Арбитражный суд Челябинской области

Воровского улица, дом 2, г. Челябинск, 454091, http://www.chelarbitr.ru

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

Дело № А76-2091/2022

27 января 2023 года

г. Челябинск

 

Судья Арбитражного суда Челябинской области Кузнецова И.А., при ведении протокола и аудиозаписи судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении Арбитражного суда Челябинской области по адресу: 

<

...>, каб. 224, дело по исковому заявлению ФИО4, пос.Зауральский г.Еманжелинска Челябинской области, к обществу с ограниченной ответственностью «Шанс», ОГРН 

<

***>, г.Челябинск, об обязании предоставить информацию (документы) участнику общества, 

При участии в судебном заседании представителей сторон и иных лиц:

от истца: ФИО2, действующей на основании доверенности серии 74 АА № 3948816 от 25.04.2018г., личность установлена служебным удостоверением;

от ответчика: ФИО3, действующего по доверенности № 27 от 28.06.2021г., личность установлена служебным удостоверением,

УСТАНОВИЛ:

ФИО4, пос.Зауральский г.Еманжелинска Челябинской области, обратился 25.01.202цг. в Арбитражный суд Челябинской области с исковым заявлением обществу с ограниченной ответственностью «Шанс», ОГРН 

<

***>, г.Челябинск, об обязании предоставить информацию (документы) участнику общества.

Определением арбитражного суда от 01.03.2022г. исковое заявление было принято с рассмотрением дела в порядке общего искового производства с назначением даты предварительного судебного заседания (л.д.1, 2). Определением суда от 03.03.2022г. дело было назначено к судебному разбирательству (л.д.38).

В судебном заседании, проводимом 24.01.2023г., в порядке ст.163 АПК РФ объявлен перерыв до 27.01.2023г. до 10 час. 00 мин. 

В соответствии с Информационным письмом Президиума ВАС РФ от 19.09.2006г. №113 «О применении статьи 163 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации» перерыв может быть объявлен как в предварительном судебном заседании, так и в заседании любой инстанции.

Если продолжение судебного заседания назначено на иную календарную дату, арбитражный суд размещает на своем официальном сайте в сети Интернет или на доске объявлений в здании суда информацию о времени и месте продолжения судебного заседания (публичное объявление о перерыве и продолжении судебного заседания). 

О перерыве в судебном заседании лица, участвующие в деле, извещены путем размещения информации о перерыве в судебном заседании на официальном Интернет-сайте Арбитражного суда Челябинской области http://www.chelarbitr.ru.

Лица, участвующие в деле, об арбитражном процессе по делу были  извещены надлежащим образом в соответствии с положениями ст.ст. 121-123 АПК РФ (л.д.28, 29), а также публично, путем размещения информации на официальном сайте суда. Стороны присутствовали в судебном заседании. Истец заявленные исковые требования поддержал, ответчик просил суд в иске отказать.  

Дело рассмотрено Арбитражным судом Челябинской области в соответствии с ч.4.1. ст. 38 АПК РФ по месту нахождения государственной регистрации юридического лица, указанного в ст.225.1. АПК РФ – г.Челябинск. Адрес государственной регистрации подтверждается выпиской из ЕГРЮЛ (л.д.18). 

В обоснование своих требований, с учетом принятых судом в порядке ч.1 ст.49 АПК РФ уточнений, истец, являющийся участником ООО «Шанс» указывает на следующие обстоятельства: ФИО4 неоднократно обращался в адрес общества с запросами о предоставлении документации и сведений о деятельности общества, однако указанные сведения предоставлены ему не были. Ввиду изложенного истец просит суд обязать ООО «Шанс» предоставить ему следующие документы общества за период с 01.04.2015г. по 01.01.2023г.:

1) ранее не представлявшиеся истцу выписки о движении денежных средств по банковским счетам общества, а именно:

Счета ООО «ШАНС» согласно справки ИФНС

Примечания

42102810572000026725

-

42102810172000025595

-

42102810572000025593

-

42102810572000007210

-

42102810172000007209

-

42102810772000016483

-

42102810872000025691

-

42102810872000013263

-

42102810572000014261

-

42102810972000014269

-

42102810672000014271

-

42102810872000014275

-

42102810872000007208

-

42102810572000007207

-

42102810472000023349

-

42102810772000030443

-

42102810872000016529

-

42102810172000023351

-

42102810372000030445

-

42102810272000014257

-

42102810872000014259

-

42102810172000014263

-

42102810472000030439

-

42102810772000014265

-

42102810372000014267

-

42102810272000023251

-

42102810172000022695

-

42102810172000030441

-

42102810372000022699

-

42102810372000011396

-

42102810772000013363

-

42102810072000024133

-

42102810172000013361

-

42102810672000024135

-

42102810272000024137

-

42102810972000011194

-

42102810772000024789

-

42102810972000011398

-

42102810472000024131

-

40702810272000030196

Только за 3-4 квартал 2022г.

42102810872000013153

-

42102810072000011340

-

42102810472000013155

-

42102810772000022079

-

42102810872000017641

-

42102810972000017101

-

42102810272000017173

-

42102810672000017265

-

42102810972000021401

-

42102810572000021403

-

42102810172000021405

-

42102810072000012776

-

42102810572000017103

-

42102810972000017567

-

42102810572000017637

-

42102810872000017405

-

42102810172000017639

-

42102810472000017643

-

42102810072000013157

-

42102810672000013159

-

42102810172000013183

-

42102810172000022077

-

42102810472000013359

-

42102810872000000289

-

42102810572000000288

-

42102810572000019101

-

42102810772000019105

-

42102810172000019103

-

42102810572000013097

-

42102810272000013096

-

42102810372000013048

-

42102810972000019099

-

42102810972000013189

-

42102810272000026193

-

42102810972000017761

-

42102810672000005510

-

42102810672000012370

-

42102810872000012374

-

42102810372000026093

-

42102810572000025263

-

42102810372000024587

-

42102810572000011909

-

42102810972000018825

-

42102810872000018763

-

42102810672000018073

-

42102810172000007694

-

42102810972000012368

-

42102810272000012372

-

42102810372000013161

-

42102810472000016589

-

42102810772000013321

-

42102810372000013323

-

42102810972000013325

-

42102810272000016721

-

42102810272000016747

-

42102810072000024201

-

42102810572000016913

-

42102810672000016415

-

42102810972000025119

-

42102810972000026723

-

42102810672000013337

-

42102810572000013233

-

42102810272000013229

-

42102810872000027181

-

42102810072000015469

-

42102810472000015467

-

42102810872000015465

-

42102810672000023165

-

42102810172000015453

-

42102810572000015477

-

42102810072000013335

-

42102810672000015461

-

42102810972000015459

-

42102810172000015479

-

42102810272000025123

-

42102810272000013313

-

42102810972000013309

-

42102810372000013307

-

42102810772000013305

-

42102810472000013317

-

42102810372000013255

-

42102810672000013311

-

42102810872000013315

-

42102810772000013237

-

42102810272000019139

-

42102810972000013257

-

42102810072000013241

-

42102810372000018823

-

42102810772000000732

-

42102810472000000731

-

42102810172000000730

-

42102810772000000729

-

42102810172000000727

-

42102810472000000728

-

42102810772000018821

-

42102810172000018515

-

42102810172000013235

-

42102810072000013335

-

42102810772000003234

-

42102810272000003190

-

42102810872000003189

-

42102810272000012848

-

42102810072000014389

-

42102810572000013369

-

42102810772000024491

-

42102810272000012576

-

42102810772000012501

-

42102810772000012500

-

42102810472000012499

-

42102810272000023769

-

42102810872000023761

-

42102810972000031019

-

42102810472000023763

-

42102810972000013231

-

42102810972000026095

-

42102810572000024701

-

42102810772000013253

-

42102810672000024203

-

40702810372000010207

Только за 3-4 квартал 2022

42102810972000022701

-

42102810972000022183

-

42102810472000008678

-

42102810172000008677

-

42102810572000008675

-

42102810272000008674

-

42102810572000011400

-

42102810772000011394

-

42102810072000048533

-

42102810672000048535

-

42102810772000048529

-

42102810472000048531

-

42102810372000042941

-

42105810672000019385

-

42105810872000019З89

-

42102810372000042967

-

42102810972000042943

-

42102810672000042939

-

42102810372000043429

-

42102810272000044007

-

42103810672000020455

Закрыт 02.08.22

За исключением периода с 2019 по 2021 год

42103810372000017247

-

42103810772000017245

-

42103810972000016567

-

42103810972000016949

-

42103810872000016793

-

42103810472000016795

-

42103810672000016951

-

42103810072000019639

Закрыт 28.06.22

За исключением сведений за 1-3 квартал 2019г.

42103810772000019641

Закрыт 05.07.22

За исключением сведений за 1 квартал 2019г. и 

1 квартал 2020г.

42103810272000019523

Закрыт 21.06.22

За исключением сведений за 1 квартал 2019г.

42103810672000019521

-

42102810472000081213

-

42102810572000080185

-

42102810172000080187

-

42102810372000080181

-

42102810072000080177

-

42102810172000083317

-

42102810072000082829

-

42102810172000081995

-

42102810872000081729

-

42102810972000082327

-

42103810172000020955

Закрыт 09.08.22

За исключением сведений за 1 квартал 2022 года

42103810372000021217

Закрыт 16.08.22

За исключением сведений за 2021 год, 1, 2 квартал 

2022 года

42103810972000021219

Закрыт 23.08.22

За исключением сведений за 2021 год, 1, 2 квартал 

2022 года

42103810672000020277

Закрыт 12.07.22

За исключением сведений за период с 1 квартала 2019 года по 3 квартал 2020г.

42103810872000017365

-

42103810872000017271

-

42102810772000083911

-

42102810272000084287

-

42102810672000084285

-

42103810272000015679

-

42103810672000021373

Закрыт 30.08.22

За исключением сведений за 2021г., 1, 2 кварталы 2022г.

42103810372000015825

-

42103810672000015949

-

42103810372000015951

-

42103810972000015827

-

42103810372000021767

Закрыт 06.09.22

За исключением периодов с 2016-2018 годы, а также с 2021г. по 2 квартал 2022г. 

42103810472000016287

-

42103810372000016413

-

42103810872000017925

-

42103810572000017979

-

42103810672000017837

-

42103810172000017793

-

42103810472000020419

Закрыт 26.07.22

За исключением сведений за 2019 и 2020 годы

42103810272000020347

Закрыт 19.07.22

За исключением сведений за 2019 и 2020 годы

42103810172000018925

-

42103810372000019119

-

42103810072000018753

-

42103810872000018607

-

42103810272000022219

Закрыт 20.09.22

За исключением сведений за период с 2015 по 2018 годы

42103810472000022611

Закрыт 27.09.22

За исключением сведений за период с 2015 по 2018 годы

42103810272000022057

Закрыт 20.09.22

За исключением сведений за период с 2015 по 2018 годы и за 2 квартал 2022 года

42103810672000022055

Закрыт 13.09.22

За исключением сведений за период с 2015 по 2018 годы и за 2 квартал 2022 года

42103810372000022915

-

42103810672000022783

-

42103810672000023067

-

42103810472000023283

-

42103810072000023463

-

42103810772000023873

-

42103810172000023871

-

42103810172000024155

-

42103810172000024391

-

42103810072000024695

-

42103810672000024697

-

42103810472000024855

-

2) книги учета доходов и расходов при УСН;

3) гражданско-правовые договоры и другие документы, касающиеся финансово-хозяйственной деятельности общества (в частности, но не исключительно, все договоры, заключенные между Обществом и ФИО5; Обществом и ФИО6, а также договоры между Обществом и ФИО7 и ФИО8 – при наличии), 

за исключением представленных истцу следующих договоров:

- договора № 6100044571 об осуществлении временного технологического присоединения к электрическим сетям б/д;

- договора теплоснабжения № 11-Т/2014 от 01.10.2014 г.;

-  договора № 2014.011-В на водоснабжение от 01.10.2013 г.;

- договора № 6100041940 об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от 14.06.2017 г.;

- договора энергоснабжения № 74020421001465 от 01.07.2019 г.;

- договора займа № 1906_1/з/15 от 19.06.2015 г. между ФИО5 и ООО «ШАНС»;

- договора займа № 1906_2/з/15 от 19.06.2015 г. между ФИО6 и ООО «ШАНС»;

- договора займа № 2206_1/з/15 от 22.06.2015 г. между ФИО5 и ООО «ШАНС»;

- договора займа № 2206_2/з/15 от 22.06.2015 г. между ФИО6 и ООО «ШАНС»;

- договора займа № 1307/з/15_1 от 13.07.2015 г. между ФИО5 и ООО «ШАНС»;

- договора займа № 1307/з/15_2 от 13.07.2015 г. между ФИО6 и ООО «ШАНС»;

- договора займа № 1407/з/15_1 от 14.07.2015 г. между ФИО5 и ООО «ШАНС»;

- договора займа № 1407/з/15_2 от 14.07.2015 г. между ФИО6 и ООО «ШАНС»;

- договора займа № 1407/з/15_3 от 15.07.2015 г. между ФИО5 и ООО «ШАНС»;

