ДЕВЯТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

127994, Москва, ГСП-4, проезд Соломенной Сторожки, 12

адрес электронной почты: info@mail.9aac.ru

адрес веб-сайта: http://www.9aas.arbitr.ru

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

№ 09АП-94788/2022

Дело № А40- 273817/19

г. Москва

29 марта 2023 года

Резолютивная часть постановления объявлена 22 марта 2023 года

Полный текст постановления изготовлен 29 марта 2023 года

 

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи О.В. Гажур,  

судей Р.Г. Нагаева, Е.А. Скворцовой,

при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу конкурсного управляющего ООО «ТЕХНО РИКС ВБМ» на определение Арбитражного суда г. Москвы от 15.12.2022 по делу №А40-273817/19 (157-332) об отказе в удовлетворении ходатайства конкурсного управляющего ФИО2 об истребовании документов у бывшего руководителя должника ФИО3, в рамках дела о признании несостоятельным (банкротом) ООО «ТЕХНО РИКС ВБМ» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) 

при участии в судебном заседании: 

от к/у ООО «ТЕХНО РИКС ВБМ»: ФИО4 по дов. от 04.05.2022 

от ФИО3: ФИО5 по дов. от 07.04.2021 

ФИО3 лично, паспорт

Иные лица не явились, извещены. 

 

УСТАНОВИЛ:

Определением Арбитражного суда города Москвы от 07.08.2020 в отношении ООО «ТЕХНО РИКС ВБМ» введена процедура наблюдения, временным управляющим утвержден Глаголев Р.А.

Решением Арбитражного суда города Москвы от 16.04.2021 (резолютивная часть объявлена 25.03.2021) ООО «ТЕХНО РИКС ВБМ» признано несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто конкурсное производство сроком на шесть месяцев, конкурсным управляющим утвержден Глаголев Роман Анатольевич (член САУ СРО «Дело», ИНН 113709594З07, регистрационный номер в сводном государственном реестре арбитражных управляющих - 10528, адрес для направления корреспонденции: 129110, г. Москва, проспект Мира, д. 68, стр. 1, комн. 606).

В Арбитражный суд г. Москвы 26.08.2021 в электронном виде поступило ходатайство конкурсного управляющего Глаголева Р.А. об истребовании документов у бывшего руководителя должника Макряшина С.Ю..

Арбитражный суд города Москвы определением от 19.10.2021 отказал в удовлетворении заявления конкурсного управляющего Глаголева Р.А. об истребовании документов у бывшего руководителя должника Макряшина С.Ю. отказать.

Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 14.02.2022 определение  Арбитражного суда города Москвы от 19.10.2021 оставлено без изменения, апелляционная жалоба конкурсного управляющего должника – без удовлетворения.

Постановлением Арбитражного суда Московского округа от 29.04.2022 определение Арбитражного суда города Москвы от 06.12.2021, постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 14.02.2022 по делу № А40-273817/2019 отменены. Обособленный спор направлен на новое рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы.

Судом кассационной инстанции указано учесть разъяснения, содержащиеся в п. 22 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2016 № 7 "О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств" (далее -Постановление № 7).

Арбитражный суд города Москвы определением от 15.12.2022 отказал в удовлетворении ходатайства конкурсного управляющего Глаголева Р.А. об истребовании документов у бывшего руководителя должника Макряшина СЮ. по делу № А40-273817/19-157-332 о банкротстве ООО «ТЕХНО РИКС ВБМ».

Не согласившись с принятым определением, конкурсный управляющий Глаголев М.А. подал апелляционную жалобу, в которой просит его отменить и разрешить вопрос по существу об истребовании документов в полном объёме. 

В обоснование своей позиции конкурсный управляющий ссылается на нарушение норм права и указывает, что судом первой инстанции неверно указано о том, что конкурсному управляющему были переданы все документы, имеющиеся у Макряшина СЮ., а представленные в материалы дела пояснения по каждому непереданному документу не являются доказательством, свидетельствующим о невозможности передачи истребуемой первичной документации,  

В судебном заседании Девятого арбитражного апелляционного суда представитель конкурсного управляющего поддержал доводы апелляционной жалобы и уточненные требования с учетом ранее переданных документов. К апелляционной жалобе приложены новые доказательства, о приобщении которых ходатайствовал апеллянт.

В целях полного и всестороннего исследования обстоятельств суд апелляционной инстанции приобщил представленные доказательства к материалам дела.

Макряшин С.Ю., его представитель по доводам апелляционной жалобы возражали, представили письменные пояснения, указав на недоказанность со стороны конкурсного управляющего обстоятельств, свидетельствующих о наличии у бывшего директора должника истребуемых документов.

Иные лица, надлежаще извещенные о дате и времени судебного заседания, в судебное заседание не явились, заявлений, ходатайств не представили.

Законность и обоснованность принятого определения проверены по доводам жалобы в соответствии со статьями 266, 268 АПК РФ.

Суд апелляционной инстанции, изучив материалы дела, исследовав и оценив имеющиеся в материалах дела доказательства, проверив доводы апелляционной жалобы, заслушав участвующего в деле лица, считает, что имеются основания для отмены определения Арбитражного суда города Москвы. 

Из материалов дела следует, что Согласно выписке из ЕГРЮЛ в отношении Должника, Макряшин С.Ю. являлся руководителем и учредителем Должника.

