АРБИТРАЖНЫЙ СУД ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ       РЕШЕНИЕ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Дело № А14-9739/2022

г. Воронеж

28 декабря  2022  

Арбитражный суд Воронежской области в составе судьи Романовой Л.В.

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению

ФИО1, г. Воронеж

к ФИО2, г. Воронеж

к обществу с ограниченной ответственностью «ЖБИ-36», г. Воронеж, (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)

третье лицо: ФИО3, г. Москва

об обязании предоставить участнику общества с ограниченной ответственностью «ЖБИ-36», г. Воронеж, (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) документы общества за период с 01.01.2016 г по настоящее время, о взыскании судебной неустойки в порядке ст.308.3 ГК РФ в размере 1 000 руб. за каждый запрашиваемый документ за каждый день просрочки неисполнения решения суда, до его фактического исполнения,

при участии в заседании:

от истца – ФИО4, представитель, по доверенности № 36 АВ 3693767 от 11.04.2022, копия диплома,

от ответчика(1) – не явился, надлежаще извещен,

от ответчика (2) - не явился, надлежаще извещен,

от третьего лица - не явился, надлежаще извещен,

установил:

ФИО1 (далее – истец) обратился в арбитражный суд с иском к ФИО2 (далее – ответчик) об обязании предоставить участнику общества с ограниченной ответственностью «ЖБИ-36», г. Воронеж, (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) документы общества за период с 01.01.2016 г по настоящее время (за каждый отчетный финансовый год):

Годовые отчеты о деятельности Общества;

Информацию об избранном режиме налогообложения;

Бухгалтерские балансы;

Отчеты о финансовых результатах;

Отчеты о движении денежных средств;

Главная бухгалтерская книга;

Кассовые книги;

Книга покупок и книга продаж;

Информацию об открытых расчётных счетах и банковские выписки;

Расшифровки отдельных показателей внеоборотных активов, в том числе, основных средств и финансовых вложений (с указанием объектов, сумм, состояния и сроков вложений);

11. Расшифровки отдельных показателей оборотных активов, в том числе, запасов, денежных средств и денежных эквивалентов, дебиторской и кредиторской задолженности (с указанием сумм, даты возникновения и срока возврата задолженности по каждому кредитору);

12. Расшифровки отдельных показателей долгосрочных обязательств в части заемных средств (с указанием наименования кредитора, сумм кредитов/займов, сроков погашения, процентов, обеспечения и др. условий);

13. Расшифровки отдельных показателей краткосрочных обязательств, в том числе, заемных средств и кредиторской задолженности (с указанием наименований кредиторов, сумм кредитов/займов, сроков погашения, процентов, обеспечения и др. условий);

 Сведения о задолженности перед бюджетом и внебюджетными фондами;

Авансовые отчеты с приложением подтверждающих документов;

Данные о проведении инвентаризации;

Акты и решения налогового органа по результатам налоговых проверок общества;

Документы, содержащие информацию о крупных сделках и сделках с заинтересованностью, заключенных ООО «ЖБИ-36»;

Внутренние документы общества: договоры с поставщиками и подрядчиками; товарные накладные, акты выполненных работ, счета-фактуры на полученные от поставщиков товары, работы, услуги; договоры с покупателями и заказчиками; акты выполненных работ, товарные накладные, счетафактуры на отгрузку и выполнение покупателям и заказчикам товаров, работ, услуг;

Акты сверки с контрагентами;

Договоры займа, кредитные и лизинговые договоры;

Штатное расписание;

Список сотрудников;

Сведения о начислении и выплате заработной платы сотрудникам;

Трудовые договоры с сотрудниками;

Трудовой договор с генеральным директором;

Сведения о пробеге, техническом состоянии автомобиля МАЗ-5516Х-471-050, о наличии арестов, залогов, иных обременений, расходы на горюче-смазочные материалы, расходы на запасные части и услуги ремонта, расходы на страхование.

Договор аренды (либо свидетельство на право собственности, либо иной договор-основание) на использование помещения для юридического адреса Общества (адрес: 

<

...>).

А также, о взыскании судебной неустойки в порядке ст.308.3 ГК РФ в размере 1 000 руб. за каждый запрашиваемый документ за каждый день просрочки неисполнения решения суда, начиная со дня вступления в законную силу решения суда по день его фактического исполнения.

В судебном заседании 17.08.2022 представитель истца заявил об уточнении исковых требований, просил суд обязать ООО «ЖБИ-36» в лице генерального директора ФИО2 в течение пяти дней с даты вступления в законную силу решения суда предоставить участнику общества ФИО1 подлинники для ознакомления и надлежащим образом заверенные копии следующих документов ООО «ЖБИ-36» за период с 01 января 2018 по настоящее время (за каждый отчетный финансовый год):

