ДЕСЯТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

117997, г. Москва, ул. Садовническая, д. 68/70, стр. 1, www.10aas.arbitr.ru

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10АП-4056/2023

Дело № А41-40445/19

24 мая 2023 года

г. Москва

 

Резолютивная часть постановления объявлена  17 мая 2023 года

Постановление изготовлено в полном объеме  24 мая 2023 года 

 

Десятый арбитражный апелляционный суд в составе: 

председательствующего судьи Досовой М.В.,

судей Епифанцевой С.Ю., Муриной В.А.

при ведении протокола судебного заседания секретарем с/з ФИО1,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу ФИО2 на определение Арбитражного суда Московской области от 17.02.2023 по делу № А41-40445/19 

о несостоятельности (банкротстве) ФИО2

при участии в судебном заседании: 

от ФИО2 - ФИО3 по доверенности от 24.03.2022,

финансовый управляющий ФИО4 - лично, паспорт,

ПАО «Промсвязьбанк» - ФИО5 по доверенности от 14.07.2022 № 1079 (до перерыва),

от иных лиц, участвующих в деле, представители не явились, извещены надлежащим образом, 

 

УСТАНОВИЛ:

решением Арбитражного суда Московской области от 02.07.2020 по делу №А41-40445/2019 ФИО2 (ИНН 

<

***>, СНИЛС 

<

***>, ДД.ММ.ГГГГ г.р., место рождения: г. Москва) признан несостоятельным (банкротом), в отношении должника введена процедура реализации имущества. 

Определением Арбитражного суда Московской области от 17.08.2021 финансовым управляющим ФИО2 утверждена ФИО4. 

Финансовый управляющий должника обратился в арбитражный суд с ходатайством (с учетом уточнений, принятых судом в порядке ст. 49 АПК РФ) об истребовании у ФИО2 следующих документов и сведений: 

1. все оригиналы документов и ключи от недвижимого и движимого имущества с предоставлением доступа к нему, а именно: 

- помещение, назначение объекта: жилое, кадастровый номер: 77:08:0007005:1493, условный номер: 77-77-20/021/2005-848, адрес места нахождения: г. Москва, р-н Покровское-Стрешнево, Иваньковское 

<

...>, площадь (протяженность) 163,5 квадратных метров, наименование вида права: собственность., дата гос. регистрации: 01.08.2005 г; дата гос. регистрации прекращения права: 29.07.2016;

- здание, вид объекта: жилой дом, назначение объекта: жилое, кадастровый номер: 50:05:0030241:205, условный номер: 50-50-05/086/2007-163, адрес места нахождения: Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, с/о Васильевский, д. Псарево, уч. 26, ДНТ «Восток», площадь (протяженность): 141,2 квадратных метров, наименование вида права: собственность, дата гос. регистрации 30.11.2007 г.; дата гос. регистрации прекращения права 06.09.2017;

- земельный участок, кадастровый номер: 50:05:0030241:118, условный номер: 50:26:0170402:1044, категория земли: земли сельскохозяйственного назначения, вид разрешенного использования: дачное строительство, адрес места нахождения земельного участка или описание его местоположения: Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, с/о Васильевский, 

<

...>, ДНТ «Восток», площадь: 1161 квадратных метров, наименование вида права: собственность, дата гос. регистрации 28.03.2008; дата гос. регистрации прекращении права 06.09.2017;

- земельный участок, кадастровый номер: 50:05:0030241:110, условный номер: 50:50- 05/086/2007-162 категория земли: земли сельскохозяйственного назначения, вид разрешенного использования: дачное строительство, адрес места нахождения земельного участка или описание его местоположения: Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, с/о Васильевский, д. Псарево, уч. №26, ДНТ «Восток», площадь: 1100 квадратных метров, наименование вида права: собственность, дата гос. регистрации 30.11.2007; дата гос. регистрации прекращении права 06.09.2017;

- помещение, назначение объекта: жилое, кадастровый номер: 50:45:0000000:55492, условный номер: 50-50-63/006/2006-084, адрес местонахождения: 

<

...>, площадь (протяженность) 74,4 квадратных метров, наименование вида права: собственность., дата гос. регистрации: 22.06.2006 г; дата гос. регистрации прекращения права 09.10.2017; 

2. все имеющиеся банковские карты, ценные бумаги, товарно-материальные и иные ценности, а также предоставить следующие имеющиеся документы и сведения: 

- сведения о выездах за границу РФ, о наличии вида на жительства/двойное гражданство за последние три года до даты подачи заявления о банкротстве; 

