) общества с ограниченной ответственностью «Трастфинанс» на решение от 05.05.2023 Арбитражного суда Новосибирской области по делу №А45-34122/2022 (судья Надежкина О.Б.) 

по иску общества с ограниченной ответственностью «Трастфинанс» (30039, Россия, Новосибирская обл., город Новосибирск г.о., Новосибирск г., Новосибирск г., Автогенная 

<

...>/3, ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)

к обществу с ограниченной ответственностью «Маркер» (630110, Новосибирская область, Новосибирск город, ФИО2 

<

...>, ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>),

третьи лица: общество с ограниченной ответственностью «Генстрой» (630110, Россия, Новосибирская обл., город Новосибирск г.о., Новосибирск г., Театральная 

<

...>, ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>), общество с ограниченной ответственностью строительная компания «Вира-Строй» (630110, Россия, Новосибирская обл., Новосибирск г., Театральная 

<

...>, ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>), общество с ограниченной ответственностью «Вира» (630110, Россия, Новосибирская обл., Новосибирск г., Театральная 

<

...>, ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, КПП 541001001), Новосибирский социальный коммерческий банк «Левобережный» (публичное акционерное общество) (630102, Новосибирская область, Новосибирск город, ФИО3 улица, дом 48, ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>),

при участии в судебном заседании:

от истца: ФИО4, доверенность от 23.08.2022,  

от ответчика: без участия,

от третьих лиц: без участия, 

 

У С Т А Н О В И Л:

общество с ограниченной ответственностью «Трастфинанс» (далее – ООО «Трастфинанс») обратился к обществу с ограниченной ответственностью «Маркер» (далее – ООО «Маркер») с иском, уточненным в порядке статьи 49 АПК РФ, о взыскании 185 148 885 руб. 82 коп. задолженности, в том числе 5 576 900 руб. по предварительным договорам купли-продажи квартиры №5-124 от 23.01.2019 (1 976 900 руб.), №6-157 от 23.01.2019 (1 623 100 руб.), №7-179 от 23.01.2019 (1 976 900 руб.), уступленной в пользу ООО «Строительная компания «ВИРА-Строй» по договору уступки прав требования (цессии) от 28.12.2021 от ООО «ГенСтрой»; 48 489 572 руб. 94 коп., состоящей из 1 914 555 руб. 46 коп. по договору № V003p-260109 от 29.01.2009, 56 516 руб. 68 коп. по договору поставки № V03p-010410 от 01.04.2010, 325 731 руб. 34 коп. по агентскому договору от 11.1.2011, 68 140 руб. 52 коп. по договору поручительства № 

<

***>-П-3 от 29.08.2017, 15 000 000 руб. по договору уступки права требования № М98У-210917 от 21.09.2017, 16 024 815 руб. 70 коп. по договора купли-продажи простых векселей от 01.09.2017, 9 058 000 руб. 04 коп. по договора займа от 02.07.2018, 300 000 руб. по договору беспроцентного займа № Vz-221018 от 22.10.2018, 410 000 руб. по договору беспроцентного займа № Vz-311018 от 31.10.2018, 800 000 руб. по договору беспроцентного займа № Vz-291118 от 29.11.2018, 1 671 300 руб. по договору беспроцентного займа № Vz-030419 от 03.04.2019, 2 860 513 руб. 20 коп. по договору беспроцентного займа № Vz-100120 от 10.01.2020, уступленной в пользу ООО «Строительная компания «ВИРА-Строй» по договору уступки прав требования (цессии) от 28.12.2021 от ООО «ВИРА»; 131 082 412 руб. 88 коп. по акту приема-передачи простых векселей от 04.09.2017. Право требования всей вышеперечисленной задолженности уступлено в пользу ООО «Трастфинанс» по договору уступки прав требования (цессии) №VS-TF-04.

Решением от 05.05.2023 Арбитражного суда Новосибирской области в удовлетворении иска отказано.

Не согласившись с решением, ООО «Трастфинанс» в апелляционной жалобе просит его отменить, принять по делу новый судебный акт об удовлетворении иска.

Доводы заявителя жалобы сводятся к следующему: суд необоснованно признал требования истца неподтвержденными, учитывая, что ответчику достоверно известны как суммы, так и основания возникновения задолженностей; имеющиеся очевидные опечатки в документах при наличии иных реквизитов не позволяли двояко толковать предъявленные истцом требования.

Из обстоятельств дела следует, что спор касается задолженности, уступленной по ряду последовательных сделок, участниками которых являлись общество с ограниченной ответственностью «Генстрой» (630110, Россия, Новосибирская обл., город Новосибирск г.о., Новосибирск г., Театральная 

<

...>, ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>), общество с ограниченной ответственностью строительная компания «Вира-Строй» (630110, Россия, Новосибирская обл., город Новосибирск г.о., Новосибирск г., Театральная 

<

...>, ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>), общество с ограниченной ответственностью «Вира» (630110, Россия, Новосибирская обл., город Новосибирск г.о., Новосибирск г., Театральная 

<

...>, ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, КПП 541001001), общество с ограниченной ответственностью «Вертикаль» (630110 

<

...> , ОГРН 

<

***>, ИНН: 

<

***>, дата прекращения деятельности: 26.12.2017). Кроме того, часть задолженности образовалась в результате поручительства перед Новосибирским социальным коммерческим банком «Левобережный» (публичное акционерное общество) (630102, Новосибирская область, Новосибирск город, ФИО3 улица, дом 48, ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>), которые необоснованно не привлечены судом первой инстанции к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельные требования относительно предмета спора.