Годовые отчеты о деятельности общества; Уведомление ИФНС об избранном режиме налогообложения; бухгалтерские балансы (приложения и пояснения к бухгалтерскому балансу с расшифровками строк баланса актива и пассива, в том числе с расшифровкой отдельных показателей внеоборотных активов, в том числе, основных средств и финансовых вложений, оборотных активов, в том числе, запасов, денежных средств и денежных эквивалентов, дебиторской и кредиторской задолженности (с указанием сумм, даты возникновения и срока возврата задолженности по каждому кредитору и дебитору), отдельных показателей долгосрочных обязательств в части заемных средств (с указанием наименования кредитора и дебитора, сумм кредитов/займов, сроков погашения, процентов, обеспечения и др. условий); отдельных показателей краткосрочных обязательств, в том числе, заемных средств, кредиторской и дебиторской задолженности (с указанием наименований кредиторов и дебиторов, сумм кредитов/займов, сроков погашения, процентов, обеспечения и др. условий); Отчеты о финансовых результатах (приложения и пояснения к отчету о финансовых результатах с расшифровками строк отчета); Отчеты о движении денежных средств; Главная бухгалтерская книга; Кассовая книга с приложением первичных кассовых документов (кассовая книга, приходные и расходные кассовые ордера, справки банков об установлении кассовых лимитов); Книга покупок и книга продаж; Перечень открытых в банках расчётных счетов общества; Банковские выписки с расшифровкой назначения платежа, выписки о движении денежных средств по банковским счетам, первичные банковские документы по расчетным счетам общества; Оборотно-сальдовые ведомости по счетам бухучета 01-99; 001-011 и открытым к ним субсчетам с приложением первичных документов; Расшифровки счетов бухгалтерского учета (открытых к ним субсчетов) Сведения о задолженности перед бюджетом и внебюджетными фондами; Авансовые отчеты с приложением подтверждающих документов; Данные о проведении инвентаризации, инвентаризационные карточки учета объектов основных средств; инвентаризационные описи основных средств, инвентаризационные описи товарно-материальных ценностей; Акты и решения налогового органа по результатам налоговых проверок общества; Документы, содержащие информацию о крупных сделках и сделках с заинтересованностью, заключенных ООО «ЖБИ-36»; внутренние документы общества: договоры с поставщиками и подрядчиками; товарные накладные, акты выполненных работ, счета-фактуры на полученные от поставщиков товары, работы, услуги; договоры с покупателями и заказчиками; акты выполненных работ, товарные накладные, счета-фактуры на отгрузку и выполнение покупателям и заказчикам товаров, работ, услуг; Акты сверки с контрагентами; Договоры займа, кредитные и лизинговые договоры; Штатное расписание; Список сотрудников с информацией о выданных доверенностях; Сведения о начислении и выплате заработной платы сотрудникам; Трудовые договоры с сотрудниками; Трудовой договор с руководителем; Договор лизинга на автомобиль МАЗ-5516Х-471-050, договор купли-продажи транспортного средства МАЗ-5516Х-471-050, свидетельство о регистрации транспортного средства, паспорт транспортного средства, сведения о пробеге, техническом состоянии автомобиля МАЗ-5516Х-471-050, о наличии арестов, залогов, иных обременении, расходы на горюче-смазочные материалы, расходы на запасные части и услуги ремонта, расходы на страхование, сведения о месте нахождения автомобиля; Договор аренды (либо свидетельство на право собственности, либо иной договор-основание) на использование помещения для юридического адреса Общества (адрес: 

<

...>).

Так же просит в течение пяти дней с даты вступления в законную силу решения суда обеспечить доступ к бухгалтерской информационной базе в электронном виде, а также представить копию информации, содержащейся в компьютерных файлах с 01.01.2018 по дату принятия решения, на электронном носителе (в общераспространенном формате текстового компьютерного файла). Установить и взыскать судебную неустойку в порядке ст. 308.3 ГК РФ с ФИО2 в пользу ФИО1 в размере 1 000,00 (Одна тысяча) рублей за каждый запрашиваемый документ за каждый день просрочки неисполнения решения суда, начиная со дня вступления в законную силу решения суда по день исполнения решения суда. 

Просит привлечь в качестве соответчика ООО «ЖБИ-36» (ОГРН 

<

***> 394075, 

<

...>) .

Суд определил: удовлетворить заявление об уточнении требований, привлечь в качестве соответчика ООО «ЖБИ-36» (ОГРН 

<

***> 394075, 

<

...>) .

В судебное заседание ответчики (1,2), третье лицо не явились, извещены в порядке ст.123 АПК РФ. В порядке ст.ст. 123, 156 АПК РФ заседание проводится в отсутствие неявившихся лиц.

В судебном заседании 17.10.2022 представитель истца заявил ходатайство об уточнении исковых требований, просил суд:

I. Обязать ООО «ЖБИ-36» в лице генерального директора ФИО2 в течение пяти рабочих дней с даты вступления в законную силу решения суда обеспечить участнику общества ФИО1 доступ для ознакомления к подлинникам следующих документов ООО «ЖБИ-36» за период с 01.01. 2016 по 17.10.2022  (за каждый отчетный финансовый год):

1.Внутренние документы общества:

протоколы общих собраний участников (очередных и внеочередных), в том числе о назначении единоличного исполнительного органа, одобрения крупных сделок и сделок с заинтересованностью.