- договора займа № 1507/з/15_2 от 15.07.2015 г. между ФИО6 и ООО «ШАНС»;

- договора займа № 1507/з/15_1 от 15.07.2015 г. между ФИО5 и ООО «ШАНС»;

- договора займа № 1607/з/15_1 от 16.07.2015 г. между ФИО5 и ООО «ШАНС»;

- договора займа № 1607/з/15_2 от 16.07.2015 г. между ФИО6 и ООО «ШАНС»;

- договора займа № 2007/з/15_1 от 20.07.2015 г. между ФИО5 и ООО «ШАНС»;

- договора займа № 2007/з/15_2 от 20.07.2015 г. между ФИО6 и ООО «ШАНС»;

- договора займа № 2107/з/15_2 от 21.07.2015 г. между ФИО6 и ООО «ШАНС»;

- договора займа № 2107/з/15_1 от 21.07.2015 г. между ФИО5 и ООО «ШАНС»;

- договора займа № 2307/з/15_1 от 23.07.2015 г. между ФИО5 и ООО «ШАНС»;

- договора займа № 2207/з/15_1 от 22.07.2015 г. между ФИО5 и ООО «ШАНС»;

- договора займа № 2207/з/15_2 от 22.07.2015 г. между ФИО6 и ООО «ШАНС»;

- договора займа № 2307/з/15_2 от 23.07.2015 г. между ФИО6 и ООО «ШАНС»;

- договора займа № 2907/з/15_1 от 29.07.2015 г. между ФИО5 и ООО «ШАНС»;

- договора займа № 2907/з/15_2 от 29.07.2015 г. между ФИО6 и ООО «ШАНС»;

- договора займа № 0308/з/15_1 от 03.08.2015 г. между ФИО5 и ООО «ШАНС»;

- договора займа № 0408/з/15_1 от 04.08.2015 г. между ФИО5 и ООО «ШАНС»;

- договора займа № 0308/з/15_2 от 03.08.2015 г. между ФИО6 и ООО «ШАНС»;

- договора займа № 0408/з/15_2 от 04.08.2015 г. между ФИО6 и ООО «ШАНС»;

- договора купли-продажи недвижимого имущества от 01.07.2015 г. с ОАО «Уральский машиностроительный завод»;

4) документы бухгалтерского и налогового учета (оборотно-сальдовые ведомости по всем счетам, отраженным в главных книгах; карточки всех счетов и др.), 

5) первичные учетные документы, форма которых утверждена госорганом, а также учетной политикой общества (накладные, акты выполненных работ) и договоры на реализацию товаров, работ, услуг; все первичные документы на покупку ТМЦ (накладные, счета-фактуры) и договоры к ним; все первичные документы на приобретенные работы, услуги (акты выполненных работ, услуг, счета-фактуры) и договоры к ним, за исключением представленных истцу следующих документов:

- счетов-фактур, выставленных ООО «Уральская энергосбытовая компания», за период июль – декабрь 2019 г.; январь – декабрь 2020 г.; январь-февраль 2022 г.

- счетов-фактур, выставленных ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» за январь-июнь 2019 г.;

- актов на отпуск тепловой энергии от ООО «Никос-Сервис»: № 27 от 30.01.2019 г.; № 33 от 27.02.2019 г.; № 97 от 29.03.2019 г.; № 193 от 20.11.2019 г.;№ 256 от 23.12.2019 г.; № 11 от 31.01.2020 г.; № 62 от 28.02.2020 г.; № 82 от 31.03.2020 г.; № 207 от 02.11.2020 г.; № 236 от 30.11.2020 г.; № 263 от 31.12.2020 г.; № 28 от 29.01.2021 г.; № 56 от 26.02.2021 г.; № 87 от 31.03.2021 г.; № 214 от 25.11.2021 г.; № 273 от 22.12.2021 г.; № 26 от 27.01.2022 г.; № 62 от 25.02.2022 г.; № 92 от 28.03.2022 г.; № 97 от 07.04.2022 г.;

- счетов фактур, выставленных ООО «СФЕРА»: № 38 от 31.01.2019 г.; № 90 от 28.02.2019 г.;№ 148 от 29.03.2019 г.; 154 от 29.03.2019 г.; № 209 от 30.04.2019 г.; №201 от 30.04.2019 г.; № 260 от 31.05.2019 г.; № 314 от 30.06.2019 г.; № 327 от 30.06.2019 г.; № 385 от 31.07.2019 г.; № 382 от 31.07.2019 г.; № 457 от 31.08.2019 г.; № 523 от 30.09.2019 г.; № 574 от 31.10.2019 г.; № 575 от 31.10.2019 г.; № 647 от 30.11.2019 г.; № 646 от 30.11.2019 г.; № 706 от 27.12.2019 г.; № 56 от 31.01.2020 г.; № 53 от 31.01.2020 г.; № 61 от 18.02.2020 г.; № 111 от 28.02.2020 г.; № 112 от 28.02.2020 г.; № 171 от 31.03.2020 г.; № 164 от 31.03.2020 г.; № 218 от 30.04.2020 г.; № 219 от 30.04.2020 г.; № 278 от 29.05.2020 г.; № 277 от 29.05.2020 г.; № 393 от 31.07.2020 г.; № 391 от 31.07.2020 г.; № 452 от 31.08.2020 г.; № 453 от 31.08.2020 г.; № 506 от 30.09.2020 г.; № 507 от 30.09.2020 г.; № 556 от 31.10.2020 г.; № 555 от 31.10.2020 г.; № 614 от 30.11.2020 г.; № 615 от 30.11.2020 г.; № 669 от 24.12.2020 г.; № 668 от 24.12.2020 г.; № 44 от 29.01.2021 г.;  № 45 от 29.01.2021 г.; № 90 от 26.02.2021 г.; № 89 от 26.02.2021 г.; № 143 от 31.03.2021 г.; № 133 от 31.03.2021 г.; № 95 от 30.04.2021 г.; № 96 от 30.04.2021 г.; № 148 от 31.05.2021 г.; № 209 от 30.06.2021 г.; № 208 от 30.06.2021 г.; № 255 от 31.07.2021 г.; № 256 от 31.07.2021 г.; № 314 от 31.08.2021 г.; № 313 от 31.08.2021 г.; № 373 от 30.09.2021 г.; № 374 от 30.09.2021 г.; № 434 от 29.10.2021 г.; № 431 от 29.10.2021 г.; № 473 от 30.11.2021 г.; № 474 от 30.11.2021 г.; № 543 от 30.12.2021 г.; № 544 от 30.12.2021 г.; № 48 от 31.01.2022 г.; № 49 от 31.01.2022 г.; № 101 от 28.02.2022 г.; № 102 от 28.02.2022 г.                

- актов приема-передачи электроэнергии (мощности) с ООО «Уралэнергосбыт» за январь-декабрь 2021 г.;

- документов о поступлении ТМЦ в 2020 г.: универсального передаточного документа (счет-фактура) № 118 ООО «Автоматические системы»; универсального передаточного документа (счет-фактура) № 122 от 08.12.2020 г. ООО «Автоматические системы»; акта от 30.11.2021 г. с ООО ЧОП «Варяг-2»;  счета-фактуры № 1067 от 30.11.2020 г. ЦКСБ «Паритет»; счета-фактуры № 1167 от 25.12.2020 г. ЦКСБ «Паритет»; счетов-фактур от 30.11.2020 г. с ПАО «Ростелеком» (2); акт № 192 от 30.10.2020 г.;  универсального передаточного документа (счет-фактура) № 2278/1 ООО «Кровля Изоляция»; универсального передаточного документа (счет-фактура) № 1476 от 15.10.2020 г. ООО «Восток-Лада»; универсального передаточного документа (счет-фактура) № 5075 от 23.09.2020 г.; универсального передаточного документа (счет-фактура) № 8250 от 23.09.2020 г. ООО «ЧелябТехОптТорг»; универсального передаточного документа (счет-фактура) № 495 ООО «Завод «ОГМ»; универсального передаточного документа (счет-фактура) № 2260 от 18.09.2020 г. ООО «Шинторг»; универсального передаточного документа (счет-фактура) № 887 от 16.09.2020 г. ООО «Челябинский завод дорожной техники»; универсального передаточного документа (счет-фактура) № 888 от 16.09.2020 г. ООО «Челябинский завод дорожной техники»; универсального передаточного документа (счет-фактура) № 879 от 16.09.2020 г. ООО «Челябинский завод дорожной техники»; универсального передаточного документа (счет-фактура) № 880 от 16.09.2020 г. ООО «Челябинский завод дорожной техники»; универсального передаточного документа (счет-фактура) № 882 от 16.09.2020 г. ООО «Челябинский завод дорожной техники»; универсального передаточного документа (счет-фактура) № 890 от 16.09.2020 г. ООО «Челябинский завод дорожной техники»; универсального передаточного документа (счет-фактура) № 886 от 16.09.2020 г. ООО «Челябинский завод дорожной техники»; универсального передаточного документа (счет-фактура) № 884 от 16.09.2020 г. ООО «Челябинский завод дорожной техники»; универсального передаточного документа (счет-фактура) № 885 от 16.09.2020 г. ООО «Челябинский завод дорожной техники»; универсального передаточного документа (счет-фактура) № 883 от 16.09.2020 г. ООО «Челябинский завод дорожной техники»; универсального передаточного документа (счет-фактура) № 889 от 16.09.2020 г. ООО «Челябинский завод дорожной техники»; универсального передаточного документа (счет-фактура) № 878 от 16.09.2020 г. ООО «Челябинский завод дорожной техники»; универсального передаточного документа (счет-фактура) № 374 от 15.09.2020 г. ООО «ЭЛЕКТРОКОМ»; универсального передаточного документа (счет-фактура) № 00000173 от 15.09.2020 г. ООО «Ресурс»; универсального передаточного документа (счет-фактура) № ЗЛ000008145 от 14.09.2020 г. ООО «ЗапчастьЛогистик»; универсального передаточного документа (счет-фактура) от 14.09.2020 г. ООО «Трубное решение Казань»; универсального передаточного документа (счет-фактура) № 46 ООО «ЮУЖК»; универсального передаточного документа (счет-фактура) от 30.12.2020 г. АО «Почта России»; 

- документов о поступлении ТМЦ в 2021 г.: акта от 31.01.2021 г. с ООО ЧОП «Варяг-2»; счета-фактуры № 5 от 31.01.2021 г. ЦКСБ «Паритет»; счета-фактуры от 31.01.2021 г. ПАО «Ростелеком»; счета-фактуры от 31.01.2021 г. с АО «Почта России»; счета-фактуры от 28.02.2021 г. с АО «Почта России»;   счета-фактуры от 28.02.2021 г. с ПАО «Ростелеком»;   акта от 28.02.2021 г. с ООО ЧОП «Варяг-2»;  счета-фактуры № 121 от ЦКСБ «Паритет»; счета-фактуры от 31.03.2021 г. с АО «Почта России»; акта от 31.03.2021 г. с ООО «Компания «Тензор»; счета-фактуры № 222 от ЦКСБ «Паритет»; акта от 31.03.2021 г. с ООО ЧОП «Варяг-2»;  акта от 31.03.2021 г. с ООО «ТелеКом»; счета-фактуры № 2331 от 08 апреля 2021 г. с ООО «ЧелябТехОптТорг»; акта выполненных работ № 3 б/д с ООО центральная электротехническая лаборатория «Лидер»; счет-фактуры № УТ-1000 ООО «АСПЛОМБ-ТЕХНОЛОГИИ» от 08 апреля 2021 г.; акта от 30.04.2021 г. с ООО ЧОП «Варяг-2»;  товарной накладной № 36 от 30.04.2021 г.; счета-фактуры от 30.04.2021 г. ПАО «Ростелеком»; счета-фактуры № 385 от ЦКСБ «Паритет»; акта от 31.05.2021 г. с ООО ЧОП «Варяг-2»; счета-фактуры № 484 от ЦКСБ «Паритет»; акта КС-2 от ИП ФИО9 на сумму 1 945 000 рублей; счета-фактуры № 61 от 01 июня 2021 г.; счета-фактуры № 65 от 08 июня 2021 г.; счета-фактуры № 11 от ООО «ПГ Элемент»; акта КС-2 от 15.06.2021 г. ИП ФИО9;  акта от 30.06.2021 г. с ООО ЧОП «Варяг-2»;  счета-фактуры № 585 от 30.06.2021 г. ЦКСБ «Паритет»; акта от 31.07.2021 г. с ООО ЧОП «Варяг-2»; акта приемки выполненных работ № 130  от 01.07.2021 г.; акт о приемке выполненных работ № 13 от 30.06.2021 г.; акта КС-2 № 13 от 30.06.2021 г. ИП ФИО9; товарной накладной № КР-269 от 01.07.2021 г. ИП ФИО10;  счета-фактуры № 774 от ЦКСБ «Паритет»; акта от 09.08.2021 г. к Договору на оказание адвокатом юридических услуг от 28.06.2021 г.; счета-фактуры № 678 от ЦКСБ «Паритет»; акта от 31.08.2021 г. с ООО ЧОП «Варяг-2»; Универсального передаточного документа (счет-фактура) № 26 от 23.09.2021 г. ООО «Компания «ЭЛМИ»;  акта от 01.09.2021 г. к Договору на оказание адвокатом юридических услуг от 28.06.2021 г.; Универсального передаточного документа (счет-фактура) № 27 от 29.09.2021 г. ООО «Компания «ЭЛМИ»;  акта от 30.09.2021 г. с ООО ЧОП «Варяг-2»; счета-фактуры № 872 от 30.09.2021 г. ЦКСБ «Паритет»; счета-фактуры № 976 от ЦКСБ «Паритет»; Универсального передаточного документа (счет-фактура) № 28 от 04.10.2021 г. ООО «Компания «ЭЛМИ»; акта от 01.10.2021 г. к Договору на оказание адвокатом юридических услуг от 28.06.2021 г.; акта от 31.10.2021 г. с ООО ЧОП «Варяг-2»; акта от 29.10.2021 г. к Договору на оказание адвокатом юридических услуг от 28.06.2021 г.; акта от 17.11.2021 г. выполненных работ по договору на оказание услуг № 23 от 12.10.2021 г.; акта от 15.11.2021 г. по Дополнительному соглашению от 12.11.2021 г. к Договору на заключение специалиста № 06/10-109 от 06.10.2021 г.; акта от 03.11.2021 г. к Договору на заключение специалиста № 06/10-109 от 06.10.2021 г.;  Универсального передаточного документа (счет-фактура) № 30 от 03.11.2021 г. ООО «Компания «ЭЛМИ»;  акта от 30.11.2021 г. с ООО ЧОП «Варяг-2»; счета-фактуры № 1082 от ЦКСБ «Паритет»; 

