Арбитражный суд Хабаровского края

г. Хабаровск, ул. Ленина 37, 680030, www.khabarovsk.arbitr.ru

 

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

дело № А73-19404/2022

г. Хабаровск

23 октября 2024 года

Резолютивная часть судебного акта объявлена 09 октября 2024 года.

         Арбитражный суд Хабаровского края в составе судьи С.М. Курносовой,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Лунау И.А.,

рассмотрев в заседании суда дело по иску общества с ограниченной ответственностью «ФИО19» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, адрес: 680007, 

<

...>, помещ. I (15-21); фактический адрес: 680007, 

<

...>)

к обществу с ограниченной ответственностью «ЖДВ» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, адрес: 680001, 

<

...>/2)

о взыскании 10 588 412 руб. 25 коп.

третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований относительно предмета спора: временный управляющий ООО «ФИО19» ФИО1 (адрес: 305019, г. Курск, а/я № 1, ИНН 

<

***>) – член СРО ААУ «Евросиб» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>),  

от истца – ФИО2, ФИО3 представители по доверенности от 06.02.2023, 

от ответчика – ФИО4, представитель по доверенности от 29.04.2022 (диплом ВСА 0622745, рег. № 26161 от 27.06.2008),  

 

У С Т А Н О В И Л:

Общество с ограниченной ответственностью «ФИО19» (далее – истец, ООО «РТ ДВ») обратилось в арбитражный суд Хабаровского края с иском к обществу с ограниченной ответственностью «ЖДВ» (далее – ответчик, ООО «ЖДВ») о взыскании денежных средств, перечисленных за ООО «ЖДВ» по обязательствам последнего в пользу его кредиторов в размере 14 200 171 руб. 84 коп.

Истцом представлен расчет исковых требований:

Дата

Сумма

Контрагент

платежа

 

16.06.2022

10560,00

ИП ФИО5

10.02.2022

13450,00

ИП ФИО5

04.02.2022

15000,00

ИП ФИО6

04.02.2022

158711,60

ООО "РЕИЛ ЛОДЖИСТИК"

27.01.2022

1992,00

Хабаровская дирекция связи-структурное подразделение Центральной станции связи-филиала ОАО РЖД

11.01.2022

50000,00

АО "Лизинговая компания "Европлан"

10.01.2022

20,00

ГУ - ХАБАРОВСКОЕ РО ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

10.01.2022

1232,09

ГУ - ХАБАРОВСКОЕ РО ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

24.12.2021

1582,26

ООО "СКАРТЕЛ"

23.12.2021

510,97

АО РЭДКОМ-ИНТЕРНЕТ

23.12.2021

125,42

АО "РЭДКОМ-ИНТЕРНЕТ"

17.12.2021

6780,00

ООО "СКАРТЕЛ"

17.12.2021

324,00

АО "РЭДКОМ-ИНТЕРНЕТ"

17.12.2021

1320,00

АО РЭДКОМ-ИНТЕРНЕТ

17.12.2021

3780,00

АО РЭДКОМ-ИНТЕРНЕТ

10.12.2021

800,00

УФК по Хабаровскому краю

08.12.2021

66600,00

ВЛАДИВОСТОКСКИЙ филиал публичного АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "ПЕРВАЯ ГРУЗОВАЯ КОМПАНИЯ"

08.12.2021

13680,00

ИП ФИО5

07.12.2021

10000,00

ИП ФИО6

02.12.2021

20000,00

ООО "ПАМФИЛ"

01.12.2021

10000,00

ИП ФИО6

01.12.2021

18000,00

ВЛАДИВОСТОКСКИЙ филиал публичного АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "ПЕРВАЯ ГРУЗОВАЯ КОМПАНИЯ"

01.12.2021

64000,00

АО "Лизинговая компания "Европлан"

30.11.2021

72000,00

ВЛАДИВОСТОКСКИЙ филиал публичного АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "ПЕРВАЯ ГРУЗОВАЯ КОМПАНИЯ"

29.11.2021

86400,00

ВЛАДИВОСТОКСКИЙ филиал публичного АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "ПЕРВАЯ ГРУЗОВАЯ КОМПАНИЯ"

29.11.2021

15618,00

ООО "ФОРТУНА КАРС"

26.11.2021

5000,00

ИП ФИО6

26.11.2021

11482,00

ООО "КАНЦМАРКЕТ"

23.11.2021

20000,00

ООО "ПАМФИЛ"

22.11.2021

900,00

ООО "КОМПАНИЯ "ТЕНЗОР"

17.11.2021

50000,00

ООО "ИГК"

17.11.2021

2000,00

УФК по Хабаровскому краю (ИФНС РОССИИ ПО ЦЕНТРАЛЬНОМУ РАЙОНУГ. ХАБАРОВСКА)

15.11.2021

3000,00

УФК по Хабаровскому краю (ИФНС РОССИИ ПО ЦЕНТРАЛЬНОМУ РАЙОНУГ. ХАБАРОВСКА)

12.11.2021

1131,84

ГУ - ХАБАРОВСКОЕ РО ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

12.11.2021

1854,84

УФК по Хабаровскому краю (ИФНС России по Железнодорожному району г. Хабаровска)

12.11.2021

21000,00

ООО "ХТС"

12.11.2021

880,00

ООО "ДАЛЬТРЕЙДСЕРВИС"

11.11.2021

24423,00

ИП ФИО5

11.11.2021

18000,00

ПАО "ПГК"

11.11.2021

1992,00

Хабаровская дирекция связи-структурное подразделение Центральной станции связи-филиала ОАО РЖД

10.11.2021

3000,00

ИФНС РОССИИ № 26 ПО Г. МОСКВЕ

10.11.2021

2290,00

УФК по Хабаровскому краю (ИФНС РОССИИ ПО ЦЕНТРАЛЬНОМУ РАЙОНУГ. ХАБАРОВСКА)

08.11.2021

324,00

АО "РЭДКОМ-ИНТЕРНЕТ"

08.11.2021

3780,00

АО РЭДКОМ-ИНТЕРНЕТ

08.11.2021

1320,00

АО РЭДКОМ-ИНТЕРНЕТ

03.11.2021

 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МГК-ТРАНС"

27.10.2021

7500,00

ИП ФИО7

26.10.2021

50000,00

ООО "ЭКОЛАЙН"

26.10.2021

160000,00

ОАО "РЖД" Подсобный расчетный счет по месту нахождения Дальневосточного ТЦФТО

26.10.2021

10000,00

ИП ФИО6

26.10.2021

121568,50

ООО "ФЕРРУМ-РЕГИОН"

26.10.2021

3478,87

АО "ФРЕЙТ ЛИНК"

26.10.2021

21150,00

ООО "ГПМ ДВ"

26.10.2021

13413,00

ИП ФИО5

23.10.2021

18000,00

ПАО "ПГК"

22.10.2021

300000,00

ООО "ТАЙМЛИЗИНГ"

22.10.2021

15838,31

УФК по Хабаровскому краю (ИФНС России по Индустриальному району г. Хабаровска)

22.10.2021

1854,81

УФК по Хабаровскому краю (ИФНС России по Индустриальному району г. Хабаровска)

22.10.2021

1854,89

УФК по Хабаровскому краю (ИФНС России по Индустриальному району г. Хабаровска)

22.10.2021

1854,89

УФК по Хабаровскому краю (ИФНС России по Индустриальному району г. Хабаровска)

22.10.2021

300000,00

ООО "ТАЙМЛИЗИНГ"

20.10.2021

17061,34

УФК по Хабаровскому краю ФГБУ "ХАБАРОВСКИЙ РЕФЕРЕНТНЫЙ ЦЕНТР РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА"лс 20226У53710

20.10.2021

20,30

ООО "УПТК СК МОСТ"

20.10.2021

1185,00

ИП ФИО5

13.10.2021

100199,60

ООО "МЕТИЗ ЦЕНТР ДВ"

13.10.2021

21203,47

АО "ОМК Стальной путь"

13.10.2021

18812,00

ИП ФИО5

13.10.2021

47500,00

ООО "КАРАНТИН ДВ"

13.10.2021

68300,00

ООО "КАРАНТИН ДВ"

13.10.2021

13413,00

ИП ФИО5

07.10.2021

100000,00

ОАО "РЖД" Подсобный расчетный счет по месту нахождения Дальневосточного ТЦФТО

07.10.2021

50000,00

ООО "ЭКОЛАИН"

07.10.2021

83500,00

ООО "ПАМФИЛ"

07.10.2021

 

ООО "Промлес"

06.10.2021

30000,00

ООО "ПАМФИЛ"

05.10.2021

1854,89

УФК по Хабаровскому краю (ИФНС России по Индустриальному району г. Хабаровска)

