АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

Дело № А15-5525/2019

16 декабря 2019 г.

г. Махачкала

 

Резолютивная часть решения объявлена 10 декабря 2019 г.

Решение в полном объеме изготовлено 16 декабря 2019 г.

Арбитражный суд Республики Дагестан в составе судьи Магомедова Т.А.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело 

дело по заявлению Банка России г. Москва, ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)

к ООО «Ломбард-резерв» (

<

...>, 

ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)

и учредителю ФИО2, 

<

...>

о ликвидации ООО «Ломбард-резерв», возложении обязанности по ликвидации на учредителя, обязании ФИО2 совершить действия, связанные с ликвидацией 

общества, 

третье лицо ИФНС России по Ленинскому району г. Махачкалы,

при участии представителя истца ФИО3 по доверенности,

УСТАНОВИЛ:

Центральный банк Российской Федерации обратился в Арбитражный суд Республики Дагестан с заявлением к ООО «Ломбард-резерв» и ФИО2 о ликвидации ООО «Ломбард-резерв», возложении обязанности по ликвидации общества на учредителя, обязании ФИО2 совершить действия, связанные с ликвидацией общества в шестимесячный срок и представить в уполномоченный орган, осуществляющий госрегистрацию юридических лиц, документы, необходимые для внесения в ЕГРЮЛ сведений о прекращении деятельности ООО «Ломбард-резерв». 

Общество, ФИО2 и третье лицо отзывы на заявление не представили.

Иск мотивирован неисполнением обществом обязанности по представлению отчетов о  деятельности  ломбарда  за полугодие 2018  года;  о деятельности ломбарда за 9 месяцев 2018 г.;  о  деятельности  ломбарда  за  2018  г.;  о  деятельности  ломбарда  за 1 квартал 2019 года;  о  деятельности  ломбарда  за полугодие 2019 года; о  персональном  составе  руководящих  органов  ломбарда за 2018 год; по форме ОКУД 0420001 «Отчетность об операциях с денежными средствами некредитных финансовых организаций» за апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь 2018 года, за январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь 2019 года; общество не обеспечило получение от Банка России электронных документов посредством использования информационных ресурсов, путем создания личного кабинета (уточненные требования). 

Дело рассмотрено по представленным сторонами материалам на основании статей 9, 49, 65, 70 и 131 Арбитражного процессуального кодекса (далее - АПК РФ).

Исследовав материалы дела и оценив, руководствуясь статьей 71 АПК РФ, относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств, суд приходит к следующим  выводам. 

Как видно из материалов дела, общество зарегистрировано в качестве юридического лица 23.04.2018, ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>.

Южным главным управлением Центрального банка Российской Федерации выявлен факт непредставления обществом в Банк России отчетов о деятельности ломбарда за                      полугодие 2018 года, за 9 месяцев 2018 года, за 2018 год; о  деятельности  ломбарда  за 1 квартал 2019 года;  о  деятельности  ломбарда  за полугодие 2019 года; о  персональном  составе  руководящих  органов  ломбарда за 2018 год; по форме ОКУД 0420001 «Отчетность об операциях с денежными средствами некредитных финансовых организаций» за апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь 2018 года, за январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь 2019 года; общество не обеспечило получение от Банка России электронных документов посредством использования информационных ресурсов, путем создания личного кабинета.

Банком в адрес  общества направлено  предписание  от 22.06.2018 №Т3-2-1-7/20232, в котором обществу предложено в срок не позднее 15 дней с даты получения предписания обеспечить получение от Банка России электронных документов посредством использования личного кабинета участника информационного обмена в соответствии с Указанием Банка России № 4600-У. 

В установленный  предписанием срок общество предусмотренную обязанность не исполнило.

Факт  неисполнения  ломбардом  обязанности  по  представлению отчётов о деятельности ломбарда и отчёта о персональном составе руководящих органов ломбарда и  отчета о  персональном  составе  руководящих  органов  ломбарда подтверждается скриншотом интернет-страницы, справками о результатах дистанционной проверки. 

