АРБИТРАЖНЫЙ СУД КЕМЕРОВСКОЙ  ОБЛАСТИ

Красная ул., д. 8, Кемерово, 650000

тел. (384-2) 58-17-59, факс (384-2) 58-37-05

E-mail: info@kemerovo.arbitr.ru

http://www.kemerovo.arbitr.ru

 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Р Е Ш Е Н И Е

 

город Кемерово                                                                                      Дело № А27-35/2020  

«10» марта 2020 года 

Резолютивная часть решения оглашена «04» марта 2020 года

Полный текст решения изготовлен «10» марта 2020 года 

 

       Арбитражный суд Кемеровской области в составе судьи Власова В.В., при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1 с использованием средств аудиозаписи,  рассмотрев в открытом  судебном заседании дело по заявлению начальника отдела ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности Управления Федеральной службы судебных приставов по Кемеровской области-Кузбасса  ФИО2, г. Кемерово (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)

к  обществу с ограниченной ответственностью «Кредит Инкасо Рус», г. Москва (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>)

третье лицо: ФИО3, г. Кемерово

о привлечении к административной ответственности

при участии:

от заявителя: ФИО4 – представитель, доверенность от 03.03.2020 №42922/20/53, диплом, сл. удостоверение;

от правонарушителя: не явились; 

от третьего лица: не явились;

у с т а н о в и л:

Управление Федеральной службы судебных приставов по Кемеровской области – Кузбассу (далее также - заявитель, административный орган) обратилось в Арбитражный суд Кемеровской области с заявлением о привлечении общества с ограниченной ответственностью «Кредит Инкасо Рус» (далее - ООО «Кредит Инкасо Рус»), правонарушитель, общество) к административной ответственности, предусмотренной ч. 2 ст. 14.57 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее -КоАП РФ).

Представитель административного органа поддержал заявленные требования в полном объеме.

ООО «Кредит Инкасо Рус» явку представителя не обеспечило, представило письменный отзыв.

Третье лицо надлежащим образом извещенное о дате, времени, месте судебного заседания в судебное заседание не явилось, заявлений, ходатайств не направило.

Суд в порядке ст. 156 АПК РФ провел судебное заседание в отсутствие представителя правонарушителя и третьего лица.

В соответствии с п. 6 ст. 205 АПК РФ при рассмотрении дела о привлечении к административной ответственности арбитражный суд в судебном заседании устанавливает, имелось ли событие административного правонарушения, и имелся ли факт его совершения лицом, в отношении которого составлен протокол об административном правонарушении, имелись ли основания для составления протокола об административном правонарушении и полномочия административного органа, составившего протокол, предусмотрена ли законом административная ответственность за совершение данного правонарушения и имеются ли основания для привлечения к административной ответственности лица, в отношении которого составленпротокол, а также определяет меры административной ответственности.

Как следует из заявления УФССП России по Кемеровской области - Кузбассу опривлечении к административной ответственности ООО «Кредит Инкасо Рус», ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, включено в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, дата и номер регистрационной записи — 12.01.2017 №4/17/77000-КЛ, совершило административное правонарушение при следующих обстоятельствах.

В соответствии с приказом УФССП России по Кемеровской области-Кузбассу от 21.10.2019 №36 в период с 05.11.2019 по 02.12.2019 проведена внеплановая документарная проверка.

В ходе проведения внеплановой документарной проверки было установлено следующее.

В Управление Федеральной службы судебных приставов по Кемеровской области-Кузбассу поступили обращения ФИО3 (ДД.ММ.ГГГГ г.р., зарегистрированного по адресу Строителей бр., д. 14, кв. 13, 

<

...>) о нарушении требований Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее также — ФЗ от 03.07.2016 № 230-ФЗ) при осуществлении деятельности, направленной на возврат просроченной задолженности.

Заявителем были предоставлены:

- детализация оказанных услуг телефонной связи за период с 01.08.2019 по 15.08.2019 по телефонному номеру + 7 960 921 21 21;

- детализация оказанных услуг телефонной связи за период с 14.08.2019 по 31.08.2019 по телефонному номеру + 7 960 921 21 21;

- копия заявления должника об осуществлении взаимодействия с кредитором и (или) лицом, действующим от его имени и (или) в его интересах, только через представителя либо об отказе от взаимодействия от 06.08.2019;

- копия почтового уведомления о вручении (почтовый идентификатор № 65006016069632);

- сведения с официального сайта АР «Почта России» в сети «Интернет» о направленииФИО3 заявления от 06.08.2019.

С целью получения сведений, необходимых для проведения внеплановой документарной проверки, УФССП России по Кемеровской области — Кузбассу в адрес ООО «Кредит Инкасо Рус» направлен запрос от 21.10.2019 № 42922/19/47803. Вручение указанного запроса ООО «Кредит Инкасо Рус» подтверждается сведениями с официального сайта АО «Почта России» в сети «Интернет», а также почтовым уведомлением о вручении (почтовый идентификатор № 65099138241888), согласно которым запрос УФССП России по Кемеровской области-Кузбассу от 21.10.2019 № 42922/19/47803 получен ООО «Кредит Инкасо Рус» 30.10.2019.