- товарной накладной ООО «ШАНС» № 21 от 21.04.2021 г.;

- актов ООО «ШАНС» за 2021 г. №№ 1-3; 5-9; 11; 13-20; 22; 23; 26-30; 32-36; 38-40; 42-62; 64; 67-72; 78.

6) данные о дебиторский и кредиторской задолженности общества, акты сверок со всеми кредиторами и дебиторами;

7) протоколы всех общих собраний участников общества, заседаний ревизионной комиссии общества;

8) списки аффилированных лиц общества;

9) заключения ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля» (л.д.3, 4, 36, 54, 61-63, 68-70, 74-77, 93-96, 126-131).

До обращения в суд ФИО4 неоднократно (22.11.2021г., 10.01.2022г.) ФИО4 направлял в адрес ООО «Шанс» запросы о предоставлении сведений. Данные запросы адресатом были получены (л.д.8-11), ответы на нах не представлены.

В отзыве на исковое заявление, представленном ООО «Шанс» в порядке ч.1 ст.131 АПК РФ, общество указало, что участник вправе истребовать документы лишь за последние 3 года, а срок хранения ряда документов в принципе не превышает 5 лет (л.д.39).

В письменных пояснениях по делу истец указал, что участник общества вправе истребовать информацию за период свыше трех лет, если соответствующее право будет им обосновано. В настоящее время истцом инициирован ряд исков об оспаривании сделок ООО «Шанс» и взыскании убытков с директора, что предопределяет правомерность его требований (л.д.41, 57).

Оценив, в порядке ст.71, 162 АПК РФ, представленные доказательства в отдельности, относимость, допустимость и их достоверность, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств, суд приходит к следующим выводам:

Как следует из выписки ЕГРЮЛ, ООО «Шанс» зарегистрировано в качестве юридического лица 24.04.2015г. с присвоением основного государственного регистрационного номера 

<

***>. 

Полномочия директора общества возложены на ФИО5, о чем свидетельствуют запись за ГРН 2187456892104 от 13.08.2018г.

Уставный капитал общества составляет 12 000 руб. и распределен между участниками общества следующим образом (л.д.18):

№

ФИО участника

Номинальная стоимость доли, руб.

Размер доли в дробях

1.

ФИО4

4 000,00

1/3 

2.

ФИО6

4 000,00 

1/3

3.

ФИО5

4 000,00

1/3

 

Итого:

12 000,00

1,00

 

Таким образом, общество «Шанс» зарегистрировано в организационно-правовой форме общества с ограниченной ответственностью, вследствие чего для разрешения настоящего спора допустимо применение Федерального закона от 08.02.1998г. №14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

В силу п.1 ст.8 вышеуказанного Закона, участники общества вправе получать информацию о деятельности общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в установленном его уставом порядке. 

Положениями п.1 ст.65.2 ГК РФ также предусмотрено, что участники корпорации (участники, члены, акционеры и т.п.) вправе, в том числе, в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом и учредительным документом корпорации, получать информацию о деятельности корпорации и знакомиться с ее бухгалтерской и иной документацией.

Из содержания вышеуказанных положений следует, что при реализации своего права на получение информации участники хозяйственных обществ не обязаны раскрывать цели и мотивы, которыми они руководствуются, требуя предоставления информации об обществе, а также иным образом обосновывать наличие интереса в получении соответствующей информации, за исключением случаев, вытекающих из закона.

Следовательно, являясь участником ООО «Шанс», ФИО4 имеет законное право на подачу запроса, получение и истребование информации об обществе.

В соответствии с п.2 ст.50 Федерального закона от 08.02.1998г. №14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», общество по требованию участника общества обязано обеспечить ему доступ к следующим документам:

1) договор об учреждении общества, за исключением случая учреждения общества одним лицом, решение об учреждении общества, устав общества, утвержденный учредителями (участниками) общества, а также внесенные в устав общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения и дополнения;

2) протокол (протоколы) собрания учредителей общества, содержащий решение о создании общества и об утверждении денежной оценки неденежных вкладов в уставный капитал общества, а также иные решения, связанные с созданием общества;

3) документ, подтверждающий государственную регистрацию общества;

4) внутренние документы общества;

5) положения о филиалах и представительствах общества;

6) решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, изменения в решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, уведомление об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг;

7) протоколы общих собраний участников общества, заседаний ревизионной комиссии общества;

8) списки аффилированных лиц общества;

9) заключения ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;

10) судебные решения по спорам, связанным с созданием общества, управлением им или участием в нем, а также судебные акты по таким спорам, в том числе определения о возбуждении арбитражным судом производства по делу и принятии искового заявления либо заявления об изменении основания или предмета ранее заявленного иска;

11) протоколы заседаний совета директоров (наблюдательного совета) общества и коллегиального исполнительного органа общества;

12) договоры (односторонние сделки), являющиеся крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность;

13) иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, уставом общества, внутренними документами общества, решениями общего собрания участников общества, совета директоров (наблюдательного совета) общества и исполнительных органов общества.

Как следует из содержаний вышеуказанного положения, перечень документов, к которым общество обязано обеспечить доступ, не является закрытым. 

В п.3 информационного письма Президиума ВАС РФ от 18.01.2011г. №144 «О некоторых вопросах практики рассмотрения арбитражными судами споров о предоставлении информации участникам хозяйственных обществ», также разъяснено, что из абз.3 ч.1 ст.8 вышеуказанного закона следует, что участник имеет право требовать любые имеющиеся у общества документы, которые связаны с деятельностью этого общества.

В постановлении Арбитражного суда Уральского округа от 20.01.2022г. № Ф09-9237/21 по делу № А50-9618/2020 (Определением Верховного Суда РФ от 27.04.2022г. № 309-ЭС22-4748 отказано в передаче дела № А50-9618/2020 в Судебную коллегию по экономическим спорам Верховного Суда РФ для пересмотра в порядке кассационного производства данного постановления) отмечено, что отсутствие у общества испрашиваемого документа не освобождает общество от обязанности по рассмотрению соответствующего обращения и направления ответа на него.

В таком случае общество, не располагающее запрашиваемыми документами, обязано известить заявителя об отсутствии документов и причинах их отсутствия, невозможности восстановления и передачи. В этой связи довод общества об истечении срока хранения по ряду запрошенных документов сам по себе не может нивелировать обязанности по предоставлению информации о них или об их судьбе и подлежит отклонению судом.

Равным образом, не заслуживающим внимания суд также находит ссылку ООО «Шанс» на подп.3 п.4 ст.50 Федерального закона от 08.02.1998г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

Так, в соответствии с упомянутой нормой, общество вправе отказать в предоставлении документов, если документ относится к прошлым периодам деятельности общества (более трех лет до момента обращения участника общества с требованием), за исключением документов, перечисленных в подпунктах 1 - 9 пункта 2 настоящей статьи.

В тоже время указанное правомочие общества отказать участнику в предоставлении ряда документов, относящихся к прошлым периодам деятельности общества (более трех лет до момента обращения участника общества с требованием), не является безусловным основанием, препятствующим суду принять соответствующее решение, возложив на общество обязанность предоставить участнику запрашиваемую документацию, связанную с деятельностью общества, за иной период.

Как разъяснено в п. 1 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 г. № 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» согласно п.3 ст.1 ГК РФ при установлении, осуществлении и защите гражданских прав и при исполнении гражданских обязанностей участники гражданских правоотношений должны действовать добросовестно. 

В силу п.4 ст.1 ГК РФ никто не вправе извлекать преимущество из своего незаконного или недобросовестного поведения. Оценивая действия сторон как добросовестные или недобросовестные, следует исходить из поведения, ожидаемого от любого участника гражданского оборота, учитывающего права и законные интересы другой стороны, содействующего ей, в том числе в получении необходимой информации. По общему правилу п.5 ст.10 ГК РФ добросовестность участников гражданских правоотношений и разумность их действий предполагаются, пока не доказано иное.

Оценивая действия сторон как добросовестные или недобросовестные, следует исходить из поведения, ожидаемого от любого участника гражданского оборота, учитывающего права и законные интересы другой стороны, содействующего ей, в том числе в получении необходимой информации. По общему правилу п.5 ст.10 ГК РФ добросовестность участников гражданских правоотношений и разумность их действий предполагаются, пока не доказано иное.

Поведение одной из сторон может быть признано недобросовестным не только при наличии обоснованного заявления другой стороны, но и по инициативе суда, если усматривается очевидное отклонение действий участника гражданского оборота от добросовестного поведения. В этом случае суд при рассмотрении дела выносит на обсуждение обстоятельства, явно свидетельствующие о таком недобросовестном поведении, даже если стороны на них не ссылались (ст.65 АПК РФ). 

Если будет установлено недобросовестное поведение одной из сторон, суд в зависимости от обстоятельств дела и с учетом характера и последствий такого поведения отказывает в защите принадлежащего ей права полностью или частично, а также применяет иные меры, обеспечивающие защиту интересов добросовестной стороны или третьих лиц от недобросовестного поведения другой стороны.

В данном случае, оценивая требования истца в части запроса документов, за период, превышающий три года с момента обращения подачи обращения о предоставлении сведений, суд отмечает, что по данным программного комплекса «Электронное правосудие», арбитражным судом Челябинской области рассматриваются или были рассмотрены такие дела, как:

№ дела

Истец

Ответчик

Суть требований

А76-30185/2019

ФИО6,

ФИО5

ФИО4

О признании ответчика не приобретшим статус участника общества, признании права собственности на доли в уставном капитале общества.

А76-28027/2019

ФИО4

ФИО6,

ФИО5,

ООО «Шанс»

О признании недействительным договора купли-продажи недвижимого имущества №1 от 13.05.2016, заключенного между ООО «ШАНС», ФИО6 и ФИО5 в отношении объектов недвижимости.

А76-16383/2019

ФИО4,

ООО «Шанс»

ФИО5

О взыскании убытков в размере 70 000 000 руб. 00 коп.

 

Указанные обстоятельства свидетельствует о наличии в ООО «Финансовая перспектива» серьезного корпоративного конфликта, в условиях которого занятие одним из участников общества должности его руководителя не должно приводить к умалению права на ознакомление с делами общества и использоваться в качестве способа противодействия оппоненту.

Более того, ФИО6 и ФИО5, как участники общества, осуществляли препятствование истцу в реализации его корпоративных прав.

Так, ФИО6 и ФИО5 обратились  в  Арбитражный  суд  Челябинской  области с  исковым  заявлением  к ФИО4 о признании ответчика не приобретшим статус участника общества, признании права собственности на доли в уставном капитале общества.

Решением суда от 02.06.2021г. в удовлетворении заявленных исковых требований было отказано (л.д.12-14).

Постановлением Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда № 18АП-10308/2021 от 23.08.2021г. решение Арбитражного суда Челябинской области от 02.06.2021г. по делу № А76-30185/2019 было оставлено без изменения, апелляционная жалоба ФИО6 и ФИО5 – без удовлетворения (л.д.15, 16).

Постановлением Арбитражного суда Уральского округа № Ф09-9206/21 от 27.12.2021г. решение Арбитражного суда Челябинской области от 02.06.2021г. по делу № А76-30185/2019 и постановление Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда № 18АП-10308/2021 от 23.08.2021г. по тому же делу были оставлены без изменения, кассационная жалоба ФИО5 – без удовлетворения (л.д.17).