Решением Арбитражного суда города Москвы от 16.04.2021 (резолютивная часть от 25.03.2021) ООО «ТЕХНО РИКС ВБМ» признано несостоятельным (банкротом) в отношении него открыто конкурсное производство. 

Генеральным директором Макряшиным Сергеем Юрьевичем 30.03.2021 были переданы по акту приема-передачи учредительные документы и печать ООО «ТЕХНО РИКС ВБМ», документов, отражающих финансово-хозяйственную деятельность организации конкурсному управляющему не передавалось.

Конкурсным управляющим ООО «ТЕХНО РИКС ВБМ» Глаголевым Р.А. 06.04.2021 были направлены уведомление об открытии конкурсного производства №1 от 06.04.2021 г. и запрос о предоставлении информации №2 от 06.04.2021 на юридический адрес Должника и адрес регистрации руководителя должника ООО «ТЕХНО РИКС ВБМ» ИНН 7813247487 Макряшина Сергея Юрьевича (ИНН 772003743210). Уведомление и запрос о предоставлении информации получены ООО «ТЕХНО РИКС ВБМ» по адресу регистрации 10.05.2021.  

17.06.2021 Макряшин С.Ю. передал по Акту приема-передачи документов часть первичных документов, отражающих работу организации.

При анализе банковской выписки банка АО «ЮниКредит Банк» было установлено, что Должник перечислил 5 620 000 рублей в ЗАО «НХД» ИНН 7728762494 с назначением платежа - «Оплата по договору купли-продажи земельного участка с домом №24/03/17-100 от 24.03.2017 года» (Приложение №8), а так же оплачена госпошлина в УФК по Тульской области (Управление Росреестра по Тульской области) за оформление права собственности на приобретенный объект недвижимости. 

Конкурсным управляющим дополнительно было направлено запрос-требование бывшему руководителю и участнику должника Макряшину СЮ. по информации и документам в отношении приобретенного за счет средств Должника в ЗАО «НХД» ИНН 7728762494 земельного участка с домом.

Получив запрос-требование от конкурсного управляющего ООО «ТЕХНО РИКС ВБМ» (Приложение №11) бывший руководитель и участник ООО «ТЕХНО РИКС ВБМ» Макряшин С.Ю. оставил его без удовлетворения, не предоставив никакой информации и документов по приобретенному объекту недвижимости за счет средств должника в ЗАО «НХД» ИНН 7728762494 » (Приложение №12).

Полагая, что требование конкурсного управляющего о передаче бухгалтерской и иной финансово-хозяйственной документации не исполнено в полном объеме, конкурсный управляющий обратился в арбитражный суд с заявлением об обязании генерального директора должника передать документы, согласно перечню, указанному в ходатайстве.

Повторно отказывая в удовлетворении заявления конкурсного управляющего, суд первой инстанции руководствовался следующим.

Согласно представленным в материалы дела пояснениям, конкурсному управляющему были переданы все документы, имеющиеся у Макряшина СЮ.

Кроме того, в материалы дела представлены пояснения по каждому непереданному документу, в котором по требованию суда указаны причины невозможности передачи.

Между тем судом не учтено следующее.

В соответствии со статьей 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, статьей 32 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» дела о несостоятельности (банкротстве) рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации, с особенностями, установленными Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)».

В соответствии с абз. 2 п. 2 ст. 126 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», руководитель должника, а также временный управляющий, административный управляющий, внешний управляющий в течение трех дней с даты утверждения конкурсного управляющего обязаны обеспечить передачу бухгалтерской и иной документации должника, печатей, штампов, материальных и иных ценностей конкурсному управляющему.

В соответствии с п. 1 ст. 7 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» организация ведения бухгалтерского учета и хранения документов бухгалтерского учета возлагается на руководителя.

В силу п. 1 ст. 9 Федерального закона «О бухгалтерском учете» все хозяйственные операции, проводимые юридическим лицом, должны оформляться оправдательными документами. Эти документы служат первичными учетными документами, на основании которых ведется бухгалтерский учет.

Согласно нормам п. п. 1, 3 ст. 17 Федерального закона «О бухгалтерском учете» юридические лица обязаны хранить первичные учетные документы, регистры бухгалтерского учета и бухгалтерскую отчетность в течение сроков, устанавливаемых в соответствии с правилами организации государственного архивного дела, но не менее пяти лет. Ответственность за организацию хранения учетных документов, регистров бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности несет руководитель.

В соответствии с ч. 1 статьи 29 Закона N 402-ФЗ от 06.12.2011 бухгалтерские документы должны храниться пять лет после отчетного года. Это касается, в частности, первичных учетных документов, кассовых документов и бухгалтерских регистров.

В силу части 3 статьи 29 Закона N 402-ФЗ от 06.12.2011 экономический субъект должен обеспечить безопасные условия хранения документов бухгалтерского учета и их защиту от изменений.

В п. 47 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 22.06.2012 № 35 «О некоторых процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением дел о банкротстве» разъяснено, что согласно абзацу второму пункта 2 статьи 126 Закона о банкротстве руководитель должника, а также временный управляющий, административный управляющий, внешний управляющий в течение трех дней с даты утверждения конкурсного управляющего обязаны обеспечить передачу бухгалтерской и иной документации должника, печатей, штампов, материальных и иных ценностей конкурсному управляющему.