В связи с тем, что ООО «Кредит Инкасо Рус» не представлены запрошенные сведения и документы, при проведении внеплановой документарной проверки в соответствии с положениями ч. 3 ст. 11 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (далее также — ФЗ от 26.12.2008 № 294-ФЗ) была исследована информация, содержащаяся в ответах ООО «Кредит Инкасо Рус» от 10.09.2019 № 233 (вх. от 26.09.2019 № 60417/19/42000) и вх. от 28.11.2019 № 76725/19/42000, предоставленных на запрос УФССП России по Кемеровской области от 28.08.2019 № 42922/19/37412, а также сведения и документы, полученные от ФИО3

Из ответов ООО «Кредит Инкасо Рус» от 10.09.2019 № 233 (вх. от 26.09.2019№ 60417/19/42000) и вх. от 28.11.2019 № 76725/19/42000 следует, что указанное юридическое лицо на основании Генерального соглашения от 29.07.2015 № 1, заключенного между АО «Банк Русский стандарт» и ООО «Кредит Инкасо Рус», приобрело право требования к ФИО3 по кредитному договору № 

<

***>, заключенному между ФИО3 и АО «Банк Русский стандарт», с суммой задолженности 167 857,24 рублей.

Согласно ч. 1 ст. 4 ФЗ от 03.07.2016 № 230-ФЗ при совершении действий, направленных на возврат просроченной задолженности, кредитор или лицо, действующее от его имени и (или) в его интересах, вправе взаимодействовать с должником, используя:

1)                  личные встречи, телефонные переговоры (непосредственное взаимодействие);

2)                  телеграфные сообщения, текстовые, голосовые и иные сообщения, передаваемые по сетям электросвязи, в том числе подвижной радиотелефонной связи;

3)                  почтовые отправления по месту жительства или месту пребывания должника.

Как следует из ч. 6 ст. 7 ФЗ от 03.07.2016 № 230-ФЗ в телеграфных, текстовых, голосовых и иных сообщениях, передаваемых по сетям электросвязи, в том числе подвижной радиотелефонной связи, в целях возврата просроченной задолженности, должнику должны быть сообщены:

1)                  фамилия, имя и отчество (при наличии) либо наименование кредитора, а также лица, действующего от его имени и (или) в его интересах;

2)                  сведения о наличии просроченной задолженности, в том числе могут указываться ее размер и структура;

3)                  номер контактного телефона кредитора, а также лица, действующего от его имени и (или) в его интересах.

Из содержания представленной ООО «Кредит Инкасо Рус» таблицы «Текстовыесообщения на номер телефона должника + 7 960 921 21 21» следует, что ООО «Кредит Инкасо Рус» с целью осуществления взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности, направило текстовые сообщения, передаваемые по сетям электросвязи, на телефонный номер + 7 960 921 21 21:

-                       16.01.2019 в 12 часов 25 минут следующего содержания: «kirus@kredytinkaso.ru.ООО «Кредит Инкасо Рус». 8 800 775 74 44»;

-                       09.08.2019 в 09 часов 07 минут следующего содержания: «kirus@kredytinkaso.ru» ООО «Кредит Инкасо Рус». 8 800 775 74 44».

Таким образом, в текстовых сообщениях, передаваемых по сетям электросвязи,направленных ООО «Кредит Инкасо Рус» на телефонный номер + 7 960 921 21 21 — 16.01.2019 в 12 часов 25 минут, 09.08.2019 в 09 часов 07 минут, в нарушение требований п. 2 ч. 6 ст. 7 ФЗ от 03.07.2016 № 230-ФЗ, отсутствуют сведения о наличии просроченной задолженности.

Как следует из ч.ч. 1 ст. 8 ФЗ от 03.07.2016 № 230-ФЗ должник вправе направитькредитору и (или) лицу, действующему от его имени и (или) в его интересах, заявление,касающееся взаимодействия с должником способами, предусмотренными п.п. 1, 2 ч. 1 ст. 4 ФЗ от 03.07.2016 № 230-ФЗ, с указанием на:

1)                  осуществление взаимодействия только через указанного должником представителя;

2)                  отказ от взаимодействия.

Согласно ч. 2 ст. 8 ФЗ от 03.07.2016 № 230-ФЗ форма указанного в ч. 1 ст. 8 заявления утверждается уполномоченным органом. Такое заявление должно быть направлено через нотариуса или по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо путем вручения заявления под расписку.

Форма заявления должника об осуществлении взаимодействия с кредитором и (или) лицом, действующим от его имени и (или) в его интересах, только через представителя либо об отказе от взаимодействия, утверждена приказом ФССП России от 18.01.2018 № 20.

Как следует из ч. 6 ст. 8 ФЗ от 03.07.2016 № 230-ФЗ заявление должника об отказе от взаимодействия может быть направлено кредитору и (или) лицу, действующему от его имени и (или) в его интересах, не ранее чем через четыре месяца с даты возникновения просрочки исполнения должником обязательства. Заявление должника об отказе от взаимодействия, направленное им до истечения указанного срока, считается недействительным.

