Арбитражный суд Республики Алтай

649000, г. Горно-Алтайск, ул. Ленкина, 4. Тел. (388-22) 4-77-10 (факс) 

http://www.my.arbitr.ru/ http://www.altai.arbitr.ru/

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РЕШЕНИЕ

Дело № А02-2329/2017

22 февраля 2018 года

город Горно-Алтайск

Резолютивная часть решения объявлена 15 февраля 2018 года. Полный текст решения изготовлен 22 февраля 2018 года.

Арбитражный суд Республики Алтай в составе судьи Якшимаевой Ф. Ю., при ведении протокола секретарем Малетиной А.Б., рассмотрел в судебном заседании дело по заявлению Центрального банка Российской Федерации в лице территориального учреждения Отделения - Национального банка по Республике Алтай (ОГРН 1037700013020, ИНН 7702235133, ул. Неглинная, д. 12, г. Москва) к Обществу с ограниченной ответственностью "Ваш-Ломбард"; Майхиевой Айане Германовне (ОГРН 1120401000191, ИНН 0401001756, ул. 40 лет Победы, д. 10, с. Кош-Агач, Кош-Агачский район, Республика Алтай) о ликвидации,

при участии:

от истца – ФИО3, представитель (доверенность в деле);

от ответчиков – не явились, уведомлены;

от третьего лица – не явился, уведомлен,

установил:

Центральный банк Российской Федерации в лице территориального учреждения  Отделения - Национального банка по Республике Алтай Сибирского главного управления Центрального банка Российской Федерации (далее – Банк, истец) обратился в Арбитражный суд Республики Алтай с исковым заявлением Обществу с ограниченной ответственностью "Ваш-Ломбард"; ФИО2 (далее – ООО «Ваш-Ломбард», ФИО2, ответчики) о вынесении решения о ликвидации ООО «Ваш-Ломбард».

Истец в исковом заявлении ссылался на неисполнение ответчиком обязанностей по представлению отчетности в Центральный банк Российской Федерации.

Иск обоснован ссылками на статью 61 Гражданского кодекса Российской Федерации, часть 1 статьи 57 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», статью 6 Федерального закона «О центральном банке Российской Федерации (Банке России)», статьи 2, 2.3, 2.4 Федерального закона «О ломбардах» № 196-ФЗ от 19.07.2007.

Определением суда от 15.12.2017 суд принял исковое заявление к производству и в порядке статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации привлек к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора Управление Федеральной налоговой службы по Республике Алтай (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, ул. Чорос-Гуркина, 40, г. Горно-Алтайск).

Ответчики в нарушение статьи 131 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации письменный отзыв на иск не представили, в предварительное и настоящее заседание не явились, определения суда, направленные по известным суду адресам, возвратились с отметкой «истек срок хранения».

Согласно разъяснениям, изложенным в пункте 1 Постановления Пленума ВАС РФ от 30.07.2013 № 61 «О некоторых вопросах практики рассмотрения споров, связанных с достоверностью адреса юридического лица», при разрешении споров, связанных с достоверностью адреса юридического лица, следует учитывать, что в силу подпункта «в» пункта 1 статьи 5 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (далее - Закон) адрес постоянно действующего исполнительного органа юридического лица (в случае отсутствия постоянно действующего исполнительного органа юридического лица - иного органа или лица, имеющих право действовать от имени юридического лица без доверенности) отражается в едином государственном реестре юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ) для целей осуществления связи с юридическим лицом.

Лица, участвующие в деле, и иные участники арбитражного процесса считаются извещенными надлежащим образом арбитражным судом, если, несмотря на почтовое извещение, адресат не явился за получением копии судебного акта, направленной арбитражным судом в установленном порядке, о чем организация почтовой связи уведомила арбитражный суд (пункт 2 части 4 статьи 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Представитель истца в судебном разбирательстве по первой инстанции поддерживала исковое заявление в полном объеме.

Суд, выслушав представителя истца, определил рассмотреть дело по существу в отсутствие представителей ответчиков и третьего лица на основании статей 126, 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Рассмотрев и оценив по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации материалы дела, суд считает, что иск подлежит удовлетворению в полном объеме по следующим основаниям. 

Согласно статье 57 Федерального закона от 08.02.1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований настоящего Федерального закона и устава общества, а также по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации. 