В силу части 1 статьи 268 АПК РФ при рассмотрении дела в порядке апелляционного производства арбитражный суд по имеющимся в деле и дополнительно представленным доказательствам повторно рассматривает дело.

Согласно части 6 статьи 268 АПК РФ вне зависимости от доводов, содержащихся в апелляционной жалобе, арбитражный суд апелляционной инстанции проверяет, не нарушены ли судом первой инстанции нормы процессуального права, являющиеся в соответствии с частью 4 статьи 270 настоящего Кодекса основанием для отмены решения арбитражного суда первой инстанции.

В соответствии с пунктом 4 части 4 статьи 270 АПК РФ основанием для отмены решения арбитражного суда первой инстанции в любом случае является принятие судом решения о правах и об обязанностях лиц, не привлеченных к участию в деле.

Согласно части 1 статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований относительно предмета спора, могут вступить в дело на стороне истца или ответчика до принятия судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела в первой инстанции арбитражного суда, если этот судебный акт может повлиять на их права или обязанности по отношению к одной из сторон.

Поскольку указанные лица не привлечены к участию в деле, судом первой инстанции допущено нарушение пункта 4 части 4 статьи 270 АПК РФ.

В соответствии с частью 6.1 статьи 268 АПК РФ при наличии оснований, предусмотренных частью 4 статьи 270 настоящего Кодекса, арбитражный суд апелляционной инстанции рассматривает дело по правилам, установленным для рассмотрения дела в арбитражном суде первой инстанции, в срок, не превышающий трех месяцев со дня поступления апелляционной жалобы вместе с делом в арбитражный суд апелляционной инстанции. О переходе к рассмотрению дела по правилам суда первой инстанции выносится определение с указанием действий лиц, участвующих в деле, и сроков осуществления этих действий.

Определением от 27.07.2023 суд перешел к рассмотрению настоящего дела по правилам, установленным для рассмотрения дела в арбитражном суде первой инстанции, к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельные требования относительно предмета спора, привлек общество с ограниченной ответственностью «Генстрой»,  общество с ограниченной ответственностью строительная компания «Вира-Строй», общество с ограниченной ответственностью «Вира», Новосибирский социальный коммерческий банк «Левобережный» (публичное акционерное общество).

Рассмотрение дела неоднократно откладывалось для представления участвующими в деле лицами дополнительных доказательств и пояснений относительно образования предъявленной к взысканию задолженности.

Ответчик, третьи лица письменные позиции, а также опровергающие аргументы истца документы не представили.

В настоящее судебное заседание ответчик, третьи лица явку представителей не обеспечили.

На основании статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд считает возможным рассмотреть дело в отсутствие представителей указанных лиц.

В судебном заседании представитель истца поддержал исковые требования в полном объеме.

Выслушав представителя истца, исследовав материалы дела, суд апелляционной инстанции приходит к следующим выводам.

Из материалов дела следует, что требования о взыскании 185 148 885 руб. 82 коп. задолженности, состоят и возникли из следующих оснований: 5 576 900 руб. по предварительным договорам купли-продажи квартиры №5-124 от 23.01.2019 (1 976 900 руб.), №6-157 от 23.01.2019 (1 623 100 руб.), №7-179 от 23.01.2019 (1 976 900 руб.), уступленной в пользу ООО «Строительная компания «ВИРА-Строй» по договору уступки прав требования (цессии) от 28.12.2021 от ООО «ГенСтрой»; 48 489 572 руб. 94 коп., состоящей из 1 914 555 руб. 46 коп. по договору № V003p-260109 от 29.01.2009, 56 516 руб. 68 коп. по договору поставки № V03p-010410 от 01.04.2010, 325 731 руб. 34 коп. по агентскому договору от 11.1.2011, 68 140 руб. 52 коп. по договору поручительства № 

<

***>-П-3 от 29.08.2017, 15 000 000 руб. по договору уступки права требования № М98У-210917 от 21.09.2017, 16 024 815 руб. 70 коп. по договора купли-продажи простых векселей от 01.09.2017, 9 058 000 руб. 04 коп. по договора займа от 02.07.2018, 300 000 руб. по договору беспроцентного займа № Vz-221018 от 22.10.2018, 410 000 руб. по договору беспроцентного займа № Vz-311018 от 31.10.2018, 800 000 руб. по договору беспроцентного займа № Vz-291118 от 29.11.2018, 1 671 300 руб. по договору беспроцентного займа № Vz-030419 от 03.04.2019, 2 860 513 руб. 20 коп. по договору беспроцентного займа № Vz-100120 от 10.01.2020, уступленной в пользу ООО «Строительная компания «ВИРА-Строй» по договору уступки прав требования (цессии) от 28.12.2021 от ООО «ВИРА»; 131 082 412 руб. 88 коп. по акту приема-передачи простых векселей от 04.09.2017. Право требования всей вышеперечисленной задолженности уступлено в пользу ООО «Трастфинанс» по договору уступки прав требования (цессии) №VS-TF-04.

