Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

г. МоскваДело № А40-119916/20-159-896

15.10.2020г

Резолютивная часть решения объявлена 07.10.2020г.

Полный текст решения изготовлен 15.10.2020г.

Арбитражный суд г. Москвы в составе: 

Судья Константиновская Н.А.,  единолично, 

при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1

рассмотрев в  судебном заседании дело по иску   ФИО2 

к ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВОФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ "ВЕШНЯКИ" (111397 МОСКВА ГОРОД УЛИЦА НОВОГИРЕЕВСКАЯ 50/9, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 15.10.2002, ИНН: 

<

***>) 

об обязании предоставить документы

при участии:

согласно протокола

У С Т А Н О В И Л:

Иск заявлен об обязании Общество с ограниченной ответственностью «ТФК «ВЕШНЯКИ» по месту нахождения офиса в 10-дневный срок со дня принятия судебного решения по настоящему делу в законную силу подготовить и выдать ФИО2 по одному экземпляру заверенных исполнительным органом общества копий следующих документов:

-Устава ООО «ТФК «ВЕШНЯКИ»;

-протоколов общих собраний с регистрационными листами за весь период деятельности общества, в том числе о продлении полномочий исполнительного органа, о распределении прибыли, об одобрении крупных сделок;

-всех договоров займа, стороной которых является ООО «ТФК «ВЕШНЯКИ» со всеми приложениями, являющимися  неотъемлемой частью этих договоров и документов об исполнении обществом этих договоров;

-всех договоров купли-продажи, стороной которых является ООО   «ТФК «ВЕШНЯКИ» со всеми приложениями являющимися неотъемлемой частью этих договоров и документов об исполнении обществом этих договоров;

-бухгалтерской отчетности за весь период деятельности предприятия:

балансы, отчеты о прибылях и убытках, оборотно-сальдовые ведомости по счетам 50 «Касса», 51 «Расчетные счета», 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками», 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками», 67 «Расчеты по долгосрочным кредитам и займам», 76.5 «Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками»;

-договора инвестирования  ООО  «ТФК  «ВЕШНЯКИ»  строительства торгового центра ООО «Вишняковский Пассаж» № 2/02-00;

-штатного расписания.

В   тот   же   срок   предоставить   ФИО2   для ознакомления:

книги учета протоколов общих собраний ООО «ТФК «ВЕШНЯКИ»;

договоры с контрагентами, акты выполненных работ;

документы на оприходование товарно-материальных ценностей и основных средств;

инвентарные карточки по основным средствам;

обеспечить доступ к электронной базе бухгалтерской и налоговой отчетности за 2015-2020 годы.

Кроме того, истец просил на случай неисполнения судебного акта присудить к взысканию с Общества с ограниченной ответственностью «ТФК «ВЕШНЯКИ», ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, в пользу ФИО2, начиная со второй календарной недели просрочки исполнения денежную сумму за каждый деньпросрочки, рассчитываемую по формуле: S = 1000 руб. + 1000 руб. х (п-1), где 5- сумма задолженности за один день неисполнения решения суда, п - порядковый номер недели, в которой находится день просрочки исполнения.

Ответчик представил акт, который судом приобщен в материалы дела в порядке ст. 159 АПК РФ.

Истец поддержал исковые требования, дал пояснения по иску.

  Ответчик по иску возражал по доводам, изложенным в письменном отзыве, который судом приобщен в материалы дела в порядке ст. 159 АПК РФ.

Суд, рассмотрев материалы дела, выслушав лиц, участвующих в деле, приходит к выводу, что исковые требования  подлежат частичному удовлетворению по следующим основаниям.

Как следует из материалов дела, ФИО2 с момента образования ООО «Торгово-финансовая компания «ВНШНЯКИ» является участником Общества, владеющим долей в его уставном капитале в размере 15 %. 

Истец указал, что  Общество в лице генерального директора ФИО3 хозяйственную деятельность без информирования истца о принимаемых хозяйственных и организационных решениях, крупных сделках, без отчетов и без ознакомления с движением денежных средств и их расходованием, в силу этих причин истец лишен возможности знакомиться с документацией.

21.12.2019 г. истец направил генеральному директору Общества письменный запрос с требованием предоставить запрошенные документы.