05.10.2021

1964,46

Хабаровская дирекция связи-структурное подразделение Центральной станции связи-филиала ОАО РЖД

05.10.2021

18757,00

ОАО "РЖД" Подсобный расчетный счет по месту нахождения Дальневосточного ТЦФТО

05.10.2021

50000,00

ОАО "РЖД" Подсобный расчетный счет по месту нахождения Дальневосточного ТЦФТО

05.10.2021

3000,00

ООО "ДАЛЬТРЕЙДСЕРВИС"

05.10.2021

1136,03

ГУ - ХАБАРОВСКОЕ РО ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

05.10.2021

3778,07

АО РЭДКОМ-ИНТЕРНЕТ

05.10.2021

3390,00

ООО "СКАРТЕЛ"

05.10.2021

1320,00

АО РЭДКОМ-ИНТЕРНЕТ

05.10.2021

324,00

АО "РЭДКОМ-ИНТЕРНЕТ"

05.10.2021

200000,00

ОАО "РЖД" Подсобный расчетный счет по месту нахождения Дальневосточного ТЦФТО

04.10.2021

2888,74

Дальневосточная дирекция инфраструктуры -структурное подразделение Центральной дирекции инфраструктуры - филиала ОАО "Российские железные дороги"

29.09.2021

80000,00

ОАО "РЖД" Подсобный расчетный счетпо месту нахождения Дальневосточного ТЦФТО

27.09.2021

125000,00

ОАО "РЖД" Подсобный расчетный счет по месту нахождения Дальневосточного ТЦФТО

24.09.2021

100000,00

ОАО "РЖД" Подсобный расчетный счет по месту нахождения Дальневосточного ТЦФТО

24.09.2021

2296,29

ГУ - ХАБАРОВСКОЕ РО ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

24.09.2021

5000,00

ООО "СРЕДА СЕРВИС"

24.09.2021

43200,00

ПАО "ПГК"

24.09.2021

50000,00

ОАО "РЖД" Подсобный расчетный счет по месту нахождения Дальневосточного ТЦФТО

23.09.2021

150000,00

ООО "ЭКОЛАЙН"

23.09.2021

39100,00

ООО "ДАЛЬЭНЕРГОСТРОЙКОМПЛЕКТ"

22.09.2021

9000,00

ОАО "РЖД" Подсобный расчетный счет по месту нахождения Дальневосточного ТЦФТО

22.09.2021

42000,00

ООО "ПАМФИЛ"

22.09.2021

1000,00

АО РЭДКОМ-ИНТЕРНЕТ

22.09.2021

1,24

ГУ - ХАБАРОВСКОЕ РО ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

22.09.2021

0,01

ГУ - ХАБАРОВСКОЕ РО ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

22.09.2021

8600,00

ОАО "Хабречторгпорт"

20.09.2021

39000,00

ОАО "РЖД" Подсобный расчетный счет по месту нахождения Дальневосточного ТЦФТО

18.09.2021

56925,00

ООО "МЕТИЗ ЦЕНТР ДВ"

17.09.2021

224000,00

ОАО "Хабречторгпорт"

17.09.2021

3142,63

ФГБУ "ВНИИКР"

15.09.2021

31200,00

ПАО "САК "ЭНЕРГОГАРАНТ"

15.09.2021

75480,00

АО "Лизинговая компания "Европлан"

14.09.2021

10240,00

ИП ФИО5

14.09.2021

6121,00

ИП ФИО5

14.09.2021

2250,00

ИП ФИО5

14.09.2021

7160,00

ИП ФИО5

14.09.2021

1854,81

УФК по Хабаровскому краю (ИФНС России по Индустриальному району г.Хабаровска)

14.09.2021

1854,85

УФК по Хабаровскому краю (ИФНС России по Индустриальному району г. Хабаровска)

14.09.2021

5000,00

АО "ПОЧТА РОССИИ"

14.09.2021

3000,00

ООО "ДАЛЬТРЕЙДСЕРВИС"

14.09.2021

3478,87

АО "ФРЕЙТ ЛИНК"

14.09.2021

200000,00

ОАО "РЖД" Подсобный расчетный счет по месту нахождения Дальневосточного ТЦФТО

14.09.2021

10000,00

ОАО "РЖД" Подсобный расчетный счет по месту нахождения Дальневосточного ТЦФТО

13.09.2021

200000,00

ОАО "РЖД" Подсобный расчетный счет по месту нахождения Дальневосточного ТЦФТО

13.09.2021

220000,00

ООО "ЭКОЛАЙН"

13.09.2021

80000,00

ОАО "РЖД" Подсобный расчетный счет по месту нахождения Дальневосточного ТЦФТО

11.09.2021

3390,00

ООО "СКАРТЕЛ"

11.09.2021

1742,40

Хабаровская дирекция связи-структурное подразделение Центральной станции связи-филиала ОАО РЖД

10.09.2021

29500,00

ОАО "Хабречторгпорт"

10.09.2021

7000,00

ОАО "РЖД" Подсобный расчетный счет по месту нахождения Дальневосточного ТЦФТО

09.09.2021

2888,74

Дальневосточная дирекция инфраструктуры -структурное подразделение Центральной дирекции инфраструктуры - филиала ОАО "Российские железные дороги"

09.09.2021

22168,03

Дальневосточная дирекция инфраструктуры-структурное подразделение Центральной дирекции инфраструктуры-филиала ОАО РЖД

09.09.2021

60000,00

ООО "ПАМФИЛ"

09.09.2021

5000,00

ООО "СРЕДА СЕРВИС"

09.09.2021

5000,00

ИП ФИО6

09.09.2021

1739,44

АО "ФРЕЙТ ЛИНК"

09.09.2021

1320,00

АО РЭДКОМ-ИНТЕРНЕТ

09.09.2021

261,29

АО "РЭДКОМ-ИНТЕРНЕТ"

08.09.2021

17119,60

ООО "ЯНДЕКС.ТАКСИ"

08.09.2021

100750,00

ООО "КАРАНТИН ДВ"

08.09.2021

51728,81

УФК по Хабаровскому краю ФГБУ "ХАБАРОВСКИЙ РЕФЕРЕНТНЫЙ ЦЕНТР РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА"лс 20226У53710

08.09.2021

170000,00

ООО "ЭКОЛАЙН"

08.09.2021

43200,00

ПАО "ПГК"

08.09.2021

16200,00

ПАО "ПГК"

08.09.2021

1500000,00

ООО "ТАЙМЛИЗИНГ"

08.09.2021

400000,00

ОАО "РЖД" Подсобный расчетный счетпо месту нахождения Дальневосточного ТЦФТО

03.09.2021

1509,20

ООО "НПО "СОЗВЕЗДИЕ-М"

03.09.2021

70000,00

ОАО "РЖД" Подсобный расчетный счет по месту нахождения Дальневосточного ТЦФТО

03.09.2021

10830,00

ОАО "РЖД" Подсобный расчетный счет по месту нахождения Дальневосточного ТЦФТО

02.09.2021

9600,00

Дальневосточная дирекция инфраструктуры-структурное подразделение Центральной дирекции инфраструктуры-филиал ОАО "РЖД"

02.09.2021

30000,00

Дальневосточная дирекция инфраструктуры-структурное подразделение Центральной дирекции инфраструктуры-филиал ОАО "РЖД"

02.09.2021

10512,00

ООО "КАНЦМАРКЕТ"

02.09.2021

58983,65

ОАО "Хабречторгпорт"

02.09.2021

120000,00

ООО "КАРАНТИН ДВ"

30.08.2021

2300,00

ИП ФИО8

30.08.2021

10063,23

ОАО "РЖД" Подсобный расчетный счет по месту нахождения Дальневосточного ТЦФТО

30.08.2021

64050,00

ООО "КАРАНТИН ДВ"

27.08.2021

1176,00

ООО "ФОРТУНА КАРС"

26.08.2021

32000,00

ИП ФИО9

26.08.2021

3713,41

ООО "НПО "СОЗВЕЗДИЕ-М"

24.08.2021

2888,74

Дальневосточная дирекция инфраструктуры -структурное подразделение Центральной дирекции инфраструктуры - филиала ОАО "Российские железные дороги"

23.08.2021

4000,00

АО РЭДКОМ-ИНТЕРНЕТ

20.08.2021

33600,00

ИП ФИО9

17.08.2021

129000,00

АО "Лизинговая компания "Европлан"

16.08.2021

200000,00

ОАО "РЖД" Подсобный расчетный счет по месту нахождения Дальневосточного ТЦФТО

12.08.2021

3390,00

ООО "СКАРТЕЛ"