В силу п. 1 ст. 20.3 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», арбитражный управляющий в деле о банкротстве имеет право: запрашивать необходимые сведения о должнике, принадлежащем ему имуществе, в том числе об имущественных правах, и об обязательствах должника у физических лиц, юридических лиц, государственных органов и органов местного самоуправления. Физические лица, юридические лица, государственные органы и органы местного самоуправления   представляют запрошенные арбитражным управляющим сведения в течение семи дней со дня получения запроса без взимания платы.

В п. 24 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 21.12.2017 № 53 «О некоторых вопросах, связанных с привлечением контролирующих должника лиц к ответственности при банкротстве» разъяснено, что в силу пункта 3.2 статьи 64, абзаца четвертого пункта 1 статьи 94, абзаца второго пункта 2 статьи 126 Закона о банкротстве на руководителе должника лежат обязанности по представлению арбитражному управляющему документации должника для ознакомления или по ее передаче управляющему. Арбитражный управляющий вправе требовать от руководителя (а также от других лиц, у которых фактически находятся соответствующие документы) по суду исполнения данной обязанности в натуре применительно к правилам статьи 308.3 ГК РФ.

В соответствии с п. 1 ст. 308.3 ГК РФ, в случае неисполнения должником обязательства кредитор вправе требовать по суду исполнения обязательства в натуре, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, иными законами или договором либо не вытекает из существа обязательства.

Согласно правовому подходу, изложенному в определении Верховного Суда Российской Федерации от 19.12.2017 № 305-ЭС17-13674, поскольку в силу п. 2 ст. 126 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» именно бывший руководитель должника обязан передать конкурсному управляющему документацию должника, для обоснования ходатайства конкурсному управляющему достаточно привести доводы о неисполнении бывшим руководителем данной обязанности. В силу ст. 65 АПК РФ, бремя опровержения доводов конкурсного управляющего переходит на бывшего руководителя должника, который имеет для этого объективные возможности, исходя из особенностей рассматриваемых правоотношений.

Арбитражный суд города Москвы не применил положения п.22 постановления пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 № 7 (ред. от 22.06.2021) «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса РФ об ответственности за нарушение обязательств» согласно которого взыскателю (конкурсному управляющему Должника Глаголеву Р.А.) не может быть отказано в удовлетворении иска об исполнении обязательства в натуре в случае, когда надлежащая защита нарушенного гражданского права истца возможна только путем понуждения ответчика к исполнению в натуре и не будет обеспечена взысканием с ответчика убытков за неисполнение обязательства, например, обязанностей по представлению информации, которая имеется только у ответчика, либо по изготовлению документации, которую правомочен составить только ответчик - Макряшин СЮ.

Макряшин С.Ю. в суд первой инстанции представил письменные пояснения (Т. 3, л.д. 104-107), в которых указал, что все имеющиеся у него документы передал конкурсному управляющему, однако ряд документов не может быть передан в силу того, что офис компании  ООО «ТЕХНО РИКС ВБМ» отсутствует, а бухгалтер компании уволен, часть документов утеряна.

При этом далее в пояснениях Макряшиным С.Ю. указано, что документы не могут быть предоставлены в связи с их утратой, отсутствием офиса и истечением сроков хранения.

При этом из документов, полученных конкурсным управляющим от третьих лиц, следует, что именно бывший руководитель Должника Макряшин С.Ю. расторг договор аренды офисных помещений с арендодателем, освободил помещения от имущества Должника, подписал и передал его арендодателю 30.06.2019 по акту приема-передачи (возврата) нежилого помещения по договору аренды нежилого помещения №0/15-52/УККСл от 12 октября 2015г.

Конкурсный управляющий Глаголев М.А. представил уточненный перечень документов и сведений, которые просил истребовать у бывшего директора должника:

-всю бухгалтерскую отчетность, материальные и иные ценности, налоговая отчетность, договора, со всеми приложениями и дополнительными соглашениями; все акты сверок, все счета для оплаты, притензии; акты взаимозачета однородных требований, договора уступки прав требования (цесси), перемены лиц по договорам и иных соглашений, послуживших исполнению обязательств перед третьими лицами; всю переписку (включая письма электронной почты); счета-фактур, книга покупок/продаж; ТН,ТТН, ТОРГ 12, УПД по сопровождению купленного товара, выполненных работ или оказанных услуг(если силами Должника)- доверенности лиц получавших товар, услуги и материальные ценности от Должника(и обратно) по взаимоотношения Должника со следующими контрагентами по финансово-хозяйственной деятельности Должника истребуемые ходатайством от 26.08.2021 г.:

- ЗАО «НХД» ИНН 7728762494: Договор 24/03/17-100 купли-продажи дома и земельного участка с условием рассрочки платежа от 24 мая 2017 года, передаточный акт от 07 февраля 2018 года к договору 24/03/17-100, первичные документы к договору купли-продажи земельного участка с домом №24/03/17-100 от 24.03.2017 года: проект объекта, счета на оплату, акты выполненных работ;