- сведения об открытых/закрытых счетах в кредитных организациях на территории Российской Федерации и за ее пределами; выписки по иностранным счетам; 

- копии всех заключенных брачных договоров (при наличии); 

- копию домовой книги по адресу места жительства либо список лиц, зарегистрированных по указанному адресу; 

- опись имущества по форме, утвержденной в приложении № 2 Приказа Минэкономразвития России от 05.08.2015 № 530, с указанием места нахождения или хранения имущества, в том числе имущества, являющегося предметом залога, с указанием наименования или фамилии, имени и отчества залогодержателя; 

- копии документов, подтверждающих право собственности на имущество, и документов, удостоверяющих исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности (при наличии); 

- копии документов о совершенных за период, начиная с 01.06.2017 по настоящее время, сделках с недвижимым имуществом, ценными бумагами, долями в уставном капитале, транспортными средствами и сделках на сумму свыше трехсот тысяч рублей (при наличии); 

- перечень юридических лиц, где ФИО2 является (являлся – с указанием периода) руководителем или участником. Сведения о принадлежащих долях, вкладах, акциях в уставных, складочных капиталах юридических лиц, а также о принадлежащих паях в имуществе юридических лиц; 

- сведения о месте работы с приложением копии трудового договора и заверенной работодателем копии трудовой книжки (при наличии); 

- сведения о полученных доходах и об удержанных суммах налога за период, начиная с 2017 года по настоящее время с приложением справки о заработной плате по форме 2-НДФЛ и декларации по форме 3-НДФЛ за указанный период (при наличии); 

- выданную банком справку о наличии счетов, вкладов (депозитов) в банке и (или) об остатках денежных средств на счетах, во вкладах (депозитах), выписки по операциям на счетах, по вкладам (депозитам) в банке за период, начиная с 01.06.2017 по настоящее время, справки об остатках электронных денежных средств и о переводах электронных денежных средств за период, начиная с 01.06.2017 по настоящее время (при наличии); 

- сведения о состоянии индивидуального лицевого счета застрахованного лица; 

- сведения о гражданах, перед которыми должник несет ответственность за причинение вреда жизни или здоровью; 

- сведения о выданных доверенностях; 

- иные документы и сведения, содержащие сведения об имуществе, в том числе об имущественных правах, а также иные документы, отражающие экономическую и финансовую деятельность за период с 01.06.2017 по настоящее время; 

- дубликат документа, послуживший основанием приобретения ФИО2 18% доли в уставном капитале ООО «Промтехгрупп», заверенный нотариусом города Москвы ФИО6

Определением Арбитражного суда Московской области от 17.02.2023 заявление финансового управляющего удовлетворено частично. Суд обязал ФИО2 направить в адрес финансового управляющего сведения о выездах за границу Российской Федерации, о наличии вида на жительства/двойное гражданство за последние три года до даты подачи заявления о банкротстве; опись имущества с указанием места нахождения или хранения имущества, в том числе имущества, являющегося предметом залога, с указанием наименования или фамилии, имени и отчества залогодержателя по форме, утвержденной в приложении № 2 Приказа Минэкономразвития России от 05.08.2015 № 530. В удовлетворении остальной части заявления отказано.

Не согласившись с принятым судебным актом, ФИО2 обратился в Десятый арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой, в которой просит определение суда от 17.02.2023 отменить, в удовлетворении заявления финансового управляющего отказать, в связи с нарушением судом норм процессуального права.

В судебном заседании 15.05.2023 объявлен перерыв до 17.05.2023 до 16 час. 30 мин. для предоставления суду и сторонам копии заграничного паспорта ФИО2

17.05.2023 судебное заседание продолжено после перерыва в том же составе суда.

ПАО «Промсвязьбанк» направило отзыв, против удовлетворения апелляционной жалобы возражало.

В судебном заседании представитель ФИО2 поддержал апелляционную жалобу, пояснил, что судебный акт обжалует по существу в части удовлетворения ходатайства финансового управляющего об истребовании судом документов. Представил истребованную судом копию заграничного паспорта должника для приобщения к материалам дела, а также финансовому управляющему, устно пояснил, что вида на жительство, гражданства других стран должник не имеет. 

Финансовый управляющий ФИО4 возражала против удовлетворения апелляционной жалобы. 