иные внутренние документы общества, утверждаемые общим собранием участников и иными органами управления общества (положения, регламенты, инструкции и т.д.);

все решения (приказы) единоличного исполнительного органа общества;

бюллетени для голосования, а также доверенности на участие во всех общих собраниях участников общества;

извещения, направленные в адрес участников общества;

список аффилированных лиц общества;

информацию (фактический адрес) о месте хранения документов общества и о режиме доступа к ним;

сведения о размере начисленных и выплаченных участникам общества дивидендов;

перечень сведений, отнесенных к коммерческой тайне общества;

устав общества со всеми изменениями и дополнениями;

положение об организации документооборота и приказ об его утверждении, приказа об утверждении учетной политики.

1.12 годовые отчеты генерального директора (предусмотрены п. 8.5.5 Устава).

2.Документы общества, касающиеся взаимоотношений с третьими лицами:

договоры (контракты) по всем видам деятельности общества, (приходные кассовые ордера, расходные кассовые ордера, спецификации, акты приема-передачи, акты выполненных работ, оказанных услуг, накладные, транспортные накладные, доверенности на передачу и/или получение товара, иные товаросопроводительные документы и т.п., акты сверок, в том числе по контрагентам: АО «Страховая бизнес группа», Ассоциация «Адвокатское бюро «Дмитриев и партнеры», ИП ФИО5, ИП ФИО6, ИП ФИО7, ИП ФИО8, ФИО2, ФИО9, ОАО «Гостиница «Белград», ОАО «ЕВРАЗ Металл Инпром», ООО «Альпина», ООО «Ацетилен», ООО «Бланк дизайн», ООО «Воронеж-Пласт», ООО «Воронежкапталстрой», ООО ВСБ-Транспорт», ООО «Газета Камелот», ООО «Геоцентр», ООО «Главспецстрой», ООО «Крафт», ООО «Лонг», ООО «М-Полимер», ООО «М-Траст», ООО «Монолитсервис», ООО «Нерудгарант», ООО «Промтехстрой», ООО «Регион-сталь», ООО «строительное оборудование», ООО «Стройтехпроект», ООО «Трейд-Сервис», ООО «Формматериалы», ООО «проектно-творческая мастерская «Архитектура», ООО ТД ПРОТЭК Металлоснабжение», ООО Фирма «Реставрация», ООО «АвоцентрГаз», ООО «Деловой центр Икар», ООО «Исторический отель Советский», ООО «Камелот Партнер», ООО «Крона-95», ООО «Мастер-Трейд», ООО «Рекламный отдел», ООО «трансНефтьТрейд», ООО «ТСИ», ООО «Юпитер», договор аренды №А-12071/22 с ООО «Гейзер», договор лизинга № 123/16-ВРН от 11.04.2016 г. с ООО «Балтийский лизинг», договор аренды № 1 от 01.03.2019 г. с ООО «ЗБИ-12»);

сведения о предоставленных и полученных кредитах и займах с указанием назначения кредита, наименования кредитора, условий и сроков кредитных соглашений;

расшифровки дебиторской задолженности с указанием наименования дебитора, суммы задолженности (всего и просроченная), даты возникновения;

расшифровки кредиторской задолженности с указанием наименования кредитора, суммы задолженности (всего и просроченная), даты возникновения.

3.Документы общества, касающиеся взаимоотношений с налоговыми и иными органами:

расшифровки начисляемых и уплачиваемых налогов в бюджеты различных уровней и отчислений во внебюджетные фонды (налогооблагаемая база);

документы по проведенным налоговым проверкам и их результатам (копии актов, решений);

налоговые декларации по всем налогам, уплачиваемым обществом;

3.4.годовые отчеты, бухгалтерские балансы, формы бухгалтерской отчетности общества (включая все отчетные формы), все справки и приложения к балансу, пояснения и пояснительные записки

аудиторские заключения;

заключения ревизора;

отчеты о движении денежных средств;

отчеты о финансовых результатах (приложения и пояснения к отчету о финансовых результатах с расшифровкой строк отчета);

3.9.отчеты об изменениях капитала;

документы, подтверждающие уплату обществом налогов за запрашиваемый период (решения налоговых органов о зачете);

документы, подтверждающие уплату обществом налогов за запрашиваемый период (справка от налогового органа или платежные поручения);

сведения о выбранном налоговом режиме;

приказ (положение) об утверждении учетной политики.

документы, подтверждающие уплату обществом страховых взносов за запрашиваемый период (справка от налогового органа или платежные поручения).