- ООО «ОРЕСТЕЯ» ИНН5044037751: по Договору уступки права требования №74/2019 от 01.10.2018г. документы подтверждающие возникновения уступленного права (со всеми приложениями и дополнительными соглашениями), т.е. по организации, право к которому было уступлено по ООО «ПРОМРЕСТВПРОЕКТ» ИНН 7718934120; счет №14 от 31.05.2019г. оплата за оборудование (видеопроектор, ноутбук); счет №15 от 16.05.2019г. оплата за строительный материал; договор от 10 мая 2017 года № 1005-2017; Договор поставки №89 от 28 апреля 2017г., приложение №1, счета на оплату к договору №89 от 28.04.2017г.: №09 от 29.05.2017г. на сумму 457627,12 руб., №11 от 13.07.2017г. на сумму 438830,51 руб., №12 от 10.07.2017г. на сумму 438830,51руб., №14 от 27.09.2017г. на сумму 432203,39руб., №17-01 от 27.10.2017г. на сумму 296610,17 руб., №20 от 08.11.2017г. на сумму 315956,78 руб., №25 от 23.11.2017г. на сумму 487288,14руб.,№29  от  04.12.2017г.   на  сумму  406779,66  руб.,  №1   от   15.01.2018г.   на  сумму 296610,17 руб., №2 от 30.01.2018г. на сумму 381355,93 руб., №3 от 12.02.2018г. на сумму 381355,93 руб., №4 от 19.02.2018г. на сумму 466101,70 руб.,№5 от 13.03.2018г. на сумму 433898,31 руб., №8 от 19.03.2018г. на сумму 436440,68руб., №9 от 02.04.2018г. на сумму 438983,05 руб., №10 от 05.04.2018г. на сумму 487288,14 руб., №11 от 09.04.2018г. на сумму 444915,25 руб.; ТН к договору поставки №89 от 28.04.2017г.: №4 от 17.05.2017г.; Счет фактура №4 от 17.04.2017г.; Письмо от ООО «ОРЕСТЕЯ» директору ООО «ТЕХНО РИКС ВБМ» №57 от 20.12.2017г.; Договор №10/11-2017 от 10.11.2017г., приложение № 1.1-акт приема передачи оборудования от 01.12.2017г., приложение 1.2- акт приема передачи оборудования от 01.12.2017г., Акт от 01.12.2017г. сдачи приемки работ, приложение №2- Техническое задание на проведение мероприятий «Фестиваля «Золотая маска» город Череповец период с 22 по 28 ноября 2017г., приложение №2.1 от 10.11.2017г.- акт приема-передачи оборудования от 22.11.2017г., №2.2 от 10.11.2017г.- акт приема-передачи оборудования от 28.11.2017г., акт сдачи-приемки оборудования от 28.11.2017г., счета к договору №10/11-2017 от 10.11.2017г.: №88 от 22.11.2017г. сумма 489090 руб., №89 от 28.11.2017г. сума 423920 руб.; Договор №01-10/2017 от 01.10.2017г., приложения, счета к договору: №85 от 02.11.2017г. сумма 50000 руб., №90 от 29.11.2017г. сумма 50000 руб., №94 от 18.12.2017г. сумма 50000 руб.; акты к договору: №000077 от 31.10.2017г., №000082 от 30.11.2017г., №000099 от 30.11.2017г.; Договор займа № 01/06-2018 от 01.06.2018г.; Договор залога недвижимости №05/06-2018-3 от 05.06.2018г.; Договор аренды недвижимости(нежилого помещения) № 29-04/2018 от 29.04.2018г., дополнительное соглашения №1 к договору, Акт приемки-передачи недвижимости(нежилого помещения) от 01. мая 2018 года, счета на оплату к договору: №24 от 31.05.2018г., №25 от 19.06.2018г., №30 от 30.06.2018г.,№30 от 17.08.2018г.,№32 от 10.09.2018г., №31 от 17.08.208г., №33 от 25.09.018г., №34 от 16.10.2018г., №35 от 06.11.2018г.,№01 от 28.01.2019г., №02 от 12.02.2019г., №05 от 04.03.2019г.,№09 от 15.04.2019г., №12 от 06.05.2019г.,; акты к договору: №10 от 31.05.2018г., №11 от 30.06.2018г., №15 от 30.06.2018г., №14 от 31.08.2018г., №16 от 31.10.2018г., №17 от 30.11.2018г., №18 от 31.12.2018г., № б/н от 31.01.2019г., №б/н от 28.02.2019г., №б/н от 31.03.2019г., №12 от 30.04.2019г.,№14 от 31.05.2019г., №9 от 30.06.2019г.,№13 от 31.07.2018г.; Договор поставки №16-05/2019г от 16.05.2019г., приложение № 1 к договору- спецификация, ТН к договору: №13 от 20.05.2019г., счета к договору: №13 от 16.05.2019г. за поставку стульев, платежное поручение к договору: №183 от 17.05.2019г. за поставку стульев; Договор уступки прав №74/2019 от 01.10.2018г., акт приема передачи документов, дополнительное соглашение №1, Счета на оплату, счета фактуры, акты

- ОЗЕРОВА АЛЕКСАНДРА-МАРИЯ МИХАЙЛОВНА, 21.09.1988 г.р., р/сч. № 40817810650011110396, адрес регистрации: 650001, Кемеровская обл.,г. Кемерово, ул. 40 летОктября, д.20, кв.13, паспорт РФ: серия и номер 65 08 485628, договоры с физическим лицом: №1401-20/2-42 от 14.01.2020г., №0901-2020/2 от 09.01.2020г.;

