РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

Дело № А40- 75337/22-84-537

28 июня  2022 г.

г. Москва

 

Резолютивная часть решения объявлена 27 июня  2022 года

Полный текст решения изготовлен 28 июня  2022 года

Арбитражный суд г. Москвы в составе судьи Сизовой О.В.,

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Козловой Е.Н.

рассмотрев в открытом судебном заседании дело 

по исковому заявлению: ООО "Бест Оффер" (119049, 

<

...>, пом/ком/эт R00-I/37/1, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 20.09.2013, ИНН: 

<

***>)

к ответчику: ООО "Пластика" (129344, 

<

...>, эт 0 пом 2 ком 4 (РМ61), ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 22.11.2007, ИНН: 

<

***>)

о взыскании 45 144 655 руб. 36 коп.

при участии в судебном заседании:

от истца: не явился, извещен;

от ответчика: явился, извещен;

УСТАНОВИЛ:

ООО "Бест Оффер" обратилось в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением к ООО "Пластика" о взыскании задолженность по Генеральному договору № 9/08/26-39 факторингового обслуживания от 26.08.2019 г. в размере 13 015 444, 00 руб., вознаграждения финансового агента в размере 1 617 216,35 руб., пени по состоянию на 24.03.2022 г. в размере 30 511 995,01 руб.

Через систему «Мой Арбитр» от истца поступило ходатайство о рассмотрении дела в его отсутствие.

Через систему «Мой Арбитр» от ответчика поступило ходатайство о снижении пени на основании ст. 333 Гражданского кодекса РФ.

Стороны, извещенные о дате, месте и времени судебного заседания в порядке ст. 123 АПК РФ в судебное заседание не явились. Дело рассмотрено по имеющимся в материалах дела документам, без участия их представителя в порядке ст.156 АПК РФ.

Всесторонне исследовав и оценив в соответствии со статьями 65, 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации документы, имеющиеся в материалах дела, суд находит требования истца подлежащими удовлетворению в связи со следующим.

Как следует из материалов дела, между ООО "Бест Оффер" (далее - Финансовый агент или Истец) и ООО "Пластика" (прежнее наименование ООО ТУРИСТИЧЕСКИЙ КЛУБ «ПУТЕШЕСТВУЙ!», далее - Поставщик или Ответчик) заключен генеральный договор № 9/08/26-39 факторингового обслуживания от 26.08.2019 г. (далее по тексту -Генеральный договор) , а также дополнительные соглашения №1 от 26.08.2019 г., №2 от 28.08.2019 г., №3 от 09.09.2019 г. к Генеральному договору.

В соответствии с условиями Генерального договора и дополнительных соглашений Истец произвел финансирование Ответчика путем перечисления денежных средств на его расчетный счет, что подтверждается отчетами финансового агента, реестрами переданных документов и платежными поручениями:

№ 502 от 27.08.2019 г. на сумму 5 001 080,00 руб.;

№ 506 от 28.08.2019 г. на сумму 3 003 457,00 руб.;

№ 540 от 10.09.2020 г. на сумму 5 010 907,00 руб.

Таким образом, Истец произвел финансирование Ответчика на общую сумму 13 015 444,00 руб.

В соответствии с п. 4.8. Генерального договора сумма финансирования должна быть возвращена Поставщиком в срок не позднее срока оплаты Дебитором Принятого на финансирование денежного требования плюс количество календарных дней (дополнительное ожидание - далее период ожидания), согласованное в Дополнительном(ых) соглашении(ях) и Реестре переданных документов.

В соответствии с условиями дополнительных соглашений период ожидания составляет не более 60 дней. В реестрах переданных документов определены следующие сроки возврата финансирования: сумма 5 001 080,00 руб. - 24.01.2020 г., суммы 3 003 457,00 руб.- 14.02.2020 г., суммы 5 010 907,00 руб. - 25.02.2020 г.

В отчетах финансового агента стороны согласовали новые сроки возврата финансирования: сумма 5 001 080,00 руб. - 03.04.2020г. (отчет финансового агента №7 от 31.03.2020), суммы 3 003 457,00 руб. - 14.05.2020 г. (отчет финансового агента №8 от 31.03.2020), суммы 5 010 907,00 руб. - 15.05.2020 г. (отчет финансового агента №9 от 31.03.2020).