1.                   Договор уступки прав требования (цессии) от 28.12.2021 между ООО «ГенСтрой» и ООО «СК «ВИРА-Строй».

Согласно абз. 1 п. 1.2 Договору цессии 1, право требования на сумму 5 576 900 (пять миллионов пятьсот семьдесят шесть тысяч девятьсот) рублей 00 копеек к Ответчику у ООО «СК «ВИРА-Строй» возникло на основании Договора уступки прав требования (цессии) от 28.12.2021 г. (далее – Договор цессии 2), заключенного между ООО «ГенСтрой» и ООО «СК «ВИРА-Строй». В свою очередь требования по Договору цессии 2 вытекают из: 

1) Предварительного Договора купли-продажи квартиры № 5-124 от 23.01.2019 г. на сумму 1 976 900 (один миллион девятьсот семьдесят шесть тысяч девятьсот) рублей 00 копеек; 

2) Предварительного Договора купли-продажи квартиры № 6-157 от 23.01.2019 г. на сумму 1 623 100 (один миллион триста двадцать три тысячи сто) рублей 00 копеек; 2 

3) Предварительного Договора купли-продажи квартиры № 7-179 от 23.01.2019 г. на сумму 1 976 900 (один миллион девятьсот семьдесят шесть тысяч девятьсот) рублей 00 копеек. 

По указанным предварительным договорам Ответчик выступал в качестве продавца, а ООО «ГенСтрой» в качестве покупателя недвижимого имущества. В соответствии с этим, во исполнение указанных договоров ООО «ГенСтрой» перечислил в адрес Ответчика денежные средства, что подтверждается следующим:

Платежное поручение

Сумма (руб.)

Назначение платежа

Платежное поручение № 100 от 23.01.2019 г. 

500 000,00

Перечисление денежных средств по предварительному договору купли-продажи квартиры № 5-124 от 23.01.2019

Платежное поручение № 111 от 24.01.2019 г. 

400 000,00

Перечисление денежных средств по предварительному договору купли-продажи квартиры № 5-124 от 23.01.2019

Платежное поручение № 151 от 30.01.2019 г. 

1 076 900,00

Оплата по предварительному договору купли-продажи квартиры № 5-124 от 23.01.2019

Платежное поручение № 152 от 30.01.2019 г. 

123 100,00

Оплата по предварительному договору купли-продажи квартиры № 6-157 от 23.01.2019

Платежное поручение № 163 от 31.01.2019 г. 

1 500 000,00

Оплата по предварительному договору купли-продажи квартиры № 6-157 от 23.01.2019

Платежное поручение № 255 от 12.02.2019 г. 

646 200,00

Оплата по предварительному договору купли-продажи квартиры № 7-179 от 23.01.2019

Платежное поручение № 273 от 12.02.2019 г. 

572 000,00

Оплата по предварительному договору купли-продажи квартиры № 7-179 от 23.01.2019

Платежное поручение № 467 от 12.03.2019 г. 

758 700,00

Оплата по предварительному договору купли-продажи квартиры № 7-179 от 23.01.2019

Общая сумма:

5 576 900,00

 

Таким образом, ООО «ГенСтрой» перечислило по указанным предварительным договорам в пользу Ответчика сумму в размере 5 576 900 руб. При этом, основные договоры на основании указанных предварительных договоров между сторонами заключены не были. Также обязательства со стороны ООО «Маркер» о передаче недвижимого имущества по договору выполнены не были.

2.                   Договор уступки прав требования (цессии) от 28.12.2021 г. между ООО «ГенСтрой» и ООО «СК «ВИРА-Строй».

Согласно абз. 1 п. 1.2 Договору цессии 1, право требования на сумму 48 489 572 (сорок восемь миллионов четыреста восемьдесят девять тысяч пятьсот семьдесят два) рубля 94 копейки к Ответчику у ООО «СК «ВИРА-Строй» возникло на основании Договора уступки прав требования (цессии) от 28.12.2021 (далее - Договор цессии 3), заключенного между ООО «ВИРА» и ООО «СК «ВИРА-Строй».

В свою очередь требования по Договору цессии 3 вытекают из следующих договоров:

1)   Договора поставки № V03p-010410 от 01.04.2010 г.

Согласно п. 1.1 Договора поставки № V03p-010410 от 01.04.2010 г. ООО «ВИРА», выступающее в качестве Поставщика, приняло на себя обязательства передать покупателю товар, а Ответчик, выступающий в качестве Покупателя, принял на себя обязательство принять и оплатить его.

В соответствии с п. 1.2 заказ считается согласованным с момента подписания спецификации, содержащий объем, ассортимент, срок поставки, цену и срок оплаты товара. Согласно п. 2.2 Договора поставки размер, сроки и порядок оплаты устанавливается в спецификациях.

Факт поставки товара от ООО «ВИРА» в адрес Ответчика подтверждается следующим:

УПД

Сумма (руб.)

Товар

Основания передачи/ получения

Счет-фактура № 164-9 от 02.09.2017 г. 

26 900,33

Щебень фракции 5-20 (альбитофир) массой 56,950 т.