В соответствии с положениями ч. 7 ст. 8 ФЗ от 03.07.2016 № 230-ФЗ в случае получения заявления должника об отказе от взаимодействия по истечении срока, указанного в ч. 6 ст. 8 ФЗ от 03.07.2016№ 230-ФЗ, кредитор или лицо, действующее от его имени и (или) в его интересах, не вправе по собственной инициативе осуществлять взаимодействие с должником способами, предусмотренными п.п. 1, 2 ч. 1 ст. 4 ФЗ от 03.07.2016 № 230-ФЗ.

ФИО3 предоставлена копия заявления об осуществлении взаимодействия с кредитором и (или) лицом, действующим от его имени и (или) в его интересах, только через представителя либо об отказе от взаимодействия от 06.08.2019.

Из содержания обращений ФИО3 и предоставленной ФИО3 копии почтового уведомления о вручении следует, что заявление об осуществлении взаимодействия с кредитором и (или) лицом, действующим от его имени и (или) в его интересах, только через представителя либо об отказе от взаимодействия от 06.08.2019 направлено ФИО3 в адрес ООО «Кредит Инкасо Рус» почтовым отправлением, указанному почтовому отправлению присвоен почтовый идентификатор № 65006016069632.

Вручение указанного заявления ООО «Кредит Инкасо Рус» подтверждается сведениями с официального сайта ФГУП «Почта России» в сети «Интернет», а также почтовым уведомлением о вручении (почтовый идентификатор № 65006016069632), согласно которым заявление ФИО3 от 06.08.2019 получено ООО «Кредит Инкасо Рус» 14.08.2019.

ООО «Кредит Инкасо Рус» в ответах от 10.09.2019 № 233 (вх. от 26.09.2019 № 60417/19/42000), вх. от 28.11.2019 № 76725/19/42000 указало, что заявление ФИО3 об осуществлении взаимодействия с кредитором и (или) лицом, действующим от его имени и (или) в его интересах, только через представителя либо об отказе от взаимодействия, поступило в адрес ООО «Кредит Инкасо Рус» 19.08.2019.

В п. 12 запроса УФССП России по Кемеровской области — Кузбассу от 21.10.2019 № 42922/19/47803 у ООО «Кредит Инкасо Рус» запрашивались копия заявления ФИО3 об осуществлении взаимодействия с кредитором и (или) лицом, действующим от его имени и (или) в его интересах, только через представителя либо об отказе от взаимодействия предусмотренных ч.ч. 1 и 2 ст. 8 ФЗ от 03.07.2016 № 230-ФЗ (с предоставлением копии почтовых конвертов, а также документов, подтверждающих дату получения указанных заявлений), а также копии ответов, данных ООО «Кредит Инкасо Рус» на указанные заявления (с приложением документов, подтверждающих направление таких ответов в адрес заявителя). Между тем, ООО «Кредит Инкасо Рус», в нарушение требований ч. 5 ст. 11 ФЗ от 26.12.2008 № 294-ФЗ, не представило в УФССП России по Кемеровской области — Кузбассу указанные выше документы.

Таким образом, из совокупности имеющихся в распоряжении УФССП России по Кемеровской области — Кузбассу документов (копия заявления ФИО5 об осуществлении взаимодействия с кредитором и (или) лицом, действующим от его имени и (или) в его интересах, только через представителя либо об отказе от взаимодействия от 06.08.2019, копии квитанции ФГУП «Почта России» № 650060.01, копия почтового уведомления о вручении, сведения с официального сайта ФГУП «Почта России» в сети «Интернет»), следует, что заявление ФИО3 об осуществлении взаимодействия с кредитором и (или) лицом, действующим от его имени и (или) в его интересах, только через представителя либо об отказе от взаимодействия от 06.08.2019 получено ООО «Кредит Инкасо Рус» 14.08.2019.

Установлено, что содержание заявления ФИО3 об осуществлении взаимодействия с кредитором и (или) лицом, действующим от его имени и (или) в его интересах, только через представителя либо об отказе от взаимодействия от 06.08.2019, а также порядок его направления соответствуют требованиям ч.ч. 2-3, 6 ст. 8 ФЗ от 03.07.2019 № 230-ФЗ, приказа ФССП России от 18.01.2018 № 20 «Об утверждении формы заявления должника об осуществлении взаимодействия с кредитором и (или) лицом, действующим от его имени и (или) в его интересах, только через представителя либо об отказе от взаимодействия».

Из ответов ООО «Кредит Инкасо Рус» от 10.09.2019 № 233 (вх. от 26.09.2019 № 60417/19/42000), и вх. от 28.11.2019 № 76725/19/42000, а также предоставленной ФИО3 детализации оказанных услуг по абонентскому номеру + 7 960 921 21 21 за период с 14.08.2019 по 31.08.2019, следует, что ООО «Кредит Инкасо Рус», в нарушение требований ч. 7 ст. 8 ФЗ от 03.07.2019 № 230-ФЗ, с целью осуществления взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности ФИО3, осуществляло телефонные вызовы (звонки) на телефонный номер + 7 960 921 21 21 в следующие даты:

-                      17.08.2019 в 12 часов 10 минут с использованием телефонного номера + 7 495 181 51 90;

-                      17.08.2019 в 13 часов 49 минут с использованием телефонного номера+ 7 495 181 52 32.

