Арбитражный суд Калининградской области

236040, г. Калининград, ул. Рокоссовского, 2

E-mail: info@kaliningrad.arbitr.ru

http://www.kaliningrad.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

г. Калининград

Дело №

А21-12045/2017

«26»

октября

2018 года 

Резолютивная часть решения объявлена 08 октября 2018 года. В полном объеме решение изготовлено 26 октября 2018 года.

Арбитражный суд Калининградской области в составе:

Судьи

Шанько О.А.

При ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1

 

Рассмотрев в судебном заседании дело по иску:  членов Совета директоров АО «Портовый элеватор» ФИО2, ФИО3, ФИО4 

К

АО «Портовый элеватор»

3-лица: АО «Объединенная зерновая компания», ФИО5, ФИО6, ФИО7, ФИО8, ФИО9, ФИО10

 

О признании недействительными решений заседания Совета директоров АО «Портовый элеватор», оформленных протоколом от 10.11.2017 № 38

При участии: от истцов – ФИО11 дов., паспорт

от ответчика – ФИО12 дов., паспорт

от 3-лиц -

представитель ФИО10 - ФИО11 дов., паспорт

представитель АО «ОЗК» ФИО13 дов., паспорт

установил:

члены Совета директоров акционерного общества "Портовый элеватор", место нахождения: 236003, Калининград, 4-я Причальная ул., д. 5, ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***> (далее -  АО «Портовый элеватор», Общество), ФИО2, ФИО3,  ФИО4 обратились в арбитражный суд  с иском к АО «Портовый элеватор» о признании недействительными решений заседания совета директоров Общества, оформленных протоколом от 10.11.2017 № 38.

Определением суда от 29.01.2018 к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено акционерное общество «Объединенная зерновая компания» (далее – АО «ОЗК»).

Определением суда от 12.03.2018 к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены члены Совета директоров АО «Портовый элеватор» ФИО5, ФИО6, ФИО7, ФИО8, ФИО9 и ФИО10.

Учитывая положения ст. 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ) третьи лица о месте и времени судебного заседания извещены, явку представителей не обеспечили.

Информация о месте и времени  судебного заседания  была размещена на официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в сроки, установленные ч. 1 ст. 121 АПК РФ.

Дело рассмотрено в отсутствие ФИО5, ФИО6, ФИО7, ФИО8, ФИО9 в порядке ст. 156 АПК РФ.

Представитель истцов доводы иска, с учетом уточненных требований, поддержал в полном объеме.

Представитель АО «Портовый элеватор» обоснованных возражений не заявил.

Представитель АО «ОЗК» с требованиями истцов не согласился, поддержал доводы отзыва.

Представитель ФИО10 просил суд иск удовлетворить.

Заслушав стороны, изучив материалы дела, суд установил.

Как следует из материалов дела, на заседании совета директоров Общества от 10.11.2017, проведенного в форме заочного голосования (опросным путем), итоги которого подведены по адресу: Москва, ФИО14 пер., д. 3, стр. 1, из девяти человек приняли участие в голосовании (представили заполненные опросные листы) 5 членов Совета директоров Общества из 9 избранных: ФИО6, ФИО7, ФИО8, ФИО9, ФИО5

Согласно протоколу № 38 от 10.11.2017 по вопросам повестки дня: 1)  о рассмотрении отчета Общества о ходе исполнения Программы отчуждения непрофильных активов Общества в 3 квартале 2017 года, 2) о рассмотрении отчета о ходе реализации комплекса мер (перечня мероприятий) по сокращению операционных расходов (затрат) в 3 квартале 2017 года, 3) о рассмотрении отчета об исполнении бюджета Общества за 9 месяцев 2017 года и прогноза его исполнения до конца 2017 года, 4) о рассмотрении отчета о дебиторской и кредиторской задолженности Общества по состоянию за 9 месяцев 2017 года и ее динамике на текущую дату, 5) о рассмотрении отчета о капитальных и инвестиционных вложениях Общества за 9 месяцев 2017 года и прогноза затрат по данному направлению до конца 2017 года, 6) о рассмотрении отчета об исполнении поручений Совета директоров Общества, выданных 04.08.2017 г. (протокол № 36), 7) о целесообразности внесения изменений в действующую программу и реестр отчуждения непрофильных активов Общества, единогласно приняты следующие решения:

«вопрос № 1. «Отметить непредставление Обществом отчета о ходе исполнения Программы отчуждения непрофильных активов Общества в 3 квартале 2017 года. Поручить генеральному директору Общества представить отчет о ходе исполнения программы отчуждения непрофильных активов Общества в 3 квартале 2017 года в срок до 17.11.2017».