Договор поставки № V03p-010410 от

№ 214/31

г.

Счет-фактура

01 апреля 2010

 от 13.11.2017 г. 

29 616,35

Щебень фракции 5-20 (альбитофир) массой 62,700 т.

Договор поставки № V03p-010410 от 01 апреля 2010 г.

Общая сумма:

 

56 516,68

 

Таким образом, ООО «ВИРА» поставило в адрес Ответчика товар в виде Щебня фракции 5-20 (альбитофир) в общем объеме 119,65 т. на сумму 56 516 (пятьдесят шесть тысяч пятьсот шестнадцать) рублей 68 копеек.

Однако до настоящего времени Ответчик не исполнил обязательства по оплате поставленного товара.

2) Агентский договор от 11.01.2011 г.

Согласно п. 1.1 Агентского договора от 11.01.2011 г. ООО «ВИРА», выступающая как Агент, приняло на себя обязательство от своего имени, но за счет Ответчика, выступающего как Принципал, совершить действия, направленные на продажу простых векселей Ответчика.

В соответствии с п. 3.1.2 Агентского договора, ООО «ВИРА» обязалась перечислить полученную сумму оплаты за простые векселя.

Факт перечисления денежных средств от ООО «ВИРА» в пользу Ответчика подтверждается следующим:

Платежное поручение

Сумма (руб.)

Назначение платежа

Платежное поручение № 1634 от 10.09.2013 г.

260 000,00

Оплата по договору б/н от 11.01.2011г. за услуги по продаже простых векселей, НДС не облагается.

Общая сумма:

260 000,00

 

При этом, согласно п. 5.1 договора, Ответчик был обязан уплатить ООО «ВИРА» вознаграждение за исполнение агентского поручения. В соответствии с этим, Ответчик был обязан оплатить агентское вознаграждение в пользу ООО «ВИРА» в размере 260 000 руб.

До настоящего времени Ответчик не исполнил обязательства по оплате агентского вознаграждения по договору.

3) Договора поручительства № 

<

***>-П-3 от 29.08.2017 г.

Согласно п. 1.1 Договора ООО «ВИРА», выступающее в качестве поручителя, приняло на себя обязательство по возврату денежных средств, возникшее их Кредитного договора № 

<

***> от 29.08.2017 г., заключенного между Ответчиком и Новосибирским социальным коммерческим банком «Левобережный», в полном объеме, включая возврат кредита, уплату процентов за пользование кредитом, уплаты штрафов, неустоек и иных выплат.

В соответствии с п. 2.1 Договора ООО «ВИРА» и Ответчик отвечают по указанному кредитному договору солидарно. ООО «ВИРА» внесло за Ответчика в пользу НСКБ «Левобережный» денежные средства, что подтверждается следующим:

Платежное поручение

Сумма (руб.)

Назначение платежа

Платежное поручение № 1216 от 28.02.2018 г. 

68 140,52

Погашение процентов по договору кредитной линии № 

<

***> от 29.08.2017г, основанием является договор поручительства № 

<

***>-П-3 от 29.08.2017г.

Общая сумма:

68 140,52

 

Таким образом, ООО «ВИРА» перечислила НСКБ «Левобережный» сумму в размере 68 140 (шестьдесят восемь тысяч сто сорок) рублей 52 копейки по оплате процентов за пользование кредитными средствами за Ответчика.

В соответствии с п. 1 ч. 2 ст. 325 ГК РФ, должник, исполнивший солидарную обязанность, имеет право регрессного требования к остальным должникам в равных долях. Согласно условиям Договора, Ответчик является единственным солидарным должником, на которого возлагается 100% доля по задолженностям.

До настоящего времени Ответчик не исполнил обязательства по возврату денежных средств, перечисленных НСКБ «Левобережный» в его интересах.

4) Договора купли-продажи простых векселей от 01.09.2017 г.

Согласно п.1.1 Договора купли-продажи простых векселей ООО «ВИРА» выступающее в качестве продавца, принял на себя обязательство передать простые векселя, а Ответчик, выступающий в качестве покупателя принял на себя обязательство принять и оплатить указанные простые векселя.

Стоимость переданных по Договору векселей составляла 109 288 967 (сто девять миллионов двести восемьдесят восемь тысяч девятьсот шестьдесят семь) рублей 70 копеек.

В соответствии с п. 2.2 Договор купли продажи-векселей является одновременно и актом приема-передачи векселей. А подписание договора подтверждает факт передачи векселей между сторонами.

Таким образом, согласно указанному договору у Ответчика сформировалась задолженность пользу ООО «ВИРА» на сумму 109 288 967 (сто девять миллионов двести восемьдесят восемь тысяч девятьсот шестьдесят семь) рублей 70 копеек.

Указанная задолженность была в дальнейшем уступлена по следующим договорам цессии:

Договор

Цессионарий

Сумма уступленного требования (рублей)

Договор    уступки    прав    требования (цессии)            от            18.11.2019 г. 

ООО «Адамант»

33 254 152,00

Договор    уступки    прав    требования (цессии)            от            28.12.2021 г. 

ФИО5

60 000 000,00

Договор уступки прав требования (цессии) от 28.12.2021 г. с Дополнительным соглашением от 28.12.2021 г.