12.08.2021

280000,00

ОАО "РЖД" Подсобный расчетный счет по месту нахождения Дальневосточного ТЦФТО

11.08.2021

5777,47

Дальневосточная дирекция инфраструктуры -структурное подразделение Центральной дирекции инфраструктуры - филиала ОАО "Российские железные дороги"

05.08.2021

2640,00

АО РЭДКОМ-ИНТЕРНЕТ

05.08.2021

574,84

АО "РЭДКОМ-ИНТЕРНЕТ"

12.07.2021

7688,05

ООО "САХМОРТЕК"

06.07.2021

18840,00

ООО "ФОРТУНА КАРС"

01.07.2021

82000,00

ООО "ТК ЛИДЕР"

24.06.2021

387833,00

ООО "АРДИС ДВ"

18.06.2021

78000,00

ООО "ТК ЛИДЕР"

15.06.2021

60000,00

ОАО "РЖД" Подсобный расчетный счет по месту нахождения Дальневосточного ТЦФТО

15.06.2021

82000,00

ООО "ТК ЛИДЕР"

18.05.2021

150000,00

ОАО "РЖД" Подсобный расчетный счет по месту нахождения Дальневосточного ТЦФТО

18.05.2021

300000,00

ОАО "РЖД" Подсобный расчетный счет по месту нахождения Дальневосточного ТЦФТО

16.05.2021

150000,00

ОАО "РЖД" Подсобный расчетный счет по месту нахождения Дальневосточного ТЦФТО

12.05.2021

400000,00

ОАО "РЖД" Подсобный расчетный счет по месту нахождения Дальневосточного ТЦФТО

11.05.2021

150000,00

ОАО "РЖД" Подсобный расчетный счет по месту нахождения Дальневосточного ТЦФТО

27.04.2021

82000,00

ООО "ТК ЛИДЕР"

09.03.2021

32666,00

ООО "ПОДШИПНИК-СЕРВИС ДВ"

04.03.2021

181414,20

АО "ЛК "ЕВРОПЛАН"

04.03.2021

20000,00

ОАО "РЖД" Подсобный расчетный счет по месту нахождения Дальневосточного ТЦФТО

02.03.2021

390000,00

ОАО "РЖД" Подсобный расчетный счет по месту нахождения Дальневосточного ТЦФТО

25.02.2021

11840,00

АО "ВЭР"

09.02.2021

23763,00

ООО "ПОДШИПНИК-СЕРВИС ДВ"

08.02.2021

6350,00

ИП ФИО10

01.02.2021

5000,00

ООО "ЯНДЕКС.ТАКСИ"

28.01.2021

23763,00

ООО "ПОДШИПНИК-СЕРВИС ДВ"

14.01.2021

100000,00

ОАО "РЖД" Подсобный расчетный счет по месту нахождения Дальневосточного ТЦФТО

13.01.2021

8836,00

ООО "ПОДШИПНИК-СЕРВИС ДВ"

12.01.2021

17840,00

ИП ФИО11

11.01.2021

42900,00

ООО "АЛЬТУС"

22.12.2020

30980,00

ООО "ПОДШИПНИК-СЕРВИС ДВ"

16.12.2020

607600,00

АО "ЛК "ЕВРОПЛАН"

16.12.2020

13000,00

ИП ФИО12

15.12.2020

4300,00

ООО "МЕТИЗ КОМПЛЕКТ"

15.12.2020

20000,00

АО "ЛК "ЕВРОПЛАН"

15.12.2020

8866,00

ООО "ЕВРОПЛАН СЕРВИС"

11.12.2020

200000,00

ОАО "РЖД" Подсобный расчетный счет по месту нахождения Дальневосточного ТЦФТО

09.12.2020

12698,99

АО "ЛК "ЕВРОПЛАН"

09.12.2020

13600,00

ООО "МЕТИЗ КОМПЛЕКТ"

08.12.2020

10000,00

ООО "ЯНДЕКС ТАКСИ"

07.12.2020

8375,00

ИП ФИО13

01.12.2020

250000,00

ПАО "ПГК"

26.11.2020

100000,00

ОАО "РЖД" Подсобный расчетный счет по месту нахождения Дальневосточного ТЦФТО

19.11.2020

100000,00

ОАО "РЖД" Подсобный расчетный счет по месту нахождения Дальневосточного ТЦФТО

09.11.2020

20621,00

ИП ФИО14

19.10.2020

100000,00

ОАО "РЖД" Подсобный расчетный счет по месту нахождения Дальневосточного ТЦФТО

16.10.2020

6000,00

ООО "ХСТК"

07.10.2020

28800,00

ООО "Альтус"

06.10.2020

25000,00

ИП ФИО7

06.10.2020

0,00

ОАО "РЖД" Подсобный расчетный счет по месту нахождения Дальневосточного ТЦФТО

05.10.2020

200000,00

ОАО "РЖД" Подсобный расчетный счет по месту нахождения Дальневосточного ТЦФТО

26.09.2020

53750,00

ООО "МАГНИТ"

14.09.2020

17900,00

ООО "РТС-ТЕНДЕР"

21.08.2020

185000,00

ООО "ТАЙМЛИЗИНГ"

21.08.2020

315562,87

ООО "ТАЙМЛИЗИНГ"

14.02.2020

240000,00

ИП ФИО15

05.02.2020

100000,00

ООО "ТТК"

20.01.2020

313877,99

ООО "ТАЙМЛИЗИНГ"

14.01.2020

240000,00

ИП ФИО15

30.10.2019

59000,00

ООО "КОНКРИТСТРОЙ"

Определением суда от 01.12.2022 исковое заявление принято, возбуждено производство по делу.

22.08.2023 истец в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации уточнил исковые требования просил взыскать денежные средства, перечисленные за ООО «ЖДВ» по обязательствам последнего в пользу его кредиторов в размере 10 588 412 руб. 05 коп. Истцом представлен расчет исковых требований.

Уточнения исковых требований судом приняты.

Ответчиком представлен отзыв на исковое заявление, согласно которому в период с 2019 по 2021 год ООО «ЖДВ» также производило платежи за ООО «РТ ДВ» его контрагентам на общую сумму 10 863 583 руб. 49 коп., что подтверждается выпиской с расчетного счета и платежными поручениями, ответчик обращался к истцу с предложением о возврате указанной суммы оплат за него в претензии от 11.11.2022. ООО «ЖДВ» заявлено о зачете сумм произведенных истцом за ответчика в соответствии со статьей 410 ГК РФ, а также приведены возражении в отношении предъявленных требований, из которых следует, что сторонами подписан акт сверки взаимных расчетов по состоянию на 31.12.2021, согласно которому практически все суммы, предъявленные в настоящем иске, были ранее зачтены сторонами в счет взаимных обязательств в 2021 году. Указывает, что согласно акту сверки за 2021, подписанного сторонами учтены оплаты истца за ответчика на сумму 10 520 461,74 руб. из предъявленных 10 604 274,30 руб. (акт сверки представлен в материалы дела). Вместе с тем, ответчик заявляет о зачете и по указанным выше оплатам и по оплатам не вошедшим в акт сверки по платежам за ООО «РТ ДВ» (представлен расчет от 08.02.2023).

Ответчик также указывает, что суммы, включенные в расчет исковых требований, являются в т.ч. оплатой ООО «РТ ДВ» в адрес своих контрагентов, которые не могут порождать право требования таких оплат от ООО «ЖДВ». Ответчик указаний ООО «ФИО19» на перечисление не давал.

10.04.2024 ООО «ФИО19» в порядке статьи 82 АПК РФ заявлено ходатайство о назначении по делу судебной финансово-экономической экспертизы, с целью определения  объема обязательств по правоотношениям между ООО «ЖДВ» и ООО «ФИО19», установления сальдо в пользу каждого из контрагентов за период с 2019 - 2023 гг.. на основании имеющейся первичной документации».

Ответчик в части назначения по делу судебной финансово-экономической экспертизы возражал, представил письменные пояснения от 19.04.2024.

Суд, заслушав представителей сторон, изучив материалы дела, не усмотрел оснований для назначения по делу судебной финансово-экономической экспертизы, в связи с чем, в удовлетворении ходатайства отказал.

Определением суда от 14.06.2024  к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечен временный управляющий ООО «ФИО19» ФИО1 (адрес: 305019, г. Курск, а/я № 1, ИНН 

<

***>) – член СРО ААУ «Евросиб» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>).                      

23.08.2024 истцом заявлено об уточнении исковых требований, просил взыскать с  ООО «ЖДВ» в пользу ООО «ФИО19» задолженность в размере 14 738 211 руб. 07 коп., представлен расчет уточненных исковых требований.

В судебном заседании истец просил принять уточнения исковых требований, исковые требования удовлетворить в полном объеме.

Представитель ответчика возражал против принятия судом  уточнений иска, в связи с изменением оснований и предмета иска, просил в иске отказать в полном объеме.