В соответствии с пунктом 2 статьи 61 Гражданского кодекса Российской Федерации юридическое лицо может быть ликвидировано, в том числе, по решению суда в случае допущенных при его создании грубых нарушений закона, если эти нарушения носят неустранимый характер, либо осуществления деятельности без надлежащего разрешения (лицензии), либо запрещенной законом, либо с нарушением Конституции Российской Федерации, либо с иными неоднократными или грубыми нарушениями закона или иных правовых актов, либо при систематическом осуществлении некоммерческой организацией, в том числе общественной или религиозной организацией (объединением), благотворительным или иным фондом, деятельности, противоречащей ее уставным целям, а также в иных случаях, предусмотренных настоящим Кодексом.

Требование о ликвидации юридического лица по основаниям, указанным в пункте 2 настоящей статьи, может быть предъявлено в суд государственным органом или органом местного самоуправления, которому право на предъявление такого требования предоставлено законом (пункт 3 статьи 61 Гражданского кодекса Российской Федерации).

На основании подпункта 6 пункта 4 статьи 2.3 Закона о ломбардах, статьи 6 Федерального закона «О Центральном банке» Банк России в рамках осуществления полномочий по контролю и надзору в установленной сфере деятельности обращается в суд с требованием о ликвидации ломбарда в случае неисполнения ломбардом предписания об устранении выявленных нарушений. Федеральным законом от 19.07.2007 № 196-ФЗ «О ломбардах» установлена обязанность ломбардов представлять в Банк России документы, содержащие отчет о своей деятельности и о персональном составе своих руководящих органов (статья 2.4).

Формы и сроки представления указанных документов определены Банком России в Указании Банка России от 05.08.2014 № 3355-У «О формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России документов, содержащих отчет о деятельности ломбарда и отчет о персональном составе руководящих органов ломбарда».

Пунктами 2.1 и 2.2 Указания Банка России от 05.08.2014 № 3355-У «О формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России документов, содержащих отчет о деятельности ломбарда и отчет о персональном составе руководящих органов ломбарда» (далее - Указание 3355-У) установлен срок предоставления отчета о деятельности ломбарда за квартал, полугодие и девять месяцев календарного года и календарный год.

С 13.03.2016 действует указание Банка России от 30.12.2015 № 3927-У «О формах, сроках и порядке составления и предоставления в Банк России документов, содержащих отчет о деятельности ломбарда и отчет о персональном составе руководящих органов ломбарда» (далее - Указание 3927-У), подготовленное взамен Указания 3355-У.

Отчетность за ломбардов за 2014 и 2015 годы должна составляться по формам, установленным Указанием 3355-У. Начиная с отчетности за 1 квартал 2016 года, таковая составляется по Указанию 3927-У. Кроме того, при предоставлении отчета о персональном составе руководящих органов ломбарда по окончании 2015 года ломбарды руководствуются сроками, установленными Указанием 3355-У.

При рассмотрении дела установлены следующие, имеющие значение для рассмотрения спора, обстоятельства. 

ООО «Ваш-Ломбард» зарегистрировано в качестве юридического лица 06.06.2012, ОГРН 

<

***>. Основным видом деятельности общества является прочее финансовое посредничество в виде предоставления краткосрочных кредитов под залог движимого имущества. Единственным учредителем и генеральным директором общества является ФИО2.

Отделением Национального банка по Республике Алтай выявлен факт непредставления ООО «Ваш-Ломбард» в Банк России отчета о деятельности ломбарда за 2014 год, 2015 год, 2016 год, за 9 месяцев 2017 года, о чем были составлены заключения от 04.02.2015 № 16-4-6/3088, от 03.08.2016 № ВН-12-15/8504, от 03.11.2016 № ВН-12-15/11993, от 02.02.2017 № ВН -11-13/1275, от 05.04.2017 № ВН-11-13/3802, от 04.05.2017 № ВН-11-13/5025, от 02.08.2017 № ВН-11-13/8413, от 02.11.2017 № ВН-11-13/11813, служебные записки от 01.07.2015 № ВН-12-26/5030, от 03.07.2015 № ВН-12-26/5138, от 11.08.2015 № ВН-12-26/6049, от 02.12.2015 № ВН-12-26/9447, от 03.02.2016 № ВН-12-15/1134, от 03.02.2016 № ВН-12-15/1136, от 04.04.2016 № ВН-12-15/3690, от 06.05.2016 № ВН-12-15/4981.