ООО «СК «ВИРА-Строй»

16 024 815,70

Общая сумма уступленных требований

109 288 967,70

 

В дальнейшем сумма требований к Ответчику, возникшая у ООО «СК «ВИРА-Строй» была передана по Договору уступки прав требования (цессии) №-VS-TF-04 от 29.08.2022 г. в пользу Истца.

Таким образом, Истец получил право требования к Ответчику на сумму 16 024 815 руб. 70 копеек. До настоящего времени Ответчик не исполнил обязательства по оплате.

5) Договора займа от 02.07.2018 г.

Согласно п. 1.1 Договора займа от 02.07.2018 г. ООО «ВИРА» приняло на себя обязательство предоставить Ответчику беспроцентный займ на сумму 9 058 000 (девять миллионов пятьдесят восемь тысяч) рублей 00 копеек. Согласно п.3.1 ООО «ВИРА» должна была перечислить денежные средства в следующие сроки:

Ответчик в свою очередь принял на себя обязательство вернуть указанную сумму займа в обусловленный срок.

Факт перечисления денежных средств от ООО «ВИРА» в пользу Ответчика подтверждается следующим:

Платежное поручение

Сумма (руб.)

Назначение платежа

Платежное поручение № 5099 от 04.07.2018 г. 

3 700 000,00

Оплата по письму от 23.04.18г. за ООО «Маркер» (ИНН 

<

***>) по дог. поставки №363/ЦТД-А от 31.03.14г. в счет взаиморасчетов по дог поставки № V003-p-260109 от 26.01.09г В т.ч. НДС (18%) 564 406,78

Платежное поручение № 5748 от 27.07.2018 г. 

1 350 000,00

Оплата по письму от 25.07.18г. за ООО «Маркер» (ИНН 

<

***>) по дог. поставки № 363/ЦТД-А от 31.03.14г. в счет взаиморасчетов по дог

поставки № V003-p-260109 от 26.01.09г В т.ч. НДС (18%) 205932-20

Платежное поручение № 5749 от 27.07.2018 г. 

150 000,00

Оплата  по   письму   от  23.04.18г.   за

ООО «Маркер» (ИНН 

<

***>) по

дог. поставки №363/ЦТД-А от 31.03.14г. в счет взаиморасчетов по дог поставки № V003-p-260109 от 26.01.09г В т.ч.

НДС (18%) 22881,36

Платежное поручение № 5939 от 03.08.2018 г. 

1 500 000,00

Оплата  по   письму   от  25.07.18г.   за

ООО «Маркер» (ИНН 

<

***>) по

дог. поставки №363/ЦТД-А от 31.03.14г. в счет взаиморасчетов по дог поставки № V003-p-260109 от 26.01.09г В т.ч.

НДС (18%) 228813-56

Платежное поручение № 6063 от 09.08.2018 г. 

1 500 000,00

Оплата  по  письму  от  25.07.18г.   за ООО «Маркер» (ИНН 

<

***>) по дог. поставки №363/ЦТД-А от 31.03.14г. в счет взаиморасчетов по дог поставки № V003-p-260109 от 26.01.09г В т.ч. НДС (18%) 228813-56

Платежное поручение № 7425 от 25.09.2018 г. 

858 000,04

Оплата по письму от 25.09.18 за ООО «Маркер» (ИНН 

<

***>) по дог пост № 380015010003 от 13.01.15 в счет взаиморасчетов по дог поставки №V003-p-260109 г. В т.ч. НДС (18%) 130881-36

Общая сумма:

9 058 000,04

 

Из раздела «назначение платежа» следует, что ООО «ВИРА» осуществляла перечисления не Ответчику, а иным лицам. Перечисление денежных средств иным лицам осуществлялось в счет взаиморасчетов по Договору займа без номера от 02.07.2018 г. на основании писем Ответчика, что подтверждается следующим: 

- «23» апреля 2018 г. Ответчик направил письмо в адрес ООО «ВИРА» об оплате за себя в адрес ООО «ЦТД Искитимцемент» сумму 5 000 000,00 рублей. Фактически ООО «ВИРА» перечислило суммы в размере 3 700 000,00 рублей (платежное поручение № 5099 от 04.07.2018); 

- «27» июля 2018 г. Ответчик направил письмо в адрес ООО «ВИРА» об оплате за себя в адрес ООО «ЦТД Искитимцемент» сумму 1 350 000,00 рублей. Фактически ООО «ВИРА» перечислила сумму 1 350 000,00 рублей (Платежное поручение № 5748 от 27.07.2018 г.); 

- «27» июля 2018 г. Ответчик направил письмо в адрес ООО «ВИРА» об оплате за себя в адрес ООО «ЦТД Искитимцемент» сумму 150 000,00 рублей. Фактически ООО «ВИРА» перечислила сумму 150 000,00 рублей (Платежное поручение № 5749 от 27.07.2018 г.);

- «03» августа 2018 г. Ответчик направил письмо в адрес ООО «ВИРА» об оплате за себя в адрес ООО «ЦТД Искитимцемент» сумму 1 500 000,00 рублей. Фактически ООО «ВИРА» перечислила сумму 1 500 000,00 рублей (Платежное поручение № 5939 от 03.08.2018 г.);