Рассмотрев ходатайство об уточнении исковых требований, суд пришел к следующему.

Как разъяснено в пункте 25 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.12.2021 № 46 «О применении Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел в суде первой инстанции», изменение предмета иска означает изменение материально-правового требования истца к ответчику. Изменение основания иска означает изменение обстоятельств, на которых истец основывает свое требование к ответчику.

Одновременное изменение предмета и основания иска Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации не допускает.

Под увеличением размера исковых требований следует понимать увеличение суммы иска по тому же требованию, которое было заявлено истцом в исковом заявлении.

Увеличение размера исковых требований не может быть связано с предъявлением дополнительных исковых требований, которые не были истцом заявлены в исковом заявлении.

Учитывая, что первоначально истец просил взыскать денежные средства, перечисленных за ООО «ЖДВ» по обязательствам последнего в пользу его кредиторов, требование о взыскании задолженности по обязательственным отношениям за весь период с 19.06.2019 года по 30.11.2023 (в т.ч. по предоставлению подвижного состава, отношения по возмещению провозных платежей, оплаты «вкладышей мешка Биг Бег», оплата по договору ТЭО, оплаты по договору оказания услуг, оплата за колёсную пару, субаренда помещения, оплата древесных топливных гранул, приобретённые права по договорам цессии) является изменением и основания, и предмета требований, по сути своей является новым требованием, что не допускается в силу норм статьи 49 АПК РФ.

Принимая во внимание, что исковое заявление ООО «ФИО19» подано в арбитражный суд 24.11.2022, а утонения исковых требований по всем обязательственным отношениям заявлены спустя 18 месяцев, во время объявления судом перерыва для подготовки сторон в прениям, суд приходит к выводу, что заявленное ходатайство об уточнении исковых требований  не отвечает целям осуществления эффективного правосудия в разумные сроки и приведёт к необоснованному затягиванию процесса.

В связи с вышеизложенным, ходатайство об уточнении иска от 23.08.2024 судом не принято.

Судом рассматривается требование истца исходя из последних принятых уточнений в размере 10 588 412 руб. 05 коп.

В силу статьи 313 Гражданского кодекса Российской Федерации кредитор обязан принять исполнение, предложенное за должника третьим лицом, если исполнение обязательства возложено должником на указанное третье лицо.

Если должник не возлагал исполнение обязательства на третье лицо, кредитор обязан принять исполнение, предложенное за должника таким третьим лицом, в следующих случаях: 

-должником допущена просрочка исполнения денежного обязательства; 

- такое третье лицо подвергается опасности утратить свое право на имущество должника вследствие обращения взыскания на это имущество. 

Кредитор не обязан принимать исполнение, предложенное за должника третьим лицом, если из закона, иных правовых актов, условий обязательства или его существа вытекает обязанность должника исполнить обязательство лично. 

К третьему лицу, исполнившему обязательство должника, переходят права кредитора по обязательству в соответствии со статьей 387 кодекса. 

На основании статьи 387 Гражданского кодекса Российской Федерации права кредитора по обязательству переходят к другому лицу на основании закона при наступлении указанных в нем обстоятельств, в том числе, вследствие исполнения обязательства поручителем должника или не являющимся должником по этому обязательству залогодателем; в других случаях, предусмотренных законом. К отношениям, связанным с таким переходом прав на основании закона, применяются правила этого кодекса об уступке требования (статьи 388 - 390), если иное не установлено этим кодексом, другими законами или не вытекает из существа отношений. 

Согласно пункту 1 статьи 384 Гражданского кодекса Российской Федерации, в случае, если иное не предусмотрено законом или договором, право первоначального кредитора переходит к новому кредитору в том объеме и на тех условиях, которые существовали к моменту перехода права. В частности, к новому кредитору переходят права, обеспечивающие исполнение обязательства, а также другие связанные с требованием права, в том числе право на проценты. 

В силу пункта 1 статьи 407, пункта 1 статьи 408  Гражданского кодекса Российской Федерации, обязательство прекращается полностью или частично по основаниям, предусмотренным этим кодексом, другими законами, иными правовыми актами или договором. 

Пленум Верховного Суда Российской Федерации от 22.11.2016 № 54 «О некоторых вопросах применения общих положений Гражданского кодекса Российской Федерации об обязательствах и их исполнении», в пункте 21 разъяснил, что кредитор по денежному обязательству не обязан проверять наличие возложения, на основании которого третье лицо исполняет обязательство за должника, и вправе принять исполнение при отсутствии такого возложения. Денежная сумма, полученная кредитором от третьего лица в качестве исполнения, не может быть истребована у кредитора в качестве неосновательного обогащения, за исключением случаев, когда должник также исполнил это денежное обязательство либо когда исполнение третьим лицом и переход к нему прав кредитора признаны судом несостоявшимися (статья 1102 ГК РФ).

 В процессе рассмотрения настоящего дела ответчик заявлено о зачете встречных однородных обязательств.

Возражая против удовлетворения иска, ответчик ссылается на то, что требования, заявленные в иске, ранее уже были зачтены на сумму 10 520 461,74 руб. из предъявленной к взысканию суммы 10 604 274,30 руб. на основании акта сверки за 2021, подписанного сторонами. 

Судом установлено, что в расчет исковых требований истцом включены суммы: 1 500 000 руб. от 08.09.2021 (ООО «Таймлизинг»), 224 000 руб. от 17.09.2021 (ОАО «Хабречторгпорт», 607 600 руб. от 16.12.2020 (АО «ЛК «Европлан).

Вместе с тем, суд обращает внимание, что по делу №А73-13761/2022 истец заявлял к зачёту против требований ООО «ЖДВ» указанные суммы.

В рамках дела №А73-13761/2022 судом в части требований ООО «РТ ДВ» на сумму 2 331 600 руб. (от 08.09.2021 на сумму 1 500 000 руб. (ООО «Таймлизинг»), от 17.09.2021 на 224 000 руб. (ОАО «Хабречторгпорт», от 16.12.2020 на сумму 607 600 руб. (АО «ЛК «Европлан») предъявленных к зачёту, было отказано, поскольку ранее эти суммы были зачтены в расчётах сторон в акте сверки взаимных расчетов между истцом и ответчиком за 2021 год, соответственно, дважды зачесть один и тот же платёж по обязательствам стороны невозможно, что исключает удовлетворение требования ответчика о зачёте.

Суд пришел к выводу, что повторное их предъявление невозможно, признал требование погашенным.

Решением Арбитражного суда Хабаровского края от 21.02.2023, оставлено без изменения постановлениями Шестого арбитражного апелляционного суда от 26.05.2023, Арбитражного суда Дальневосточного округа от 07.08.2023.

Определением Верховного суда Российской Федерации от 06.12.2023  в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации отказано.

В рамках дела №А73-8577/2022 ООО «ФИО19» заявлено о зачете в счет требований истца своих платежей по п/п. №1026 от 08.09.2021г. на сумму 1500000руб. в пользу ООО «Таймлизинг» за общество по договору аренды №640/208/20 от 30.06.2020г., п/п.№1044 от 09.09.2021г. на сумму 5000руб. в пользу ИП ФИО6 за общество по договору №199 от 01.11.2018г. за диагностику и ремонт оборудования по письму в счет расчетов, п/п. №10067 от 14.09.2021г. на сумму 10000руб. за общество по договору №ТЦ-313 от 29.02.2016г. за услуги по письму б/н от 15.06.2021г. в счет расчетов, п/п№1149 от 23.09.2021г. на сумму 150000руб. в пользу ООО «Эколайн» за общество частичной оплаты за предоставление подвижного состава.

Суд, рассмотрев заявление о зачете пришел к выводу, что сами по себе платежи ООО «ФИО19» в пользу перечисленных третьих лиц с приведенными назначениями не свидетельствуют о наличии встречных обязательств к истцу по возмещению соответствующих расходов, оснований для зачета и прекращения обязательств перед истцом. ООО «ФИО19» не представлены доказательства соблюдения условий, необходимых для совершения зачета: наличие обязательств истца перед перечисленными лицами при совершении ответчиком платежей, истечение срока исполнения этих обязательств, неисполнение истцом этих обязательств. ООО «ЖДВ» не давало ООО «ФИО19» распоряжений о погашении своих обязательств перед перечисленными лицами.

Решением Арбитражного суда Хабаровского края от 10.08.2022, оставлено без изменения постановлениями Шестого арбитражного апелляционного суда от 15.11.2022, Арбитражного суда Дальневосточного округа от 26.01.2023.

Установленные обстоятельства по спору между теми же лицами, в силу статьи 69 АПК РФ имеет преюдициальное значение для настоящего спора.