Арбитражный суд, реализуя одну из основных задач судопроизводства - защиту нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов лиц, осуществляющих предпринимательскую и иную экономическую деятельность, действует в целях обеспечения разумного баланса интересов как истца, так и ответчика, оценивая доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств. 

Принимая во внимание изложенное, учитывая, что спорные правоотношения прочно вошли в сферу судебного контроля, суд находит требования истца о предоставлении документации в том числе, за период превышающей три года с момента обращения с требованием о предоставлении документации, обоснованными, а довод ответчика – несостоятельным.

Необходимо отметить, что хранение документов бухгалтерского учета дополнительно регламентировано положениями ст.29 Федерального закона от 06.12.2011г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете».

Так, согласно п.1, 2 вышеуказанной нормы первичные учетные документы, регистры бухгалтерского учета, бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторские заключения о ней подлежат хранению экономическим субъектом в течение сроков, устанавливаемых в соответствии с правилами организации государственного архивного дела, но не менее пяти лет после отчетного года.

Документы учетной политики, стандарты экономического субъекта, другие документы, связанные с организацией и ведением бухгалтерского учета, в том числе средства, обеспечивающие воспроизведение электронных документов, а также проверку подлинности электронной подписи, подлежат хранению экономическим субъектом не менее пяти лет после года, в котором они использовались для составления бухгалтерской (финансовой) отчетности в последний раз.

Согласно п.1 ст.6, п.1 ст.7 Федерального закона от 06.12.2011г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», экономический субъект обязан вести бухгалтерский учет в соответствии с настоящим Федеральным законом, если иное не установлено настоящим Федеральным законом. Ведение бухгалтерского учета и хранение документов бухгалтерского учета организуются руководителем экономического субъекта, за исключением случаев, если иное установлено бюджетным законодательством Российской Федерации.

Кроме того, в подп.8 п.1 ст.23 НК РФ закреплена обязанность налогоплательщиков в течение пяти лет обеспечивать сохранность данных бухгалтерского и налогового учета и других документов, необходимых для исчисления и уплаты налогов, в том числе документов, подтверждающих получение доходов, осуществление расходов (для организаций и индивидуальных предпринимателей), а также уплату (удержание) налогов, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом.

Также, как разъяснено в п.14 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 18.01.2011г. № 144 «О некоторых вопросах практики рассмотрения арбитражными судами споров о предоставлении информации участникам хозяйственных обществ», в силу ст.91 Закона об акционерных обществах, а также абз.3 п.1 ст.8 Закона об обществах с ограниченной ответственностью участники хозяйственного общества при соблюдении установленных законом ограничений имеют возможность требовать предоставления доступа к документам бухгалтерского учета и (или) изготовления их копий.

При этом надлежит учитывать, что ведение обществом бухгалтерского учета с использованием специализированных компьютерных программ не освобождает его от обязанности обеспечить доступ участников к информации, содержащейся в компьютерных файлах, а также скопировать по требованию участника эту информацию на электронный носитель информации (в общераспространенном формате текстового компьютерного файла) и (или) перенести эту информацию на бумажный носитель с целью предоставления участнику. 

В силу ч.1 ст.17 Федерального закона от 22.10.2004г. № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации», государственные органы, органы местного самоуправления, организации и граждане, занимающиеся предпринимательской деятельностью без образования юридического лица, обязаны обеспечивать сохранность архивных документов, в том числе документов по личному составу, в течение сроков их хранения, установленных федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также перечнями документов, предусмотренными ч.3 ст.6 и ч.1 и 1.1 ст.23 настоящего Федерального закона.

В соответствии с п.292 перечня типовых управленческих архивных документов, образующихся в процессе деятельности государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, с указанием сроков их хранения, утв. приказом Федерального архивного агентства от 20.12.2019г. № 236 журналы, базы данных учета кассовых документов (счетов, платежных поручений), а также доверенностей хранятся на протяжении 5 лет.

Предусмотренное законом ограничение на предоставление документов, относящихся к прошлым периодам деятельности общества (более трех лет до момента обращения с требованием), следует применять с учетом того, что право на информацию обеспечивает участнику общества возможность осуществления иных его прав, в том числе права на судебную защиту. Поэтому для отказа в предоставлении информации необходимо, чтобы документ не только относился к периодам деятельности общества более трех лет до момента обращения с требованием, но и не имел ценности с точки зрения его анализа (экономического, юридического (в том числе по причине истечения сроков исковой давности) и т.д.).

Аналогичная правовая позиция изложена в определение судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации от 03.09.2020г. по делу № 305-ЭС20-4519, А40-144859/2019.

Из материалов дела не следует, что неисполнение ответчиком обязанности по предоставлению истцу надлежащим образом заверенных копий документов общества, было связано с истечением срока хранения соответствующих документов.

С учетом изложенного, представляются правомерными требования истца в части истребования: 

- выписок о движении денежных средств по банковским счетам общества, а именно:

Счета ООО «ШАНС» согласно справки ИФНС

Примечания

42102810572000026725

-

42102810172000025595

-

42102810572000025593

-

42102810572000007210

-

42102810172000007209

-

42102810772000016483

-

42102810872000025691

-

42102810872000013263

-

42102810572000014261

-

42102810972000014269

-

42102810672000014271

-

42102810872000014275

-

42102810872000007208

-

42102810572000007207

-

42102810472000023349

-

42102810772000030443

-

42102810872000016529

-

42102810172000023351

-

42102810372000030445

-

42102810272000014257

-

42102810872000014259

-

42102810172000014263

-

42102810472000030439

-

42102810772000014265

-

42102810372000014267

-

42102810272000023251

-

42102810172000022695

-

42102810172000030441

-

42102810372000022699

-

42102810372000011396

-

42102810772000013363

-

42102810072000024133

-

42102810172000013361

-

42102810672000024135

-

42102810272000024137

-

42102810972000011194

-

42102810772000024789

-

42102810972000011398

-

42102810472000024131

-

40702810272000030196

Только за 3-4 квартал 2022г.

42102810872000013153

-

42102810072000011340

-

42102810472000013155

-

42102810772000022079

-

42102810872000017641

-

42102810972000017101

-

42102810272000017173

-

42102810672000017265

-

42102810972000021401

-

42102810572000021403

-

42102810172000021405

-

42102810072000012776

-

42102810572000017103

-

42102810972000017567

-

42102810572000017637

-

42102810872000017405

-

42102810172000017639

-

42102810472000017643

-

42102810072000013157

-

42102810672000013159

-

42102810172000013183

-

42102810172000022077

-

42102810472000013359

-

42102810872000000289

-

42102810572000000288

-

42102810572000019101

-

42102810772000019105

-

42102810172000019103

-

42102810572000013097

-

42102810272000013096

-

42102810372000013048

-

42102810972000019099

-

42102810972000013189

-

42102810272000026193

-

42102810972000017761

-

42102810672000005510

-

42102810672000012370

-

42102810872000012374

-

42102810372000026093

-

42102810572000025263

-

42102810372000024587

-

42102810572000011909

-

42102810972000018825

-

42102810872000018763

-

42102810672000018073

-

42102810172000007694

-

42102810972000012368

-

42102810272000012372

-

42102810372000013161

-

42102810472000016589

-

42102810772000013321

-

42102810372000013323

-

42102810972000013325

-

42102810272000016721

-

42102810272000016747

-

42102810072000024201

-

42102810572000016913

-

42102810672000016415

-

42102810972000025119

-

42102810972000026723

-

42102810672000013337

-

42102810572000013233

-

42102810272000013229

-

42102810872000027181

-

42102810072000015469

-

42102810472000015467

-

42102810872000015465

-

42102810672000023165

-

42102810172000015453

-

42102810572000015477

-

42102810072000013335

-

42102810672000015461

-

42102810972000015459

-

42102810172000015479

-

42102810272000025123

-

42102810272000013313

-

42102810972000013309

-

42102810372000013307

-

42102810772000013305

-

42102810472000013317

-

42102810372000013255

-

42102810672000013311

-

42102810872000013315

-

42102810772000013237

-

42102810272000019139

-

42102810972000013257

-

42102810072000013241

-

42102810372000018823

-

42102810772000000732

-

42102810472000000731

-

42102810172000000730

-

42102810772000000729

-

42102810172000000727

-

42102810472000000728

-

42102810772000018821

-

42102810172000018515

-

42102810172000013235

-

42102810072000013335

-

42102810772000003234

-

42102810272000003190

-

42102810872000003189

-

42102810272000012848

-

42102810072000014389

-

42102810572000013369

-

42102810772000024491

-

42102810272000012576

-

42102810772000012501

-

42102810772000012500

-

42102810472000012499

-

42102810272000023769

-

42102810872000023761

-

42102810972000031019

-

42102810472000023763

-

42102810972000013231

-

42102810972000026095

-

42102810572000024701

-

42102810772000013253

-

42102810672000024203

-

40702810372000010207

Только за 3-4 квартал 2022

42102810972000022701

-

42102810972000022183

-

42102810472000008678

-

42102810172000008677

-

42102810572000008675

-

42102810272000008674

-

42102810572000011400

-

42102810772000011394

-

42102810072000048533

-

42102810672000048535

-

42102810772000048529

-

42102810472000048531

-

42102810372000042941

-

42105810672000019385

-

42105810872000019З89

-

42102810372000042967

-

42102810972000042943

-

42102810672000042939

-

42102810372000043429

-

42102810272000044007

-

42103810672000020455

Закрыт 02.08.22

За исключением периода с 2019 по 2021 год

42103810372000017247

-

42103810772000017245

-

42103810972000016567

-

42103810972000016949

-

42103810872000016793

-

42103810472000016795

-

42103810672000016951

-

42103810072000019639

Закрыт 28.06.22

За исключением сведений за 1-3 квартал 2019г.

42103810772000019641

Закрыт 05.07.22

За исключением сведений за 1 квартал 2019г. и 

1 квартал 2020г.

42103810272000019523

Закрыт 21.06.22

За исключением сведений за 1 квартал 2019г.

42103810672000019521

-

42102810472000081213

-

42102810572000080185

-

42102810172000080187

-

42102810372000080181

-

42102810072000080177

-

42102810172000083317

-

42102810072000082829

-

42102810172000081995

-

42102810872000081729

-

42102810972000082327

-

42103810172000020955

Закрыт 09.08.22

За исключением сведений за 1 квартал 2022 года

42103810372000021217

Закрыт 16.08.22

За исключением сведений за 2021 год, 1, 2 квартал 

2022 года

42103810972000021219

Закрыт 23.08.22

За исключением сведений за 2021 год, 1, 2 квартал 

2022 года

42103810672000020277

Закрыт 12.07.22

За исключением сведений за период с 1 квартала 2019 года по 3 квартал 2020г.

42103810872000017365

-

42103810872000017271

-

42102810772000083911

-

42102810272000084287

-

42102810672000084285

-

42103810272000015679

-

42103810672000021373

Закрыт 30.08.22

За исключением сведений за 2021г., 1, 2 кварталы 2022г.

42103810372000015825

-

42103810672000015949

-

42103810372000015951

-

42103810972000015827

-

42103810372000021767

Закрыт 06.09.22

За исключением периодов с 2016-2018 годы, а также с 2021г. по 2 квартал 2022г. 

42103810472000016287

-

42103810372000016413

-

42103810872000017925

-

42103810572000017979

-

42103810672000017837

-

42103810172000017793

-

42103810472000020419

Закрыт 26.07.22

За исключением сведений за 2019 и 2020 годы

42103810272000020347

Закрыт 19.07.22

За исключением сведений за 2019 и 2020 годы

42103810172000018925

-

42103810372000019119

-

42103810072000018753

-

42103810872000018607

-

42103810272000022219

Закрыт 20.09.22

За исключением сведений за период с 2015 по 2018 годы

42103810472000022611

Закрыт 27.09.22

За исключением сведений за период с 2015 по 2018 годы

42103810272000022057

Закрыт 20.09.22

За исключением сведений за период с 2015 по 2018 годы и за 2 квартал 2022 года

42103810672000022055

Закрыт 13.09.22

За исключением сведений за период с 2015 по 2018 годы и за 2 квартал 2022 года

42103810372000022915

-

42103810672000022783

-

42103810672000023067

-

42103810472000023283

-

42103810072000023463

-

42103810772000023873

-

42103810172000023871

-

42103810172000024155

-

42103810172000024391

-

42103810072000024695

-

42103810672000024697

-

42103810472000024855

-

- книг учета доходов и расходов при УСН;

- данных о дебиторский и кредиторской задолженности общества, акты сверок со всеми кредиторами и дебиторами;

- товарной накладной ООО «ШАНС» № 21 от 21.04.2021 г.;

- актов ООО «ШАНС» за 2021 г. №№ 1-3; 5-9; 11; 13-20; 22; 23; 26-30; 32-36; 38-40; 42-62; 64; 67-72; 78;

- документов бухгалтерского и налогового учета (оборотно-сальдовые ведомости по всем счетам, отраженным в главных книгах; карточки всех счетов и др.);

- первичных учетных документов, форма которых утверждена госорганом, а также учетной политикой общества (накладные, акты выполненных работ) и договоры на реализацию товаров, работ, услуг; все первичные документы на покупку ТМЦ (накладные, счета-фактуры) и договоры к ним; все первичные документы на приобретенные работы, услуги (акты выполненных работ, услуг, счета-фактуры) и договоры к ним, за исключением представленных истцу следующих документов:

- счетов-фактур, выставленных ООО «Уральская энергосбытовая компания», за период июль – декабрь 2019 г.; январь – декабрь 2020 г.; январь-февраль 2022 г.