На основании вышеизложенного истец просит суд ликвидировать общество и возложить   обязанности по  осуществлению  его  ликвидации  на  его  учредителя ФИО2

Согласно статье 57 Федерального закона от 08.02.1998г. №14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований настоящего Федерального закона и устава общества, а также по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

Согласно  с пунктом 2 статьи 61 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее  – ГК РФ) юридическое лицо ликвидируется по решению его учредителей (участников) или органа юридического лица, уполномоченного на то учредительным документом, в том числе в связи с истечением срока, на который создано юридическое лицо, с достижением цели, ради которой оно создано.

Юридическое лицо ликвидируется по решению суда по иску государственного органа или органа местного самоуправления, которым право на предъявление требования о ликвидации юридического лица предоставлено законом, в случае признания государственной регистрации юридического лица недействительной, в том числе в связи с допущенными при его создании грубыми нарушениями закона, если эти нарушения носят неустранимый характер (пункт 3 статьи 61 ГК РФ).

На основании  подпункта 6  пункта 4 статьи 2.3 Федерального закона от 19.07.2007 №196-ФЗ «О ломбардах» (далее - Закон о ломбардах), статьи 6 Федерального закона «О Центральном  банке Российской Федерации (Банке России)» Банк России в рамках осуществления полномочий по контролю и надзору в установленной сфере деятельности обращается в суд с требованием о ликвидации ломбарда в случае неисполнения ломбардом предписания об устранении выявленных нарушений.

Законом о ломбардах установлена обязанность ломбардов представлять в Банк России документы, содержащие отчет о своей деятельности и о персональном составе своих руководящих органов (статья 2.4) Формы и сроки представления указанных документов определены Банком России в Указании Банка России от 30.12.2015 №3927-У «О формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России документов, содержащих отчет о деятельности ломбарда и отчет о персональном составе руководящих органов ломбарда».

В соответствии с частью 8 статьи 2 Закона о ломбардах, пунктами 1.1, 1.2 Указания Банка России от 03.11.2017 № 4600-У «О порядке взаимодействия Банка России с кредитными организациями, некредитными финансовыми организациями и другими участниками информационного обмена при использовании ими информационных ресурсов Банка России, в том числе, личного кабинета» некредитные финансовые организации получают от банка России документы, в том числе, запросы, требования (предписания) Банка России, в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной подписью юридического лица или физического лица (УКЭП), посредством использования информационных ресурсов и должны обеспечить получение от Банка России электронных документов посредством использования информационных ресурсов. 

В соответствии с Указанием Банка России № 3927-У ломбарды обязаны направлять в Банк России в форме электронного документа с усиленной квалифицированной электронной подписью посредством телекоммуникационных каналов связи, в том числе через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет»:

- отчет о деятельности за первый квартал, полугодие, девять месяцев календарного года, не позднее 30 календарных дней по окончании отчетного периода;

- отчет о деятельности за календарный год дважды – не позднее 30 календарных дней по окончании календарного года и не позднее 90 календарных дней по окончании календарного года;

- отчет о персональном составе руководящих органов ломбарда представляется по окончании календарного года, а также в случае изменения сведений, содержащихся в отчете о персональном составе руководящих органов ломбарда, не позднее 30 календарных дней после окончания календарного года или даты изменения сведений. 

В ходе осуществления контрольных мероприятий Южным главным управлением Центрального банка Российской Федерации выявлен факт непредставления обществом в Банк России отчетов о деятельности ломбарда за полугодие 2018 года, за 9 месяцев 2018 года, за 2018 год, о  деятельности  ломбарда  за 1 квартал 2019 года;  о  деятельности  ломбарда  за полугодие 2019 года; о  персональном  составе  руководящих  органов  ломбарда за 2018 год; по форме ОКУД 0420001 «Отчетность об операциях с денежными средствами некредитных финансовых организаций» за апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь 2018 года, за январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь 2019 года; общество не обеспечило получение от Банка России электронных документов посредством использования информационных ресурсов, путем создания личного кабинета.

Южным главным управлением Центрального банка Российской Федерации в адрес общества направлялось  предписание от 22.06.2018 №Т3-2-1-7/20232, в котором обществу предложено в срок не позднее 15 дней с даты получения предписания обеспечить получение от Банка России электронных документов посредством использования личного кабинета участника информационного обмена в соответствии с Указанием Банка России № 4600-У. 

Предписание банка дважды возвращено почтовым отделением с пометками «возврат/досылка», что подтверждается почтовыми уведомлениями.