Принадлежность указанных телефонных номеров ООО «Кредит Инкасо Рус»подтверждается ответом ООО «ВЕСТ КОЛЛ ЛТД» от 11.09.2019 № 09-19/0702, а такжеинформацией о телефонных номерах ООО «Кредит Инкасо Рус», предоставленной в рамках предварительной проверки.

Кроме того, из ответов ООО «Кредит Инкасо Рус» от 10.09.2019 № 233 (вх. от 26.09.2019 № 60417/19/42000), и вх. от 28.11.2019 № 76725/19/42000 следует, что ООО «Кредит Инкасо Рус», в нарушение требований ч. 7 ст. 8 ФЗ от 03.07.2019 № 230-ФЗ, с целью осуществления взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности ФИО3, 17.08.2019 в 10 часов 08 минут направило на телефонный номер + 7 960 921 21 21 текстовое сообщение, передаваемое по сетям электросвязи.

Согласно ч. 1 ст. 6 ФЗ от 03.07.2016 № 230-ФЗ при осуществлении действий, направленных на возврат просроченной задолженности, кредитор или лицо, действующее от его имени и (или) в его интересах, обязаны действовать добросовестно и разумно.

Согласно положениям п. 6 ч. 2 ст. 6 ФЗ от 03.07.2016 № 230-ФЗ не допускаютсянаправленные на возврат просроченной задолженности действия кредитора или лица,действующего от его имени и (или) в его интересах, связанные с любым другим неправомерным причинением вреда должнику и иным лицам или злоупотреблением правом.

Из содержания предоставленной ФИО3 детализации оказанных услуг по абонентскому номеру + 7 960 921 21 21 за период с 01.08.2019 по 15.08.2019 следует, что на указанный телефонный поступали телефонные звонки (вызовы) в следующие даты:

-                      05.08.2019 в 13 часов 06 минут продолжительностью 21 секунда с использованиемтелефонного номера + 7 495 181 52 91;

-                      05.08.2019 в 14 часов 50 минут продолжительностью 22 секунды с использованиемтелефонного номера + 7 499 371 08 21;

-                      05.08.2019 в 15 часов 31 минута продолжительностью 22 секунды с использованием телефонного номера + 7 495 181 53 04;

-                      05.08.2019 в 17 часов 12 минут продолжительностью 23 секунды с использованиемтелефонного номера + 7 499 501 99 18;

-                      05.08.2019 в 17 часов 24 минуты продолжительностью 22 секунды с использованием телефонного номера + 7 499 371 08 21;

-                      05.08.2019 в 17 часов 44 минуты продолжительностью 22 секунды с использованием телефонного номера + 7 495 181 53 20;

-                      05.08.2019 в 17 часов 50 минут продолжительностью 22 секунды с использованиемтелефонного номера + 7 499 500 61 75;

-                      09.08.2019 в 13 часов 04 минуты продолжительностью 19 секунд с использованиемтелефонного номера + 7 495 181 51 61;

-                      09.08.2019 в 14 часов 08 минут продолжительностью 19 секунд с использованиемтелефонного номера + 7 495 181 53 12;

-                      09.08.2019 в 15 часов 12 минут продолжительностью 07 секунд с использованиемтелефонного номера + 7 499 500 24 84;

-                      09.08.2019 в 15 часов 24 минуты продолжительностью 22 секунды с использованием телефонного номера + 7 495 181 52 32;

-                      09.08.2019 в 15 часов 42 минуты продолжительностью 22 секунды с использованием телефонного номера + 7 495 181 53 25;

-                      09.08.2019 в 16 часов 03 минуты продолжительностью 21 секунда с использованием телефонного номера + 7 499 501 98 18;

-                      09.08.2019 в 16 часов 42 минуты продолжительностью 22 секунды с использованием телефонного номера + 7 495 181 53 25.

Принадлежность указанных телефонных номеров ООО «Кредит Инкасо Рус»подтверждается ответом ООО «ВЕСТ КОЛЛ ЛТД» от 11.09.2019 № 09-19/0702, а такжеинформацией о телефонных номерах ООО «Кредит Инкасо Рус», предоставленной в рамках предварительной проверки.

Из содержания обращения ФИО3 следует, что после установления телефонного соединения, представитель ООО «Кредит Инкасо Рус» не начинал телефонные переговоры, то есть не осуществлял направленное на возврат просроченной задолженности взаимодействие с должником посредством телефонных переговоров.

Из содержания ответов ООО «Кредит Инкасо Рус» от 10.09.2019 № 233(вх. от 26.09.2019 № 60417/19/42000), вх. от 28.11.2019 № 76725/19/42000 следует, чтовзаимодействие посредством направления голосовых сообщений, передаваемых по сетямэлектросвязи, с ФИО3 не осуществлялось.