4.Документы об имуществе общества и его стоимости:

расшифровка счетов бухгалтерского учета (в т.ч. требуются расшифровки субсчетов)

документы, подтверждающие права общества на размещение постоянно-действующего исполнительного органа (в т.ч. договор аренды нежилого помещения от 11.01.2021 г. с ФИО6, ФИО10),

расшифровки строк бухгалтерского баланса

расшифровки строк отчета о прибылях и убытках

расшифровки строк отчета об изменениях капитала

расшифровки строк отчета о движении денежных средств

кредитные договоры, договоры поручительства, договоры залога, договоры займа, договоры перевода долга и уступки требования, соглашения о взаимозачетах, заключенные обществом, со всеми дополнительными соглашениями и приложениями к ним;

4.8.документы, подтверждающие права собственности общества на автотранспортные средства (свидетельство о регистрации транспортных средств, паспорт транспортных средств, договор купли-продажи транспортных средств, акты приема-передачи к ним, сведения о наличии арестов, залогов, сведения о пробеге, расходы на горюче-смазочные материалы, расходы на запасные части и услуги ремонта, расходы на страхование, сведения о месте нахождения автомобиля);

4.9.перечни открытых в банках расчетных счетов общества (справка из налогового органа)

банковские выписки с расшифровкой назначения платежа, контрагента, даты платежа, суммы (выписки о движении денежных средств по банковским счетам);

инвентаризационные описи основных средств, инвентаризационные описи нематериальных активов, инвентаризационные описи товарно-материальных ценностей;

справки о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах за запрашиваемый период, их расшифровка;

документы учета нематериальных активов и перечень нематериальных активов с указанием первоначальной стоимости начисленной амортизации и остаточной стоимости;

сведения о местонахождении всего имущества общества и его нематериальных активов на дату ответа с указанием по каждому объекту учета;

список выбывших средств и документы по оплате реализованных основных средств

регистры бухгалтерского учета, оборотно-сальдовые ведомости, карточки, анализ счетов, журналы-ордера, ведомости, главные книги по счетам: 01, 07, 08, 10, 19, 20, 25, 26, 41, 42, 44, 45, 50, 51, 52, 57, 58, 60, 62, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 75, 76, 80, 83, 84, 90, 91, 94, 96, 97, 98, 99, 001, 002, 003, 005, 006, 007, 008, 009, 010, 011 в разрезе субсчетов контрагентов;

кассовые книги (книга покупок и книга продаж).

главная бухгалтерская книга.

5.Документы, касающиеся работников общества:

своды начислений, удержаний, прочих доходов, выплат по заработной плате сотрудников и расходно-кассовых ордеров общества, авансовые отчеты с приложением подтверждающих документов;

список сотрудников, штатное расписание общества с изменениями и дополнениями, сведения о выданных доверенностях

локальные акты общества, касающиеся регулирования трудовых отношений;

приказы общества по основной деятельности, о приеме на работу главного бухгалтера, генерального директора, других работников общества, о выплате или изменении заработной платы всем работникам общества, включая директора, о выдаче материальной помощи, об утверждении учетной политики, об основной деятельности общества;

трудовые договоры, дополнения, изменения к ним, ведомости о получении заработной платы;

сведения о результатах аттестации рабочих мест;

должностные инструкции работников.

6.Документы, касающиеся споров общества с третьими лицами:

перечень всех существующих и рассмотренных исков, судебных дел, претензий, административных и иных разбирательств, касающихся деятельности общества со всеми документами (например, исковые заявления, отзывы, заявления, ходатайства, судебные и иные акты по результатам рассмотрения дел и др.);

заключения (акты) проверок, проводившихся органами государственной власти и органами местного самоуправления.

7. Иные документы и сведения:

7.1. базы "1С Предприятие", "1С Бухгалтерия", любые иные базы данных по ведению учета общества на электронном носителе (USB-flash накопитель).

II. Обязать ООО «ЖБИ-36» в лице генерального директора ФИО2 в течение пяти рабочих дней с даты вступления в законную силу решения суда предоставить участнику Общества ФИО1 надлежащим образом заверенные копии следующих документов ООО «ЖБИ-36» за период с 01.01. 2016 г. по 17.10.2022 г. (если иной период не указан ниже):

1.Внутренние документы общества:

протоколы общих собраний участников (очередных и внеочередных), в том числе о назначении единоличного исполнительного органа, одобрения крупных сделок и сделок с заинтересованностью.

иные внутренние документы общества, утверждаемые общим собранием участников и иными органами управления общества (положения, регламенты, инструкции и т.д.);

все решения (приказы) единоличного исполнительного органа общества;

бюллетени для голосования, а также доверенности на участие во всех общих собраниях участников общества;

извещения, направленные в адрес участников общества;

список аффилированных лиц общества;

информацию (фактический адрес) о месте хранения документов общества и о режиме доступа к ним;

сведения о размере начисленных и выплаченных участникам общества дивидендов;

перечень сведений, отнесенных к коммерческой тайне общества;

устав общества со всеми изменениями и дополнениями;

положение об организации документооборота и приказ об его утверждении, приказа об утверждении учетной политики.

1.12 годовые отчеты генерального директора (предусмотрены п. 8.5.5 Устава) за период с 01.01.2016 г. по 31.12.2018 г.