О времени и месте предоставления копий документов и ознакомления заявитель просил уведомить его заблаговременно по почте.

Запрос получен ответчиком 22.01.2020 г. но ответ на него от ответчика не поступил, документы в копиях и для ознакомления истцу не предоставлены.

11.03.2020 г. истец направил Обществу повторное требование о предоставлении документов, которое также оставлена без удовлетворения.

На основании пункта 1 статьи 65.2 Гражданского кодекса РФ участники корпорации (участники, члены, акционеры и т.п.) вправе участвовать в управлении делами корпорации, за исключением случая, предусмотренного пунктом 2 статьи 84 настоящего Кодекса: в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом и учредительным документом корпорации, получать информацию о деятельности корпорации и знакомиться с ее бухгалтерской и иной документацией.

В соответствии с пунктом 1 статьи 8 Федерального закона от 08.02.1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» участники общества вправе участвовать в управлении делами общества в порядке, установленном настоящим Федеральным законом и уставом общества; получать информацию о деятельности общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в установленном его уставом порядке.

Пунктом 2 статьи 50 Федерального закона от 08.02.1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» установлено, что общество по требованию участника общества обязано обеспечить ему доступ к перечисленным в этом пункте документам, в том числе: внутренние документы общества: протоколы общих собраний участников общества, заседаний ревизионной комиссии общества; списки аффилированных лиц общества; договоры (односторонние сделки), являющиеся крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, а также иные документы.

Согласно пункту 3 этой же статьи 50 Федерального закона от 08.02.1998 г. № 14-ФЗ в течение пяти рабочих дней со дня предъявления соответствующего требования участником общества указанные в пункте 2 настоящей статьи документы должны быть предоставлены обществом для ознакомления в помещении исполнительною органа общества, если иное место не определено уставом общества либо внутренним документом. утвержденным общим собранием или советом директоров (наблюдательным советом) общества и опубликованным на его сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". Общество по требованию участника общества обязано предоставить ему копии указанных документов.

Плата, взимаемая обществом за предоставление таких копий, не может превышать затраты на их изготовление и, если в требовании указано на необходимость их отправки по адресу, указанному участником, соответствующие расходы на пересылку.

Право участников ООО «ТФК «ВЕШНЯКИ» получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с документацией, отражающей деятельность Общества, также закреплено в Уставе ООО «ТФК «ВЕШНЯКИ».

Частично удовлетворяя исковые требования, суд исходил из следующего.

Так, согласно подп. 3 п. 4 ст. 50 Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью" (в редакции Федерального закона от 29.07.2017 N 233-ФЗ, вступившей в силу 30.07.2017) общество вправе отказать в предоставлении документов при наличии хотя бы одного из следующих условий: электронная версия запрашиваемого документа на момент предъявления участником общества требования размещена на сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в свободном доступе либо раскрыта в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах для раскрытия информации; документ запрашивается повторно в течение трех лет при условии, что первое требование о его предоставлении было надлежащим образом исполнено обществом; документ относится к прошлым периодам деятельности общества (более трех лет до момента обращения участника общества с требованием), за исключением документов, перечисленных в подп. 1 - 9 п. 2 настоящей статьи.

Так, истец затребовал документы бухгалтерской и налоговой отчетности за последние 5 лет (за период с 2015 по 2020г.г.). 

В соответствии со ст. 50 п.4 подп. 3 ФЗ от 08.02.1998г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» общество отказывает истцу в предоставлении документов, относящихся к прошлым периодам деятельности общества (более трех лет до момента обращения участника общества с требованием), а именно за 2015 г. и 2016г. 

Кроме того, согласно акту ознакомления и выдачи документов от 06.10.2020г. истцу предоставлен доступ  к электронной базе данных за 2017-2019г.

05 и 06 сентября 2020 года истцу почтой России направлены документы, а также уведомление о предоставлении доступа к электронной базе и ознакомления с книгой учета протоколов общих собраний общества.