В соответствии с нормами ГК РФ о финансировании под уступку денежного требования (факторинге): по договору финансирования под уступку денежного требования (договору факторинга) одна сторона (клиент) обязуется уступить другой стороне - финансовому агенту (фактору) денежные требования к третьему лицу (должнику) и оплатить оказанные услуги, а финансовый агент (фактор) обязуется совершить не менее двух следующих действий, связанных с денежными требованиями, являющимися предметом уступки: 1) передавать клиенту денежные средства в счет денежных требований, в том числе в виде займа или предварительного платежа (аванса); 2) осуществлять учет денежных требований клиента к третьим лицам (должникам); 3) осуществлять права по денежным требованиям клиента, в том числе предъявлять должникам денежные требования к оплате, получать платежи от должников и производить расчеты, связанные с денежными требованиями; 4) осуществлять права по договорам об обеспечении исполнения обязательств должников (п. 1 ст. 824 ГК РФ). Предметом уступки по договору факторинга могут быть денежное требование или денежные требования: 1) по существующему обязательству, в том числе по обязательству, возникшему из заключенного договора, срок платежа по которому наступил либо не наступил (существующее требование); 2) по обязательству, которое возникнет в будущем, в том числе из договора, который будет заключен в будущем (будущее требование) (п. 1ст. 826 ГК РФ). Клиент не отвечает за неисполнение или ненадлежащее исполнение должником требования, являющегося предметом уступки, в случае предъявления его финансовым агентом к исполнению, если иное не предусмотрено договором между клиентом и финансовым агентом (ч. 3 ст. 827 ГК РФ). В данном случае иные условия согласованы сторонами в п. 4.12, 4.12.5 Генерального договора.

В рамках соблюдения досудебного порядка урегулирования спора ответчику были направлены претензии 21.09.2020 и 17.08.2021 г. 

Удовлетворяя заявленные требования в части, суд исходит из следующего.

В соответствии со ст.ст. 309, 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, односторонний отказ от исполнения обязательств не допускается.

В соответствии с п. 4.12 Генерального договора исполнение обязательств в счет Принятых на финансирование денежных требований может осуществляться Дебитором в адрес Финансового агента через Поставщика в порядке и на условиях, установленных Контрактом, что должно быть зафиксировано в Реестре переданных документов примечанием «Без уведомления Дебитора». В этом случае стороны не уведомляют Дебитора об уступке Денежного требования по Контракту и Поставщик обязан не позднее 1 (одного) банковского дня с момента наступления срока, определенного в п. 4.8 Генерального договора, перечислить на счет Финансового агента полученные денежные средства в сумме непогашенного финансирования.

Согласно дополнительным соглашениям и реестрам переданных документов финансирование было осуществлено на условии «Без уведомления Дебитора».

Обязанность по возврату финансирования не исполнена Ответчиком до настоящего времени в полном объеме.

Таким образом, у ответчика имеется неисполненное обязательство по возврату суммы финансирования в размере 13 015 444,00 руб.

В соответствии с п. 9.1 Генерального договора в качестве вознаграждения за услуги, связанные с исполнением Договора, Финансовый агент взимает с Поставщика фиксированный сбор за обработку документов, комиссию за факторинговое обслуживание, комиссию за административное управление дебиторской задолженностью в соответствии с тарифами, установленными Дополнительным(и) соглашением(ями).

В соответствии с п. 9.2.2 Генерального договора расчет фиксированного сбора за обработку документов осуществляется за каждый комплект документов по одной Поставке, принятый по Реестру переданных документов, а начисление фиксированного сбора за обработку документов осуществляется единовременно  на первую  из отчетных дат (п. 9.2.3). Дополнительными соглашениями предусмотрен фиксированный сбор за обработку документов в размере 1500 руб.(без учета НДС).

В соответствии с п. 9.3.1 Генерального договора расчет комиссии за факторинговое обслуживание осуществляется за каждый день в течение периода, начиная с даты Финансирования Поставщика под Принятое на финансирование денежное требование и перечисления суммы Финансирования Поставщику, до даты, когда значение Непогашенного финансирования по Принятому на финансирование денежному требованию становится равным нулю, но не позднее, чем наступление срока оплаты по Контракту плюс согласованное количество календарных дней (период ожидания). Расчет комиссии за факторинговое обслуживание осуществляется на сумму Непогашенного финансирования о принятом на финансирование денежному требованию. Начисление комиссии за факторинговое обслуживание осуществляется на конец месяца соответствующего отчетного периода (квартала). Если срок действия Финансирования приходится более чем на один отчетный период (квартал), и/или на дату закрытия Финансирования, в случае закрытия Финансирования до истечения отчетного периода (квартала), на что Финансовым агентом в течение 5 (пяти) рабочих дней (соответственно) в адрес Поставщика выставляется счет-фактура. (п.п. 9.3.2-9.3.3 Генерального договора).

Дополнительными соглашениями предусмотрена комиссия за факторинговое обслуживание в размере 0,0692% в день от суммы финансирования (без учета НДС).

Комиссия за административное управление дебиторской задолженностью условиями дополнительных соглашений не установлена.

Общий размер вознаграждения Финансового агента составляет 2 599 437,85 руб.

Ответчик оплатил вознаграждение Финансового агента частично на сумму 982 221,50 руб.