2.Документы общества, касающиеся взаимоотношений с третьими лицами:

договоры (контракты) по всем видам деятельности общества, (приходные кассовые ордера, расходные кассовые ордера, спецификации, акты приема-передачи, акты выполненных работ, оказанных услуг, накладные, транспортные накладные, доверенности на передачу и/или получение товара, иные товаросопроводительные документы и т.п., акты сверок, в том числе по контрагентам: АО «Страховая бизнес группа», Ассоциация «Адвокатское бюро «Дмитриев и партнеры», ИП ФИО5, ИП ФИО6, ИП ФИО7, ИП ФИО8, ФИО2, ФИО9, ОАО«Гостиница «Белград», ОАО «ЕВРАЗ Металл Инпром», ООО «Альпина», ООО «Ацетилен», ООО «Бланк дизайн», ООО «Воронеж-Пласт», ООО «Воронежкапталстрой», ООО ВСБ-Транспорт», ООО «Газета Камелот», ООО «Геоцентр», ООО «Главспецстрой», ООО «Крафт», ООО «Лонг», ООО «М-Полимер», ООО «М-Траст», ООО «Монолитсервис», ООО «Нерудгарант», ООО «Промтехстрой», ООО «Регион-сталь», ООО «строительное оборудование», ООО «Стройтехпроект», ООО «Трейд-Сервис», ООО «Формматериалы», ООО «проектно-творческая мастерская «Архитектура», ООО ТД ПРОТЭК Металлоснабжение», ООО Фирма «Реставрация», ООО «АвоцентрГаз», ООО «Деловой центр Икар», ООО «Исторический отель Советский», ООО «Камелот Партнер», ООО «Крона-95», ООО «Мастер-Трейд», ООО «Рекламный отдел», ООО «трансНефтьТрейд», ООО «ТСИ», ООО «Юпитер», договор аренды № 1 от 01.03.2019 г. с ООО «ЗБИ-12»);

сведения о предоставленных и полученных кредитах и займах с указанием назначения кредита, наименования кредитора, условий и сроков кредитных соглашений;

расшифровки дебиторской задолженности с указанием наименования дебитора, суммы задолженности (всего и просроченная), даты возникновения;

расшифровки кредиторской задолженности с указанием наименования кредитора, суммы задолженности (всего и просроченная), даты возникновения.

3.Документы общества, касающиеся взаимоотношений с налоговыми и иными органами:

расшифровки начисляемых и уплачиваемых налогов в бюджеты различных уровней и отчислений во внебюджетные фонды (налогооблагаемая база);

документы по проведенным налоговым проверкам и их результатам (копии актов, решений);

3.3. налоговые декларации по всем налогам, уплачиваемым обществом; 

3.4. годовые отчеты за период с 01.01.2016 г. по 31.12.2018 г., бухгалтерские балансы за период с 01.01.2016 г. по 31.12.2018 г., формы бухгалтерской отчетности общества (включая все отчетные формы), все справки и приложения к балансу, пояснения и пояснительные записки

аудиторские заключения;

заключения ревизора;

отчеты о движении денежных средств;

3.8.отчеты о финансовых результатах (приложения и пояснения к отчету о финансовых результатах с расшифровкой строк отчета);

3.9.отчеты об изменениях капитала;

документы, подтверждающие уплату обществом налогов за запрашиваемый период (решения налоговых органов о зачете);

документы, подтверждающие уплату обществом налогов за запрашиваемый период (справка от налогового органа или платежные поручения);

сведения о выбранном налоговом режиме;

приказ (положение) об утверждении учетной политики.

3.14.документы, подтверждающие уплату обществом страховых взносов за запрашиваемый период (справка от налогового органа или платежные поручения).

4.Документы об имуществе общества и его стоимости:

4.1.расшифровка счетов бухгалтерского учета (в т.ч. требуются расшифровки субсчетов)

4.2.документы, подтверждающие права общества на размещение постоянно-действующего исполнительного органа (в т.ч. договор аренды нежилого помещения от 11.01.2021 г. с ФИО6, ФИО10),

расшифровки строк бухгалтерского баланса

расшифровки строк отчета о прибылях и убытках

расшифровки строк отчета об изменениях капитала

расшифровки строк отчета о движении денежных средств

4.7.кредитные договоры, договоры поручительства, договоры залога, договоры займа, договоры перевода долга и уступки требования, соглашения о взаимозачетах, заключенные обществом, со всеми дополнительными соглашениями и приложениями к ним;

4.8.документы, подтверждающие права собственности общества на автотранспортные средства (договор купли-продажи транспортных средств, акты приема-передачи к ним, сведения о наличии арестов, залогов, сведения о пробеге, расходы на горюче-смазочные материалы, расходы на запасные части и услуги ремонта, расходы на страхование, сведения о месте нахождения автомобиля);

4.9.перечни открытых в банках расчетных счетов общества (справка из налогового органа)

4.10.банковские выписки с расшифровкой назначения платежа, контрагента, даты платежа, суммы (выписки о движении денежных средств по банковским счетам);

инвентаризационные описи основных средств, инвентаризационные описи нематериальных активов, инвентаризационные описи товарно-материальных ценностей;

справки о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах за запрашиваемый период, их расшифровка;

документы учета нематериальных активов и перечень нематериальных активов с указанием первоначальной стоимости начисленной амортизации и остаточной стоимости;

4.14.сведения о местонахождении всего имущества общества и его нематериальных активов на дату ответа с указанием по каждому объекту учета;

4.15.список выбывших средств и документы по оплате реализованных основных средств

4.16.регистры бухгалтерского учета, оборотно-сальдовые ведомости, карточки, анализ счетов, журналы-ордера, ведомости, главные книги по счетам: 01, 07, 08, 10, 19, 20, 25, 26, 41, 42, 44, 45, 50, 51, 52, 57, 58, 60, 62, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 75, 76, 80, 83, 84, 90, 91, 94, 96, 97, 98, 99, 001, 002, 003, 005, 006, 007, 008, 009, 010, 011 в разрезе субсчетов контрагентов;

кассовые книги (книга покупок и книга продаж).