- «09» августа 2018 г. Ответчик направил письмо в адрес ООО «ВИРА» об оплате за себя в адрес ООО «ЦТД Искитимцемент» сумму 1 500 000,00 рублей. Фактически ООО «ВИРА» перечислила сумму 1 500 000,00 рублей (Платежное поручение № 6063 от 09.08.2018 г.); 

- «25» сентября 2018 г. Ответчик направил письмо в адрес ООО «ВИРА» об оплате за себя в адрес ООО «ЦТД Искитимцемент» сумму 858 000,04 рублей. Фактически ООО «ВИРА» перечислила сумму 1 500 000,00 рублей (Платежное поручение № 7425 от 25.09.2018 г.);

Таким образом, ООО «ВИРА» перечислила сумму в размере 9 058 000 руб. 04 коп. по дебиторской задолженности Ответчика в счет перевода по договору займа беспроцентного займа от 02.07.2018. 

Согласно п. 2.1 срок возврата займа был установлен до 25.09.2019 г. включительно. До настоящего времени Ответчик не исполнил обязательства по возврату указанной суммы по договору.

6) Договора беспроцентного займа № Vz-221018 от 22.10.2018 г.

Согласно п. 1.1 договора беспроцентного займа № Vz-221018 от 22.10.2018 г. ООО «ВИРА» приняло на себя обязательство предоставить Ответчику беспроцентный займ на сумму 300 000 (триста тысяч) рублей 00 копеек, а Ответчик принял на себя обязательство вернуть указанную сумму займа в обусловленный срок.

Факт перечисления денежных средств от ООО «ВИРА» в пользу Ответчика подтверждается следующим:

Платежное поручение

Сумма (руб.)

Назначение платежа

Платежное поручение № 8623 от 22.10.2018 г. 

300 000,00

Перечисление денежных средств (выдача), по договору беспроцентного займа № Vz-221018 от 22.10.2018 г.

Общая сумма:

300 000,00

 

Таким образом, ООО «ВИРА» перечислило по указанному договору в пользу Ответчика сумму в размере 300 000 руб.

Согласно п. 2.1 срок возврата займа был установлен до 25.10.2019 г. включительно.

До настоящего времени Ответчик не исполнил обязательства по возврату указанной суммы по договору.

7) Договор беспроцентного займа № Vz-311018 от 31.10.2018 г.

Согласно п. 1.1 договора беспроцентного займа № Vz-311018 от 31.10.2018 г. ООО «ВИРА» приняло на себя обязательство предоставить Ответчику беспроцентный займ на сумму 410 000 (четыреста десять тысяч) рублей 00 копеек, а Ответчик принял на себя обязательство вернуть указанную сумму займа в обусловленный срок.

Факт перечисления денежных средств от ООО «ВИРА» в пользу Ответчика подтверждается следующим:

Платежное поручение

Сумма (руб.)

Назначение платежа

Платежное поручение № 9147 от 31.10.2018 г. 

410 000,00

Перечисление денежных средств (выдача), по договору беспроцентного займа № Vz-311018 от 31.10.2018 г.

Общая сумма:

410 000,00

 

Таким образом, ООО «ВИРА» перечислило по указанному договору в пользу Ответчика сумму в размере 410 000 руб.

Согласно п. 2.1 срок возврата займа был установлен до 01.11.2019 включительно.

До настоящего времени Ответчик не исполнил обязательства по возврату указанной суммы по договору.

8) Договор беспроцентного займа № Vz-291118 от 29.11.2018 г.

Согласно п. 1.1 договора беспроцентного займа № Vz-291118 от 29.11.2018 г. ООО «ВИРА» приняло на себя обязательство предоставить Ответчику беспроцентный займ на сумму 800 000 (восемьсот тысяч) рублей 00 копеек, а Ответчик принял на себя обязательство вернуть указанную сумму займа в обусловленный срок.

Факт перечисления денежных средств от ООО «ВИРА» в пользу Ответчика подтверждается следующим:

Платежное поручение

Сумма (руб.)

Назначение платежа

Платежное поручение № 10248

от 29.11 .2018 г.

 

800 000,00

Перечисление денежных средств (выдача), по договору беспроцентного займа № Vz-291118 от 29.11.2018 г.

Общая сумма:

800 000,00

 

Таким образом, ООО «ВИРА» перечислило по указанному договору в пользу Ответчика сумму в размере 800 000 руб.

Согласно п. 2.1 срок возврата займа был установлен до 29.11.2019 г. включительно.

До настоящего времени Ответчик не исполнил обязательства по возврату указанной суммы по договору.

9) Договор беспроцентного займа № Vz-030419

Согласно п. 1.1 договора беспроцентного займа № Vz-030419 от 03.04.2019 г. ООО «ВИРА» приняло на себя обязательство предоставить Ответчику беспроцентный займ на сумму 1 671 300 руб., а Ответчик принял на себя обязательство вернуть указанную сумму займа в обусловленный срок.

Факт перечисления денежных средств от ООО «ВИРА» в пользу Ответчика подтверждается следующим:

Платежное поручение

Сумма (руб.)

Назначение платежа

Платежное поручение № 2416 от 03.04.2019 г. 