Таким образом, в нарушение требований ч. 1 ст. 6, п. 6 ч. 2 ст. 6 ФЗ от 03.07.2016№ 230-ФЗ ООО «Кредит Инкасо Рус» осуществляло телефонные звонки (вызовы) без намерения осуществить направленное на возврат просроченной задолженности взаимодействие, тем самым действовало не добросовестно и не разумно.

Учитывая изложенное, ООО «Кредит Инкасо Рус» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)при осуществлении взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности ФИО3, зарегистрированного по адресу Строителей бр., д. 14, кв. 13, 

<

...> (место совершения административного правонарушения), совершило административное правонарушение, предусмотренное ч. 2 ст. 14.57 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

В связи с этим начальником отдела ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченнойзадолженности, Управления Федеральной службы судебных приставов по Кемеровскойобласти-Кузбассу ФИО2 26.12.2019 в отношении ООО «Кредит Инкасо Рус»составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 14.57 КоАП РФ.

В силу положений ч. 2 ст. 14.57 КоАП РФ нарушение, предусмотренноеч. 1 ст. 14.57 КоАП РФ, совершенное юридическим лицом, включенным в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от двадцати тысяч до двухсот тысяч рублей или дисквалификацию на срок от шести месяцев до одного года; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до пятисот тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

В соответствии с п. 104 ч. 2 ст. 28.3 КоАП РФ протоколы об административныхправонарушениях вправе составлять должностные лица федерального органа исполнительной власти, осуществляющего контроль (надзор) за деятельностью юридических лиц, включенных в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 14.57 КоАП РФ.

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 19.12.2016 № 1402 «О федеральном органе исполнительной власти, уполномоченном осуществлять ведение государственного реестра юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, и федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью юридических лиц, включенных в указанный реестр» Федеральная служба судебных приставов осуществляет государственный контроль (надзор) за деятельностью юридических лиц, включенных в государственный реестр юридическихлиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности.

Согласно положениям п. 2 Перечня должностных лиц Федеральной службы судебных приставов, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях при осуществлении контроля (надзора) за деятельностью юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, утвержденного приказом ФССП России от 28.12.2016 № 827, протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных ч. ч. 2 и 3 ст. 14.57КоАП РФ, вправе составлять начальники отделов, в компетенцию которых входят функции по осуществлению контроля (надзора) за деятельностью юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности, аппаратов управления территориальных органов ФССП России, их заместители.

В соответствии с ч. 2 ст. 14.57 КоАП РФ нарушение, предусмотренноеч. 1 ст. 14.57 КоАП РФ, совершенное юридическим лицом, включенным в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от двадцати тысяч до двухсот тысяч рублей или дисквалификацию на срок от шести месяцев до одного года; на юридических лиц от пятидесяти тысяч до пятисот тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

Исследовав материалы дела, оценив представленные суду доказательства в ихсовокупности и взаимной связи, суд установил, что заявленное требование подлежитудовлетворению по следующим основаниям.

ООО «Кредит Инкасо Рус» с целью осуществления взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности, направило текстовые сообщения, передаваемых по сетям электросвязи, на телефонный номер + 7 960 921 21 21: 16.01.2019 в 12 часов 25 минут и 09.08.2019 в 09 часов 07 минут, в которых в нарушение требований п. 2 ч. 6 ст. 7 ФЗ от 03.07.2016 № 230-ФЗ, отсутствуют сведения о наличии просроченной задолженности.

В ходе судебного заседания представитель административного органа пояснил, что срок давности привлечения к административной ответственности за нарушение ООО «Кредит Инкасо Рус» положений части п. 2 ч. 6 ст. 7 ФЗ от 03.07.2016 № 230-ФЗ, допущенном при направлении текстового сообщения, передаваемого по сетям электросвязи, 16.01.2019 в 12 часов 25 минут, истек, в связи с этим, с учетом положений ч. 1 ст. 4.5, п. 6 ч. 1 ст. 24.5 КоАП РФ отказался отзаявленных требований по данному факту.

ООО «Кредит Инкасо Рус», в нарушение требований ч. 7 ст. 8 ФЗ от 03.07.2019 № 230-ФЗ, после получения заявления ФИО3 с указанием на отказ от взаимодействия, с целью осуществления взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности, осуществило телефонные вызовы (звонки) на телефонный номер + 7 960 921 21 21 в следующие даты: 17.08.2019 в 12 часов 10 минут, 17.08.2019 в 13 часов 49 минут.

Кроме того, ООО «Кредит Инкасо Рус», в нарушение требований ч. 7 ст. 8 ФЗ от 03.07.2019 № 230-ФЗ, после получения заявления ФИО3 с указанием на отказ от взаимодействия, с целью осуществления взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности, 17.08.2019 в 10 часов 08 минут направило на телефонный номер + 7 960 921 21 21 текстовое сообщение, передаваемое по сетям электросвязи.