«вопрос № 2. «Отметить непредставление Обществом отчета о ходе реализации комплекса мер (перечня мероприятий» по сокращению операционных расходов (затрат) в 3 квартале 2017 года. Поручить генеральному директору Общества представить отчет о ходе исполнения комплекса мер (перечня мероприятий) по сокращению операционных расходов (затрат) в сроки до 17.11.2017».

 «вопрос 3. «Отметить непредставление Обществом отчета об исполнении бюджета Общества за 9 месяцев 2017 года и прогноза его исполнения до конца 2017 года. Поручить генеральному директору Общества представить отчет об исполнении бюджета Общества за 9 месяцев 2017 года и прогноз его исполнения до конца 2017 года в срок до 17.11.2017».

«вопрос 4. «Отметить непредставление Обществом отчета о дебиторской и кредиторской задолженности Общества по состоянию за 9 месяцев 2017 года и ее динамике на текущую дату. Поручить генеральному директору Общества представить отчет о дебиторской и кредиторской задолженности Общества по состоянию за 9 месяцев 2017 года и ее динамике на текущую дату в срок до 17.11.2017».

«вопрос 5. «Отметить непредставление Обществом отчета о капитальных и инвестиционных вложениях Общества за 9 месяцев 2017 года и прогноза затрат по данному направлению до конца 2017 года. Поручить генеральному директору Общества представить отчет о  капитальных и инвестиционных вложениях Общества за 9 месяцев 2017 года и прогноз затрат по данному направлению до конца 2017 года в срок до 17.11.2017».

«вопрос 6. Отметить неисполнение генеральным директором Общества в установленные сроки поручений, выданных Советом директоров 04.08.2017 (прокол № 36). Поручить генеральному директору Общества в срок до 17.11.2017 представить на рассмотрение Совета директоров: 2.1 проект Программы повышения операционной эффективности и снижения операционных расходов Общества, доработанной с учетом следующих замечаний: на листе «текущие операционные расходы» распределение постоянных расходов не соответствуют данным управленческой отчетности; не сформирован внешний анализ (анализ конкурентов). Отметить рост затрат в 2016 году относительно 2015 года на 26% и планируемый рост затрат в 2017 году относительно 2016 года на 14%. 2.2 обоснование применения индекса-дефлятора в части источника его значения в расчете целевого значения снижения операционных затрат».

«вопрос 7. В соответствии с директивами Правительства РФ № 6604п-П13 от 18.09.2017 поручить генеральному директору Общества:1) провести анализ программы и реестра отчуждения непрофильных активов Общества (далее программа и реестр) на предмет соответствия методическим рекомендациям по выявлению и реализации непрофильных активов, утвержденных распоряжением Правительства РФ от 10.05.2017 № 849-р (далее – методические рекомендации), 2) обеспечить внесение необходимых изменений в программу и реестр и утверждение их на заседании Совета директоров Общества в срок до 20.11.2017 в случае наличия несоответствия содержания действующих редакций программы и реестра требованиям методических рекомендаций, 3) обеспечивать представление в АО «ОЗК» на ежеквартальной основе в срок не позднее 5 дней с даты окончания отчетного периода  информации о реализации непрофильных активов Общества в целях ее размещения АО «ОЗК» на Межведомственном портале по управлению государственной собственностью».

Не принявшие участие в голосовании ФИО2, ФИО3,  ФИО4, ссылаясь на нарушение Обществом процедуры организации и проведения заседания (не было получено единогласного согласия всех членов Совета директоров Общества на проведение заседания Совета директоров 10.11.2017), на нарушение прав и законных интересов участников Общества, обратились в арбитражный суд с настоящим иском.

Оценив  представленные в материалы дела доказательства, как того требует ст. 71 АПК РФ, суд не находит оснований для  удовлетворения иска исходя из следующего.

В силу п. 1 ст. 64 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" (далее – ФЗ «Об акционерных обществах»), совет директоров (наблюдательный совет) общества осуществляет общее руководство деятельностью общества, за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим Федеральным законом к компетенции общего собрания акционеров.