- счетов-фактур, выставленных ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» за январь-июнь 2019 г.;

- актов на отпуск тепловой энергии от ООО «Никос-Сервис»: № 27 от 30.01.2019 г.; № 33 от 27.02.2019 г.; № 97 от 29.03.2019 г.; № 193 от 20.11.2019 г.;№ 256 от 23.12.2019 г.; № 11 от 31.01.2020 г.; № 62 от 28.02.2020 г.; № 82 от 31.03.2020 г.; № 207 от 02.11.2020 г.; № 236 от 30.11.2020 г.; № 263 от 31.12.2020 г.; № 28 от 29.01.2021 г.; № 56 от 26.02.2021 г.; № 87 от 31.03.2021 г.; № 214 от 25.11.2021 г.; № 273 от 22.12.2021 г.; № 26 от 27.01.2022 г.; № 62 от 25.02.2022 г.; № 92 от 28.03.2022 г.; № 97 от 07.04.2022 г.;

- счетов фактур, выставленных ООО «СФЕРА»: № 38 от 31.01.2019 г.; № 90 от 28.02.2019 г.;№ 148 от 29.03.2019 г.; 154 от 29.03.2019 г.; № 209 от 30.04.2019 г.; №201 от 30.04.2019 г.; № 260 от 31.05.2019 г.; № 314 от 30.06.2019 г.; № 327 от 30.06.2019 г.; № 385 от 31.07.2019 г.; № 382 от 31.07.2019 г.; № 457 от 31.08.2019 г.; № 523 от 30.09.2019 г.; № 574 от 31.10.2019 г.; № 575 от 31.10.2019 г.; № 647 от 30.11.2019 г.; № 646 от 30.11.2019 г.; № 706 от 27.12.2019 г.; № 56 от 31.01.2020 г.; № 53 от 31.01.2020 г.; № 61 от 18.02.2020 г.; № 111 от 28.02.2020 г.; № 112 от 28.02.2020 г.; № 171 от 31.03.2020 г.; № 164 от 31.03.2020 г.; № 218 от 30.04.2020 г.; № 219 от 30.04.2020 г.; № 278 от 29.05.2020 г.; № 277 от 29.05.2020 г.; № 393 от 31.07.2020 г.; № 391 от 31.07.2020 г.; № 452 от 31.08.2020 г.; № 453 от 31.08.2020 г.; № 506 от 30.09.2020 г.; № 507 от 30.09.2020 г.; № 556 от 31.10.2020 г.; № 555 от 31.10.2020 г.; № 614 от 30.11.2020 г.; № 615 от 30.11.2020 г.; № 669 от 24.12.2020 г.; № 668 от 24.12.2020 г.; № 44 от 29.01.2021 г.;  № 45 от 29.01.2021 г.; № 90 от 26.02.2021 г.; № 89 от 26.02.2021 г.; № 143 от 31.03.2021 г.; № 133 от 31.03.2021 г.; № 95 от 30.04.2021 г.; № 96 от 30.04.2021 г.; № 148 от 31.05.2021 г.; № 209 от 30.06.2021 г.; № 208 от 30.06.2021 г.; № 255 от 31.07.2021 г.; № 256 от 31.07.2021 г.; № 314 от 31.08.2021 г.; № 313 от 31.08.2021 г.; № 373 от 30.09.2021 г.; № 374 от 30.09.2021 г.; № 434 от 29.10.2021 г.; № 431 от 29.10.2021 г.; № 473 от 30.11.2021 г.; № 474 от 30.11.2021 г.; № 543 от 30.12.2021 г.; № 544 от 30.12.2021 г.; № 48 от 31.01.2022 г.; № 49 от 31.01.2022 г.; № 101 от 28.02.2022 г.; № 102 от 28.02.2022 г.                

- актов приема-передачи электроэнергии (мощности) с ООО «Уралэнергосбыт» за январь-декабрь 2021 г.;

- документов о поступлении ТМЦ в 2020 г.: универсального передаточного документа (счет-фактура) № 118 ООО «Автоматические системы»; универсального передаточного документа (счет-фактура) № 122 от 08.12.2020 г. ООО «Автоматические системы»; акта от 30.11.2021 г. с ООО ЧОП «Варяг-2»;  счета-фактуры № 1067 от 30.11.2020 г. ЦКСБ «Паритет»; счета-фактуры № 1167 от 25.12.2020 г. ЦКСБ «Паритет»; счетов-фактур от 30.11.2020 г. с ПАО «Ростелеком» (2); акт № 192 от 30.10.2020 г.;  универсального передаточного документа (счет-фактура) № 2278/1 ООО «Кровля Изоляция»; универсального передаточного документа (счет-фактура) № 1476 от 15.10.2020 г. ООО «Восток-Лада»; универсального передаточного документа (счет-фактура) № 5075 от 23.09.2020 г.; универсального передаточного документа (счет-фактура) № 8250 от 23.09.2020 г. ООО «ЧелябТехОптТорг»; универсального передаточного документа (счет-фактура) № 495 ООО «Завод «ОГМ»; универсального передаточного документа (счет-фактура) № 2260 от 18.09.2020 г. ООО «Шинторг»; универсального передаточного документа (счет-фактура) № 887 от 16.09.2020 г. ООО «Челябинский завод дорожной техники»; универсального передаточного документа (счет-фактура) № 888 от 16.09.2020 г. ООО «Челябинский завод дорожной техники»; универсального передаточного документа (счет-фактура) № 879 от 16.09.2020 г. ООО «Челябинский завод дорожной техники»; универсального передаточного документа (счет-фактура) № 880 от 16.09.2020 г. ООО «Челябинский завод дорожной техники»; универсального передаточного документа (счет-фактура) № 882 от 16.09.2020 г. ООО «Челябинский завод дорожной техники»; универсального передаточного документа (счет-фактура) № 890 от 16.09.2020 г. ООО «Челябинский завод дорожной техники»; универсального передаточного документа (счет-фактура) № 886 от 16.09.2020 г. ООО «Челябинский завод дорожной техники»; универсального передаточного документа (счет-фактура) № 884 от 16.09.2020 г. ООО «Челябинский завод дорожной техники»; универсального передаточного документа (счет-фактура) № 885 от 16.09.2020 г. ООО «Челябинский завод дорожной техники»; универсального передаточного документа (счет-фактура) № 883 от 16.09.2020 г. ООО «Челябинский завод дорожной техники»; универсального передаточного документа (счет-фактура) № 889 от 16.09.2020 г. ООО «Челябинский завод дорожной техники»; универсального передаточного документа (счет-фактура) № 878 от 16.09.2020 г. ООО «Челябинский завод дорожной техники»; универсального передаточного документа (счет-фактура) № 374 от 15.09.2020 г. ООО «ЭЛЕКТРОКОМ»; универсального передаточного документа (счет-фактура) № 00000173 от 15.09.2020 г. ООО «Ресурс»; универсального передаточного документа (счет-фактура) № ЗЛ000008145 от 14.09.2020 г. ООО «ЗапчастьЛогистик»; универсального передаточного документа (счет-фактура) от 14.09.2020 г. ООО «Трубное решение Казань»; универсального передаточного документа (счет-фактура) № 46 ООО «ЮУЖК»; универсального передаточного документа (счет-фактура) от 30.12.2020 г. АО «Почта России»; 

- документов о поступлении ТМЦ в 2021 г.: акта от 31.01.2021 г. с ООО ЧОП «Варяг-2»; счета-фактуры № 5 от 31.01.2021 г. ЦКСБ «Паритет»; счета-фактуры от 31.01.2021 г. ПАО «Ростелеком»; счета-фактуры от 31.01.2021 г. с АО «Почта России»; счета-фактуры от 28.02.2021 г. с АО «Почта России»;   счета-фактуры от 28.02.2021 г. с ПАО «Ростелеком»;   акта от 28.02.2021 г. с ООО ЧОП «Варяг-2»;  счета-фактуры № 121 от ЦКСБ «Паритет»; счета-фактуры от 31.03.2021 г. с АО «Почта России»; акта от 31.03.2021 г. с ООО «Компания «Тензор»; счета-фактуры № 222 от ЦКСБ «Паритет»; акта от 31.03.2021 г. с ООО ЧОП «Варяг-2»;  акта от 31.03.2021 г. с ООО «ТелеКом»; счета-фактуры № 2331 от 08 апреля 2021 г. с ООО «ЧелябТехОптТорг»; акта выполненных работ № 3 б/д с ООО центральная электротехническая лаборатория «Лидер»; счет-фактуры № УТ-1000 ООО «АСПЛОМБ-ТЕХНОЛОГИИ» от 08 апреля 2021 г.; акта от 30.04.2021 г. с ООО ЧОП «Варяг-2»;  товарной накладной № 36 от 30.04.2021 г.; счета-фактуры от 30.04.2021 г. ПАО «Ростелеком»; счета-фактуры № 385 от ЦКСБ «Паритет»; акта от 31.05.2021 г. с ООО ЧОП «Варяг-2»; счета-фактуры № 484 от ЦКСБ «Паритет»; акта КС-2 от ИП ФИО9 на сумму 1 945 000 рублей; счета-фактуры № 61 от 01 июня 2021 г.; счета-фактуры № 65 от 08 июня 2021 г.; счета-фактуры № 11 от ООО «ПГ Элемент»; акта КС-2 от 15.06.2021 г. ИП ФИО9;  акта от 30.06.2021 г. с ООО ЧОП «Варяг-2»;  счета-фактуры № 585 от 30.06.2021 г. ЦКСБ «Паритет»; акта от 31.07.2021 г. с ООО ЧОП «Варяг-2»; акта приемки выполненных работ № 130  от 01.07.2021 г.; акт о приемке выполненных работ № 13 от 30.06.2021 г.; акта КС-2 № 13 от 30.06.2021 г. ИП ФИО9; товарной накладной № КР-269 от 01.07.2021 г. ИП ФИО10;  счета-фактуры № 774 от ЦКСБ «Паритет»; акта от 09.08.2021 г. к Договору на оказание адвокатом юридических услуг от 28.06.2021 г.; счета-фактуры № 678 от ЦКСБ «Паритет»; акта от 31.08.2021 г. с ООО ЧОП «Варяг-2»; Универсального передаточного документа (счет-фактура) № 26 от 23.09.2021 г. ООО «Компания «ЭЛМИ»;  акта от 01.09.2021 г. к Договору на оказание адвокатом юридических услуг от 28.06.2021 г.; Универсального передаточного документа (счет-фактура) № 27 от 29.09.2021 г. ООО «Компания «ЭЛМИ»;  акта от 30.09.2021 г. с ООО ЧОП «Варяг-2»; счета-фактуры № 872 от 30.09.2021 г. ЦКСБ «Паритет»; счета-фактуры № 976 от ЦКСБ «Паритет»; Универсального передаточного документа (счет-фактура) № 28 от 04.10.2021 г. ООО «Компания «ЭЛМИ»; акта от 01.10.2021 г. к Договору на оказание адвокатом юридических услуг от 28.06.2021 г.; акта от 31.10.2021 г. с ООО ЧОП «Варяг-2»; акта от 29.10.2021 г. к Договору на оказание адвокатом юридических услуг от 28.06.2021 г.; акта от 17.11.2021 г. выполненных работ по договору на оказание услуг № 23 от 12.10.2021 г.; акта от 15.11.2021 г. по Дополнительному соглашению от 12.11.2021 г. к Договору на заключение специалиста № 06/10-109 от 06.10.2021 г.; акта от 03.11.2021 г. к Договору на заключение специалиста № 06/10-109 от 06.10.2021 г.;  Универсального передаточного документа (счет-фактура) № 30 от 03.11.2021 г. ООО «Компания «ЭЛМИ»;  акта от 30.11.2021 г. с ООО ЧОП «Варяг-2»; счета-фактуры № 1082 от ЦКСБ «Паритет»; 

Более того, наличие расчетных счетов, информация по которым был запрошена ФИО4, также подтверждается справками ПАО «Сбербанк», имеющимися в материалах дела (л.д.81-88, 106-109) и истребованными судом сведениями в ИФНС России по Калининскому р-ну г.Челябинска (л.д.98-103).

В силу ч.1 ст.17 Федерального закона от 22.10.2004г. № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации», государственные органы, органы местного самоуправления, организации и граждане, занимающиеся предпринимательской деятельностью без образования юридического лица, обязаны обеспечивать сохранность архивных документов, в том числе документов по личному составу, в течение сроков их хранения, установленных федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также перечнями документов, предусмотренными ч.3 ст.6 и ч.1 и 1.1 ст.23 настоящего Федерального закона. 