-   НОВИКОВ НИКОЛАЙ АНДРЕЕВИЧ, 22.05.1992 г.р., паспорт гражданина РФ: серия и номер документа 46 11 753725, р/сч. 40817810238095037302, договоры подряда с физическим лицом: № 0207/2018-1 от 02.07.2018г., № 26-07/2019 от 26.07.2019г, № 0901-2020/3 от 09.01.2020 г., № 1401-20/3-42 от 14.01.2020г., 1401-20/3-14 от 14.01.2020 г.;

-   Зеленский Сергей Александрович, 24.12.1954 г.р., паспорт гражданина РФ: серия и номер документа 46 02 795730, договоры подряда с физическим лицом: №0102-2019 от 01 февраля 2019г., №0901-2020/1 от 09 января 2020г., №1401-20/1-42 от 14 января 2020 г., №1401-20/1-14 от 14 января 2020 г.;

-   Сосни Сергей Борисович, 14.01.1978 г.р., паспорт гражданина РФ: серия и номер документа 45 06 050656, договор подряда с физическим лицом №30-04/2019-2 от 30.04.19г;

- ООО «Арткреатив-Сервис» ИНН 7733743440, договор 10-12/2016 от 10.12.2016г. с приложениями;

- ООО «СК ДЕЛОВИТО» ИНН 5024153213, договор №2212-16 от 22.12.2016г., со всеми приложениями, ТН, ТТН;

-   ООО «МАНГО ТЕЛЕКОМ» ИНН 7709501144, счета на оплату с 17.02.2017 г. по 21.01.2020 г.;

-   ООО «АГРИКОЛА МЕХАНИКА» ИНН 7706817728, договор 23-12/2016г. от 23.12.2016 г. с приложениями;

-   ООО «ФОРЕСТБЕЛ» ИНН 4826101793, счета на оплату: № Г000000267 от 29 апреля 2017 г., № Г000000268 от 29 апреля 2017 г.;

-   ООО «ПРОМРЕСТАВПРОЕКТ» ИНН 7718934120 - договоры: №1605-17 от 16.05.2017г., № 1005-2017 от 10.05.2017, №09-01/2019 от 09 января 2019г., счет на оплату №23-04/19 от 23.04.2019, счету №36 от 19.12.2018 за строительные материалы;

-  ЧУМАКИНА МАРИЯ СЕРГЕЕВНА, договор подряда с физическим лицом 0207/2018-4 от 02.07.2018 с приложениями;

-  ИП Чихирева Наталья Владимировна ИНН 732104831851, договор 1-Ф/2018 05.02.2018 г, счета к договору: №5 от 13.04.2018г., № 6 от 18.4.2018г., № 7 от 26.04.2018г., №8 от 26.04.2018г, №11 от 15.05.2018 г., №10 от 08.05.2018 г., №12 от 01.06.2018 г, №13 от 13.06.2018 г., Договор №2-К/2018 16.04.2018 г., счет к договору: №14 от 15.04.2018г;

-  ООО «МАСТЕР-КОМФОРТА» ИНН 7106039233, договор №12/Д от 30.05.2018 г., счета к договору: №2 от 30.05.2018, №3 от 30.05.2018, договор №124/К от 30.05.2018г., счета к договору: № 1 от 30.05.2018, №10 от 17.12.2018, договор №1 от 30.05.2018 г, счета к договору: № 1 от 30.05.2018; счет №6 от 20.07.2018г. за материалы;

-  ООО «Альтаир» ИНН 7714746904, договор №05/07/18-2 от 05.07.2018г.; счет к договору №134 от 05.07.2018 за оказание юридических услуг; Договору №10/06/19-1 от 10.06.2019, счет к договору №106 от 10 июня 2019г. за юридические услуги;

-  ИП Филькин Роман Александрович ИНН 500802715737, счет №24 от 09 августа 2018 года;

-  АНО «Лабораторный центр условий труда» ИНН 7725256669, счет №2018121900000 32 от 19 декабря 2018 г.;

-  ООО «НХМ» ИНН 7126502971, договор комплексного обслуживания ОУ/100 от 01.09.2017г., счет к договору №1 от 14.02.2019г.;

-  ЗАО «ССК» ИНН 7729644790, договор №1505-2017 от 15.05.2017г.;

-  ООО «ЧТО ДЕЛАТЬ КОНСАЛЪТ», договор №43709 от 01.09.2014 г.;

-  ООО «СитиЭндМолз», ИНН 7714827085, договор № СЛБ/16-52/ЭУ от 01 августа 2016г.; 

-  ООО «Такском»ИНН 7704211201, договор, УПД, акты.

- кадровые документы ООО «ТЕХНО РИКС ВБМ» 7813247487: трудовые договоры, карточки Т2, должностные инструкции, отчеты ФСС, пенсионный фонд, расчет НДФЛ, приказы приема/увольнения с работы, ПВТР, книги регистрации временной нетрудоспособности, личные дела сотрудников.

В соответствии со ст.22.1 Федерального закона № 125-ФЗ от 22.10.2004 «Об архивном деле в Российской Федерации»: сроки хранения документов по личному составу (кадровые документы) документы по личному составу (кадровые документы организации), созданные до 2003 года, хранятся не менее 75 лет; документы по личному составу, созданные начиная с 2003 года, хранятся не менее 50 лет.