Согласно п. 1 ст. 68 ФЗ "Об акционерных обществах", заседание совета директоров (наблюдательного совета) общества созывается председателем совета директоров (наблюдательного совета) общества по его собственной инициативе, по требованию члена совета директоров (наблюдательного совета), ревизионной комиссии (ревизора) общества или аудитора общества, исполнительного органа общества, а также иных лиц, определенных уставом общества. Порядок созыва и проведения заседаний совета директоров (наблюдательного совета) общества определяется уставом общества или внутренним документом общества. Уставом или внутренним документом общества может быть предусмотрена возможность учета при определении наличия кворума и результатов голосования письменного мнения члена совета директоров (наблюдательного совета) общества, отсутствующего на заседании совета директоров (наблюдательного совета) общества, по вопросам повестки дня, а также возможность принятия решений советом директоров (наблюдательным советом) общества заочным голосованием.

По условиям п. 6.2 Положения о порядке созыва и проведения заседаний совета директоров Общества, утвержденного Решением годового общего собрания акционеров Общества от 24.06.2011 (далее - Положение), созыв и проведение заседания совета директоров (последующих) осуществляется председателем совета директоров в соответствии с графиком заседаний, по собственной инициативе, по письменному требованию члена совета директоров, аудитора, акционера, владеющего не менее 5% голосующих акций Общества.

В соответствии со ст. 11.9.4 устава Общества уведомление о заседании Совета директоров направляется каждому из членов Совета директоров в письменной форме за 7 дней до момента проведения заседания Совета директоров.

Из материалов дела следует, что 03.11.2017 всем членам Совета директоров было направлено уведомление о проведении заседания совета директоров Общества  экспресс почтой, что подтверждается квитанциями службы экспресс-доставки «DHL» №№1703011391, 1703011380, 1703011365, 1703011376.

Указанные уведомления были получены Истцами 07.11.2017, что следует из письма истцов на имя председателя Совета директоров ФИО5 от 09.11.2017 (т.1 л.д. 65-67).

В соответствии с п. 9.5 Положения опросный лист для заочного голосования направляется членам Совета директоров не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до окончания срока приема опросных листов, указанного в уведомлении о проведении заочного голосования.

Таким образом, все члены Совета директоров получили бюллетени для голосования, и у них была возможность проголосовать и выразить свое мнение. Истцы таким правом не воспользовались.

Согласно п. 11.4 устава Общества, количественный состав совета директоров составляет 9 (девять) человек. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества имеется, если на заседании присутствуют не менее половины от числа избранных членов совета директоров (п. 11.9.3 Устава Общества), то есть не менее 5 из 9 членов Совета директоров Общества.

Как отмечено выше, приняли участие в голосовании (представили заполненные опросные листы) 5 членов Совета директоров Общества из 9 избранных: ФИО6, ФИО7, ФИО8, ФИО9, ФИО5

Таким образом, кворум  для проведения заседания Совета директоров имелся. 

Пунктом 5 ст. 68  ФЗ «Об акционерных обществах» установлено, что член совета директоров (наблюдательного совета) общества, не участвовавший в голосовании или голосовавший против решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) общества в нарушение порядка, установленного настоящим Федеральным законом, иными правовыми актами Российской Федерации, уставом общества, вправе обжаловать в суд указанное решение в случае, если этим решением нарушены его права и законные интересы. Такое заявление может быть подано в суд в течение одного месяца со дня, когда член совета директоров (наблюдательного совета) общества узнал или должен был узнать о принятом решении. Суд с учетом всех обстоятельств дела вправе оставить в силе обжалуемое решение, если голосование данного члена совета директоров (наблюдательного совета) общества не могло повлиять на результаты голосования и допущенные нарушения не являются существенными.

Исходя из положений ч.1 ст. 4 АПК РФ, предъявление иска (заявления) должно иметь своей целью восстановление нарушенных или спариваемых прав и законных интересов обратившегося в суд лица.

Истцы не обосновали и в нарушение положений ст. 65 АПК РФ не доказали, каким образом  решения Совета директоров Общества, оформленные протоколом № 38 от 10.11.2017,  нарушают их права и законные интересы.

Более того, следует отметить, что голосование истцов по вопросам повестки дня (3 голоса против 5) не могло повлиять на результаты голосования.

При таких обстоятельствах оснований для удовлетворения иска у суда не имеется.

Руководствуясь ст.ст. 110, 169-174 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

                                                   Р Е Ш И Л:

В удовлетворении иска отказать.

Решение может быть обжаловано в течение месяца в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд.

                    СУДЬЯ                                                                       Шанько О.А.