Ответчик ссылается на то, что требования, заявленные в иске, ранее уже были зачтены на сумму 10 520 461,74 руб. из предъявленной к взысканию суммы 10 604 274,30 руб. на основании акта взаимных расчетов сверки за 2021, подписанного сторонами. 

Доводы истца о том, что данный акт не может быть принят во внимание судом, отклоняются как противоречащие материалам дела и установленным обстоятельствам.

В отношении представленных ООО «ФИО19» платёжных поручений об оплате в адрес ООО «В-Цемтранс» № 457 от 30.11.2020 на сумму 100 000 р. (оплата по договору предоставления подвижного состава №7 от 19/07-2019, об оплате в адрес Пархоменко ТамарыНиколаевны № 247 от 05.06.2020 на сумму 7 800 р. (оплата по счёту 134 от 05/06-2020 за автодоставку Уссурийск-Хабаровск 04/06-2020, об  оплате  в  адрес  ИП  ФИО14 № 183 от 15.05.2020 на сумму 80 000 р. (оплата по счёту 1/1504 от 15.04.2020 за пусконаладочные работы линии сушки, об оплате в адрес ООО «Памфил» №  1535 от 29.12.2021 на сумму 24 500 р. (оплата за пользование ж.д. путями за ноябрь 2021),  об оплате в адрес ООО «Памфил» №1526 от 24.12.2021 на сумму 20 000 р. (частичная оплата за пользование ж.д. путями за ноябрь 2021,  об оплате в адрес ООО «Среда сервис» №1375 от 11.11.2021 на сумму 5 000 р. (оплата по счёту 2137 от 31.10.2021 за абон. Обслуживание по договору 57 от 01.02.2019 за октябрь 2021), об оплате в адрес УФК №1361 от 10.11.2021 на сумму 3 552 р. (госпошлина за рассмотрение дела в суде к ОАО РЖД 88800 р.), об оплате в адрес ИП ФИО17 №1245 от 13.10.2021 на сумму 40 000 р. (оплата за транспортные услуги по договору), об оплате в адрес ИП ФИО17 №866 от 23.09.2021 на сумму 30 000 р. (оплата за транспортные услуги по договору),  об оплате в адрес ООО «Майна-Вира» №1115 от 20.09.2021 на сумму 5 860 р. (оплата комплекта креплений по договору 1096 от 19.08.2021), об оплате в адрес ООО «Майна-Вира» №1107 от 17.09.2021 на сумму 11 220 р. (оплата комплекта креплений по договору 1096 от 19.08.2021), об оплате в адрес ООО «ТК Лидер» №1019 от 07.09.2021 на сумму 82 000 р. (оплата за погрузку вагона кол. парами), об оплате в адрес ООО «ТК Лидер» № 985 от 24.08.2021 на сумму 82 000 р. (оплата за погрузку вагона кол. парами), судом установлено, что в назначениях данных платежей ООО «ЖДВ» не указано.

О том, что ранее суммы оплат за 2020 года в размере 3 225 931,85 руб. были зачтены, свидетельствуют оплаты за истца за 2020 год и заявление о зачёте от 08.02.2023 г. следующих сумм, которые ООО ЖДВ оплачивало третьим лицам за ООО РТ ДВ:

 

Оплата ИП ФИО18 по счету 3 от 25.02.2020 комплекс кадастовых работ за ООО "ФИО19" (ИНН 

<

***>) по письму б/н от 25.02.2020 НДС не облагается.

155904

26.02.2020

10 000,00

Оплата по дог предоставления п/с за ООО ФИО19 (ИНН 

<

***>) по письму бн от 12/03-2020 в счет взаиморасчетов НДС не облагается.В-Цемтранс

156042

25.03.2020

500 000,00

Оплата по дог предоставления п/с за ООО ФИО19 (ИНН 

<

***>) по письму бн от 12/03-2020 в счет взаиморасчетов НДС не облагается.В-Цемтранс

156059

01.04.2020

500 000,00

Оплата В-Цемтранс по дог предоставления п/с за ООО ФИО19 (ИНН 

<

***>) по письму бн от 12/03-2020 в счет взаиморасчетов НДС не облагается.

156178

27.04.2020

100 000,00

оплата СИНОКОР РУС за ФИО19 по сч ФРОО-02318 от 07/08-2020 фрахт, надбавка за топливо,комиссия по сбору фрахтовых платежей в т.ч. НДС 20% - 739,53

156641

17.08.2020

181 923,63

Оплата В-Цемтранс по дог предоставления п/с за ООО ФИО19 (ИНН 

<

***>) по письму бн от 17/08-2020 в счет взаиморасчетов НДС не облагается.

156646

17.08.2020

200 000,00

Оплата ПАРТНЕР ДВ по дог 3/20 от 19/06-2020 за топливные гранулы за ООО ФИО19 (ИНН 

<

***>) по письму бн от 19/08-2020 в счет взаиморасчетов

НДС не облагается.

156662

19.08.2020

90 000,00

Оплата Партнер ДВ по дог 3/20 от 19/06-2020 за топливные гранулы за ООО ФИО19 (ИНН 

<

***>) по письму бн от 19/08-2020 в счет взаиморасчетов НДС не

облагается.

156685

25.08.2020

100 000,00

Оплата по счету СИНОКОР РУС ФР00-003040 от 24.09.2020 за корректировку коносамента за ООО "ФИО19" (ИНН 

<

***>) в т.ч. НДС 0% - 0.00

156873

02.10.2020

7 635,45

Оплата РЖД Логистика по сч 164 от 30/07-2020 ТЭУ (3 40 ктк Хабаровск-2-МысФИО20 (экп) порт Первомайский,Корея за ООО РустрансДВ (ИНН

<

***>) по письму бн от 12/10-20 в счет расчетов. В том числе НДС, %0

156905

12.10.2020

45 000,00

Оплата В-Цемтранс по дог предоставления п/с за ООО ФИО19 (ИНН 

<

***>) по письму бн от 15/09-2020 в счет взаиморасчетов НДС не облагается.

156915

14.10.2020

400 000,00

Оплата Подшипник-Сервис ДВ по сч 21956 от 20/10-2020 за смазку за ООО ФИО19 (ИНН

<

***>) по письму бн от 20/10-20 в счет расчетов в т.ч. НДС 20% - 2 581.67

156927

20.10.2020

15 490,00

Оплата Подшипник-Центр по сч 20-10093 от 20/10-2020 за подшипник,манжету за ООО ФИО19 (ИНН 

<

***>) по письму бн от 20/10-2020 в счет расчетов НДС не

облагается.

156928

20.10.2020

28 440,00

оплата МЕГАПАК по счету № 5653 от 27.10.2020 за ООО "ФИО19" ИНН 

<

***>, в т.ч. НДС 20% - 5 303.33

156944

29.10.2020

31 820,00

Оплата Партнер ДВ по дог 3/20 от 19/06-2020 за топливные гранулы за ООО РустрансДВ ИНН 

<

***>, по письму бн от 06/11-2020 в счет взаиморасчетов в т.ч. НДС 20% - 33

333.33

156980

06.11.2020

200 000,00

Оплата В-Цемтранс по дог предоставления п/с за ООО ФИО19 (ИНН 

<

***>) по письму бн от 15/09-2020 в счет взаиморасчетов НДС не облагается.

156985

13.11.2020

200 000,00

Оплата В-Цемтранс по дог предоставления п/с за ООО ФИО19 (ИНН 

<

***>) по письму бн от -2020 в счет взаиморасчетов НДС не облагается.

157004

18.11.2020

150 000,00

Оплата ИП ФИО21 по счету 65 от 19.11.2020 за мягкий контейнер за ООО "ФИО19" (ИНН 

<

***>) НДС не облагается.

157013

20.11.2020

31 600,00

Оплата АзияТранзитРегион за предоставление п/в по договору 401 от 17/06 за ООО ФИО19 (ИНН 

<

***>) по письму бн от 14/12-2020 в счет взаиморасчетов

НДС не облагается.

157098

14.12.2020

25 000,00

Оплата МГК по дог займа №7 от 16/12-2020 (процентный) за ООО ФИО19 ИНН 

<

***> по письму бн от 25/12-2020 в счет расчетов НДС не облагается.

157131

25.12.2020

500 000,00

Из неучтённых в акте за 2021 года сумм остались следующие позиции:

26.11.2021

5 000

ИП ФИО6

01.12.2021

10 000

ИП ФИО6

11.01.2021

42 900

ООО "АЛЬТУС"

10.12.2021

800

УФК по Хабаровскому краю

14.09.2021

1 854,81

УФК по Хабаровскому краю (ИФНС России по Индустриальному району г.Хабаровска)

14.09.2021

1 854,85

УФК по Хабаровскому краю (ИФНС России по Индустриальному району г.Хабаровска)

22.10.2021

15 838,31

УФК по Хабаровскому краю (ИФНС России по Индустриальному району г.Хабаровска)

22.10.2021

1 854,81

УФК по Хабаровскому краю (ИФНС России по Индустриальному району г.Хабаровска)

22.10.2021

1 854,89

УФК по Хабаровскому краю (ИФНС России по Индустриальному району г.Хабаровска)

22.10.2021

1 854,89

УФК по Хабаровскому краю (ИФНС России по Индустриальному району г.Хабаровска)

ИТОГО:

83 812,56

 

Вместе с тем, ответчик заявил о зачёте и по оплатам за 2022 год и по оплатам за 2021 год не вошедшим в акт сверки по следующим платежам за ООО «РТ ДВ» на сумму 370 218,64 руб.