671 300,00

Перечисление денежных средств (выдача), по договору беспроцентного займа № Vz-030419 от 03.04.2019 г.

Платежное поручение № 3352 от 30.04.2019 г.

1 000 000,00

Перечисление денежных средств (выдача), по договору беспроцентного займа № Vz-030419 от 03.04.2019 г.

Общая сумма:

1 671 300,00

Таким образом, ООО «ВИРА» перечислило по указанному договору в пользу Ответчика сумму в размере 1 671 300 (один миллион шестьсот семьдесят одна тысяча триста) рублей 00 копеек.

Согласно п. 2.1 срок возврата займа был установлен до 30.04.2020 г. включительно.

До настоящего времени Ответчик не исполнил обязательства по возврату указанной суммы по договору.

10) Договор беспроцентного займа № Vz-100120

Согласно п. 1.1 договора Договора беспроцентного займа № Vz-100120 от 10.01.2020 г. ООО «ВИРА» приняло на себя обязательство предоставить Ответчику беспроцентный займ на сумму 2 860 513 руб. 20 коп., а Ответчик принял на себя обязательство вернуть указанную сумму займа в обусловленный срок.

При этом, Ответчик в письме от 10.01.2020 г. запросил у ООО «ВИРА» оплатить дебиторскую задолженность Ответчика в счет передачи указанных денежных средств, что подтверждается следующим:

Платежное поручение

Сумма (руб.)

Назначение платежа

Платежное поручение № 55 от 10.01.2020 г. 

1 300 000,00

Частичная оплата по договору купли-продажи простых векселей б/н от 26.06.2019 г., по письму от 10.01.2020 г. за ООО «МАРКЕР» (ИНН: 

<

***>)

Платежное поручение № 56 от 10.01.2020 г. 

1 000 000,00

Оплата за товар по договору № 997-Т-09 от 30.01.2009г., по письму от 10.01.2020 г.    за    ООО    «МАРКЕР»

(ИНН 

<

***>)

Платежное поручение № 57 от 10.01.2020 г. 

300 000,00

Погашение задолженности по договору № 319 уступки прав (цессии) от 15.08.2016 г., по письму от 10.01.2020 г.

за ООО «МАРКЕР» (ИНН 

<

***>)

Платежное поручение № 58 от 10.01.2020 г. 

80 513,20

Оплата неустойки согласно претензии № И/1373  от 06.12.19 г. по договору

 

№997-Т-09 от 30.01.2009 г. за ООО «МАРКЕР» (ИНН 

<

***>) по письму от 10.01.2020г

Платежное поручение № 59 от 10.01.2020 г. 

100 000,00

Частичная оплата по соглашению об уступке права требования ТСК/у-002 от 01.10.2015 г., по письму от 10.01.2020 г. за ООО «МАРКЕР» (ИНН 

<

***>)

Платежное поручение № 219 от 21.01.2020 г. 

80 000,00

Оплата по Решению Арбитражного суда г.Москвы по делу № А40-105884/19-39-830  от  28.06.2019 г.,  по  письму  от

10.01.2020 г. за ООО «МАРКЕР» (ИНН 

<

***>)

Общая сумма:

2 860 513,20

 

Таким образом, ООО «ВИРА» перечислила сумму в размере 2 860 513 (два миллиона восемьсот   шестьдесят  тысяч   пятьсот  тринадцать)   рублей  20   копеек   по

дебиторской задолженности Ответчика в счет перевода по договору займа беспроцентного займа № Vz-100120.

Согласно п. 2.1 срок возврата займа был установлен до 30.04.2020 г. включительно.

До настоящего времени Ответчик не исполнил обязательства по возврату указанной суммы по договору.

3.                   Согласно абз. 3 п. 1.2 Договора уступки право требования на сумму 131 082 412 (сто тридцать один миллион восемьдесят две тысячи четыреста двенадцать) рублей 88 копеек к Ответчику у ООО «СК «ВИРА-Строй» возникло на основании Акта приема-передачи простых векселей от 04.09.2017 г. (далее – Акт), то есть на основании предъявления векселей к оплате. 

Согласно Акту, ООО «СК «ВИРА-Строй» предъявило к оплате, а Ответчик принял к оплате простые векселя общей номинальной стоимостью 132 810 592 (сто тридцать два миллиона восемьсот десять тысяч пятьсот девяносто два) рубля 88 копеек со следующими реквизитами:

Номер векселя

Номинальная стоимость векселя

Дата составления векселя

КТ № 012/17

36 250 000,00 рублей

10.01.2017 г.

КТ № 013/17

4 263 416,78 рублей

07.03.2017 г.

КТ № 014/17

26 825 446,10 рублей

13.03.2017 г.

КТ № 015/17

30 889 730,00 рублей

24.03.2017 г.

КТ № 016/17

34 582 000,00 рублей

31.03.2017 г.

 

Согласно ст. 1 ФЗ № 48 от 11.03.1997 г. «О переводном и простом векселе» в отношении простого и переводного векселя на территории РФ действуют правила, установленные 

Постановление

м ЦИК СССР и СНК СССР № 104/1341 от 07.08.1937 г. «О введении в действие Положения о переводном и простом векселе» (далее - Постановление).