Постановлением Госкомстата РФ от 05.01.2004г. № 1 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету труда и его оплаты» установлено, что штатное расписание (форма № Т-3) применяется для оформления структуры, штатного состава и штатной численности организации в соответствии с ее Уставом (Положением). Штатное расписание содержит перечень структурных подразделений, наименование должностей, специальностей, профессий с указанием квалификации, сведения о количестве штатных единиц.

Необходимо отметить, что с 01.01.2013г. формы первичных учетных документов, содержащиеся в альбомах унифицированных форм первичной учетной документации, не являются обязательными к применению, что вместе с тем не исключает обязанности организаций осуществлять учет кадров, посредством составления штатного расписания по собственной форме или иного аналогичного документа. 

Следует также отметить, что п.11 Перечня типовых управленческих архивных документов, образующихся в процессе деятельности государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, с указанием сроков их хранения (утв. приказом Федерального архивного агентства от 20.12.2019г. № 236) предусмотрен пятилетний срок хранения договоров соглашений, контрактов, документов (акты, протоколы разногласий) к ним.

В силу п. 2 ст.6 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» не требуется согласия физических лиц, вступивших в правоотношения с обществом, на предоставление участнику хозяйственного общества документов, содержащих персональные данные таких физических лиц (фамилию, имя, отчество и место жительства физического лица, иную информацию, необходимую для обращения в суд в соответствии с требованиями процессуального законодательства, сведения о размере вознаграждения физического лица и т.д.), если эта информация необходима участнику для целей защиты своих прав и законных интересов, например оспаривания сделки, заключенной с этим лицом, либо обращения в суд с иском к члену совета директоров (наблюдательного совета) общества, единоличному исполнительному органу общества, временному единоличному исполнительному органу общества, члену коллегиального исполнительного органа общества (правления, дирекции), равно как и к управляющему о возмещении причиненных обществу убытков. 

Таким образом, наличие в истребуемых участником Общества сведений персонального характера, а также данных, составляющих коммерческую тайну, не является основанием для отказа в предоставлении документов, а выступает в качестве обстоятельства, определяющего порядок их предоставления.

Согласно п.1, 3 ст.11 Федерального закона от 06.12.2011г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», активы и обязательства подлежат инвентаризации. Случаи, сроки и порядок проведения инвентаризации, а также перечень объектов, подлежащих инвентаризации, определяются экономическим субъектом, за исключением обязательного проведения инвентаризации. Обязательное проведение инвентаризации устанавливается законодательством Российской Федерации, федеральными и отраслевыми стандартами.

Порядок проведения инвентаризаций определен приказом Министерства финансов Российской Федерации от 13.06.1995г. № 49 «Об утверждении Методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых обязательств».

Основными целями инвентаризации являются: выявление фактического наличия имущества, сопоставление фактического наличия имущества с данными бухгалтерского учета и проверка полноты отражения в учете обязательств (пункт 1.4 Методических указаний).

Пунктом 1.5 Методических указаний предусмотрено, что в соответствии с Положением о бухгалтерском учете и отчетности в Российской Федерации проведение инвентаризации является обязательным, в том числе при смене материально ответственных лиц (на день приемки-передачи дел) и при установлении фактов хищений или злоупотреблений, а также порчи ценностей.

Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29.07.1998г. № 34н утверждено Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации.

Сведения о фактическом наличии имущества и реальности учтенных финансовых обязательств записываются в инвентаризационные описи или акты инвентаризации не менее чем в двух экземплярах. Фактическое наличие имущества при инвентаризации определяют путем обязательного подсчета, взвешивания, обмера. Описи подписывают все члены инвентаризационной комиссии и материально ответственные лица. В конце описи материально ответственные лица дают расписку, подтверждающую проверку комиссией имущества в их присутствии, об отсутствии к членам комиссии каких-либо претензий и о принятии перечисленного в описи имущества на ответственное хранение. При проверке фактического наличия имущества в случае смены материально ответственных лиц принявший имущество расписывается в описи в получении, а сдавший - в сдаче этого имущества (пункты 2.5, 2.7, 2.10 Методических указаний).

В соответствии с п.1, 3 ст.47 Федерального закона от 08.02.1998г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», ревизионная комиссия (ревизор) общества избирается общим собранием участников общества на срок, определенный уставом общества. Ревизионная комиссия (ревизор) общества в обязательном порядке проводит проверку годовых отчетов и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества до их утверждения общим собранием участников общества. Общее собрание участников общества не вправе утверждать годовые отчеты и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества при отсутствии заключений ревизионной комиссии (ревизора) общества.

Согласно п.1 ст.48 упомянутого Закона, общество для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества вправе привлекать аудиторскую организацию (индивидуального аудитора) общества, которая должна быть независима (который должен быть независим) в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2008 года № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности».

При указанных обстоятельствах ФИО4 обосновано предъявил требование о предоставлении ему:

- списка аффилированных лиц общества;

- протоколов всех общих собраний участников общества, заседаний ревизионной комиссии общества;

- заключений ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля»;

- гражданско-правовых договоров и других документов, касающихся финансово-хозяйственной деятельности общества (в частности, но не исключительно, все договоры, заключенные между Обществом и ФИО5; Обществом и ФИО6, а также договоры между Обществом и ФИО7 и ФИО8 – при наличии), за исключением представленных истцу следующих договоров:

- договора № 6100044571 об осуществлении временного технологического присоединения к электрическим сетям б/д;

- договора теплоснабжения № 11-Т/2014 от 01.10.2014 г.;

-  договора № 2014.011-В на водоснабжение от 01.10.2013 г.;

- договора № 6100041940 об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от 14.06.2017 г.;

- договора энергоснабжения № 74020421001465 от 01.07.2019 г.;

- договора займа № 1906_1/з/15 от 19.06.2015 г. между ФИО5 и ООО «ШАНС»;

- договора займа № 1906_2/з/15 от 19.06.2015 г. между ФИО6 и ООО «ШАНС»;

- договора займа № 2206_1/з/15 от 22.06.2015 г. между ФИО5 и ООО «ШАНС»;

- договора займа № 2206_2/з/15 от 22.06.2015 г. между ФИО6 и ООО «ШАНС»;

- договора займа № 1307/з/15_1 от 13.07.2015 г. между ФИО5 и ООО «ШАНС»;

- договора займа № 1307/з/15_2 от 13.07.2015 г. между ФИО6 и ООО «ШАНС»;

- договора займа № 1407/з/15_1 от 14.07.2015 г. между ФИО5 и ООО «ШАНС»;

- договора займа № 1407/з/15_2 от 14.07.2015 г. между ФИО6 и ООО «ШАНС»;

- договора займа № 1407/з/15_3 от 15.07.2015 г. между ФИО5 и ООО «ШАНС»;

- договора займа № 1507/з/15_2 от 15.07.2015 г. между ФИО6 и ООО «ШАНС»;

- договора займа № 1507/з/15_1 от 15.07.2015 г. между ФИО5 и ООО «ШАНС»;

- договора займа № 1607/з/15_1 от 16.07.2015 г. между ФИО5 и ООО «ШАНС»;

- договора займа № 1607/з/15_2 от 16.07.2015 г. между ФИО6 и ООО «ШАНС»;

- договора займа № 2007/з/15_1 от 20.07.2015 г. между ФИО5 и ООО «ШАНС»;

- договора займа № 2007/з/15_2 от 20.07.2015 г. между ФИО6 и ООО «ШАНС»;

- договора займа № 2107/з/15_2 от 21.07.2015 г. между ФИО6 и ООО «ШАНС»;

- договора займа № 2107/з/15_1 от 21.07.2015 г. между ФИО5 и ООО «ШАНС»;

- договора займа № 2307/з/15_1 от 23.07.2015 г. между ФИО5 и ООО «ШАНС»;

- договора займа № 2207/з/15_1 от 22.07.2015 г. между ФИО5 и ООО «ШАНС»;

- договора займа № 2207/з/15_2 от 22.07.2015 г. между ФИО6 и ООО «ШАНС»;

- договора займа № 2307/з/15_2 от 23.07.2015 г. между ФИО6 и ООО «ШАНС»;

- договора займа № 2907/з/15_1 от 29.07.2015 г. между ФИО5 и ООО «ШАНС»;

- договора займа № 2907/з/15_2 от 29.07.2015 г. между ФИО6 и ООО «ШАНС»;

- договора займа № 0308/з/15_1 от 03.08.2015 г. между ФИО5 и ООО «ШАНС»;

- договора займа № 0408/з/15_1 от 04.08.2015 г. между ФИО5 и ООО «ШАНС»;

- договора займа № 0308/з/15_2 от 03.08.2015 г. между ФИО6 и ООО «ШАНС»;

- договора займа № 0408/з/15_2 от 04.08.2015 г. между ФИО6 и ООО «ШАНС»;

- договора купли-продажи недвижимого имущества от 01.07.2015г. с ОАО «Уральский машиностроительный завод».

Пунктом 4 ст.50 Федерального закона от 08.02.1998г. №14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» установлено, что участнику хозяйственного общества может быть отказано в удовлетворении требования о предоставлении информации, если будет доказано, что его право на информацию обществом не нарушено. Об этом могут свидетельствовать, в частности, следующие обстоятельства: неоднократное заявление требований о предоставлении одних и тех же документов и (или) их копий при условии, что первое из таких требований было надлежащим образом удовлетворено обществом; заявление участником требования о предоставлении информации и документов, относящихся к прошлым периодам деятельности хозяйственного общества и явно не представляющих ценности с точки зрения их анализа (экономического, юридического (в том числе по причине истечения сроков исковой давности) и т.д.). Суд может отказать в удовлетворении требования участника, если будет доказано наличие в его действиях злоупотребления правом (ст.10  ГК РФ). 

Так, о злоупотреблении участником правом на информацию может свидетельствовать то, что участник, обратившийся с требованием о предоставлении информации, является фактическим конкурентом хозяйственного общества (либо его аффилированным лицом), а запрашиваемая информация носит характер конфиденциальной, относится к конкурентной сфере и ее распространение может причинить вред коммерческим интересам общества. О наличии у участника правомерного интереса в получении информации могут свидетельствовать, например, планирование истцом продажи своих акций или доли в уставном капитале (в том числе в ходе процедур банкротства истца), подготовка к обращению в суд с требованием об оспаривании решения органа или договора хозяйственного общества либо о привлечении к ответственности органов общества, а также подготовка к участию в общем собрании акционеров. 

При реализации своего права на получение информации участники хозяйственных обществ не обязаны раскрывать цели и мотивы, которыми они руководствуются, требуя предоставления информации об обществе, и иным образом обосновывать наличие интереса в получении соответствующей информации, за исключением случаев, вытекающих из закона, а суд может отказать в удовлетворении требования участника только, если будет доказано наличие в его действиях злоупотребления правом (статья 10 Гражданского кодекса Российской Федерации), о котором может свидетельствовать то, что участник, обратившийся с требованием о предоставлении информации, является фактическим конкурентом общества (либо его аффилированным лицом), а запрашиваемая информация носит характер конфиденциальной, относится к конкурентной сфере и ее распространение может причинить вред коммерческим интересам общества (пункт 1 Информационного письма № 144).

В ходе судебного разбирательства ответчиком не представлено относимых, допустимых и достоверных доказательств наличия в действиях ФИО4 каких-либо признаков злоупотребления правом.

Поскольку все имеющиеся документы, касающиеся деятельности общества, об истребовании которых просит истец, должны быть переданы исполнительным органом общества истцу в силу указанных выше норм права, общество неправомерно уклонялось от их передачи. Факт обращения истца к ответчику с требованиями о предоставлении информации, касающейся деятельности общества, и отсутствие доказательств ее представления, подтвержден материалами дела. ООО «Шанс», напротив, не доказан факт разумности и добросовестности при реагировании на запрос участника общества, а также принятии надлежащих мер содействия в ее получении.

С учетом изложенного, следует прийти к выводу о наличии оснований для удовлетворения требований исковых требований ФИО4

При этом, как следует из п.4 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 18.01.2011г. № 144 «О некоторых вопросах практики рассмотрения арбитражными судами споров о предоставлении информации участникам хозяйственных обществ», в случае удовлетворения требования участника об обязании хозяйственного общества предоставить информацию суд в резолютивной части решения должен указать, какие именно действия и в какой срок должно совершить общество (например, предоставить истцу заверенные копии определенных документов или определенные документы для ознакомления).

В соответствии с ч.2 ст.168 АПК РФ, при принятии решения арбитражный суд распределяет судебные расходы.

Согласно ч.1 ст.110 АПК РФ судебные расходы, понесенные лицом, участвующим в деле, в пользу которого принят судебный акт, взыскиваются со стороны. Судебные расходы состоят из государственной пошлины и судебных издержек, связанных с рассмотрением дела арбитражным судом (ст.101 Кодекса).

В соответствии со ст. 333.21 НК РФ при подаче иных исковых заявлений неимущественного характера, в том числе заявления о признании права, заявления о присуждении к исполнению обязанности в натуре, подлежит уплате государственная пошлина в размере 6 000 рублей.

Истцом при подаче искового заявления государственная пошлина была уплачена в надлежащем размере, что подтверждается имеющимися в материалах дела чеком-ордером № 60 от 31.01.2022г. (л.д.6).