главная бухгалтерская книга за период с 01.01.2016 г. по 31.12.2018 г.

5.Документы, касающиеся работников общества:

5.1.своды начислений, удержаний, прочих доходов, выплат по заработной плате сотрудников и расходно-кассовых ордеров общества, авансовые отчеты с приложением подтверждающих документов;

5.2.список сотрудников, штатное расписание общества с изменениями и дополнениями, сведения о выданных доверенностях

5.3.локальные акты общества, касающиеся регулирования трудовых отношений;

приказы общества по основной деятельности, о приеме на работу главного бухгалтера, генерального директора, других работников общества, о выплате или изменении заработной платы всем работникам общества, включая директора, о выдаче материальной помощи, об утверждении учетной политики, об основной деятельности общества;

трудовые договоры, дополнения, изменения к ним, ведомости о получении заработной платы;

сведения о результатах аттестации рабочих мест;

должностные инструкции работников.

6.Документы, касающиеся споров общества с третьими лицами:

перечень всех существующих и рассмотренных исков, судебных дел, претензий, административных и иных разбирательств, касающихся деятельности общества со всеми документами (например, исковые заявления, отзывы, заявления, ходатайства, судебные и иные акты по результатам рассмотрения дел и др.);

заключения (акты) проверок, проводившихся органами государственной власти и органами местного самоуправления.

7.Иные документы и сведения:

7.1. базы "1С Предприятие", "1С Бухгалтерия", любые иные базы данных по ведению учета общества на электронном носителе (USB-flash накопитель).

Так же просит установить и взыскать судебную неустойку в порядке ст. 308.3 ГК РФ с ответчиков в пользу ФИО1 в размере 3 000 руб. за каждый день просрочки исполнения решения суда, начиная со дня вступления в законную силу решения суда по день исполнения решения суда. Взыскать с ответчиков в пользу ФИО1 расходы по оплате государственной пошлины.

В порядке статей 49, 159 АПК РФ, судом приняты уточнения исковых требований.

Решением арбитражного суда от 5.12.2022 требования были удовлетворены и было обязано  ООО «ЖБИ-36» в лице директора ФИО2 в течение пяти рабочих дней с даты вступления в законную силу решения суда обеспечить участнику ООО «ЖБИ-36» ФИО1 доступ для ознакомления с подлинниками следующих документов ООО «ЖБИ-36» за период с 01.01. 2016 по 17.10.2022:

1.Внутренние документы общества:

-протоколы общих собраний участников (очередных и внеочередных), в том числе о назначении единоличного исполнительного органа, одобрения крупных сделок и сделок с заинтересованностью.

-иные внутренние документы общества, утверждаемые общим собранием участников и иными органами управления общества (положения, регламенты, инструкции и т.д.);

-все решения (приказы) единоличного исполнительного органа общества;

-бюллетени для голосования, а также доверенности на участие во всех общих собраниях участников общества;

-извещения, направленные в адрес участников общества;

-список аффилированных лиц общества;

-информацию (фактический адрес) о месте хранения документов общества и о режиме доступа к ним;

-сведения о размере начисленных и выплаченных участникам общества дивидендов;

-перечень сведений, отнесенных к коммерческой тайне общества;

-устав общества со всеми изменениями и дополнениями;

-положение об организации документооборота и приказ об его утверждении, приказа об утверждении учетной политики.

-годовые отчеты генерального директора (предусмотрены п. 8.5.5 Устава).

2.Документы общества, касающиеся взаимоотношений с третьими лицами:

