АРБИТРАЖНЫЙ СУД Самарской области

443001, г.Самара, ул. Самарская,203Б, тел. (846) 207-55-15

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

 

13 февраля 2024 года

Дело №

А55-22568/2023

 

Резолютивная часть решения оглашена 30 января 2024 года.

Решение в полном объёме изготовлено 13 февраля 2024 года.

 

Арбитражный суд Самарской области

в составе

судьи      Шаруевой Н.В.

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Тикай И.Э.,

рассмотрев в судебном заседании    дело по иску

ФИО1

к  1. Закрытому акционерному обществу «АПЕКС»

2. Межрайонная ИФНС России №24 по Самарской области

3. ФИО2

третье лицо: Акционерное общество «Регистраторское общество «Статус»

о признании решения недействительным

при участии в заседании

от истца – ФИО3 по доверенности, ФИО1 паспорт;

от ответчика 1 – Дикий С.Б. по доверенности;

от ответчика 2 – ФИО4 по доверенности;

от ответчика 3 – Дикий С.Б. по доверенности. 

 

Установил:

ФИО1 обратилась в Арбитражный суд Самарской области с иском:

-  о признании недействительным решение повторного годового общего собрания акционеров Закрытого акционерного общества «АПЕКС», оформленное протоколом от 14.03.2023 года;

- о признать недействительным решение Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 20 по Самарской области о государственной регистрации изменений о генеральном директоре ЗАО «АПЕКС» от 28 марта 2023 г. запись ГРН № 2236300237160.

Истец в судебном заседании поддержал исковые требования.

Представитель ответчиков 1 и 2 в судебном заседании возражал против удовлетворения иска, по мотивам, изложенным в отзыве.

Ответчик 3 – поддержал свою позицию по делу, изложенную в отзыве.

Третье лицо – явку не обеспечило, извещено, ранее представило письменный отзыв.

Как следует из материалов дела, ЗАО «АПЕКС» было 11.09.2022 года и  зарегистрировано ОГРН 

<

***>.

Обращаясь с настоящим иском,  ФИО1 указывает, что является акционером ЗАО «АПЕКС»  и протоколом № 20 общего собрания акционеров общества от 29.08.2014 года она была выбрана Председателем общего собрания акционеров ЗАО «АПЕКС» и ежегодно организовывала проведение указанных собраний. При подготовке к проведению внеочередного общего собрания назначенного на 23.06.2023 из выписки из ЕГРЮЛ в отношении ЗАО «АПЕКС»  от 22.06.2023 ей стало известно, что произошла смена единоличного исполнительного органа – генерального директора ЗАО «АПЕКС»  на ФИО2 о чем 28.03.2023  в ЕГРЮЛ внесена запись за ОГН 2236300237160. 

Как стало известно ФИО1,  13.03.2023 было проведено повторное годовое общее собрание, оформленное протоколом 14.03.2023 г с повесткой:

1. Об утверждении годового отчета общества за 2021 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе о прибылях и убытках общества за 2021 года.

3. Распределение прибыли и убытков общества по результатам 2021 года.

4. О формировании Совета директоров ЗАО «АПЕКС».

5. Об избрании членов Совета директоров ЗАО «АПЕКС».

6. Об избрании членов Ревизионной комиссии общества.

7. Об утверждении аудитора общества.

8. Прекращение полномочий генерального директора общества и избрание генерального директора обществ.

На основании данного протокола были прекращены полномочия генерального директора ФИО5 с 16 02 2023  и был избран генеральным директором Общества ФИО2 на срок, установленный уставом общества 5 лет с 17.02.2023.

ФИО1 указывает, что она, как акционер ЗАО «АПЕКС» на собрании не присутствовала в связи с не извещением, а повторное годовое общее собрание акционеров ЗАО "АПЕКС", состоявшееся 13.03.2023, оформленное протоколом 14.03.2023  с повесткой дня об избрании председателя и секретаря собрания, об избрании генерального директора общества, и другими вопросами, удостоверенное регистратором, проведено с существенным нарушением порядка его созыва и проведения, поскольку собрание созвано неуполномоченным лицом, а нотариусом этот факт не проверен при совершении нотариального удостоверения заявления в ИФНС № 20 от имени ЗАО «АПЕКС» от 14.03.2023, в связи с чем подлежит признанию недействительным и применению последствий его недействительности.

Указанные обстоятельства явились основанием для обращения в суд с настоящим иском.

Возражая против удовлетворения иска ЗАО «АПЕКС» указывает, что согласно пункту 11.2 Устава ЗАО «АПЕКС» (далее - Устав) общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров. Годовое общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года.

Согласно пункту 11.1 Устава общее собрание акционеров выбирает Председателя общего собрания акционеров из числа акционеров сроком на три года.