Оплата МГК по дог займа №7 от 16/12-2020 (процентный) за ООО ФИО19 ИНН 

<

***> по письму бн от 25/12-2020 в счет расчетов НДС не облагается.

157131

25.12.2020

Остаток

90 977,23

Оплата АзияТранзитРегион за предоставление п/в по договору 401 от 17/06 за ООО ФИО19 (ИНН 

<

***>) по письму бн от 11/01-2021 в счет взаиморасчетов НДС не облагается.

157078

11.01.2021

50 000,00

Оплата Маском-Техлайн по счету ТМ000358 от 25.01.2021 за сертификат ключа за ООО ФИО19 (ИНН 

<

***>) в т.ч. НДС 20% - 200.00

157186

26.01.2021

1 200,00

Оплата АзияТранзитРегион за предоставление п/в по договору 401 от 17/06 за ООО ФИО19 (ИНН 

<

***>) по письму бн от 11/01-2021 в счет взаиморасчетов НДС не облагается.

157193

28.01.2021

50 000,00

Оплата Терминал Инфо по договору предоставления информации по дислокации вагонов за ООО ФИО19 (ИНН

<

***>) НДС не облагается.

157197

28.01.2021

48 317,00

Оплата МГК по дог займа №7 от 16/12-2020 (процентный) за ООО ФИО19 ИНН 

<

***> по письму бн от 25/12-2020 в счет расчетов НДС не облагается.

157270

04.02.2021

104 486,41

Оплата Терминал Инфо по счету 260 от 31.01.2021 за дислокацию за ООО РустрансДВ (ИНН

<

***>) НДС не облагается.

157427

25.03.2021

25 238,00

 

Ответчиком в подтверждение права на зачёт по заявленным требованиям, представлен расчет:

Документ

Оплаты/отгруз ки РТ ДВ

Оплаты/отгрузк и ЖДВ

Документ/комментарий

Оплата (10 от 14.01.2020)

240 000,00

 

п/п в деле А73-19404/2022

Оплата (65 от 14.02.2020)

240 000,00

 

п/п в деле А73-19404/2022

Оплата (366 от 14.09.2020)

17 900,00

 

п/п в деле А73-19404/2022

Оплата (382 от 26.09.2020)

53 750,00

 

п/п в деле А73-19404/2022

Оплата (410 от 06.10.2020)

25 000,00

 

п/п в деле А73-19404/2022

Оплата (408 от 06.10.2020)

50 000,00

 

было 60 000 руб.

Оплата (411 от 07.10.2020)

28 800,00

 

п/п в деле А73-19404/2022

Оплата (416 от 16.10.2020)

6 000,00

 

п/п в деле А73-19404/2022

Оплата (448 от 09.11.2020)

20 621,00

 

п/п в деле А73-19404/2022

Оплата (473 от 01.12.2020)

250 000,00

 

п/п в деле А73-19404/2022

Оплата (492 от 07.12.2020)

8 375,00

 

п/п в деле А73-19404/2022

Оплата (494 от 08.12.2020)

10 000,00

 

п/п в деле А73-19404/2022

Оплата (495 от 09.12.2020)

13 600,00

 

п/п в деле А73-19404/2022

Оплата (513 от 15.12.2020)

4 300,00

 

п/п в деле А73-19404/2022

Оплата (517 от 16.12.2020)

607 600,00

 

просили зачесть в деле А73-

13761/2022

Оплата (516 от 16.12.2020)

13 000,00

 

п/п в деле А73-19404/2022

Оплата (525 от 22.12.2020)

30 980,00

 

п/п в деле А73-19404/2022

Оплата (506 от 11.01.2021)

42 900,00

 

п/п в деле А73-19404/2022

Оплата (508 от 12.01.2021)

17 840,00

 

п/п в деле А73-19404/2022

Оплата (510 от 13.01.2021)

8 836,00

 

п/п в деле А73-19404/2022

Оплата (157170 от 19.01.2021)

 

22 000,00

платёжное поручение (дело А73-20319/2022)

Оплата (3 от 28.01.2021) 157197

 

48 317,00

выписка        по        счёту Примсоцбанк

Оплата (549 от 28.01.2021)

23 763,00

 

п/п в деле А73-19404/2022

Приход (195 ориг от 31.01.2021)

 

231 000,00

есть акт подписан ФИО22

Оплата (551 от 01.02.2021)

5 000,00

 

п/п в деле А73-19404/2022

Оплата (157208 от 02.02.2021)

 

100 000,00

платёжное поручение (дело А73-20319/2022)

Оплата (571 от 08.02.2021)

6 350,00

 

п/п в деле А73-19404/2022

Оплата (573 от 09.02.2021)

23 763,00

 

п/п в деле А73-19404/2022

Оплата (157292 от 11.02.2021) 157292

 

86 640,00

платёжное поручение (дело А73-20319/2022)

Оплата (157302 от 18.02.2021)

 

40 000,00

платёжное поручение (дело А73-20319/2022)

Оплата (157314 от 19.02.2021)

 

800 000,00

платёжное поручение (дело А73-20319/2022)

Оплата (586 от 25.02.2021)

11 840,00

 

п/п в деле А73-19404/2022

Оплата (2 от 25.02.2021)

 

672 000,00

платёжное поручение (дело

А73-20319/2022)

Приход (196 ориг от 28.02.2021)

 

316 000,00

есть акт подписан ФИО22

Оплата (157362 от 02.03.2021)

 

160 000,00

платёжное поручение (дело

А73-20319/2022)

Оплата (599 от 02.03.2021)

390 000,00

 

п/п в деле А73-19404/2022

Оплата (157374 от 04.03.2021)

 

300 000,00

платёжное поручение (дело

А73-20319/2022)

Оплата (606 от 04.03.2021)

20 000,00

 

п/п в деле А73-19404/2022

Оплата (157377 от 05.03.2021)

 

150 000,00

платёжное поручение (дело

А73-20319/2022)

Оплата (610 от 09.03.2021)

32 666,00

 

п/п в деле А73-19404/2022

Оплата (157391 от 10.03.2021)

 

70 000,00

платёжное поручение (дело

А73-20319/2022)

Оплата (9 от 11.03.2021)

 

80 000,00

платёжное поручение (дело А73-20319/2022)

Оплата (157403 от 12.03.2021)

 

50 000,00

платёжное поручение (дело

А73-20319/2022)

Оплата (157402 от 12.03.2021)

 

497 000,00

платёжное поручение (дело

А73-20319/2022)

Оплата (157399 от 12.03.2021) 157399

 

80 000,00

выписка        по        счёту Примсоцбанк

Оплата (157444 от 01.04.2021)

 

60 000,00

платёжное поручение (дело

А73-20319/2022)

Оплата (157447 от 02.04.2021)

 

250 000,00

платёжное поручение (дело

А73-20319/2022)

Оплата (157478 от 06.04.2021)

 

261 000,00

платёжное поручение (дело

А73-20319/2022)

Оплата (80 от 17.04.2021)

 

66 000,00

выписка по счёту Альфа-Банк

Оплата (103 от 23.04.2021)

 

1500 000,00

выписка по счёту Альфа-Банк

Оплата (129 от 30.04.2021)

 

80 000,00

выписка по счёту Альфа-Банк

Оплата (138 от 04.05.2021)

 

1100 000,00

выписка по счёту Альфа-Банк

Оплата (716 от 11.05.2021)

150 000,00

 

п/п в деле А73-19404/2022

Оплата (722 от 12.05.2021)

400 000,00

 

п/п в деле А73-19404/2022

Оплата (175 от 13.05.2021)

 

330 000,00

выписка по счёту Альфа-Банк

Оплата (731 от 16.05.2021)

150 000,00

 

п/п в деле А73-19404/2022

Оплата (735 от 18.05.2021)

150 000,00

 

п/п в деле А73-19404/2022

Оплата (734 от 18.05.2021)

300 000,00

 

п/п в деле А73-19404/2022

Оплата (214 от 28.05.2021)

 

