328/2020-83886(2) 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

ул. Б.Хмельницкого, 59-б, г.Иваново, 153022  тел/факс (4932) 42-96-65, http://ivanovo.arbitr.ru, е-mail: info@ivanovo.arbitr.ru  

Именем Российской Федерации 

Р Е З О Л Ю Т И В Н А Я Ч А С Т Ь Р Е Ш Е Н И Я

Дело № А17-9329/2019

18 декабря 2020 года

г. Иваново

 

Арбитражный суд Ивановской области в составе судьи Караваева И.В.,  

при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1, 

рассмотрев в открытом судебном заседании с перерывом дело по иску  ФИО2  

к обществу с ограниченной ответственностью «ВЕЛЕН» (ОГРН: 

<

***>,  ИНН: 

<

***>, 153034 

<

...>)  

об обязании предоставить документы участнику общества и о взыскании судебной  неустойки в сумме 10 000 рублей за каждый день неисполнения или ненадлежащего  исполнения судебного акта (с учетом определения об объединении дел в одно  производство от 23.03.2020, уточнения, исх. от 07.12.2020, частичных отказов от иска,  исх.07.08.2020, 07.12.2020),  

при участии лиц: от истца – ФИО2 (лично), ФИО3 представитель по  доверенности от 21.10.2019; от ответчика – представитель ФИО4 (паспорт),  доверенность от 11.12.2020; до перерыва - ФИО5 (паспорт),  

руководствуясь статьями 49, 110, 150, 151, 167-170, 176 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации,  

РЕШИЛ:

1. Исковые требования ФИО2 к обществу с ограниченной  ответственностью «ВЕЛЕН» удовлетворить частично.  

2. Обязать общество с ограниченной ответственностью «ВЕЛЕН» предоставить  ФИО2 следующие документы и информацию о деятельности  Общества (в нумерации заявления об уточнении исковых требований от 07.12.2020):  

«1.2. Заверенные копии бухгалтерских балансов за 2019 год;  

1.3. Заверенные копии отчетов о финансовых результатах за 2016, 2019 годы  (приложение № 2 к бух балансу);  

1.4. Заверенные копии отчетов о движении денежных средств за 2016, 2019 годы  (приложение № 5 к бух балансу);  

1.5. Заверенные копии деклараций по налогу на прибыль за 2018, 2019 годы;  1.6. Заверенные копии деклараций по НДС за 2018, 2019 годы;  

1.7. Заверенные копии деклараций по налогу на имущество за 2018, 2019 годы;  1.8. Заверенные копии деклараций по транспортному налогу за 2018, 2019 годы;  1.9. Заверенные копии деклараций по земельному налогу за 2018, 2019 годы;  

1.10. Заверенную копию свидетельства об ИНН; 

1.11. Заверенные копии заключенных обществом договоров, совершенных  односторонних сделок, являющихся крупными сделками и (или) сделками, в  совершении которых имеется заинтересованность, за период с 30.01.2016 года по  настоящее время;  

1.12. Заверенные копии гражданско-правовых сделок, заключенные с  юридическими лицами, физическими лицами и индивидуальными  предпринимателями за период с 10.11.2016 по настоящее время;  

1.13. Расшифровки дебиторской и кредиторской задолженности Общества за  

период с 30.01.2016 по настоящее время, оформленные в соответствии с разделом 5  Приложения № 3 к приказу Минфина от 02.07.2010 № 66н;  

1.14. Заверенные копии платежных документов по каждой хозяйственной  операции Общества за период с 01.01.2017 по настоящее время;  

1.15. Заверенные копии документов, содержащие сведения о составе органов  

управления (приказы о назначении на должность, приказы о переводе на должность и  т.п.);  

1.16. Заверенные копии приказа о главном бухгалтере (праве второй подписи на  платежных документах);  

1.17. Заверенные копии свидетельств и (или) листов записей о внесении  изменений в сведения о юридическом лице;  

1.18. Сведения о наличии дочерних и зависимых хозяйственных обществ,  обособленных подразделений с указанием их места нахождения, доли участия  Общества в их уставном капитале;  

1.19. Реквизиты расчетных и иных счетов, открытых Обществом в  кредитных организациях в период с 10.11.2016 по настоящее время;  

1.20. Приказы и распоряжения руководителя общества с ограниченной  ответственностью «ВЕЛЕН» за период с 10.11.2016 года по настоящее время;  

1.21. Сведения о выданных доверенностях в форме журнала учета  выданных доверенностей с 10.11.2016 по настоящее время;  

1.22. Отчеты во внебюджетные фонды и органы статистики за период с 01  января 2016 года по настоящее время;  

1.23. Сведения о применяемом налоговом режиме за период с 10.11.2016 по  настоящее время;  

1.24. Расшифровка авансов, выданных поставщикам и подрядчикам,  обоснованность авансов за период с 10.11.2016 года по 01 января 2020 года;  

1.25. Расшифровка финансовых вложений за период с 01 января 2016 года по 01  января 2020 года;  

1.26. Оборотно-сальдовые ведомости по всем счетам бухгалтерского учета, в т.ч.  по 01, 02, 04, 08, 10, 19, 20, 26, 41, 44, 50, 51, 58, 60, 62, 63, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 76, 90,  91 за период с 01 января 2016 года по 01 января 2020 года;  

1.27. Книги покупок и продаж за период с 01 января 2016 года по 01 января 2020  года;  

1.28. Авансовые отчеты, кассовые книги и отчеты за период с 10.11.2016 по  настоящее время;  

1.31. Справка о задолженности перед бюджетами всех уровней и  внебюджетными фондами по состоянию на текущую дату;  

1.32. Сведения о наличии задолженности перед гражданами, перед которыми  ООО «ВЕЛЕН» несет ответственность за причинение вреда жизни или здоровью, а  также требований по компенсации морального вреда;  