Таким образом, у ответчика имеется неисполненное обязательство по оплате вознаграждения Финансового агента в размере 1 617 216,35 руб. 

Общая сумма задолженности по договору в размере 14 632 660,35 руб. подтверждается в том числе и актами сверки на 31.12.2019 г. и на 30.09.2020 г.

Согласно п. 7.10 Генерального договора в случае просрочки погашения суммы финансирования, комиссий, сборов и иных обязательств по Генеральному договору, Поставщик обязан оплатить на счет финансового агента пени в размере 0,3% (ноль целых три десятых процента) на основании п. 1 ст. 330 ГК РФ от суммы открытой позиции за каждый календарный день до момента, пока значение открытой позиции не станет равным нулю.

В соответствии с п. 1.10 под Открытой позицией понимается расчетная величина, определяемая как разница между общей суммой перечисленных Финансовым агентом Поставщику денежных средств, начисленных сумм фиксированных сборов за обработку документов, сумм комиссий за факторинговое обслуживание, сумм комиссий за административное управление дебиторской задолженностью и общей суммой денежных средств, поступивших на счет Финансового агента о Дебитора либо от Поставщика в счет исполнения обязательств по Принятому на финансирование Денежным требованиям.

В соответствии с ч. 1 ст. 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков.

По состоянию на 24.03.2022 г. сумма пени составляет 30 511 995,01 руб.

Пунктом 77 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 № 7 (ред. от 07.02.2017) «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств» предусмотрено, что снижение размера договорной неустойки, подлежащей уплате коммерческой организацией, индивидуальным предпринимателем, а равно некоммерческой организацией, нарушившей обязательство при осуществлении ею приносящей доход деятельности, допускается в исключительных случаях, если она явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства и может повлечь получение кредитором необоснованной выгоды (пункты 1 и 2 статьи 333 ГК РФ).

Судом установлено и материалам дела не противоречит то, что ответчик нарушил установленные договором сроки исполнения обязательства.

Между тем, ответчик заявил о применении ст. 333 ГК РФ к заявленной сумме пени в связи с ее несоразмерностью последствиям нарушенного обязательства.

Согласно статье 333 Гражданского кодекса Российской Федерации, в случае, если подлежащая уплате неустойка явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства, суд вправе уменьшить неустойку.

В силу разъяснений п. 69, 71, 73, 75 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2016 № 7 "О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств" подлежащая уплате неустойка, установленная законом или договором, в случае ее явной несоразмерности последствиям нарушения обязательства, может быть уменьшена в судебном порядке. Если должником является коммерческая организация, индивидуальный предприниматель, а равно некоммерческая организация при осуществлении ею приносящей доход деятельности, снижение неустойки судом допускается только по обоснованному заявлению такого должника, которое может быть сделано в любой форме. Бремя доказывания несоразмерности неустойки и необоснованности выгоды кредитора возлагается на ответчика. При оценке соразмерности неустойки последствиям нарушения обязательства необходимо учитывать, что никто не вправе извлекать преимущества из своего незаконного поведения, а также то, что неправомерное пользование чужими денежными средствами не должно быть более выгодным для должника, чем условия правомерного пользования.

Суд исходит из того, что законодатель, предусмотрев неустойку в качестве способа обеспечения исполнения обязательств и меры имущественной ответственности за их неисполнение или ненадлежащее исполнение, предоставил суду право снижения размера неустойки в целях устранения явной ее несоразмерности последствиям нарушения обязательств независимо от того, является неустойка законной или договорной.

Степень несоразмерности заявленной истцом неустойки последствиям нарушения обязательства является оценочной категорией, в силу чего только суд вправе дать оценку указанному критерию, исходя из своего внутреннего убеждения и обстоятельств конкретного дела.

Принимая во внимание вышеизложенное, суд приходит к выводу о применении в данном случае статьи 333 ГК РФ и снижению размера подлежащей взысканию неустойки до 2 000 000 руб. 

Так как истцу при подаче иска была предоставлена отсрочка уплаты госпошлины, она подлежит взысканию с ответчика в доход федерального бюджета в порядке ст. 110 АПК РФ.

Руководствуясь ст.ст. 9, 65, 66, 71, 110, 167-171, 180, 181 АПК РФ, арбитражный суд

РЕШИЛ:

Взыскать с ООО "Пластика" в пользу ООО "Бест Оффер" задолженность в размере 13 015 444 руб., вознаграждение финансового агента в размере 1 617 216 руб. 35 коп., пени в размере 2 000 000 руб. 

Взыскать с ООО "Пластика" в доход федерального бюджета госпошлину в размере 106 163 руб.

В удовлетворении остальной части иска отказать.

Решение может быть обжаловано в месячный срок с даты его принятия в Девятый арбитражный апелляционный суд.

Судья:

О.В. Сизова