ростов». 

Постановлением Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 15.06.2020 постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 23.01.2020 по делу № А53-21079/2019 оставлено без изменения.

16.06.2020 судебным приставом исполнителем возобновлено исполнительное производство № 36179/20/61018-ИП.

18.06.2020 Межрайонный отдел  по особым исполнительным производствам  УФССП России по Ростовской области направил в ПАО «Совкомбанк» запрос о представлении сведений об исполнении исполнительного документа - исполнительный лист № ФС № 032938578 от 12.02.2020. Запрос получен банком нарочно 18.06.2020

23.06.2020 (исх. № 61233342) от ПАО «Совкомбанк» (Филиал «Корпоративный») в Межрайонный отдел  по особым исполнительным производствам  УФССП России  по Ростовской области  поступило уведомление о принятии постановления от 11.03.2020 к исполнению и постановке его в картотеку №2.

Таким образом, по состоянию 23.06.2020 ПАО «Совкомбанк» принял постановление от 11.03.2020 к исполнению.

При этом, как следует из выписки, представленной в материалы дела, в период с 18.03.2020 по 10.07.2020 произведены расходные операции по расчетному счету № 

<

***> на общую сумму 375 973 496,37 руб., в том числе, 23.06.2020 (после постановки в картотеку) банк со счета АО «ФК «Ростов»  произвел операции на сумму более 7 000 000 рублей (л.д. 24-55 том 1). 

Между тем, на депозитный счет межрайонного отдела судебных приставов денежные средства не поступали.

Выявленное нарушение послужило основанием для составления судебным приставом-исполнителем Межрайонного отдела  по особым исполнительным производствам  УФССП России по Ростовской области 15.07.2020 протокола об административном правонарушении №1231/20/61018-АП по признакам нарушения части 2 статьи 17.14 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. На составление протокола об административном правонарушении представитель банка не явился.

По факту выявленного нарушения и на основании ч. 3 ст. 23.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, заявитель обратился в Арбитражный суд Ростовской области с заявлением о привлечении ПАО «Совкомбанк» к административной ответственности, предусмотренной ч. 2 ст. 17.14 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Частью 6 статьи 205 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации определено, что при рассмотрении дела о привлечении к административной ответственности арбитражный суд в судебном заседании устанавливает, имелось ли событие административного правонарушения и имелся ли факт его совершения лицом, в отношении которого составлен протокол об административном правонарушении, имелись ли основания для составления протокола об административном правонарушении и полномочия административного органа, составившего протокол, предусмотрена ли законом административная ответственность за совершение данного правонарушения и имеются ли основания для привлечения к административной ответственности лица, в отношении которого составлен протокол, а также определяет меры административной ответственности.

Административным правонарушением признается противоправное, виновное действие (бездействие) физического или юридического лица, за которое настоящим Кодексом или законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях установлена административная ответственность (статья 2.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях).

Частью 2 статьи 17.14 КоАП РФ установлено, что неисполнение банком или иной кредитной организацией содержащегося в исполнительном документе требования о взыскании денежных средств с должника влечет наложение административного штрафа на банк или иную кредитную организацию в размере половины от денежной суммы, подлежащей взысканию с должника, но не более одного миллиона рублей.

Объектом административного правонарушения, предусмотренного данной статьей, являются общественные отношения, обеспечивающие надлежащее исполнение исполнительных документов. Объективная сторона заключается в нарушении порядка и сроков исполнения выданных в установленном порядке исполнительных документов. Субъектом правонарушения выступают банки и иные кредитные организации. С субъективной стороны данное правонарушение может быть совершено как с прямым умыслом, так и по неосторожности.

Подпункт 1 пункта 1 статьи 12 Закона N 229-ФЗ относит исполнительные листы, выданные арбитражным судом, к исполнительным документам.

Согласно пункту 1, подпункту 1 пункта 3 статьи 68 Закона N 229-ФЗ, мерами принудительного исполнения являются действия, указанные в исполнительном документе, или действия, совершаемые судебным приставом-исполнителем в целях получения с должника имущества, в том числе денежных средств, подлежащего взысканию по исполнительному документу. К одной из таких мер относится обращение взыскания на имущество должника, в том числе на денежные средства и ценные бумаги.

В силу пункта 5 статьи 70 Закона N 229-ФЗ банк, обслуживающий счета должника, обязан исполнить содержащиеся в исполнительном документе требования о взыскании денежных средств незамедлительно, о чем в течение трех дней со дня их исполнения уведомить взыскателя.

В случае неисполнения в установленный настоящим Федеральным законом срок исполнительного документа, содержащего требования о взыскании денежных средств с должника, банком или иной кредитной организацией, осуществляющими обслуживание счетов должника, при наличии денежных средств на указанных счетах судебный пристав-исполнитель составляет протокол об административном правонарушении в порядке, установленном статьей 28.2 КоАП РФ. Копия протокола вручается представителю банка или иной кредитной организации (пункт 1 статьи 114 Закона N 229-ФЗ).