881 000,00

платёжное поручение (дело А73-20319/2022)

Оплата (157517 от 28.05.2021)

 

91 300,00

платёжное поручение (дело А73-20319/2022)

Оплата (157514 от 28.05.2021)

 

1010 000,00

платёжное поручение (дело А73-20319/2022)

Оплата (286 от 13.06.2021)

 

105 000,00

платёжное поручение (дело

А73-20319/2022)

Оплата (806 от 15.06.2021)

60 000,00

 

п/п в деле А73-19404/2022

Оплата (297 от 18.06.2021)

 

683 500,00

платёжное поручение (дело

А73-20319/2022)

Оплата (830 от 24.06.2021)

387 833,00

 

п/п в деле А73-19404/2022

Оплата (357 от 30.06.2021)

 

300 000,00

выписка по счёту Альфа-Банк

Приход (541 от 01.07.2021)

 

583 000,00

Акт подписан сторонами

Оплата (861 от 06.07.2021)

18 840,00

 

п/п в деле А73-19404/2022

Приход (561 от 08.07.2021)

 

114 939,10

Акт подписан сторонами

Оплата (864 от 12.07.2021)

7 688,05

 

п/п в деле А73-19404/2022

Оплата (916 от 04.08.2021)

2 640,00

 

п/п в деле А73-19404/2022

Оплата (917 от 04.08.2021)

574,84

 

п/п в деле А73-19404/2022

Оплата (937 от 12.08.2021)

3 390,00

 

п/п в деле А73-19404/2022

Оплата (936 от 12.08.2021)

280 000,00

 

п/п в деле А73-19404/2022

Оплата (949 от 16.08.2021)

200 000,00

 

п/п в деле А73-19404/2022

Оплата (957 от 20.08.2021)

33 600,00

 

п/п в деле А73-19404/2022

Оплата (959 от 23.08.2021)

4 000,00

 

п/п в деле А73-19404/2022

Оплата (964 от 24.08.2021)

2 888,74

 

п/п в деле А73-19404/2022

Оплата (976 от 26.08.2021)

32 000,00

 

п/п в деле А73-19404/2022

Оплата (975 от 25.08.2021)

3 713,41

 

п/п в деле А73-19404/2022

Оплата (982 от 27.08.2021)

1 176,00

 

п/п в деле А73-19404/2022

Оплата (944 от 30.08.2021)

2 300,00

 

п/п в деле А73-19404/2022

Оплата (986 от 30.08.2021)

10 063,23

 

п/п в деле А73-19404/2022

Оплата (987 от 30.08.2021)

64 050,00

 

п/п в деле А73-19404/2022

Оплата (1005 от 02.09.2021)

9 600,00

 

п/п в деле А73-19404/2022

Оплата (1004 от 02.09.2021)

30 000,00

 

п/п в деле А73-19404/2022

Оплата (945 от 02.09.2021)

10 512,00

 

п/п в деле А73-19404/2022

Оплата (1003 от 02.09.2021)

120 000,00

 

п/п в деле А73-19404/2022

Оплата (1013 от 03.09.2021)

1 509,20

 

п/п в деле А73-19404/2022

Оплата (1012 от 03.09.2021)

70 000,00

 

п/п в деле А73-19404/2022

Оплата (1011 от 03.09.2021)

10 830,00

 

п/п в деле А73-19404/2022

Оплата (1031 от 08.09.2021)

17 119,60

 

п/п в деле А73-19404/2022

Оплата (1029 от 08.09.2021)

100 750,00

 

п/п в деле А73-19404/2022

Оплата (1025 от 08.09.2021)

51 728,81

 

п/п в деле А73-19404/2022

Оплата (1020 от 08.09.2021)

170 000,00

 

п/п в деле А73-19404/2022

Оплата (1023 от 08.09.2021)

43 200,00

 

п/п в деле А73-19404/2022

Оплата (1021 от 08.09.2021)

16 200,00

 

п/п в деле А73-19404/2022

Оплата (1026 от 08.09.2021)

1500 000,00

 

просили зачесть в деле А73-

13761/2022

Оплата (1027 от 08.09.2021)

400 000,00

 

п/п в деле А73-19404/2022

Оплата (1050 от 09.09.2021)

2 888,74

 

п/п в деле А73-19404/2022

Оплата (1045 от 09.09.2021)

22 168,03

 

п/п в деле А73-19404/2022

Оплата (1046 от 09.09.2021)

60 000,00

 

п/п в деле А73-19404/2022

Оплата (1042 от 09.09.2021)

5 000,00

 

п/п в деле А73-19404/2022

Оплата (1044 от 09.09.2021)

5 000,00

 

просили зачесть в деле А73-

8577/2022

Оплата (1043 от 09.09.2021)

1 739,44

 

п/п в деле А73-19404/2022

Оплата (1041 от 09.09.2021)

1 320,00

 

п/п в деле А73-19404/2022

Оплата (1040 от 09.09.2021)

261,29

 

п/п в деле А73-19404/2022

Оплата (1053 от 10.09.2021)

7 000,00

 

п/п в деле А73-19404/2022

Оплата (1057 от 11.09.2021)

3 390,00

 

п/п в деле А73-19404/2022

Оплата (1055 от 11.09.2021)

1 742,40

 

п/п в деле А73-19404/2022

Оплата (1062 от 13.09.2021)

200 000,00

 

п/п в деле А73-19404/2022

Оплата (1063 от 13.09.2021)

220 000,00

 

п/п в деле А73-19404/2022

Оплата (1061 от 13.09.2021)

80 000,00

 

п/п в деле А73-19404/2022

Оплата (1086 от 14.09.2021)

10 240,00

 

п/п в деле А73-19404/2022

Оплата (1082 от 14.09.2021)

6 121,00

 

п/п в деле А73-19404/2022

Оплата (1085 от 14.09.2021)

2 250,00

 

п/п в деле А73-19404/2022

Оплата (1083 от 14.09.2021)

7 160,00

 

п/п в деле А73-19404/2022

Оплата (1074 от 14.09.2021)

5 000,00

 

п/п в деле А73-19404/2022

Оплата (1072 от 14.09.2021)

3 000,00

 

п/п в деле А73-19404/2022

Оплата (1073 от 14.09.2021)

3 478,87

 

п/п в деле А73-19404/2022

Оплата (1068 от 14.09.2021)

200 000,00

 

п/п в деле А73-19404/2022

Оплата (1067 от 14.09.2021)

10 000,00

 

просили зачесть в деле А73-

8577/2022

Оплата (1087 от 15.09.2021)

75 480,00

 

оплата       заявлена       в уточнениях, но есть в зачёте от 05.01.2023

Оплата (1108 от 17.09.2021)

224 000,00

 

просили зачесть в деле А73-

13761/2022

Оплата (1105 от 17.09.2021)

3 142,63

 

п/п в деле А73-19404/2022

Оплата (1111 от 18.09.2021)

56 925,00

 

п/п в деле А73-19404/2022

Оплата (1116 от 20.09.2021)

39 000,00

 

п/п в деле А73-19404/2022

Оплата (1134 от 22.09.2021)

9 000,00

 

п/п в деле А73-19404/2022

Оплата (1133 от 22.09.2021)

42 000,00

 

п/п в деле А73-19404/2022

Оплата (1131 от 22.09.2021)

1 000,00

 

п/п в деле А73-19404/2022

Оплата (1149 от 23.09.2021)

150 000,00

 

просили зачесть в деле А73-

8577/2022

Оплата (1148 от 23.09.2021)

39 100,00

 

п/п в деле А73-19404/2022

Оплата (1156 от 24.09.2021)

100 000,00

 

п/п в деле А73-19404/2022

Оплата (1127 от 21.09.2021)

5 000,00

 

п/п в деле А73-19404/2022

Оплата (1155 от 24.09.2021)

43 200,00

 

п/п в деле А73-19404/2022

Оплата (1152 от 24.09.2021)

50 000,00

 

п/п в деле А73-19404/2022

Оплата (1158 от 27.09.2021)

125 000,00

 

п/п в деле А73-19404/2022

Оплата (1170 от 29.09.2021)

80 000,00

 

п/п в деле А73-19404/2022

Оплата (1191 от 04.10.2021)

2 888,74

 

п/п в деле А73-19404/2022

Оплата (1182 от 01.10.2021)

1 964,46

 

п/п в деле А73-19404/2022

Оплата (1224 от 05.10.2021)

18 757,00

 

п/п в деле А73-19404/2022

Оплата (1225 от 05.10.2021)

50 000,00

 

п/п в деле А73-19404/2022

Оплата (1166 от 27.09.2021)

3 000,00

 

п/п в деле А73-19404/2022

Оплата (1219 от 05.10.2021)

3778,07

 