До настоящего времени допущенные нарушения обществом не устранены, отчеты о деятельности ломбарда за полгода 2018 года, за 9 месяцев 2018 года, за 2018 год, о  деятельности  ломбарда  за 1 квартал 2019 года;  о  деятельности  ломбарда  за полугодие 2019 года; о  персональном  составе  руководящих  органов  ломбарда за 2018 год; по форме ОКУД 0420001 «Отчетность об операциях с денежными средствами некредитных финансовых организаций» за апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь 2018 года, за январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь 2019 года; сведения о создании личного кабинета в Банк России не представлены (доказательства обратного ответчиком не представлены).

Исследовав имеющиеся в деле доказательства с позиции статьи 71 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации в их совокупности, суд,  с учетом   характера допущенных нарушений, приходит к выводу о том, что непредставление ответчиком отчетов о деятельности ломбарда за полгода 2018 года, за 9 месяцев 2018 года, за 2018 год, о  деятельности  ломбарда  за 1 квартал 2019 года;  о  деятельности  ломбарда  за полугодие 2019 года; о  персональном  составе  руководящих  органов  ломбарда за 2018 год; по форме ОКУД 0420001 «Отчетность об операциях с денежными средствами некредитных финансовых организаций» за апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь 2018 года, за январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь 2019 года; не обеспечение получения от Банка России электронных документов посредством использования информационных ресурсов, путем создания личного кабинета нарушает требования закона и препятствует надлежащему осуществлению Банком России контроля и надзора за деятельностью некредитных финансовых организаций.

На основании статьи 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий.

Ответчики как лица, не представившие без уважительных причин документы в обоснование своей правовой позиции, несут риск неблагоприятных последствий, поскольку доводы истца о невозможности дальнейшего существования общества ими не опровергнуты.

Доказательств, опровергающих доводы заявителя о непредставлении документов по предписанию Южного главного управления Центрального банка Российской Федерации обществом и его  учредителем ФИО2  в материалы дела не представлено.

Установленные обстоятельства свидетельствуют о длительном неоднократном нарушении обществом гражданского законодательства, в связи с чем на основании статьи 61ГК РФ общество подлежит ликвидации.

В соответствии с частью 5 статьи 61 ГК РФ решением суда о ликвидации юридического лица на его учредителей (участников) или на орган, уполномоченный на ликвидацию юридического лица его учредительным документом, могут быть возложены обязанности по осуществлению ликвидации юридического лица.

Учитывая, что обязанность по ликвидации юридического лица может быть возложена на известных арбитражному суду участников (учредителей), суд полагает, что, в данном случае, возложить обязанности по осуществлению ликвидации общества следует на его учредителя ФИО2.

Срок представления учредителем в арбитражный суд утвержденного ликвидационного баланса и завершения ликвидационной процедуры  – 6 месяцев после вступления решения в законную силу.

В соответствии со статьями 112 и 170 АПК РФ в судебном акте, которым заканчивается рассмотрение дела по существу, разрешаются вопросы распределения между сторонами судебных расходов.

В силу статьи 110 АПК РФ судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны. 

В связи с удовлетворением заявления судебные расходы относятся на общество и взыскиваются в доход федерального бюджета, так как банк освобожден от уплаты государственной пошлины.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 110, 112, 167-171, 176, 177 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд, 

РЕШИЛ:

исковые требования удовлетворить.

Ликвидировать ООО «Ломбард-резерв».

Возложить обязанности по осуществлению ликвидации ООО «Ломбард-резерв» на его руководителя, участника (учредителя) ФИО2.

Обязать руководителя, участника (учредителя) ООО «Ломбард-резерв» ФИО2 представить в арбитражный суд и в регистрирующий орган утвержденный ликвидационный баланс и завершить  процедуру ликвидации ООО «Ломбард-резерв» в течение шести месяцев со дня вступления решения в законную силу.

Взыскать с ООО «Ломбард-резерв» в доход федерального бюджета 6000 рублей государственной пошлины.

Решение суда вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба.

Решение суда может быть обжаловано в Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд (г. Ессентуки Ставропольского края) в месячный срок со дня его принятия в порядке, определенном главой 34 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, через Арбитражный суд Республики Дагестан.

Судья                    Т. А. Магомедов