В соответствии с п.77 Постановления к простому векселю применяются те же правила относительно платежа и порядка предъявления искового заявления, что в отношении переводного векселя.

Согласно п. 21 Постановления, держатель векселя имеет право акцептовать вексель лицу, выдавшему ему до наступления срока платежа. В п.25 Постановления предусмотрено, что акцепт отмечается на векселе, выражается словом «акцептован» или всяким другим равнозначащим словом и подписывается плательщиком. В соответствии с п. 28 Постановления, плательщик посредством акцепта принимает на себя обязательство оплатить переводный вексель в срок.

В абз.4 Акта указано: «ООО «СК ВИРА-Строй» предъявило к оплате, а ООО «Маркер» приняло к оплате простые векселя...». По мнению Истца, данная формулировка может считаться равнозначной слову «акцептован».

Таким образом, ООО «СК «ВИРА-Строй» предъявило векселя к акцепту, а Ответчик акцептовал указанные векселя и принял на себя обязательства по их оплате. В дальнейшем, право требования по оплате векселей были уступлены Истцу по Договору.

До настоящего времени Ответчик не внес соответствующую оплату, вследствие чего Истец обратился в суд с исковым заявлением, что предусмотрено п. 50 Постановления.

Согласно статьям 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускается.

В соответствии с частью 1 статьи 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

При этом следует иметь в виду, что бремя доказывания стороной своих требований и возражений должно быть потенциально реализуемым, исходя из объективно существующих возможностей в собирании тех или иных доказательств с учетом характера правоотношения и положения в нем соответствующего субъекта, а также добросовестной реализации процессуальных прав. Недопустимо возлагать на сторону обязанность доказывания определенных обстоятельств в ситуации невозможности получения ею доказательств по причине нахождения их у другой стороны спора, недобросовестно их не раскрывающей.

В связи с этим сторона процесса вправе представить в подтверждение своих требований или возражений определенные доказательства, которые могут быть признаны судом минимально достаточными для подтверждения обстоятельств, на которые ссылается такая сторона, при отсутствии их опровержения другой стороной спора. Нежелание второй стороны представить доказательства, подтверждающие ее возражения и опровергающие доводы первой стороны, представившей доказательства, должно быть квалифицировано исключительно как отказ от опровержения того факта, на наличие которого аргументированно, со ссылкой на конкретные документы, указывает процессуальный оппонент.

Данная правовая позиция следует из постановлений Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 06.03.2012 № 12505/11, от 08.10.2013 № 12857/12, от 13.05.2014 № 1446/14, определений Верховного Суда Российской Федерации от 15.12.2014 № 309-ЭС14-923, от 09.10.2015 № 305-КГ15-5805, от 26.02.2016 № 309-ЭС15-13978.

С учетом изложенного, представленная истцом совокупность доказательств, в установленном порядке не скомпрометированная процессуальным оппонентом, свидетельствует о реальности спорных хозяйственных операций между сторонами, а потому ввиду доказательств оплаты, требования истца подлежат удовлетворению в полном объеме.

В ходе длительного судебного разбирательства, после формулирования итоговых исковых требований процессуальная позиция ответчика являлась крайне пассивной. Ни по одному из требований каких-либо возражений не поступило.

В соответствии с частью 3.1 статьи 70 АПК РФ обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований.

По правилам части 2 статьи 9 АПК РФ лица, участвующие в деле, вправе знать об аргументах друг друга до начала судебного разбирательства. Каждому лицу, участвующему в деле, гарантируется право представлять доказательства арбитражному суду и другой стороне по делу, обеспечивается право заявлять ходатайства, высказывать свои доводы и соображения, давать объяснения по всем возникающим в ходе рассмотрения дела вопросам, связанным с представлением доказательств. Лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий.

Не представляя собственный расчет долга, не оспаривая заявленные истцом требования и положенные в их основу обстоятельства, ответчик в соответствии с указанными нормами принял риск вынесения неблагоприятного для себя судебного акта.

Расходы по уплате государственной пошлины по иску, апелляционной жалобе по правилам статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации подлежат отнесению на ответчика как сторону, не в пользу которой принят судебный акт.

Руководствуясь пунктом 2 статьи 269, частью 3 статьи 270, статьей 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд апелляционной инстанции

П О С Т А Н О В И Л:

решение от 05.05.2023 Арбитражного суда Новосибирской области по делу №А45-34122/2022 отменить.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Маркер» в пользу общества с ограниченной ответственностью «Трастфинанс» 185 148 885 руб. 82 коп. задолженности, 52 715 руб. расходов по уплате государственной пошлины по иску, 3000 руб., расходов по уплате государственной пошлины по апелляционной жалобе, всего – 185 204 600 руб. 82 коп.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Маркер» в доход федерального бюджета 147 285 руб. государственной пошлины по иску.

Постановление может быть обжаловано в порядке кассационного производства в Арбитражный суд Западно-Сибирского округа в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления его в законную силу путем подачи кассационной жалобы через Арбитражный суд Новосибирской области.

 

Председательствующий                                                                                    Д.Н. Аюшев

 

Судьи                                                                                                                   А.В. Назаров

 

                                                                                                                             Л.Е. Ходырева