п/п в деле А73-19404/2022

Оплата (1218 от 05.10.2021)

3 390,00

 

п/п в деле А73-19404/2022

Оплата (1214 от 05.10.2021)

1 320,00

 

п/п в деле А73-19404/2022

Оплата (1213 от 05.10.2021)

324,00

 

п/п в деле А73-19404/2022

Оплата (1204 от 05.10.2021)

200 000,00

 

п/п в деле А73-19404/2022

Оплата (1227 от 06.10.2021)

30 000,00

 

п/п в деле А73-19404/2022

Оплата (1235 от 07.10.2021)

100 000,00

 

п/п в деле А73-19404/2022

Оплата (1232 от 07.10.2021)

50 000,00

 

п/п в деле А73-19404/2022

Оплата (1233 от 07.10.2021)

83 500,00

 

п/п в деле А73-19404/2022

Оплата (1247 от 13.10.2021)

100 199,60

 

п/п в деле А73-19404/2022

Оплата (1244 от 13.10.2021)

18 812,00

 

п/п в деле А73-19404/2022

Оплата (1243 от 13.10.2021)

47 500,00

 

п/п в деле А73-19404/2022

Оплата (1240 от 13.10.2021)

68 300,00

 

п/п в деле А73-19404/2022

Оплата (1084 от 13.10.2021)

13 413,00

 

п/п в деле А73-19404/2022

Оплата (1262 от 20.10.2021)

17 061,34

 

п/п в деле А73-19404/2022

Оплата (1252 от 20.10.2021)

20,30

 

п/п в деле А73-19404/2022

Оплата (1255 от 18.10.2021)

1 185,00

 

п/п в деле А73-19404/2022

Оплата (1280 от 23.10.2021)

18 000,00

 

п/п в деле А73-19404/2022

Оплата (1299 от 26.10.2021)

50 000,00

 

п/п в деле А73-19404/2022

Оплата (1285 от 26.10.2021)

160 000,00

 

п/п в деле А73-19404/2022

Оплата (1136 от 25.10.2021)

10 000,00

 

п/п в деле А73-19404/2022

Оплата (1117 от 25.10.2021)

121 568,50

 

п/п в деле А73-19404/2022

Оплата (1290 от 26.10.2021)

3 478,87

 

п/п в деле А73-19404/2022

Оплата (1289 от 26.10.2021)

21 150,00

 

п/п в деле А73-19404/2022

Оплата (1287 от 26.10.2021)

13 413,00

 

п/п в деле А73-19404/2022

Оплата (1302 от 27.10.2021)

7 500,00

 

п/п в деле А73-19404/2022

Оплата (1346 от 04.11.2021)

324,00

 

п/п в деле А73-19404/2022

Оплата (1347 от 04.11.2021)

3 780,00

 

п/п в деле А73-19404/2022

Оплата (1345 от 04.11.2021)

1 320,00

 

п/п в деле А73-19404/2022

Оплата (1363 от 10.11.2021)

3 000,00

 

п/п в деле А73-19404/2022

Оплата (1254 от 10.11.2021)

24 423,00

 

п/п в деле А73-19404/2022

Оплата (1371 от 11.11.2021)

18 000,00

 

п/п в деле А73-19404/2022

Оплата (1365 от 11.11.2021)

1 992,00

 

п/п в деле А73-19404/2022

Оплата (1339 от 03.11.2021)

1 854,84

 

оплата        заявлена        в уточнениях, но есть в зачёте от 05.01.2023

Оплата (1381 от 12.11.2021)

21 000,00

 

п/п в деле А73-19404/2022

Оплата (1382 от 12.11.2021)

880,00

 

п/п в деле А73-19404/2022

Оплата (1406 от 17.11.2021)

50 000,00

 

п/п в деле А73-19404/2022

Оплата (1425 от 22.11.2021)

900,00

 

п/п в деле А73-19404/2022

Оплата (1427 от 23.11.2021)

20 000,00

 

п/п в деле А73-19404/2022

Оплата (1396 от 26.11.2021)

11 482,00

 

п/п в деле А73-19404/2022

ИП ФИО6

5 000,00

 

п/п в деле А73-19404/2022

Оплата (1438 от 29.11.2021)

15 618,00

 

п/п в деле А73-19404/2022

ИП ФИО6

10 000,00

 

п/п в деле А73-19404/2023

Оплата (1463 от 02.12.2021)

20 000,00

 

п/п в деле А73-19404/2022

Оплата (1471 от 07.12.2021)

10 000,00

 

п/п в деле А73-19404/2022

Оплата (1474 от 08.12.2021)

13 680,00

 

п/п в деле А73-19404/2022

УФК

800,00

 

п/п в деле А73-19404/2023

Оплата (1470 от 17.12.2021)

6 780,00

 

п/п в деле А73-19404/2022

Оплата (1465 от 17.12.2021)

324,00

 

п/п в деле А73-19404/2022

Оплата(1466 от17.12.2021)

1 320,00

 

п/п в деле А73-19404/2022

Оплата(1467 от17.12.2021)

3 780,00

 

п/п в деле А73-19404/2022

Оплата (1513 от 22.12.2021)

510,97

 

п/п в деле А73-19404/2022

Оплата (1512 от 22.12.2021)

125,42

 

п/п в деле А73-19404/2022

Оплата (1521 от 23.12.2021)

1 582,26

 

п/п в деле А73-19404/2022

Хабаровская дирекция связи-структурное подразделение    Центральной    станции связи-филиала ОАО РЖД

1 992,00

 

п/п в деле А73-19404/2022

ООО "РЕИЛ ЛОДЖИСТИК"

158 711,60

 

п/п в деле А73-19404/2022

ИП ФИО6

15 000,00

 

п/п в деле А73-19404/2022

ИП ФИО5

13 450,00

 

п/п в деле А73-19404/2022

ИП ФИО5

10 560,00

 

п/п в деле А73-19404/2022

ИТОГО:

10 588 412,25

11 118 696,10

 

В силу статьи 410 ГК РФ обязательство прекращается полностью или частично зачетом встречного однородного требования, срок которого наступил либо срок которого не указан или определен моментом востребования. В случаях, предусмотренных законом, допускается зачет встречного однородного требования, срок которого не наступил. Для зачета достаточно заявления одной стороны.

Как следует из пункта 10 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 11.06.2020 № 6 «О некоторых вопросах применения положений Гражданского кодекса Российской Федерации о прекращении обязательств» (далее - Постановление № 6), согласно статье 410 ГК РФ для прекращения обязательств зачетом, по общему правилу, необходимо, чтобы требования сторон были встречными, их предметы были однородными и по требованию лица, которое осуществляет зачет своим односторонним волеизъявлением (далее - активное требование), наступил срок исполнения. Указанные условия зачета должны существовать на момент совершения стороной заявления о зачете. Например, встречные требования сторон могут в момент своего возникновения быть неоднородными (требование о передаче вещи и требование о возврате суммы займа), но к моменту заявления о зачете встречные требования сторон уже будут однородны (требование о возмещении убытков за нарушение обязанности по передаче вещи и требование о возврате суммы займа).

Соблюдение критерия встречности требований для зачета согласно статье 410 ГК РФ предполагает, что кредитор по активному требованию является должником по требованию, против которого зачитывается активное требование (далее - пассивное требование). В случаях, предусмотренных законом или договором, зачетом могут быть прекращены требования, не являющиеся встречными, например, согласно положениям пункта 4 статьи 313 ГК РФ (пункт 11 Постановления № 6).

Для прекращения обязательств заявление о зачете должно быть доставлено соответствующей стороне или считаться доставленным по правилам статьи 165.1 ГК РФ (пункт 14 Постановления № 6).

При этом обязательства считаются прекращенными зачетом в размере наименьшего из них не с момента получения заявления о зачете соответствующей стороной, а с момента, в который обязательства стали способными к зачету (статья 410 ГК РФ) (пункт 15 Постановления № 6).

Таким образом, возражать против заявленных исковых требований с указанием на то, что обязательства прекращены зачетом встречного однородного требования, ответчик может как во встречном иске, так и в возражениях на иск, но с соблюдением требования о предварительном направлении соответствующего заявления о зачете.

Суд, изучив представленные сторонами доказательства, первичные документы, констатирует, что обязательство истца подлежит прекращению зачетом встречного требования, что исключает удовлетворение исковых требований ООО «ФИО19».

Руководствуясь статьями 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

Р Е Ш И Л:

В удовлетворении исковых требований отказать.

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия (изготовления его в полном объеме), если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Шестой арбитражный апелляционный суд в течение месяца с даты принятия решения.

Апелляционная жалоба подается в арбитражный суд апелляционной инстанции через Арбитражный суд Хабаровского края.

 

          Судья                                                                            С.М. Курносова