Из содержания предоставленной ФИО3 детализации оказанных услуг по абонентскому номеру + 7 960 921 21 21 за период с 01.08.2019 по 15.08.2019 следует, что на указанный телефонный поступали телефонные звонки (вызовы) в следующие даты: 05.08.2019 в 13 часов 06 минут, 05.08.2019 в 14 часов 50 минут, 05.08.2019 в 15 часов 31 минут, 05.08.2019 в 17 часов 12 минут, 05.08.2019 в 17 часов 24 минуты, 05.08.2019 в 17 часов 44 минуты, 05.08.2019 в 17 часов 50 минут, 09.08.2019 в 13 часов 04 минуты; 09.08.2019 в 14 часов 08 минут;

09.08.2019 в 15 часов 12 минут; 09.08.2019 в 15 часов 24 минуты; 09.08.2019 в 15 часов 42 минуты; 09.08.2019 в 16 часов 03 минуты; 09.08.2019 в 16 часов 42 минуты.

Принадлежность телефонных номеров + 7 495 181 52 91; + 7 499 371 08 21; + 7 495 181 53 04; + 7 499 501 99 18; + 7 499 371 08 21; + 7 495 181 53 20; + 7 499 500 61 75; + 7 495 181 51 61; + 7 495 181 53 12; + 7 499 500 24 84; + 7 495 181 52 32; + 7 495 181 53 25; + 7 499 501 98 18; + 7 495 181 53 25, + 7 495 181 51 90 ООО «Кредит Инкасо Рус» подтверждается ответом ООО «ВЕСТ КОЛЛ ЛТД» от 11.09.2019 № 09-19/0702, а также информацией о телефонных номерах ООО «Кредит Инкасо Рус», предоставленной в рамках предварительной проверки.

В заявлении, поданном в административный орган ФИО3 указывал, что после установления указанных выше телефонных соединений, представитель ООО «Кредит Инкасо Рус» не начинал телефонные переговоры, то есть не осуществлял взаимодействие посредством телефонных переговоров.

Указанный довод обществом в письменном отзыве на заявление о привлечении кадминистративной ответственности не опровергнут.

Таким образом, в нарушение требований ч. 1 ст. 6, п. 6 ч. 2 ст. 6 ФЗ от 03.07.2016№ 230-ФЗ ООО «Кредит Инкасо Рус» осуществляло телефонные звонки (вызовы) без намерения осуществить направленное на возврат просроченной задолженности взаимодействие, тем самым действовало не добросовестно и не разумно.

В отзыве ООО «Кредит Инкасо Рус» возражает против удовлетворения требований, ссылаясь на то, что административным органом нарушены процессуальные требования к сбору доказательств и составлению протокола об административном правонарушении.

Указанный довод общества отклоняется судом как необоснованный, на основанииследующего.

В соответствии с приказом УФССП России по Кемеровской области-Кузбассу от 21.10.2019 № 36 в период с 05.11.2019 по 02.12.2019 проведена внеплановая документарная проверка. Срок проведения проверки установлен с 05.11.2019 по 02.12.2019.

С целью получения сведений, необходимых для проведения внеплановой документарной проверки, УФССП России по Кемеровской области — Кузбассу по юридическому адресу ООО «Кредит Инкасо Рус» Березовая аллея 

<

...>, Москва, 127273 направлен запрос от 21.10.2019 № 42922/19/47803 о предоставлении сведений, необходимых для проведения внеплановой документарной проверки (почтовому отправлению присвоен почтовый идентификатор № 65099138241888). Факт направления запроса подтверждается Списком внутренних почтовых отправлений от 22.10.2019 № 525 зу, почтовому отправлению присвоен почтовый идентификатор № 65099138241888. Вручение указанного запроса ООО «Кредит Инкасо Рус» подтверждается сведениями с официального сайта АО «Почта России» в сети «Интернет», а также почтовым уведомлением о вручении (почтовый идентификатор № 65099138241888), согласно которым запрос УФССП России по Кемеровской области-Кузбассу от 21.10.2019 № 42922/19/47803 получен ООО «Кредит Инкасо Рус» 30.10.2019.

В п.п. 17, 18 запроса УФССП России по Кемеровской области — Кузбассу от 21.10.2019 № 42922/19/47803 у ООО «Кредит Инкасо Рус» истребовались сведения обо всех, начиная с 01.10.2018, телефонных переговорах (исходящих телефонных вызовах) совершенных при взаимодействии со ФИО3 и третьими лицами (с обязательным указанием даты взаимодействия, времени взаимодействия и его продолжительности, при указании времени взаимодействия указать часовую зону, в соответствии с которой указано время взаимодействия, а также с обязательным указанием Ф.И.О. сотрудников, осуществляющих взаимодействия), все аудиозаписи по всем телефонным переговорам, осуществляемым ООО «Кредит Инкасо Рус», начиная с 01.10.2018, с целью возврата просроченной задолженности ФИО3 с указанием их реквизитов (даты и времени звонков), в том числе осуществленных с использованиемтелефонного автоинформатора.