Судом апелляционной инстанции установлено, что из ответа ИФНС №8 от 28.01.2022 №13-18/001785@ следует что Макряшин С.Ю., как руководитель ООО «ТЕХНО РИКС ВБМ», подавал сведения о лицах/сотрудниках, получавших заработную плату и доход по выполненным работам по договорам подряда с Должником:

-  Чумакина Мария Сергеевна 07.11.1987 г.р. (период получения дохода 2018г.);

-  Зеленский Сергей Александрович, 24.12.1954 г.р. (период получения дохода 2019г.,2020г.);

-  Пак Анатолий Павлович, 11.09.1966г.р. (период получения дохода 2018г.);

-  Парапанов Сергей Анатольевич, 10.11.1963 г.р. (период получения дохода 2018г.);

-  Макряшин Сергей Юрьевич, 21.08.1960 г.р. (период получения дохода с 2016г. по 2020г.);

-  Новиков Николай Андреевич, 22.05.1965 г.р. (период получения дохода с 2018г. по 2020г.);

-  Макряшина Татьяна Владимировна, 14.04.1962 г.р. (период получения дохода 2016г.,2017г.);

-  Озерова Александра-Мария Михайловна, 21.09.1988г.р. (период получения дохода с 2017г. по 2020г.);

-  Качковский Олег Геннадьевич, 04.09.1969г.р. (период получения дохода 2016г., 2017г.);

-  Ольшанская Наталья Владимировна, 11.03.1961 г.р. (период получения дохода с 2016г. по 2020г.);

-Сосин Сергей Борисович, 14.01.1978 г.р. (период получения дохода 2019г.).

При этом кадровых документов (трудовых договоров и т.д.), договоров подряда с физическими лицами бывший руководитель Должника Конкурсному управляющему не передал. В ходе судебного заседания в суде апелляционной инстанции указал на отсутствие у него каких-либо документов по физическим лицам.

Согласно правовой позиции, изложенной в определении Верховного Суда Российской Федерации от 19.12.2017 № 305-ЭС17-13674, бремя доказывания в настоящем случае после приведения конкурсным управляющим доводов о неисполнении бывшим руководителем обязанности по передаче документации должника, перешло на ответчика.

Макряшин С.Ю. не доказал, что у него отсутствуют документы, которое требует передать конкурсный управляющий, в связи с чем суд апелляционной инстанции в порядке ст. 272 АПК РФ считает правильным определение Арбитражного суда г. Москвы от 15.12.2022 по делу №А40-273817/19 отменить. Обязать бывшего руководителя ООО «ТЕХНО РИКС ВБМ» ИНН 7813247487 Макряшина Сергея Юрьевича передать конкурсному управляющему ООО «ТЕХНО РИКС ВБМ» Глаголеву Роману Анатольевичу документы и сведения в отношении должника ООО «ТЕХНО РИКС ВБМ» согласно уточненному перечню.

Нарушений судом первой инстанции норм процессуального права не установлено.

На основании изложенного и руководствуясь статьями 176, 266-270, 272 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Девятый арбитражный апелляционный суд 

 

ПОСТАНОВИЛ:

Определение Арбитражного суда г. Москвы от 15.12.2022 по делу №А40-273817/19 отменить.

Обязать бывшего руководителя ООО «ТЕХНО РИКС ВБМ» ИНН 7813247487 Макряшина Сергея Юрьевича (ИНН 772003743210) передать конкурсному управляющему ООО «ТЕХНО РИКС ВБМ» ИНН 7813247487 Глаголеву Роману Анатольевичу (ИНН 773709594307) подлинники следующих документов:

-всю бухгалтерскую отчетность, материальные и иные ценности, налоговая отчетность, договора, со всеми приложениями и дополнительными соглашениями; все акты сверок, все счета для оплаты, притензии; акты взаимозачета однородных требований, договора уступки прав требования (цесси), перемены лиц по договорам и иных соглашений, послуживших исполнению обязательств перед третьими лицами; всю переписку (включая письма электронной почты); счета-фактур, книга покупок/продаж; ТН,ТТН, ТОРГ 12, УПД по сопровождению купленного товара, выполненных работ или оказанных услуг(если силами Должника)- доверенности лиц получавших товар, услуги и материальные ценности от Должника(и обратно) по взаимоотношения Должника со следующими контрагентами по финансово-хозяйственной деятельности Должника истребуемые ходатайством от 26.08.2021:

- ЗАО «НХД» ИНН 7728762494: Договор 24/03/17-100 купли-продажи дома и земельного участка с условием рассрочки платежа от 24 мая 2017 года, передаточный акт от 07 февраля 2018 года к договору 24/03/17-100, первичные документы к договору купли-продажи земельного участка с домом №24/03/17-100 от 24.03.2017 года: проект объекта, счета на оплату, акты выполненных работ;