Непредставление отчетности за 2014 год, 2015 год, 2016 год и 9 месяцев 2017 года явилось основанием для выдачи ломбарду предписания об устранении нарушений законодательства Российской Федерации от 06.03.2015 № 12-12/1034, от 07.07.2015 №Т 12-12/3013, от 05.05.2017 № Т684-11-7/2403, от 03.08.20175 № Т684-11-7/4108 с требованием направить в Отделение – Национальный банк по Республике Алтай Сибирского главного управления  Центрального банка Российской Федерации отчет об исполнении настоящего предписания.

Согласно пояснениям истца данные предписания исполнены ответчиком не были, соответствующая отчетность не представлена. Доказательства исполнения предписания и представления соответствующей отчетности ответчиком в материалы дела не представлены.

Исследовав имеющиеся в деле доказательства с позиции статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в их совокупности, суд, с учетом характера допущенных нарушений, приходит к выводу о том, что непредставление ответчиком отчета о деятельности ломбарда за указанные периоды нарушает требования закона и препятствует надлежащему осуществлению Банком России контроля и надзора за деятельностью некредитных финансовых организаций.

На основании статьи 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий.

Ответчики как лицо, не представившие без уважительных причин документы в обоснование своей правовой позиции, несут риск неблагоприятных последствий, поскольку доводы истца о невозможности дальнейшего существования общества ими не опровергнуты.

Доказательств, опровергающих доводы истца о непредставлении документов по предписаниям ООО «Ваш-Ломбард» и его учредителем (участником) ФИО2 в материалы дела не представлено.

Установленные обстоятельства свидетельствуют о длительном, грубом, неоднократном нарушении обществом гражданского законодательства Российской Федерации, в связи с чем, на основании статьи 61 Гражданского кодекса Российской Федерации, ООО «Ваш-Ломбард» подлежит ликвидации.

В соответствии с абзацем 2 пункта 3 статьи 61 Гражданского кодекса Российской Федерации обязанности по осуществлению ликвидации юридического лица решением суда о ликвидации юридического лица могут быть возложены на его учредителя (участников) либо орган, уполномоченный на ликвидацию юридического лица его учредительными документами. В этом случае в решении о ликвидации юридического лица указываются сроки представления в арбитражный суд вышеуказанными лицами утвержденного ликвидационного баланса и завершения ликвидационной процедуры. Учитывая, что обязанность по ликвидации юридического лица может быть возложена на известных арбитражному суду участников (учредителей), суд полагает, что, в данном случае, возложить обязанности по осуществлению ликвидации общества следует на его учредителя (участника) ФИО2

Срок представления учредителем в арбитражный суд утвержденного ликвидационного баланса и завершения ликвидационной процедуры - 6 месяцев после вступления решения в законную силу.

На основании статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации ответчики обязаны уплатить в федеральный бюджет по 3000 рублей государственной пошлины, поскольку истец в силу статьи 333.37 Налогового кодекса Российской Федерации освобожден от ее уплаты.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

решил:

исковые требования Центрального банка Российской Федерации в лице территориального учреждения Отделения - Национального банка по Республике Алтай Сибирского главного управления Центрального банка Российской Федерации (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, ул. Неглинная, 12, г. Москва) удовлетворить.

Ликвидировать общество с ограниченной ответственностью "Ваш-Ломбард" (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, ул. 40 лет Победы, д. 10, с. Кош-Агач, Кош-Агачский район, Республика Алтай).

Возложить обязанности по осуществлению ликвидации общества с ограниченной ответственностью "Ваш-Ломбард" на его участника – ФИО2.

Обязать ФИО2 в течение шести месяцев со дня вступления в законную силу настоящего решения представить в Арбитражный суд Республики Алтай утвержденный ликвидационный баланс и завершить ликвидационную процедуру. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Ваш-Ломбард" (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, ул. 40 лет Победы, д. 10, с. Кош-Агач, Кош-Агачский район, Республика Алтай) в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 3000 (три тысячи) рублей.

Взыскать с ФИО2 в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 3000 (три тысячи) рублей.

Решение может быть обжаловано в месячный срок со дня его принятия в  Седьмой арбитражный апелляционный суд (г. Томск) путем подачи жалобы через Арбитражный суд Республики Алтай. 

Судья

               Ф.Ю. Якшимаева