В силу положений ч. 4 ст. 11 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (далее также — ФЗ от 26.12.2008 № 294-ФЗ) в случае, если достоверность сведений, содержащихся в документах, имеющихся в распоряжении органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, вызывает обоснованные сомнения либо эти сведения не позволяют оценить исполнение юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами, орган государственного контроля (надзора), орган муниципального контроля направляют в адрес юридического лица, адрес индивидуального предпринимателя мотивированный запрос с требованием представить иные необходимые для рассмотрения в ходе проведения документарной проверки документы. К запросу прилагается заверенная печатью копия распоряжения или приказа руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля о проведении проверки либо его заместителя о проведении документарной проверки.

В соответствии с ч. 5 ст. 11 ФЗ от 26.12.2008 № 294-ФЗ в течение десяти рабочих дней со дня получения мотивированного запроса юридическое лицо, индивидуальный предприниматель обязаны направить в орган государственного контроля (надзора), орган муниципального контроля указанные в запросе документы.

С учетом даты начала проведения внеплановой документарной проверки (05.11.2019) документы, указанные в запросе, должны были быть направлены в УФССП России по Кемеровской области — Кузбассу в срок до 18.11.2019 (включительно).

Согласно положениям ч. 6 ст. 11 ФЗ от 26.12.2008 № 294-ФЗ указанные в запросе документы представляются в виде копий, заверенных печатью (при ее наличии) и соответственно подписью индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, руководителя, иногодолжностного лица юридического лица. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель вправе представить указанные в запросе документы в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью.

По состоянию на 02.12.2019 ООО «Кредит Инкасо Рус» не представило в УФССП России по Кемеровской области-Кузбассу запрошенные сведения и документы.

Согласно ч. 3.2 ст. 10 ФЗ от 26.12.2008 № 294-ФЗ при отсутствии достоверной информации о лице, допустившем нарушение обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, достаточных данных о фактах, указанных в ч. 2 ст. 10 ФЗ от 26.12.2008 № 294-ФЗ, уполномоченными должностными лицами органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля может быть проведена предварительная проверка поступившей информации. В ходе проведения предварительной проверки поступившей информации принимаются меры по запросу дополнительных сведений и материалов (в том числе в устном порядке) у лиц, направивших заявления и обращения, представивших информацию, проводится рассмотрение документов юридического лица, индивидуального предпринимателя, имеющихся в распоряжении органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, при необходимости проводятся мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и без возложения на указанных лиц обязанности по представлению информации и исполнению требований органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля. В рамках предварительной проверки у юридического лица, индивидуального предпринимателя могут быть запрошены пояснения в отношении полученной информации, но представление таких пояснений и иных документов не является обязательным.

В связи с тем, что ООО «Кредит Инкасо Рус» не представлены запрошенные сведения и документы, при проведении внеплановой документарной проверки должностными лицам УФССП России по Кемеровской области-Кузбассу были исследованы только сведения и документы, полученные от заявителя, а также пояснения ООО «Кредит Инкасо Рус», полученные в ходе проведения предварительной проверки.

Таким образом, УФССП России по Кемеровской области-Кузбассу соблюденпредусмотренный законодательством порядок проведения внеплановой документарной проверки, сбора доказательств по делу об административном правонарушении и составления протокола об административном правонарушении.

Согласно ст. 26.2 КоАП РФ доказательствами по делу об административном правонарушении являются любые фактические данные, на основании которых судья, орган, должностное лицо, в производстве которых находится дело, устанавливают наличие или отсутствие события административного правонарушения, виновность лица, привлекаемого к административной ответственности, а также иные обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения дела.

Согласно ч.ч. 1, 2 ст. 64 АПК РФ доказательствами по делу являются полученные в предусмотренном АПК РФ и другими федеральными законами порядке сведения о фактах, на основании которых арбитражный суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения лиц, участвующих в деле, а также иные обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения дела. В качестве доказательств допускаются письменные и вещественные доказательства, объяснения лиц, участвующих в деле, заключения экспертов, консультации специалистов, показания свидетелей, аудио- и видеозаписи, иные документы и материалы.

Согласно п. 1 ч. 1 ст. 28.1 КоАП РФ поводами к возбуждению дела об административном правонарушении являются непосредственное обнаружение должностными лицами, уполномоченными составлять протоколы об административных правонарушениях, достаточных данных, указывающих на наличие события административного правонарушения.

Эти данные устанавливаются протоколом об административном правонарушении, иными протоколами, предусмотренными КоАП РФ объяснениями лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, показаниями потерпевшего, свидетелей, заключениями эксперта, иными документами, а также показаниями специальных технических средств, вещественными доказательствами.

Положения ФЗ от 26.12.2008 № 294-ФЗ процесс возбуждения производства по делу об административном правонарушении и привлечения к административной ответственности не регулируют. Сфера его действия распространяется на контролирующий орган, и установленные им требования обязательны для исполнения при проведении проверки. Данный закон должен применяться при оценке законности действий органов в ходе проведения проверки, а не в ходе рассмотрения дел об административных правонарушениях - при оценке доказательств с точки зрения законности их получения.