С учетом вышеуказанного акта, обстоятельств дела, характера запрошенных документов, а также направления в адрес истца некоторых запрошенных документов, оснований для истребования -  Устава ООО «ТФК «ВЕШНЯКИ»; всех договоров займа, стороной которых является ООО «ТФК «ВЕШНЯКИ» со всеми приложениями, являющимися  неотъемлемой частью этих договоров и документов об исполнении обществом этих договоров; -всех договоров купли-продажи, стороной которых является ООО   «ТФК «ВЕШНЯКИ» со всеми приложениями являющимися неотъемлемой частью этих договоров и документов об исполнении обществом этих договоров;бухгалтерской отчетности за весь период деятельности предприятия: балансы, отчеты о прибылях и убытках, оборотно-сальдовые ведомости по счетам 50 «Касса», 51 «Расчетные счета», 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками», 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками», 67 «Расчеты по долгосрочным кредитам и займам», 76.5 «Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками»; а также требования обеспечить доступ к электронной базе бухгалтерской и налоговой отчетности за 2015-2020 годы, судом не установлено, в связи с чем исковые требования в части получения копий вышеуказанных документов суд считает необоснованными.

Так, Истец, реализуя свое право на получение информации о деятельности Ответчика, неоднократно обращался к Ответчику с запросом о получении документов.

Однако до настоящего времени требования в полном объеме не исполнены.

Таким образом,  Истец обращался к ответчику с требованиями о предоставлении документов, что подтверждается доказательствами, представленными в материалы дела.

Оценив представленные сторонами доказательства в совокупности по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд приходит к выводу о том, что общество уклонилось от предоставления доступа к документам, а именно: - протоколы общих собраний с регистрационными листами за весь период деятельности Общества, в том числе о продлении полномочий исполнительного органа, о распределении прибыли, об одобрении крупных сделок, - договор инвестирования ООО «ТФК «Вешняки» строительства торгового центра ООО «Вишняковский Пассаж» № 2/02-00, - книгу учета протоколов общих собраний ООО «ТФК «Вешняки»,  - договоры с контрагентами, акты выполненных работ,  - документы на оприходование товарно-материальных ценностей и основных средств, - инвентарные карточки по основным средствам. 

Никаких доказательств предоставления запрашиваемых Истцом вышеуказанных документов, либо их отсутствия по каким-либо причинам в Обществе, Ответчиком суду не представлено.

На основании изложенного, суд удовлетворяет требование истца в части предоставления ему следующих документов.

- протоколы общих собраний с регистрационными листами за весь период деятельности Общества, в том числе о продлении полномочий исполнительного органа, о распределении прибыли, об одобрении крупных сделок,

- договор инвестирования ООО «ТФК «Вешняки» строительства торгового центра ООО «Вишняковский Пассаж» № 2/02-00

- книгу учета протоколов общих собраний ООО «ТФК «Вешняки», 

- договоры с контрагентами, акты выполненных работ, 

- документы на оприходование товарно-материальных ценностей и основных средств,

- инвентарные карточки по основным средствам. 

Требование Истца  о взыскании судебной неустойки подлежит частичному удовлетворению.

Как отмечается в п. 3 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 04.04.2014 № 22 «О некоторых вопросах присуждения взыскателю денежных средств за неисполнение судебного акта», в целях побуждения к своевременному исполнению судебного акта по не денежному требованию и компенсации за ожидание соответствующего исполнения суд по требованию истца, заявляемому в исковом заявлении либо в ходатайстве по ходу рассмотрения дела, в резолютивной части решения, обязывающего ответчика совершить определенные действия или воздержаться от совершения определенного действия, вправе присудить денежные средства на случай неисполнения судебного акта.

Размер присуждаемой суммы определяется судом на основе принципов справедливости, соразмерности и недопустимости извлечения выгоды из незаконного или недобросовестного поведения (пункт 4 статьи 1 ГК РФ). При этом в результате такого присуждения исполнение судебного акта должно для ответчика оказаться более выгодным, чем его неисполнение. Определяя размер присуждения денежных средств на случай неисполнения судебного акта, суд учитывает степень затруднительности исполнения судебного акта, возможности ответчика по добровольному исполнению судебного акта, его имущественное положение, в частности размер его финансового оборота, а также иные заслуживающие внимания обстоятельства.

Денежные средства, присуждаемые истцу на случай неисполнения судебного акта, определяются в твердой денежной сумме, взыскиваемой единовременно, либо денежной сумме, начисляемой периодически; возможно также установление прогрессивной шкалы (например, за первую неделю неисполнения одна сумма, за вторую - сумма в большем размере и т.д.).