Законность и обоснованность определения суда первой инстанции, правильность применения арбитражным судом первой инстанции норм материального и процессуального права проверены арбитражным апелляционным судом в соответствии со статьями 223, 266, 268, 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

В отсутствие возражений лиц, участвующих в деле, законность и обоснованность определения Арбитражного суда Московской области от 17.02.2023 проверена судом апелляционной инстанции в обжалуемой части в соответствии с пунктом 5 статьи 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Апелляционная жалоба рассмотрена в соответствии с нормами статей 121 - 123, 153, 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в отсутствие лиц, извещенных надлежащим образом о времени и месте судебного заседания, в том числе публично, путем размещения информации на официальном сайте суда www.10aas.arbitr.ru, сайте «Электронное правосудие» www.kad.arbitr.ru.

Исследовав и оценив в совокупности все имеющиеся в материалах дела доказательства, изучив доводы апелляционной жалобы, суд апелляционной инстанции пришел к выводу о наличии оснований для отмены судебного акта в части истребования у ФИО2 сведений о выездах за границу Российской Федерации, о наличии вида на жительства/двойного гражданства за последние три года до даты подачи заявления о банкротстве. 

Как следует из материалов дела, в ходе проведения процедуры по выявлению имущества должника финансовым управляющим в адрес ФИО2 направлено требование от 08.07.2020 о передаче документов и ценностей должника финансовому управляющему, содержащее конкретный перечень имущества.

08.10.2021 финансовый управляющий направил в адрес должника повторный запрос, который исполнен ФИО2 частично.

Так, 09.03.2021, 10.03.2021 почтовым отправлением ФИО3 (представитель должника) направил часть истребуемых документов в адрес финансового управляющего ФИО7

08.12.2021 между ФИО3 и финансовым управляющим ФИО4 подписан акт приема-передачи документации, копии ПТС на автомобиль, копию трудовой книжки, пластиковые карты ФИО2

Ссылаясь на то, что требование финансового управляющего должником в полном объеме добровольно не исполнено, финансовый управляющий обратился в арбитражный суд с ходатайством об истребовании у ФИО2 вышеуказанных документов.

Поскольку в процессе рассмотрения указанного ходатайства должником частично исполнены требования финансового управляющего, судом приняты к производству уточненные требования.

Частично удовлетворяя заявление финансового управляющего, с учетом фактических обстоятельств дела и объема представленных должником документов, суд первой инстанции пришел к выводу о наличии оснований для представления должником сведений о выездах за границу РФ, о наличии вида на жительства/двойное гражданство за последние три года до даты подачи заявления о банкротстве; описи имущества с указанием места нахождения или хранения имущества, в том числе имущества, являющегося предметом залога, с указанием наименования или фамилии, имени и отчества залогодержателя по форме, утвержденной в приложении № 2 Приказа Минэкономразвития России от 05.08.2015 № 530.

Согласно статье 32 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» и части 1 статьи 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации дела о несостоятельности (банкротстве) рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным настоящим Кодексом, с особенностями, установленными федеральными законами, регулирующими вопросы о несостоятельности (банкротстве). 

Отношения, связанные с банкротством граждан, регулируются положениями главы X Закона о банкротстве. Отношения, связанные с банкротством граждан и не урегулированные главой  X, регулируются главами I-III.I, VII, VIII, параграфом 7 главы IX и параграфом 2 главы XI Закона о банкротстве (пункт 1 статьи 213.1 Закона о банкротстве).

Всем имуществом должника, признанного банкротом (за исключением имущества, не входящего в конкурсную массу), распоряжается финансовый управляющий (пункты 5, 6 и 7 статьи 213.25 Закона о банкротстве). 

Согласно пункту 9 статьи 213.9 Закона о банкротстве гражданин обязан предоставлять финансовому управляющему по его требованию любые сведения о составе своего имущества, месте нахождения этого имущества, составе своих обязательств, кредиторах и иные имеющие отношение к делу о банкротстве гражданина сведения в течение пятнадцати дней с даты получения требования об этом. 

При неисполнении гражданином указанной обязанности финансовый управляющий направляет в арбитражный суд ходатайство об истребовании доказательств, на основании которого в установленном процессуальным законодательством порядке арбитражный суд выдает финансовому управляющему запросы с правом получения ответов на руки.

Арбитражный управляющий вправе требовать от руководителя (а также от других лиц, у которых фактически находятся соответствующие документы) по суду исполнения данной обязанности в натуре применительно к правилам статьи 308.3 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Запросы финансового управляющего о необходимости предоставить сведения и документы в отношении имущества, составляющего конкурсную массу, а также финансовом состоянии должника, исполнены должником частично.