Кроме того, как следует из п. 4 постановления Пленума Верховного суда Российской Федерации от 24.03.2005 №5 «О некоторых вопросах, возникающих у судов при применении Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях», несущественными являются такие недостатки протокола, которые могут быть восполнены при рассмотрении дела по существу, а также нарушение установленных статьями 28.5 и 28.8 КоАП РФ сроков составления протокола об административном правонарушении и направления протокола для рассмотрения судье, поскольку эти сроки не являются пресекательными, либо составление протокола в отсутствие лица, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении, если этому лицу было надлежащим образом сообщено о времени и месте его составления, но оно не явилось в назначенный срок и не уведомило о причинах неявки или причины неявки были признаны неуважительными.

Таким образом, в связи с тем, что составление протокола по делу об административном правонарушении являлось следствием проведения внеплановой документарной проверки, а также в связи с необходимостью уведомления ООО «Кредит Инкасо Рус» о дате и времени составления протокола по делу об административном правонарушении, протокол был составлен за пределами срока, установленного ст. 28.5 КоАП РФ.

Наличие в действиях ответчика события административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ч. 2 ст. 14.57 КоАП РФ, подтверждается материалам дела.

На основании ч. 1 ст. 1.5 КоАП РФ лицо подлежит административной ответственности только за те административные правонарушения, в отношении которых установлена его вина.

В соответствии со ст. 24.1 КоАП РФ к числу задач производства по делам обадминистративных правонарушениях относится всестороннее, полное, объективное исвоевременное выяснение обстоятельств каждого дела.

В соответствии с ч. 2 ст. 2.1 КоАП РФ юридическое лицо признается виновным всовершении административного правонарушения, если будет установлено, что у него имелась возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение которых настоящим Кодексом или законами субъекта Российской Федерации предусмотрена административная ответственность, но данным лицом не были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению.

Согласно разъяснениям, содержащимся в п. 16.1 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 02.06.2004 № 10 «О некоторых вопросах, возникших в судебной практике при рассмотрении дел об административных правонарушениях», в отношении вины юридических лиц требуется установить возможность соблюдения соответствующим лицом правил и норм, за нарушение которых предусмотрена административная ответственность, но им не были приняты все зависящие меры по их соблюдению.

Вина юридического лица в совершении указанного административного правонарушения заключается в том, что при наличии возможности данное лицо не приняло всех зависящих от него мер по исполнению требований действующего законодательства.

Доказательств, подтверждающих факт принятия обществом исчерпывающих мер, направленных на соблюдение требований действующего законодательства в материалы дела не представлено, в связи с чем, суд пришел к выводу о наличии вины общества в совершении вменяемого административного правонарушения.

Срок привлечения Общества к административной ответственности по данному делу, установленный ч. 1 ст. 4.5 КоАП РФ, не пропущен.

Суд, оценив в совокупности все имеющиеся в материалах дела доказательства и обстоятельства дела, считает, что имеются основания для привлечения ООО «Кредит Инкасо Рус» к административной ответственности по ч. 2 ст. 14.57 КоАП РФ.

Оценив имеющиеся в деле доказательства в совокупности по правилам ст. 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации с учетом конкретных обстоятельств правонарушения, суд считает, что отсутствуют основания для освобождения общества от административной ответственности на основании ст. 2.9 КоАП РФ.

Судом не установлены обстоятельства, отягчающие административную ответственность.

Суд полагает, что в рассматриваемом случае административное наказание в виде штрафа в указанном размере соответствует тяжести совершенного правонарушения и сможет обеспечить достижение цели наказания.

В соответствии с ч. 2 ст. 204 АПК РФ заявление о привлечении к административной ответственности государственной пошлиной не облагается.

Руководствуясь статьями 167-170, 180, 181, 205, 206 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд 

р е ш и л:

Заявленные требования удовлетворить.

Привлечь общество с ограниченной ответственностью «Кредит Инкасо Рус», г. Москва (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) к административной ответственности за совершение правонарушения, предусмотренного частью  2 статьи 14.57 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, и назначить  наказание  в виде административного штрафа в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей.

Решение может быть обжаловано в течение десяти дней со дня его принятия в Седьмой арбитражный апелляционный суд.

В соответствии с частью 1 статьи 32.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях административный штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее 60 дней со дня вступления решения в законную силу. Доказательства уплаты штрафа в пятидневный срок представить административному органу и арбитражному суду. При отсутствии доказательств уплаты штрафа в добровольном порядке решение будет направлено для принудительного исполнения в соответствующее подразделение Федеральной службы судебных приставов.

Реквизиты для перечисления штрафа:

УИН 32242000190000021011

ИНН 

<

***>

КПП 420501001

УФК по Кемеровской области (УФССП России по Кемеровской области)

л/с 

<

***>

р/с 

<

***>

БИК 043207001 отделение Кемерово

ОКТМО 32701000

КБК 32211617000016017140 – судебные штрафы

Решение вступает в законную силу по истечении десяти дней со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба.

В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не изменено или не отменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражным судом апелляционной инстанции.

Решение арбитражного суда первой инстанции может быть обжаловано в арбитражный суд кассационной инстанции при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

Апелляционная и кассационная жалобы подаются через Арбитражный суд Кемеровской области..

 

            Судья                                                                                         В.В. Власов