-договоры (контракты) по всем видам деятельности общества, (приходные кассовые ордера, расходные кассовые ордера, спецификации, акты приема-передачи, акты выполненных работ, оказанных услуг, накладные, транспортные накладные, доверенности на передачу и/или получение товара, иные товаросопроводительные документы и т.п., акты сверок, в том числе по контрагентам: АО «Страховая бизнес группа», Ассоциация «Адвокатское бюро «Дмитриев и партнеры», ИП ФИО5, ИП ФИО6, ИП ФИО7, ИП ФИО8, ФИО2, ФИО9, ОАО «Гостиница «Белград», ОАО «ЕВРАЗ Металл Инпром», ООО «Альпина», ООО «Ацетилен», ООО «Бланк дизайн», ООО «Воронеж-Пласт», ООО «Воронежкапиталстрой», ООО ВСБ-Транспорт», ООО «Газета Камелот», ООО «Геоцентр», ООО «Главспецстрой», ООО «Крафт», ООО «Лонг», ООО «М-Полимер», ООО «М-Траст», ООО «Монолитсервис», ООО «Нерудгарант», ООО «Промтехстрой», ООО «Регион-сталь», ООО «Строительное оборудование», ООО «Стройтехпроект», ООО «Трейд-Сервис», ООО «Формматериалы», ООО «Проектно-творческая мастерская «Архитектура», ООО ТД ПРОТЭК «Металлоснабжение», ООО Фирма «Реставрация», ООО «АвтоцентрГаз», ООО «Деловой центр Икар», ООО «Исторический отель Советский», ООО «Камелот Партнер», ООО «Крона-95», ООО «Мастер-Трейд», ООО «Рекламный отдел», ООО «ТрансНефтьТрейд», ООО «ТСИ», ООО «Юпитер», договор аренды №А-12071/22 с ООО «Гейзер», договор лизинга № 123/16-ВРН от 11.04.2016 г. с ООО «Балтийский лизинг», договор аренды № 1 от 01.03.2019 г. с ООО «ЗБИ-12»);

-сведения о предоставленных и полученных кредитах и займах с указанием назначения кредита, наименования кредитора, условий и сроков кредитных соглашений;

-расшифровки дебиторской задолженности с указанием наименования дебитора, суммы задолженности (всего и просроченная), даты возникновения;

-расшифровки кредиторской задолженности с указанием наименования кредитора, суммы задолженности (всего и просроченная), даты возникновения.

3.Документы общества, касающиеся взаимоотношений с налоговыми и иными органами:

-расшифровки начисляемых и уплачиваемых налогов в бюджеты различных уровней и отчислений во внебюджетные фонды (налогооблагаемая база);

-документы по проведенным налоговым проверкам и их результатам (копии актов, решений);

-налоговые декларации по всем налогам, уплачиваемым обществом;

-годовые отчеты, бухгалтерские балансы, формы бухгалтерской отчетности общества (включая все отчетные формы), все справки и приложения к балансу, пояснения и пояснительные записки; аудиторские заключения; заключения ревизора; отчеты о движении денежных средств; отчеты о финансовых результатах (приложения и пояснения к отчету о финансовых результатах с расшифровкой строк отчета); отчеты об изменениях капитала; документы, подтверждающие уплату обществом налогов за запрашиваемый период (решения налоговых органов о зачете); документы, подтверждающие уплату обществом налогов за запрашиваемый период (справка от налогового органа или платежные поручения);

-сведения о выбранном налоговом режиме;

-приказ (положение) об утверждении учетной политики.

-документы, подтверждающие уплату обществом страховых взносов за запрашиваемый период (справка от налогового органа или платежные поручения).

4.Документы об имуществе общества и его стоимости:

-расшифровка счетов бухгалтерского учета (в т.ч. требуются расшифровки субсчетов)

-документы, подтверждающие права общества на размещение постоянно-действующего исполнительного органа (в т.ч. договор аренды нежилого помещения от 11.01.2021 г. с ФИО6, ФИО10),

-расшифровки строк бухгалтерского баланса

-расшифровки строк отчета о прибылях и убытках

-расшифровки строк отчета об изменениях капитала

-расшифровки строк отчета о движении денежных средств;

-кредитные договоры, договоры поручительства, договоры залога, договоры займа, договоры перевода долга и уступки требования, соглашения о взаимозачетах, заключенные обществом, со всеми дополнительными соглашениями и приложениями к ним;

-документы, подтверждающие права собственности общества на автотранспортные средства (свидетельство о регистрации транспортных средств, паспорт транспортных средств, договор купли-продажи транспортных средств, акты приема-передачи к ним, сведения о наличии арестов, залогов, сведения о пробеге, расходы на горюче-смазочные материалы, расходы на запасные части и услуги ремонта, расходы на страхование, сведения о месте нахождения автомобиля);

-перечни открытых в банках расчетных счетов общества (справка из налогового органа)

-банковские выписки с расшифровкой назначения платежа, контрагента, даты платежа, суммы (выписки о движении денежных средств по банковским счетам);

-инвентаризационные описи основных средств, инвентаризационные описи нематериальных активов, инвентаризационные описи товарно-материальных ценностей;

-справки о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах за запрашиваемый период, их расшифровка;

-документы учета нематериальных активов и перечень нематериальных активов с указанием первоначальной стоимости начисленной амортизации и остаточной стоимости;

-сведения о местонахождении всего имущества общества и его нематериальных активов на дату ответа с указанием по каждому объекту учета;

-список выбывших средств и документы по оплате реализованных основных средств

-регистры бухгалтерского учета, оборотно-сальдовые ведомости, карточки, анализ счетов, журналы-ордера, ведомости, главные книги по счетам: 01, 07, 08, 10, 19, 20, 25, 26, 41, 42, 44, 45, 50, 51, 52, 57, 58, 60, 62, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 75, 76, 80, 83, 84, 90, 91, 94, 96, 97, 98, 99, 001, 002, 003, 005, 006, 007, 008, 009, 010, 011 в разрезе субсчетов контрагентов;

-кассовые книги (книга покупок и книга продаж).