- ООО «ОРЕСТЕЯ» ИНН5044037751: по Договору уступки права требования №74/2019 от 01.10.2018г. документы подтверждающие возникновения уступленного права (со всеми приложениями и дополнительными соглашениями), т.е. по организации, право к которому было уступлено по ООО «ПРОМРЕСТВПРОЕКТ» ИНН 7718934120; счет №14 от 31.05.2019г. оплата за оборудование (видеопроектор, ноутбук); счет №15 от 16.05.2019г. оплата за строительный материал; договор от 10 мая 2017 года № 1005-2017; Договор поставки №89 от 28 апреля 2017г., приложение №1, счета на оплату к договору №89 от 28.04.2017г.: №09 от 29.05.2017г. на сумму 457627,12 руб., №11 от 13.07.2017г. на сумму 438830,51 руб., №12 от 10.07.2017г. на сумму 438830,51руб., №14 от 27.09.2017г. на сумму 432203,39руб., №17-01 от 27.10.2017г. на сумму 296610,17 руб., №20 от 08.11.2017г. на сумму 315956,78 руб., №25 от 23.11.2017г. на сумму 487288,14руб.,№29  от  04.12.2017г.   на  сумму  406779,66  руб.,  №1   от   15.01.2018г.   на  сумму 296610,17 руб., №2 от 30.01.2018г. на сумму 381355,93 руб., №3 от 12.02.2018г. на сумму 381355,93 руб., №4 от 19.02.2018г. на сумму 466101,70 руб.,№5 от 13.03.2018г. на сумму 433898,31 руб., №8 от 19.03.2018г. на сумму 436440,68руб., №9 от 02.04.2018г. на сумму 438983,05 руб., №10 от 05.04.2018г. на сумму 487288,14 руб., №11 от 09.04.2018г. на сумму 444915,25 руб.; ТН к договору поставки №89 от 28.04.2017г.: №4 от 17.05.2017г.; Счет фактура №4 от 17.04.2017г.; Письмо от ООО «ОРЕСТЕЯ» директору ООО «ТЕХНО РИКС ВБМ» №57 от 20.12.2017г.; Договор №10/11-2017 от 10.11.2017г., приложение № 1.1-акт приема передачи оборудования от 01.12.2017г., приложение 1.2- акт приема передачи оборудования от 01.12.2017г., Акт от 01.12.2017г. сдачи приемки работ, приложение №2- Техническое задание на проведение мероприятий «Фестиваля «Золотая маска» город Череповец период с 22 по 28 ноября 2017г., приложение №2.1 от 10.11.2017г.- акт приема-передачи оборудования от 22.11.2017г., №2.2 от 10.11.2017г.- акт приема-передачи оборудования от 28.11.2017г., акт сдачи-приемки оборудования от 28.11.2017г., счета к договору №10/11-2017 от 10.11.2017г.: №88 от 22.11.2017г. сумма 489090 руб., №89 от 28.11.2017г. сума 423920 руб.; Договор №01-10/2017 от 01.10.2017г., приложения, счета к договору: №85 от 02.11.2017г. сумма 50000 руб., №90 от 29.11.2017г. сумма 50000 руб., №94 от 18.12.2017г. сумма 50000 руб.; акты к договору: №000077 от 31.10.2017г., №000082 от 30.11.2017г., №000099 от 30.11.2017г.; Договор займа № 01/06-2018 от 01.06.2018г.; Договор залога недвижимости №05/06-2018-3 от 05.06.2018г.; Договор аренды недвижимости(нежилого помещения) № 29-04/2018 от 29.04.2018г., дополнительное соглашения №1 к договору, Акт приемки-передачи недвижимости(нежилого помещения) от 01. мая 2018 года, счета на оплату к договору: №24 от 31.05.2018г., №25 от 19.06.2018г., №30 от 30.06.2018г.,№30 от 17.08.2018г.,№32 от 10.09.2018, №31 от 17.08.208г., №33 от 25.09.018г., №34 от 16.10.2018г., №35 от 06.11.2018г.,№01 от 28.01.2019г., №02 от 12.02.2019г., №05 от 04.03.2019г.,№09 от 15.04.2019г., №12 от 06.05.2019г.,; акты к договору: №10 от 31.05.2018г., №11 от 30.06.2018г., №15 от 30.06.2018г., №14 от 31.08.2018г., №16 от 31.10.2018г., №17 от 30.11.2018г., №18 от 31.12.2018г., № б/н от 31.01.2019г., №б/н от 28.02.2019г., №б/н от 31.03.2019г., №12 от 30.04.2019г.,№14 от 31.05.2019г., №9 от 30.06.2019г.,№13 от 31.07.2018г.; Договор поставки №16-05/2019г от 16.05.2019г., приложение № 1 к договору- спецификация, ТН к договору: №13 от 20.05.2019г., счета к договору: №13 от 16.05.2019г. за поставку стульев, платежное поручение к договору: №183 от 17.05.2019г. за поставку стульев; Договор уступки прав №74/2019 от 01.10.2018г., акт приема передачи документов, дополнительное соглашение №1, Счета на оплату, счета фактуры, акты;

- ОЗЕРОВА АЛЕКСАНДРА-МАРИЯ МИХАЙЛОВНА, 21.09.1988 г.р., р/сч. № 40817810650011110396, адрес регистрации: 650001, Кемеровская обл.,г. Кемерово, ул. 40 лет Октября, д.20, кв.13, паспорт РФ: серия и номер 65 08 485628, договоры с физическим лицом: №1401-20/2-42 от 14.01.2020г., №0901-2020/2 от 09.01.2020г.;