В порядке распределения судебных расходов (ст. 110 АПК РФ) уплаченная истцом при подаче иска государственная пошлина взыскивается с ответчика, ООО «Шанс», в пользу истца в сумме 6 000 (шесть тысяч) рублей 00 копеек. 

На основании вышеизложенного, руководствуясь статьями 110, 167, 168, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд,

РЕШИЛ:

Заявленные исковые требования удовлетворить.

Обязать общество с ограниченной ответственностью «Шанс», ОГРН 

<

***>, г.Челябинск, предоставить ФИО4, пос.Зауральский г.Еманжелинска Челябинской области, в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты вступления в законную силу судебного решения по настоящему делу сведения, а также надлежащим образом заверенные копии следующих документов о деятельности общества за период с 01.04.2015г. по 01.01.2023г.:

- выписки о движении денежных средств по банковским счетам общества, а именно:

Счета ООО «ШАНС» согласно справки ИФНС

Примечания

42102810572000026725

-

42102810172000025595

-

42102810572000025593

-

42102810572000007210

-

42102810172000007209

-

42102810772000016483

-

42102810872000025691

-

42102810872000013263

-

42102810572000014261

-

42102810972000014269

-

42102810672000014271

-

42102810872000014275

-

42102810872000007208

-

42102810572000007207

-

42102810472000023349

-

42102810772000030443

-

42102810872000016529

-

42102810172000023351

-

42102810372000030445

-

42102810272000014257

-

42102810872000014259

-

42102810172000014263

-

42102810472000030439

-

42102810772000014265

-

42102810372000014267

-

42102810272000023251

-

42102810172000022695

-

42102810172000030441

-

42102810372000022699

-

42102810372000011396

-

42102810772000013363

-

42102810072000024133

-

42102810172000013361

-

42102810672000024135

-

42102810272000024137

-

42102810972000011194

-

42102810772000024789

-

42102810972000011398

-

42102810472000024131

-

40702810272000030196

Только за 3-4 квартал 2022г.

42102810872000013153

-

42102810072000011340

-

42102810472000013155

-

42102810772000022079

-

42102810872000017641

-

42102810972000017101

-

42102810272000017173

-

42102810672000017265

-

42102810972000021401

-

42102810572000021403

-

42102810172000021405

-

42102810072000012776

-

42102810572000017103

-

42102810972000017567

-

42102810572000017637

-

42102810872000017405

-

42102810172000017639

-

42102810472000017643

-

42102810072000013157

-

42102810672000013159

-

42102810172000013183

-

42102810172000022077

-

42102810472000013359

-

42102810872000000289

-

42102810572000000288

-

42102810572000019101

-

42102810772000019105

-

42102810172000019103

-

42102810572000013097

-

42102810272000013096

-

42102810372000013048

-

42102810972000019099

-

42102810972000013189

-

42102810272000026193

-

42102810972000017761

-

42102810672000005510

-

42102810672000012370

-

42102810872000012374

-

42102810372000026093

-

42102810572000025263

-

42102810372000024587

-

42102810572000011909

-

42102810972000018825

-

42102810872000018763

-

42102810672000018073

-

42102810172000007694

-

42102810972000012368

-

42102810272000012372

-

42102810372000013161

-

42102810472000016589

-

42102810772000013321

-

42102810372000013323

-

42102810972000013325

-

42102810272000016721

-

42102810272000016747

-

42102810072000024201

-

42102810572000016913

-

42102810672000016415

-

42102810972000025119

-

42102810972000026723

-

42102810672000013337

-

42102810572000013233

-

42102810272000013229

-

42102810872000027181

-

42102810072000015469

-

42102810472000015467

-

42102810872000015465

-

42102810672000023165

-

42102810172000015453

-

42102810572000015477

-

42102810072000013335

-

42102810672000015461

-

42102810972000015459

-

42102810172000015479

-

42102810272000025123

-

42102810272000013313

-

42102810972000013309

-

42102810372000013307

-

42102810772000013305

-

42102810472000013317

-

42102810372000013255

-

42102810672000013311

-

42102810872000013315

-

42102810772000013237

-

42102810272000019139

-

42102810972000013257

-

42102810072000013241

-

42102810372000018823

-

42102810772000000732

-

42102810472000000731

-

42102810172000000730

-

42102810772000000729

-

42102810172000000727

-

42102810472000000728

-

42102810772000018821

-

42102810172000018515

-

42102810172000013235

-

42102810072000013335

-

42102810772000003234

-

42102810272000003190

-

42102810872000003189

-

42102810272000012848

-

42102810072000014389

-

42102810572000013369

-

42102810772000024491

-

42102810272000012576

-

42102810772000012501

-

42102810772000012500

-

42102810472000012499

-

42102810272000023769

-

42102810872000023761

-

42102810972000031019

-

42102810472000023763

-

42102810972000013231

-

42102810972000026095

-

42102810572000024701

-

42102810772000013253

-

42102810672000024203

-

40702810372000010207

Только за 3-4 квартал 2022

42102810972000022701

-

42102810972000022183

-

42102810472000008678

-

42102810172000008677

-

42102810572000008675

-

42102810272000008674

-

42102810572000011400

-

42102810772000011394

-

42102810072000048533

-

42102810672000048535

-

42102810772000048529

-

42102810472000048531

-

42102810372000042941

-

42105810672000019385

-

42105810872000019З89

-

42102810372000042967

-

42102810972000042943

-

42102810672000042939

-

42102810372000043429

-

42102810272000044007

-

42103810672000020455

Закрыт 02.08.22

За исключением периода с 2019 по 2021 год

42103810372000017247

-

42103810772000017245

-

42103810972000016567

-

42103810972000016949

-

42103810872000016793

-

42103810472000016795

-

42103810672000016951

-

42103810072000019639

Закрыт 28.06.22

За исключением сведений за 1-3 квартал 2019г.

42103810772000019641

Закрыт 05.07.22

За исключением сведений за 1 квартал 2019г. и 

1 квартал 2020г.

42103810272000019523

Закрыт 21.06.22

За исключением сведений за 1 квартал 2019г.

42103810672000019521

-

42102810472000081213

-

42102810572000080185

-

42102810172000080187

-

42102810372000080181

-

42102810072000080177

-

42102810172000083317

-

42102810072000082829

-

42102810172000081995

-

42102810872000081729

-

42102810972000082327

-

42103810172000020955

Закрыт 09.08.22

За исключением сведений за 1 квартал 2022 года

42103810372000021217

Закрыт 16.08.22

За исключением сведений за 2021 год, 1, 2 квартал 

2022 года

42103810972000021219

Закрыт 23.08.22

За исключением сведений за 2021 год, 1, 2 квартал 

2022 года

42103810672000020277

Закрыт 12.07.22

За исключением сведений за период с 1 квартала 2019 года по 3 квартал 2020г.

42103810872000017365

-

42103810872000017271

-

42102810772000083911

-

42102810272000084287

-

42102810672000084285

-

42103810272000015679

-

42103810672000021373

Закрыт 30.08.22

За исключением сведений за 2021г., 1, 2 кварталы 2022г.

42103810372000015825

-

42103810672000015949

-

42103810372000015951

-

42103810972000015827

-

42103810372000021767

Закрыт 06.09.22

За исключением периодов с 2016-2018 годы, а также с 2021г. по 2 квартал 2022г. 

42103810472000016287

-

42103810372000016413

-

42103810872000017925

-

42103810572000017979

-

42103810672000017837

-

42103810172000017793

-

42103810472000020419

Закрыт 26.07.22

За исключением сведений за 2019 и 2020 годы

42103810272000020347

Закрыт 19.07.22

За исключением сведений за 2019 и 2020 годы

42103810172000018925

-

42103810372000019119

-

42103810072000018753

-

42103810872000018607

-

42103810272000022219

Закрыт 20.09.22

За исключением сведений за период с 2015 по 2018 годы

42103810472000022611

Закрыт 27.09.22

За исключением сведений за период с 2015 по 2018 годы

42103810272000022057

Закрыт 20.09.22

За исключением сведений за период с 2015 по 2018 годы и за 2 квартал 2022 года

42103810672000022055

Закрыт 13.09.22

За исключением сведений за период с 2015 по 2018 годы и за 2 квартал 2022 года

42103810372000022915

-

42103810672000022783

-

42103810672000023067

-

42103810472000023283

-

42103810072000023463

-

42103810772000023873

-

42103810172000023871

-

42103810172000024155

-

42103810172000024391

-

42103810072000024695

-

42103810672000024697

-

42103810472000024855

-

2) книги учета доходов и расходов при УСН;

3) гражданско-правовые договоры и другие документы, касающиеся финансово-хозяйственной деятельности общества (в частности, но не исключительно, все договоры, заключенные между Обществом и ФИО5; Обществом и ФИО6, а также договоры между Обществом и ФИО7 и ФИО8 – при наличии), 

за исключением представленных истцу следующих договоров:

- договора № 6100044571 об осуществлении временного технологического присоединения к электрическим сетям б/д;

- договора теплоснабжения № 11-Т/2014 от 01.10.2014 г.;

-  договора № 2014.011-В на водоснабжение от 01.10.2013 г.;

- договора № 6100041940 об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от 14.06.2017 г.;

- договора энергоснабжения № 74020421001465 от 01.07.2019 г.;

- договора займа № 1906_1/з/15 от 19.06.2015 г. между ФИО5 и ООО «ШАНС»;

- договора займа № 1906_2/з/15 от 19.06.2015 г. между ФИО6 и ООО «ШАНС»;

- договора займа № 2206_1/з/15 от 22.06.2015 г. между ФИО5 и ООО «ШАНС»;

- договора займа № 2206_2/з/15 от 22.06.2015 г. между ФИО6 и ООО «ШАНС»;

- договора займа № 1307/з/15_1 от 13.07.2015 г. между ФИО5 и ООО «ШАНС»;

- договора займа № 1307/з/15_2 от 13.07.2015 г. между ФИО6 и ООО «ШАНС»;

- договора займа № 1407/з/15_1 от 14.07.2015 г. между ФИО5 и ООО «ШАНС»;

- договора займа № 1407/з/15_2 от 14.07.2015 г. между ФИО6 и ООО «ШАНС»;

- договора займа № 1407/з/15_3 от 15.07.2015 г. между ФИО5 и ООО «ШАНС»;

- договора займа № 1507/з/15_2 от 15.07.2015 г. между ФИО6 и ООО «ШАНС»;

- договора займа № 1507/з/15_1 от 15.07.2015 г. между ФИО5 и ООО «ШАНС»;

- договора займа № 1607/з/15_1 от 16.07.2015 г. между ФИО5 и ООО «ШАНС»;

- договора займа № 1607/з/15_2 от 16.07.2015 г. между ФИО6 и ООО «ШАНС»;

- договора займа № 2007/з/15_1 от 20.07.2015 г. между ФИО5 и ООО «ШАНС»;

- договора займа № 2007/з/15_2 от 20.07.2015 г. между ФИО6 и ООО «ШАНС»;

- договора займа № 2107/з/15_2 от 21.07.2015 г. между ФИО6 и ООО «ШАНС»;

- договора займа № 2107/з/15_1 от 21.07.2015 г. между ФИО5 и ООО «ШАНС»;

- договора займа № 2307/з/15_1 от 23.07.2015 г. между ФИО5 и ООО «ШАНС»;

- договора займа № 2207/з/15_1 от 22.07.2015 г. между ФИО5 и ООО «ШАНС»;

- договора займа № 2207/з/15_2 от 22.07.2015 г. между ФИО6 и ООО «ШАНС»;

- договора займа № 2307/з/15_2 от 23.07.2015 г. между ФИО6 и ООО «ШАНС»;

- договора займа № 2907/з/15_1 от 29.07.2015 г. между ФИО5 и ООО «ШАНС»;

- договора займа № 2907/з/15_2 от 29.07.2015 г. между ФИО6 и ООО «ШАНС»;

- договора займа № 0308/з/15_1 от 03.08.2015 г. между ФИО5 и ООО «ШАНС»;

- договора займа № 0408/з/15_1 от 04.08.2015 г. между ФИО5 и ООО «ШАНС»;

- договора займа № 0308/з/15_2 от 03.08.2015 г. между ФИО6 и ООО «ШАНС»;

- договора займа № 0408/з/15_2 от 04.08.2015 г. между ФИО6 и ООО «ШАНС»;

- договора купли-продажи недвижимого имущества от 01.07.2015 г. с ОАО «Уральский машиностроительный завод»;

4) документы бухгалтерского и налогового учета (оборотно-сальдовые ведомости по всем счетам, отраженным в главных книгах; карточки всех счетов и др.), 

5) первичные учетные документы, форма которых утверждена госорганом, а также учетной политикой общества (накладные, акты выполненных работ) и договоры на реализацию товаров, работ, услуг; все первичные документы на покупку ТМЦ (накладные, счета-фактуры) и договоры к ним; все первичные документы на приобретенные работы, услуги (акты выполненных работ, услуг, счета-фактуры) и договоры к ним, за исключением представленных истцу следующих документов:

- счетов-фактур, выставленных ООО «Уральская энергосбытовая компания», за период июль – декабрь 2019 г.; январь – декабрь 2020 г.; январь-февраль 2022 г.