-главная бухгалтерская книга.

5.Документы, касающиеся работников общества:

-своды начислений, удержаний, прочих доходов, выплат по заработной плате сотрудников и расходно-кассовых ордеров общества, авансовые отчеты с приложением подтверждающих документов;

-список сотрудников, штатное расписание общества с изменениями и дополнениями, сведения о выданных доверенностях

-локальные акты общества, касающиеся регулирования трудовых отношений;

-приказы общества по основной деятельности, о приеме на работу главного бухгалтера, генерального директора, других работников общества, о выплате или изменении заработной платы всем работникам общества, включая директора, о выдаче материальной помощи, об утверждении учетной политики, об основной деятельности общества;

-трудовые договоры, дополнения, изменения к ним, ведомости о получении заработной платы;

-сведения о результатах аттестации рабочих мест;

-должностные инструкции работников.

6.Документы, касающиеся споров общества с третьими лицами:

-перечень всех существующих и рассмотренных исков, судебных дел, претензий, административных и иных разбирательств, касающихся деятельности общества со всеми документами (например, исковые заявления, отзывы, заявления, ходатайства, судебные и иные акты по результатам рассмотрения дел и др.);

-заключения (акты) проверок, проводившихся органами государственной власти и органами местного самоуправления.

7. Иные документы и сведения:

-базы "1С Предприятие", "1С Бухгалтерия", иные базы данных по ведению учета общества на электронном носителе .

В случае неисполнения судебного решения в установленный срок взыскана с ООО  «ЖБИ-36», г. Воронеж, (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу ФИО1, г. Воронеж судебная неустойка в размере 1 000 руб. за каждый день просрочки.

Взысканы с ООО  «ЖБИ-36», г. Воронеж, (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)  в пользу ФИО1, г. Воронеж судебные расходы в сумме 6000 руб.

Таким образом, при принятии решения судом не были рассмотрены требования об обязании ООО «ЖБИ-36» в лице генерального директора ФИО2 в течение пяти рабочих дней с даты вступления в законную силу решения суда предоставить участнику Общества ФИО1 надлежащим образом заверенные копии вышеуказанных документов ООО «ЖБИ-36» за период с 01.01. 2016 г. по 17.10.2022 .

В соответствии со ст. 178 АПК РФ арбитражный суд, принявший решение, до вступления этого решения в законную силу по своей инициативе или по заявлению лица, участвующего в деле, вправе принять дополнительное решение в случае, если по какому-либо требованию, в отношении которого лица, участвующие в деле, представили доказательства, судом не было принято решение.

Учитывая выводы суда , изложенные в решении от 5.12.2022, суд считает , что надлежит удовлетворить требования истца в данной части и обязать ООО «ЖБИ-36» в лице генерального директора ФИО2 в течение пяти рабочих дней с даты вступления в законную силу решения суда предоставить участнику Общества ФИО1 надлежащим образом заверенные копии вышеуказанных документов ООО «ЖБИ-36» за период с 01.01. 2016 г. по 17.10.2022 .

При этом доводы ответчика о том , что он не является директором общества , не является участником ООО «ЖБИ-36» , суд не принимает , поскольку они опровергаются материалами дела и выпиской из ЕГРЮЛ.

Доводы ответчика о том , общество находится на упрощенной системе налогообложения , не ведет производственную деятельность не являются основанием для отказа в иске , поскольку в случае  правомерного отсутствия у ответчика вышеназванных документов, он обязан письменно и мотивированно сообщить об этом участнику общества. Указанное сообщение в случае его достоверности и обоснованности  может являться надлежащим исполнением обязанности ответчика, присужденной решением суда по настоящему делу.

До настоящего времени ответчиком не была предоставлена истцу письменная информация об правомерном отсутствии у него вышеуказанных документов .

Истребуемая истцом информация относится к периодам , когда ответчик являлся руководителем общества, поэтому суд не может сделать вывод об отсутствии у ответчика обязанности , предусмотренной п. 1 ст. 8 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» , п. 3 ст. 50 названного Федерального закона , п 4.1 устава ООО «ЖБИ-36», утвержденного решением участника 27.07.2015, п.п. 1 и 2 статьи 50 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

Руководствуясь ст. ст. 110 , 178 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ :

обязать ООО «ЖБИ-36» в лице генерального директора ФИО2 в течение пяти рабочих дней с даты вступления в законную силу решения суда предоставить участнику Общества ФИО1 надлежащим образом заверенные копии вышеуказанных документов ООО «ЖБИ-36» за период с 01.01. 2016 по 17.10.2022 .

Решение может быть обжаловано в течение месяца со дня его принятия в Девятнадцатый  арбитражный  апелляционный  суд  и  в  течение  двух  месяцев  со  дня вступления в законную силу в Федеральный арбитражный суд Центрального округа.

 

Судья                                                                                       Л.В. Романова