Суд определяет момент, с которого соответствующие денежные средства подлежат начислению. Так, возможно начисление денежных средств с момента вступления решения в законную силу либо по истечении определенного судом срока, который необходим для добровольного исполнения судебного акта (часть 2 статьи 174 АПК РФ).

Должник, исполнивший судебный акт по существу спора (совершивший требуемое действие) с просрочкой, вправе обратиться в суд с заявлением о снижении размера денежного присуждения, представив свои доводы о причинах такой просрочки.

На основании пункта 1 статьи 308.3 ГК РФ в целях побуждения должника к своевременному исполнению обязательства в натуре, в том числе предполагающего воздержание должника от совершения определенных действий, а также к исполнению судебного акта, предусматривающего устранение нарушения права собственности, не связанного с лишением владения (статья 304 ГК РФ), судом могут быть присуждены денежные средства на случай неисполнения соответствующего судебного акта в пользу кредитора-взыскателя (далее - судебная неустойка).

Уплата судебной неустойки не влечет прекращения основного обязательства, не освобождает должника от исполнения его в натуре, а также от применения мер ответственности за его неисполнение или ненадлежащее исполнение (пункт 2 статьи 308.3 ГК РФ).

В соответствии с пунктом 11 Информационного письма №144, которым установлено, что «оценивая соблюдение обществом срока исполнения обязанности по предоставлению участнику копий запрошенных документов, следует принимать во внимание объективные возможности общества по его соблюдению, в частности в случае значительного объема документов, копирование которых необходимо произвести, а также то, что реализация права участника на информацию путем предъявления требования о предоставлении копий документов не должна приводить к приостановлению или существенному затруднению деятельности общества».

Суд считает, что судебная неустойка в размере в размере 200 рублей за каждый день просрочки исполнения решения до дня фактического исполнения решения суда, будет мотивировать Общество в кратчайшие сроки передать истребуемые документы и информацию, будет способствовать скорейшему исполнению решения суда и соблюдению прав Истца.

Расходы по госпошлине в соответствии со ст.110 АПК РФ относятся на ответчика.

Учитывая изложенное и руководствуясь ст. ст.   65, 67, 71, 110, 123, 124,  67-171, 176, 180, 181, 319 АПК РФ, суд 

Р Е Ш И Л:

Исковые требования ФИО2  удовлетворить частично.

           Обязать ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВОФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ "ВЕШНЯКИ" (111397 МОСКВА ГОРОД УЛИЦА НОВОГИРЕЕВСКАЯ 50/9, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 15.10.2002, ИНН: 

<

***>)  в течении 3-х дней с даты вступления решения в законную силу предоставить ФИО2  заверенные надлежащим образом копии документов Общества:

- протоколы общих собраний с регистрационными листами за весь период деятельности Общества, в том числе о продлении полномочий исполнительного органа, о распределении прибыли, об одобрении крупных сделок 

- договор инвестирования ООО «ТФК «Вешняки» строительства торгового центра ООО «Вишняковский Пассаж» № 2/02-00.

- книгу учета протоколов общих собраний ООО «ТФК «Вешняки»,

- договоры с контрагентами, акты выполненных работ,

- документы на оприходование товарно-материальных ценностей и основных средств

- инвентарные карточки по основным средствам.

          В случае неисполнения решения суда в течение 30 рабочих дней с даты вступления настоящего решения в законную силу взыскать с ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВОФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ "ВЕШНЯКИ" (111397 МОСКВА ГОРОД УЛИЦА НОВОГИРЕЕВСКАЯ 50/9, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 15.10.2002, ИНН: 

<

***>)  в пользу ФИО2  судебную неустойку в размере 200 (двести)  руб.   за каждый день просрочки исполнения решения до дня фактического исполнения решения суда. 

В остальной части иска отказать. 

Взыскать с ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВОФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ "ВЕШНЯКИ" (111397 МОСКВА ГОРОД УЛИЦА НОВОГИРЕЕВСКАЯ 50/9, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 15.10.2002, ИНН: 

<

***>)  в пользу ФИО2  6 000 (шесть тыс.) руб. - расходы по госпошлине.

Решение может быть обжаловано в Девятый Арбитражный Апелляционный суд в течении месяца со дня принятия.

       Судья: Н.А. Константиновская