Согласно правовой позиции Пленума Верховного Суда Российской Федерации, изложенной в пункте 42 постановления от 13.10.2015 № 45 «О некоторых вопросах, связанных с введением в действие процедур, применяемых в делах о несостоятельности (банкротстве) граждан», целью положений пункта 3 статьи 213.4, пункта 6 статьи 213.5, пункта 9 статьи 213.9, пункта 2 статьи 213.13, пункта 4 статьи 213.28, статьи 213.29 Закона о банкротстве в их системном толковании является обеспечение добросовестного сотрудничества должника с судом, финансовым управляющим и кредиторами. 

Указанные нормы направлены на недопущение сокрытия должником каких-либо обстоятельств, которые могут отрицательно повлиять на возможность максимально полного удовлетворения требований кредиторов, затруднить разрешение судом вопросов, возникающих при рассмотрении дела о банкротстве, или иным образом воспрепятствовать рассмотрению дела. 

В случае, когда на должника возложена обязанность представить те или иные документы в суд или финансовому управляющему, судами при рассмотрении вопроса о  добросовестности поведения должника должны учитываться наличие документов в распоряжении гражданина и возможность их получения (восстановления). Если при рассмотрении дела о банкротстве будет установлено, что должник не представил необходимые сведения суду или финансовому управляющему при имеющейся у него возможности либо представил заведомо недостоверные сведения, это может повлечь неосвобождение должника от обязательств (абзац третий пункта 4 статьи 213.28 Закона). 

В судебном заседании суда апелляционной инстанции представитель должника пояснил, что у ФИО2 отсутствует какое-либо иное гражданство, кроме гражданства Российской Федерации, а также вид на жительство в иностранных государствах, представил копию загранпаспорта ФИО2 № 75 2954424 от 22.03.2016. 

Учитывая изложенное, суд апелляционной инстанции приходит к выводу о невозможности удовлетворения требований финансового управляющего в части представления должником сведений о наличии вида на жительства/двойного гражданства за последние три года до даты подачи заявления о банкротстве в силу объективных причин.

При этом суд апелляционной инстанции принимает во внимание, что уведомление органов МВД о наличии гражданства иностранного государства и вида на жительство в иностранном государстве носит заявительный характер и осуществляется в порядке, установленном приказом МВД России от 31.12.2019 №994. 

С учетом предоставления ФИО2 копий всех имеющихся загранпаспортов требования финансового управляющего о предоставлении сведений о выезде должника за границу за последние три года до даты подачи заявления о банкротстве ФИО2 удовлетворению также не подлежит.

При этом судом апелляционной инстанции установлено, что должник не исполнил обязанность по предоставлению сведений о составе своего имущества в полном объеме, в том числе являющегося предметом залога.

Так, ПАО «Промсвязьбанк» в отзыве на апелляционную жалобу указывает, что у ФИО2 в собственности имеется загородный дом в Италии, сведения о котором финансовому управляющему и арбитражному суду не представлены.

В обоснование указанных доводов Банком представлено нотариальное удостоверение о приобретении недвижимого имущества, выписки по валютному счету за 2010-2016 г.г., согласно которым ФИО2 направлялись значительные денежные средства в счет оплаты строительных работ, ландшафтного дизайна, покупки мебели.

Отсутствие указанных сведений существенно препятствует формированию конкурсной массы, а также достижению целей процедуры банкротства.

В судебном заседании представитель должника пояснений по данному факту не представил, в связи с чем суд апелляционной инстанции считает требования финансового управляющего в этой части законными и обоснованными.

При таких обстоятельствах определение Арбитражного суда Московской области от 17.02.2023 по делу № А41-40445/19 в части истребования у ФИО2 сведений о выездах за границу Российской Федерации, о наличии вида на жительства/двойного гражданства за последние три года до даты подачи заявления о банкротстве надлежит отменить. В удовлетворении заявления финансового управляющего в этой части отказать. В остальной части определение Арбитражного суда Московской области от 17.02.2023 по делу № А41-40445/19 оставить без изменения.

Руководствуясь статьями 223, 266, 268, 269, 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд 

 

ПОСТАНОВИЛ:

определение Арбитражного суда Московской области от 17.02.2023 по делу № А41-40445/19 отменить в части истребования у ФИО2 сведений о выездах за границу Российской Федерации, о наличии вида на жительства/двойного гражданства за последние три года до даты подачи заявления о банкротстве.

В удовлетворении заявления финансового управляющего ФИО2 ФИО4 в этой части отказать.

В остальной части определение Арбитражного суда Московской области от 17.02.2023 по делу № А41-40445/19 оставить без изменения.

Постановление может быть обжаловано в Арбитражный суд Московского округа через Арбитражный суд Московской области в течение месяца со дня его принятия.

 

Председательствующий cудья

Судьи

 

М.В. Досова

С.Ю. Епифанцева

В.А. Мурина