-   НОВИКОВ НИКОЛАЙ АНДРЕЕВИЧ, 22.05.1992 г.р., паспорт гражданина РФ: серия и номер документа 46 11 753725, р/сч. 40817810238095037302, договоры подряда с физическим лицом: № 0207/2018-1 от 02.07.2018г., № 26-07/2019 от 26.07.2019г, № 0901-2020/3 от 09.01.2020 г., № 1401-20/3-42 от 14.01.2020г., 1401-20/3-14 от 14.01.2020 г.;

-   Зеленский Сергей Александрович, 24.12.1954 г.р., паспорт гражданина РФ: серия и номер документа 46 02 795730, договоры подряда с физическим лицом: №0102-2019 от 01 февраля 2019г., №0901-2020/1 от 09 января 2020г., №1401-20/1-42 от 14 января 2020 г., №1401-20/1-14 от 14 января 2020 г.;

-   Сосни Сергей Борисович, 14.01.1978 г.р., паспорт гражданина РФ: серия и номер документа 45 06 050656, договор подряда с физическим лицом №30-04/2019-2 от 30.04.19г;

- ООО «Арткреатив-Сервис» ИНН 7733743440, договор 10-12/2016 от 10.12.2016г. с приложениями;

- ООО «СК ДЕЛОВИТО» ИНН 5024153213, договор №2212-16 от 22.12.2016г., со всеми приложениями, ТН, ТТН;

-   ООО «МАНГО ТЕЛЕКОМ» ИНН 7709501144, счета на оплату с 17.02.2017 г. по 21.01.2020;

-   ООО «АГРИКОЛА МЕХАНИКА» ИНН 7706817728, договор 23-12/2016г. от 23.12.2016 с приложениями;

-   ООО «ФОРЕСТБЕЛ» ИНН 4826101793, счета на оплату: № Г000000267 от 29 апреля 2017 г., № Г000000268 от 29 апреля 2017 г.;

-   ООО «ПРОМРЕСТАВПРОЕКТ» ИНН 7718934120 - договоры: №1605-17 от 16.05.2017г., № 1005-2017 от 10.05.2017, №09-01/2019 от 09 января 2019г., счет на оплату №23-04/19 от 23.04.2019, счету №36 от 19.12.2018 за строительные материалы;

-  ЧУМАКИНА МАРИЯ СЕРГЕЕВНА, договор подряда с физическим лицом 0207/2018-4 от 02.07.2018 с приложениями;

-  ИП Чихирева Наталья Владимировна ИНН 732104831851, договор 1-Ф/2018 05.02.2018 г, счета к договору: №5 от 13.04.2018г., № 6 от 18.4.2018г., № 7 от 26.04.2018г., №8 от 26.04.2018г, №11 от 15.05.2018 г., №10 от 08.05.2018 г., №12 от 01.06.2018 г, №13 от 13.06.2018 г., Договор №2-К/2018 16.04.2018 г., счет к договору: №14 от 15.04.2018г;

-  ООО «МАСТЕР-КОМФОРТА» ИНН 7106039233, договор №12/Д от 30.05.2018 г., счета к договору: №2 от 30.05.2018, №3 от 30.05.2018, договор №124/К от 30.05.2018г., счета к договору: № 1 от 30.05.2018, №10 от 17.12.2018, договор №1 от 30.05.2018 г, счета к договору: № 1 от 30.05.2018; счет №6 от 20.07.2018г. за материалы;

-  ООО «Альтаир» ИНН 7714746904, договор №05/07/18-2 от 05.07.2018г.; счет к договору №134 от 05.07.2018 за оказание юридических услуг; Договору №10/06/19-1 от 10.06.2019, счет к договору №106 от 10 июня 2019г. за юридические услуги

-  ИП Филькин Роман Александрович ИНН 500802715737, счет №24 от 09.08.2018;

-  АНО «Лабораторный центр условий труда» ИНН 7725256669, счет №2018121900000 32 от 19 декабря 2018 г.;

-  ООО «НХМ» ИНН 7126502971, договор комплексного обслуживания ОУ/100 от 01.09.2017г., счет к договору №1 от 14.02.2019г.;

-  ЗАО «ССК» ИНН 7729644790, договор №1505-2017 от 15.05.2017г.;

-  ООО «ЧТО ДЕЛАТЬ КОНСАЛЪТ», договор №43709 от 01.09.2014 г.;

-  ООО «СитиЭндМолз», ИНН 7714827085, договор № СЛБ/16-52/ЭУ от 01.08.2016; 

-  ООО «Такском»ИНН 7704211201, договор, УПД, акты.

- кадровые документы ООО «ТЕХНО РИКС ВБМ» 7813247487: трудовые договоры, карточки Т2, должностные инструкции, отчеты ФСС, пенсионный фонд, расчет НДФЛ, приказы приема/увольнения с работы, ПВТР, книги регистрации временной нетрудоспособности, личные дела сотрудников.

 

Постановление вступает в законную силу со дня принятия и может быть обжаловано в течение одного месяца со дня изготовления в полном объеме в Арбитражный суд Московского округа. 

 

Председательствующий судья:                                                                    О.В. Гажур

 

Судьи:                                                                                                            Р.Г. Нагаев

 

Е.А. Скворцова

 

 

Телефон справочной службы суда – 8 (495) 987-28-00.