По мнению ЗАО «АПЕКС», Председатель общего собрания акционеров ЗАО «АПЕКС» является нелигитимным лицом по осуществлению функций, возложенных на Председателя общего собрания акционеров ЗАО «АПЕКС», поскольку протоколом общего собрания акционеров №20 от 29.08.2014 года ФИО1 была выбрана Председателем общего собрания акционеров и последующими общими собраниями акционеров не была переизбрана на следующий срок. 

Поскольку, годовое общее собрание акционеров, назначенное на 24 июня 2022 г. и повторное годовое общее собрание акционеров, назначенное на 29 июля 2022 г. не состоялись ввиду непроведения Председателем общего собрания ФИО1 общего годового собрания акционеров за 2021 год,  ФИО2 как акционер ЗАО «АПЕКС» 01 декабря 2022 г. направил в адрес исполняющего обязанности Председателя общего собрания акционеров ЗАО «АПЕКС» ФИО1 письмо № 13 с просьбой провести в декабре 2022 года несостоявшееся годовое общее собрание акционеров.

Письмо № 13 от 01.12.2022 г. Председателем общего собрания ФИО1 получено не было и возвратилось в адрес ФИО2

Так как, не проведение общих годовых собраний в акционерных обществах грубо нарушает права акционеров и является серьезным нарушением законодательства РФ, 20 января 2023 года ФИО2 направил в ЗАО «АПЕКС» Требование о созыве годового общего собрания акционеров ЗАО «АПЕКС» со следующей повесткой дня: 

1. Об утверждении годового отчета общества за 2021 год., 

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе о прибылях и убытках общества за 2021 год., 

3. Распределение прибыли и убытков общества по результатам 2021 года., 

4. О формировании Совета директоров ЗАО «АПЕКС», 

5. Об избрании членов Совета директоров ЗАО «АПЕКС», 

6. Об избрании членов Ревизионной комиссии общества, 

7. Об утверждении аудитора общества, 

8. Прекращение полномочий генерального директора общества и избрании генерального директора общества. 

23.01.2023 Генеральным директором ЗАО «АПЕКС» ФИО5 издан приказ о созыве годового общего собрания акционеров ЗАО «АПЕКС» с повесткой согласно требованию акционера ФИО2 - вид общего собрания - годовое (по итогам 2021 года), форма проведения собрания - заочное голосование, дата проведения собрания - 15 февраля 2023г.

Также в пункте 9 Приказа определялся перечень информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению годового собрания акционеров ЗАО «АПЕКС» - годовой отчет, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, сведения о кандидатах в совет директоров, ревизоры общества. Пункт 10 Приказа - избрать председателем собрания ФИО2, секретарем ФИО5

11.01.2023 был заключен договор № 2023/СК-15 между ЗАО «АПЕКС» и АО «Регистраторское общество «СТАТУС», по которому OA «СТАТУС» принимает на себя обязанности по осуществлению функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров ЗАО «АПЕКС», проводимом 15.02.2023 в форме заочного голосования.

Письмо от 24.01.2023 г. к дате проведения собрания (15.02.2023 г.) ФИО1 получено не было.

Ввиду того, что письмо о проведении первого собрания акционеров, назначенное на 15.02.2023 ФИО1 не было получено и собрание было назначено на 15.02.2023  ЗАО «АПЕКС» 16.02.2023 г. произвело возврат указанной корреспонденции в свой адрес.

16.02.2023 Генеральным директором ЗАО «АПЕКС» ФИО5 издан приказ о созыве повторного годового общего собрания акционеров ЗАО «АПЕКС» с повесткой согласно требованию акционера ФИО2 - вид общего собрания - годовое (по итогам 2021 года), форма проведения собрания - заочное голосование, дата проведения собрания - 13 марта 2023 г.

09.03.2023 был заключен договор №2023/СК-347 между ЗАО «АПЕКС» и АО «Регистраторское общество «СТАТУС», по которому OA «СТАТУС» принимает на себя обязанности по осуществлению функций счетной комиссии на повторном годовом общем собрании акционеров ЗАО «АПЕКС», проводимом 13.03.2023 в форме заочного голосования.

16.02.2023 в адрес акционера ФИО1 было отправлено заказное письмо с сообщением о проведении повторного годового собрания акционеров с приложениями назначенное на 13 марта 2023 года.

Письмо от 16.02.2023 г. к дате проведения собрания (13.03.2023 г.) ФИО1 получено не было.

Ввиду того, что письмо о проведении повторного собрания акционеров, назначенное на 13 марта 2023 года ФИО1 не было получено и собрание состоялось 13.03.2023 г. ЗАО «АПЕКС» 14.03.2023 г. произвело возврат указанной корреспонденции в свой адрес.

В соответствии с действующим законодательством было проведено повторное общее собрание акционеров.