- счетов-фактур, выставленных ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» за январь-июнь 2019 г.;

- актов на отпуск тепловой энергии от ООО «Никос-Сервис»: № 27 от 30.01.2019 г.; № 33 от 27.02.2019 г.; № 97 от 29.03.2019 г.; № 193 от 20.11.2019 г.;№ 256 от 23.12.2019 г.; № 11 от 31.01.2020 г.; № 62 от 28.02.2020 г.; № 82 от 31.03.2020 г.; № 207 от 02.11.2020 г.; № 236 от 30.11.2020 г.; № 263 от 31.12.2020 г.; № 28 от 29.01.2021 г.; № 56 от 26.02.2021 г.; № 87 от 31.03.2021 г.; № 214 от 25.11.2021 г.; № 273 от 22.12.2021 г.; № 26 от 27.01.2022 г.; № 62 от 25.02.2022 г.; № 92 от 28.03.2022 г.; № 97 от 07.04.2022 г.;

- счетов фактур, выставленных ООО «СФЕРА»: № 38 от 31.01.2019 г.; № 90 от 28.02.2019 г.;№ 148 от 29.03.2019 г.; 154 от 29.03.2019 г.; № 209 от 30.04.2019 г.; №201 от 30.04.2019 г.; № 260 от 31.05.2019 г.; № 314 от 30.06.2019 г.; № 327 от 30.06.2019 г.; № 385 от 31.07.2019 г.; № 382 от 31.07.2019 г.; № 457 от 31.08.2019 г.; № 523 от 30.09.2019 г.; № 574 от 31.10.2019 г.; № 575 от 31.10.2019 г.; № 647 от 30.11.2019 г.; № 646 от 30.11.2019 г.; № 706 от 27.12.2019 г.; № 56 от 31.01.2020 г.; № 53 от 31.01.2020 г.; № 61 от 18.02.2020 г.; № 111 от 28.02.2020 г.; № 112 от 28.02.2020 г.; № 171 от 31.03.2020 г.; № 164 от 31.03.2020 г.; № 218 от 30.04.2020 г.; № 219 от 30.04.2020 г.; № 278 от 29.05.2020 г.; № 277 от 29.05.2020 г.; № 393 от 31.07.2020 г.; № 391 от 31.07.2020 г.; № 452 от 31.08.2020 г.; № 453 от 31.08.2020 г.; № 506 от 30.09.2020 г.; № 507 от 30.09.2020 г.; № 556 от 31.10.2020 г.; № 555 от 31.10.2020 г.; № 614 от 30.11.2020 г.; № 615 от 30.11.2020 г.; № 669 от 24.12.2020 г.; № 668 от 24.12.2020 г.; № 44 от 29.01.2021 г.;  № 45 от 29.01.2021 г.; № 90 от 26.02.2021 г.; № 89 от 26.02.2021 г.; № 143 от 31.03.2021 г.; № 133 от 31.03.2021 г.; № 95 от 30.04.2021 г.; № 96 от 30.04.2021 г.; № 148 от 31.05.2021 г.; № 209 от 30.06.2021 г.; № 208 от 30.06.2021 г.; № 255 от 31.07.2021 г.; № 256 от 31.07.2021 г.; № 314 от 31.08.2021 г.; № 313 от 31.08.2021 г.; № 373 от 30.09.2021 г.; № 374 от 30.09.2021 г.; № 434 от 29.10.2021 г.; № 431 от 29.10.2021 г.; № 473 от 30.11.2021 г.; № 474 от 30.11.2021 г.; № 543 от 30.12.2021 г.; № 544 от 30.12.2021 г.; № 48 от 31.01.2022 г.; № 49 от 31.01.2022 г.; № 101 от 28.02.2022 г.; № 102 от 28.02.2022 г.                

- актов приема-передачи электроэнергии (мощности) с ООО «Уралэнергосбыт» за январь-декабрь 2021 г.;

- документов о поступлении ТМЦ в 2020 г.: универсального передаточного документа (счет-фактура) № 118 ООО «Автоматические системы»; универсального передаточного документа (счет-фактура) № 122 от 08.12.2020 г. ООО «Автоматические системы»; акта от 30.11.2021 г. с ООО ЧОП «Варяг-2»;  счета-фактуры № 1067 от 30.11.2020 г. ЦКСБ «Паритет»; счета-фактуры № 1167 от 25.12.2020 г. ЦКСБ «Паритет»; счетов-фактур от 30.11.2020 г. с ПАО «Ростелеком» (2); акт № 192 от 30.10.2020 г.;  универсального передаточного документа (счет-фактура) № 2278/1 ООО «Кровля Изоляция»; универсального передаточного документа (счет-фактура) № 1476 от 15.10.2020 г. ООО «Восток-Лада»; универсального передаточного документа (счет-фактура) № 5075 от 23.09.2020 г.; универсального передаточного документа (счет-фактура) № 8250 от 23.09.2020 г. ООО «ЧелябТехОптТорг»; универсального передаточного документа (счет-фактура) № 495 ООО «Завод «ОГМ»; универсального передаточного документа (счет-фактура) № 2260 от 18.09.2020 г. ООО «Шинторг»; универсального передаточного документа (счет-фактура) № 887 от 16.09.2020 г. ООО «Челябинский завод дорожной техники»; универсального передаточного документа (счет-фактура) № 888 от 16.09.2020 г. ООО «Челябинский завод дорожной техники»; универсального передаточного документа (счет-фактура) № 879 от 16.09.2020 г. ООО «Челябинский завод дорожной техники»; универсального передаточного документа (счет-фактура) № 880 от 16.09.2020 г. ООО «Челябинский завод дорожной техники»; универсального передаточного документа (счет-фактура) № 882 от 16.09.2020 г. ООО «Челябинский завод дорожной техники»; универсального передаточного документа (счет-фактура) № 890 от 16.09.2020 г. ООО «Челябинский завод дорожной техники»; универсального передаточного документа (счет-фактура) № 886 от 16.09.2020 г. ООО «Челябинский завод дорожной техники»; универсального передаточного документа (счет-фактура) № 884 от 16.09.2020 г. ООО «Челябинский завод дорожной техники»; универсального передаточного документа (счет-фактура) № 885 от 16.09.2020 г. ООО «Челябинский завод дорожной техники»; универсального передаточного документа (счет-фактура) № 883 от 16.09.2020 г. ООО «Челябинский завод дорожной техники»; универсального передаточного документа (счет-фактура) № 889 от 16.09.2020 г. ООО «Челябинский завод дорожной техники»; универсального передаточного документа (счет-фактура) № 878 от 16.09.2020 г. ООО «Челябинский завод дорожной техники»; универсального передаточного документа (счет-фактура) № 374 от 15.09.2020 г. ООО «ЭЛЕКТРОКОМ»; универсального передаточного документа (счет-фактура) № 00000173 от 15.09.2020 г. ООО «Ресурс»; универсального передаточного документа (счет-фактура) № ЗЛ000008145 от 14.09.2020 г. ООО «ЗапчастьЛогистик»; универсального передаточного документа (счет-фактура) от 14.09.2020 г. ООО «Трубное решение Казань»; универсального передаточного документа (счет-фактура) № 46 ООО «ЮУЖК»; универсального передаточного документа (счет-фактура) от 30.12.2020 г. АО «Почта России»; 

- документов о поступлении ТМЦ в 2021 г.: акта от 31.01.2021 г. с ООО ЧОП «Варяг-2»; счета-фактуры № 5 от 31.01.2021 г. ЦКСБ «Паритет»; счета-фактуры от 31.01.2021 г. ПАО «Ростелеком»; счета-фактуры от 31.01.2021 г. с АО «Почта России»; счета-фактуры от 28.02.2021 г. с АО «Почта России»;   счета-фактуры от 28.02.2021 г. с ПАО «Ростелеком»;   акта от 28.02.2021 г. с ООО ЧОП «Варяг-2»;  счета-фактуры № 121 от ЦКСБ «Паритет»; счета-фактуры от 31.03.2021 г. с АО «Почта России»; акта от 31.03.2021 г. с ООО «Компания «Тензор»; счета-фактуры № 222 от ЦКСБ «Паритет»; акта от 31.03.2021 г. с ООО ЧОП «Варяг-2»;  акта от 31.03.2021 г. с ООО «ТелеКом»; счета-фактуры № 2331 от 08 апреля 2021 г. с ООО «ЧелябТехОптТорг»; акта выполненных работ № 3 б/д с ООО центральная электротехническая лаборатория «Лидер»; счет-фактуры № УТ-1000 ООО «АСПЛОМБ-ТЕХНОЛОГИИ» от 08 апреля 2021 г.; акта от 30.04.2021 г. с ООО ЧОП «Варяг-2»;  товарной накладной № 36 от 30.04.2021 г.; счета-фактуры от 30.04.2021 г. ПАО «Ростелеком»; счета-фактуры № 385 от ЦКСБ «Паритет»; акта от 31.05.2021 г. с ООО ЧОП «Варяг-2»; счета-фактуры № 484 от ЦКСБ «Паритет»; акта КС-2 от ИП ФИО9 на сумму 1 945 000 рублей; счета-фактуры № 61 от 01 июня 2021 г.; счета-фактуры № 65 от 08 июня 2021 г.; счета-фактуры № 11 от ООО «ПГ Элемент»; акта КС-2 от 15.06.2021 г. ИП ФИО9;  акта от 30.06.2021 г. с ООО ЧОП «Варяг-2»;  счета-фактуры № 585 от 30.06.2021 г. ЦКСБ «Паритет»; акта от 31.07.2021 г. с ООО ЧОП «Варяг-2»; акта приемки выполненных работ № 130  от 01.07.2021 г.; акт о приемке выполненных работ № 13 от 30.06.2021 г.; акта КС-2 № 13 от 30.06.2021 г. ИП ФИО9; товарной накладной № КР-269 от 01.07.2021 г. ИП ФИО10;  счета-фактуры № 774 от ЦКСБ «Паритет»; акта от 09.08.2021 г. к Договору на оказание адвокатом юридических услуг от 28.06.2021 г.; счета-фактуры № 678 от ЦКСБ «Паритет»; акта от 31.08.2021 г. с ООО ЧОП «Варяг-2»; Универсального передаточного документа (счет-фактура) № 26 от 23.09.2021 г. ООО «Компания «ЭЛМИ»;  акта от 01.09.2021 г. к Договору на оказание адвокатом юридических услуг от 28.06.2021 г.; Универсального передаточного документа (счет-фактура) № 27 от 29.09.2021 г. ООО «Компания «ЭЛМИ»;  акта от 30.09.2021 г. с ООО ЧОП «Варяг-2»; счета-фактуры № 872 от 30.09.2021 г. ЦКСБ «Паритет»; счета-фактуры № 976 от ЦКСБ «Паритет»; Универсального передаточного документа (счет-фактура) № 28 от 04.10.2021 г. ООО «Компания «ЭЛМИ»; акта от 01.10.2021 г. к Договору на оказание адвокатом юридических услуг от 28.06.2021 г.; акта от 31.10.2021 г. с ООО ЧОП «Варяг-2»; акта от 29.10.2021 г. к Договору на оказание адвокатом юридических услуг от 28.06.2021 г.; акта от 17.11.2021 г. выполненных работ по договору на оказание услуг № 23 от 12.10.2021 г.; акта от 15.11.2021 г. по Дополнительному соглашению от 12.11.2021 г. к Договору на заключение специалиста № 06/10-109 от 06.10.2021 г.; акта от 03.11.2021 г. к Договору на заключение специалиста № 06/10-109 от 06.10.2021 г.;  Универсального передаточного документа (счет-фактура) № 30 от 03.11.2021 г. ООО «Компания «ЭЛМИ»;  акта от 30.11.2021 г. с ООО ЧОП «Варяг-2»; счета-фактуры № 1082 от ЦКСБ «Паритет»; 

- товарной накладной ООО «ШАНС» № 21 от 21.04.2021 г.;

- актов ООО «ШАНС» за 2021 г. №№ 1-3; 5-9; 11; 13-20; 22; 23; 26-30; 32-36; 38-40; 42-62; 64; 67-72; 78.

6) данные о дебиторский и кредиторской задолженности общества, акты сверок со всеми кредиторами и дебиторами;

7) протоколы всех общих собраний участников общества, заседаний ревизионной комиссии общества;

8) списки аффилированных лиц общества;

9) заключения ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля».

Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную силу по ходатайству взыскателя.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции. 

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия решения (изготовления его в полном объеме). Апелляционная жалоба подается в арбитражный суд апелляционной инстанции через арбитражный суд, принявший решение. 

В случае обжалования решения в порядке апелляционного производства информацию о времени, месте и результатах рассмотрения дела можно получить на интернет-сайте Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда http://18aas.arbitr.ru. 

Судья                                    И. А. Кузнецова

Информацию о времени, месте и результатах рассмотрения апелляционной жалобы можно получить на Интернет-сайте Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда http://18aas.arbitr.ru.