В силу статьи 849 ГК РФ, и части 2 статьи 31 Федерального закона от 02.12.1990 N 395-1 «О банках и банковской деятельности», банк обязан исполнить требования исполнительного документа не позже операционного дня, следующего за днем поступления в банк соответствующего документа.

Таким образом, учитывая, что по состоянию на 23.06.2020 Банк располагал сведениями о возобновлении исполнительного производства № 3 6179/20/61018-ИП, следовательно, с 23.06.2020 банк должен был исполнить исполнительный лист серии ФС №032938578.

 Между тем, в установленный срок  исполнение исполнительного документа ПАО «Совкомбанк» не осуществило.

В соответствии с положениями части 1 статьи 12 Федерального закона от 21.07.1997 № 118-ФЗ "О судебных приставах", статей 2, 4, 5 Закона об исполнительном производстве принудительное исполнение судебных актов, актов других органов и должностных лиц возложено на Федеральную службу судебных приставов и ее территориальные органы, непосредственно на судебных приставов-исполнителей, которые обязаны принять все необходимые и достаточные меры, направленные на своевременное, полное и правильное исполнение исполнительных документов.

Поскольку не совершение банком или иной кредитной организацией указанных действий влечет неисполнение содержащегося в исполнительном документе требования о взыскании с должника денежных средств, следует признать, что неисполнение такого постановления судебного пристава-исполнителя образует событие и объективную сторону административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 17.14 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Юридическое лицо признается виновным в совершении административного правонарушения, если будет установлено, что у него имелась возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение которых КоАП РФ или законами субъекта Российской Федерации предусмотрена административная ответственность, но данным лицом не были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению (часть 2 статьи 2.1 КоАП РФ).

Обстоятельств, исключающих вину банка, не имеется. Исключительных обстоятельств для признания вменяемого правонарушения малозначительным и освобождения ответчика от административной ответственности судом не установлено.

Поскольку наличие события и состава правонарушения подтверждены материалами дела об административном правонарушении, нарушений установленного Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях порядка производства по делу об административном правонарушении, имеющих существенный характер, не выявлено, суд пришел к выводу о том, что имеются основания для привлечения Банка к административной ответственности, предусмотренной частью 2 статьи 17.14 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, и назначения ему административного наказания.

Отягчающих или смягчающих ответственность обстоятельств судом не установлено.

Срок привлечения к административной ответственности, предусмотренный частью 1 статьи 4.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за совершение правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 17.14 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях на дату рассмотрения дела не истек.

В соответствии со ст. 2 ФЗ от 02.12.1990 №395-1 «О банках и банковской деятельности» правовое регулирование банковской деятельности осуществляется Конституцией Российской Федерации.

Доводы общества по настоящему делу являются безосновательными и направлены не на соблюдение им действующего законодательства, а исключительно на изыскание всевозможных способов ухода от административной ответственности, за установленное административным органом правонарушение.

Санкция части 2 статьи 17.14 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, предусматривает наложение административного штрафа на банк или иную кредитную организацию в размере половины от денежной суммы, подлежащей взысканию с должника, но не более одного миллиона рублей.

С учетом санкции части 2 статьи 17.14 КоАП РФ и того, что подлежащая взысканию с должника по исполнительному документу сумма составляла                                              154 065 438,31 рублей, суд приходит к выводу о назначении банку наказания в виде взыскания административного штрафа в размере 1 000 000 рублей.

Реквизиты для уплаты штрафа:

получатель: УФК по Ростовской области (Управление Федеральной службы судебных приставов по Ростовской области, л/с 

<

***>)

БИК: 046015001

ИНН: 

<

***>;

КПП: 616401001;

Счет 40101810303490010007 Отделение Ростов-на-Дону

ОКТМО: 60701000;

КБК: 322116011710190000140;

УИН: 32261018200001231013.

Руководствуясь статьями 167-170, 176, 206  Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

Р Е Ш И Л:

привлечь публичное акционерное общество «СОВКОМБАНК» (ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 01.09.2014, ИНН: 

<

***>) к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 17.14 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, в виде административного штрафа в размере 1 000 000 рублей.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу по истечении десяти дней со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение десяти дней с даты принятия решения, а также в кассационном порядке в Арбитражный суд Северо-Кавказского округа в течение двух месяцев с даты вступления решения по делу в законную силу через суд, вынесший решение, если такое решение было предметом рассмотрения в арбитражном суде апелляционной инстанции.

Решение суда по настоящему делу является исполнительным документом, на основании которого производится принудительное исполнение. Административный штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее шестидесяти дней со дня вступления  решения в законную силу либо со дня истечения срока отсрочки или срока рассрочки исполнения решения. Лицо, ответственное уплатить административный штраф, обязано проинформировать арбитражный суд, направив документ, свидетельствующий об уплате административного штрафа.

Судья             Ю.В. Лебедева