По данным Протокола счетной комиссии по итогам голосования повторное годовое общее собрание акционеров ЗАО «АПЕКС» от 14 марта 2023 года признано состоявшимся в связи с тем, что в собрании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентов голосующий акций общества, кворум имелся по всем вопросам, о чем был составлен протокол общества.

На основании заявления №Р 13014 об изменении учредительных документов или иных сведений о юридическом лице, поданного в электронном виде нотариусом ФИО6 ИФНС России приняла решение о государственной регистрации прекращения полномочий генерального директора ФИО5 и возложении полномочий генерального директора на ФИО2

10.04.2023 ЗАО «АПЕКС» получило Лист записи от 28.03.2023 о смене директора.

Исследовав материалы дела, заслушав объяснения лиц участвующих в деле, суд находит искровые требования подлежащими удовлетворению по следующим снованиям. 

Как следует из материалов дела, ЗАО «АПЕКС» было создано в результате реорганизации Индивидуального частного предприятия «Апекс» путем преобразования в Закрытое акционерное общество, в соответствии с ГК, законом «Об акционерных обществах» и на основании протокола общего собрания №17 от 20 января 2012 года.

Согласно Списку лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, выданным Самарским филиалом АО «СТАТУС» исх № ЦО-СВР-23/СМФ-4648-122360 от 14 11 2023 владельцами обыкновенных акций являются ФИО2, количество голосующих акций 25 штук, доля голосующих акций 50% и ФИО1, количество голосующих акций 25 штук, доля голосующих акций 50%

В соответствии с пунктом 1 ст 47 Федерального закона от 26 12 1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» (Далее - Закон «Об акционерных обществах») высшим органом управления общества является общее собрание акционеров

Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров

Годовое общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года, если иные требования к сроку его проведения в пределах указанного срока не установлены уставом общества На годовом общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании совета директоров (наблюдательного совета) общества, ревизионной комиссии общества, если в соответствии с уставом общества наличие ревизионной комиссии является обязательным, о назначении аудиторской организации общества в случае наличия обязанности по проведению аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности или о назначении аудиторской организации (индивидуального аудитора) общества в случае отсутствия такой обязанности и принятия непубличным обществом решения о проведении аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, вопросы, предусмотренные подпунктами 11 и 11 1 пункта 1 статьи 48 настоящего Федерального закона, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

Непроведение общих годовых собраний влечет наложение административного штрафа на юридических лиц - от пятисот тысяч до семисот тысяч рублей.

Согласно пункту 11.2. Устава ЗАО «АПЕКС» (Далее - Устав) общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров Годовое общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года.

Согласно пункту 11 1 Устава общее собрание акционеров выбирает Председателя общего собрания акционеров из числа акционеров сроком на три года.

Протоколом общего собрания акционеров №20 от 29 08 2014 года ФИО1 была выбрана Председателем общего собрания акционеров и последующими общими собраниями акционеров не была переизбрана на следующий срок, но тем не менее исполняет обязанности Председателя общего собрания акционеров до момента избрания легитимного Председателя общего собрания акционеров.

На данный момент ФИО1 является Исполняющим обязанности Председателя общего собрания акционеров ЗАО «АПЕКС».

Согласно п. 11.16 Устава ЗАО «АПЕКС», Председатель общего собрания акционеров общества рассматривает поступившие от акционеров предложения и принимает решение о включение их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во включение в повестку.

В соответствии с п. 11.29 Устава общества внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Председателя общего собрания акционеров на основании его собственной инициативы, требований ревизионной комиссии общества, аудитора общества, а также акционеров.

На основании п. 11.30 Устава Общества созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии общества, аудитора общества, а также акционеров, осуществляется Председателем общего собрания акционеров общества.

Согласно подпункту 2 пункта 1 статьи 65, пункта 7 статьи 55 Федерального закона "Об акционерных обществах" созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров относится к компетенции совета директоров, наблюдательного совета.

В обществах, в которых функции совета директоров (наблюдательного совета) осуществляет общее собрание акционеров, лицо или орган, уполномоченные на созыв и проведение общего собрания акционеров определяются уставом общества в силу пункта 10 статьи 55 Федерального закона "Об акционерных обществах".

Согласно устава ЗАО «АПЕКС» лицом,  уполномоченным на созыв и проведение общего собрания акционеров является Председатель собрания.

Довод ЗАО «АПЕКС» о правомерности проведения собрания, организованного  генеральным директором ФИО5 по требованию акционера ФИО2, поскольку Председатель собрания ФИО1 не реагировала на его требования, отклоняется судом, поскольку, Уставом Общества предусмотрен порядок организации  проведения собраний акционеров, который четко определил, что полномочия по созыву внеочередного общего собрания акционеров осуществляются Председателем общего собрания, что следует из содержания п.п.11.36, 11.38 устава общества, которыми предусмотрено право Председателя общего собрания по результатам рассмотрения требований о созыве собрания от ревизионной комиссии общества, аудитора общества, а также акционеров, принять решение о созыве собрания либо об отказе в его созыве. Иной порядок Уставом не предусмотрен.