1.33. Сведения о наличии задолженности по выплате выходных пособий и  оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому договору, и по выплате  вознаграждений авторам результатов интеллектуальной деятельности;  

1.34. Приказы по личному составу (в т.ч. о приеме, увольнении, перемещении и  т.д.), трудовые договоры с сотрудниками работающими (в том числе работавших) за  период с 10.11.2016 по настоящее время;  

1.35. Сведения о материально ответственных лицах за период с 10.11.2016 по  настоящее время;  

1.36. Полный перечень имущества общества с ограниченной ответственностью  «ВЕЛЕН», в том числе имущественных прав поквартально за период с 10.11.2016 по  настоящее время;  

1.37. Сведения о наличии обременении имущества общества с ограниченной  ответственностью «ВЕЛЕН» по состоянию на текущую дату;  

1.38. Отчетность в территориальные органы Фонда социального страхования РФ,  пенсионный фонд РФ, Расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на  обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в  связи с материнством и по обязательному социальному страхованию от несчастных  случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также по расходам на  выплату страхового обеспечения (Форма-4 ФСС), Расчет по начисленным и  уплаченным страховым взносам на обязательное пенсионное страхование в  Пенсионный фонд Российской Федерации и на обязательное медицинское  страхование в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования  плательщиками страховых взносов, производящими выплаты и иные вознаграждения  физическим лицам (Форма РСВ-1 ПФР, СЗВ-М) за период с 10.11.2016 по настоящее  время;  

1.39. Заверенная копия приказа об утверждении действующей учетной политики  с заверенной копией самой учетной политики;  

1.40. Первичные документы, которыми в соответствии с действующим  законодательством Российской Федерации по бухгалтерскому и налоговому учету и  положениями утвержденной в организации Учетной политики оформляются  движения основных средств в организации (поступление, приобретение, ввод в  эксплуатацию, выбытие, реализация, перемещение, списание и т.д.) – товарные  накладные, УПД, Акт о приеме-передаче объекта основных средств, (кроме зданий,  сооружений) (Форма ОС-1), Накладная на внутреннее перемещение объектов  основных средств (Форма ОС-2), Акт о списании объекта основных средств (кроме  автотранспортных средств) (Форма ОС-4), Акт о списании автотранспортных средств  (Форма ОС-4а), Инвентарная карточка учета объекта основных средств (Форма ОС-6)  за период с 10.11.2016 по настоящее время;  

1.41. Заверенная копия расчетной ведомости ежемесячной за период с 10.11.2016  по настоящее время;  

1.42. Заверенная копия книги доходов и расходов учета фактов хозяйственной  деятельности, сводные регистры бухгалтерского и налогового учета по всем  бухгалтерским счетам со всеми открытыми к данным счетам субсчетам, ведущиеся на  организации в соответствии с перечнем бухгалтерских и налоговых регистров,  главная книга, оборотно-сальдовая ведомость по полной утвержденной аналитике за  период с 10.11.2016 по настоящее время;  

1.43. Регистры бухгалтерского и налогового учета по бухгалтерским счетам 58,  60, 62, 66, 67, 76, 91 со всеми открытыми к данным счетам субсчетам, ведущиеся на  организации в соответствии с перечнем бухгалтерских и налоговых регистров,  журналы-ордера, оборотные ведомости, оборотно-сальдовые ведомости, анализ счета,  

карточки счетов за поквартально по полной утвержденной аналитике (в разрезе  контрагентов, отчетных периодов); журналы-ордера, оборотные ведомости, оборотно- сальдовые ведомости, анализ счета, карточки счетов за период с 10.11.2016 по  настоящее время;  

1.44. Регистры бухгалтерского и налогового учета по бухгалтерским счетам 51,  52 со всеми открытыми к данным счетам субсчетам, ведущиеся на организации в  соответствии с перечнем бухгалтерских и налоговых регистров, журналы-ордера,  оборотные ведомости, оборотно-сальдовые ведомости, анализ счетов, карточки  счетов по полной утвержденной аналитике по квартально за период с за период с  10.11.2016 по настоящее время;  

1.45. Документы, подтверждающие дебиторскую задолженность предприятия по  каждому контрагенту с суммой 10 000 рублей и более по состоянию на текущую дату;  

1.46. Документы, подтверждающие кредиторскую задолженность предприятия  по каждому контрагенту с суммой 10 000 рублей и более по состоянию на текущую  дату».  

3. Исковые требования в остальной части поддержанных требований (п.п. 1.1,  1.15, 1.16, 1.29, 1.30) с учетом уточнения от 07.12.2020, оставить без удовлетворения.  

4. В оставшейся части требований принять отказ ФИО2  от исковых требований, производство по делу в соответствующей части прекратить.  

5. В случае неисполнения настоящего судебного акта, взыскать с общества с  ограниченной ответственностью «ВЕЛЕН» в пользу ФИО2  денежные средства в размере 5 000 рублей за каждый день с момента истечения  срока, установленного для добровольного исполнения решения суда, по день  фактического его исполнения.  

6. Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «ВЕЛЕН» в пользу  ФИО2 расходы по оплате государственной пошлины в сумме  12 000 рублей.  

7. Решение может быть обжаловано во Второй арбитражный апелляционный суд  в течение месяца со дня принятия в соответствии со статьями 181, 257, 259  Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.  

Решение может быть обжаловано в Арбитражный суд Волго-Вятского округа в  срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления решения в законную силу в  соответствии со статьями 181, 273, 275, 276 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации при условии, что оно было предметом рассмотрения  арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции  отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.  

Жалобы подаются через Арбитражный суд Ивановской области. 

Судья И.В. Караваев