В силу статья 225.7 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации содержит указание на право органа юридического лица или его участника обратиться в арбитражный суд с иском о понуждении юридического лица созвать общее собрание участников общества в случаях, предусмотренных федеральным законом.

Таким образом, в данном случае, у второго акционера ЗАО «АПЕКС» есть право требовать в судебном порядке понуждения Председателя общего собрания созвать общее собрание акционеров, а не инициировать его проведение через директора ЗАО «АПЕКС».

Решение собрания может быть признано судом недействительным при нарушении требований закона, в том числе в случае, если допущено существенное нарушение порядка созыва, подготовки и проведения собрания, влияющее на волеизъявление участников собрания согласно подпункта 1 пункта 1 статьи 181.4 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Согласно подпункту 2 пункта 1 статьи 65, пункта 7 статьи 55 Федерального закона "Об акционерных обществах" созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров относится к компетенции совета директоров, наблюдательного совета.

Созыв повторного собрания по инициативе акционеров без соблюдения порядка, установленного в пункте 8 статьи 55 Федерального закона "Об акционерных обществах", то есть без предварительного обращения акционеров с соответствующим требованием в совет директоров общества, не предусмотрен законом.

В обществах, в которых функции совета директоров (наблюдательного совета) осуществляет общее собрание акционеров, лицо или орган, уполномоченные на созыв и проведение общего собрания акционеров определяются уставом общества в силу пункта 10 статьи 55 Федерального закона "Об акционерных обществах".

Согласно устава ЗАО «АПЕКС» лицом, уполномоченным на созыв и проведение общего собрания акционеров является Председатель собрания, функции которого до настоящего времени исполняет ФИО1

На основании пункта 11.16 устава акционерного общества «АПЕКС» созыв и решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров находится вне компетенции акционеров общества.

Кроме того, в соответствии с вопросами повестки дня данные собрание от 13.03.2023  (с составлением протокола 14 03 23 г), не могло проводиться в форме «заочное голосование», так как согласно п. 11.26 Устава общества «общее собрание акционеров, повестка дня которого включает избрание Ревизионной комиссии Общества, утверждение аудитора Общества, рассмотрении вопросов, предусмотренных п/п 12 пункта 11.4 настоящего устава, не может проводиться в форме заочного голосования.

Поскольку повторное общее собрание акционеров общества, состоявшееся 13 03 2023 г, (и оформленное протоколом 14 марта 2023 г) инициировано и проведено неуполномоченным лицом, в нарушение установленного уставом общества порядком созыва собрания, в «заочной форме», что прямо противоречит уставу общества,  подлежит удовлетворению требование истца ФИО1 о признании недействительными решения этого собрания, оформленного протоколом от 14.03.2023 и решения МИФНС России № 20 по Самарской области о государственной регистрации изменений о генеральном директоре ЗАО «АПЕКС» от 28 марта 2023 г запись ГРН N 2236300237160. 

В соответствии с ст. 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации расходы по государственной пошлине  относятся на ЗПАО «АПЕКС» и ФИО2 

 

Руководствуясь ст. ст. 167-171, 176, 180, 181  Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

Р Е Ш И Л:

Исковые требования удовлетворить.

Признать недействительным решение повторного годового общего собрания акционеров Закрытого акционерного общества «АПЕКС», оформленное протоколом от 14.03.2023 года, с повесткой дня:

1. Об утверждении годового отчета общества за 2021 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе о прибылях и убытках общества за 2021 года.

3. Распределение прибыли и убытков общества по результатам 2021 года.

4. О формировании Совета директоров ЗАО «АПЕКС».

5. Об избрании членов Совета директоров ЗАО «АПЕКС».

6. Об избрании членов Ревизионной комиссии общества.

7. Об утверждении аудитора общества.

8. Прекращение полномочий генерального директора общества и избрание генерального директора общества;

удостоверенное регистратором АО «Регистраторское общество «Статус» 14.03.2023 г.;

Признать недействительным решение Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 20 по Самарской области о государственной регистрации изменений о генеральном директоре ЗАО «АПЕКС» от 28 марта 2023 г. запись ГРН № 2236300237160.

Взыскать с Закрытого акционерного общества «АПЕКС» в пользу ФИО1 расходы по государственной пошлине в размере 3000 руб.

Взыскать с ФИО2 в пользу ФИО1 расходы по государственной пошлине в размере 3000 руб.

Решение  может быть обжаловано в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд, г.Самара с направлением апелляционной жалобы через Арбитражный суд Самарской области.

 

 

 

Судья

 

/

Н.В. Шаруева